Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) Perusturvalautakunta, 31, 21.10.2015 Perusturvalautakunta, 36, 10.11.2015 36 Talousarvio 2016 / perusturvalautakunta MjuDno-2015-1188 Perusturvalautakunta, 21.10.2015, 31 Valmistelija / lisätiedot: Markku T Tuunainen markku.tuunainen@mantyharju.fi Liitteet 1 Liite1.Ta-2016 kustannuspaikoittain 2 Liite2.Perusturva tekstiosa 2016 Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 1.6.2015 hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion laadinnasta seuraavat ohjeet: 1. Toimintakulujen kasvu vuonna 2016 voi olla koko kunnan tasolla max. 1 % vuoden 2015 talousarvioon nähden. 2. Investointiraja on 20 000. 3. Virka- ja työsuhteiset vakanssit tulee perustua talousarvion määrärahavaraukseen ja henkilöstösuunnitelmaan. Perusturvan palvelualueen viranhaltijat ovat valmistelleet perusturvalautakunnan talousarvioehdotuksen annettujen ohjeiden mukaisesti. Perusturvalautakunnan talousarvion 2016 muutos vuoden 2015 talousarvioon on toimintatuottojen osalta -3,5 % ja toimintakulujen osalta +1,3 % sekä toimintakatteen osalta 2,0 prosenttia. Perusturvalautakunta käsittelee talousarviota seuraavan kerran marraskuun kokouksessaan 10.11.2015. Talousarvion laadinnan aikataulun mukaisesti kunnanhallitus käsittelee talousarvion 23.11.2015. Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja Perusturvalautakunta käy alustavasti läpi laaditun talousarvioehdotuksen vuodelle 2016. Päätös Perusturvalautakunta esitti, että talousarvion 2016 laadinnassa viranhaltijat kiinnittävät huomiota määrärahojen riittävyyteen seuraavissa kohdissa: lääkärin vastaanotto (neljännen virkalääkärin palkkaus 120.000 ) kotihoito (poistetun lähihoitajan vakanssin palauttaminen 35.000 ja puolikkaan hoitoapulaisen palkkaus sijaismäärärahoihin 15.000 ) lastensuojelu ja perhetyö vammaispalvelut toimeentuloturva.
Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 2 (5) Perusturvalautakunta, 10.11.2015, 36 Valmistelija / lisätiedot: Markku T Tuunainen markku.tuunainen@mantyharju.fi Liitteet 1 Liite2. Ta-2016 kustannuspaikoittain / perusturva 2 Liite3. Investointisuunnitelma 2016-2019 / perusturva 3 Liite1-36 Talousarviokirja 2016 4 Liite4-36. Henkilöstösuunnitelma 2016-2018 Perusturvalautakunnan talousarvioon on tehty lautakunnan edellisessä kokouksessa esille tulleet lisäykset. Kunnan johtotiimi on käsitellyt palvelualueiden laatimia talousarvioita 3.11.2015. Liitteenä olevan perusturvalautakunnan käyttötalousosan budjetin 2016 toimintatuotot ovat 3.094.440 (muutos edelliseen vuoteen -3,5 %), toimintakulut 25.511.270 muutos 1,3 %) sekä toimintakate 22.416.830 (muutos 2,1 %). Poistot ja arvonalennukset sekä laskennalliset erät huomioiden tilikauden alijäämäksi jää 22.980.960 (alijäämän lisäys 1,7 %). Taloussuunnitelman osana on henkilöstösuunnitelma, jossa on esitetty henkilöstön määrän kehitys vuosina 2015-2018 (liite). Perusturvalautakunnan toimintaan kohdistuvat investoinnit on esitetty vuodelle 2016 sekä suunnitelmavuosille 2017-2021 (liite). Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja Perusturvalautakunta 1. hyväksyy liitteiden mukaiset talousarvion käyttötalousosan vuodelle 2016 ja investointisunnitelman perusturvalautakunnan osuuden vuosille 2016-2021 sekä henkilöstösuunnitelman, 2. esittää talousarvion ja taloussuunnitelman edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Keskustelun kuluessa Liisa Kuoksa esitti 530.000 euron lisäystä talousarvioon usean jäsenen kannattamana seuraavasti: henkilökohtaiset avustajat / vammaispalvelut 30.000 kuljetukset / vammaispalvelut 10.000 Vaalijala ky 40.000 lastensuojelulaitokset 150.000 perustoimeentulotuki 100.000 Ruskahovin vuosiloma- ja muut sijaiset 150.000 kotihoidon vuosiloma- ja muut sijaiset 50.000
Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 3 (5) Perusteluna määrärahan lisäykselle on, että lautakunta haluaa tehdä realistisen ja vastuullisen talousarvion. Päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestys niin, että ne, jotka kannattavat perusturvajohtajan ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Liisa Kuoksan ehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi ääntä: JAA-ääniä 0 ja EI-ääniä 6. Näin ollen perusturvalautakunnan päätökseksi kirjataan Liisa Kuoksan ehdotus 530.000 euron lisäyksestä perusturvalautakunnan talousarvioon 2016. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä. Päätös Perusturvalautakunta 1. hyväksyi liitteiden mukaiset talousarvion käyttötalousosan vuodelle 2016 edellä mainituilla lisäyksillä varustettuna ja investointisuunnitelman perusturvalautakunnan osuuden vuosille 2016-2021 sekä henkilöstösuunnitelman vuosille 2016-2018 2. esittää talousarvion ja taloussuunnitelman edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Tiedoksi Kunnanhallitus
Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 4 (5) xx Mäntyharju 20.11.2015 Laila Petrell hallintosihteeri Tiedoksianto asianosaiselle xx
Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 5 (5) Muutoksenhakukielto 36 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 ).