Sivu 1/22 Aika: 11.6.2012 klo 10.00-12.55 Paikka: Tervakosken Tervaniemi Suruton 6 Tervakoski 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus... 4 2 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 3 Pöytäkirjan tarkastajat... 6 4 Kokouksen työjärjestys... 6 5 Maakuntavaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaihtumiset... 7 6 Pirjo Alijärven eronpyyntö maakuntahallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen maakuntahallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi... 7 7 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011... 9 8 Vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen... 10 9 Kanta-Hämeen 1.vaihemaakuntakaavan hyväksyminen ja saattaminen ympäristöministeriön vahvistettavaksi... 13 10 Maakuntajohtajan valinta... 19 11 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat... 22
Sivu 2/22 Kokousaika 11.6.2012 klo 10.00-13.10 Kokouspaikka Tervakosken Tervaniemi, Suruton 6, Tervakoski Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen Forssa Augustin Merja X Cavén Heidi Isotalo Jari X Suojanen Eeva Joenpalo Ilkka X Uutela Matti Mäki Jaakko Tuomisto Tiina Niemi Kaija-Leena X Lintonen Minna Penttilä Mika X Mansikkamäki Pentti Hattula Antin Miia X Yli-Pirilä Pia Pajuoja Heikki X Kankkunen Seppo Pänkäläinen Erkki X Kauppinen Erkki Viitala Ritva X Nordenswan Kaj Hausjärvi Brotherus Ilkka Arovuori Kyösti X Hirvenoja Liisa X Pottonen Päivi Ihalainen Esko X Jussila Timo Humppila Savolainen Ritva X Rouhiainen Jukka Syrjälä Anja X Ojala Katja Hämeenlinna Aaltonen Satu X Laakso Sirpa Häppölä Anna-Kaisa X Appelroth Ulla Koskinen Johannes X Alatalo John Kylliäinen Kylli X Arvidsson Teija Niemelä Antero X Soukola Ismo Nyholm Pentti Ranjithkumar Prabhakaran X Pohjalainen Pekka X Pietilä Pentti Savijoki Kaija-Leena X Laaksonen Katriina Saviniemi Timo X Kaloinen Vesa Sieppi Päivi X Koskimies Jonne Tuomi Juha Kääriäinen Pekka Vesala Pasi X Ojamäki Mauri Äijälä Jutta X Louhio-Järvinen Sari Janakkala Kivistö Jaana X Puistola Helena Laivola Ari X Mattila Jussi Ojanen Petri X Lepistö Anssi Pohjantähti Esa X Ilmarinen Kalevi Selin Sanna X Hiidenkari Tiina Tokeensuu Osmo X Kautto Mikko Jokioinen Myllyoja Pauli X Myllyoja Sami Suonpää Antero X Mänki Marianne Loppi Heinonen Timo X Laukkanen Jarmo Peltomäki Marja X Ukkola Marja Vuorinen Sakari X Kollin Ossi
Sivu 3/22 Riihimäki Aittola Eija Takala Riitta X Heikkilä Jorma X Takala Mikko Lahtinen Kerttu X Sinivuori Timo Lahtinen Petri X Arola Pirkko Lehtonen Kari-Veli X Lund Mikko Leskenmaa Kirsti X Tolvanen Kirsti Levänen Jarmo X Räty Tommi Pekonen Aino-Kaisa X Romu Riitta Riikonen Katri Räsänen Päivi Yrjölä Janne Hirviniemi Rauli Tammela Kaunisto Harri X Pärssinen Simo Ojansuu Ismo X Vainio Heikki Yrjölä Seppo X Sotka Päivi Ypäjä Leppälahti Markku X Alanko Matti Ojala Iris X Hollo Miikka Yhteensä 47 3 Maakuntahallitus Koskinen Johannes X Arovuori Kyösti X Auvinen Maija X Nurmi Eeva X Oinonen Ritva X Puotila Matti X Silván Timo X Silvennoinen Esa X Viranhaltijat Juhani Honka X Jouko Ylipaavalniemi X Heikki Pusa X Eija Väätäinen X Jaana Laakso X Veera Vierumäki X Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Käsitellyt asiat 1-11 Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna 18.6.2012 Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa 21.6.2012 klo 9.00 15.00 Todistaa
Sivu 4/22 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Saviniemi avasi kokouksen klo 10.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja Merja Taponen toivotti maakuntavaltuuston jäsenet tervetulleeksi Janakkalan Tervakosken Tervaniemeen Maakuntajohtaja Juhani Honka esitti katsauksen maakunnan liiton toimintaan. 2 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 54/86 :n mukaan valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 6 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunkin jäsenkunnan kunnanhallitukselle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 7 :n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu postitse kirjeenä 31.5.2012 valtuutetuille, liiton jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä maakuntahallituksen jäsenille, maakuntajohtajalle ja hänen sijaiselleen. Maakuntavaltuuston 4.5.2009 tekemän päätöksen mukaan valtuusto ilmoittaa vuosien 2009 2012 kokouksistaan Hämeen liiton ja jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Kokouskutsu on postitettu 31.5.2012 jäsenkuntien kunnanhallituksille julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ilmoittamista varten. Kokouskutsu on asetettu 31.5.2012 julkisesti nähtäville Hämeen liiton ilmoitustaululle. Perussopimuksen 8 :n mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä. Kullakin maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 12 :n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan kunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon yhteydessä puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii maakuntahallituksen sihteeri, ellei valtuusto toisin määrää (TJ 1 ). Esitys: Puheenjohtaja: 1. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut 2. Todetaan läsnä olevat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä sekä määrätään tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjä. 3. Todetaan maakuntavaltuuston kokouksen koolle kutsumisen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Sivu 5/22 Päätös: Valtuuston puheenjohtaja totesi, että valtuuston kokouksen sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii maakuntahallituksen sihteeri Eija Väätäinen. Sihteeri suoritti nimenhuudon. Todettiin, että paikalla on 50 valtuutettua eli 47 valtuuston varsinaista jäsentä ja 3 varavaltuutettua. Läsnäolijat on merkitty pöytäkirjan osallistujaluetteloon. Todettiin maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijät. Läsnäolijat on merkitty pöytäkirjan osallistujaluetteloon. Todettiin, että maakuntavaltuuston kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Sivu 6/22 3 Pöytäkirjan tarkastajat Esitys: Päätös: Valtuuston työjärjestyksen 32 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Työjärjestyksen 23 :n mukaan toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä. Maakuntavaltuuston pöytäkirjan tarkastus suoritetaan 18.6.2012 Hämeen liiton virastolla osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna. Puheenjohtaja: Maakuntavaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jutta Äijälä ja Jaana Kivistö. 4 Kokouksen työjärjestys Valtuuston työjärjestyksen 14 :n mukaan asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Esitys: Päätös: Puheenjohtaja: Maakuntavaltuusto hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Maakuntavaltuusto hyväksyi esityksen.
Sivu 7/22 5 Maakuntavaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaihtumiset Mhall. 7.5.2012 61 Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto 2.4.2012 23 on myöntänyt maakuntavaltuutettu Lulu Riikoselle hänen pyytämänsä eron kunnallisista luottamustehtävistä Hämeenlinnan kaupungissa ja siten myös Hämeen liiton maakuntavaltuuston jäsenyydestä. Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston on valinnut Lulu Riikosen tilalle Hämeen maakuntavaltuustoon Kaija-Leena Savijoen ja uudeksi varajäseneksi Savijoen tilalle Sari Louhio-Järvisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2012 loppuun saakka. Maakuntavaltuustossa Kaija-Leena Savijoki on ollut Jutta Äijälän henkilökohtainen varajäsen. Sari Louhio-Järvinen on valittu Äijälän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Savijoen siirryttyä varsinaiseksi jäseneksi. Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh. 03 647 4040. Esitys: Mkj: Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt maakuntavaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaihtumiset. Päätös: Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt maakuntavaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaihtumiset. ---- Mvalt. 11.6.2012 5 Esitys: Päätös: Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen 2. luvun 8 :n mukaan, mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuuteensa tai muusta syystä eroaa jäsenyydestä kesken toimikauden, jäsenen edustama kunta päättää eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen on edustettava samaa poliittista ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyn maakuntavaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaihtumiset. Valtuusto merkitsi tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyn Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston 2.4.2012 pykälässä 23 tekemän päätöksen, jonka mukaisesti maakuntavaltuuston varajäseneksi valitaan Kaija-Leena Savijoki ja Jutta Äijälän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sari Louhio - Järvinen.
Sivu 8/22 6 Pirjo Alijärven eronpyyntö maakuntahallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen maakuntahallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Mhall. 6.2.2012 4 Maakuntahallituksen jäsen Pirjo Alijärvi (sd) pyytää 4.1.2012 päivätyssä kirjeessä eroa maakuntahallituksen jäsenyydestä 4.1.2012 lähtien henkilökohtaisista syistä johtuen. Hämeen liiton perussopimuksen 12 :n mukaan maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet maakuntavaltuuston toimikaudeksi. Kuntalain 39 :n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Maakuntavaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 11.6.2012, jossa Pirjo Alijärven eronpyyntö on mahdollista päättää. Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh. 03-64 74 040. Esitys: Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto myöntää Pirjo Alijärvelle hänen pyytämänsä eron maakuntahallituksen jäsenyydestä, valitsee uuden maakuntahallituksen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen. ---- Mvalt. 11.6.2012 6 Esitys: Käsittely: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto myöntää Pirjo Alijärvelle hänen pyytämänsä eron maakuntahallituksen jäsenyydestä ja valitsee uuden maakuntahallituksen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ilkka Joenpalo esitti, että Pirjo Alijärven tilalle maakuntahallituksen jäseneksi valitaan Satu Koskela Janakkalasta. Päätös: Maakuntavaltuusto myönsi Pirjo Alijärvelle hänen pyytämänsä eron maakuntahallituksen jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen Satu Koskelan Janakkalasta.
Sivu 9/22 7 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011 Tarkastuslautakunta 11.4.2012 5 Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja saamansa informaation perusteella lautakunta laatii arviointikertomuksen kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Esitys: Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi laatimansa arviointikertomuksen ja päätti jättää sen valtuuston käsiteltäväksi. ---- Mvalt. 11.6.2012 7 Esitys: Käsittely: Päätös: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011 on liitteenä 1/12. Tarkastuslautakunta jättää tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2011 maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Ismo Ojansuu esitteli Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2010. Todettiin, että Hämeen liiton toiminta on ollut ennakkoluulotonta ja positiivista. Tarkastuslautakunnan kertomuksen luvun 4 sivu 8 kohdassa tarkastuslautakunta edellyttää, että organisaation toimimattomuuteen vaikuttavat epäselvät asiat ratkaistaan välittömästi. Tarkastuskertomuksen 4 luvun 8 kohdan sisällön täsmentämiseksi valtuustolle jaettiin kokouksessa erillinen selvitys. Hämeen liiton tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2011 liittyvä lisäselvitys on liitetty pöytäkirjan liitteeksi. Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2010.
Sivu 10/22 8 Vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mhall. 12.3.2012 23 Kuntalain 68/86 :n mukaan hallituksen on laadittava edelliseltä kalenterivuodelta tilinpäätös seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa, mikä on osa kunnan tilinpäätöstä, on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KuntaL 69/86 ). Hämeen liiton perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä. Liitteenä 5/12 (listan ohessa) on Hämeen liiton tilinpäätös 2011. Maakuntavaltuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty vuoden 2011 tilinpäätöksessä luvussa 2.1. Maakuntavaltuusto. Talousarvion käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi ja rahoitusosan toteutumiset on esitetty tilinpäätöksen luvussa 3. Maakuntavaltuuston hyväksymän talousarvion käyttötalousosan toteutuminen on esitetty taulukossa 3.1. Käyttötalousosassa maakuntavaltuusto on hyväksynyt sitovasti tehtäville toimintakatteen eli toimintatulojen ja -menojen erotuksen. Vuoden 2011 talousarvion tuloslaskelman toteutumassa oli toimintatuloja 3 752 534,95 (käyttö 93,6 %), toimintamenoja 3 662 118,90 (käyttö 90,6 %) ja toimintakate 90 416. Rahoituserien jälkeen vuosikatteeksi muodostui 111 175. Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos oli 100 776,38. Tilikauden tuloksen käsittelyesitys on tilinpäätöksen luvussa 1.7. ja jäljempänä tässä päätösesityksessä. Taseen loppusumma oli 5 216 111,23, joka on pienentynyt 104 270,37 eurolla, mikä johtuu toimeksiantojen varojen ja pääomien vähentymisistä. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. 03 647 4043 tai hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh. 03 647 4040. Esitys: Mkj: Maakuntahallitus 1. Esittää tilikauden tuloksen 100 776,38 euron käsittelystä seuraavaa: lisätään poistoeroja 18 723,36 tuloutetaan investointivaraukset 25 000 lisätään rahastoja (tutkimus- ja kehittämisrahasto) 6 400,69 tilikauden ylijäämä 100 652,33 kirjataan taseen tilikauden ylijäämiin.
Sivu 11/22 2. Allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. 3. Päättää saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. Käsittely: Tämä pykälä käsiteltiin vasta 24 :n jälkeen. Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. ---- Tarkastuslautakunta 11.4.2012 7 Kuntalain 75 :n mukaan hyväksyessään tilinpäätöksen, valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Kuntayhtymän tilintarkastus on suoritettu ja tilintarkastaja on antanut raportin tilintarkastuksen yhteydessä tehdyistä havainnoista. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2011. Tilintarkastuskertomus luovutetaan tarkastuslautakunnalle 11.4.2012. Esitys: Tarkastuslautakunta 1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja yhtyy tilintarkastajan näkemykseen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja tilinpäätöksen hyväksymisestä, 2. esittää tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, 3. esittää valtuustolle, että vuoden 2011 tilinpäätös hyväksytään, 4. esittää valtuustolle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2011. Päätös: Tarkastuslautakunta 1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja yhtyy tilintarkastajan näkemykseen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja tilinpäätöksen hyväksymisestä, 2. esittää tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, 3. esittää valtuustolle, että vuoden 2011 tilinpäätös hyväksytään, 4. esittää valtuustolle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2011. ---- Mvalt. 11.6.2012 8 Liitteenä 2/12 on Hämeen liiton tilinpäätös vuodelta 2011. Liitteenä 3/12 on tilintarkastuskertomus. Esitys: Maakuntahallitus: 1. Esittää tilikauden tuloksen 100 776,38 euron käsittelystä seuraavaa:
Sivu 12/22 lisätään poistoeroja 18 723,36 tuloutetaan investointivaraukset 25 000 lisätään rahastoja (tutkimus- ja kehittämisrahasto) 6 400,69 tilikauden ylijäämä 100 652,33 kirjataan taseen tilikauden ylijäämiin. Päätös: 2. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta: 1. Esittää tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, 2. Esittää valtuustolle, että vuoden 2011 tilinpäätös hyväksytään, 3. Esittää valtuustolle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2011. Todettiin, että liiton toiminta on ollut asianmukaista ja talous on hoidettu hyvin. Kesäyliopiston toiminnan toteutumisesta on aiemmin luvattu selvitys. Tarkoituksena on kuvata, miten Kesäyliopiston koulutustoiminta on toteutunut Hämeen maakunnan eri seuduilla. Juhani Honka raportoi asiasta suullisesti ja Kesäyliopisto tulee jatkossa raportoimaan asiasta seuraavassa Häme tiedottaa julkaisussa ja jatkossa myös tilintarkastuskertomuksen yhteydessä. Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2011 tilinpäätöksen maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti. Maakuntavaltuusto myönsi kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. 31.12. 2011.
Sivu 13/22 9 Kanta-Hämeen 1.vaihemaakuntakaavan hyväksyminen ja saattaminen ympäristöministeriön vahvistettavaksi Mhall. 7.5.2012 62 Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaehdotus oli nähtävillä 16.1. 17.2.2012. Muistutuksia vaihemaakuntakaavaehdotuksesta jätettiin yhteensä 127 kpl. Niistä valtaosa, 72 kpl kohdistui Humppilan lentokenttä- ja logistiikka-alueeseen. Toinen merkittävä muistutusten kohde oli Kankaistenjärven itäpuolelle osoitettu pienlentokentän selvitysalue. Useita muistutuksia jätettiin myös Forssan eteläpuolelle sijoittuvasta Kiimassuon tuulivoimaloiden alueesta. Riihimäen seudulla Arolammin, Kalmun ja Monnin asumisen ja työpaikkatoimintojen alueista jätettiin myös muutamia muistutuksia. Lisäksi oli yksittäisiä eri alueisiin kohdistuvia muistutuksia. Lausuntoja kaavaehdotuksesta saatiin 48 kappaletta. Asiaa esiteltiin maakuntahallituksen kokouksissa 12.3.2012 ja 16.4.2012. Vaihemaakuntakaavaehdotus ja siitä saatu palaute käytiin lävitse kuntien kanssa yhteisessä neuvottelussa 27.3.2012. Lausuntojen ja neuvottelun perusteella voidaan todeta, että vaihemaakuntakaavaehdotus vastaa pitkälti myös kuntien näkemyksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n sekä asetuksen 11 :n mukainen viranomaisneuvottelu ympäristöministeriön ja muiden viranomaistahojen kanssa pidettiin 4.4.2012. Ympäristöministeriön kanssa neuvoteltiin lisäksi 26.4.2012. Museoviraston kanssa pidettiin neuvottelu 25.4.2012. Neuvottelujen sisältöä selostetaan kokouksessa. Viranomaisneuvottelun muistio toimitetaan erillisenä liitteenä 1/12. Kokousaineisto koostuu seuraavista asiakirjoista: Liitteenä 15/12 on yhteenveto Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä niihin valmistellut vastineet. Alkuperäiset lausunnot ja muistutukset ovat nähtävillä virastolla ja maakuntahallituksen kokouksessa. Liitteenä 16/12 on Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan kartta merkintöineen, johon on merkitty viraston esitys kaavakarttaan tehtävistä tarkistuksista. Liitteenä 17/12 on Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan merkinnät, määräykset ja suositukset. Liitteenä 18/12 on Kanta-Hämeen maakuntakaavasta kumottavat kaavamerkinnät ja niitä koskevat määräykset. Liitteenä 19/12 on Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan selostus. Selostusta täydennetään vielä toukokuussa 2012, joten selostuksen osalta hyväksymisesitys maakuntavaltuustolle tehdään vasta maakuntahallituksen kokouksessa 28.5.2012. Kaavaehdotuksesta saadun palautteen ja edellä kuvattujen neuvottelujen pohjalta 1. vaihemaakuntakaavaan on tehty muutoksia, jotka eivät ole siten merkittäviä, että ne edellyttäisivät kaavan uudelleen asettamista nähtäville. Maankäyttö- ja rakennuslain 31 :n mukaan maakuntakaavan hyväksyy maakunnan liiton ylin päättävä toimielin. Hyväksytty maakuntakaava saatetaan asianomaisen ministeriön vahvistettavaksi. Ao. ministeriön tulee hankkia maakuntakaavasta niiden muiden ministeriöiden lausunnot, joita asia koskee. Ao. ministe-
Sivu 14/22 riön on jätettävä kaava kokonaan tai osittain vahvistamatta, jollei kaava täytä sille 28 :ssä asetettuja sisältövaatimuksia tai jos päätös muutoin on lainvastainen. Muussa tapauksessa päätös on vahvistettava. Hallintolain 29 :n mukaan virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. Monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää kuitenkin toimielin. Monijäseninen toimielin päättää myös muun läsnäoloon oikeutetun esteellisyydestä. Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh. 03 647 4048. Esitys: Mkj: Maakuntahallitus: 1. Päättää esteellisyyksistä maakuntahallituksen kokouksessa tehtyjen esteellisyysilmoitusten perusteella. 2. Hyväksyy Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annettavat liitteen 15/12 mukaiset vastineet. 3. Päättää esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto: 3.1. Hyväksyy liitteessä 16/12 esitetyn Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan kartan merkintöineen. 3.2. Hyväksyy liitteessä 17/12 esitetyt Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan merkinnät, määräykset ja suositukset. 3.3. Hyväksyy liitteessä 18/12 esitetyt Kanta-Hämeen maakuntakaavasta kumottavat kaavamerkinnät ja niitä koskevat määräykset. 3.4. Saattaa Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan ympäristöministeriön vahvistettavaksi, ja pyytää maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n mukaisesti ympäristöministeriötä vahvistamispäätöksen yhteydessä saattamaan Kanta- Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan välittömästi voimaan ja noudatettavaksi mahdollisista valituksista huolimatta, sekä pyytää ympäristöministeriötä vahvistamispäätöksen yhteydessä kumoamaan liitteen 18/12 mukaiset Kanta- Hämeen maakuntakaavan merkinnät. 4. Käsittelee liitteessä 19/12 esitetyn Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan selostuksen. 5. Antaa virastolle oikeuden tehdä tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia maakuntavaltuustolle toimitettavaan vaihemaakuntakaava-aineistoon. Päätös: 1. Maakuntahallitus päätti kokouksen osallistujien Oinonen, Nurmi, Puotila, Silvennoinen, Saviniemi ja Joenpalo esteellisyydet liitteen 20/12 mukaisina. Em. esteellisyysluettelossa mainitut henkilöt eivät osallistuneet vaihemaakuntakaavan käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon omaa esteellisyyttään koskevan aluevarauksen osalta. 2. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti lausuntoihin ja muistutuksiin annettavat vastineet liitteen 15/12 mukaisesti. 3. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esittää maakuntavaltuustolle, että se 3.1. Hyväksyy liitteessä 16/12 esitetyn Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan kartan merkintöineen. 3.2. Hyväksyy liitteessä 17/12 esitetyt Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan merkinnät, määräykset ja suositukset.
Sivu 15/22 3.3. Hyväksyy liitteessä 18/12 esitetyt Kanta-Hämeen maakuntakaavasta kumottavat kaavamerkinnät ja niitä koskevat määräykset. 3.4. Saattaa Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan ympäristöministeriön vahvistettavaksi, ja pyytää maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n mukaisesti ympäristöministeriötä vahvistamispäätöksen yhteydessä saattamaan Kanta- Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan välittömästi voimaan ja noudatettavaksi mahdollisista valituksista huolimatta, sekä pyytää ympäristöministeriötä vahvistamispäätöksen yhteydessä kumoamaan liitteen 18/12 mukaiset Kanta- Hämeen maakuntakaavan merkinnät. 4. Maakuntahallitus käsitteli liitteessä 19/12 esitetyn Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan selostuksen. Lisäksi todettiin, että selostus tulee vielä ennen maakuntavaltuuston käsittelyä tarvittavilta osin täydennettynä uudelleen maakuntahallituksen käsiteltäväksi. 5. Maakuntahallitus antoi virastolle oikeuden tehdä tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia maakuntavaltuustolle toimitettavaan vaihemaakuntakaavaaineistoon. ---- Mhall. 28.5.2012 69 Kanta-Hämeen 1.vaihemaakuntakaavan selostuksen hyväksyminen Kokouksessaan 7.5.2012/62 maakuntahallitus päätti yksimielisesti esittää maakuntavaltuustolle, että se: 1. Hyväksyy Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan kartan merkintöineen. 2. Hyväksyy Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan merkinnät, määräykset ja suositukset. 3. Hyväksyy Kanta-Hämeen maakuntakaavasta kumottavat kaavamerkinnät ja niitä koskevat määräykset. 4. Saattaa Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan ympäristöministeriön vahvistettavaksi, ja pyytää maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n mukaisesti ympäristöministeriötä vahvistamispäätöksen yhteydessä saattamaan Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan välittömästi voimaan ja noudatettavaksi mahdollisista valituksista huolimatta, sekä pyytää ympäristöministeriötä vahvistamispäätöksen yhteydessä kumoamaan liitteen 18/12 (7.5.2012) mukaiset Kanta- Hämeen maakuntakaavan merkinnät. Maakuntahallitus käsitteli Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan selostuksen. Lisäksi todettiin, että selostus tulee vielä ennen maakuntavaltuuston käsittelyä tarvittavilta osin täydennettynä uudelleen maakuntahallituksen käsiteltäväksi. Selostusta on täydennetty erityisesti kaupan aluevarauksia ja merkintöjä koskevilla kuvauksilla. Selostuksen liitettä nro 7: Kaupan suuryksikkötulkinta alueittain valmistellaan vielä maakuntavaltuuston käsittelyn jälkeen siten, että se voidaan toimittaa täydennettynä ympäristöministeriöön varsinaisten kaava-asiakirjojen mukana. Liitteessä kuvataan alueittain kaupan aluevarausten kaavallinen nykyvaihe ja toteutumistilanne. Hallintolain 29 :n mukaan virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydes-
Sivu 16/22 tään. Monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää kuitenkin toimielin. Monijäseninen toimielin päättää myös muun läsnäoloon oikeutetun esteellisyydestä. Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh. 03 647 4048. Esitys: Mkj: Maakuntahallitus: 1. Päättää esteellisyyksistä maakuntahallituksen kokouksessa tehtyjen esteellisyysilmoitusten perusteella. 2. Muuttaa 7.5.2012 maakuntahallituksen kokouksen 62 :n kohdan 4. kuulumaan seuraavasti: Saattaa Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan ympäristöministeriön vahvistettavaksi siten, että se vahvistuessaan kumoaa liitteen 18/12 mukaiset Kanta- Hämeen maakuntakaavan merkinnät, ja pyytää maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n mukaisesti ympäristöministeriötä vahvistamispäätöksen yhteydessä saattamaan Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan välittömästi voimaan ja noudatettavaksi mahdollisista valituksista huolimatta. 3. Päättää esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto: Hyväksyy liitteen 21/12 mukaisen Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan selostuksen liitteineen ja antaa virastolle oikeuden täydentää kaavaselostuksen liitettä nro 7 kaupan suuryksikkötulkinta alueittain Käsittely: Suunnittelujohtaja Heikki Pusa esitteli selostuksen sisältöä keskittyen erityisesti vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitusmerkintöihin. Päätös: 1. Maakuntahallitus päätti kokouksen osallistujien Oinonen, Nurmi, Puotila, Silvennoinen, Saviniemi, Joenpalo ja Järvinen esteellisyydet liitteen 22/12 mukaisina. Em. esteellisyysluettelossa mainitut henkilöt eivät osallistuneet asian käsittelyyn omaa esteellisyyttään koskevan aluevarauksen osalta. 2. Maakuntahallitus muutti esityksen mukaisesti maakuntahallituksen kokouksen 62 :n kuulumaan seuraavasti: Saattaa Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan ympäristöministeriön vahvistettavaksi siten, että se vahvistuessaan kumoaa liitteen 18/12 mukaiset Kanta- Hämeen maakuntakaavan merkinnät, ja pyytää maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n mukaisesti ympäristöministeriötä vahvistamispäätöksen yhteydessä saattamaan Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan välittömästi voimaan ja noudatettavaksi mahdollisista valituksista huolimatta. 3. Maakuntahallitus hyväksyi selostuksen liitteineen ja antoi virastolle oikeuden täydentää liitettä nro 7 kaupan suuryksikkötulkinta alueittain. ---- Mvalt. 11.6.2012 9 Liitteenä 4/12 Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan kartta merkintöineen Liitteenä 5/12 Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan merkinnät, määräykset ja suositukset
Sivu 17/22 Liitteenä 6/12 Kanta-Hämeen maakuntakaavasta kumottavat kaavamerkinnät ja niitä koskevat määräykset Liitteenä 7/12 Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan selostus liitteineen Esitys: Käsittely: Päätös: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto: 1. toteaa maakuntakaavan käsittelyyn liittyvät esteellisyydet 2. hyväksyy liitteessä 4/12 esitetyn Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan kartan merkintöineen 3. hyväksyy liitteessä 5/12 esitetyt Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan merkinnät, määräykset ja suositukset 4. hyväksyy liitteen 7/12 mukaisen maakuntakaavaselostuksen liitteineen 5. saattaa Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan ympäristöministeriön vahvistettavaksi siten, että se vahvistuessaan kumoaa liitteen 6/12 mukaiset Kanta- Hämeen maakuntakaavan merkinnät 6. pyytää maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n mukaisesti ympäristöministeriötä vahvistamispäätöksen yhteydessä saattamaan Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan välittömästi voimaan ja noudatettavaksi mahdollisista valituksista huolimatta 7. antaa Hämeen liiton virastolle oikeuden tehdä tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia ympäristöministeriölle toimitettavaan vaihemaakuntakaava-aineistoon sekä oikeuden täydentää kaavaselostuksen liitettä nro 7 kaupan suuryksikkötulkinta alueittain Suunnittelujohtaja Heikki Pusa esitteli 1. vaihemaakuntakaavan pääsisällön ja selvensi käsittelyyn liittyviä esteellisyysperusteita. Käsittelyssä Petri Ojanen ehdotti, että Humppilan lentokenttävaraus poistetaan 1. vaihemaakuntakaavasta. Kylli Kylliäinen, Antero Niemelä ja Jari Isotalo kannattivat Petri Ojasen ehdotusta. Timo Heinonen, Johannes Koskinen, Eeva Nurmi ja Jorma Heikkilä kannattivat puheenvuoroissaan maakuntahallituksen pohjaesitystä. 1. Puheenjohtaja totesi esteellisyysilmoitusten perusteella, että Ilkka Joenpalo on esteellinen. Toteamisen jälkeen Ilkka Joenpalo ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Koska maakuntahallituksen pohjaesitykselle oli tehty kannatettu vastaehdotus, puheenjohtaja esitti, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Lisäksi puheenjohtaja esitti, että äänestyksessä hallituksen pohjaesitystä kannattavat äänestävät jaa ja vastaehdotusta kannattavat äänestävät ei. Esitys äänestystavasta hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä maakuntahallituksen esitys sai 40 jaaääntä ja vastaehdotus 9 ei -ääntä. Äänestysluettelo liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Maakuntavaltuusto: 1. hyväksyi liitteessä 4/12 esitetyn Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan kartan merkintöineen 2. hyväksyi liitteessä 5/12 esitetyt Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan mer-
Sivu 18/22 kinnät, määräykset ja suositukset 3. hyväksyi liitteen 7/12 mukaisen maakuntakaavaselostuksen liitteineen 4. saattaa Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan ympäristöministeriön vahvistettavaksi siten, että se vahvistuessaan kumoaa liitteen 6/12 mukaiset Kanta- Hämeen maakuntakaavan merkinnät 6. pyytää maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n mukaisesti ympäristöministeriötä vahvistamispäätöksen yhteydessä saattamaan Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan välittömästi voimaan ja noudatettavaksi mahdollisista valituksista huolimatta 7. antoi Hämeen liiton virastolle oikeuden tehdä tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia ympäristöministeriölle toimitettavaan vaihemaakuntakaava-aineistoon sekä oikeuden täydentää kaavaselostuksen liitettä nro 7 kaupan suuryksikkötulkinta alueittain
Sivu 19/22 10 Maakuntajohtajan valinta Mhall. 28.5.2012 70 Maakuntahallitus päätti 12.3.2012 julistaa maakuntajohtajan viran haettavaksi seuraavansisältöisellä viranhakuilmoituksella: Hämeen liitto on Kanta-Hämeen 11 kunnan muodostama aktiivinen aluekehittäjä. Sen ydintehtäviä ovat edunvalvonta ja maakuntakaavoitus sekä niitä tukeva suunnittelutyö ja yhteistyön johtaminen. Osana Hämeen liittoa toimii myös Hämeen kesäyliopisto. On mulle Suomi suloisin, vaan Häme siitä kallehin. Nykyisen maakuntajohtajan siirtyessä vapaalle Hämeen liitto hakee MAAKUN- TAJOHTAJAA. Oletko valmis panemaan itsesi likoon maakunnan, sen asukkaiden ja elinkeinojen puolesta? Oletko verkostojen rakentaja? Onko sinulla rohkeutta uudistaa ja uudistua? Haluatko nähdä tuloksia? Jos vastasit kyllä, lähetä kirjallinen hakemus Hämeen maakuntajohtajan virkaan palkkatoivomuksineen 4.4.2012 klo 15.00 mennessä Hämeen liittoon osoitteella Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna. Edellytämme virkaan valittavalta ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää hallinnollista kokemusta. Hakemukseen on liitettävä tarvittava selvitys hakijan kelpoisuudesta. Hakijan on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisätietoja maakuntajohtajan virasta antavat maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Saviniemi, puh. 0400 842 488 ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Johannes Koskinen, puh. 050 511 3061 ja maakuntajohtaja Juhani Honka 040 707 4931. Lisätietoja maakunnasta ja Hämeen liitosta löytyy www.hameenliitto.fi Hämeenlinnassa 12.3.2012 Hämeen liitto, maakuntahallitus Maakuntajohtajan viranhakuilmoitus on julkaistu Aamupostissa, Forssan Lehdessä, Helsingin Sanomissa, Hämeen Sanomissa ja internetissä Oikotie.fi sivustolla sekä www.hameenliitto.fi -kotisivuilla ja Hämeen liiton ilmoitustaululla. Lisäksi viranhakuilmoitus on toimitettu sähköisenä Hämeen liiton jäsenkunnille ja maakuntien liitoille. Maakuntajohtajan viran hakuaika päättyi 4.4.2012. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät seuraavat hakijat: eversti, esikuntapäällikkö Hannu Alén, kauppatieteiden maisteri Anne Ilola, terveydenhuollon maisteri Katriina Laaksonen, kehittämisjohtaja, maakuntajohtajan varamies Matti Lipsanen, opetusjohtaja, vararehtori, johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen, toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, teknisen toimen ja maankäytön johtaja Juha Prittinen, hallintojohtaja Timo Reina, tekninen johtaja Ilkka Ruutu, kehittämispäällikkö Hannele Salminen, yliopettaja Lauri Tenhunen, hallintotieteiden maisteri Marja Tiura, liiketoimintajohtaja Matti Vihervuori, yhteistyöjohtaja Johanna Viita. Maakuntajohtajan viran hakijoista laadittu yhteenvetoluettelo sekä allekirjoitetut hakemukset ovat kokouksessa nähtävillä. 16.4.2012 kokouksessaan maakuntahallitus valitsi henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttavat hakijat ja päätti, että valintaa valmistelee työryhmä Johannes Koskinen (pj), Timo Saviniemi, Ilkka Joenpalo, Markku Leppälahti, Ritva Oinonen
Sivu 20/22 ja Matti Puotila. Valintaa valmisteleva työryhmä suoritti 23.4.2012 henkilökohtaiset haastattelut ja päätti soveltuvuusarviointiin lähetettävät hakijat. Haastatteluun kutsutut henkilöt olivat Hannu Alén, Katriina Laaksonen, Matti Lipsanen, Seija Mahlamäki-Kultanen, Pasi Mäkinen, Juha Prittinen, Timo Reina, Ilkka Ruutu ja Johanna Viita. Heistä soveltuvuustesteihin valittiin Matti Lipsanen, Pasi Mäkinen, Timo Reina ja Johanna Viita. Soveltuvuustestit suoritti Personnel Oy, jonka edustaja esitteli testitulokset 21.5.2012 valintaa valmistelevalle ryhmälle. Tähän esittelytilaisuuteen, samoin kuin henkilökohtaisiin haastattelutilaisuuksiin (23.4.2012) saivat osallistua halukkaat maakuntahallituksen jäsenet. Valintaa valmisteleva työryhmä kokoontuu vielä ma 28.5. klo 8.00 tekemään esitystään maakuntahallitukselle. Maakuntahallituksen puheenjohtaja esittelee kokouksessa valintaa valmistelevan ryhmän esityksen maakuntahallitukselle. Asian on valmistellut vs. hallintojohtaja Eija Väätäinen, puh. 03 647 4042. Esitys: Maakuntahallituksen puheenjohtaja: Maakuntahallitus päättää esittää, että maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajaksi XXX:n (esitys tehdään kokouksessa) ja valtuuttaa maakuntahallituksen sopimaan viran vastaanottamiseen liittyvät yksityiskohdat. Käsittely: Maakuntajohtaja esitti, että aiempaa esitystä täsmennetään siten, että maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan virkaan XXX:n (esitys tehdään kokouksessa) ja valtuuttaa maakuntahallituksen sopimaan viran vastaanottamiseen liittyvät yksityiskohdat. Puheenjohtaja Johannes Koskinen esitti, että maakuntajohtajan virkaan valitaan Pasi Mäkinen. Keskustelussa jäsen Eino Järvinen kannatti ehdotusta. Esa Silvennoinen esitti, että maakuntajohtajan virkaan valitaan Timo Reina. Keskustelussa hallituksen jäsenet Matti Puotila ja Eeva Nurmi kannattivat esitystä. Puheenjohtaja Johannes Koskinen totesi, että keskustelussa on tehty kaksi kannatettua esitystä, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja Johannes Koskinen esitti, että äänestys voidaan toteuttaa kuntalain 59 :n mukaisesti avoimella äänestystavalla siten, että maakuntahallitus äänestää kahden kannatusta saaneen ehdokkaan välillä. Avoimessa kättennostoäänestyksessä varatuomari Timo Reina sai 7 ääntä ja ekonomi Pasi Mäkinen 4 ääntä. Virkaa hakeneet hallituksen varapuheenjohtaja Katriina Laaksonen ja Matti Lipsanen poistuivat paikalta osallisuusjääveinä 70 :n käsittelyn ajaksi. Myös liiton työntekijät Heikki Pusa ja Jouko Ylipaavalniemi poistuivat käsittelyn ajaksi. Katriina Laaksosen varajäsenenä toimi Jarmo Kulmala. Päätös: Maakuntahallitus esittää äänestyksen jälkeen valtuustolle, että maakuntajohtajan virkaan valitaan varatuomari Timo Reina. Maakuntavaltuuston jäsenille varataan mahdollisuus tutustua hakijoiden lähettämiin hakemusasiakirjoihin ja testituloksiin ennen valtuuston kokousta joko liiton toimistolla tai kokouspaikalla 11.6.2012 8.00 9.00 välisenä aikana. ---
Sivu 21/22 Mvalt. 11.6.2012 10 Esitys: Käsittely: Maakuntajohtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä 14 hakemusta. Hakemusasiakirjat ja testitulokset, joista hakijoiden kaikki ansiot ilmenevät tarkemmin, ovat kokonaisuudessaan nähtävinä kokouspaikalla 8.00-9.00 ja Hämeen liiton virastolla. Kuntalain 60,1 : Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Kunnan viranhaltija ja työntekijä valitaan enemmistövaalilla. Valittavana on aina yksi henkilö. Mikäli halutaan valita henkilö varalle, on siitä suoritettava eri vaali. Maakuntahallitus esittää äänestyksen jälkeen valtuustolle, että maakuntajohtajan virkaan valitaan varatuomari Timo Reina. Ilkka Joenpalo esitti neuvottelutaukoa ryhmien puheenjohtajien kokousta varten. Esitys ei saanut tässä vaiheessa kannatusta ja kokousta jatkettiin. Maakuntajohtajan valinnasta käydyssä keskustelussa Ilkka Joenpalo esitti, että maakuntajohtajan virkaan valitaan Pasi Mäkinen. Johannes Koskinen kannatti Joenpalon esitystä. Erkki Pänkäläinen esitti, että maakuntajohtajan virkaan valitaan hallituksen esityksen mukaisesti varatuomari Timo Reina. Pänkäläisen esitystä kannattivat Ritva Oinonen, Matti Puotila ja Timo Silván. Puheenjohtaja totesi, että keskustelussa on tehty kaksi kannatettua esitystä, joten asiasta on äänestettävä. Keskustelun kuluessa Johannes Koskinen esitti, että kokous pitäisi neuvottelutauon, jonka aikana ryhmien puheenjohtajat kokoontuvat. Neuvottelutauko pidettiin 12.30-12.45. Päätös: Puheenjohtaja esitti neuvottelutauon jälkeen, että äänestys toteutetaan suljetulla lippuäänestyksellä nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Suoritetussa suljetussa lippuäänestyksessä Timo Reina sai 31 ääntä, Pasi Mäkinen 17 ääntä sekä Matti Lipsanen ja Juha Prittinen molemmat yhden äänen. Maakuntajohtajan virkaan valittiin varatuomari Timo Reina. Hakijan on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Sivu 22/22 11 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat Esitys: Käsittely: Päätös: Kuntalain 55 / 86 :n mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Valtuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa, onko muita mahdollisesti esille tulevia asioita. Muissa asioissa toivottiin, että valtuuston kokoukselle varataan jatkossa pidempi kokousaika, jotta asioiden perusteellinen käsittely olisi mahdollista. Maakuntajohtaja Juhani Honka selvitti edellisessä kokouksessa maksatustarkastuksia koskevan ponnen jatkokäsittelyä. Honka totesi, että liitto on ryhtynyt toimenpiteisiin maksatustarkastuksen tehostamiseksi. Maakuntajohtaja muistutti maakuntavaltuuston tulevasta kokouskalenterista. Valtuustoseminaarin ajankohta on 10.9.2012 ja maakuntavaltuuston kokous 26.11.2012. Merkittiin tiedoksi valtuuston kokousajasta esitetty pyyntö ja ponnen jatkovalmistelutilanne. Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.55 ja totesi loppupuheenvuorossaan, että toivoo ja on vakuuttunut siitä, että valtuusto antaa valitulle maakuntajohtajalle kaiken tukensa.