IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 34. Kokouksen avaus 35. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 37. Ääntenlaskijoiden valinta 38. Työjärjestyksen hyväksyminen 39. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 40. Mielenterveys ry:n avustushakemus 41. Verotulo- ja valtionosuuskertymät 1.1. 31.3.2016 42. Talousarvion toteutuminen 1.1. 29.2.2016 43. Kirkkoherran päätösluettelo 44. Talousjohtajan päätösluettelo 45. Saapuneet kirjeet ja asiakirjat 46. Muut esille tulevat asiat 47. Seuraava kokous 48. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 2 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona klo 17.00 18.30 Paikka seurakuntakeskuksen kokoussali, Tainionkoskentie 80 Läsnä Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja Teräslahti Liisa varapuheenjohtaja Hirvonen Esa jäsen Koistinen Minna jäsen Koistinen Sirpa jäsen Kärkäs Pekka jäsen Mylläri Allan jäsen Rahkonen Tuula jäsen Tiihonen Marko jäsen Tikka Arto Hannu Sopasen varajäsen Hämäläinen Tomi Kari Vepsän varajäsen Muut osallistujat Mynttinen Rauni kirkkovaltuuston varapj. Paakki Sirpa talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Poissa: Syy: Sopanen Hannu jäsen sairaus Vepsä Kari jäsen sairaus Ollonen Ilkka kvalt pj. työeste 34 Kokouksen avaus Kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä alkuhartauden, virsi 92: 1, 5-7.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 3 (9) 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on postitettu keskiviikkona 22.3.2016. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla (KL 9: 2 ). Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä 11/11. 36 Pöytäkirjantarkastajien valinta n ohjesäännön 9 2 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Arto Tikka ja Marko Tiihonen. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 31.3.2016 klo 12.00. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Tikka ja Liisa Teräslahti. 37 Ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. Pöytäkirjantarkastajat valittiin ääntenlaskijoiksi. 38 Työjärjestyksen hyväksyminen Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 4 (9) 39 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 Seurakunnan talous on pysynyt vakaana. Vuoden 2010 alusta toteutettu tuloveroprosentin nostaminen ja menojen karsinta ovat tervehdyttäneet taloutta. Siunauskappelin remontin vuoksi tilikauden 2015 vuosikate on negatiivinen 339.455,94, mikä on 32.967,84 arvioitua suurempi.. Tilinpäätöksen 2014 positiivinen vuosikate 338.664 muuttui negatiiviseksi lähes samansuuruisena. Toimintakuluja (ilman sisäisiä eriä) kertyi 6.287.619,19, missä on nousua 769.765,06 eli 14 % vuoden 2014 toimintakuluihin verrattuna. Henkilöstömenot kasvoivat 45.854,64 eli 1,7 % edellisestä vuodesta. Toimintatuloja kertyi 748.195,33, mikä on 94.337,33 edellisvuotista enemmän. Tulojen lisäys johtuu ensisijaisesti kurssikeskuksen ulkopuolisista asiakkaista, tuhkausmaksujen kasvamisesta sekä testamenttivarojen käyttämisestä tilivuoden hankinnoissa. Maksuvalmius heikkeni edellisen vuoden 76 päivästä 51 päivään johtuen siunauskappelin remonttikustannuksista. Korjaustyöt suoritettiin seurakunnan omilla varoilla eikä lainaa hautainhoitorahastolta tarvittu. Kirkollisveron tuloarvio toteutui 97,1 % ja yhteisöveron tuloarvio toteutuivat 102,1 %. Kirkollisveroa kertyi 153.489,74 arvioitua vähemmän ja yhteisöveroa kertyi 10.551,91 tuloarviota enemmän. Verotuloja kertyi vuonna 2015 yhteensä 5.657.062,17, mikä on 2.269,37 edellisvuotista enemmän. Investointeja ei tilikaudella 2015 ollut lainkaan. Siunauskappelin korjaamiseen käytettiin varoja 798.523 ja Kolmen Ristin kirkon korjaustöihin ja suunnitteluun 136.974. Hautainhoitorahaston tilinpäätös tilikaudelta 2015 on alijäämäinen 53.804,78. Hautainhoitorahaston varat olivat 31.12.2015 yhteensä 1.506.659,42 ja rahaston haudanhoitovastuut 1.384.423,09.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 5 (9) Esityslistan liitteenä on tasekirja vuodelta 2015, alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. päättää hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2015, allekirjoittaa sen sekä jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi. esittää kirkkovaltuustolle, että alijäämä 590.557,22 vuodelta 2015 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään ja hautainhoitorahaston alijäämä 53.804,78 vuodelta 2015 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 40 Mielenterveys ry:n avustushakemus Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Paakki Esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741 Imatran Mielenterveys ry anoo 9.3.2016 päiväämällään kirjeellä kohdennettua toiminta-avustusta Mielenterveyden keskusliiton järjestämään valtakunnalliseen mestaruusturnaukseen osallistumista varten. Mestaruusturnaus pidetään Tampereella 21. 22.5.2016. Lajeina on salibandy ja futsal. Imatran Mielenterveys ry pyrkii kokoamaan yhdeksänhenkisen peliryhmän, joka osallistuu 21.5.2016 salibandyn harrastesarjaan. Kustannuksia matkasta aiheutuu yhdistykselle noin 350. Imatran Mielenterveys ry anoo seurakunnalta kohdennettua toiminta-avustusta pelimatkan menoihin 320. päättää tukea Imatran Mielenterveys ry:n pelimatkan menoja 200 kuitteja vastaan. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 6 (9) 41 Verotulo- ja valtionosuuskertymät 1.1. 31.3.2016 Seurakunnalle on tilitetty verotuloja ja valtionosuutta tammi - maaliskuussa 2016 seuraavasti: Kirkollisvero Yhteisövero Valtionosuus TA 2016 5.150.000,00 0,00 548.260,00 Keskim. kertymä 3 kk 1.287.500,00 0,00 137.065,00 Tot 3/2016 1.451.387,35 24.229,94 137.065,00 Tot-% (keskim-%) 28,2 % (25 %) 25 % (25 %) Ylitys/alitus 163.887,35 0,00 Kertymä ed. v. vast. 1.460.273,01 110.956,81 Muutos ed. v. vast. - 8.885,66 50.338,13 Muutos-% ed. v. vast. -0,6 % 45,4 % merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 42 Talousarvion toteutuminen 1.1. 29.2.2016 Esityslistan liitteenä tuloslaskelma ja talousarvion toteutuminen pääluokittain 1.1. - 29.2.2016. merkitsee tiedoksi.
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 7 (9) 43 Kirkkoherran päätösluettelo Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset 16.2. 15.3.2016 nro 22-36. Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 44 Talousjohtajan päätösluettelo Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevan luettelon mukaiset päätökset 12.2. 16.3.2016 nro 7 15. Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 45 Saapuneet kirjeet ja asiakirjat Kirkkohallituksen yleiskirjeet: (http://sakasti.evl.fi>etusivu>yleiskirjeet) Yleiskirje 4/2016 Oikeudenkäyntimaksut nousivat 1.1.2016 Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallien oikeudenkäyntimaksun päivittäminen Yleiskirje 5/2016 Hengellisen työn virkojen tutkintovaatimukset Yleiskirje 6/2016 Tilastolomakkeiden a7 a9 lähettäminen kirkkohallitukseen tilastovuodelta 2015
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 8 (9) Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet: (http://sakasti.evl.fi/>etusivu> palvelussuhde>kit yleiskirjeet) Yleiskirje A1/2016 Vuosilomalain muutoksilla ei vaikutusta Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamiseen Merkitään tiedoksi. 46 Muut esille tulevat asiat Liisa Teräslahti toi kasvun tukiryhmän terveisinä ehdotuksen, että vuoden 2017 toimintasuunnitelmaa tehtäessä harkittaisiin liiketilan vuokraamista Prisman tiloista seurakunnan toiminnan esittelemiseen, lasten leikkihetkeen, kohtaamiseen, keskusteluihin ja levähtämiseen kahvi- tai teekupposen äärellä. 47 Seuraava kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous on siirretty keskiviikkoon 27.4.2016 klo 17.00. 48 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 18.30. Arto Marttinen puheenjohtaja Sirpa Paakki pöytäkirjanpitäjä
IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 9 (9) Pöytäkirja tarkastettu 31.3.2016 ja hyväksytään Arto Tikka Liisa Teräslahti Pöytäkirja on asetettu nähtäville 1.4.2016 ja se pidetään KL 25 luvun 3 mukaisesti nähtävänä 2.4. 15.4.2016 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. Sirpa Kauppinen hallintosihteeri