M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu

Pöytäkirja 4/2016 1 Yhtymähallitus Aika 25.04.2016 kello 10:30-11:10 Paikka M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Kuusela Mika Kokko Osmo Jormanainen Laura Parkkonen Aki Riikonen Maija Tikkanen Mauri Vainikka Pekka Varis Minna Väistö Vuokko puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Kettunen Pekka yhtymävaltuuston 1. vpj Mikkola Ulla yhtymävaltuuston 2. vpj Naukkarinen Ilkka n johtaja Nevanto Jari sosiaalijohtaja Turunen Antti johtajaylilääkäri Bjerregård Madsen hallintoylihoitaja Johanna Rouvinen Ismo talous- ja kehitysjohtaja Varpenius Eeva-Maria vs. tukipalvelujohtaja Vatanen-Pikkarainen sihteeri Tiina

Pöytäkirja 4/2016 2 Käsitellyt asiat Sivu 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 55 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 56 Asialistan hyväksyminen 6 57 Kuukausiraportti maaliskuu 2016 7 58 Henkilöstökertomus 2015 9 59 Toimitilojen vuokraaminen M-rakennuksesta Tikkamäen palvelut Oy:ltä 11 60 Kuntayhtymän johtajan viransijaisuudet kesällä 2016 13 61 Tikkamäen Palvelut Oy:n yhtiökokous 14 62 Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalot yhtiökokous 16 63 Kiinteistö Oy Paiholankosken yhtiökokous 18 64 Tiedoksi annettavat asiat 20 65 Muut asiat 21 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: www.pkssk.fi --> pöytäkirjat, esitys listat --> ko koukset 1.3.2009 alkaen --> ao. toimielin. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Juhani Meriläinen Osmo Kokko puheenjohtaja 59 ja 61 aikana Pöytäkirjanpitäjä Tiina Vatanen-Pikkarainen

Pöytäkirja 4/2016 3 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Pekka Vainikka Laura Jormanainen Pöytäkirjan nähtävänäpito www.pkssk.fi ja kirjaamo, M-talo/3. krs, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, 26.4.2016 klo 9.00-14.30 Pöytäkirjanpitäjä Tiina Vatanen-Pikkarainen

Pöytäkirja 4/2016 4 Yhtymähallitus 54 25.04.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 25.04.2016 54 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja 4/2016 5 Yhtymähallitus 55 25.04.2016 Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 25.04.2016 55 Hallintosäännön 14 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Vainikan ja Mika Kuuselan. Pöytä kirja tarkaste taan heti kokouksen jäl keen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Vainikka ja Laura Jormanainen.

Pöytäkirja 4/2016 6 Yhtymähallitus 56 25.04.2016 Asialistan hyväksyminen Yhtymähallitus 25.04.2016 56 Kuntayhtymän johtaja: Hallitus hyväksyy kokouksen asialistan. Hyväksyttiin. Esittelijä veti esityksensä Karteksin yhtiökokouksesta listalta.

Pöytäkirja 4/2016 7 Yhtymähallitus 57 25.04.2016 Kuukausiraportti maaliskuu 2016 140/02.02.02.00.01/2016 Yhtymähallitus 25.04.2016 57 Maaliskuun lopussa erikoissairaanhoidossa on hoidettu 33 589 eri potilasta, mikä on 2,3 % edellisvuotta enemmän. Vuodeosastoilla eri potilaiden määrä on vähentynyt reilut kaksi prosenttia ja avohoidossa vastaavasti kasvanut vajaat kolme prosenttia. Hoidetuista potilaista 14,1 % on hoidettu vuodeosastoilla ja 85,9 % avohoidossa. Saapuneiden lähetteiden määrä oli helmikuun lopussa edellisvuoteen verrattuna lähes kahden prosentin kasvussa. Päivystykseen tulleiden potilaiden lukumäärä on kasvanut reilut kolme prosenttia. Hoidettujen eri potilaiden määrä on kasvanut psykiatrialla ja konservatiivisella palvelualueella sekä jäsenkunnista eniten Polvijärvellä, Tohmajärvellä ja Valtimolla. Ainoastaan Heinävedellä ja Ilomantsissa hoidettujen eri potilaiden määrä on vähentynyt viime vuodesta. Myös ulkokuntalaisten ja ulkomaalaisten määrä on ollut selkeässä kasvussa, yhteensä yli 8 %. Hoitopäivien lukumäärä on vähentynyt 3,9 % ja avohoitokäyntien lukumäärä kasvanut 3,4 % edellisestä vuodesta. Avohoidossa operatiivisen ja konservatiivisen palvelualueen välillä on tuotantoluvuissa muutoksia mm. vatsakeskuksen keskittyneen erikoisaloista riippumattoman toiminnan vuoksi. Erikoissairaanhoidon tuotannon kehitys on ollut suunnitelmien mukaista, hoitopäivät ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja avohoitokäynnit reilun prosenttiyksikön talousarviota suurempana. Sosiaalipalveluissa suoritteiden määrä on prosenttiyksikön verran suunnitellun tason alapuolella ja ovat vähentyneet edellisestä vuodesta reilut yhdeksän prosenttia. Ainoastaan muut avopalvelut ovat olleet kasvussa. Kun koko tuotantoa tarkastellaan DRG-näkökulmasta, niin tuotteiden yhteismäärä on kasvanut 4,8 % edellisestä vuodesta. Hoitotakuutarkastelussa operatiivista toimenpidettä odottaneiden kokonaismäärä kasvoi maaliskuussa ja yli 6 kk odottaneiden potilaiden määrä on pysynyt viimeisen vuoden ajan noin kymmenessä potilaassa. Ensikäyntiä odottaneiden kokonaismäärä puolestaan laski maaliskuussa ja yli 3 kk odottaneiden potilaiden määrä on laskenut koko alkuvuoden ajan, ollen 80 potilasta maaliskuun lopussa. Lähetteiden käsittelyssä 91 (0,8 %) lähetettä oli käsitelty hoitotakuurajan ulkopuolella. Henkilöstön sairauspoissaolojen toteuma maaliskuun lopussa oli yli 10 prosenttia edellisvuotta alempana. Oman toiminnan jäsenkuntalaskutus erikoissairaanhoidossa on maaliskuussa toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Verrattuna vuoteen 2015 jäsenkuntalaskutus oli reilun prosentin ylemmällä tasolla. Kun tarkastellaan jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutumista, niin maaliskuun jälkeen toteuma oman toiminnan osalta on 0,3 % -yksikköä pienempi. Sosiaalipalveluissa jäsenkuntalaskutus oli kaksi

Pöytäkirja 4/2016 8 Yhtymähallitus 57 25.04.2016 prosenttiyksikköä suunnitellun tason alapuolella. Myös edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntalaskutus on vähentynyt, vähennys on maaliskuun jälkeen lähes neljä prosenttia. Kokonaisuudessaan jäsenkuntalaskutus on maaliskuun jälkeen reilut kaksi prosenttia edellisvuotta suurempaa, mikä johtuu suunnitelmia korkeammasta ostopalveluiden muista sairaanhoitopiireistä toteumasta. Toimintakulujen toteuma maaliskuun lopussa on noin 0,2 milj. euroa edellisvuotta vähemmän ja noin 0,3 % -yksikköä keskimääräisen talousarvion yläpuolella. Suurimmat kasvut ovat olleet ostoissa muista sairaanhoitopiireissä sekä apuvälineissä. Toimintakulujen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan reilut kaksi miljoonaa euroa talousarviota yläpuolelle, koska ostojen muista sairaanhoitopiireistä ennustetaan toteutuvan reilut kolme miljoonaa euroa arvioitua suurempana. Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän suunnilleen saman verran kuin toimintakulujen samasta palvelujen ostojen kasvusta, joten tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) 171 3531 ismo.rouvinen@pkssk.fi Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee kuukausiraportin maaliskuulta tiedokseen. ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali Kuukausiraportti maaliskuu 2016

Pöytäkirja 4/2016 9 Henkilöstöjaosto 9 29.03.2016 Yhteistyötoimikunta 18 12.04.2016 Yhtymähallitus 58 25.04.2016 Henkilöstökertomus 2015 222/01.00.02.01/2016 Henkilöstöjaosto 29.03.2016 9 Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on kuvata n strategiassa asetettujen päämäärien toteutumista sekä henkilöstöä koskevissa suunnitelmissa ja toimintaohjelmissa määritettyjen toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta. Kertomus pyrkii sisällöltään mahdollisuuksien mukaan noudattamaan KT Kuntatyönantajien vuonna 2013 antamaa suositusta henkilöstöraportoinnin kehittämisestä ja henkilöstövoimavarojen arvioinnista. Perinteisillä henkilöstöä kuvaavilla mittareilla, eli sairauspoissaoloja sekä henkilöstön määrää ja henkilöstökustannuksia kuvaavilla tunnusluvuilla, vuodelle 2015 asetetut tavoitteet toteutuivat kohtuullisen hyvin. Sairauspoissaolojen määrä oli sitovana mittarina vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa ja sen osalta tapahtui selkeää alenemista edelliseen vuoteen verrattuna ja kehitys näyttää jatkuneen vuoden 2016 puolella. Sairauspoissaolojen alentumisen taustalla ovat ne toimenpiteet, joihin ssä ryhdyttiin vuoden 2014 aikana hallituksen ja viranhaltijajohdon huolestuttua sairauspoissaolojen kasvusta. Henkilöstömäärä ja henkilöstökustannukset pysyivät hyvin talousarvion raameissa, kuten tapahtui myös vuonna 2014. Syksyllä 2015 tehdyn työhyvinvointikyselyn mukaan esimiestyön koettiin menneen parempaan suuntaan. Sen sijaan henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun koettiin heikentyneen. Eniten eriarvoisuutta koettiin eri ammattiryhmien välisessä kohtelussa. Esimiestyötä lienee osin arvioidun työhyvinvointikyselyyn vastattaessa kehityskeskustelujen kautta. Kehityskeskustelujen määrä oli myös yhtenä seurattavana asiana toimintasuunnitelman mukaan ja se nousi selvästi edellisen vuoden 47 %:n tasosta 71 %:iin. Luonnos henkilöstökertomukseksi on esityslistan viiteaneistona. Lisätietoja Henkilöstöpäällikkö Jouko Kantola 050 3877648 jouko.kantola@pkssk.fi Henkilöstöpäällikkö

Pöytäkirja 4/2016 10 Henkilöstöjaosto 9 29.03.2016 Yhteistyötoimikunta 18 12.04.2016 Yhtymähallitus 58 25.04.2016 Henkilöstöjaosto käsittelee henkilöstökertomuksen vuodelta 2015. Ennen hallituksen käsittelyä kertomukseen voidaan viranhaltijoiden toimesta tehdä teknisluonteisia korjauksia ja tarvittavia lisäyksiä. ehdotus hyväksyttiin. Yhteistyötoimikunta 12.04.2016 18 Yhteistyötoimikunta käsittelee henkilöstökertomuksen vuodelta 2015. Käsittely Henkilöstöpäällikkö Jouko Kantola ja työhyvinvointipäällikkö Helena Hanhinen esittelivät henkilöstökertomuksen vuodelta 2015. Yhtymähallitus 25.04.2016 58 Yhteistyötoimikunta keskusteli henkilöstökertomuksesta ja merkitsi sen tiedokseen. Henkilöstökertomus vuodelta 2015 oheismateriaalina. Lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Jouko Kantola (013) 171 3560 jouko.kantola@pkssk.fi Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee henkilöstökertomuksen tiedokseen ja saattaa sen valtuuston hyväksyttäväksi. ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali Henkilöstökertomus 2015 / Yhtymähallitus 25.4.2016

Pöytäkirja 4/2016 11 Yhtymähallitus 113 29.09.2014 Yhtymähallitus 59 25.04.2016 Toimitilojen vuokraaminen M-rakennuksesta Tikkamäen palvelut Oy:ltä 248/6.60.601/2014 Yhtymähallitus 29.09.2014 113 Tikkamäen palvelut oy:n hallituksen kokouksessa on tehty seuraava päätös: Tikkamäen Palvelut Oy:n hallinnoitavaksi ja rakennettavaksi annetusta M-rakennuksesta on varattu tilat n ravintokeskuksen toimintaan sekä n toimistotiloiksi, kokoushuoneiksi ja muiksi toimistohuoneiksi. Myös n päätearkisto sijoittuu M-rakennukseen. Samassa rakennuksessa on tilat myös työterveyshuollolle, joiden tilojen vuokrauksesta on tehty oma esisopimuksensa Joensuun kaupungin kanssa. Esisopimusta toimitilojen vuokraamisesta lle on valmisteltu yhteistyössä n teknisen toimiston ja yhtymäjohdon kanssa. Sopimusluonnoksen laadinnassa on otettu huomioon periaatelinjauksia, joita on kirjattu Kiinteistö Oy Tikkamäen vuokratalojen ja n väliseen vuokrasopimukseen (Honkalampi-keskuksen asumisyksikkö). Sopimuksen laadintaa liittyvää ohjeistusta saatiin myös BDO Oy:ltä. : Hallitus hyväksyy toimitilojen vuokraamista koskevan esisopimuksen ja saattaa sen yhtymänhallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Oheismateriaali 9: Esisopimus toimitilojen vuokraamisesta Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Naukkarinen (013) 171 3530 ilkka.naukkarinen@pkssk.fi Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy esisopimuksen Merkittiin että Juhani Meriläinen, Mika Kuusela, Vuokko Väistö, Maija Riikonen ja Ismo Rouvinen poistuivat kokouksesta esteellisyyden vuoksi. (yhteisöjäävi Tikkamäen palvelut oy:n hallituksen jäsenyys)

Pöytäkirja 4/2016 12 Yhtymähallitus 113 29.09.2014 Yhtymähallitus 59 25.04.2016 2.varapuheenjohtaja Sami Palviainen toimi puheenjohtajana pykälän ajan. Kokouksessa oli paikalla 7 hallituksen jäsentä, joten kokous oli päätösvaltainen. Oheismateriaaliin voidaan tehdä teknisluoteisia korjauksia kokouksen jälkeen. ehdotus hyväksyttiin. Yhtymähallitus 25.04.2016 59 Rakennus M:n urakoiden vastaanottotarkastus on ollut 26.2.2016. Esisopimukseen pohjautuen Tikkamäen Palvelut Oy ja n johto sekä tilapalvelut ovat yhteistyössä valmistelleet sopimuksen toimitilojen vuokraamisesta lle. Tikkamäen Palvelut Oy:n hallitus on puolestaan hyväksynyt toimitilojen vuokraamista koskevan sopimuksen ja saattaa sen yhtymähallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Lisätiedot: Tilajohtaja Juha Tornberg (013) 171 3809 juha.tornberg@pkssk.fi Kuntayhtymän johtaja: 1. Yhtymähallitus hyväksyy rakennus M:n vuokraamisen Tikkamäen Palvelut Oy:ltä oheismateriaalina olevan vuokrasopimuksen mukaisesti. 2. Yhtymähallitus valtuuttaa n johtajan ja tilajohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Juhani Meriläinen, Mika Kuusela, Vuokko Väistö, Maija Riikonen ja Ismo Rouvinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi, Tikkamäen palvelut Oy:n hallituksen jäsenyys). Kokouksen puheenjohtajana toimi asian käsittelyn ajan 2. varapuheenjohtaja Osmo Kokko. Kokouksessa oli paikalla 6 hallituksen jäsentä, joten kokous oli päätösvaltainen. Oheismateriaali M-talon vuokrasopimuksen liite (pääomavuokra 2017) M-talon vuokrasopimus

Pöytäkirja 4/2016 13 Yhtymähallitus 60 25.04.2016 Kuntayhtymän johtajan viransijaisuudet kesällä 2016 293/01.01.01.01.02/2016 Yhtymähallitus 25.04.2016 60 Kuntayhtymän johtajan nimetyt sijaiset ovat järjestyksessä johtajaylilääkäri, talous- ja kehitysjohtaja ja sosiaalijohtaja. Heinäkuu on hallinnollisessa mielessä hiljaista aikaa, jolloin kesälomalla olo vähiten häiritsee organisaatiotasoista hallintoa, ja näin johdon kesälomat ajoittuvat parhaiten juuri heinäkuuhun. Kuntayhtymän johdossa on yleensä varauduttu loma-aikoihin niin, että joku n johtajan valtuuksilla toimiva viranhaltija on koko ajan virantoimituksessa. Lisähenkilöiden nimeäminen sijaisketjuun mahdollistaa vuosilomien antamisen kesän aikana niin, että n johtaja ja nimetyt sijaiset voivat olla vuosilomalla yhtä aikaa. Hallintoylihoitaja ja tilajohtaja ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä sijaisuuksiin. Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Naukkarinen (013) 171 3530 ilkka.naukkarinen@pkssk.fi Kuntayhtymän johtaja: Hallitus nimeää hallintoylihoitajan n johtajan 4. viransijaiseksi ja tilajohtajan 5. viransijaiseksi ajalla 1.6. 31.8.2016. Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: Hallitus nimeää hallintoylilääkäri Juha Mustosen n johtajan 4. viransijaiseksi ja hallintoylihoitajan 5. viransijaiseksi ajalla 1.6. 31.8.2016. Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus: Merkittiin, että Johanna Bjerregård Madsen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi).

Pöytäkirja 4/2016 14 Yhtymähallitus 61 25.04.2016 Tikkamäen Palvelut Oy:n yhtiökokous 294/00.00.01.02.04/2016 Yhtymähallitus 25.04.2016 61 Tikkamäen Palvelut Oy:n toiminta muodostuu sairaala-alueen pysäköinnin järjestämisestä kahdessa pysäköintitalossa ja piha-alueella sekä sairaalarakennuksessa sijaitsevasta kahvioliiketoiminnasta. Lisäksi yhtiö on rakennuttanut konsernin tukipalveluinvestointeihin kuuluvan M-talon. Yhtiön toiminta kehittyi vuonna 2015 suunnitellusti ja tilivuoden liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 8,4 %. Vuonna 2015 yhtiön toiminta jatkui normaalisti. Vuosi oli uuden, pääosin henkilökunnan käyttöön tarkoitetun pysäköintitalon ensimmäinen täysi toimintavuosi. Vuoden lopussa ko. pysäköintitalosta oli varattu pysäköintioikeuksia yhteensä 560, mikä oli liiketoimintasuunnitelmassa asetetun tavoitteen mukainen. Autopaikkoja talossa on yhteensä 500. Yhtiössä on päätetty, että autopaikat eivät ole henkilökohtaisia vaan pysäköintitaloon voidaan jakaa jopa 750 pysäköintioikeutta, joka mahdollistaa henkilökunnan pysäköinnin riittävyyden myös tulevina vuosina. Uusi M-rakennushanke eteni vuoden 2015 aikana aikataulujen mukaan. Talo saavutti harjakorkeutensa keväällä ja harjannostajaiset pidettiin 5.6.2015. M-rakennukseen sijoittuu ravintokeskuksen lisäksi hallinnon, koulutuksen sekä Joensuun Työterveys-liikelaitoksen tiloja. Rakennuksen kustannusarvio oli noin 22,2 milj. euroa, mutta lopullinen kustannustaso on jäämässä tämän tason alapuolelle. M-rakennus on vastaanotettu 26.2.2016 ja toiminta rakennuksessa alkaa maaliskuun loppupuolella. Kahvilatoiminnassa on vuoden 2015 aikana paneuduttu palveluvalikoiman ja toiminnan kehittämiseen sekä kulurakenteen keventämiseen. Kahvilatoiminnan tulos parani tilivuoden aikana ja talousarviossa asetettu tavoite ylitettiin. Vuoden 2015 aikana valmisteltiin myös keskussairaalaan vuoden 2016 aikana valmistuvan L-rakennukseen tulevan toisen kahvilatilan käyttöönottoa. Kuntayhtymä luopui osinkotavoitteista vuosille 2013-16, joten yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2015. Pkssk omistaa yhtiön 100 %:sesti. Yhtiön hallitus on ollut seuraava: Juhani Meriläinen (pj.) Mika Kuusela (vpj.) Vuokko Väistö varajäsen Ari Tielinen varajäsen Heikki Svensk varajäsen Pekka Huikuri

Pöytäkirja 4/2016 15 Yhtymähallitus 61 25.04.2016 Ismo Rouvinen Maija Riikonen varajäsen Juha Tornberg varajäsen Minna Pakarinen. Omistajapolitiikan linjauksen mukaisesti yhtiökokousedustaja on n johtaja. Tilinpäätös nähtävissä kokouksessa. Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Naukkarinen (013) 171 3530 ilkka.naukkarinen@pkssk.fi Kuntayhtymän johtaja: Hallitus evästää yhtiökokousedustajaa hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnassa ja muista mahdollisista asioista. Yhtiölle asetetusta osingonjakotavoitteesta vuonna 2016 (maksuvuosi) luovutaan valtuuston päätöksen mukaisesti. Kuntayhtymän tuottavuustavoite 2 %/v koskee myös tytäryhtiöitä. ehdotus hyväksyttiin. Tikkamäen palvelut oy:n hallituksen jäseniksi esitetään Juhani Meriläistä, Mika Kuuselaa, Maija Riikosta, Vuokko Väistöä ja Ismo Rouvista. Merkittiin, että Juhani Meriläinen, Mika Kuusela, Vuokko Väistö, Maija Riikonen ja Ismo Rouvinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi, Tikkamäen palvelut Oy:n hallituksen jäsenyys). Kokouksen puheenjohtajana toimi asian käsittelyn ajan 2. varapuheenjohtaja Osmo Kokko. Kokouksessa oli paikalla 6 hallituksen jäsentä, joten kokous oli päätösvaltainen.

Pöytäkirja 4/2016 16 Yhtymähallitus 62 25.04.2016 Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalot yhtiökokous 294/00.00.01.02.04/2016 Yhtymähallitus 25.04.2016 62 Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalot -yhtiö omistaa asuinkerrostaloja neljässä eri kohteessa. Asuntoja taloissa on yhteensä 111 kappaletta. Yhtiön huoneistojen käyttöaste on ollut hyvä ja liikevaihto on kehittynyt suunnitellusti, kasvua edellisvuoteen oli 24,4 %. Yhtiöllä on pitkäaikaista vierasta pääomaa reilut 6 milj. euroa, uuden Honkalammen asumisyksikön rakennuttamisen myötä. Peruskorjaukset olivat tilivuonna noin 0,24 milj. euroa ja ne rahoitettiin tulorahoituksella. Yhtiö on tarjonnut n henkilöstölle työsuhdeasuntoja tavoitteen mukaisesti. Vuonna 2014 syksyllä valmistui tehostetun palveluasumisen yksikkö (K-talo) Honkalammelle, joka vuokrattiin n käyttöön. Uuden talon vuokrakustannukset ovat olleet merkittävin tekijä yhtiön liikevaihdon kasvulle. Kuntayhtymällä oli kahdeksan prosentin vuosittainen tuottotavoite yhtiölle vuodelle 2015. Tuottotavoitteen maksamisen mahdollisuutta on selvitetty yhtiön toimesta. Valtioneuvoston päätös 1203/1999 säätelee yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen tuoton tuloutusta. Päätöksestä on saatu Aran soveltamisohjeet sekä myös tilintarkastajan kommentit. Tilintarkastajan lausunnon mukaan tuoton maksaminen konserniavustuksena ei verotuksellisesti ole mahdollista. Koska yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja, ei tuottotavoitteen maksaminen ole osinkonakaan mahdollista. Yhtiön hallituksessa todettiin, ettei tuottotavoitetta ole mahdollista Koy Tikkamäen Vuokratalot Oy:n puolelta maksaa lle. Kuntayhtymä omistaa yhtiön 100 %:sesti. Hallitukseen ovat kuuluneet: Ismo Rouvinen (pj.) Juha Tornberg Jouko Kantola Maiju Ahvo asukkaiden edustaja Toivo Parviainen asukkaiden edustaja Varalla (ei henkilökohtaisia varahenkilöitä): Jari Kuokkanen Jari Nevanto Jari Riihelä. Omistajapolitiikan linjauksen mukaisesti yhtiökokousedustaja on n johtaja.

Pöytäkirja 4/2016 17 Yhtymähallitus 62 25.04.2016 Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Naukkarinen (013) 171 3530 ilkka.naukkarinen@pkssk.fi Kuntayhtymän johtaja: Hallitus evästää yhtiökokousedustajaa hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta ja muista mahdollisista asioista. Yhtiölle ei aseteta voitonjakotavoitetta. Kuntayhtymän tuottavuustavoite 2 %/v koskee myös tytäryhtiöitä. ehdotus hyväksyttiin. Esitetään hallituksen jäseneksi Ismo Rouvista, Juha Tornbergia, Jouko Kantolaa ja varalle Jari Nevantoa ja Jari Kuokkasta. Merkittiin, että Ismo Rouvinen ja Jari Nevanto poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalot hallituksen jäsen tai varajäsen).

Pöytäkirja 4/2016 18 Yhtymähallitus 63 25.04.2016 Kiinteistö Oy Paiholankosken yhtiökokous 294/00.00.01.02.04/2016 Yhtymähallitus 25.04.2016 63 Kiinteistö Oy Paiholankoski on asuinhuoneistojen vuokrausta harjoittava yhtiö Paiholan kylällä Kontiolahdella. Kuntayhtymä omistaa yhtiöstä 57,1 %, Kontiolahden kunnan omistaessa loput. Liikevaihto pysyi vuoden 2014 tasolla, tilikausi oli hiukan alijäämäinen. Yhtiöllä on pitkäaikaista vierasta pääomaa reilut 0,4 miljoonaa euroa. Yhtiön huoneistojen käyttöaste on ollut hyvä, vuonna 2015 98,9 %. Kiinteistö on ikäisekseen hyväkuntoinen, ja ylläpitokustannukset ovat pysyneet kohtuullisina. Vuonna 2015 korjauksia suoritettiin n. 38 000 euron arvosta. Kertomusvuonna kiinteistöstä tehtiin kuntoarvio ja myynti laitettiin tavoitteen mukaisesti vireille. Kuntoarvion takia kulut toteutuivat arvioitua suurempana, mikä johti alijäämäiseen tilinpäätökseen. Yhtiön hallitus suunnittelee korjaavansa talouden asuinrakennusten poistoaikaa muuttamalla ja vuokrien korotuksella. Alijäämäisen tilikauden myötä yhtiön osakepääoma on muuttunut negatiiviseksi. Hallitus on OyL:n mukaisesti tehnyt oman pääoman menettämisestä ilmoituksen rekisteriin. Toiminnantarkastaja on esittänyt tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä vastuuvelvollisille. Pkssk:n valtuusto on linjannut viimeksi vuoden 2016 tavoitteissa, että yhtiö realisoidaan, mutta ARAn rajoitukset ovat tämän estäneet. Sittemmin ARAlta on saatu vapautus rajoituksista ja yhtiö voidaan realisoida. Omistajat ovat yhteistyössä antaneet myynnin valmistelun kiinteistönvälittäjälle, ja kauppa on mahdollista toteuttaa vuoden 2016 aikana, mikäli kaupan ehdot tyydyttävät kaikkia osapuolia. Yhtiön hallitus on ollut seuraava: Seppo Itälä (pj.) Kontiolahden kunnan nimeämä Orvo Vesanen - - Jari Kuokkanen Pkssk:n nimeämä Jouko Kantola - - Aarne Hirvonen asukkaiden edustaja. Omistajapolitiikan linjauksen mukaisesti yhtiökokousedustaja on n johtaja, joka on antanut edustusvaltuuden tilahallintapäällikölle. Yhtiökokous on pidetty 10.3.2016. Tili- ja vastuuvapaus myönnetty vuodelta 2015 ja entinen hallitus valittu jatkamaan. Tilinpäätös nähtävillä kokouksessa.

Pöytäkirja 4/2016 19 Yhtymähallitus 63 25.04.2016 Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Naukkarinen (013) 171 3530 ilkka.naukkarinen@pkssk.fi Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee Koy Paiholankosken yhtiökokousasian tiedokseen. ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja 4/2016 20 Yhtymähallitus 64 25.04.2016 Tiedoksi annettavat asiat 90/1.11.111/2015 Yhtymähallitus 25.04.2016 64 Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: - Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Pekka Långin valituksen logistiikkapäällikön virkavalinnasta. Hallinto-oikeus on katsonut, ettei valintapäätös ole esitettyjen perusteiden mukaan lainvastainen. Lisäksi yhtymähallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätösluettelo (Oheismateriaali 4). Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedokseen ja päättää, että se ei käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali Viranhaltijapäätösraportti hallitukselle 25.4.2016

Pöytäkirja 4/2016 21 Yhtymähallitus 65 25.04.2016 Muut asiat Yhtymähallitus 25.04.2016 65 Seuraavan yhtymähallituksen ajankohtaa aikaistetaan, kokous pidetään 23.5.2016 klo 8.30 alkaen (info).

Pöytäkirja 4/2016 22 OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Asiat: 54-58, 60-66 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: 59 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat: 59 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n hallitus Tikkamäentie 16 80210 JOENSUU