LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Loviisan Vesiliikelaitos AIKA 31.01.2017 klo 17:00-18:40 PAIKKA Tekninen keskus. 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B. LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja Holmström Eeva varapuheenjohtaja Turku Roger jäsen Järvinen Anja jäsen Blomberg Ulf jäsen / tekninen johtaja MUUT Karlsson Mikael hallituksen edustaja Paakkarinen Markku vesihuoltopääll./esitt. Ståhl Tove toimistosiht./siht. POISSA Wasenius Ninni Vainion varajäsen Hoffman Kenneth Holmströmin varajäsen Bäcklund Lars Turun varajäsen Malmivaara Jouni Järvisen varajäsen Kettunen Kirsi talousjohtaja/blombe rgin varajäsen Taipale Tero taloussuunn./siht. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Nils Vainio KÄSITELLYT ASIAT 1-8 Tove Ståhl PÖYTÄKIRJAN Loviisassa 3.2.2017 TARKASTUS Roger Turku PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Loviisassa 3.2.2017 Ulf Blomberg Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 2 Loviisan Vesiliikelaitos LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat 4 3 Esityslistan hyväksyminen 5 4 Laskujen hyväksyminen vuonna 2017 6 5 Käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2017 7 6 Investointisuunnitelma vuodelle 2017 8 7 Tiedoksi 9 8 Muut asiat 11
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 3 Loviisan Vesiliikelaitos 1 31.01.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LOVESI 1 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 4 Loviisan Vesiliikelaitos 2 31.01.2017 Pöytäkirjan tarkastajat LOVESI 2 Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Valittiin jäsenet Roger Turku ja Ulf Blomberg.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 5 Loviisan Vesiliikelaitos 3 31.01.2017 Esityslistan hyväksyminen LOVESI 3 Johtokunta hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi. Hyväksyttiin.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 6 Loviisan Vesiliikelaitos 4 31.01.2017 Laskujen hyväksyminen vuonna 2017 72/02.06/2017 LOVESI 4 Valmistelija: toimistosiht. Tove Ståhl Esittelijä: puheenjohtaja Nils Vainio Vuosittain on määrättävä henkilöt, jotka hyväksyvät laskuja. Päätöksestä tulee ilmetä myös miten menetellään vastuuhenkilöiden ollessa estyneitä hyväksymään menoja. Vesiliikelaitoksen johtosäännön mukaan vesihuoltopäällikkö vastaa laskujen ja muiden maksuasiakirjojen hyväksymisestä. Johtokunta päätti 23.03.2010/ 16, että hänen ns. henkilökohtaiset laskut hyväksyy johtokunnan puheenjohtaja. Tässä yhteydessä todetaan, että vesihuoltopäällikön oikeus hyväksyä hankintoja on tällä hetkellä 100.000 euroa. Johtosäännön mukaan vesihuoltopäällikkö voi siirtää oikeuden alaiselleen laitoksessa olevalle. Yleisen käytännön mukaan on tarkastajan ja hyväksyjän oltava eri henkilöt. Käsittely: Nykyinen oikeus ja menettelytapa on voimassa myös vuonna 2017. Vesihuoltopäällikön hankintaraja on 100.000 euroa. Vesihuoltopäällikön itseään koskevat laskut hyväksyy johtokunnan puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja. Markku Paakkarinen ilmoitti jääviyden ja poistui pykälän ajaksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 7 Loviisan Vesiliikelaitos 5 31.01.2017 Käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2017 73/02.02.02/2017 LOVESI 5 Valmistelija ja esittelijä: vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen puh. 0440 555 409 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.11.2016 Loviisan kaupungin talousarvion ja -suunnitelman hyväksyessään hyväksynyt myös vesiliikelaitoksen toimintarajat vuodelle 2017. Valtuuston päätös tarkoitti, että laitoksen tulee tavoitella positiivista tulosta, ja että Loviisan vesiliikelaitos maksaa Loviisan kaupungille peruspääoman korkoa 0,1 %. Johtokunnan 28.09.2016 hyväksymä talousarvio sisältyy sellaisenaan kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon. Liite 1 Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2017. Hyväksyttiin.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 8 Loviisan Vesiliikelaitos 6 31.01.2017 Investointisuunnitelma vuodelle 2017 74/02.02.02/2017 LOVESI 6 Valmistelija ja esittelijä: vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen puh. 0440 555 409 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.11.2016 hyväksynyt vesiliikelaitoksen toimintarajat vuodelle 2017. Johtokunnan 28.9.2016 hyväksymä investointiesitys on sellaisenaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion liitteenä. Lainanotto on tarkennettu kolmeen miljoonaan euroon. Liite 2 Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan investointisuunnitelman vuodelle 2017. Hyväksyttiin.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 9 Loviisan Vesiliikelaitos 7 31.01.2017 Tiedoksi LOVESI 7 - Pernajan tilanne (suullinen kooste) - Vanhan tornin tilanne (suullinen kooste) - Rantatien tilanne (suullinen kooste) Seuraavat asiakirjat / kirjeet ovat esillä kokouksessa - Puhdistamotarkkailu 2.11.2016 Pernajan Koskenkylän puhdistamo - Puhdistamotarkkailu 2.11.2016, Liljendalin jätevedenpuhdistamo - Puhdistamotarkkailu 10.11.2016, Vårdö - Lähtevä vesi LSV 12.12.2016, Orrmossmalmen, Supinmäki - Verkostovesi LSV 12.12.2016, Lapinjärvi, Ruotsinpyhtää, Liljendal - Raakavesi LSV 12.12.2016, Orrmossmalmen, Uusisilta, Rauhala - Puhdistamotarkkailu 23.11.2016, Vårdö - Pohjavedenottamoiden raakavesitarkkailu 10.11.2016 - Puhdistamotarkkailu 2.11.2016, Liljendal - Dödensdalin lietekompostialueen vesistötarkkailu 19.9.2016 - Talousvesi 5.12.2016, Liljendal Kuggom verkosto - Vårdön puhdistamon ja joen lasketusaltaan tarkkailu 19.10.2016 - Puhdistamotarkkailu 20.12.2016 Isnäsin jätevedenpuhdistamo - Puhdistamotarkkailu 8.12.2016, Vårdö - Puhdistamotarkkailu 20.12.2016, Vårdö - Talousvesi 27.12.2016, Loviisan ja Ruotsinpyhtään verkosto, Valkon päiväkoti - Talousvesi 27.12.2016, Loviisan ja Ruotsinpyhtään verkosto, Tesjoen koulu - Dödensdalin lietekompostialueen pinta- ja pohjavesitarkkailu, yhteenveto vuosien 2015-2016 analyysituloksista - Talousvesi 16.01.2017, Loviisan ja Ruotsinpyhtään verkosto, Ruotsinpyhtään kk päiväkoti - Talousvesi 16.1.2017, Loviisan ja Ruotsinpyhtään verkosto Määrlahden päiväkoti - Talousvesi 16.1.2017, Pernajan kk verkosto - Talousvesi 16.1.2017, Koskenkylän verkosto - Vårdön jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2015, vuosiraportti 2015 ja yhteenvetoraportti 2011-2015 - Talousvesi 17.1.2017, Liljendal Kuggom verkosto Shell Liljendal - Talousvesi 17.1.2017, Isnäson verkosto Isnäsin koulu - Talousraportit 2016, tämän hetken tilanne Merkitään asiat tiedoksi.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 10 Merkittiin kuten myös talousraportit vuodelta 2016 tämän hetken tilanteessa.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 11 Loviisan Vesiliikelaitos 8 31.01.2017 Muut asiat LOVESI 8 Johtokunta käsittelee muita esille tulevia asioita. Seuraava kokous. Seuraava kokous pidetään 1.3.2017 klo 17.00.