Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:44 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2 kokoustila Herman 4. krs Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti varapuheenjohtaja Ahlberg Siv jäsen Dibbets Ramon jäsen Kauhanen Heli jäsen Tanskanen Matti jäsen Tyni Oiva varajäsen Rehn Krister JHTT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä Muut läsnäolijat Aarnio Tarmo kunnanjohtaja klo 18:08-19:42 Poissa Blomfelt Juha jäsen Hautamäki Pia jäsen Allekirjoitukset Ulla Seppälä puheenjohtaja Krister Rehn pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 25.8.2015 Antti Salonen pöytäkirjantarkastaja Oiva Tyni pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä 26.8.2015 Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteessä, Ervastintie 2 Krister Rehn pöytäkirjanpitäjä
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 2 Käsitellyt asiat 50-58 :t Otsikko sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 51 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 4 52 Esteellisyydet 5 53 Kunnanjohtajan tiedottaminen ajankohtaisasioista ja talouden nykytilasta 6 54 Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2015 7 55 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2015 8 56 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2016 9 57 Kenttähavaintoja 10 58 Mahdolliset muut asiat 11
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 3 Tarkastuslautakunta 50 19.08.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 50 Tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaan lisätään 7 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2016.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 4 Tarkastuslautakunta 51 19.08.2015 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Tarkastuslautakunta 51 pohjalle. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti. Sähköisen tarkastamisen käyttöönotosta ja tarkemmasta menettelytavasta päättää asianomainen toimielin. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa tai valitusosoituksessa annetaan tarpeelliset ohjeet muutosvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Salassa pidettäviin asiakirjoihin on merkittävä, mihin lainkohtaan salassapito perustuu. Pöytäkirja voidaan tarkastaa seuraavassa kokouksessa tai valita pöytäkirjantarkastajat. Kiireellisessä tapauksessa pöytäkirja voidaan tarkastaa samassa kokouksessa. On päätetty, että pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti. Kokouksissa valitaan erikseen pöytäkirjantarkastajat. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavaan keskiviikkoon mennessä. Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä. Hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Salonen ja Oiva Tyni.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 5 Tarkastuslautakunta 52 19.08.2015 Esteellisyydet Tarkastuslautakunta 52 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27 30 :ssä säädetään. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä. Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus. Tarkastuslautakunnan jäsenen on perustelua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä. Edellisissä kokouksissa on todettu ns. pysyvät esteellisyydet, esim. jäse-nyydet muissa lautakunnissa. Tarkastetaan esteellisyydet. Uusia esteellisyyksiä ei ilmoitettu.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 6 Tarkastuslautakunta 53 19.08.2015 Kunnanjohtajan tiedottaminen ajankohtaisasioista ja talouden nykytilasta Tarkastuslautakunta 53 Kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, tiedottamaan kunnan ajankohtaisasioista sekä talouden ja nykytilasta valtuuston asettamiin tavoitteisiin verrattuna (ennuste ja talousarviolähtökohdat pääpiirteisesti). Tarkastuslautakunta toivoo myös saavansa lyhyen selonteon kunnan joukkoliikenteen palvelutason määrittelemisprosessista sekä joukkoliikenteen kustannustason ohjausmekanismeista. : Todettiin: Merkitään tiedoksi Taloustilanne TA ja toimintasuunnitelmat on korjattu, hallituksen päättämän säästötavoitteen mukaisesti jotta korjatun TA:n tulos on 2,6 milj. ja ennuste n. 4 milj.. Alkuperäisen talousarvion alijäämä on 1,5 milj.. Kunnan kokonaisvelkamäärä tulee laskemaan hieman vuonna 2015 johtuen lähinnä investointien myöhäisestä toteutumasta. HSL HSL:n talousarvioesitys käsitellään hallituksessa tulevana maanantaina. Vuositasolla HSL:lle maksetaan n. 7 milj.. Palvelutasopäätös on kunnanhallituksen tekemä. HSL on kilpailuttanut Kirkkonummen kunnan bussilinjat. Pieniä tarkistuksia sopimukseen on mahdollista tehdä. Palvelutason määritteleminen oikeantasoiseksi on edelleen hyvin keskeinen. Kirkkonummen kunnan subventio-osuus on jo ylittänyt 50 %, arvioitu olevan 53,5 % v. 2016 sekä nousevan edelleen siitä. Turvapaikkahakijoiden vastaanottaminen Helsingissä/Suomessa ei ollut vastaanottokeskuksia riittävästi joten yksityinen kiinteistön omistaja on tehnyt 3 kk:n sopimuksen maahanmuuttoviraston kanssa turvapaikkahakijoiden vastaanottamisesta.. Kunnalla ei ole asiassa mitään roolia. Kunnalle ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia kyseisestä toiminnasta. : Merkittiin tiedoksi. Tarkastuslautakunta toteaa tarkan taloudenpidon tärkeyttä, talouden tasapainon saavuttamiseksi. Etenkin henkilöstökulujen ja ostopalvelujen kehitykseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 7 Tarkastuslautakunta 54 19.08.2015 Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2015 Tarkastuslautakunta 54 Tarkastuslautakunta on asetettu hallinnon ja talouden hoidon tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan on mm. arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunnan työn perustaksi on tarpeen valmistella työohjelma tarkastusvuodelle. Tarkastuslautakunnan työohjelma tarkastusvuodelle 2015 hyväksytään ohjeellisina. (Kyseinen asiakirja on EI JULKINEN ja toimitetaan erikseen, viim. kokouksessa) Työohjelma käytiin läpi ja syksyn kokouspäivämäärät lyötiin kiinni. Muilta osin asia pantiin pöydälle.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 8 Tarkastuslautakunta 55 19.08.2015 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2015 Tarkastuslautakunta 55 Esitetään tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2015. Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2015 merkitään esitetyssä muodossa tiedoksi. (Kyseinen asiakirja EI JULKINEN) Hyväksyttiin.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 9 Tarkastuslautakunta 56 19.08.2015 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2016 Tarkastuslautakunta 56 Tarkastuslautakunta käsittelee esityksensä tarkastuslautakunnan talousarvioksi vuodelle 2016. Hyväksytään liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin. Perusteluina n. 3 500 :n määrärahan korotukseen vuoteen 2015 verrattuna ovat: Sopimuksen mukaiset korotukset tarkastuspalvelujen hinnoitteluun Varautuminen lisätarkastuspäiviin, vuoden 2014 tilintarkastuksessa havaittujen epäkohtien johdosta
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 10 Tarkastuslautakunta 57 19.08.2015 Kenttähavaintoja Tarkastuslautakunta 57 Tässä pykälässä käydään keskustelua sekä päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä, tarkastuslautakunnan jäsenten tekemien kenttähavaintojen johdosta. Keskustellaan ja päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä kenttähavaintojen johdosta. Kenttähavaintoja ei ollut.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 11 Tarkastuslautakunta 58 19.08.2015 Mahdolliset muut asiat Tarkastuslautakunta 58 Keskustellaan ja päätetään mahdollisista muista ajankohtaisasioista. Ei käsitelty muita asioita.