VVY VUOSIKOKOUS 1/2017, pöytäkirja 1 V U O S I K O K O U S Aika: torstai 27.4.2017 klo 13.00 PÖYTÄKIRJA 1/2017 5.5.2017 1 (4) Paikka: 1 Kokouksen avaus 2 Työjärjestys 3 Puheenjohtaja 4 Sihteeri Hotelli Seurahuone, Kaivokatu 12, 00100 Helsinki Puheenjohtaja Irina Nordman avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat tervetulleiksi VVY:n vuosikokoukseen. Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi. Valittiin vuosikokoukselle puheenjohtajaksi Jukka Meriluoto HS-Vedestä. Valittiin vuosikokoukselle sihteeriksi Mika Rontu VVY:n toimistosta. 5 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 6 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tuija Räty HSY:stä ja Soile Toivonen Lahti Aqua Oy:stä. Sääntöjen 14 :n mukaan kutsut vuosikokoukseen lähetetään jokaiselle yhdistyksen jäsenelle kirjallisesti neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Sääntöjen 16 :n mukaan varsinaisen jäsenen tulee ilmoittaa yhdistyksen kokoukselle, kuka käyttää jäsenen äänioikeutta. Sääntöjen 16 :n mukaan yhteistoimintajäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksissa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon. Merkittiin läsnä olevat edustajat ja tarkastettiin annetut valtakirjat. Todettiin 44 varsinaisen jäsenen edustajaa äänivaltaisiksi yhdistyksen kaikista 293 jäsenestä. Käytettävissä oli 141 ääntä 603 äänestä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallitus esitti vuosikokoukselle * kertomuksensa vuoden 2016 toiminnasta * tuloslaskelman 1.1. 31.12.2016 * taseen 31.12.2016
VVY VUOSIKOKOUS 1/2017, pöytäkirja 2 8 Tilintarkastuskertomus Esitettiin tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien lausunnot yhdistyksen tileistä ja hallinnosta vuodelta 2016. 9 Tilinpäätöksen vahvistaminen Päätettiin Vesilaitosyhdistyksen tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelta 2016. 10 Vastuuvapaus Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2016. Hallituksen jäsenet eivät ottaneet osaa asian käsittelyyn. 11 Palkkiot ja muut korvaukset vuonna 2018 Määrättiin palkkiot ja muut korvaukset hallituksen jäsenille, hallituksen asettamien neuvostojen ja työryhmien jäsenille, tilintarkastajille sekä vaalitoimikunnan jäsenille vuodeksi 2018. puheenjohtajan vuosipalkkio 2.200 euroa/vuosi hallituksen, asiantuntijaryhmien, vaalitoimikunnan ja hallituksen asettamien työryhmien jäsenten kokouspalkkio 140 euroa/kokous 12 Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen 13 Jäsenmaksut vuonna 2018 14 Talousarvio vuodelle 2018 15 Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastomaksu vuonna 2018 Lisäksi suoritetaan päivärahat ja matkakorvaukset kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen matkakustannusten korvausten mukaan. Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. Päätettiin yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti. Päätettiin yksimielisesti vuonna 2018 perittävien jäsenmaksujen suuruus siten, että yhdistyksen sääntöjen 5 :n 2 momentin tarkoittamana kertoimena vuonna 2016 on 1,30 ilman arvonlisäveroa. Vahvistettiin vuoden 2018 talousarvio hallituksen esittämällä tavalla. Päätettiin vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston sääntöjen mukaiseksi vuoden 2018 täydeksi kehittämisrahastomaksuksi 0,1 senttiä laitoksen myymästä vesimäärästä tai laskuttamasta jätevesimäärästä kuutiometriä kohti.
VVY VUOSIKOKOUS 1/2017, pöytäkirja 3 16 Hallituksen jäsenten lukumäärä 17 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 13. Valittiin yksimielisesti hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle vuosille 2017-2019 seuraavat hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Varsinainen jäsen (Carla Manne jatkaa jäsenenä) Varajäsen (Teini Aki jatkaa varajäsenenä) *) Hiltula Juha *) Lepistö Paulus Kemin Vesi Oy Inarin Lapin Vesi Oy Huuha Toni Ylivieskan Vesiosuuskunta Jokela Esa Kokkolan Vesi (Kaija Jyrki jatkaa jäsenenä) Vihanta Joni Kannuksen Vesiosuuskunta Sampakoski Lasse Lempäälän Vesi *) Rintamäki Kimmo Nivos Vesi Oy *) Kyntäjä Timo *) Lemmetyinen Juha Kouvolan Vesi Oy Joensuun Vesi (Kytövaara Antti jatkaa jäsenenä) (Kaunisto Ari jatkaa varajäsenenä) *) Lipponen Martti *) Lankinen Tapio Lahti Aqua Oy Someron Vesihuolto Oy *) Lähdemäki Jouni Spets Esko Oulun Vesi Utajärven kunnallinen vesihuoltolaitos (Nordman Irina jatkaa jäsenennä) Saarinen Risto Porvoon vesi Santtila Juha Kotiranta Juha Seinäjoen Energia Oy/Seinäjoen Vesi Kurikan Vesihuolto Oy (Taipale Paavo jatkaa jäsenenä) (Innala Tuulia jatkaa varajäsenenä) (Vuorilehto Veli-Pekka jatkaa jäsenenä) *) Tyrväinen Ulla HSY Iisalmen Vesi *) -merkitty uusi jäsen/varajäsen
VVY VUOSIKOKOUS 1/2017, pöytäkirja 4 18 Puheenjohtajien valinta Valittiin puheenjohtajaksi Irina Nordman Turun Vesihuolto Oy:stä ja varapuheenjohtajaksi Juha Hiltula Kemin Vesi Oy:stä toimikaudeksi 2017 2018. 19 Tilintarkastajien, toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä vaali Valittiin vuodeksi 2017 yksi varsinainen tilintarkastaja (tilintarkastusyhteisö), yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi, toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti: Tilintarkastaja Tilintarkastusyhteisö BDO Oy, jossa vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannele Stenmark Toiminnantarkastaja Kehittämispäällikkö Kirsti Mäkinen (HSY) Varatoiminnantarkastaja Controller Mervi Copeland (HSY) 20 Vaalitoimikunta Valittiin yksimielisesti uudeksi vaalitoimikunnan jäseneksi erovuoroisen Hannu Isokankaan tilalle Hannu Roikola Kempeleen Vesihuolto Oy:stä toimikaudeksi 2018 2020. Valittiin vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Hanna-Kaisa Lahtisalmi Valkeakosken kaupungin vesihuoltolaitokselta. 21 Muut esille tulevat asiat 22 Kokouksen päättäminen Joni Vihanta otti esiin Vesilaitosyhdistyksen toimiston henkilökunnan tutustumisen jäsenlaitoksiin mahdollisuuksien mukaan. Risto Saarinen korosti, että vaikka koulutus on tappiollista niin sitä ei ole syytä vähentää sillä vesihuoltolaitosten henkilöstön koulutukselle on tarvetta. Pekka Pesonen totesi, että Vesilaitosyhdistyksen edunvalvonnalle on tilausta kupariputkien silikaatista väitetyn syöpymisen sekä jätevesilietteen hyötykäytön turvaamisen osalta. Irina Nordman totesi, että tietosuoja-asetuksen vuoksi olisi pikaisesti alettava laatimaan yhteisiä malleja ja että myös erillisviemäröinnin kehittämiseen erityisesti asiakasrajapinnassa tarvittaisiin yhteisiä linjauksia ja ohjeita. Puheenjohtaja Jukka Meriluoto kiitti Vesilaitosyhdistystä ja kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 14.52.
VVY VUOSIKOKOUS 1/2017, pöytäkirja 5 Jukka Meriluoto puheenjohtaja Mika Rontu sihteeri Tuija Räty pöytäkirjan tarkastaja Soile Toivonen pöytäkirjan tarkastaja LIITE Vuosikokouksen osanottajat