HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 17.12.2015 klo 16:07-18:33 PAIKKA Ravintola Sunn, Cajsa-kabinetti, Aleksanterinkatu 26, 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 96 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAMINEN 4 97 HYKSIN KLIINISET PALVELUT OY 5 98 VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUKSEN RAKEN- NESUUNNITELMA JA ARVIOINNIN KESKEISET OSA-ALUEET 99 VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPOR- TOINTI 100 ARVIOINTIJOHTAJAN VIRAN KELPOISUUSEHDOT JA VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 101 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTA- JAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOH- TAJAN PÄÄTÖKSET 6 7 8 10 102 MUUT ASIAT 11 103 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 12
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 2 (12) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pyykkölä Markku 16:07-18:33 puheenjohtaja Anttila Maija 16:07-18:33 varapuheenjohtaja Hallipelto Aatos 16:07-18:33 jäsen Lind Tuula 16:07-18:33 jäsen Nukala Kari T. 16:07-18:33 jäsen Salli Päivi 16:07-18:33 jäsen Salmela Reijo 16:07-18:33 arviointijohtaja/esittelijä sihteeri 100 Räsänen Pirjo 16:07-18:33 arviointipäällikkö/sihteeri poissa 100 Nurkkala Jorma 16:07-18:33 tilintarkastaja poissa 100 Orava Markus 16:09-16:55 toimitusjohtaja läsnä 97 POISSA Pajala Anu erikoissuunnittelija ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja sihteeri
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 3 (12) PÖYTÄKIRJA HUS-Keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki, 22.1.2016 klo 9-15. YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätettiin käsitellä asia "ARVIOINTIJOHTAJAN VIRAN KELPOISUUSEH- DOT JA VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN" viimeisenä asiana.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 4 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA 96 17.12.2015 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TALA 96 Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä 1. esitys Hyväksytään. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541. Liitteet Liite 1, Pöytäkirja 16.11.2015.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 5 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA 97 17.12.2015 HYKSIN KLIINISET PALVELUT OY TALA 97 Tarkastuslautakunta on arvioinut syksyllä 2011 perustetun tytäryhtiön HYK- Sin kliiniset palvelut Oy:n (HYKSin Oy) toimintaa suhteessa HUS:n valtuuston asettamiin reunaehtoihin sekä vuotta 2013 että vuotta 2014 koskevissa arviointikertomuksissa. Tarkastuslautakunta on esittänyt huolensa siitä, miten yhtiön toiminta saadaan kääntymään voitolliseksi ja miten hyödynnetään potentiaali, joka yhtiöllä parhaimmillaan voisi kuntayhtymälle olla. Tehdyn arvioinnin perusteella tarkastuslautakunta on suositellut vuotta 2014 koskevassa arviointikertomuksessa, että valtuuston asettamien reunaehtojen vaatimukset HUS:n jäsenkuntien potilaiden osalta tulisi ottaa paremmin huomioon. Lisäksi tarkastuslautakunta on suosituksessaan kehoittanut varmistamaan, että HUS:n laskutus ei pidä sisällään HUS:n ja HYKSin Oy:n välillä tai Kelalle menevän kokonaislaskun osalta sellaisia HYKSin Oy:n kulueriä, joita voitaisiin pitää EU:n valtiontukisääntöjen mukaisena kiellettynä valtiontukena yrityksille. HYKSin Oy:n toimitusjohtajana 1.10.2015 aloittanut Markus Orava esittelee etukäteen lähetettyjen (liite 2) kysymysten pohjalta yhtiön nykytilaa ja kehittämissuunnitelmia. esitys Toimitusjohtaja Oravan esitys ja käyty keskustelu merkitään tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Markus Orava, puh. 010 328 10901, Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541. Liitteet Liite 2, Etukäteiskysymykset.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 6 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA 98 17.12.2015 VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUKSEN RAKENNESUUNNITELMA JA ARVIOINNIN KESKEISET OSA-ALUEET TALA 98 Vuoden 2015 arviointikertomuksen keskeisenä tavoitteena on arvioida, ovatko valtuuston vuodelle 2015 asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneetja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä tehdään arvioimalla järjestelmällisesti strategisten päämäärien ja niille asetettujen avaintavoitteiden toteutumista HUS-tasolla. Lisäksi tarkastuslautakunta arvioi perusteellisemmin eräitä toiminnan ja talouden osa-alueita perustuen mm. tarkastuslautakunnan työohjelmaan ja tarkastuslautakunnan kokouksissa käsiteltyihin arviointisuunnitelmiin. Arviointikertomuksen rakennesuunnitelma on liitteenä 3. Vuoden 2015 arviointikertomuksen laadintaan vaikuttaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen asiakirjojen (tilinpäätös ja toimintakertomus 2015, henkilöstökertomus 2015, ympäristökertomus 2015) valmistumisen aikataulu. Tarkastuslautakunta päätti 19.10.2015 ( 82) perustaa jaoston valmistelemaan vuotta 2015 koskevaa arviointikertomusta. Jaosto kokoontui 27.11.2015 ja käsitteli 14.9.2015 ( 73) arviointiaiheeksi hyväksyttyä aihetta "Ulkoinen viestintä HUS:n strategian toteuttamisen tukena" (liite 4). Arviointijohtaja Reijo Salmela ja arviointipäällikkö Pirjo Räsänen esittelevät rakennesuunnitelman vuoden 2015 arviointikertomuksen sisällöksi, keskeiset osa-alueet ja tekstiluonnoksen arvioinnista "Ulkoinen viestintä HUS:n strategian toteuttamisen tukena". esitys Tarkastuslautakunta merkitsee vuotta 2015 koskevan arviointikertomuksen suunnittelutilanteen tiedoksi, keskustelee arvioinnin painopisteistä ja merkitsee tiedoksi tekstiluonnoksen arvioinnista "Ulkoinen viestintä HUS:n strategian toteuttamisen tukena". Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541. Liitteet Liite 3. Arviointikertomuksen rakenne (salainen). Liite 4, Ulkoinen viestintä HUS.n strategian toteuttamisen tukena (salainen).
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 7 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA 99 17.12.2015 VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI TALA 99 esitys Vastuunalainen tilintarkastaja Jorma Nurkkala esittelee Sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikön tarkastukseen ja Investointeihin liittyvät raportit (liitteet 5 ja 6). Merkitään tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jorma Nurkkala, puh. 040 752 0058, Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541. Liitteet Liite 5, Raportti Sisätaudit ja kuntoutus tulosyksikön tarkastuksesta (salainen). Liite 6, Raportti investoinneista (salainen).
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 8 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 17.12.2015 ARVIOINTIJOHTAJAN VIRAN KELPOISUUSEHDOT JA VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN TALA 100 Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 19.10.2015 ( 81) myöntää eron arviointijohtaja Reijo Salmelalle 31.7.2016 lukien, ja lautakunta perusti virantäyttötyöryhmän (Markku Pyykkölä, Maija Anttila ja Kari T Nukala) valmistelemaan viran täyttämistä. Virantäyttötyöryhmä on kokouksessaan 27.11.2015 keskustellut viran täytön vaiheista ja aikataulusta, asettaen tavoitteeksi että uuden arviointijohtajan valinta tehtäisiin huhtikuussa 2016. Virantäyttötyöryhmä päätti esittää tarkastuslautakunnalle viran kelpoisuusehtojen ja hakijalle eduksi luettavien seikkojen esittämistä viranhakuilmoituksessa seuraavasti: Arviointijohtajan viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus alalta sekä johtamistehtävistä (tämä on HUS:n hallituksen vahvistama kelpoisuusehto arviointijohtajan viralle). Kielitaitovaatimuksena vaaditaan suomen kielen hyvää ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Eduksi katsotaan sosiaali- ja terveydenhuollon monipuolinen tuntemus, hyvät yhteistyö- ja neuvotteluvalmiudet sekä hyvä englannin kielen taito. Myös kokemus arviointitutkimuksesta katsotaan eduksi. (Arviointijohtajan viranhakuilmoituksessa 2011 edellä mainittu kohta oli seuraavasti: Eduksi katsotaan terveydenhuollon tuntemus, hyvät yhteistyö- ja neuvotteluvalmiudet sekä hyvä englannin kielen taito. Kokemus arviointitutkimuksesta luetaan myös eduksi ). Valintakriteerit muodostuvat HUS:n rekrytointiohjeen (s. 8) mukaan seuraavien asioiden perusteella Tehtävän edellyttämä virallinen kelpoisuus: koulutus, kielitaito, kokemus ja osaaminen, ammatinharjoittamislupa Eduksi katsottavat asiat: lisäkoulutukset, erityisosaamiset, persoonalliset taidot ja kyvyt Tulevaisuudessa toimintaympäristö ja tehtävät muuttuvat. Mitä valmiuksia tarvitaan? Hakuilmoituksessa mainittuja kriteereitä ei saa muuttaa kesken valintaprosessin. Valintaperusteluissa voidaan HUS:n rekrytointiohjeen mukaan vedota vain hakuilmoituksessa esitettyihin edellytyksiin. Virantäyttötyöryhmä päätti esittää lautakunnalle että arviointijohtajan virka julistetaan haettavaksi toistaiseksi (ns. vakinainen palvelussuhde) julkisella haulla. Virkojen täyttäminen toistaiseksi on ollut käytäntönä myös yhtymähallinnon johtajatason viroissa. esitys Tarkastuslautakunta päättää 1. hyväksyä viran kelpoisuusehdot ja hakijalle eduksi katsottavat seikat seuraavasti:
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 9 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 17.12.2015 Arviointijohtajan viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus alalta sekä johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimuksena vaaditaan suomen kielen hyvää ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Eduksi katsotaan sosiaali- ja terveydenhuollon monipuolinen tuntemus, hyvät yhteistyö- ja neuvotteluvalmiudet sekä hyvä englannin kielen taito. Myös kokemus arviointitutkimuksesta katsotaan eduksi. 2. julistaa viran haettavaksi toistaiseksi julkisella haulla. Asian käsittely Arviointipäällikkö Pirjo Räsänen ja vastuunalainen tilintarkastaja Jorma Nurkkala poistuivat kokouksesta 100 käsittelyn ajaksi. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541, Markku Pyykkölä puh. 050 044 2761.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 10 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA 101 17.12.2015 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTA- JAN PÄÄTÖKSET TALA 101 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätökset Ei uusia päätöksiä. 2. Arviointijohtajan päätökset 6/2015 (8.12.2015): Tarkastusassistentin toimeen ottaminen. Tarkastuslautakunnalla on halutessaan oikeus ottaa yllämainitut päätökset käsiteltäviksi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä käyttäen. Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. esitys Tarkastuslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä lueteltuja päätöksiä. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 11 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA 102 17.12.2015 MUUT ASIAT TALA 102 1) Yliopistosairaanhoitopiirien tarkastuslautakuntien tapaaminen 17.-18.2.2016 Tampereella. Tilaisuuden alustava ohjelma on oheismateriaalina 1. 2) Terveystaloustieteen Seura r.y. järjestää 5.2.2016 Terveystaloustieteen päivän teemalla Väestö ikääntyy - Riittävätkö rahat? Tilaisuus on Helsingissä (Svenska Handelhögskolan). Päivän alustava ohjelma on oheismateriaalina 2. Osallistumismaksu on 180 /osallistuja 30.1.2016 saakka ja sen jälkeen 220. 3) Raporttiluonnos 19.-20.11.2015 Hollantiin tehdystä tarkastuslautakunnan opinto- ja tutustumismatkasta (oheismateriaali 3). esitys 1) Tarkastuslautakunta päättää seminaariin osallistujista. Nimilista osallistujista liitetään pöytäkirjaan. Tapaamiseen osallistuville maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset matkakustannukset ja korvaukset. 2) Tarkastuslautakunta päättää tilaisuuteen osallistujista. Nimilista osallistujalista liitetään pöytäkirjaan. Tilaisuuteen osallistuville maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset matkakustannukset ja korvaukset. 3) Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi raporttiluonnoksen Hollantiin tehdystä opinto- ja tutustumismatkasta ja keskustelee luonnoksessa olevista keskeisimmistä havainnoista arviointikertmuksen näkökulmasta. Tarkastuslautakunta päätti, että 1) lautakunta kokonaisuudessaan osallistuu yliopistosairaanhoitopiirien tarkastuslautakuntien tapaamiseen 17.-18.2.2016, 2) Markku Pyykkölä, Maija Anttila ja Kari T Nukala osallistuvat Terveystaloustieteen päivään ja 3) asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541. Liitteet Oheismateriaali 1, Yliopistosairaanhoitopiirien tarkastuslautakuntien tapaamisen alustava ohjelma, Tampere 17.-18.2.2016. Oheismateriaali 2, Terveystaloustieteen päivän 5.2.2016 alustava ohjelma. Oheismateriaali 3, Raporttiluonnos tarkastuslautakunnan Hollantiin suuntautuneelta opinto- ja tutustumismatkalta 18.-20.11.2015 (salainen).
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 14/2015 12 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA 103 17.12.2015 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN TALA 103 esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:33. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541.