HALLITUS 13.9.2005 Kokous 08/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutus, professorin virka 4 Kasvatustieteen, erityisesti ongelmaperustainen pedagogiikka, dosentuuri 5 Puheviestinnän lehtorin (A21) määräaikainen virka 6 Yliopiston hallituksen täydentäminen 7 Yliopiston aluepalvelut yksikön hallinnollisen johtajan määrääminen 8 Työryhmän asettaminen henkilöstöstrategian toimeenpanosuunnitelman laatimiseksi 9 Oppimisen, opiskelun ja opetuksen tutkimuskeskuksen perustaminen kasvatustieteiden tiedekuntaan 10 Lapin yliopiston hankintastrategiatyöryhmän asettaminen 11 Lapin yliopiston toimitilastrategiaryhmän asettaminen 12 Lapin yliopiston tuottavuustyöryhmän asettaminen 13 Lapin yliopiston esteettömyyskartoituksen ja -suunnitelman valmisteluryhmän asettaminen 14 Vuoden 2006 määrärahojen kohdentamisen yleiset periaatteet 15 Lapin yliopiston tietohallintostrategian valmistelu 16 Pohjois-Suomen korkeakoulujen yhteinen aluestrategia 17 Muut asiat
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 13.9.2005 Hallitus Juhani Lillberg 341 2211 Kokous 08/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 13.9.2005 klo 13.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi -Jaakko Ranta 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Esko Riepula Juhani Lillberg
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 13.9.2005 Hallitus Juhani Lillberg 341 2211 Kokous 08/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 13.9.2005 klo 13.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi -Jaakko Ranta 2 Ilmoitusasiat -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari +Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen - Dekaani Juha Panulan siirryttyä pois yliopiston palveluksesta on Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 31.8.2005 valinnut tiedekunnan uudeksi dekaaniksi 1.9.2005 alkaen professori Jari Stenvallin. - Laki yliopistolain muuttamisesta 15.7.2005 (liite 1) - Opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksesta 14.7.2005 (liite 2) - Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista 14.7.2005 (liite 3) - Kari Huhtamon Taidesäätiö on 16.8.2005 allekirjoitetulla sopimuksella sijoittanut Lapin yliopiston tiloihin 22 taideteosta. Kokoelmaa on tarkoitus jatkossa vielä täydentää. Uusia rakennerahastohankkeita - Sosiaalityön informaatioteknologinen maisteriohjelma (YTK, Anneli Pohjola) Oulun lh/esr, 1.8.2005-31.8.2007, 499 500 - Experience Design Management maisteriohjelma (KMTK, Seppo Aho) Oulun lh/esr, 1.9.2004-30.9.2007, 635 300 - Luova yhteisö Lapin elämysteollisuuden sisällöntuottajana (TTK, Riitta Brusila) Lapin lh/esr, 1.5.2005-31.10.2007, 249 883
Solmittuja sopimuksia - Lapin yliopisto, yhteiskuntatutkimuksen laitos ja Työsuojelurahasto ovat solmineet rahoitussopimuksen "Henkilöstövoimavarat kuntaliitoksissa" - tutkimushankkeen toteuttamisesta. Ajalla 1.6.2005-31.1.2008 toteutettavan hankkeen kustannusarvio on 184 150 euroa. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Jari Stenvall. - Lapin yliopisto ja taiteiden tiedekunta ovat sitoutuneet Design Forum Finlandin koordinoimaan Design for Business -verkkopalveluyhteistyöhön. Palvelu tarjoaa yrityksille tietoa ja malleja liiketoiminnan kehittämiseen muotoilun ja muotoilupalvelujen avulla. Lapin yliopistoa verkkopalvelun ohjausryhmässä edustaa Kristiina Hänninen. - Lapin yliopisto tuottaa Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnoimalle Itä- ja Pohjois- Lapin etäoppimisympäristön kehittämishankkeelle kasvatustieteen syventävien opintojen kokonaisuuden. Opinnot toteutetaan ajalla 1.4.2005-31.12.2006. Solmitun yhteistyösopimuksen mukaan Lapin yliopiston hankkeen kustannusarvio on 35 000. Lisätiedot Janette Tolppi-Raittimo. Esitys Päätös Todettaneen Todettiin. Lisäksi todettiin Rovaniemen ammattikorkeakoulun voittaneen Lapin yliopiston tänä vuonna korkeakoulujen välisessä kirkkovenesoutukisassa. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Esko Riepula Juhani Lillberg
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 13.9.2005 Hallitus Juhani Lillberg 341 2211 Kokous 08/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 13.9.2005 klo 13.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Tomi Kemppainen -Paula Puusaari -Pasi Lintulahti +Antti Brunni +Elina Rajaniemi -Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 3 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutus, professorin virka Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 21.1.2004 perustanut kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutus, professorin (A28) viran 1.3.2004 alkaen. Virka kuuluu kasvatustieteiden tiedekuntaan. Yliopiston rehtori on 26.1.2004 hyväksynyt kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutus, professorin virkaan liittyvän virantäyttöselosteen. Virkaan vaaditaan kelpoisuusasetuksen (309/93, muut. 1217/00) 2 :n mukainen tieteellinen pätevyys, opetustaito ja käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Viran tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset on määritelty virantäyttöselosteessa. Lapin yliopiston rehtorin hyväksyttyä virantäyttöselosteen virka julistettiin haettavaksi 1.3.2004 mennessä. Virkaa hakivat FT, KT Tuula Asunta, KT Soila Judén-Tupakka, KT Anneli Lauriala, KL Jarmo Levonen, KT Leo Pekkala, KT Harri Pitkäniemi, FT Esa Poikela, KT Ulla-Maija Salo, KT Simo Skinnari, FT Heidi Strengell ja KT Aki Tornberg. FT Heidi Strengell on perunut hakemuksensa 21.4.2004, KT Simo Skinnari 20.5.2004, KT Ulla-Maija Salo 10.3.2005, KT Aki Tornberg 1.4.2005 ja KL Jarmo Levonen 3.4.2005 päivätyllä kirjeellä. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 12.5.2004 pyytää virantäytön asiantuntijoiksi professori Juhani Suorttin Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitokselta, professori Eija Syrjäläisen Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitokselta ja professori Eero Ropon Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta. FT Esa
Poikela toimitti tiedekuntaan selvityksen koskien omaa yhteistyösuhdettaan asiantuntijaehdokkaisiin vaatimatta kuitenkaan muutoksia asiantuntijoiden valintaan. Muilla hakijoilla ei ollut huomautettavaa tiedekuntaneuvoston valitsemista asiantuntijaehdokkaista. Tiedekuntaneuvosto käsitteli Poikelan toimittaman kirjelmän kokouksessaan 9.9.2004 ja totesi, ettei se aiheuta toimenpiteitä asiantuntijoiden asettamisen suhteen ja valitsi asiantuntijoiksi professori Juhani Suorttin, professori Eija Syrjäläisen ja professori Eero Ropon. Professori Juhani Suortti on toimittanut lausuntonsa 15.11.2004, professori Eija Syrjäläinen ja professori Eero Ropo 10.2.2005. Asiantuntijalausunnot avattiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 22.2.2005 ja ne on toimitettu tiedoksi asianosaisille. Tiedekuntaneuvoston kokouksessa 22.3.2005 päätettiin varata virantäytössä mukana oleville viranhakijoille tilaisuus opetusnäytteen antamiseen tiistaina 12.4.2005 itse valitsemastaan viran alaan liittyvästä aiheesta sekä järjestää opetusnäytteen yhteydessä haastattelu. Tiedekuntaneuvoston kokouksessa 12.4.2005 todettiin, että KT Soila Judén- Tupakka, KT Leo Pekkala, KT Harri Pitkäniemi ja FT Esa Poikela ovat ilmoittaneet, etteivät käytä tarjottua tilaisuutta antaa opetusnäyte. Samassa kokouksessa päätettiin varata FT, KT Tuula Asunnalle hänen ilmoituksensa perusteella tilaisuus antaa opetusnäyte tiistaina 17.5.2005. Hakijalle järjestetään opetusnäytteen yhteydessä haastattelu. Kokouksessa päätettiin vapauttaa KT Anneli Lauriala opetusnäytteen antamisesta, koska hakijan opetustaito on todettavissa ilman opetusnäytettä hakemusasiakirjojen, asiantuntijalausuntojen ja aikaisemman toiminnan perusteella, ja päätettiin kutsua hänet haastatteluun tiistaina 17.5.2005. Kokouksessaan 17.5.2005 tiedekuntaneuvosto arvosteli FT, KT Tuula Asunnan opetusnäytteen arvosanalla hyvä. Samassa kokouksessa tiedekuntaneuvosto haastatteli FT, KT Tuula Asunnan ja KT Anneli Laurialan kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutus, professorin virantäyttöprosessiin liittyen. Kasvatustieteiden tieteiden tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 14.6.2005 asettaa kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutus, professorin (A28) virkaan nimittämistä varten ensimmäiselle ehdokassijalle KT Anneli Lauriala ja toiselle ehdokassijalle FT, KT Tuula Asunnan. Virantäyttöasetuksen (1581/91) 20 :n mukaan hakijoilla on mahdollisuus ehdollepanon jälkeen kirjallisen muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille. Muistutuksia ei tullut 14.7.2005 päättyneenä määräaikana. Rehtori on 4.8.2005 tarkastanut ja hyväksynyt tiedekunnan ehdollepanopäätöksen ja ensimmäiselle ehdokassijalle asetetun KT Anneli Laurilan kanssa on 24.8.2005 käyty yliopiston edellyttämä keskustelu virkaan liittyvistä tehtävistä ja niiden hoitamisesta.
Liitteenä virantäyttöseloste, ehdokassijoille asetettujen hakijoiden hakemusasiakirjat, asiantuntijalausunnot, viran täyttöä koskeva esittelymuistio, rehtorin tarkastuspäätös sekä viran tehtäviä ja hoitamista koskeva yhteisesti allekirjoitettu asiakirja. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää KT Anneli Lauriala kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutus professorin virkaan (A28) kasvatustieteiden tiedekuntaan 1.10.2005 alkaen. Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Esko Riepula Juhani Lillberg
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 13.9.2005 Hallitus Juhani Lillberg 341 2211 Kokous 08/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 13.9.2005 klo 13.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Tomi Kemppainen -Paula Puusaari -Pasi Lintulahti +Antti Brunni +Elina Rajaniemi -Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 4 Kasvatustieteen, erityisesti ongelmaperustainen pedagogiikka, dosentuuri KT Sari Poikela on kirjeellään 10.2.2005 esittänyt, että hänet nimitettäisiin kasvatustieteen, erityisesti ongelmaperustainen pedagogiikka, dosentiksi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan. Hakemusasiakirjat ovat liitteenä 1. Yliopistoasetuksen (115/98) 8 :n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Tiedekuntaneuvoston kokouksessa 22.2.2005 todettiin, että KT Sari Poikelan kiinnittäminen Lapin yliopistoon on opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista ja vahvistettiin KT Sari Poikelan hakeman dosentuurin nimeksi kasvatustiede, erityisesti ongelmaperustainen pedagogiikka. Kokouksessaan 22.3.2005 tiedekuntaneuvosto päätti pyytää asiantuntijoiksi professori Anna Raija Nummenmaan Tampereen yliopistosta ja professori Pauli Kaikkosen Jyväskylän yliopistosta antamaan lausuntonsa KT Sari Poikelan tieteellisestä pätevyydestä kasvatustieteen, erityisesti ongelmaperustainen pedagogiikka, dosentuuriin. Professori Anna Raija Nummenmaa on antanut lausuntonsa 1.5.2005 ja professori Pauli Kaikkonen 3.5.2005 (liitteet 2 ja 3).
Tiedekuntaneuvosto totesi saapuneet asiantuntijalausunnot kokouksessaan 17.5.2005 ja päätti kutsua KT Sari Poikela antamaan opetusnäyte itse valitsemastaan dosentuurin alaan liittyvästä aiheesta tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 14.6.2005. KT Sari Poikela anoi vapautusta opetusnäytteestä 27.5.2005 päivätyllä kirjeellään. Tiedekuntaneuvosto käsitteli anomusta kokouksessaan 14.6.2005 ja päätti kutsua KT Sari Poikelan antamaan opetusnäyte itse valitsemastaan dosentuurin alaan liittyvästä aiheesta tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 6.9.2005. Poikela antoi opetusnäytteen aiheesta "Ongelmaperustainen pedagogiikka ja opettajan työn kehittäminen". Tiedekuntaneuvosto hyväksyi 6.9.2005 opetusnäytteen, totesi että KT Sari Poikela täyttää dosentin virkaan vaadittavat kelpoisuusehdot, ja päätti esittää, että KT Sari Poikela nimitetään kasvatustieteen, erityisesti ongelmaperustainen pedagogiikka, dosentin virkasuhteeseen kasvatustieteiden tiedekuntaan. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää KT Sari Poikela kasvatustieteen, erityisesti ongelmaperustainen pedagogiikka, dosentin virkasuhteeseen kasvatustieteiden tiedekuntaan Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Esko Riepula Juhani Lillberg
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 13.9.2005 Hallitus Mirja Väyrynen 341 2216 Kokous 08/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 13.9.2005 klo 13.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Tomi Kemppainen -Paula Puusaari -Pasi Lintulahti +Antti Brunni +Elina Rajaniemi -Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 5 Puheviestinnän lehtorin (A21) määräaikainen virka Yliopiston hallitus on 4.5.2005 perustanut kielikeskukseen puheviestinnän lehtorin (A21) määräaikaisen viran ajalle 1.8.2005-31.12.2006. Hakuajan päättymiseen 9.6.2005 mennessä virkaa hakivat FM Kati Kuula ja FM Katariina Väisänen. Yhteenveto hakijoista liitteenä 1. Täydelliset hakemusasiakirjat ovat nähtävissä yliopiston kirjaamossa. Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (306/93, muut. 463/98) 15 :n mukaan lehtorilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito sekä käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, kun se on tehtävän hoitamisen kannalta tärkeää. Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Edellä 1 momentissa mainittuun virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan. Opetus- ja tutkimusneuvosto päätti 12.4.2005 edellyttää hakijoilta käytännöllistä perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan. Opetus- ja tutkimusneuvosto asetti kokouksessaan 7.6.2005 virantäyttötyöryhmän, jonka puheenjohtajana toimi kielikeskuksen varajohtaja Katriina Uljas-Rautio ja jäseninä lehtori Marjaterttu Koivula, lehtori Pekka Vasari, opiskelija Heikki Huilaja ja sihteerinä kielikeskuksen amanuenssi Anita Fagerström.
Varajäseniksi valittiin Hanna Räisänen, Jörn Severidt ja Kirsi Tervola. Työryhmän työskentelyssä olivat mukana puheenjohtaja ja sihteeri sekä jäsenistä Marjaterttu Koivula, Heikki Huilaja ja Hanna Räisänen. Virantäyttötyöryhmä arvioi hakijoiden kokonaiskelpoisuutta kokouksessaan 10.6.2005 ja päätti kutsua viran hakijat opetusnäytteeseen ja haastatteluun 21.6.2005. Opetusnäytteeseen ja haastatteluun saapuivat molemmat hakijat. Työryhmä arvioi FM Kati Kuulan ja FM Katariina Väisäsen opetusnäytteet mainesanalla hyvä. Virantäyttötyöryhmä antoi viran hakijoista liitteen 2 mukaisen lausunnon ja esitti yksimielisesti 21.6.2005 pitämässään kokouksessa, että FM Katariina Väisänen valitaan Lapin yliopiston kielikeskuksen puheviestinnän lehtorin (A21) määräaikaiseen virkaan 1.10.2005 31.12.2006. Opetus- ja tutkimusneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 30.8.2005 ja päätti esittää yliopiston hallitukselle, että se nimittäisi FM Katariina Väisäsen puheviestinnän lehtorin (A21) määräaikaiseen virkaan 1.10.2005 31.12.2006. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää FM Katariina Väisänen puheviestinnän lehtorin (A21) määräaikaiseen virkaan ajalle 1.10.2005 31.12.2006. Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Esko Riepula Mirja Väyrynen
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 13.9.2005 Hallitus Juhani Lillberg 341 2211 Kokous 08/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 13.9.2005 klo 13.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti +Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta 6 Yliopiston hallituksen täydentäminen -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Paula Puusaari +Antti Brunni -Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen Yliopiston hallitukseen kuuluu 26.5.2005 muutetun johtosäännön mukaan yliopistoyhteisöstä valittujen jäsenten lisäksi kaksi yliopiston ulkopuolelta valittavaa jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Esityksen ulkopuolisiksi jäseniksi tekee neuvottelukunta. Neuvottelukunta on kokouksessaan 29.8.2005 esittänyt, että hallitukseen nimetään sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.7.2007 saakka yliopistoyhteisön ulkopuolisina jäseninä maaherra Hannele Pokka ja teollisuusneuvos Antero Ikäheimo sekä heidän varajäsenikseen maakuntajohtaja Esko Lotvonen ja toimitusjohtaja Markku Salomaa. Neuvottelukunta pitää tärkeänä, että ulkopuoliset jäsenet edustavat paitsi yliopiston keskeisiä yhteistyötahoja myös sekä julkista hallintoa että elinkeinoelämää.
Esitys Päätös Päätettäneen nimetä yliopiston hallitukseen jäseniksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi maaherra Hannele Pokka ja teollisuusneuvos Antero Ikäheimo sekä heidän varajäsenikseen maakuntajohtaja Esko Lotvonen ja toimitusjohtaja Markku Salomaa. Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Esko Riepula Juhani Lillberg
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 13.9.2005 Hallitus Juhani Lillberg 341 2211 Kokous 08/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 13.9.2005 klo 13.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Tomi Kemppainen -Paula Puusaari -Pasi Lintulahti +Antti Brunni +Elina Rajaniemi -Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 7 Yliopiston aluepalvelut yksikön hallinnollisen johtajan määrääminen Yliopiston aluepalvelut koottiin 26.5.2005 annetulla johtosäännöllä yhteen Lapin yliopiston aluepalvelut nimiseksi yksiköksi. Aluepalveluiden hallintoa hoitavat johtokuntana toimiva aluepalveluiden suunnittelutoimikunta ja aluepalveluiden tulosyksiköiden johtajat. Tulosyksiköiden johtajat ovat johtamiensa tulosyksiköiden osalta samassa asemassa kuin erillislaitosten johtajat. Koko aluepalveluiden erillislaitoksen hallinnollisena johtajana toimii tehtävään määrätty tulosyksikön johtaja tai muu tehtävään määrätty henkilö. Pääasiassa yliopiston ulkopuoliseen rahoitukseen perustuva aluepalvelutoiminta joutuu toiminnassaan paljolti tukeutumaan yliopiston kehittämis- ja hallintopalveluihin, erityisesti suunnittelun ja rahoituksen ammattilaisiin. Luontevaa tällöin on, että aluepalveluiden hallinnollinen virkamiesjohto myöskin haetaan ainakin nyt toiminnan käynnistämisvaiheessa yliopiston kehittämis- ja hallintopalveluista.
Esitys Päätös Päätettäneen määrätä yliopiston rakennerahastoasiamies Arto Viiri Lapin yliopiston aluepalvelut yksikön hallinnolliseksi johtajaksi toistaiseksi, kuitenkin kauintaan aluepalveluiden suunnittelutoimikunnan kulumassa olevaksi toimikaudeksi 31.8.2008 saakka. Päätettiin määrätä yliopiston rakennerahastoasiamies Arto Viiri Lapin yliopiston aluepalvelut yksikön hallinnolliseksi johtajaksi aluepalveluiden suunnittelutoimikunnan kulumassa olevaksi toimikaudeksi 31.8.2008 saakka. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Esko Riepula Juhani Lillberg
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 13.9.2005 Hallitus Juhani Lillberg 341 2211 Kokous 08/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 13.9.2005 klo 13.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Tomi Kemppainen -Paula Puusaari -Pasi Lintulahti +Antti Brunni +Elina Rajaniemi -Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 8 Työryhmän asettaminen henkilöstöstrategian toimeenpanosuunnitelman laatimiseksi Lapin yliopiston henkilöstöstrategia valmistui 9.10.2002. Henkilöstöstrategian valmisteluun asetettiin työryhmä, joka koostui yliopiston eri yksiköiden ja henkilöstön edustajista. Työryhmän tehtävänä oli valmistella yliopiston henkilöstöstrategia, joka pohjautuu yliopiston strategisiin tavoitteisiin sekä yliopiston arvoihin ja jonka avulla yliopisto pyrkii saavuttamaan missionäärisen tavoitteensa. Opetusministeriö on antanut Lapin yliopistolle palautteen yliopiston toiminnasta vuonna 2004. Palautteessa opetusministeriö kiinnittää huomiota henkisten voimavarojen hallintaan ja kehittämiseen ja henkilöstöä koskevan strategian yleisluonteisuuteen. Opetusministeriö esittää, että yliopiston tulee jatkaa kokonaisvaltaisen henkilöstöstrategian kehittämistä, jossa tulee ilmetä mm. seuraavia asioita: 1. Henkilöstörakenteen ja -määrän kehittämissuunnitelmat suhteessa yliopiston tehtäviin, ottaen huomioon ns. suurten ikäluokkien eläköityminen. 2. Suunnitelma määräaikaisten palvelussuhteiden vähentämisestä sovittujen linjausten mukaisesti ja tämän prosessin jatkaminen 3. Työkyvyn ylläpitoon, työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet, mahdollinen yhteistyö valtiokonttorin KAIKU-hankkeen kanssa. 4. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet erityisesti esimiestyön kehittämisen ja johtamiskoulutuksen näkökulmasta.
On tarkoituksenmukaista, että vuonna 2002 henkilöstöstrategiaa valmistellut työryhmä jatkaa työtään valmistelemalla henkilöstöstrategian toimeenpanosuunnitelman. Henkilöstöjärjestöiltä on pyydetty esitys uudesta jäsenestä, mikäli jäsen ei enää kuulu yliopistoon. Esitys Päätös Päätettäneen asettaa henkilöstöstrategian toimeenpanosuunnitelman laatimista varten oheisen liitteen mukainen työryhmä Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Esko Riepula Juhani Lillberg
Henkilöstöstrategian toimeenpanosuunnitelman laatimiseksi asetetun työryhmän kokoonpano: Anneli Pohjola professori Kari Hakapää professori Juhani Lillberg hallintojohtaja Mirja Väyrynen henkilöstöpäällikkö Ilkka Saraviita professori, Professoriliitto ry lehtori Tuula Matikainen lehtori, Lehtoriliitto ry Jari Kuru lehtori, Harjoittelukoulun lehtorit ry Jari Järviluoma assistentti, LaTi ry Raili Laukkanen kirjastoavustaja, VAL ry Sirpa Hast hallintosihteeri, LAYHY ry Puheenjohtajaksi määrätään Anneli Pohjola ja sihteeriksi Mirja Väyrynen
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 13.9.2005 Hallitus Juhani Lillberg 341 2211 Kokous 08/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 13.9.2005 klo 13.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Tomi Kemppainen -Paula Puusaari -Pasi Lintulahti +Antti Brunni +Elina Rajaniemi -Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 9 Oppimisen, opiskelun ja opetuksen tutkimuskeskuksen perustaminen kasvatustieteiden tiedekuntaan Kasvatustieteiden tiedekunta on pitkäjänteisesti kehittänyt tiedekunnan sisäistä yksikköjakoa tavoitteena ajantasaistaa tiedekunnan organisaatiomallia ja selkeyttää jo toimivien yksiköiden toimintaa. Tiedekuntaan on jo perustettu Naistutkimusyksikkö ja Mediapedagogiikkakeskus. Tiedekuntaneuvosto on esittänyt 27.1.2005, että tiedekuntaan perustetaan opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö ja 17.5.2005, että tiedekuntaan perustetaan Lapin yliopiston oppimisen, opiskelun ja opetuksen tutkimuskeskus. Perustettavien yksiköiden asema ja tehtävät on tarkoitus määritellä johtosäännöillä. Tiedekuntaneuvosto asetti 20.12.2004 em. tutkimuskeskuksen valmistelua varten valmistelutyöryhmän, jonka puheenjohtajana on professori Kari E. Nurmi ja jäseninä dekaani Kaarina Määttä, vs. professori Sari Poikela, lehtori Raimo Kaasila, lehtori Mikko Pehkonen, lehtori Seija Tuovila ja harjoittelukoulun lehtori Teija Hämäläinen. Työryhmä on valmistellut Oppimisen, opiskelun ja opetuksen tutkimuskeskuksen perustamista sekä tehnyt esitykset yksikön tutkimusohjelmista, (liite 1) ja johtosäännöstä (liite 2). Tutkimuskeskuksella pyritään vastaamaan opetuksen ja tutkimuksen kehittämishaasteisiin sekä tukemaan jatkotutkintokoulutusta ja
tutkimusta. Tutkimusyksiköiden kehittäminen toteuttaa osaltaan tiedekunnassa vuonna 2003 valmisteltua jatko-opetuksen kehittämissuunnitelma. Lapin yliopiston johtosäännön mukaan hallitus päättää tiedekuntien sisäisistä laitoksista ja instituuteista ja hyväksyy johtosäännöt ja muut vastaavat määräykset. Esitys Päätös Päätettäneen perustaa kasvatustieteiden tiedekuntaan oppimisen, opiskelun ja opetuksen tutkimuskeskus ja hyväksyä sille johtosääntö liitteen 1 mukaisesti. Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Esko Riepula Juhani Lillberg
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 13.9.2005 Hallitus Tarja Särkkä 341 2249 Kokous 08/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 13.9.2005 klo 13.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Tomi Kemppainen -Paula Puusaari -Pasi Lintulahti +Antti Brunni +Elina Rajaniemi -Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 10 Lapin yliopiston hankintastrategiatyöryhmän asettaminen Opetusministeriö on hyväksynyt opetus- ja kulttuurihallinnon hankintastrategian siihen liittyvine menettelytapa- ja luokitteluohjeineen. Strategiassa hankintatoimen kehittäminen kytketään osaksi hallinnonalan tuottavuusohjelmaa, osaksi strategista ohjausta sekä toiminta- ja taloussuunnittelu- ja tulossopimusprosessia. Hankintastrategia kattaa sekä tavarahankinnat että asiantuntijapalveluiden hankinnat. Hankinnat on luokiteltu neljään luokkaan, joita ovat strategiset tuotteet, volyymituotteet, ns. tavalliset tuotteet ja niukkuustuotteet. Strategia määrittää menettelytavat eri hankintojen luokissa. Yliopistoilta edellytetään opetushallinnon hankintastrategian (liite) suuntaista strategiaa ja toimenpiteitä strategian toteuttamiseksi. Lapin yliopistossa hankintoja suorittavia yksiköitä ovat hankinta- ja tilapalvelut, atk-yksikkö, Arktinen keskus, kirjasto ja harjoittelukoulu. Asiantuntijapalveluiden osalta kaikki yksiköt suorittavat hankintoja itsenäisesti. Strategian valmistelu edellyttää työryhmän asettamista. Työn tulee olla valmiina 15.1.2006 mennessä. Työryhmän tulee jättää esityksensä 15.1.2006 mennessä.
Esitys Päätös Päätettäneen asettaa Lapin yliopiston hankintastrategian valmisteluun työryhmä, jonka puheenjohtajaksi nimetään palvelujohtaja Esko Suorsa ja jäseniksi hankinta- ja tilapalvelupäällikkö Eija Ruokamo, rehtori Eija Valanne, johtaja Paula Kankaanpää, kirjastonjohtaja Reino Lipponen, kehittämispäällikkö Riitta-Liisa Heikkinen-Moilanen, rakennerahastoasiamies Arto Viiri ja tietotekniikkapäällikkö Sakari Vaara. Työryhmä kuulee tarvittaessa asiantuntijoita. Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Esko Riepula Tarja Särkkä
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 13.9.2005 Hallitus Tarja Särkkä 341 2249 Kokous 08/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 13.9.2005 klo 13.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Tomi Kemppainen -Paula Puusaari -Pasi Lintulahti +Antti Brunni +Elina Rajaniemi -Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 11 Lapin yliopiston toimitilastrategiaryhmän asettaminen Opetusministeriö on ohjeistanut yliopistojen toimitilastrategioiden valmistelun. Strategiat tuli toimittaa ministeriöön 15.2.2005 mennessä. Koska valmisteluun jäi yliopistoille liian vähän aikaa, asiakirjat jäivät pääosin puutteellisiksi. Tästä syystä opetusministeriö on pyytänyt yliopistoilta täsmennetyt tilastrategiat seuraavan tulossopimus- ja toiminta- ja taloussuunnitelma-aineiston yhteydessä. Strategian valmisteluun tarvitaan työryhmä. Työn 15.1.2006 mennessä. tulee olla valmiina Valmistelua ohjaa opetusministeriön ohjeistus (Yliopistojen toimitilastrategiat, Ohjeaineisto yliopistojen toimitilastrategioiden laatimiseksi, opetusministeriön monisteita 2005:1), jonka sisältö liitteenä. Lisäksi valmistelussa on tarkoituksenmukaista tuottaa periaatteet ja linjaukset uuden tilahallintajärjestelmän ja tilavarausjärjestelmän käyttöönotolle.
Esitys Päätös Päätettäneen asettaa Lapin yliopiston toimitilastrategian valmisteluun työryhmä, jonka puheenjohtajaksi nimetään palvelujohtaja Esko Suorsa ja jäseniksi työsuojeluvaltuutettu Jarmo Kiuru, lehtori Leo Pekkala, tila- ja hankintapäällikkö Eija Ruokamo, suunnittelu- ja rahoituspäällikkö Tarja Särkkä, hallintopäällikkö Markku Vartiainen ja henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen. Ryhmä kuulee tarvittaessa asiantuntijoita. Valmistelua ohjaa yliopiston rehtoraatin johtama dekaanikokous. Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Esko Riepula Tarja Särkkä
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 13.9.2005 Hallitus Tarja Särkkä 341 2249 Kokous 08/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 13.9.2005 klo 13.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Tomi Kemppainen -Paula Puusaari -Pasi Lintulahti +Antti Brunni +Elina Rajaniemi -Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 12 Lapin yliopiston tuottavuustyöryhmän asettaminen Opetusministeriö on laatinut hallinnonalansa tuottavuusohjelman vuosille 2009. Ohjelman tavoitteena on edistää tuottavuuden parantamista ja hallintaa hallinnonalalla, ts. ohjelmoida, tukea ja vauhdittaa hallinnonalalla toteutettavia tuottavuuden lisäämiseen johtavia toiminnallisia ja rakenteellisia uudistuksia ja tietotekniikan käyttöä. Tavoitteena on myös varmistaa ja turvata voimavarojen kohdentaminen hallinnonalalla ydintehtävien hoitamiseen. Ohjelmalla on tarkoitus kattaa hallinnonalan ja sen organisaatioiden - ydintehtävien ja muiden substanssitehtävien tuottavuuden kehittämisen - yleishallinnon ja tukipalveluiden tuottavuuden lisäämisen arvioinnin järjestämisen periaatteet sekä - sellaiset tehtävä- ja palvelukokonaisuudet sekä prosessit, jotka ylittävät hallinnonala- ja/tai organisaatiorajat Keskeisiä yliopistoja koskettavia asioita, joihin ohjelmassa kiinnitetään huomiota ovat: - tuottavuustilastoinnin kehittäminen - koulutuksen läpäisyn parantaminen ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen lisääminen - jatko-opintoihin siirtymisen nopeuttaminen - alueellinen yhteistyö ja rakenteellinen kehittäminen sekä innovaatiojärjestelmän tehostaminen - talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukset
- hankintastrategian toteuttaminen - toimitilastrategioiden toteuttaminen - verkkopalvelu- ja verkkotoimintastrategioiden toteuttaminen - strategisten henkilöstösuunnitelmien toteuttaminen Yliopistojen tuli toimittaa 2.9. ministeriölle selvitys vuoteen 2011 ulottuvista toimenpiteistään. Lapin yliopiston selvitys liitteenä. Tuottavuustoimenpiteiden jatkovalmistelua varten tarvitaan toimintaa koordinoiva ryhmä. Työn tulee olla valmiina 15.1.2006 mennessä. Esitys Päätös Päätettäneen asettaa Lapin yliopiston tuottavuustoimenpiteiden jatkovalmistelua varten koordinaatioryhmä, jonka puheenjohtajaksi nimetään hallintojohtaja Juhani Lillberg ja jäseniksi suunnittelija Arto Eljander, hallintopäällikkö Kaisa Kangas, tilipalvelupäällikkö Paula Kokkonen, palvelujohtaja Esko Suorsa, suunnittelu- ja rahoituspäällikkö Tarja Särkkä ja henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen. Henkilöstöjärjestöjä pyydetään nimeämään edustajansa (tukipalveluhenkilöstö) koordinaatioryhmään. Ryhmän tulee kuulla valmistelussaan yliopiston yhteistoimintaneuvostoa. Esityksen mukaan, kuitenkin lisäksi työryhmään nimettiin Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Antti Määttä. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Esko Riepula Tarja Särkkä
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 13.9.2005 Hallitus Tarja Särkkä 341 2249 Kokous 08/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 13.9.2005 klo 13.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Tomi Kemppainen -Paula Puusaari -Pasi Lintulahti +Antti Brunni +Elina Rajaniemi -Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 13 Lapin yliopiston esteettömyyskartoituksen ja -suunnitelman valmisteluryhmän asettaminen Opetusministeriö on palautteessaan yliopistojen toiminnasta vuonna 2004 todennut, että Lapin yliopistossa on kiinnitetty vain vähän huomiota esteettömyyden edistämiseen. Opetusministeriö toteutti vuonna 2004 esteetöntä opiskelua yliopistoissa koskevan selvityksen, jossa kiinnitettiin huomiota erityisesti opintoasioihin, tilajärjestelyihin, henkilöstökoulutukseen, suunnittelutoimintaa sekä viestintäasioihin. Esteettömyyden toteutumisessa todettiin oleva suuria puutteita. Eniten huomiota on kiinnitetty tilakysymyksiin ja niitä koskeviin kartoituksiin ja suunnitelmiin. Opintoasioissa ja viestinnässä esteettömyyden näkökulmaa on tarkasteltu vain muutamissa yliopistoissa. Myös henkilöstökoulutuksesta puuttuvat yleensä esteettömyyden edistämiseen liittyvät näkökulmat. Esteettömyyskartoituksia ja -suunnitelmia on tehty vain muutamassa yliopistossa, monessa yliopistossa todettiin kuitenkin olevan käynnistymässä tähän liittyvää valmistelua. Ministeriö toteaa, että yliopistoissa tulee käynnistää systemaattinen kehitystyö esteettömyyden edistämiseksi toiminnan kaikilla osa-alueilla. Yliopistojen tulee
laatia kattavat esteettömyyskartoitukset ja toimenpidesuunnitelmat sekä sisällyttää esteettömyyden näkökulma myös strategisiin suunnitelmiin ja henkilöstökoulutukseen. Esteettömyyttä koskevien asioiden koordinointiin tulee nimetä vastuuvirkamies kaikissa yliopistoissa. Suunnittelussa tulee tehdä yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa. Asian valmistelu edellyttää työryhmän asettamista. Työn tulee olla valmiina 15.1.2006 mennessä. Esitys Päätös Päätettäneen asettaa Lapin yliopiston esteettömyyskartoituksen ja- suunnitelman valmisteluryhmä, jonka jäseniksi nimetään henkilöstöpäällikkö Mirja Väyrynen, palvelujohtaja Esko Suorsa, opintoasiainpäällikkö Sirkka-Liisa Laine, opetuksen kehittämispäällikkö Maire Syrjäkari, viestintäpäällikkö Olli Tiuraniemi ja harjoittelukoulun rehtori Eija Valanne. Ylioppilaskuntaa pyydetään nimeämään työryhmään edustajansa. Ryhmän pysyväksi asiantuntijaksi pyydetään opiskelija Timo Lappalainen. Työryhmä valitsee puheenjohtajan ja sihteerin keskuudestaan. Työryhmän tulee valmistelussaan kuulla keskeisiä vammaisjärjestöjä ja valmistella ko.asioista Lapin yliopistossa vastaavan henkilön nimeäminen. Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Esko Riepula Tarja Särkkä
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 13.9.2005 Hallitus Tarja Särkkä 341 2249 Kokous 08/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 13.9.2005 klo 13.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Tomi Kemppainen -Paula Puusaari -Pasi Lintulahti +Antti Brunni +Elina Rajaniemi -Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 14 Vuoden 2006 määrärahojen kohdentamisen yleiset periaatteet Lapin yliopisto ja opetusministeriö ovat neuvotelleet Lapin yliopiston voimavaroista ja hankkeista vuodelle 2006. Neuvotteluluonnoksen mukaan yliopiston toimintamenobudjetti vuonna 2006 on yhteensä 30 236 000 (liite). Yliopiston sisäinen tulosneuvottelukierros on käynnistymässä. Liitteeseen on valmisteltu ehdotus yliopiston voimavarojen kohdentamisen yleisistä periaatteista. Esitys Päätös Hyväksyttäneen Lapin yliopiston yleiset määrärahojen kohdentamisen periaatteet liitteen mukaisina. Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Esko Riepula Tarja Särkkä
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 13.9.2005 Hallitus Esko Suorsa 341 2280 Kokous 08/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 13.9.2005 klo 13.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Tomi Kemppainen -Paula Puusaari -Pasi Lintulahti +Antti Brunni +Elina Rajaniemi -Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 15 Lapin yliopiston tietohallintostrategian valmistelu Lapin yliopistolla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa tietohallintostrategiaa. Tietohallinnon voi ymmärtää ohjaustoiminnoksi, jonka tarkoituksena on kehittää, ylläpitää ja varmistaa organisaation tietojenkäsittelyä, tietovarantoja ja tietojärjestelmien yhteen toimivuutta, tietotekniikan ja tietotekniikkapalvelujen hankintaa ja tarjontaa sekä tietotoimintojen turvallisuutta ja taloudellisuutta. Keskeisiä tietohallinnon osia ovat: ydin- ja tukitoimintojen prosessien kehittämisen ja suunnittelun tuki tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito tietosisältöjen määrittely tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuuden varmistaminen arkkitehtuurien ja menetelmien kehittäminen tietohallinnon infrastruktuurin kehittäminen ja ylläpito tietohallinnon palvelutuotanto asiakastuki tietoturvallisuus tietohallintohankinnat ja sopimukset yhteydenpito tietohallintotoimittajiin sekä tietotekniikan mahdollisuuksien sisäinen markkinointi.
Tietohallintostrategian tehtävänä on ohjata mm. tietotekniikan kehitystä siten, että se tukee mahdollisimman hyvin yliopiston opetusta ja tutkimusta sekä mahdollistaa alueellisten tehtävien hoidon. Valtionhallinnon tietohallinnon kehittäminen valtiovarainministeriön ohjauksessa on voimakkaassa kehitysvaiheessa. Koko valtionhallintoa kattava tietohallintostrategia valmistunee vuoden 2006 alkupuolella. Samoin jo perinteitä omaava tehokkaaksi osoittautunut yliopistojen atk-yhteistyö tuo omat piirteensä ja vaatimuksensa tietohallinnon linjauksiin. Lapin yliopistossa kehittämis- ja hallintopalvelut yksikössä atk-palvelut vastaa tietohallinnon kehittämisestä. Periaatteelliset ja tärkeät ratkaisut käsitellään tietohuollon suunnittelukunnassa. Strategiset linjaukset hyväksyy yliopiston hallitus. Esitys Päätös Päätettäneen jatkaa yliopiston tietohallintostrategian valmistelua niin, että tietohuollon suunnittelutoimikunnan esitys tietohallintostrategiaksi on käsiteltävissä hallituksessa viimeistään maaliskuussa 2006 Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Esko Riepula Esko Suorsa
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 13.9.2005 Hallitus Arto Viiri 341 3245 Kokous 08/05 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 13.9.2005 klo 13.15 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Juha Karhu +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen +Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala +Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Tomi Kemppainen -Paula Puusaari -Pasi Lintulahti +Antti Brunni +Elina Rajaniemi -Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 16 Pohjois-Suomen korkeakoulujen yhteinen aluestrategia Pohjois-Suomen korkeakoulut ovat valmistelleet vuonna 2002 yhteisen Osaava Pohjois-Suomi -strategian. Opetusministeriön pyynnöstä (8.6.2004) on toteutettu strategian tarkistaminen. Aluestrategia tulee toimittaa opetusministeriöön 30.9.2005 mennessä. Lisäksi opetusministeriö on pyytänyt yliopistoja ja ammattikorkeakouluja nimeämään yhteisiä strategiaa toteuttavia kehittämishankkeita. Osaava Pohjois-Suomi -strategiassa määritellään periaatteelliset linjaukset yhtenäiselle Pohjois-Suomen korkeakoulutusalueelle. Strategian laadinnassa ja erityisesti sen liitteenä olevassa alueittaiset osaamiskuvat ja -valinnat - osiossa on hyödynnetty samaan aikaan laadittuja alueittaisia korkeakouluyksiköiden osaamis-/korkeakoulustrategioita.
Osaava Pohjois-Suomi -strategian tarkistamisesta on vastannut Pohjois- Suomen korkeakoulujen yhteistyöneuvottelukunta ja sen sihteeristö. Päivittämisprosessin aikana on myös kuultu ja otettu huomioon alueellisesta kehittämisestä vastaavien toimijoiden, maakuntaliittojen, läänien ja aluekeskusohjelmien näkemyksiä sekä alueellisten korkeakoulutoimijoiden ja teemaasiantuntijoiden linjauksia. Hyväksyttäväksi esitettävä asiakirja on esityslistan liitteenä. Esitys Päätös Hyväksyttäneen Osaava Pohjois-Suomi aluestrategia Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Esittelijä Esko Riepula Arto Viiri