:n yhdistyskokous Aika Keskiviikko 9.11.2011 klo 14.00 15.05 Paikka Osallistujat Omnia, Kirkkokatu 16, Espoo Jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja muut paikallaolijat Yhdistyskokousasiat 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Pentti Mäkinen avasi kokouksen. 2. Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Valitaan kokoukselle - puheenjohtaja - sihteeri - kaksi pöytäkirjan tarkistajaa - kaksi ääntenlaskijaa Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauniaisten kaupunginjohtaja Torsten Widén, sihteeriksi AMKE ry:n varatoiminnanjohtaja Heikki Sederlöf, tekniseksi sihteeriksi toimistosihteeri Eira Jokivaara sekä pöytäkirjan tarkistajiksi Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Matti Notko ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja Timo Elo. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajiksi valitut henkilöt toimivat kokouksen ääntenlaskijoina. 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhdistyksen 27.9.2011 vahvistettujen sääntöjen 9 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä varsinaiseen yhdistyskokoukseen vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu kokoukseen on lähetetty sähköpostilla jäsenille 20.10.2011.
Esitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan saapuvilla olevat jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja myönnetään muille paikallaolijoille läsnäolo- ja puheoikeus. Liite 1: Kokouksen alkuun mennessä esitetyt valtakirjat Todettiin paikalla olevat jäsenyhteisöjen valtuuttamat viralliset kokousedustajat jäsenyhteisöittäin. Myönnettiin muille paikallaolijoille läsnäolo- ja puheoikeus. 4. Työjärjestys Liite 2: Esityslista 24.10.2011 Esitys: Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5. AMKE ry:n toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2010 Vuosi 2010 oli AMKE ry:n osalta toiminnan ylösrakentamista, jota on pääpiirteissään kuvattu toimintakertomuksessa. Jäsenmaksuja ei vuodelta 2010 kannettu eikä muita tuottoja kertynyt, mistä johtuen vuoden 2010 taloudellinen tulos on 58 639,77 alijäämäinen. AMKE ry:n tilinpäätös ja toimintakertomus 8.6. 31.12.2010 on liitteenä. AMKE ry:n tilintarkastajat ovat 21.4.2011 suorittaneet tilintarkastuksen koskien vuotta 2010. Heidän laatimansa tilintarkastuskertomus on liitteenä. Liite 3: Toimintakertomus ja tilinpäätös tilintarkastuskertomuksineen (8.6.2010-31.12.2011) Esitys: Hallitus esittää AMKE ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastuskertomuksineen vuodelta 2010 yhdistyskokouksen hyväksyttäväksi.
AMKE ry:n toiminnanjohtaja Johan Hahkala esitteli kokoukselle ensimmäisen toimintavuoden 2010 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien kertomuksen, joka luettiin kokoukselle. Hyväksyttiin vuoden 2010 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus liitteen 3 mukaisina. 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen Esitys: Päätetään vahvistaa AMKE ry:n tilinpäätös vuodelta 2010 sekä myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Kokouksessa läsnä olleet hallituksen jäsenet ilmoittivat kokoukselle, etteivät he osallistu tilinpäätös- ja vastuuvapausasioiden käsittelyyn. Kokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2010 sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 7. Alijäämän kattaminen Esitys: Hallitus esittää, että vuoden 2010 tilinpäätöksen osoittama alijäämä 58 639,77 katetaan toimintansa päättäneiden AKKL ry:n ja KJY ry:n purkamisen seurauksena AMKE ry:lle siirtyneestä rahoitusomaisuudesta. Päätettiin kattaa alijäämä 58 639,77 hallituksen esittämällä tavalla toimintansa päättäneiden AKKL ry:n ja KJY ry:n purkamisen seurauksena AMKE ry:lle siirtyneestä rahoitusomaisuudesta. 8. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2012 :n jäsenmaksuperuste vuodelle on valmisteltu jäsenkyselyn perusteella hallitukselle. Esitys jäsenmaksuperusteista vuodelle 2012 vastaa täsmälleen vuodelle 2011 hyväksyttyä jäsenmaksua. Esitys: Hallitus esittää, että jäsenmaksu perustuu kolmeen yhteenlaskettavaan osaan: 1. kaikille samansuuruinen perusosa (1000 )
2. ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupien opiskelijamääriin perustuva kolmiportainen jäsenmaksuosuus (alle 1000 opiskelijaa = 500 ; vähintään 1000 enintään 3000 opiskelijaa = 1500 sekä yli 3000 opiskelijaa = 3000.) 3. aikuiskoulutuksen tuottoihin perustuva jäsenmaksuosuus (= aikuiskoulutustuotot vuonna 2010 * 0,0006). Talousarvioon ennakoitu jäsenmaksutuotto vuodelle 2012 em. jäsenmaksurakenteella on 520.000. AMKE ry:n hallitus totesi, että yhdistystä perustettaessa sovittu ja tuolloin tarkoituksenmukainen jäsenmaksujen määräytymisperuste ei kohtele yhdenvertaisesti ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta päätehtävänään järjestäviä jäsenyhteisöjä. Hallitus päätti uudistaa ja tehdä vuoden 2012 yhdistyskokoukselle esityksen jäsenmaksujen uusista määräytymisperusteista siten, ettei jäsenmaksujen kokonaiskertymä kasva, mutta eri jäsenyhteisöjen yhdenvertaisuuden peruste toteutuu nykyistä käytäntöä paremmin. AMKE ry:n toiminnanjohtaja Johan Hahkala esitteli kokoukselle hallituksen esityksen jäsenmaksujen määräytymisen periaatteista 2012. Jäsenmaksuja koskevan yleiskeskustelun aikana todettiin 8.6.2010 perustamiskokouksen päättänen pontena, että hallitus selvittää varsinaisen 2011 toimikauden käynnistyttyä jäsenmaksujen suuruuden ja äänivallan suhdetta ja selvitys asiasta esitellään jäsenistölle vuoden 2012 varsinaisessa yhdistyskokouksessa. Keskustelun aikana esitettiin toive siitä, että hallitus asiaa selvittäessään ottaisi huomioon, että osalla jäsenyhteisöistä on järjestämisluvan mukaisina kaksi tehtävää ja toisilla yksi (joko ammatillinen perus- tai lisäkoulutus tai molemmat). Niin ikään todettiin hallituksen kirjanneen tavoitteekseen hakea vuoden 2012 yhdistyskokoukseen sellaista jäsenmaksujen määräytymisperustetta, joka kohtelee yhdenvertaisesti ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta päätehtävänään järjestäviä jäsenyhteisöjä. Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2012 jäsenmaksujen määräytymistavasta.
9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 Liite 4: Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012. Esitys: Hallitus esittää yhdistyskokoukselle hyväksyttäväksi 1. Toimintasuunnitelman vuodelle 2012 ja 2. Talousarvion vuodelle 2012 liitteenä 3 olevassa muodossaan. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 käsiteltiin toiminnan ja talouden osalta kahtena erillisenä kokonaisuutena, joita kumpaakin toiminnanjohtaja Johan Hahkala esitteli kokoukselle lyhyesti ennen yleiskeskustelua. Kokous hyväksyi muutoksitta hallituksen esityksen vuoden 2012 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. 10. Puheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkiot vuodelle 2012 AMKE ry:n sääntöjen mukaan yhdistyskokous määrää puheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista vuosittain. Vuoden 2011 aikana toiminnassa palkkioiden ja korvausten maksatuksessa toteutettiin edelleen periaatteita: Hallituksen puheenjohtajalle maksettava kuukausikorvaus on 500 / kk. Hallituksen varapuheenjohtajalle maksettava kuukausikorvaus on 400 / kk. Hallituksen jäsenen, esittelijän ja sihteerin kokouspalkkio on 100 /kokous. Hallituksen kokousten sijoittuessa useammalle päivälle kokouspalkkio maksetaan periaatteella 100 / kokouspäivä. Puheenjohtajistolle maksetaan kuukausipalkkion lisäksi kokouspalkkio hallituksen kokousten osalta. Matkakustannukset korvataan verohallituksen päätöksen mukaan (oman auton käytön kuluja verrataan muihin matkustusvaihtoehtoihin kokonaistaloudellisesta näkökulmasta). Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan. Hallituksen jäsenille tarvittaessa maksettava ansiomenetyskorvaus voidaan maksaa joko hallituksen jäsenelle tai suoraan tämän työnantajalle. Esitys: Hallitus esittää palkkioasian yhdistyskokouksen käsiteltäväksi.
Päätettiin maksaa puheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2012 vuoden 2011 käytäntöä soveltaen. 11. Hallituksen puheenjohtajan valinta jäljellä olevaksi kaudeksi AMKE ry:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Mäkinen on ilmoittanut eroavansa puheenjohtajan tehtävästä työkiireistä johtuen. Hallitus esittää puheenjohtajan valitsemista jäljellä olevaksi kaudeksi vuosiksi 2012 ja 2013. Esitys: Hallitus esittää AMKE ry:n yhdistyskokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2012 ja 2013 valitaan kaupunkineuvos Marketta Kokkonen. Varapuheenjohtajat esittelivät hallituksen esityksen taustoineen kokoukselle. Kokous valitsi kaupunkineuvos Marketta Kokkosen yksimielisesti järjestön puheenjohtajaksi 1.1.2012 lukien (ajanjaksolle 1.1.2012 31.12.2013). Uusi ja entinen puheenjohtaja kukitettiin. Uusi puheenjohtaja kiitti kokousta luottamuksesta ja piti lyhyen ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteis kunnallista merkitystä korostavan puheen. 12. Hallituksen jäsenten valinta AMKE ry:n sääntöjen mukaan yhdistyskokous valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Marita Modenius, Ilkka Pirskanen ja Leila Savolainen. Esitys: Yhdistyskokous valitsee hallitukseen kolme jäsentä. Kokous valitsi erovuoroiset hallituksen jäsenet hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi (1.1.2012 31.12.2014). Uudelleen valitut hallituksen jäsenet kukitettiin.
13. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2012 AMKE ry:n sääntöjen (11 ) mukaan yhdistyskokous valitsee yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat kutakin toimintavuotta varten. Vuonna 2011 tilintarkastusyhteisönä toimii Oy Audiator Ab. Esitys: Yhdistyskokous valitsee yhdistykselle tilintarkastajat vuodelle 2012. Toiminnanjohtaja esitteli kokoukselle vuonna 2011 käytössä olevan tilintarkastuskäytännön. Kokous valitsi yhdistyksen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Oy Audiator Ab:n / Tove Lindström-Koli (HTM, JHTT) ja Sari Korento (HTM, JHTT). 14. Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liitto AKKL ry:n ja Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry:n purkautuminen Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liitto AKKL ry:n purkaminen ja omaisuuden siirto on valmisteltu ja valmis vastaanotettavaksi :lle. Purkautumisen taloudellinen lopputilanne on yhteensä 266.920,11 euroa, josta rahoitusomaisuutta on 165.256,57 euroa, osakkeita 95.789,75 euroa ja muuta omaisuutta 5.873,79 euroa. Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liitto AKKL ry:n tarkoitus on liiton historian kirjoittaminen, johon varataan rahastoimalla 30.000. Asia esitetään yhdistyskokoukselle ao. rahaston perustamiseksi. AKKL :n purkaminen on suoritettu ja omaisuus vastaanotettu AMKE ry:lle 30.09.2011. Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry:n purkautuminen on saatu päätökseen AMKE ry:n yhdistyskokoukseen mennessä selvitysmiehinä toimineen KJY:n aiemman hallituksen toimesta. Purkautumisen taloudellinen lopputilanne on 194.949 euroa, josta rahoitusomaisuutta on 140.290 euroa ja irtainta omaisuutta 54.659 euroa. Esitys: Yhdistyskokous hyväksyy menettelyn ja ottaa purkautuvien yhdistysten omaisuuden arvoltaan yhteensä 461.869,11 euroa vastaan. Loppusummaan vaikuttavat vielä lopetettavien pankkitilien loppusaldoihin tulevat korot. Malmilla sijaitsevan Kiinteistö Oy Kauppakaarre 1 -
nimisen yhtiön 60 neliömetriä käsittävän liikehuoneiston osakkeet n:o 1649-1708 ovat luovutushetkellä kirjanpidossa 85.775,84 euroa (ko. huoneiston 24.8.2011 arviokirjan mukainen arvo 68 000 euroa +-4%). Esitys hyväksyttiin. 15. Kehittämisrahaston perustaminen AIKE Groupin ja KJY ry:n toimintojen yhdistäminen on jo nyt merkinnyt järjestöjen toiminnan tehostumista sekä henkilöstön tehtävien, yhteisten tilojen käytön että toimintojen yhteensovittamisen osalta. Tehtäviä on pystytty yhdistämään ja toimia jätetty täyttämättä. Jäsenmaksujen tehokkaamman käytön ohella vahvempi toimija on myös voinut hankkia ammatillisen koulutuksen kehittämiseen yhteiskunnan tukea. Kasvavan lisäarvon tuottamiseksi jäsenille sekä toimiston työaikaresurssien käytön tehostamiseksi edelleen, on tärkeää rationalisoinnin ohella mahdollistaa hallituksen johdolla tapahtuva investoiminen toimiston kehittämiseen. Vuonna 2012 on keskeisenä tavoitteena on AMKE :n toiminnanohjausjärjestelmän vahvistaminen, jäsenkentän tietokannan ja tietovaraston rakentaminen sekä asiakashallintaan ja projektityöskentelyyn liittyvien työvälineiden hankinta ja uusiin toimintamalleihin liittyen henkilöstön osaamisen kehittäminen. Tätä tavoitellaan erillisen kehittämisohjelman kautta panostaen. Uuden järjestön toiminnan käynnistämisen kuluessa ilmenneitä toiminnan kehittämistarpeita varten on tarkoituksenmukaista perustaa kehittämisrahasto. Kehittämisrahasto on ns. vapaa rahasto ja sitä ei voi käyttää järjestön tuloksen järjestämiseen. Kehittämisrahaston pääomaksi siirretään vuoden 2011 tilinpäätöksen perusteella AKKL.n ja KJY:n purkamisesta siirtyvistä kassavaroista noin puolet eli 140.000. Kehittämisrahaston käytöstä päättää hallitus. Esitys: Hallitus esittää yhdistyskokoukselle, että 1. perustetaan AMKE ry:lle kehittämisrahasto, jota käytetään hallituksen päätöksillä toiminnan kehittämisinvestointeihin. 2. päätös pääomasiirrosta kehittämisrahaston 140.000 tehdään vuonna 2012 AMKE ry:n vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Esitys hyväksyttiin.
16. Muut asiat :n 27.9.2011 vahvistetut säännöt ovat liitteenä. Todettiin järjestön sääntöjen tulleen vahvistetuksi ja olevan käytössä ylimääräisen yhdistyskokouksen 6.4.2011 päättämällä tavalla. 17. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti osanottajia sujuvasta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 15.05. Pöytäkirjan vakuudeksi Torsten Widén puheenjohtaja Heikki Sederlöf sihteeri Eira Jokivaara tekninen sihteeri Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaisesti laadituksi. Matti Notko pöytäkirjan tarkistaja Timo Elo pöytäkirjan tarkistaja