o \\V/A\Vll OULUN Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015 Aika: 19.2.2015 ko 12.00 Paikka: YlioppRaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Ouun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 OuW Jäsenet: Sun Nousiainen (puheenjohtaja) Henri Fräjdhom Kati Hannia Moona Haverinen Susanna Maununiemi Nico Numminen Joni Oliikaincn (este) Anniina Pyhäjärvi Lisäksi: P5 Manninen (sihteeri) OYLPT Koivuniemi 7 1 Kokouksen avaus HPJ Nousiainen avasi kokouksen ko 13.00. 2 LaiLtisuus ja päätösvaltaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2015, että hallituksen koollekutsurnisaika loppuvuonna 2015 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla. Todetaan kokous IaiWseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta VaLitaan päytäkirjantarkastajiksi HJ Maununiemi & HJ Numminen. Päytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Sj j:jfj.. /J) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KI ET:PL250,90014OULuNYL1OPI5TO. VIERAILUT:ERKKI KOISOKANTTILAN KATU,X1OVI,2.KRS,905700ULU. PUH: +358504079623, TO1MISTO@O fl FI, W\MN.OYY.FI
3) 0 O (( OULUN KUNTA Hatlituksen kokouks2kc 4 5 Esitystistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 ILmoitusasiat Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 12.2. OYYE 1/2015 16.2. KVL 1/2015 16.2. HVPJ Numminen lääkiksen kummitapaamisessa 17.2. OYYH Raksilan Laskiaisriehassa (perinteinen hernekeiton jako yms.) 17.2. Käätyjenluovutustilaisuus uudelle rehtorille (HPJ Nousiainen piti ylioppilaskunnan tervehdyspuheen) 18.2. HS Guttormin läksiäiskakkukahvit 18.2. Kopojaosto 2/2015 18.2. OYYH tapasi OSAKOn virkaveljiä ja -siskoja 6 Edustajiston kokouksen 1/2015 päätösten toimeenpano Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- toimeen panna edustajiston tekemät päätökset; sekä 4) jättää toimeenpanematta ja saattaa edustajiston uudelleenkäsiteltäviksi ne edustajiston päätökset, jotka ovat joko syntyneet virheellisessä järjestyksessä, joita tehdessään edustajisto on ylittänyt toimivaltansa tai jotka ovat muuten lainvastaisia; Edustajiston kokous 1/2015 pidettiin 12.2.2015. EsitteLijä: P5 Manninen Päätetään edustajiston kokouksen 1/2015 seuraavat täytäntöönpanot: 8 Päätoimittajan valinta Edustajiston päätös: Päätettiin hallituksen pohjaesityksen mukaisesti nimittää fil. maist. Minna Koivunen Ylkkärin päätoimittajaksi 23.2. alkaen. Merkitään tiedoksi. PS Manninen vastaa työsopimuksen teosta ja käytännön järjestelyistä. 9 Varainhoitajan valinta Edustajiston päätös: Päätettiin hallituksen pohjaesityksen mukaisesti valita ylioppilaskunnan uudeksi varainhoitajaksi Seligson & Co. Merkitään tiedoksi. HPJ Nousiainen ja PS Manninen vastaavat varainhoitajan vaihtoon liittyvistä käytännön asioista ja sopimuksen allekirjoittamisesta. PJ Sih OULUN YLIOPISTON YUOPPILASKUNTA KiRi EEr: PL2SO, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIER,ILUT: ERKKI Kl150 KANTtILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +35850407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, WMN,OYY.FI
O \\V/A\Vll OULUN Y(1 Y(1 YLIOPISTON Pöytäkirja I III YLIOPPILASKUNTA HaI[ituksen kokouksen 6/2015 10 Tilintarkastajan valinta Edustajiston päätös: Päätettiin talousvaliokunnan pohjaesityksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi Tuokko tilintarkastus Oy ensisijaisena edustajanaan KHT Hannu Lähdesmäki. Merkitään tiedoksi ja tiedotetaan valitulle tilintarkastajalle. 12 Muut esille tulevat asiat: Anssi Tuovisen et. al. allekirjoittama aloite Merkitään tiedoksi ja keskustellaan jatkotoimenpiteistä. OYLPT Koivuniemi saapui kokoukseen klo 13.10 7 Pöydättä: toimitusapulaisen rekrytointi Ylioppilaskunnan hallintosäännön 107 5 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on -- 3) irtisanoa muut vakituiset toimihenkilöt kuin pääsihteeri ja päätoimittaja sekä heidän sijaisensa. valita ja OYYE käsitteli 12.2.2015 kokouksessaan 1/2015 Ylkkärin päätoimittajan valintaa. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 4/2015 ja päätti esittää edustajisto lie, että se nimittää nykyisen OYLTA fil. maist. Minna Koivusen Ylkkärin uudeksi päätoimittajaksi. Mikäli Koivunen valitaan Ylkkärin päätoimittajaksi, tarvitaan lehteen uusi toimitusapulainen Koivusen tilalle. Ylioppilaskunnan hallintosäännön 24 5 mukaan ensimmäisen kerran hallituksen kokouksessa esillä oleva päätösasia voidaan jättää pöydälle seuraavaan hallituksen kokoukseen kokouksen puheenjohtajan päätöksellä, tai mikäli hallituksen kokouksessa kannatettu pöydällepanoesitys saa äänestyksessä vähintään kaksi ääntä. Muussa tapauksessa asian pöydällepanosta päätetään äänten enemmistöllä. Hallituksen kokouksessa pöydälle pantu asia voidaan ottaa käsittelyyn aikaisintaan 24 tunnin kuluttua sen kokouksen päättymisestä, missä asian pöydälle panemisesta on päätetty. OYYH päätti kokouksessaan 5/2015 jättää asian pöydälle. Pöytäämispäätöksen jälkeen edustajiston kokouksessa tuli aloite, jonka mukaan edustajisto on kutsuttava koolle viimeistään 13.3.2015 käsittelemään henkilöt yövuosimäärän vähentämistä Ylkkäristä. Edustajiston kokouksen jälkeen maanantaina 16.2.2015 pidettiin ylimääräinen rj-palaveri, jossa keskusteltiin eri vaihtoehdoista asiassa etenemiseksi. P5 Manninen oli yhteydessä PALTA ry:n asiantuntijaan 17.2.2015. Ylioppilaskunnan hallintosäännön 108 5 mukaan kaikista vakituisista toimista ja kolmea kuukautta pidemmistä tai useista peräkkäisistä yhteensä yli kolmen kuukauden pituisista määräaikaisista toimista on ilmoitettava vähintään 7 vuorokautta ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla ja työvoimatoimiston kautta. EsitteLijä: P5 Manninen Avataan haku ylioppilaslehti Ylkkärin toimitusapulaisen tehtävään. Haku alkaa välittömästi ja päättyy 5.3.2015 klo 16.00. Toimi on määräaikainen 31.12.2015 asti. Valtuutetaan HPJ Nousiainen, PS Manninen sekä lehden edustajat valmistelemaan hakukuulutus ja valitsemaan haastatteluun kutsuttavat. PJ Siht OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE : PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN]11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358 504079623, TOIMISTO@O ftfi, WWW.O fl.fi
o \\V/A\Vll OULUN ((1 Yli YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA HaLLituksen kokouksen 6/2015 OYLPT Koivuniemi poistui kokauksesta klo 13.25. 8 Hattintosihteerin rekrytointi, haastatteluihin kutsuttavat OYYH on 29.1.2015 kokouksessaan 3/2015 päättänyt merkitä tiedoksi HS Guttormin irtisanoutumis ilmoituksen ja päättänyt valtuuttaa HPJ Nousiaisen ja PS Mannisen aloittamaan rekrytointiprosessi. Ylioppilaskunnan hallintosäännön 108 mukaan kaikista vakituisista toimista ja kolmea kuukautta pidemmistä tai useista peräkkäisistä yhteensä yli kolmen kuukauden pituisista määräaikaisista toimista on ilmoitettava vähintään 7 vuorokautta ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla ja työvoimatoimiston kautta. Haku hallintosihteerin tehtävään avattiin 10.2.2015 ja se päättyi 18.2.2015 klo 16.00. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Tarja Ikola, Chrissie Matikainen, San Oksanen, Jari Koukkula, Ville Tyrväinen, Tuulia Rajaniemi, Tarja Puutio, Essi Viippola, Arja Soukka, Kaisa Tervahauta, Jenni Valkola, Kirsi Helppi, Johanna Latvamäki, Taru Tanska, Sanna Teperi, Heidi Niemelä, Johanna ColIen, Anna-Kaisa Leivo, Sonja Lipponen, Anna-Kaisa Ala-aho, Katja Knuutinen, Juha Huttula, Liisa Väisänen, Elina Hämäläinen, Tiia Tuomainen, Heljä Kokko, Virpi Puumalainen, Noora Kangas, Joni Mettäläja Harri Hihnala. Esittelijä: P5 Manninen Valitaan haastattewi hin kutsuttavat. Päätös: Päätettiin kutsua haastateltaviksi Anna-Kaisa Leivo, Sonja Lipponen, Taru Tanska, Sanna Teperi, Ville Tyrväinen ja Liisa Väisänen. Haastattelut järjestetään tiistaina 24.2.2015. VastuuhenkiLö: PS Manninen PJ Sih OULUN YUOPISTON YLIOPPILASKUNTA KiRJEET: PL2SO, 90014 OULUN YUOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANFFIIAN KATU. XTOVI, 2. KRS. 90570 OULU. PUH: +358 50407 9623, TOIMISTO@O CI.FI.WWW.OYY.FI
0 \\VIA\VII OULUN Yli Yli YLIOPISTON Päytäkirja III ll YLIOPPILASKUNTA HalLituksen kokouksen 6/2015 9 Jäsenmaksujen yhteydessä kerättävät vapaaehtoiset maksut Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajisto lie kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden Lukuvuonna 2013 2014 jäsenmaksun yhteydessä suo ritettavien vapaaehtoisten maksujen kohteet olivat: Ylioppilaslehti Ylkkäri kotiin tilattuna 10,00, SYL:n kehitys yhteistyöhankkeet 5,10, Oulun ensi- ja turvakoti 5,20 ja OYS Nuorten psykiatria 5,30. Lukuvuonna 2014 2015 jäsenmaksun yhteydessä suoritettavien vapaaehtoisten maksujen kohteet olivat: Ylioppilaslehti Ylkkäri kotiin tilattuna 10,00, SYL:n kehitys yhteistyöhankkeet 5,10, Uusi lastensairaala - projekti 5,20 sekä Oulun seudun yhden vanhemman perheet ry 5,30. EsitteLijä: PS Manninen Päätetään jäsenmaksun yhteydessä kerättävien vapaaehtoisten maksujen kohteista lukuvuodelle 2015 2016. HPJ Nousiainen esitti, että valitaan kohteiksi Ylkkäri kotiin tilattuna 10,00, SYL:n kehitysyhteistyöhankkeet 5,10, Oulun yliopiston varainhankinakampanja 5,20 tai 10,10 sekä Oulun e[äinsuojeluyhdistys 5,30. HJ Fröjdholm kannatti. HJ Haverinen esitti, että valitaan kohteiksi Ylkkäri kotiin tilattuna 10,00, SYL:n kehitysyhteistyöhankkeet 5,10, Oulun yliopiston varainhankinakampanja 5,20 tai 10,10, sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin leikki- ja nuorisotoiminta 5,30. HJ Hannila kannatti. Suoritettiin äänestys: HPJ Nousiaisen esitys 2 HJ Haverisen esitys 4 HJ Haverisen esitys tuli voittaneeksi. Päätös: Päätettiin valita kohteiksi Ylkkäri kotiin tilattuna 10,00, SYL:n kehitysyhteistyöhankkeet 5,10, Oulun yliopiston varainhankinakampanja 5,20 tai 10,10, sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin leikki-ja nuorisotoiminta 5,30. Vastuuhenkitö: PS Manninen 10 Kutsut 10.1 SYL:n työetämätapaaminen 27.3.2015 Päätetään lähettää SA Toiviainen, HJ Hannila, HJ Fröjdholm 10.2 Prosessikittan 54.-vuosijuhLat 14.3.2015 Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin lähettää HJ Hannila. Sih OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJEET 250 90014 OULUN YLIOPISTO VIERAILUT ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU Xt OVI 2 KRS 90570 OULU PUH: +358 50407 9623, TOIMISTO@OTY FI, WiMNOYY.FI
0 O Y ( OULUN KUNTA Hallituksen kokouks 10.3 JYYn 81-vuotisjuhtat 28.3.2015 Päätetään ähettää HPJ Nousiainen 11 Muut esille tulevat asiat Ei muita asioita. 12 Kokouksen päättäminen HPJ Nousiainen päätti kokouksen ko 15.30. Pöytäkirjan vakuudeksi OuussQ.3.2015 Ouussa 2015 Sun Nousiainen Eero Manninen HaDituksen puheenjohtaja Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Ouussa.2015 Oulussa- 27. 3. 3.2015 t/ L// Susanna Maununiemi Päytäkirjantarkastaja Nico Numminen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: PJ Siht OULUN YLIOPiSTON YLIOPPILASKUNTA KIRJL+: 9L 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTFKAN KATU, Xl OVI, 1 KRS, 90570 OULU. PUH: +358504079623, TOIMISTO@O ftfi, WVW.OYY.FI