SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

1 (9) SEUTUVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 /2013 Aika: Maanantai 27.5.2013 klo 10.00 11.55 Paikka: Kärsämäki, Frosteruksen koulu, Frosteruksenkatu 25 Seutuvaltuutetut: varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu) Anniina Kärkkäinen Teija Myllylä Esko Isoniemi Matti Olkkonen Mauri Tenkula Jorma Hiltunen Väinö Wassholm Terttu Reponen Anne Ruha Ari Mikkola Mika Pietikäinen Raija Aulis Esko Kangas Jukka Korkiakoski Markus Ahokangas Juhani Pitkänen Leena Vähäsöyrinki Eeva-Leena Ainasoja Eero Erkkilä Jukka Kukkola Jani Ahlholm Eero Raudaskoski Laila Malila Jukka Tikanmäki Kalevi Lehtomäki Katja Erkkilä Mirja Hynninen Taimi Piippo Jyrki Halonen Tapio Kokkoniemi Hanne Ruotsalainen Helena Kinnunen Seutuhallituksen jäsenet: varajäsenet: Veikko Tikkanen Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Riitta Hokkanen Eero Pesonen, Kärsämäeltä Juha Uusivirta Sanna Isola, Haapajärveltä Kari Valtanen Päivi Karikumpu, Nivalasta Pekka Leppänen Jyrki Halonen, Reisjärveltä Teuvo Nyman, Markus Muuttola, Reisjärveltä Jarmo Vuolteenaho Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Raimo Kaisto Veikko Ekman, Haapajärveltä Aimo Remes Satu Pinola, Kärsämäeltä kunnallisjohdon neuvottelukunta: Kimmo Sarkkinen Puheenjohtaja: Sihteeri: Esko Isoniemi :t 1-6 Esko Kangas :t 7-14 Mirja Jaakola Pöytäkirjantarkastajat Anniina Kärkkäinen Mika Pietikäinen Puh. 044 4457 002 Fax. 08 4491 214 pankki 122530-203712

2 (9) Käsiteltävät asiat: Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 Nimenhuuto 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 6 Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimintavuodeksi 2013 2014 7 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen 8 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2012 9 Seutuhallituksen valinta 2013 2014 10 Tilintarkastajien valinta vuodelle 2013 11 Nivala-Haapajärven seutukunnan hankeluettelo 12 Tiedoksiantoasiat 13 Muut asiat 14 Kokouksen päättäminen

3 (9) 1. Kokouksen avaus Ennen kokouksen avausta toimitusjohtaja Esa Jussila esitteli NIHAK ry:n toiminnan seutuvaltuutetuille. Tämän jälkeen seutuvaltuuston vanhin jäsen Esko Isoniemi avasi kokouksen ja toivotti uudet valtuutetut tervetulleiksi ensimmäiseen seutuvaltuuston kokoukseen. 2. Nimenhuuto Suoritettiin nimenhuuto, paikalla on 15 valtuuston jäsentä, 6 seutuhallituksen jäsentä, 1 kunnallisjohdon neuvottelukunnan jäsen ja 3 yhdistyksen toimihenkilöä. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhdistyksen säännöt: Kutsu seutuvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta postitettavalla kirjallisella ilmoituksella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetetty 6.5.2013 ja esityslista 20.5.2013. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Valittiin Väinö Wassholmin esityksestä yhdeksi pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Mika Pietikäinen ja Mirja Hynnisen esityksestä toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Anniina Kärkkäinen.

4 (9) 6. Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimintavuodeksi 2013-2014 Seutuyhdistyksen sääntöjen 7 :n 1 kohdan mukaan kevätkokouksessa valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Nykyinen tilanne: Esko Kangas, seutuvaltuuston puheenjohtaja Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Jyrki Halosen esityksestä seutuvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Esko Kangas. Mirja Hynnisen esityksestä 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Mauri Tenkula, Mauri Tenkulan esityksestä 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Mika Pietikäinen, Mauri Tenkulan esityksestä 3. varapuheenjohtajaksi valittiin Väinö Wassholm. 7. Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen Seutuhallitus 18.3.2013 14 Tilinpäätös vuodelta 2012 Tuloslaskelma: 2011 2012 Tuotot 1.470.015,25 1.644.543,36 Kulut -1.471.173,52-1.645.229,10 Tuottojäämä -1.158,27-685,74 Korkotulot 1.189,10 184,54 Korkokulut -16,70-33,23 Tilikauden tulos 14,13-534,43 Tilikauden alijäämä 14,13-534,43 Tase: Taseen loppusumma 679.185,64 708.463,90 Vastaavaa Aineelliset 1.087,87 1.009,13 Saamiset yhteensä 461.310,25 545.247,81 Arvopaperit 168,19 168,19 Tytäryhtiöosakkeet 83.408,52 83.408,52 Rahat 133.210,81 78.630,25 Vastattavaa Oma pääoma yht. 23.460,42 22.925,99 Vieras pääoma 655.725,22 685.537,91 Vastattavaa yhteensä 679.185,64 708.463,90 Toimintakertomus ja tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat erillisenä liitteenä.

5 (9) Tilikauden alijäämäksi muodostuu -534,43. Tilikauden alijäämä -534,43 kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä -tilille. Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.- 31.12.2012 ja tase 31.12.2012. Allekirjoitetaan tasekirja. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajille. Esityslistan liitteenä nro 2 ovat tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen käsittelyn kuluessa toimitusjohtaja Jussila esitteli hallitukselle tilinpäätöksen liitetietoineen ja liitemateriaaleineen sekä toimintakertomuksen. seutuvaltuusto 27.5.2013 7 Esityslistan liitteenä nro 1 ja 2 ovat tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus sekä tilintarkastajien kertomus, liite 3. Vahvistetaan tilinpäätös ja hyväksytään toimintakertomus sekä merkitään tietoon saaduksi tilintarkastajien kertomus. Esa Jussila esitteli valtuutetuille tarkemmin tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. 8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2012 Tutustutaan tilintarkastuskertomukseen ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2012. Myönnetään vastuuvapaus seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2012. Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon.

6 (9) 9. Seutuhallituksen valinta 2013-2014 Seutuyhdistyksen sääntöjen 11 :n mukaan seutuhallitukseen kuuluvat seutuvaltuuston kevätkokouksessa vuodeksi kerrallaan valittuina viisi kymmenen (5 10) varsinaista jäsentä siten valittuina, että jokainen jäsenkunta tulee mikäli mahdollista hallituksessa edustetuiksi. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Nykyinen seutuhallitus: hallituksen jäsen: henkilökohtainen varajäsen: Veikko Tikkanen, Pyhäjärveltä Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Maija-Liisa Veteläinen, Haapajärveltä Sanna Isola, Haapajärveltä Kari Valtanen, Nivalasta Päivi Karikumpu, Nivalasta Pekka Leppänen, Reisjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Raimo Kaisto, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Aimo Remes, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Valitaan seutuhallitukseen jäsenet ja varajäsenet. Esko Kangas esitti Kari Valtasta varsinaiseksi ja varalle Päivi Karikumpua, toiseksi edustajaksi Kangas esitti Jarmo Vuolteenahoa ja varalle Leena Vähäsöyrinkiä Nivalasta. Mauri Tenkula esitti Juha Uusivirtaa varsinaiseksi ja varalle Teija Myllylää sekä toiseksi varsinaiseksi jäseneksi Maarit Nikulaa ja varalle Maritta Niskaa Haapajärveltä. Hanne Ruotsalainen esitti Pekka Leppästä varsinaiseksi ja varalle Jyrki Halosta sekä toiseksi varsinaiseksi jäseneksi Teuvo Nymannia ja varalle Markus Muuttolaa Reisjärveltä. Kalevi Lehtomäki esitti Veikko Tikkasta varsinaiseksi ja varalle Jukka Lehtosaarta sekä toiseksi varsinaiseksi Jukka Tikanmäkeä ja varalle Paavo Leskistä Pyhäjärveltä. Anne Ruha esitti Kärsämäen edustajiksi seuraavia: Riitta Hokkanen varsinainen jäsen ja varalle Jaana Salo sekä Esko Ristinen toiseksi varsinaiseksi jäseneksi ja hänelle varalle Riikka Manninen. Mika Pietikäinen puolestaan esitti varsinaiseksi jäseneksi Aimo Remestä ja varajäseneksi Esko Vähätiittoa Kärsämäeltä. Tämän jälkeen Mika Pietikäinen esitti neuvottelutaukoa ja Mauri Tenkula kannatti tehtyä esitystä. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen 10 min.

7 (9) neuvottelutauon ajaksi. Tauon jälkeen Jyrki Halonen esitti, että valinnat suoritetaan kuntakohtaisesti, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän jälkeen Jyrki Halonen esitti, että Kärsämäen osalta Riitta Hokkanen valitaan ensimmäiseksi varsinaiseksi ja varalle Jaana Salo, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että on tullut kaksi esitystä Kärsämäen toiseksi edustajaksi ja hänen varajäsenekseen, joten päätettiin suorittaa vaali. Vaali suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä, jossa ensin valittiin Kärsämäen toinen varsinainen seutuhallituksen jäsen. Äänestyksessä olivat vastakkain tehtyjen esitysten perusteella Esko Ristinen ja Aimo Remes. Suoritetussa äänestyksessä ääniä annettiin 15 ja ne jakaantuivat seuraavasti: Esko Ristinen 9 ääntä Aimo Remes 6 ääntä Puheenjohtaja totesi, että Kärsämäen toiseksi varsinaiseksi edustajaksi tuli vaalin perusteella valituksi Esko Ristinen. Tämän jälkeen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valittiin yksimielisesti Riikka Manninen. Seutuhallituksen uudet jäsenet kaudelle 2013 2014 ovat seuraavat: Uusi seutuhallitus: hallituksen jäsen: Juha Uusivirta Maarit Nikula Riitta Hokkanen Esko Ristinen Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman henkilökohtainen varajäsen: Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä

8 (9) 10. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2013 Yhdistyksen sääntöjen 7 :n mukaan kevätkokouksessa valitaan hallintoa ja tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen pitää olla JHTT-, KHT- tai HTM -tutkinnon suorittanut ja yksi varatilintarkastaja. Nykyiset tarkastajat: Ernest & Young Oy, varsinaisina tilintarkastajina KHT Juhani Rönkkö ja JHTT Tiina Mikkonen-Brännkärr. Varatilintarkastaja on HTM Rauha Kallio. Valitaan tilintarkastajat vuodelle 2013. Valittiin entiset tilintarkastajat vuodelle 2013. 11. Nivala-Haapajärven seutukunnan hankeluettelo Seutukunnan hankeluettelo on päivitetty vuosittain. Hankkeet on ryhmitelty seutukunnan kehittämisohjelman 2007-2013 mukaisesti toimintalinjoittain ja toimenpidekokonaisuuksittain. Yhteenveto on osa seutukunnan vuoteen 2013 saakka ulottuvaa toimintasuunnitelmaa. Hankekuvaukset löytyvät myös internetistä seutukunnan kotisivulta osoitteesta www.nihak.fi/ -> Seudun kehittäminen. Kehittämisohjelman koordinaattori ja yhteyshenkilö on toimitusjohtaja Esa Jussila. Seutukunnan hankeluettelon ylläpidosta vastaa Oulun Eteläisen EU-tietokeskus EUROPE DIRECT Rural Oulu South / toimistopäällikkö Sami Kaarto. Esityslistan liitteenä on hankeluettelo. Merkitään tietoon saaduksi. 12. Tiedoksiantoasiat Seuraava seutuhallituksen kokous on maanantaina 17.6.2013 klo 9.00 Nivalassa. Asia merkittiin tiedoksi.

9 (9) 13. Muut esille tulevat asiat Mauri Tenkula esitti sääntöjen muutosta. Seutuvaltuuston ja -hallituksen toimikausi on valtuuston kevätkokouksesta kevätkokoukseen eli toimintavuosi tulisi mainita säännöissä ja sääntöjä tulisi muuttaa näiltä osin. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja annettiin hallitukselle tehtäväksi muuttaa yhdistyksen sääntöjä näiltä osin. 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.55. Kokouksen jälkeen valtuustoesitelmän piti PPO:n toimitusjohtaja Pauli Korpi- Tassi.