Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (40) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 17:26-17:59 Paikka Lisätietoja Kaupunginkirjasto, Maaherrankatu 12, 1. kerroksen kokoussali Ennen kokouksen alkua kirjastotoimenjohtaja Marja Tiittanen-Savolainen ja asiakas- ja kokoelmapäällikkö Päivi Savinainen esittelivät Kuopion kaupunginkirjaston toimintaa. suunnitteluinsinööri Pekka Rautiainen ja rakennuttajapäällikkö Jukka Rissanen kaupunkiympäristön palvelualueelta esittelivät Heinjoen alueen investointikokonaisuutta ja vuoden 2016 toteutussuunnitelmaa Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Niiranen, puheenjohtaja Esa Pitkänen, varapuheenjohtaja Rauno Airas Hanna Happonen Merja Korhonen Allu Koskinen Anton Laakso Mikko Lankinen Anja Lappi Auli Poutiainen Teija Savolainen-Lipponen Muut saapuvilla olleet Pekka Vähäkangas, palvelualuejohtaja Janne Hentunen, hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja, hyvinvoinnin edistämisen johtaja Jaana Vasankari, tapahtumapalveluiden johtaja Raija Heinonen, talouspäällikkö Raimo Haapalainen Kira Tuominen Pekka Savolainen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö Hannu Pöllä, palvelupäällikkö esittelijä poissa klo 17.52 17.53 98 Maaningan edustaja Nuorisovaltuuston edustajan varajäsen pöytäkirjanpitäjä Asiat 88-104
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 2 (40) Julkinen Allekirjoitukset Pekka Niiranen puheenjohtaja Pekka Savolainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, Kuopion kaupunginkirjasto, Rauno Airas Anton Laakso
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 3 (40) Julkinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, kaupungintalolla, os. Tulliportinkatu 31, 1. kerroksen pääaula, neuvontapiste, 7.1.2016. Pekka Savolainen Pöytäkirjanpitäjä
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 4 (40) Julkinen Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 88 91, 93, 95, 96, 99 101 ja 104 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin 92, 94, 97, 98, 102 ja 103 koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien 92, 94, 97, 98, 102 ja 103 osalta liite A
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 5 (40) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 2 89 Pöytäkirjantarkastajat 7 3 90 Vuoden 2016 hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan kokouksista päättäminen 4 91 1 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 5 92 2-6 Palveluverkostomuutokset ja Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen kunnossapitosopimus ajalle 1.1.2016-30.12.2016 6 93 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tekniset talousarviomuutokset v. 2016 talousarvioon 7 94 7 Asiakasmaksujen ja taksojen linjaukset 2016 / ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut 8 95 8-9 Kuuden asukastupaohjaajan palkkaaminen Kuopion kaupungin asukastuville 9 96 10-11 Valtuustoaloite / Kuopiolaisille oma kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden alennuskortti 10 97 12 Kuopion kaupungin venepaikkojen vuokrausehdot 29 11 98 13-14 Jääurheilun harjoitustilavuokra-avustukset syksy 2015 30 12 99 15-16 Menestyneiden kuopiolaisten urheilijoiden stipendisäännön uusiminen 13 100 17-18 Käärmelahden osayleiskaavan muutos ja laajennus / hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto 14 101 19-20 Kallansillat osayleiskaava / hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto 15 102 21 Pääkirjaston aukiolon laajentaminen 35 16 103 22-25 Esitys sopimuksen jatkamiseksi Puijon urheilupuiston pysäköintipaikkojen käytöstä sekä yllä- ja kunnossapidosta 31.12.2018 saakka 17 104 26-29 Tiedonannot 38 Muutoksenhaku Sivu 8 9 14 20 22 25 27 32 33 34 36 92, 94, 97, 98, 102, 103 Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimus / Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 39
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 6 (40) 88 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 7 (40) 89 89 Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Rauno Airas ja Allu Koskinen. Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauno Airas ja Anton Laakso.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 8 (40) 90 90 Asianro 8532/00.02.03/2015 Vuoden 2016 hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan kokouksista päättäminen Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen Kasvu ja oppiminen / hallinto- ja henkilöstöpalvelut Esitys Esitän, että vuoden 2016 lautakunnan kokousajat ovat seuraavat: - tiistai 26.1.2016 klo 16.00 - tiistai16.2.2016 klo 16.00 - torstai 17.3.2016 klo 16.00 avustusseminaari - tiistai 22.3.2016 klo 16.00 - tiistai 19.4.2016 klo 16.00 - tiistai 26.4.2016 klo 15.00 talousarvioseminaari - tiistai 24.5.2016 klo 16.00 - tiistai 21.6.2016 klo 16.00 - tiistai 23.8.2016 klo 16.00 - tiistai 20.9.2016 klo 16.00 - tiistai 25.10.2016 klo 16.00 - tiistai 22.11.2016 klo 16.00 - tiistai 13.12.2016 klo 16.00 Jollei toisin ilmoiteta, niin kokouspaikka on Vuorikatu 27, 70100 Kuopio (lautakuntien kokoushuone, 2. kerros). Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen. Valmistelija Pekka Savolainen puh. 044 718 4101 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen. Päätös hyväksyi päätösehdotuksen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 9 (40) 91 91 Asianro 8433/02.02.00/2015 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 Talouspäällikkö Raija Heinonen Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2015 vuoden 2016 talousarvion sekä toiminta- ja talous-suunnitelman vuosille 2016-2019. Kaupungin keskeisenä tavoitteena on saada talouden heikentymiskehitys pysähtymään ja talous kohenemaan. Talouden tervehdyttäminen edellyttää valtion kuntataloutta helpottavien toimien käyttöönoton lisäksi myös omien toimintatapojen muutoksia, tuottavuuden parantamista, palvelujen priorisointia ja mitoittamista käytettävissä olevien resurssien mukaan. Tilojen käytön tehokkuutta tulee jatkuvasti parantaa verkosto- ja toimintoja tiivistämällä. Määrärahojen niukkuudesta johtuen hankintoja tulee arvioida kriittisesti ja noudattaa yleistä säästäväisyyttä. Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteet ja ne tulee kohdentaa asianmukaisesti. Käyttösuunnitelmiin ei saa jättää kohdentamattomia toimenpiteitä ja euroja. Toimenpiteiden etenemisestä vastaavat henkilöt tulee nimetä. Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon. Toimenpiteiden etenemistä ja niiden vaikutusten toteutumista seurataan kuukausiraportoinnin ja osavuosikatsausten yhteydessä. Käyttösuunnitelmista päättäminen palvelualueilla Lautakunnat jakavat käyttösuunnitelmissa ja investointien hankesuunnitelmissa talousarviossa palvelualueella osoitetut määrärahat ja tuloarviot eri avainprosesseille ja tarvittaessa tarkemmalle tasolle. Käyttösuunnitelmissa ja investointien hankesuunnitelmissa tulee ilmetä sitovuustaso käyttösuunnitelman hyväksyvään toimielimeen nähden, jotta toimielimen on mahdollista seurata asettamiensa tavoitteiden toteutumista. Käyttösuunnitelmia laadittaessa lautakuntien ja palvelualuejohtajien on huolehdittava, että palvelualueen toiminta suunnitellaan valtuuston päättämien määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa ja että palvelualueille asetettavat osatavoitteet eivät ole ristiriidassa talousarviossa päätettyjen tavoitteiden kanssa. Käyttösuunnitelmassa asetetut osatavoitteet, osamäärärahat ja osatuloarviot sitovat toimielimen alaista viranhaltijaa ja työntekijää samalla tavoin kuin muukin toimielimen tekemä päätös. Lautakunnat ja tilivelvolliset viranhaltijat ovat vastuussa päätettyjen tavoitteiden toteuttamisesta.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 10 (40) 91 Valtuuston päättämä talousarvio vuodelle 2016: Kv:n päätös Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 2 255 682-16 662 701-14 407 019 (Bruttositovat määrärahat) Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / -9 402 830 Liikuntapaikat Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / -3 009 210 Kansalaisopisto Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / -4 798 837 Kaupunginteatteri Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / -3 177 104 Musiikkitoimi Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä 10 312 652-45 107 652-34 795 000 Vuoden 2016 tuottavuutta lisäävät toimenpiteet sekä mahdolliset muut toimenpiteet talousarvion toteutumisen varmistamiseksi: Organisaatioiden välistä yhteistyötä tiivistetään hyödyntäen henkilöstön eläköityminen sekä lähtövaihtuvuus. Yhdistetään liikuntapaikkapalvelut ja ulkoilu- ja virkistyspalvelut. Valmistellaan esitys liikuntatilojen uudenlaisesta tuottamismallista siten, että toimintamalli mahdollistaa yksityisen palvelutuotannon kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla. Käynnistetään selvitys toimitilojen tiivistämisestä (hallinnon toimitilat, kansalaisjärjestöt, Jynkän ja Neulamäen kirjasto). Päivitetään tilakohtainen vuokrajärjestelmä yhdessä tilakeskuksen kanssa. Avustusten kohdistaminen kaupungin tavoitteiden mukaisesti Hyvinvointipalveluiden tiedotusta, markkinointia ja viestintää kehitetään ja tehostetaan. Maksupolitiikkaa tarkistetaan palveluittain ja asiakasryhmittäin. Hoitotason laskua liikuntapaikoissa, ulkoilu- ja virkistysverkostossa sekä reitistöissä ja latuverkostossa. Puijon Golfkentän ja Antikkalan laskettelurinteen yksityistäminen tai lakkautus Lautakunnan päätöstä edellyttävät tuottavuustoimenpiteet tuodaan erikseen lautakuntaan päätettäväksi ja vaikutusten arviointi tehdään ko. päätöksien yhteydessä. Käyttömaksuja ja -taksoja tarkistetaan lautakunnan tekemien linjausten mukaisesti. Toimintasäännön mukaan palvelupäällikkö päättää tehtäväalueensa asiakas- ja muista maksuista lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti. Kaikkien brutto- ja nettositovien yksiköiden osalta talousarviossa pysyminen edellyttää toiminnan tehostamista henkilöstötyön tuottavuuden kautta ja toimintamenojen karsimista. Käyttösuunnitelma ei sisällä kohdentamattomia sopeutuksia.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 11 (40) 91 Käyttösuunnitelman laskentaperusteet: Henkilöstö Palkkamenojen budjetoinnissa on otettu huomioon voimassa olevat sopimukset ja henkilöstövuosien vähennystavoite. Henkilöstösivukulut ovat vuonna 2016 seuraavat: sosiaaliturvamaksu 2,12%, työttömyysvakuutusmaksu 3,65%, tapaturmavakuutusmaksu 0,59%, KUEL-maksu 17,00% ja VaEL-maksu 18,17%. Varhaiseläkemenoperusteinen varhe-maksu ja eläkemenoperusteinen maksu on varattu eläkevakuutuksen ilmoittamien määrien mukaisena. Sisäiset vuokrat on budjetoitu Tilakeskuksen kanssa tehtyjen vuokrasopimusten mukaisina ja atk-palvelut Istekki Oy:n kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Palvelualueiden käyttösuunnitelmaan sisältyy henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, jossa henkilöstölaskelman lisäksi määritellään henkilöstötyön tavoitteet ja periaatteet sekä laaditaan koulutussuunnitelma. Vuoden 2016 investoinnit: kalustohankintoihin -436 000 taidemuseon taidehankintoihin ja julkisten taideteosten hankintoihin -80 000 urheilu- ja virkistysalueet -3 015 000 (sisältää pienvenesatamat, leikkipaikat, urheilu- ja ulkoilu-alueet, reitistöt ja luontopolut) lähiliikuntapaikat -275 000, tulot 100 000, netto -175 000 Liitteet 1 8433/2015 Käyttösuunnitelma 2016 Valmistelija Raija Heinonen puh. 044 718 4221 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Esitys Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas 1. päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat avain- ja palveluprosesseittain bruttositovien ja nettositovien yksiköiden osalta seuraavasti:
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 12 (40) 91 KS-2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue (Bruttositovat määrärahat) Kirjastopalvelut Museopalvelut Ulkoilu- ja virkistyspalvelut Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö Tapahtumapalvelut Johdon tukipalvelut 2 272 682 1 066 096 373 742 564 334 262 261 4 200 2 049-17 007 814-6 607 625-3 334 247-1 367 432-5 221 619-125 870-351 021-14 735 132-5 541 529-2 960 505-803 098-4 959 358-121 670-348 972 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / -9 208 636 Liikuntapaikat Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / -2 941 781 Kansalaisopisto Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / -4 774 499 Kaupunginteatteri Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / -3 134 952 Musiikkitoimi Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yhteensä 10 270 797-45 065 797-34 795 000 Brutto- ja nettositovien yksiköiden määrärahat ja tuloarviot poikkeavat käyttösuunnitelmassa kv:n päätökseen nähden, joten hyvinvoinnin edistämisen lautakunta tekee talousarviomuutosesityksen määrärahaja tuloarviomuutoksista. Muutokset johtuvat siitä, että kohdentamaton sopeutus jaettiin avain- ja palveluprosesseille käyttösuunnitelman yhteydessä, kuten vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa todetaan. Myös palkankorotusvarausten sisällyttäminen palveluprosessien talousarvioesitykseen sekä varhe- ja eläkemenoperusteisten maksujen tarkistaminen muutti määrärahoja palveluprosessien välillä. 2. Lautakunta oikeuttaa palvelualuejohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan (-436 000 ) yksityiskohtaisemmasta käyttötarkoituksesta ja jaosta avain- ja palveluprosesseille, sekä oikeuttaa museokeskuksen päällikön (tai hänen poissa ollessaan taidemuseon museonjohtajan tehtävien osalta sijaisena toimivan taidemuseon intendentin) päättämään taidehankintamäärärahasta (-80 000 ). Hankintavaltuudet on määritelty toimintasäännössä ja hankinnoissa noudatetaan hankintaohjeita. Yhdyskuntarakentamisen osalta hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy palvelualueiden johtosäännön mukaan toteuttamisohjelmat: urheilu- ja virkistysalueen (menot -3 015 000 ) sekä lähiliikuntapaikat (tulot 100 000, menot -275 000 ja netto -175 000 ). Em. investointien toteuttamisesta vastaa kaupunkiympäristön palvelualue sekä vastaa myös siitä, että investointimenot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Urheilu- ja virkistysalueet ja lähiliikuntapaikat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä katujen, puistojen, yleisten alueiden, vesijohtojen ja viemäreiden kanssa, joten osa kohteista on järkevää toteuttaa samanaikaisesti. Lautakunta hyväksyy yhdyskuntarakentamisen kohdeluettelon kohteet (ei euroja). Kohdeluettelo on vielä tässä vaiheessa suunnitelma, johon voi tulla muutoksia vuoden varrella. Merkittävät muutokset tuodaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan käsittelyyn.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 13 (40) 91 3. Lautakunta oikeuttaa palvelualuejohtajan tekemään mahdollisia määrärahansiirtoja avainprosessien välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä. Päätös hyväksyi päätösehdotuksen. Lautakunta toteaa, että vuoden 2016 aikana järjestetään kaupunkirakennelautakunnan kanssa yhteinen seminaari, jossa käydään läpi investointiasiat.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 14 (40) 92 92 Asianro 8182/12.04.02.02/2015 Palveluverkostomuutokset ja Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen kunnossapitosopimus ajalle 1.1.2016-30.12.2016 Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen Liikuntahallit ja paikat Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen hallinnoimien liikuntapaikkojen sekä ulkoilu- ja virkistysalueiden hoidosta ja ylläpidosta vastaa keskeiseltä osin Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos, joka on aloittanut toimintansa 1.1.2011. on tilannut liikuntapaikkojen sekä ulkoilu- ja virkistysalueiden hoidon ja ylläpidon vuonna 2015 hyvinvoinnin edistämisen Kuopion kuntatekniikkaliikelaitokselta kokonaisurakkana. Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkaja ulkoilu- ja virkistysyksiköt ovat neuvotelleet Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa liikuntapaikkojen sekä ulkoilu- virkistysalueiden kunnossa -, puhtaana - ja ylläpidon järjestämisestä vuonna 2016. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikka- sekä ulkoiluvirkistysyksiköt ovat neuvotelleet tehtäväkorttien mukaisesti hallinnoimiensa alueiden ja paikkojen kunnossa - ja puhtaanapidosta seuraavasti: Liikuntapaikat: Luistelualueet ja jääkiekkoradat Nurmikentät Sorakentät Tekonurmikentät Tenniskentät Liikuntakeskukset ja hoitosopimusalueiden rakenteet ja alueet Hyppyrimäet ja Puijon laskettelurinne Finland Ice Marathon rata Kuntosalit Lähiliikuntapaikat Ulkoilu- ja virkistysalueet: Beach-volley-kentät Leikkipaikat Uimarannat ja paikat
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 15 (40) 92 Koirapuistot ja pieneläinhautausmaa Reitistön kunnossapito, ladut ja kuntopolut Frisbee golfrata Viljelypalstat Laiturivenepaikat Soutuvenepaikat Puistovenepaikat (poistettu/hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 18.11.2014 107) Matonpesupaikat ja -laiturit Veneiden talvisäilytyspaikat Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen vuosisopimuksen kokonaisarvoarvo vuonna 2015 on 2 042 701,64 euroa (ALV 0%) euroa, josta liikuntapaikkojen osuus on 1 479 380,64 euroa ja ulkoilu- ja virkistyspalveluiden osuus 563 321,00 euroa. Maaningan liikuntapaikkojen sekä ulkoilu- ja virkistyspalveluiden hoidosta Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos on laskuttanut erikseen. Lähtökohtana hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikka- ja ulkoilu- ja virkistysyksikköjen sekä kuntatekniikkaliikelaitoksen välisissä neuvotteluissa on ollut liikuntapaikkojen sekä ulkoilu- ja virkistysalueiden palveluiden ja alueiden sekä rakenteiden kunnossa-, yllä- ja puhtaanapidon sekä hoidon järjestäminen vuoden 2016 talousarvioon varattavan määrärahan puitteissa. Maaningan liikuntapaikat ja ulkoilu- ja virkistysalueet ja niiden hoitoon varatut määrärahat on yhdistetty Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen kokonaisurakkasopimukseen. Vuoden talousarvion määrärahojen puitteisiin pääseminen on edellyttänyt liikuntapaikkojen edellyttänyt liikuntapaikkojen sekä ulkoilu- ja virkistysalueiden hoitotason ja hoitoaikojen tarkastelua sekä palveluverkoston supistamisesityksen laatimista. Uudet valmistuvat liikuntapaikat sekä ulkoilu- ja virkistysalueet esitetään liitettäviksi verkostoon ja otettaviksi ylläpidon piiriin. Ulkoilu ja virkistys yksikössä on jo usean vuoden ajan tingitty palvelujen laatutasossa, mistä johtuen joidenkin palvelujen rakenteet ja varusteet ovat tulleet elinkaarensa päähän. Joissakin kaupunginosissa myös väestörakenne on muuttunut niin, että palvelutarve on muuttunut. Myös vallinneet sääolosuhteet ovat joiltakin osin viime vuosina auttaneet käyttötalouden kehityksen hallinnassa, kun esim. reitistön talvihoidosta on säästynyt varoja. Ulkoilu ja virkistys yksikön ylläpitämän leikkipaikkaverkkoon on otettu tai ollaan ottamassa käyttöön vuoden 2016 aikana kolme (3) uutta tai peruskorjattua keskusleikkipaikkaa: Tahkon lähiliikunta-alue, Särkiniemen lähiliikuntapaikka ja Petkelkannan keskusleikkipaikka sekä varauduttu sulkemaan ja purkamaan kokonaan tai osaksi viisi (5) korttelileikkipaikkaa ja viisi (5) leikkipistettä. Leikkipaikkojen käyttö kohdistuu kesäaikaan ja purkutyöt on tarkoitus ajoittaa syksyyn 2016. Leikkikenttien käyttökelpoiset leikkivälineet ja niiden osat hyödynnetään muiden leikkikenttien täydennyksissä ja kunnossapidossa. Poistuvasta kapasiteetista on arvioitu syntyvän noin 10.000-15.000 :n käyttötaloussäästö vuodesta 2017 alkaen. Palveluverkoston muutokset on eritelty päätösesityksessä.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 16 (40) 92 Keskeisimmät muutokset hoitoajoissa ja hoitotasossa: Sorakenttien hoito painotetaan käytetyimpiin ajankohtiin keväälle ja loppukesälle sekä alkusyksyyn. Käyttövuoroja myönnetään aiemman lokakuun lopun sijaan syyskuun loppuun saakka. Keskuskentän jalkapallostadionin lämmitettävän tekonurmen lämmityksestä ja valojen käytöstä haetaan energiasäästöjä siten, että kenttä on tavoite avata helmikuun puolen välin jälkeen sääolosuhteet huomioiden. Syksyllä kentän käyttöaikaa tiivistetään siten, että tarvittaessa kenttä voidaan sulkea marraskuun puolivälissä sääolosuhteet huomioiden. Luistinratojen jäädytykseen varaudutaan talvikaudelle 2016 2017 siten, että joulukuussa 2016 varaudutaan keskeisellä kaupunkialueella elinkaarikoulujen kenttien ja läntisen alueurakan jääkiekkoratojen sekä luistinratojen lisäksi jäädyttämään Lippumäen liikuntakeskuksen luistin- ja jääradat sekä Kuopiolahden kentän luistelualue ja jääkiekkorata. Muiden keskeisen kaupunkialueen luistelualueet ja jääradat jäädytetään vuoden 2017 alusta alkaen. Maaseutualueiden ja entisten kuntakeskusten luistelualueet ja jääkiekkoradat jäädytetään kuten nykyisinkin. Kuntopolku- ja latuverkoston valaistuksesta haetaan säästöä siirtämällä aamuvalaistus reiteiltä, joilla aamuvalaistusta on, alkamaan nykyistä tuntia myöhäisemmäksi klo 7.00 ja iltavalaistuksen päättymisajankohtaa aikaistetaan tunnilla päättymään klo 21.00 vuoden 2016 alusta alkaen. Esityslistan liiteaineistona ovat alueurakkasopimusluonnos, sopimuksen tehtäväkortit, maksuerätaulukko ja yksikköhintatarjouslomake. Muut sopimusaineistot (kohdekuvaukset, kartat, määräluettelot ja muut sopimusasiakirjat) ovat kokousaineistossa. Vaikutusten arviointi Vaikutusten arviointilomake on liitteenä. Esitys Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy seuraavat liikuntapaikka- ja ulkoilu- ja virkistysalueiden verkostomuutokset: Luistelualueet: Tahkon lähiliikuntapuiston luistelualue lisätään verkostoon talvikaudelle 2015-2016 Litmasen luistelualue korvataan Ylä Pyörön koulun kentälle tehtävällä luistelualueella talvikaudelle 2016-2017 Perustelu: Litmasen sorakenttä muutetaan tekonurmikentäksi kesällä 2016. Kentät: Litmasen tekonurmikenttä liitetään verkostoon kenttämuutoksen valmistuttua Lähiliikuntapuistot: Tahkon lähiliikuntapuisto liitetään verkostoon
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 17 (40) 92 Leikkipaikat: Petkelkannan keskusleikkipaikka liitetään verkostoon Palveluverkosta poistuvat leikkipaikat ovat seuraavat: Jenula 1 ja Jenula 2 korttelileikkipaikat Nilsiässä yhdistetään Perustelu: Leikkipaikat sijaitsevat 100 metrin päässä toisistaan ja toinen niistä on vähällä käytöllä Rotinapolun korttelileikkipaikka Nilsiässä poistetaan Perustelu: Leikkipaikan välineet ja rakenteet ovat osaksi elinkaarensa päässä ja vähällä käytöllä ja Salmintien korttelileikkipaikka sijaitsee 300 metrin päässä, missä käyttökelpoiset leikkivälineet voidaan hyödyntää. Melalahdenpuiston korttelileikkipaikka Riistavedellä poistetaan Perustelu: Leikkipaikan välineet ja rakenteet ovat elinkaarensa päässä ja leikkipaikka vähällä käytöllä. Sammakkolammen leikkipiste Puijonlaaksossa poistetaan Perustelu: Keskusleikkipaikka sijaitsee 100 metrin päässä ja lähiliikuntapaikka 200 metrin päässä Rajalan koulun pihassa. Rasinpolun korttelileikkipaikan alaosa Neulamäessä poistetaan - leikkipaikan alaosa puretaan ja käyttökelpoiset leikkivälineet hyödynnetään sen yläosassa Perustelu: Taimistopuiston keskusleikkipaikka sijaitsee 300 metrin päässä ja Tukkipojan päiväkodin leikkipiha 200 metrin päässä. Litmasenpuiston leikkipiste Litmasella poistetaan Perustelu: Leikkipaikan välineet ja rakenteet ovat elinkaarensa päässä ja vähällä käytöllä ja lähin korttelileikkipaikka sijaitsee alle 300 metrin päässä. Itä-Pyörön leikkipiste Litmasella poistetaan Perustelu: Leikkipaikan välineet ja rakenteet ovat elinkaarensa päässä ja vähällä käytöllä ja lähin korttelileikkopaikka sijaitsee noin 400 metrin päässä. Puustilanpuiston korttelileikkipaikka poistetaan Perustelu: Leikkipaikka sijaitsee Lippumäen liikuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä ja sen keskusleikkipaikka on noin 300 metrin päässä.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 18 (40) 92 Vaikutusten arviointi Sirppikadun leikkipaikka poistetaan Perustelu: Leikkipaikan välineet ja rakenteet ovat elinkaarensa päässä ja vähällä käytöllä ja lähin korttelileikkipaikka sijaitsee noin 400 metrin päässä. Pistekankaan leikkipiste Maaningalla on purettu 2015 Perustelu: Huonokuntoinen leikkipiste on purettu yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa ja yhdistys on hyödyntänyt leikkipisteen käyttökelpoiset varusteet. Puijon Golfkenttä: Puijon Golfkenttä poistetaan hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palveluverkostosta. Toiminta voi jatkua kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämänä palveluna. Alueella kulkevat latu ym. reitit tulee säilyttää. Perustelu: Käyttötalouden raami ei mahdollista kentän ylläpidon toteutusta ja kentän kehittäminen nykyistä paremmin käyttäjätarpeita palvelevaksi edellyttäisi merkittäviä investointeja, joihin nykyisessä kaupungin talousnäkymässä ei ole mahdollisuuksia. Antikkalan laskettelukeskus: Antikkalan laskettelukeskus poistetaan hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palveluverkostosta ja nykyisen toimijan kanssa tehty yhteistoimintasopimus päätetään toimintakauteen 2015 2016. Toiminta voi jatkua ja toimintaa voi kehittää kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämänä palveluna. Alueella kulkevat latu ym. reitit tulee säilyttää. Perustelu: Käyttötalouden raami ei mahdollista laskettelukeskuksen ylläpidon toteutusta ja laskettelukeskuksen kehittäminen nykyistä paremmin käyttäjätarpeita palvelevaksi edellyttäisi merkittäviä investointeja, joihin nykyisessä kaupungin talousnäkymässä ei ole mahdollisuuksia. Lisäksi esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa tehtävän kokonaisurakkasopimuksen ajalle 1.1.2016 31.12.2016 tehtäväkortteineen yhteishintaan 2 062 701,42 (ALV 0%), josta liikuntapaikkojen osuus on 1 437 480,42 euroa ja ulkoilu- ja virkistyspalveluiden ja alueiden osuus on 625 221,00 euroa. Liitteet 2 8182/2015 Kuntatekniikkasopimus 3 8182/2015 Tehtäväkortit 4 8182/2015 Maksuerätaulukko 5 8182/2015 Yksikköhintatarjouslomake 6 8182/2015 Vaikutusten arviointi Valmistelija Mika Venäläinen puh. +358 044 718 2516 Hannu Pöllä puh. 044 718 2520 Erkki Määttä puh. 044 718 2514 Kari Tapani Andronoff puh. +358 044 718 1344 Janne Hentunen puh. 017 18 2502 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 19 (40) 92 Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen. Päätös hyväksyi päätösehdotuksen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 20 (40) 93 93 Asianro 8438/02.02/2015 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tekniset talousarviomuutokset v. 2016 talousarvioon Talouspäällikkö Raija Heinonen Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen brutto- ja nettositovien yksiköiden määrärahat ja tuloarviot poikkeavat käyttösuunnitelmassa kv:n päätökseen nähden, joten muutoksista on tehtävä talousarviomuutosesitys. Määrärahojen muutokset johtuvat siitä, että kohdentamaton sopeutus (n. 0,5 M ) jaettiin avain- ja palveluprosesseille käyttösuunnitelman yhteydessä, kuten vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa todettiin. Osan muutoksesta aiheuttaa myös palkankorotusvarauksen sisällyttäminen palveluprosessien toimintakuluihin. Myös varhe- ja eläkemenoperusteisten maksujen päivitykset muuttivat palveluprosessien toimintakuluja. Sopeutustoimenpiteet on avattu tarkemmin käyttösuunnitelmaesityksessä. Kv:n päätös / TA-2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 2 255 682-16 662 701-14 407 019 (Bruttositovat määrärahat) Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / -9 402 830 Liikuntapaikat Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / -3 009 210 Kansalaisopisto Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / -4 798 837 Kaupunginteatteri Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / -3 177 104 Musiikkitoimi Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yht. 10 312 652-45 107 652-34 795 000 KS-2016 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 2 272 682-17 007 814-14 735 132 (Bruttositovat määrärahat) Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / -9 208 636 Liikuntapaikat Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / -2 941 781 Kansalaisopisto Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / -4 774 499 Kaupunginteatteri Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / -3 134 952 Musiikkitoimi Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue yht. 10 270 797-45 065 797-34 795 000 Toinen tekninen talousarviomuutos esitetään palvelualueiden välisestä henkilösiirrosta. Atk-suunnittelija Jyrki Happonen siirtyy 1.1.2016 lukien työnantajapalveluihin hoitamaan palvelualueille kohdennettavia koulutustehtäviä, jolloin ko. henkilön osaamista voidaan hyödyntää kaupunkitasoisesti ja myös
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 21 (40) 93 Vaikutusten arviointi koulutuksien koordinointi ja ohjaaminen voidaan hoitaa työnantajapalveluiden esimiesten toimesta. Henkilöstön siirtyessä palvelualueelta toiselle siirretään hänen palkka- ja muut toimintakulut vastaanottavalle palvelualueelle. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta esitetään siirrettäväksi osa-aikaisen atk-suunnittelijan palkka- ja muita toimintakuluja 30 300 euroa työantajapalveluihin. Valmistelija Raija Heinonen puh. 044 718 4221 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että em. tekniset talousarviomuutokset hyväksytään. Muutoksilla ei ole vaikutusta toimintakatteeseen kaupunkitasoisesti. Päätös hyväksyi päätösehdotuksen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 22 (40) 94 94 Asianro 7839/02.05.00.00/2015 Asiakasmaksujen ja taksojen linjaukset 2016 / ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö Vaikutusten arviointi Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen / ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut käsittävät kansalaisopiston ja kansalaistoiminnan aktivoinnin kokonaisuuden. Toimintasäännön mukaan käyttömaksujen määräytymisen perusteista päättää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta. Käyttömaksujen perusteiden määrittelyn lähtökohtana on taloustilanteen lisäksi kaupungin strategia ja siitä johdettavat vuodelle 2016 asetettavat tavoitteet sekä aiemmin käyttömaksujen käyttöön otosta ja niiden suuruuden määräytymisestä tehdyt päätökset. Keskeisimmät ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluita koskevat strategiset painotukset ovat asiakaslähtöiset ja ennalta ehkäisevät palvelut. Lisäksi käyttömaksujen perusteiden valmistelun erityisinä lähtökohtina on ollut syrjäytymisen ehkäisy ja ikäystävällisen Kuopion kehittäminen. Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluiden tehtävänä on aktivoida kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Ennaltaehkäisy on johtavana ajatuksena. Tavoitteenamme on etsiä yksittäiset henkilöt ja kohderyhmät, joiden kohdalla toimenpiteet ja tukeminen on vaikuttavinta. Prioriteetissa ovat lapset ja nuoret, ikääntyneet sekä erityisryhmät mm. työttömät, mielenterveyskuntoutujat, vähävaraiset. Esitys Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta linjaa käyttömaksujen tarkistusten perusteet vuodelle 2016 seuraavasti: 1. Kino Kuvakukon pääsylippujen ja kausikorttien hintoja ei koroteta. 2. Kino Mantun pääsylippujen ja kausikorttien hinnat ovat samat kuin Kino Kuvakukossa. 3. Kino Kuvakukon salin vuokrahintoja korotetaan 5 %. 4. Liikuntaan aktivoinnin erityisryhmien maksuja ei koroteta. 5. Maksu perumatta / käyttämättä jätetystä varauksesta otetaan käyttöön (30 ). (koskee mm. kuntosalistarttikurssit, Menox - liikuntaneuvonta, lasten vesipeuhulat ja leirit, leiripaikka peruttava viim. 7 vrk ennen leiriä) 6. Nilsiän Mantun käyttömaksuista 2016 esitetään seuraavaa: Nilsiän Mantun talolta on vuokrattavissa koko talo, sali tai kahvio. Salin varustukseen kuuluu ensiluokkainen äänentoistojärjestelmä sekä uudistettu valolaitteisto. Mantun taloa luovutetaan kaupungin hallintokuntien, järjestöjen, yhteisöjen, oppilaitosten ja yksityisten toimijoiden käyttöön.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 23 (40) 94 Tilojen varauksista ja vuokrien perinnästä huolehtii Nilsiän palvelupiste, p. 044 748 2220. Vuoden 2016 alusta noudatetaan Mantun käyttömaksujen osalta seuraavia periaatteita: Nilsiässä toimiville Kuopion kaupungin eri hallintokunnille Mantun käyttö on maksutonta vastavuoroisuusperiaatteella. Lapsille ja nuorille, ikäihmisille sekä tukea tarvitseville suunnatut, kulttuurin tai liikunnan harrastusvuorot ovat maksuttomia Kuopion kaupungin hallintokunnille (Nilsiän ulkopuolella toimivat), kuopiolaisille yleishyödyllisille yhdistyksille ja yhteisöille sekä oppilaitoksille silloin, kun vuorot ovat käyttäjilleen maksuttomia. Myös samoille kohderyhmille suunnatut, kävijöilleen maksuttomat kulttuuri- tai liikuntatilaisuudet ovat maksuttomia niin ikään Kuopion kaupungin hallintokunnille (Nilsiän ulkopuolella toimivat), kuopiolaisille yleishyödyllisille yhdistyksille ja yhteisöille sekä oppilaitoksille. Myös Kuopion konservatoriolle lasten ja nuorten kulttuurin ja liikunnan harrastusvuorot ovat maksuttomia perusteena toiminnan kohderyhmät ja sisältö sekä se, että kilpailijan puuttuessa maksuttomuus ei muodosta kilpailuetua konservatoriolle Nilsiässä. Kuopion kaupungin hallintokunnilta (Nilsiän ulkopuolella toimivat), yhdistyksiltä, yhteisöiltä ja oppilaitoksilta peritään käyttömaksut muista harrastusvuoroista ja tilaisuuksista seuraavasti: Mantun talon käytöstä perittävät vuokrat 1.1.2016 alkaen, hintoihin sisältyy alv 24%: Vakiovuorot /tunti sali 7,50 kahvio 4,50 sali+kahvio 10,20 Muut tilaisuudet sali 16,40 kahvio 9,90 sali+kahvio 22,40 Salin vakiovuoro- ja muiden tilaisuuksien hinnat perustuvat Nilsiän koulujen liikuntasalien hintoihin. Kahvion vakiovuoro- ja muiden tilaisuuksien hinnat perustuvat Nilsiän koulujen luokkahuoneiden hintaan. Salin ja kahvion yhteishinta on 85 % salin ja kahvion yhteen lasketusta kokonaishinnasta Mantun edellisvuosien hinnaston mukaisesti. Yrityksiltä, kaupallisilta yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä peritään käyttömaksut edellisvuosien tapaan. Hintoja korotetaan 5 % vuoden 2015 tasosta seuraavasti:
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 24 (40) 94 Mantun talon käytöstä perittävät vuokrat 1.1.2016 alkaen, hintoihin sisältyy alv 24%: Manttu /tilaisuus alle 2 h /tilaisuus 2-4 h /tilaisuus yli 4 h koko talo 89,25 173,25 262,50 sali 68,25 136,50 210,00 kahvio 36,75 68,25 105,00 7. Nilsiän musiikki- ja tanssileirin kesto lyhenee 2016 yhdeksästä päivästä viikkoon. Entinen yhdeksän päivän opetusmäärä pyritään pääsääntöisesti sisällyttämään viikon kestoiseen leiriin, jolloin kurssimaksuja ei ole tarvetta alentaa. Poikkeus on klassisen ja rytmimusiikin sekä nuorten laulun leirimaksu, joka alenee 395 :sta 375 :oon vähän pienemmän opetusmäärän vuoksi. Viikon mittaiseen leiriin on lasten ja nuorten kuitenkin helpompi sitoutua, jolloin voidaan odottaa myös vuotta 2015 suurempia osallistujien ja kurssimaksujen määriä. Aikuisille suunnattujen workshopien hintoja korotetaan 5 % vuoden 2015 tasosta. Vuonna 2014 Nilsiän musiikki- ja tanssileirin leirimaksuja korotettiin kipukynnykselle saakka. Mikäli leirimaksuja korotetaan kauttaaltaan nyt lisää, tämä vaikuttaa osallistujamäärään ja samalla leirimaksuista kertyviin tuloihin niitä vähentäen. 8. Alavan palvelukeskuksen käyttömaksut määritellään ja otetaan käyttöön syyskaudella 2016, mikäli ko. tila on vielä käytettävissä Liitteet 7 7839/2015 Vaikutusten arviointi Valmistelija Heli Norja puh. 044 718 4000 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen. Päätös hyväksyi päätösehdotuksen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 25 (40) 95 95 Asianro 8462/01.02.01/2015 Kuuden asukastupaohjaajan palkkaaminen Kuopion kaupungin asukastuville Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö Hyvinvoinnin edistämisen vuoden 2016 talousarvioesityksessä esitettiin kuuden asukastupaohjaajan palkkaamista ensi vuoden aikana, mutta esitystä ei vielä siinä vaiheessa hyväksytty. Kaupunginjohtajan talousarvioneuvotteluissa sovittiin, että selvitetään ennen päätöstä nykyisen asukastupatoiminnan sisältö sekä mahdollisuudet toiminnan laajentamiseen. Selvitys on tehty ja sen perusteella voidaan todeta, että pysyvien ohjaajien saaminen asukastuville on ko. toiminnan jatkuvuuden vuoksi välttämätöntä. Kaupunginhallituksen asettama Kuopion lähidemokratiamallin poliittinen ohjausryhmä linjasi 2.6.2015 että keskeisen kaupunkialueen lähidemokratiatoiminta kanavoidaan ja koordinoidaan asukastupien kautta.tämä uudenlainen tapa toimia edellyttää onnistuakseen kaupungin vakituisen henkilökunnan työpanosta kaupungin palvelutuotannon, järjestötoimijoiden ja asuinalueiden välimaastoon. Asukastupien arjen toiminnan suunnittelu ja pyörittäminen on ollut tähän saakka TE-toimiston osoittamien työllisyysvaroin palkattujen työntekijöiden varassa. Tilanne on muuttunut siten, että TE-toimistolla ei ole enää osoittaa määrärahoja työllistämiseen siinä määrin, että toimintaa voidaan hoitaa pelkästään palkkatukityöllistämisen varassa. Työsopimusten pituudet ovat vaihdelleen 6 12 kk (vuosina 2014 2015), joten ongelmana on ollut myös se, että ohjauksesta vastanneet työntekijät ovat vaihtuneet koko ajan Nykyinen asukastupaverkosto edellyttää, että toimintaa ohjaa ja suunnittelee kuusi osaavaa kaupungin eri palvelualueilta tulevaa vakinaista asukastupaohjaajaa. He voivat hoitaa asukastupien (12 kpl) koordinoinnin ja toimia linkkinä kaupungin eri palvelualueiden, asukastupien, järjestöjen, asuinalueiden sekä Setlementti Puijolan välillä. Toiminnan ja toimijaverkoston kehittäminen ei ole mahdollista lyhyiden työllistämisjaksojen kautta saatavilla henkilöresursseilla. Palkattavat työntekijät ovat kaupungin uudelleen sijoitettavia työntekijöitä, joten tämä toimenpide vähentää pidemmällä aikavälillä vastaavasti kaupungin varhe-maksuja. Kolme uudelleensijoitettavaa työntekijää aloitti syyskuussa kokeilun asukastupaohjaajana, loput kolme työntekijää rekrytoidaan myöhemmin syksyllä ja vuoden 2016 alussa. Kaupunginjohtajan talousarvioneuvotteluissa sovittiin, että kolmen jo palkatun työntekijän palkkakustannukset katetaan yleishallintoon henkilöstön uudelleensijoitukseen varatusta määrärahasta siihen saakka, kun asiasta saadaan lopullinen päätös. Kaupungille on myös siirtymässä uudenlaisia työllistämisvelvoitteita. Asukastuvat ovat olleet tähän saakka pitkäaikaistyöttömille toimiva kanava ohjautua takaisin osaksi yhteiskuntaa. Asukastuvat voivat toimia tässä roolissa edel-
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 26 (40) 95 Vaikutusten arviointi leen. Mikäli kaupunki toimii uudessa tilanteessa työllistäjänä, on tarkoituksenmukaista että työllistettävien henkilöiden ohjaus ja tupien koordinointivastuu on samojen henkilöstön käsissä. Rekrytointien jälkeen asukastuvilla toimii kuusi työntekijää asukastupaohjaajana sekä työllistettyjä, kuntoutettavassa työtoiminnassa olevia ja oppilaitosten harjoittelijoita. Työllistetyt työntekijät tulisivat mahdollisesti kaupungin että Setlementti Puijolan rekrytoinnin kautta. Asukastuvat ovat työllistäneet pitkäaikaistyöttömiä esim. vuonna 2014 yli 140 henkilöä, mikä on puolet kaikista kaupungin palkkaamista vaikeasti työllistettävistä. Esitys esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asukastuville palkataan uudelleen sijoitettavista työntekijöistä kuusi ohjaajaa. Hyvinvoinnin edistämisen talousarvioon lisätään toimintakuluja 166 000 kattamaan em. kustannukset. Vastaava säästö saavutetaan pidemmällä aikavälillä kaupungin varhe-maksuissa. Toimintakulut tulevat mahdollisesti muuttumaan (pienenemään), mikäli sijoitettavien työntekijöiden henkilöstömäärärahat saadaan palvelualueelta, josta työntekijä siirtyy, talousarviomuutoksena hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle. Ainakin yhden sijoituksen osalta tällainen on mahdollista, mikäli työkokeilu onnistuu. Liitteet 8 8462/2015 Selvitys asukastupaohjaajista 9 8462/2015 Vaikutusten arviointi Valmistelija Heli Norja puh. 044 718 4000 Mirja Wihuri puh. 0447185052 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen. Päätös hyväksyi päätösehdotuksen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 27 (40) 96 96 Asianro 5024/12.03.00/2015 Valtuustoaloite / Kuopiolaisille oma kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden alennuskortti Tietohallintopäällikkö Jarkko Karhemaa Kasvu ja oppiminen / tietohallintopalvelut Valtuustoaloite 15.6.2015 Kuopiossa on tällä hetkellä käytössä kaksi tähän kokonaisuuteen liittyvää toimintakorttia Terve-Kuopio -kortti sekä Terve2022 kortti. Lisätietoja näistä korteista: http://www.kuopio.fi/web/liikunta-ja-ulkoilu/liikuntakortit http://www.terve2022.fi/liikuntakorttinilsia.asp Terve2022-kortin toiminta-ajatus on vastaava kuin valtuustoaloitteessa esitetty malli. Käyttökokemusten perusteella fyysisen kortin käyttöön liittyvä hallinnointityö on saavutettavaan hyötyyn nähden raskas prosessi sekä kaupungin työntekijöille että kuntalaisille. Lisäksi ongelmia on aiheutunut myös vanhenevasta korttitekniikasta. Mobiliteetin kasvun myötä markkinoita ovat valtaamassa mobiilikortit. Mobiilisovelluksella toteutettu alennuskortti mahdollistaa mm. seuraavaa: tilastoa kuntalaisen käyttäytymisestä yhdestä pisteestä mahdollisuus lähettää markkinointia sovelluksen kautta (esim. alennus seuraavat 2 pv palvelussa xx) mahdollisuus ottaa ulkopuolisia yrityksiä mukaan palveluntarjoajaksi ilman kassajärjestelmä integraatioita asiakashallinta mahdollistaa vapaiden aikojen ja tilojen markkinoinnin Mahdollistaa oikeanlaisten palvelujen ohjaamisen oikeille käyttäjäryhmille. Aloitteessa esitetty malli on hyvä ja jotta malli saataisiin nykyistä laajempaan käyttöön tarvitaan lisäselvitykset seuraavista asioista: Lista palveluista, joihin alennusmenettely halutaan Laskelma/arvio alennuksella saatavasta hyödystä. Kävijämäärän kasvu tai muut hyödyt Tarkempi selvitys vaihtoehtoisista toteutustavoista (fyysinen kortti, aktiivisuus ranneke, mobiilisovellus) Mahdollisuus hyödyntää mallia alueellisesti, kuten Terve2022 kortin osalta on tehty Kustannus-hyötyanalyysi kokonaisuudesta
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 28 (40) 96 Vaikutusten arviointi Selvitys muutosten vaikutuksesta talousarvioon Visio kohti mobiilipohjaisia etukortteja, kehitetään Kuopion digitaalisuusohjelman puitteissa. Liitteet 10 5024/2015 Valtuustoaloite Kuopiolaisille oma kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden alennuskortti 11 5024/2015 Vaikutusten arviointi Valmistelija Jarkko Karhemaa puh. 044 718 4007 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas pitää valtuustoaloitetta hyvänä ja jatkaa asian valmistelua selvitettävien asioiden osalta. Asia tuodaan päätöksentekoon, kun kustannukset ja hyötyarvio sekä tarkempi aikataulu hankkeen toteuttamiseksi valmistuu. Päätös hyväksyi päätösehdotuksen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 29 (40) 97 97 Asianro 8520/12.04.02.00/2015 Kuopion kaupungin venepaikkojen vuokrausehdot Palvelupäällikkö Hannu Pöllä Ulkoilu- ja virkistysyksikkö Voimassa olevat Kuopion venepaikkojen vuokrausehdot ovat peräisin vuodelta 2013. Niihin on käytännön ylläpitotoiminnassa ja asiakaspalvelussa tullut esille useita ehtojen selkiyttämis- ja täydentämistarpeita. Vene- ja veneiden talvisäilytyspaikkojen luvaton käyttö ja niiden siisteydestä huolehtimatta jättäminen on edellyttänyt niistä johtuvien seuraamusten ja kaupungin toimenpiteiden nykyistä tarkempaa erittelyä vuokrausehdoissa asiakkaiden asioinnin helpottamiseksi. Puistovenepaikat on lautakunnan aiemmalla päätöksellä rinnastettu aarnivenepaikkoihin ja niiden ylläpito siirtyi vuoden 2015 alusta asiakkaan vastuulle. Vuokrausehtoluonnoksessa on esitetty uudeksi palvelutuotteeksi traileripaikka, jolla tarkoitetaan talvisäilytyspaikan käyttölupaa kesäajaksi. Vaikutusten arviointi Päätös on neutraali kaikkien muuttujien osalta Esitys Esitän, että lautakunta hyväksyy ehdotuksen Kuopion kaupungin venepaikkojen vuokrausehdoista. Liitteet 12 8520/2015 Kuopion venepaikkojen vuokrausehdot Valmistelija Hannu Pöllä puh. 044 718 2520 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas päättää hyväksyä palvelupäällikön esityksen. Päätös hyväksyi päätösehdotuksen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 30 (40) 98 98 Asianro 6254/02.05.01.00/2015 Jääurheilun harjoitustilavuokra-avustukset syksy 2015 Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö Vaikutusten arviointi Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti 11.6.2013 36 jääurheilun maksupolitiikan uudistamisesta talvikaudesta 2013-2014 alkaen siten, että käyttömaksuissa siirrytään markkinaperusteiseen hinnoitteluun ja toimintaa tukemaan muodostetaan jääurheilun tukijärjestelmä. Uudistuksen tavoitteena on edistää Kuopiossa ja Kuopion lähiseudulla olevien julkisten ja yksityisten jäähallien tehokasta käyttöä ja siten helpottaa osaltaan jääurheilun tilaongelmaa. Avustusta voidaan myöntää kuopiolaisille rekisteröidyille yhdistyksille, joiden toiminta on suunnattu lasten ja nuorten (alle 18v.) jääurheiluun ja joille on myönnetty harjoitusvuoroja v. 2015. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat jäähallien peli-, kilpailu- ja harjoituskäytön tilavuokrat. Erillisten harjoitusleirien kustannuksia ei hyväksytä. Jääurheilun harjoitustilavuokra-avustukset ovat olleet haettavana 7.12.2015 mennessä ja määräaikaan mennessä saapui 4 hakemusta. Jääurheilun harjoitustilavuokra-avustusten ennakoista on tehty viranhaltijapäätökset 2.9.2015 336. Ennakkona hyväksyttäville hakijoille on maksettu 70 % kyseisen kauden harjoitustila-avustukseen varatusta määrärahasta. Määräraha vuodelle 2015 on 403.000 ja syyskaudella jaetaan avustussummasta puolet 202.500. Mikäli ennakkona maksettu avustussumma on suurempi kuin lopullinen harjoitustila-avustus, kaupunki perii liikaa myönnetyn avustuksen takaisin. Jos hakijoilla on kaupungin laskutuksessa erääntyneitä laskuja, ne kuitataan tästä avustuksesta. Jääurheiluseurat neuvottelivat 26.2.2014 yhteisen sopimuksen, jossa seurat sopivat keskenään jääurheilun tukien jakamisen periaatteista sekä jäävuorojen jakamisen keskeisistä periaatteista. Avustuslaskelma on tehty seurojen sopiman periaatteen mukaisesti. Sopimuksen mukainen neuvottelu ja sopimuksen tarkastelu kaupungin kanssa on pidetty 26.10.2015. Esitys Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää jakaa jääurheilun harjoitustilavuokrien avustukset seuraavasti: Juniori-Kalpa ry 129.142,42 Kuopion Luisteluseura ry 58.132,92 Kuopion Taitoluistelijat ry 14.450,80 KHC-ringette ry 773,86 Yhteensä 202.500
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 31 (40) 98 Liitteet 13 6254/2015 Jääurheilun tuen laskenta syksy 2015 14 6254/2015 Vaikutusten arviointi Valmistelija Heli Norja puh. 044 718 4000 Sirpa Niemi puh. 044 718 2504 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen. Päätös hyväksyi päätösehdotuksen. Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen poistui kokouksesta klo 17.52 17.53 esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 32 (40) 99 99 Asianro 8484/12.03.00.01/2015 Menestyneiden kuopiolaisten urheilijoiden stipendisäännön uusiminen Vaikutusten arviointi Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö Menestyneiden kuopiolaisten urheilijoiden stipendisääntö on viimeksi uusittu vuonna 2011 (kh 17.10.2011 425, muutokset 23.1.2012 37 ). Uudistetussa stipendisäännössä merkittävin muutos entiseen sääntöön on, että urheilijan on oltava kilpailuhetkellä kirjoilla Kuopiossa. Entisessä säännössä stipendiin oikeutti myös pelkästään kuopiolaista urheiluseuraa edustaminen. Lisäksi stipendien euromääriä on pienennetty yleisestä heikentyneestä taloustilanteesta johtuen. Jatkossa urheiluseurat tekevät vuosittain esitykset palkittavista urheilijoista ja valmentajista 30.9. mennessä. Stipendien saajien kahvitilaisuus pidetään vuosittain samalla viikolla (vko 46) muidenkin Kuopion kaupungin muistamisten ja palkintojen kanssa liittyen Kuopion kaupungin vuosipäiväjuhlintaan. Stipendisäännön uudistusta on esitelty seurafoorumissa 24.11.2015. Esitys Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy uusitun stipendisäännön ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Liitteet 15 8484/2015 Menestyneiden kuopiolaisten urheilijoiden palkitsemissääntöluonnos 16 8484/2015 Vaikutusten arviointi Valmistelija Heli Norja puh. 044 718 4000 Sirpa Niemi puh. 044 718 2504 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen. Päätös hyväksyi päätösehdotuksen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 33 (40) 100 100 Asianro 7920/10.02.02/2015 Käärmelahden osayleiskaavan muutos ja laajennus / hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto Kuopion kaupunginhallitus on 23.11.2015 hyväksynyt Käärmelahden osayleiskaavaluonnoksenasetettavaksi yleisesti nähtäville. Osayleiskaavaluonnos koskee Käärmelahden kylän aluetta ja yleiskaavan laajennusaluetta Kantatie 77:n pohjoispuolella. Kaavaluonnos on julkisesti nähtävänä (MRL 62 ) 30.11.- 31.12.2015. Strategisen maankäytön suunnittelu on kirjeellään 25.11.2015 pyytänyt Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen lausuntoa Käärmelahden osayleiskaavaluonnoksesta 31.12.2015 mennessä. Osayleiskaava-alue kiertää nauhamaisesti Käärmelahteen ulottuvan harjunpään, joka kuuluu harjujensuojelualueeseen. Kaava-alueelta on siitä syystä hyvät yhteydet ympäröivään luontoon. Kaavassa on otettu huomioon riittävästi sen asutuksen tarvitsemat virkistysalueet, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet, uimaranta- ja vesiliikenteen alueet, urheilu- ja leikkialueet sekä maaja metsätalousvaltaiset alueet, joilla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (esim. reitistöt) tai maisemallisia arvoja. Vaikutusten arviointi Päätös on neutraali kaikkien muuttujien osalta Esitys Esitän, että lautakunta esittää lausuntonaan strategisen maankäytön suunnittelulle, ettei hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalla ole huomauttamista Käärmelahden osayleiskaavan muutos- ja laajennussuunnitelmaan. Liitteet 17 7920/2015 Käärmelahden kylän osayleiskaavaluonnos 18 7920/2015 Lausuntopyyntö Valmistelija Hannu Pöllä puh. 044 718 2520 Janne Hentunen puh. 017 18 2502 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas päättää hyväksyä palvelupäällikön esityksen. Päätös hyväksyi päätösehdotuksen.