SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

1 (9) SEUTUVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 /2012 Aika: Maanantai 28.5.2012 klo 10.00 12.15 Paikka: Haapajärvi, valtuustosali Seutuvaltuutetut: varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu) Heli Marjoniemi Sanna Isola Raimo Kaisto Veikko Ekman Mauri Tenkula Jorma Hiltunen Väinö Wassholm Terttu Reponen Timo Flankkila Esko Vähätiitto Aimo Remes Jari Madetoja Esko Kangas Jarmo Pihlajaniemi Satu Kontiola Arja Mäki Jarmo Raudaskoski,saapui klo 10.20 Hannu Keskisarja Juhani Pihlajamaa Jouko Saarenpää Paavo Raudaskoski Sirpa Heiska Aarne Liuska Jukka Tikanmäki Jorma Leskinen Martti Savolainen Laimi Shemeikka Erkki Ryynänen Asko Torssonen Unto Matilainen Jyrki Halonen Oili Kiviranta Teuvo Nyman Helena Kinnunen Aira Suomela Tapio Änäkkälä Seutuhallituksen jäsenet: Tita Rinnevaara Riitta Hokkanen, Maija-Liisa Veteläinen Kari Valtanen Pekka Leppänen Teuvo Nyman, Jarmo Vuolteenaho Jukka Tikanmäki Raimo Kaisto Aimo Remes Esa Jussila Sami Kaarto Mirja Jaakola Puheenjohtaja: varajäsenet: Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Sanna Isola, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Tapio Uusitalo, Nivalasta Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Mauno Ranto, Kärsämäeltä Kari Mäntyjärvi, tutkimusjohtaja Sihteeri: Aarne Liuska Esko Kangas Mirja Jaakola :t 1-6 :t 7-14 Pöytäkirjantarkastajat Väinö Wassholm Teuvo Nyman Heli Marjoniemi ( 8) Puh. 08 450 602 Fax. 08 450 645

2 (9) Käsiteltävät asiat: Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 Nimenhuuto 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 6 Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimintavuodeksi 2012 2013 7 Vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen 8 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2011 9 Seutuhallituksen valinta 2012 2013 10 Tilintarkastajien valinta vuodelle 2012 11 Nivala-Haapajärven seutukunnan hankeluettelo 12 Tiedoksiantoasiat 13 Muut asiat 14 Kokouksen päättäminen

3 (9) 1. Kokouksen avaus Seutuvaltuuston puheenjohtaja Aarne Liuska avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi kokoukseen. 2. Nimenhuuto Suoritettiin nimenhuuto, paikalla on 13 valtuuston jäsentä, 1 seutuhallituksen jäsen ja 3 toimihenkilöä, lisäksi Tulevaisuuden tuotantoteknologiat tutkimusjohtaja Kari Mäntyjärvi. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhdistyksen säännöt: Kutsu seutuvaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta postitettavalla kirjallisella ilmoituksella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetetty 2.5.2012 ja esityslista 16.5.2012. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 4. Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Valittiin Aimo Remeksen esityksestä yhdeksi pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Väinö Wassholm ja Raimo Kaiston esityksestä toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Teuvo Nyman.

4 (9) 6. Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimintavuodeksi 2012-2013 Seutuyhdistyksen sääntöjen 7 :n 1 kohdan mukaan kevätkokouksessa valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Nykyinen tilanne: Aarne Liuska, seutuvaltuuston puheenjohtaja Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Valittiin Raimo Kaiston esityksestä seutuvaltuuston puheenjohtajaksi Esko Kangas 1. varapuheenjohtajaksi Mauri Tenkula Aimo Remeksen esityksestä 2. varapuheenjohtajaksi Juhani Pihlajamaa Satu Kontiolan esityksestä 3. varapuheenjohtajaksi Väinö Wassholm Aimo Remeksen esityksestä. 7. Vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen Seutuhallitus 23.3.2012 29 Tilinpäätös vuodelta 2011 Tuloslaskelma: 2010 2011 Tuotot 1.267.792,50 1.470.015,25 Kulut -1.268.292,07-1.471.173,52 Tuottojäämä -499,57-1.158,27 Korkotulot 513,46 1.189,10 Korkokulut 0,00-16,70 Tilikauden tulos 13,89 14,13 Tilikauden ylijäämä 13,89 14,13 Tase: Taseen loppusumma 733.744,65 679.185,64 Vastaavaa Aineelliset 1.114,12 1.087,87 Saamiset yhteensä 320.618,40 461.310,25 Arvopaperit 168,19 168,19 Tytäryhtiöosakkeet 83.408,52 83.408,52 Rahat 328.435,42 133.210,81 Vastattavaa Oma pääoma yht. 23.446,29 23.460,42 Vieras pääoma 710.298,36 655.725,22 Vastattavaa yhteensä 733.744,65 679.185,64 Toimintakertomus ja tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat erillisenä liitteenä.

5 (9) Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 14,13. Tilikauden ylijäämä 14,13 kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä -tilille. Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.- 31.12.2011 ja tase 31.12.2011. Allekirjoitetaan tasekirja. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajille. Esityslistan liitteenä nro 2 ovat tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimitusjohtaja Esa Jussila esitteli tarkemmin tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. seutuvaltuusto 28.5.2012 7 Esityslistan liitteenä nro 1 ja 2 ovat tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus sekä tilintarkastajien kertomus, liite 3 (jaetaan kokouksessa). Vahvistetaan tilinpäätös ja hyväksytään toimintakertomus sekä merkitään tietoon saaduksi tilintarkastajien kertomus. Keskustelun kuluessa Raimo Kaisto esitti, että lisätään päätökseen teksti tilikauden ylijäämä 14,13 kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä tilille toimintakertomus sanan jälkeen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Esa Jussila esitteli valtuutetuille tarkemmin tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Merkitään, että Jarmo Raudaskoski saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 10.20.

6 (9) 8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2011 Tutustutaan tilintarkastuskertomukseen ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2011. Myönnetään vastuuvapaus seutuhallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2011. Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän kohdalle valittiin Heli Marjoniemi. Merkitään, että seutuhallituksen jäsenet Aimo Remes, Teuvo Nyman, Jukka Tikanmäki ja Raimo Kaisto poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

7 (9) 9. Seutuhallituksen valinta 2012-2013 Seutuyhdistyksen sääntöjen 11 :n mukaan seutuhallitukseen kuuluvat seutuvaltuuston kevätkokouksessa vuodeksi kerrallaan valittuina viisi kymmenen (5 10) varsinaista jäsentä siten valittuina, että jokainen jäsenkunta tulee mikäli mahdollista hallituksessa edustetuiksi. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Nykyinen seutukuntahallitus: hallituksen jäsen: henkilökohtainen varajäsen: Tita Rinnevaara, Pyhäjärveltä Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Maija-Liisa Veteläinen, Haapajärveltä Sanna Isola, Haapajärveltä Kari Valtanen, Nivalasta Päivi Karikumpu, Nivalasta Pekka Leppänen, Reisjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Raimo Kaisto, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Aimo Remes, Kärsämäeltä Mauno Ranto, Kärsämäeltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Valitaan seutuhallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Uusi seutuhallitus: hallituksen jäsen: henkilökohtainen varajäsen: Maija-Liisa Veteläinen, Haapajärveltä Sanna Isola, Haapajärveltä Raimo Kaisto, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Aimo Remes, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Kari Valtanen, Nivalasta Päivi Karikumpu, Nivalasta Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Tita Rinnevaara, Pyhäjärveltä Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Pekka Leppänen, Reisjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Valinnat tehtiin yksimielisesti Satu Kontiolan, Jyrki Halosen, Raimo Kaiston, Esko Vähätiiton ja Aarne Liuskan esityksistä.

8 (9) 10 Tilintarkastajien valinta vuodelle 2012 Yhdistyksen sääntöjen 7 :n mukaan kevätkokouksessa valitaan hallintoa ja tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen pitää olla JHTT-, KHT- tai HTM -tutkinnon suorittanut ja yksi varatilintarkastaja. Nykyiset tarkastajat: Ernst & Young Oy, varsinaisina tilintarkastajina KHT Juhani Rönkkö ja JHTT Tiina Mikkonen-Brännkärr. Varatilintarkastaja on HTM Rauha Kallio. Valitaan tilintarkastajat vuodelle 2012. Valittiin entiset tilintarkastajat vuodelle 2012. 11. Nivala-Haapajärven seutukunnan hankeluettelo Seutukunnan hankeluettelo on päivitetty vuosittain. Hankkeet on ryhmitelty seutukunnan kehittämisohjelman 2007-2013 mukaisesti toimintalinjoittain ja toimenpidekokonaisuuksittain. Yhteenveto on osa seutukunnan vuoteen 2013 saakka ulottuvaa toimintasuunnitelmaa. Hankekuvaukset löytyvät myös internetistä seutukunnan kotisivulta osoitteesta www.nihak.fi/ -> Seudun kehittäminen. Kehittämisohjelman koordinaattori ja yhteyshenkilö on toimitusjohtaja Esa Jussila. Seutukunnan hankeluettelon ylläpidosta vastaa Oulun Eteläisen EU-tietokeskus EUROPE DIRECT Rural Oulu South / toimistopäällikkö Sami Kaarto. Esityslistan liitteenä hankeluettelo. Merkitään tietoon saaduksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 (9) 12. Tiedoksiantoasiat Tiedoksiantoasioita ei ollut. 13. Muut esille tulevat asiat Muissa asioissa tutkimusjohtaja Kari Mäntyjärvi esitteli Tulevaisuuden tuotantoteknologiat hankkeita ja tutkimusyksikön toimintaa Nivalassa. 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.15.