Aika: Torstai 6.4.2017 klo 14.00 15.50 Paikka: Pohjois-Savon liiton maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Osallistujat: Varsinainen jäsen: Varajäsen: (x) Kari Virranta pj. (x) Jari Mutanen (x) Jarmo Pirhonen vpj. Saapui 14.07 ( ) Pekka Vähäkangas ( ) Marko Korhonen ( ) Paula Qvick ( ) Markku Rautio ( ) Tuula Kääriäinen (x) Risto Miettunen ( ) Jorma Penttinen (x) Soile Lahti ( ) Päivi Halonen (X) Vesa Lötjönen ( ) Pekka Takkinen ( ) Jukka Koponen (x) Erkki Asikainen ( ) Markku Tervahauta ( ) Seppo Lehto (x) Hannu Tsupari Poistui 15.25 ( ) Matti Raatikainen ( ) Jarmo Ronkainen (x) Simo Mäkinen ( ) Ari Sopanen ( ) Toni Auvinen (x) Juha Piiroinen ( ) Petteri Ristikangas (x) Ilkka Jokinen ( ) Kirsi Ruutala Asiantuntijajäsen (x) Silja Huhtiniemi ( ) Jari Kauhanen (x) Tuulikki Miettinen ( ) Liisa Kämäräinen (x) Kaija Räty ( ) Hanna Ripaoja (x) Vesa Koponen ( ) Juha Hujanen (x) Tiia Hentunen ( ) Juha Minkkinen (x) Marko Haavisto ( ) Muut läsnäolijat: (x) Satu Vehreävesa, esittelijä (x) Anne Sahrio, sihteeri (x) Elsa Paronen, muutosjohtaja (x) Toni Auvinen, digijohtaja (x) Leila Pekkanen, sote- hankejohtaja (x) Tarja Miettinen, sote- hankejohtaja 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Puheenjohtaja Kari Virranta avasi kokouksen ja totesi osallistujat. 2. Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin. 3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen Liite 1 Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
4. JOTITAHE (johtaminen ja muu hallinto sekä tieto-, talous- ja henkilöstöhallinto) toimeenpanon koordinointi väliaikaishallinnossa Valmisteluryhmän kokouksessa 16.3.2017 nousi esille eri tehtäväkokonaisuuksien koordinoinnin tarve, mm. JOTITAHE -yhteisvalmistelu. Kokouksessa päätettiin, että pyydetään JOTITAHE -yhteisvalmistelun koordinaattori Toni Auvinen esittelemään valmistelun toimeenpanoa väliaikaishallintovaiheesta eteenpäin. Merkitään katsaus tiedoksi. Lisäksi antoi JOTITAHE-työryhmälle tehtäväksi JOHTITAHE toimeenpanohenkilöstön ja JOTITAHE- vastuuhenkilöiden esittämisen seuraavassa n kokouksessa. Toimeenpanon vastuuhenkilöiden toimeksianto kestää vuoden 2018 loppuun saakka. Nykyisen JOTITAHE-ryhmän toimeksianto kestää 30.6.2017 saakka. 5. Ympäristöpoliittinen työryhmä ja ohjelman esittely Valmisteluryhmän kokouksessa 12.1.2017 päätettiin perustaa ympäristöpoliittinen työryhmä, jonka puheenjohtajaksi nimettiin Jari Mutanen. Jari Mutanen esittelee ympäristöpoliittisen -työryhmän ja ohjelman etenemistä. Merkitään katsaus tiedoksi. 6. Väliaikaishallinnon muodostamisen esittely ja valmistelun eteneminen Uudet maakunnat on tarkoitus perustaa 1.7.2017 alkaen. Tuolloin joka maakuntaan asetetaan väliaikainen valmistelutoimielin, joka vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta ja käyttää päätösvaltaa, kunnes maakuntavaltuusto aloittaa. Väliaikaisen toimielimen tehtävänä on valmistella toimintaa ja taloutta maakunnan kokonaisuuden näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti. Väliaikaiseen toimielimeen sovelletaan miesten ja naisten tasa-arvosta annettua lakia julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta. Marko Korhonen esittelee lle 1.7.2017 aloittavan väliaikaishallinnon muodostamisen ja valmistelun etenemisen.
Valmisteluryhmä esittää maakuntahallitukselle, että a) valmistelutoimielimeen valitaan Pohjois-Savossa 12 jäsentä. Kullekin 12 jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Valmistelutoimielimen paikat jakautuvat seuraavasti: kunnat ja perusterveyden- ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet yhteensä 6 paikkaa, sairaanhoitopiiri ja erityishuoltopiiri yhteensä 2 paikkaa, maakunnan liitto 1 paikka, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 paikka, työ- ja elinkeinotoimisto 1 paikka ja pelastuslaitokset yhteensä 1 paikka. b) henkilöiden nimeämispyyntö lähetetään ko. organisaatioille/tahoille toimenpiteitä varten. c) Pääsopijajärjestöt sopivat asiantuntijajäseniksi henkilöstöedustukseen yhteensä 4 + 4 edustajaa. 7. Esitys hallinto- ja johtamissääntövalmistelun etenemisestä väliaikaishallinnolle Kuntaliitolta on tulossa hallinto- ja johtamissääntömallit kevään 2017 aikana. Näitä em. malleja voidaan hyödyntää maakunnissa tehtäessä maakuntien omia hallinto- ja johtamissääntöjä. Lisäksi Ylä-Savon sote:ssa on tehty kuntayhtymää muodostettaessa hallinto- ja johtosäännöt, joita voi hyödyntää myös väliaikaishallinnon vastaavia tehtäessä. Käydään keskustelu väliaikaishallinnon hallinto- ja johtosäännön valmistelusta. Päätetään, että hallinto- ja johtamisjärjestelmä työryhmä tekee esityksen väliaikaishallinnon hallinto- ja johtosäännöstä. 8. Rahoituslaskelmien ja vaikuttavuusmittareiden esittely sekä lähetekeskustelu rahoituslakiluonnoksesta (HE 15 / 2017) Liite 2 a) Leila Pekkanen esittelee rahoituslaskelmat b) Satu Vehreävesa esittelee vaikuttavuusmittarit
c) Käydään lähetekeskustelu rahoituslakiluonnoksesta (HE 15 / 2017) 9. Maakunnan Koulutus-, tutkimus- ja kehittämistyöryhmän / ohjelman esittely Valmisteluryhmän 16.3.2017 kokoukseen tuli tieto, että K&T&K työryhmän puheenjohtaja Petteri Paronen irtisanoutuu tehtävästä. Valmisteluryhmä kokouksessaan päätti, että K&T&K -työryhmän puheenjohtajuudesta ja työryhmätyöskentelyn jatkosta käydään erillinen keskustelu Marko Korhonen esittää lle K&T&K puheenjohtajaesityksen. Lisäksi, pyydetään, että Kuopion kaupunki antaa Jouko Miettisen työpanosta K&T&K työryhmän sihteerin/valmistelijan tehtävään. Mervi Vidgren pyydetään K&T&K puheenjohtajan tehtävään. 10. Tiedotettavat asiat Pohjois-Savon maakunnan valmisteluvaiheen muutosvisio ja -strategia (Liite 3). Muutosjohtajat Pauli Harju ja Sinikka Salo maakuntakierroksella 7.4 Iisalmessa. Pääsopijajärjestöjen infotilaisuus 13.4. Merkitään tiedoksi. 11. Muut asiat Valmisteluryhmä hyväksyy Kulttuurin ja taiteen alatyöryhmän kokoonpanon: Jyri Wuorisalo Kirsti Häkkinen Mikael Karikoski Taina Laitinen Matti Kaarlejärvi Paula Qvick asiantuntija, Savonia amk, Kuopio Sisä-Savon kansalaisopisto, Suonenjoki erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus, Itä-Suomen toimipiste, Kuopio läänintaitelija, Taiteen edistämiskeskus, Kuopio, työryhmän sihteeri taiteilija, Pohjois-Savon taidetoimikunnan puheenjohtaja, Kuopio, työryhmän puheenjohtaja, koollekutsuja Pohjois-Savon liiton edustajana käytettävissä asiantuntijatehtävissä, ei varsinaisena työryhmän jäsenenä Taiteen edistämiskeskukselta pyydetään Mikael Karikoskelle ja Taina Laitiselle lupaa toimia työryhmän jäseninä
12. Seuraava kokous Seuraava kokous 27.4.2017 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Kari Virranta päätti kokouksen klo 15.50 Vakuudeksi Kari Virranta Puheenjohtaja Anne Sahrio Sihteeri