Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 Aika 24.10.2002 kello 14:00-14:35 Paikka Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Kautonen Tauno Tienhaara Kirsi Klemettinen Helvi Männynsalo Seppo Palm Pekka Silvennoinen Ari Natunen Eira Hämäläinen Maire Kupiainen Jaakko Häggman Juhani Paajanen Esa Karjalainen Kaija Pukero Ulla Lappalainen Esa Issakainen Mauno Pitkänen Elina Juvonen Reino Backman Anja Muikku Aulikki Mielikäinen Esko Käyhkö Jari Pyykkönen Arvo Roivio Heli Merilehti Teija Virtanen Hilkka Mustonen Raimo Repo Esa Auvinen Hannu Hallituksen jäsenet: Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Lyytikäinen Viljo Nestén Marianne Partanen Lasse Pasanen Virve Rauhansalo Kauko Söderholm Jan Wuorinen Jarkko Kunnanjohtajat: Auvinen Jorma Erämaa Antti Grönholm Olavi Hinkkanen Esko Karttunen Terttu Kettunen Esa Liukko Ilmo Sihteeristö: Kurki Hannu Huttunen Sanna Käsitellyt asiat: 18-23
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 Aika 24.10.2002 kello 14:00-14:35 Paikka Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali Allekirjoitukset: Pekka Palm puheenjohtaja Sanna Huttunen pöytäkirjanpitäjä
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 Aika 24.10.2002 kello 14:00-14:35 Paikka Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Punkaharjulla./.2002 Punkaharjulla./.2002 Jaakko Kupiainen Esa Paajanen Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävänä siitä edeltäpäin ilmoitettua kuntayhtymän virastossa 21.11.2002 virastoaikana. Sanna Huttunen pöytäkirjanpitäjä
Savonlinnan kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 3/2002 18 Päätösvaltaisuus 1 19 Pöytäkirjantarkastajat 2 20 Vuoden 2002 talousarvion muuttaminen 3 21 Talousarvio vuodelle 2003 ja kuntayhtmäsuunnitelma vuosille 2003-2005 5 22 Muut mahdolliset asiat 9 23 Seuraava kokous 10
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 1 18 Päätösvaltaisuus Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenkuntien kunnanhallituksille, yhtymäkokousedustajille ja niille henkilöille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksessa vähintään viisi päivää aiemmin. Tämän kokouksen esityslista on postitettu em. tahoille torstaina 17.10.2002. Esitys: Päätös: Suoritetaan kokousedustajien nimenhuuto, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 2 19 Pöytäkirjantarkastajat Selostus: Päätös: Tarkastusvuorossa jäsenet Jaakko Kupiainen ja Esa Paajanen. Varalla Mauno Issakainen ja Reino Juvonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Kupiainen ja Esa Paajanen. Varalle Mauno Issakainen ja Reino Juvonen.
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 3 Yhtymähallitus 26.10.2002 20 Vuoden 2002 talousarvion muuttaminen SEJ /SEJ Selostus: Vuoden 2002 talousarviossa on varauduttu 4 036 510,24 laajuisten rakennerahastoprojektien toteuttamiseen. Tällä toimintakulujen osuudella kuntien nettorahoitusosuudeksi muodostuu 807 302,05. Tarkastuslautakunta nosti arviointikertomuksessaan vuodelta 2001 esiin rakennerahastohankkeiden heikon toteutumisasteen ja suositteli vuoden 2002 talousarviossa esitetyn em. rakennerahastoprojektien bruttoarvion realistisuuden arviointia jo tilikauden aikana. Rakennerahastohankkeiden toteutuva laajuus tulee olemaan huomattavasti alle budjetoidun. Osaltaan tämä johtuu siitä, että talousarviossa on varauduttu laajasti Itä-Savon kuntayhtymän hankesateenvarjon alla käsiteltyihin hankkeisiin. Monet hankkeista ovat sellaisia, joiden osalta kuntayhtymä ei kuitenkaan ole varsinainen toimija. Tällaisista hankkeista ei luonnollisesti synny kuntayhtymälle tuloja tai menoja. Toinen tekijä, joka vaikuttaa toteumaan on hankkeiden erittäin hidas käsittelyprosessi. Rahoitushakemuksia on jätetty, mutta päätökset viipyvät kohtuuttoman kauan. Vuoden 2002 toteumaennusteen perusteella laskettu muutostarve on esitetty seuraavassa taulukossa: 2100 Rakennerahastoprojektit TA 2002 TA 2002 muutos Toimintatuotot 3 229 208,19 420 000 Toimintakulut 4 036 510,24 600 000 Kustannuspaikka 2100 yhteensä -807 302,05-180 000 Esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle vuoden 2002 talousarvion muuttamista pöytäkirjaliitteen A mukaisesti kustannuspaikan 2100, Rakennerahastoprojektit osalta siten, että toimintatuotot ovat 420 000, toimintakulut 600 000 ja kuntien nettomaksuosuus 180 000
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 4 Yhtymähallitus 26.10.2002 Päätös: Toimenpiteet: Yhtymäkokous päätti hyväksyä esityksen. yhtymävirasto
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 5 Kunnanjohtajatyöryhmä 07.08.2002 Yhtymähallitus 22.08.2002 Kunnanjohtajatyöryhmä 11.09.2002 Yhtymähallitus 26.10.2002 21 Talousarvio vuodelle 2003 ja kuntayhtymäsuunnitelma vuosille 2003-2005 SEJ / SEJ Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän perussopimuksen 14 :n mukaan kuntayhtymäsuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi. Yhtymäkokouksen on vahvistettava suunnitelma lokakuun loppuun mennessä ja siinä esitetään yhtymän toiminnan ja talouden suuntaviivat. Perussopimuksen 15 :n mukaan yhtymäkokous hyväksyy seuraavan vuoden talousarvion ja kuntayhtymäsuunnitelman osana olevan taloussuunnitelman lokakuun loppuun mennessä, jonka jälkeen jäsenkuntien osuudet yhtymän menoista saatetaan jäsenkuntien tiedoksi. Talousarviossa hyväksytään yhtymän kokonaismenot- ja tulot. Käytännön toiminnasta päätetään käyttösuunnitelman yhteydessä. Hallintosäännön 18 :ssä todetaan, että yhtymäkokous hyväksyy talousarviossa kuntayhtymän tulosalueen määrärahan ja tuloarvion sekä toimenpidekohtaiset toimintatavoitteet. Yhtymähallitus hyväksyy käyttösuunnitelmassa tulosyksikön ja hankkeiden osamäärärahat ja osatuloarviot. Itä-Savon kuntayhtymän hallitus on laatinut talousarvion ja toimintasuunnitelman siten, että ensi vaiheessa on käyty evästyskeskustelu kuntayhtymän toiminnan suuntaviivoista. Seutujohtaja on valmistellut evästyskeskustelun pohjalta erillisenä pöytäkirjaliitteenä A jaettavan esityksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2003-2005 sekä esityksen talousarvion linjoista määrärahatasolla vuodelle 2003. Esitykset on laadittu seuraavan, nyt tiedossa olevan, kuntayhtymän henkilöstön pohjalta: Kuntayhtymän palveluksessa on v. 2003
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 6 Kunnanjohtajatyöryhmä 07.08.2002 Yhtymähallitus 22.08.2002 Kunnanjohtajatyöryhmä 11.09.2002 Yhtymähallitus 26.10.2002 Seutujohtaja, virka Talous- ja hallintovastaava toimi Ohjelmakoordinaattori, määräaik. 31.12.2003 asti Ohjelmasihteeri, määräaik. 31.12.2003 asti sekä Projektiluonteisista tehtävistä huolehtivat Ulkomaalaistutor Seutuportaalihankkeen projektivastaava Mekaanisen puunjalostuksen kehittämisklusterin projektipäällikkö Määrärahatasolla kustannukset kohdentuvat seuraavasti: 1000 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO - yhtymäkokous - yhtymähallitus - seutujohtaja - tarkastuslautakunta Kustannuspaikalle kohdentuvat siten mm. ansionmenetyskorvaukset ja kokouspalkkiot. 1100 YHTYMÄVIRASTO - hallinto- ja talousvastaava - 50 % ohjelmasihteerin kustannuksista - yhtymäviraston yleiset kustannukset (vuokrat, puhelinkulut ym.) 2000 PROJEKTIT 2100 RAKENNERAHASTOPROJEKTIT - EU rakennerahaston turvin toteutettavat kehittämishankkeet (sis. ulkomaalaistutor, portaalihanke) 2200 ALUEKESKUSOHJELMA - ohjelmakoordinaattorin kustannukset
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 7 Kunnanjohtajatyöryhmä 07.08.2002 Yhtymähallitus 22.08.2002 Kunnanjohtajatyöryhmä 11.09.2002 Yhtymähallitus 26.10.2002 - aluekeskushankkeeseen liittyvät ostopalvelusopimukset (teknologia, maaseutu, matkailu- ja kulttuuri, mekaaninen puunjalostus) - 50 % ohjelmasihteerin kustannuksista - muut aluekeskusohjelman mukaiset välittömät kustannukset 3000 MUU KEHITTÄMISTOIMINTA - varaus edunvalvontatehtävien hoitamista varten Kokonaisuutena tarkastellen liitteessä A oleva talousarvioesitys laskee yhtymän jäsenkuntien nettomenoja 254 654. Kustannustason lasku johtuu ensisijaisesti kehittämishankevarausten pienenemisestä. Kuntayhtymän talousarviossa varaudutaan kuntayhtymän omiin ja alihankintana teettämiin hankkeisiin. Sen sijaan osallisuushankkeet, joiden osalta kuntayhtymälle ei synny kirjanpitoon kustannuksia esitellään ainoastaan talousarvion liitteenä ilman määrärahavaikutusta. Peruskunnat varautuvat näiden hankkeiden toteuttamiseen erikseen niiltä osin kuin ne kutakin kuntaa koskevat. Erillisenä esityslistaliitteenä B jaetaan kuvaukset kehittämishankkeista. Kustannustaso on noussut toimintamenojen ja aluekeskusohjelman osalta. Tämä johtuu pääosin henkilöstömenojen kasvusta sekä pienemmältä osin mm. aluekeskusohjelman toiminnan volyymin kasvamisesta sekä mm. vuoden 2002 alusta päätetystä kokouspalkkioiden tasokorotuksesta. Näiden menojen korotustarvetta on katettu edunvalvonnan menokohdalta. Merkitään, että kuntayhtymän yleiset toimintamenot/asukas ovat em. periaattein seuraavat: Yhtymävirasto ja luottamushenkilöhallinto 5,01 /asukas Aluekeskusohjelma 3,22 /asukas Kehittämishankkeet 10,35 /asukas Edunvalvonta 0,31 /asukas KJT 11.9.2002: Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. YH 26.9.2002: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun.
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 8 Kunnanjohtajatyöryhmä 07.08.2002 Yhtymähallitus 22.08.2002 Kunnanjohtajatyöryhmä 11.09.2002 Yhtymähallitus 26.10.2002 Viljo Lyytikäinen esitti, että talousarvion tekstiosasta sivun 10 viimeisestä lauseesta poistetaan sana "kaikki". Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi esityksen Viljo Lyytikäisen esittämällä tavalla muutettuna. Esitys: Yhtymäkokous: Päätös: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A jaettavan vuoden 2003 talousarvion ja vuosien 2003-2005 yhtymäsuunnitelman. Reino Juvonen esitti Hilkka Virtasen kannattama lisättäväksi sivulle 6, otsikon Koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen alle: "Musiikkiopisto" sekä sivulle 11 kappaleessa 2.3 Edunvalvontahankkeista Tasokkaiden terveydenhoitopalvelujen säilyttäminen perään: "ja parantaminen". Yhtymäkokous päätti hyväksyä esityksen Reino Juvosen esittämällä tavalla täydennettynä. Tiedoksi: Toimenpiteet: Itä-Savon kuntayhtymän jäsenkunnat Yhtymävirasto
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 9 22 Muut mahdolliset asiat Yhtymähallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen kertoi tiedoksi yhtymähallituksen 24.10.2002 tekemän päätöksen Savonlinnan lentoliikenteen tukemisesta, jonka mukaan yhtymähallitus esittää kunnille, että ne sitoutuisivat tukemaan lentoliikennettä siten, että tekisivät päätöksen lentojen ensisijaisesta käyttämisestä virkamatkoilla. Tämän lisäksi kuntayhtymän muut kunnat varautuisivat tukemaan lentoliikennettä itse määrittämänsä suuruisella maksuosuudella.
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 10 23 Seuraava kokous