Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS HÖSTBOLAGSSTÄMMA TI 29.11.2016 Kahvitarjoilun järjestämistä varten pyydämme ilmoittautumaan yhtiökokoukseen etukäteen sähköpostitse mirja.hyytiainen@mastergolf.fi viimeistään pe 25.11.2016 klo 12.00 mennessä. Kokouskutsut lähetetään myös sähköpostitse, ilmoitathan voimassa olevan sähköpostiosoitteesi MGC:n toimistoon mirja.hyytiainen@mastergolf.fi. Kiitokset!
KUTSU MASTER GOLF COURSE OY AB:N VARSINAISEEN SYYSYHTIÖKOKOUKSEEN Master Golf Course Oy Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 29.11.2016 klo 18.00 Master Golfin klubitalolla, osoite: Bodominkuja 7, 02940 Espoo. Rekisteröityminen ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 16.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen pykälässä 14 mainitut asiat. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen etukäteen sähköpostitse mirja.hyytiainen@mastergolf.fi viimeistään pe 25.11.2016 klo 12.00 mennessä. Espoossa 14.10.2016 MASTER GOLF COURSE OY AB Hallitus KALLELSE TILL MASTER GOLF COURSE OY AB:S ORDINARIE HÖSTBOLAGSSTÄMMA Master Golf Course Oy Ab:s aktieägare kallas till ordinarie höstbolagsstämma som äger rum tisdagen 29.11.2016 kl. 18.00 i Master Golf Ab:s klubbhus, adress Bodomgränden 7, 02940 Esbo. Anmälning till bolagsstämman och kontroll av fullmakter påbörjas kl.16.30. På bolagsstämman behandlas de i bolagsordningens 14 paragraf nämnda ärenden. Anmälning till bolagsstämman på förhand mirja.hyytiainen@mastergolf.fi senast fredagen 25.11.2016 kl. 12.00. Esbo 14.10.2016 MASTER GOLF COURSE OY AB Styrelsen
Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS 29.11.2016 Strategian esittely ennen varsinaista kokousta. ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Kokouksen sihteerin valinta 4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6. Läsnäolijoiden toteaminen sekä äänestysluettelon vahvistaminen 7. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2017 8. Vuosimaksu vuodelle 2017 9. Perhegreenfee maksun suuruudesta päättäminen 10. Hallituksen jäsenten valinta ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan nimittäminen 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen 12. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies kausille 2017-2018 13. Kokouksen päättäminen
Master Golf Course Oy 14.10.2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Yhtiön talous on tasapainossa, mutta sen säilyttäminen edellyttää tarkkaa taloudenpitoa sekä yhteistyökumppaneilta saatavien tulojen säilyttämistä vähintään nykytasolla. Operatiivisen toiminnan ytimen muodostaa golftoiminnan jatkuva kehittäminen osakkeenomistajien ja jäsenistön palautteen pohjalta. Golftoiminnan kehittäminen vuonna 2017 painottuu kenttien pelattavuuden sekä harjoittelumahdollisuuksien ja olosuhteiden parantamiseen. Kehitämme pelaajille tarjottavia oheispalveluja entistäkin paremmiksi. KENTÄT JA HARJOITUSALUEET Tavoitteena kenttien kehittämisessä on pelattavuuden ja visuaalisen ilmeen parantaminen sekä niin väylien kuin viheriöidenkin erinomainen kunto läpi pelikauden. Forest-kentän 2 väylän tiipaikan vasen puoli kunnostetaan. Huoltohallille rakennetaan uusi konekatos ja vanhaa hallia laajennetaan. Molempien kenttien lampien siistimistä, väylien salaojitusta sekä bunkkerien kunnostusta jatketaan. Puuston uusimis- ja hoito-ohjelmaa jatketaan kummallakin kentällä pitkäaikaissuunnitelmien mukaisesti. Kenttien alkuperäisiä suunnitelmia kunnioitetaan kehitystyössä. Kenttäinvestointeihin kuuluu Master- ja Forest-kenttien kehittäminen sekä uusi konekatos ja huoltohallin laajennus yhteensä 198 000 euroa. Kenttäkonekantaa uusitaan suunnitellusti yhteensä 28 000 euron investoinnein. MARKKINOINTI JA HALLINTO Haemme kohdennetun markkinoinnin keinoin uusia yhteistyökumppaneita pitkän aikavälin yhteistyösuhteeseen kanssamme. Samoin huolehdimme nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtuvan toiminnan jatkuvuudesta molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Kehitämme hallinnon toimintaa siten, että palvelumme paranevat edelleen ja nykyiset resurssimme tulevat entistä tehokkaammin käyttöön. PALVELUT OSAKKAILLE Panostamme erityisesti sähköiseen viestintään, kotisivuihin ja sosiaaliseen mediaan. Tarjoamme pelioikeuden omaaville mahdollisuutta tuoda kutsuvieraita alennettuun hintaan. STRATEGIA Strategia vuoteen 2020 on valmis. Suunnitelmia esitellään Score-lehdessä ja yhtiökokouksissa. HENKILÖSTÖ Master Golfin henkilöstöä tullaan kouluttamaan vuoden 2017 aikana ammattiin liittyvillä täydennyskoulutusjaksoilla. Näin varmistamme sen, että Master Golfilla on jatkossakin motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.
Master Golf Course Oy 14.10.2016 MGC OY TOT /9 B2016 B2017 TUOTOT Hoitomaksut 900 900 900 Greenfee ym. tuotot 385 425 425 Driving range 38 35 42 Mainos/yhteistyö/kilpailut 198 250 240 Vuokratuotot 77 87 87 Tuotot yhteensä 1 598 1697 1694 Muut tuotot 6 7 7 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 504 655 640 Eläkekulut 90 100 120 Muut henkilösivukulut 27 30 32 POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot Aineett.oikeudet Rakennukset ja rakennelmat 68 90 90 Koneet ja kalusto 105 140 140 Muut aineelliset hyödykkeet 104 130 130 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Yleiset kulut 137 205 200 Kentänhoitokulut 239 300 300 Kiinteistökulut 92 115 115 Kiinteistövero 54 60 60 Kulut ja poistot yht. 1 420 1825 1827 Liikevoitto ennen rahoituskuluja 184-121 -126 RAHOITUSKULUT 0 1 1 Satunnaiset kulut 0 0 0 Tilinpäätössiirrot 0 0 0 TULOS ENNEN VEROJA 184-122 -127 Hoitomaksu 990 990 990
Master Golf Course Oy 14.10.2016 INVESTOINTISUUNNITELMA V. 2017 (1000 ) KENTTÄKONEET Väyläkoneen kelat 4 28 Viheriöyksiköt 10 Lava-autot 14 KENTÄT 198 Master -kentän kehitt. 30 Forest -kentän kehitt. 28 Sisääntulo Forest-2 20 Konekatos Huoltohalli 30 Huoltohallin laajennus 90 MUUT 20 Rakennukset 10 Ravintola 10 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 246 HALLITUKSEN EHDOTUS VUODEN 2017 VUOSIMAKSUKSI HOITOMAKSU VUODELLE 2017 990 (sis. alv 10%) Eräpäivä hoitomaksulle on 31.1.2017 PERHEGREENFEE 2016 2017 (sis. alv 10%) Arkisin ennen klo 14.00 Perheenjäsen 25 28 Arki-iltaisin ja viikonloppuisin Perheenjäsen 30 33
ESITYS HALLITUKSEN JÄSENIKSI Yhtiön hallituksen jäseniä ovat vuoden 2016 aikana olleet Pekka Mattila (pj), Mikko Eskelinen (vpj), Tarja Myllymäki, Olli-Pekka Poutanen ja Jori Taipale. Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa 31.12.2016 päättyvän kauden jälkeen Tarja Myllymäki, Olli-Pekka Poutanen ja Jori Taipale. Kaikki kolme ovat ilmaisseet suostumuksensa jatkaa hallituksessa. Hallitus esittää hallitukseen seuraavia jäseniä: Tarja Myllymäki, Olli-Pekka Poutanen ja Jori Taipale. Esitetyt henkilöt ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa tehtävään. Tarja Myllymäki Olli-Pekka Poutanen Jori Taipale Pekka Mattila Puheenjohtaja Mikko Eskelinen Varapuheenjohtaja
VALTAKIRJA Valtuutan/valtuutamme edustamaan minua/meitä Master Golf Course Oy Ab:n 29.11.2016 pidettävässä yhtiökokouksessa ja käyttämään osakkeen/osakkeiden nro/nro:t äänivaltaa kokouksessa. Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys FULLMAKT Jag/vi befullmäktigar att representera mig/oss vid Master Golf Course Oy Ab:s bolagsstämma 29.11.2016 och använda aktiens/aktiernas nr rösträtt vid stämman. Plats och tid Underteckning Namnförtydligande