Mäntyharju Pöytäkirja 11/2015 1 (10) Aika 20.10.2015, klo 15:59-16:20 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastus 114 Mäntyharjun kunta II kolmannesvuosiraportti 31.8.2015
Mäntyharju Pöytäkirja 11/2015 2 (10) Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Hujanen, puheenjohtaja Toni Maczulskij, 1. varapuheenjohtaja Tanja Hartonen-Pulkka, 2. varapuheenjohtaja Ari A Hartonen Ilpo Honkanen Ismo Partio Liisa Torniainen Raili Rantanen Sari Lantta Muut saapuvilla olleet Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, sihteeri Leena Pekkanen, Kv pj. Antti Mustonen, Kv 2. vpj, poistui 16:01 Tuomo Penttinen, hallintojohtaja, poistui 16:01 Tapio Montonen, tekninen johtaja Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, esittelijä Päivi Niiranen, vastuualuejohtaja, hvyinvointipalvelut Sari Vainikka, vastuualuejohtaja, vastaanotto- ja sairaalapalvelut Allekirjoitukset Seppo Hujanen Puheenjohtaja Arja Leppäkumpu Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 20.10.2015 20.10.2015 Ilpo Honkanen Sari Lantta Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.10.2015 kunnantalon yhteispalvelupisteessä klo 9.00-15.00 Arja Leppäkumpu, sihteeri
Mäntyharju Pöytäkirja 11/2015 3 (10) 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mäntyharju Pöytäkirja 11/2015 4 (10) 113 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä. Ehdotus Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilpo Honkanen ja Sari Lantta. Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilpo Honkanen ja Sari Lantta.
Mäntyharju Pöytäkirja 11/2015 5 (10) Kunnanhallitus, 107, 12.10.2015 Kunnanhallitus, 114, 20.10.2015 114 Mäntyharjun kunta II kolmannesvuosiraportti 31.8.2015 MjuDno-2015-1128 Kunnanhallitus, 12.10.2015, 107 Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi Liitteet 1 Perusturvaltk ja tukipalvelultk ta2015 lisämr_esitykset.pdf 2 Liite 2_II kolmannesvuosirap kunta.pdf 3 Liite 3_Mäsek II kolmannesvuosirap.pdf Kuluvan vuoden talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain raportin yhteydessä. Kolmannesvuosiraportissa lautakunnat esittävät käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta 1-8 kuukausien osalta sekä arvionsa koko talousarviovuoden osalta. Mahdollisista määrärahojen ylityksistä on myös raportoitava. Kolmannesvuosiraportti II/2015 toimii samalla talousarvion 2015 valmistelun apuna. Raportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä talouden että toiminnan osalta ja sopia mahdollisista lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportin tarkoituksena on luoda myös ennuste tilinpäätöstilanteesta. Raportit on käsitelty lautakunnissa ennen kunnanhallituksen käsittelyä. Tuloslaskelma tilanteessa 31.8.2015 näyttää ylijäämää yhteensä 834 280. Kolmannesvuosraporttien käsittelyn yhteydessä lautakunnissa on käsitelty lisämäärärahaesityksiä seuraavasti: - perusturvalautakunta 500 000 - tukipalvelulautakunta 70 000 Otteet sekä perusturvalautakunnan että tukipalvelulautakunnan pöytäkirjoista lisämäärärahan osalta on liitteenä. Tuloslaskelman perusteella toimintatuotot ovat toteutuneet ajalla 1-8/2015 104,4 prosenttisesti. Talousarvion toimintakulujen toteuma on 100,6 %. Kasvu toimintakuluissa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on 0,7 %. Toimintakulujen osalta henkilöstökulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,4 %, palvelujen osto pienentynyt 0,8 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat pienentyneet 8,2 %, avustukset kasvaneet 4,9 % ja muut toimintakulut pienentyneet 16,1 %. Henkilöstökulujen kehityksestä tulee olla huolissaan tilanteessa, jossa valtakunnallisia palkankorotuksia ei juuri ole ollut. Lisäksi tulee huomata, että henkilöstökulut ovat perusluonteeltaan pysyviä.
Mäntyharju Pöytäkirja 11/2015 6 (10) Verotulot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 3,6 %. Vuoden 2014 verotuksen valmistuttua Mäntyharjun kunta joutuu palauttamaan saatuja ennakoita noin 1,03 milj. marraskuussa 2015. Valtionosuudet näyttävät kertyvän 1,0 % edellistä vuotta paremmin. Liitteenä on Mäsek Oy:n raportti 1-8 /2015. Kunnan vuoden 2015 investointivarauksesta 4 628 000 on käytetty 31.8.2015 mennessä 1 805 215,31. Ehdotus Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja Kunnanhallitus 1. merkitsee vuoden 2015 II osavuosikatsauksen tietoonsa ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi; 2. esittää kunnanvaltuustolle yhteensä 500 000 :n määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin perusturvalautakunta 4610 somaattinen erikoissairaanhoito 200 000 ja 4885 / Vaalijalan ky 300 000 ; 3. esittää kunnanvaltuustolle yhteensä 70 000 :n määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin tukipalvelulautakunta ruokahuolto / keskusvarasto 018410, 10 000 tietohallinto 018280, 10 000 kiinteistöpalvelut 018601, 40 000 muut toimintakulut 018650, 10 000. Päätös Kunnanhallitus jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Kunnanhallitus, 20.10.2015, 114 Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi Liitteet 1 Perusturvaltk ja tukipalvelultk ta2015 lisämr_esitykset.pdf 2 Liite 2_II kolmannesvuosirap kunta.pdf 3 Liite 3_Mäsek II kolmannesvuosirap.pdf 4 Äänestyspöytäkirja.pdf Perusturvalautakunnan ja tukipalvelulautakunnan talousarviovastuussa olevat viranhaltijat ovat laatineet talousarvion 2015 toteuman poikkeuksista seuraavat selvitykset:
Mäntyharju Pöytäkirja 11/2015 7 (10) Tukipalvelulautakunta / Kiinteisteistötoimi kp tili kohde selitys 18601 4020 hallinto 5 000 kiinteistöpäällikön sijaisen palkkakustannukset 18650 4572 paloasema 33 945 sähkö ym. kust. ei varausta 18655 4031 Populus 3 243 kiinteistönhoitotyöt, ei varausta 18671 4400 TK:n tilapäistilat 5 000 kiinteistöhuoltotyöt, ei varausta 4840 28 816 vuokrat, ei varausta 18690 4390 Veljesniemi 7 706 kunnossapitotyöhön ei riittävää varausta 83 710 18670 4400 Terveyskeskus -40 344 säästö TK:n kiinteistökustannuksista Netto 43 366 Tukipalvelulautakunta / Ruokahuolto kp tili kohde selitys 18410 4020 ruokahuolto 10 000 sijaisuudet + tk:n muutostyöt Tukipalvelulautakunta ylitykset netto yhteensä 53 366 Perusturvapalvelut, ylitykset/alitukset netto 506.701 Hallinto, ylitykset 54.911
Mäntyharju Pöytäkirja 11/2015 8 (10) Toisen vastuualuejohtajan palkka oli budjetoitu kahdeksalle eri kustannuspaikalle vastaanotto- ja sairaalapalveluiden sisällä, mutta kirjattu hallintoon. Palkkakustannus alibudjetoitu talousarviossa. Terveyskeskuksen väistötilojen tarvetta ei ollut budjetoitu. Erikoissairaanhoito, ylitykset 236.370 Potilasvahinkovakuutuksen lasku vuodelle 2014 tuli kuntaan helmikuussa 2015 (177.000 ). On ennakoitavissa, että vuodelle 2015 kirjautuu vastaava kuluerä, joten ennusteeseen on lisätty 177.000. Vastaanotto- ja sairaalapalvelut, alitukset 153.570 Kustannuspaikain budjetointi ei ole vastannut kirjausta usean tehtävänimikkeen osalla. Suurin alitus TA:n toteumassa on tk:n sairaala 268 840 Hyvinvointipalvelut, ylitykset 368.990 Ruskahovin jaksohoito: Yhden vuosilomasijaisen palkkakulut puuttuivat budjetista. Ruskahovin palveluasuminen: Sijaismäärärahat ylittyvät runsaiden sairauslomien vuoksi. Mäntypuiston palvelukoti: Kustannukset laskettu 21 asukkaan mukaisesti. Kustannukset toteutuneet 26 asukkaan mukaisesti. Ulkokuntalaiset ja itsemaksavat edelleen laskutettu. Henkilökohtaiset avustajat: Alibudjetoitu ja tarve kasvanut. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut: Alibudjetoitu. Mielenterveyspotilaiden asumispalvelut: Tarve ollut ennakoitua suurempi. Vaalijala: Talousarvio on tehty alibudjetoituna, lisäksi talousarvion laadinnan jälkeen hinnoittelu on muuttunut. Oheismateriaalina perusturvan osalta kustannuspaikkakohtainen selvitys talousarvion 2015 ylityksistä / alituksista. Ehdotus Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja Kunnanhallitus 1. merkitsee vuoden 2015 II osavuosikatsauksen tietoonsa ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi; 2. esittää kunnanvaltuustolle yhteensä 500 000 :n määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin perusturvapalvelut 004610 / erikoissairaanhoito 200 000 004485 / Vaalijalan ky 300 000 ; 3. esittää kunnanvaltuustolle 50 000 määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin tukipalvelulautakunta 018410 / ruokahuolto / keskusvarasto 10 000 018601 / kiinteistöpalvelut 40 000. Keskustelun kuluessa esitti Ismo Partio päätösehdotuksen kohtaan 2 seuraavan muutoksen: lisämäärärahaesitystä perusturvapalveluiden osalta ei esitetä kunnanvaltuustolle. Ismo Partion esitystä kannatti Toni Maczulskij. Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten on suoritettava äänestys.
Mäntyharju Pöytäkirja 11/2015 9 (10) Puheenjohtaja määräsi äänestyksen suoritettavaksi nimenhuudoin ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja Ismo Partion muutosesitystä kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 ääntä, joista 5 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä (liite 4). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan päätösesityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Päätös Kunnanhallitus 1. merkitsee vuoden 2015 II osavuosikatsauksen tietoonsa ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi; 2. esittää kunnanvaltuustolle yhteensä 500 000 :n määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin perusturvapalvelut 004610 / erikoissairaanhoito 200 000 004485 / Vaalijalan ky 300 000 ; 3. esittää kunnanvaltuustolle 50 000 määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin tukipalvelulautakunta 018410 / ruokahuolto / keskusvarasto 10 000 018601 / kiinteistöpalvelut 40 000.
Mäntyharju Pöytäkirja 11/2015 10 (10) Muutoksenhakukielto 114 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 ).