MK 24.6.2013 Sivu 1 (7) KUVERNÖÖRINEUVOSTO AIKA Perjantai 7.6.2013 klo 13.00 14.03 PAIKKA Hotelli Scandic Vierumäki, Heinola LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä VCC KÄSITELTÄVÄT ASIAT 83-101 LIITTEET 88, 90 93, 96 DG:t Reino Laine, Jukka Uusitalo, Jouko Inkeroinen, Juhani Nyyssönen, Tapani Matintalo, Seppo Rajamäki, Taisto Kotila, Pekka K Vatanen, Toivo Sistonen, Martti Törrönen, Matti Mälkiä, Jari Vuorinen, Jukka Kärkkäinen, Kerttu Illikainen Hallituksen jäsenet PDG Bo Lindberg ja IPDG Terho Mäkimartti MDC:t Rafael Frans, Maija-Liisa Heikkilä, Reijo Ikäheimonen ja Thorleif Johansson Maarit Kuikka GS sihteeri JAKELU KVN 17 1VDGt 14 2VDGt 14 PDG Bo Lindberg 1 IPDG Terho Mäkimartti 1 PID:t 6 MDC:t 4 Tilintarkastajat 4 Päätoimittaja 1 GS Maarit Kuikka 1 Arkisto 1 Yhteensä 64
MK 24.6.2013 Sivu 2 (7) KÄSITELTÄVÄT ASIAT 83 Avaus 3 84 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 85 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 86 Ääntenlaskijoiden valinta 3 87 Työjärjestyksen hyväksyminen 3 88 Katsaus liiton taloudesta 1.7.2012 30.4.2013, liite 3 89 Hallintokulujen jyvittäminen kaikille kustannuspaikoille 1.7.2013 alkaen 3 90 Liiton menettelytapaohje 1.7.2013 alkaen, liite 4 91 Toimialaohje 1.7.2013 alkaen, liite 4 92 Ansiomerkkiohje, liite 4 93 Lions SM-mestaruuskilpailuohjeet, liite 4 94 Anna tukesi nuorisolle arpajaiset ja joulukorttimyynti 4 95 Nenäpäivä-kampanja 2013 4 96 Toimialajohtajat ja työryhmien puheenjohtajat kaudella 2013 2014, liite 5 97 Punainen sulka keräystä koskeva aloitevastaus vuosikokouksessa 5 98 Muut asiat PDG-hakijat hallitukseen 2013 2014 5 Special Olympics Finland 6 99 Ilmoitusasiat 6 Lastensairaala 2017 hanke 6 Verkkosivujen julkaisujärjestelmän uusiminen 6 Toimiala- ja työryhmäraportit 7 100 Seuraava kokous 7 101 Päätös 7
MK 24.6.2013 Sivu 3 (7) 83 AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. Kokouksen aluksi kuultiin puheenjohtajan, piirikuvernööri Juhani Nyyssösen ja järjestön kansainvälisen 2. varapresidentti Joseph Joe Prestonin tervehdykset. 84 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu julkaistiin LION-lehdessä nro 2/2013 sivulla 11. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kuvernöörineuvoston kokouksessa 15.2.2013. Kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet kuvernöörineuvoston jäsenistä on paikalla. KVN: Todettiin. 85 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA GS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan DG:t. Jukka Uusitalo (B) ja Pekka K. Vatanen (H). KVN: Valittiin. 86 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA GS: Ääntenlaskijoiksi valitaan DG:t Jukka Uusitalo (B) ja Pekka K. Vatanen (H). KVN: Valittiin. 87 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN GS: Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 88 KATSAUS LIITON TALOUDESTA 1.7.2012 30.4.2013 LIITE GS: Katsaus liiton talouteen 1.7.2012 30.4.2013. KVN: Kuultiin pääsihteerin katsaus liiton talouden tilanteeseen. 89 HALLINTOKULUJEN JYVITTÄMINEN KAIKILLE KUSTANNUSPAIKOILLE 1.7.2013 ALKAEN GS: Hyväksytään liiton toimiston henkilöstökulujen ja yleisten toimistokulujen jakaminen kaudesta 2013 2014 alkaen aikaisempia vuosia kattavammin eri kustannuspaikoille (hallinto ja aktiviteetit). Tähän saakka ns. vyöryttämistä on tehty pankki- posti-, atk- ja yleisten toimistokulujen osalta
MK 24.6.2013 Sivu 4 (7) nuorisovaihdon, tiedotuksen ja Lions Questin kustannuspaikoille. Jatkossa vyöryttämiseen sisällytetään myös henkilöstökulut. Vyöryttämisperiaatteet ja prosentit määritetään jokaiselle toiminnolle syksyn 2013 aikana, ja ne kirjataan rahastojen sääntöihin ja muiden toimintojen toimintaperiaatteisiin. Pääsihteeri vastaa vyöryttämisprosenttien määrittämisestä. Taloustyöryhmä on valmistellut asian 10.4. pitämässään kokouksessa, johon osallistui myös tilintarkastaja Marja-Leena Turunen. 90 LIITON MENETTELYTAPAOHJE 1.7.2013 ALKAEN LIITE GS: Vahvistetaan liiton menettelytapaohjeeseen tehdyt muutokset 1.7.2013 alkaen. 91 TOIMIALAOHJE 1.7.2013 ALKAEN LIITE GS: Vahvistetaan liiton toimialaohjeeseen tehdyt muutokset ja päivitykset 1.7.2013 alkaen. 92 ANSIOMERKKIOHJE LIITE GS: Vahvistetaan liiton ansiomerkkiohjeeseen tehdyt päivitykset. Todettiin, että ansiomerkkien myöntämiskriteerit on syytä päivittää. 93 LIONS SM-MESTARUUSKILPAILUOHJEET LIITE GS: Vahvistetaan muutosesitys Lions SM-mestaruuskilpailuohjeisiin kohta 10. Mestaruuskilpailujen ajankohtien tulee olla sellaisia, että ne eivät osu samaan aikaan kansainvälisen järjestön, liiton tai piirien vuosikokousten kanssa. Kuitenkin liiton vuosikokouspaikkakunnalla voidaan järjestää mestaruuskilpailut, jos vuosikokousjärjestäjä näin päättää. Tuolloin vuosikokousjärjestäjä määrittelee kilpailuajankohdan. 94 ANNA TUKESI NUORISOLLE ARPAJAISET JA JOULUKORTTIMYYNTI GS: Hyväksytään joulukortti- ja arpajaistyöryhmän esitys joulukorttien ja arpojen myynnin sekä markkinoinnin samanaikaisesta suorittamisesta ajalla 1.9.2013-31.1.2014.
MK 24.6.2013 Sivu 5 (7) 95 NENÄPÄIVÄ-KAMPANJA 2013 GS: Hyväksytään hallituksen esitys osallistua Nenäpäivä-kampanjaan 16.10. 8.11.2013 ja hyväksytään PDG Jorma Laurila LC Helsinki/Pihlajamäki kampanjan vetäjäksi liitossa. Ylen Hyvä Säätiön kanssa allekirjoitettavaan yhteistyösopimukseen on kirjattu liiton hallinnollisten ja matkakulujen korvaaminen max 8 000 saakka. Liitto saa aikaisempaa enemmän medianäkyvyyttä mm. Nenäpäivä-show ssa ja Ylen maakuntatoimitusten (Radio Suomi) kahdeksassa ns. toritapahtumassa. 96 TOIMIALAJOHTAJAT JA TYÖRYHMIEN PUHEENJOHTAJAT KAUDELLA 2013-2014 LIITE GS: Hyväksytään toimialajohtajat ja työryhmien puheenjohtajat kaudelle 2013-2014. Koulutustoimialajohtaja Rafael Fransin klubiksi korjataan LC Vasa/Old Vasabygden. 97 PUNAINEN SULKA KERÄYSTÄ KOSKEVA ALOITEVASTAUS VUOSIKOKOUKSESSA GS: Hyväksytään seuraava muutos vuosikokousaloitevastaukseen nro 5. LC Urjala: Käynnistetään valtakunnallinen palveluaktiviteetti toimintakaudella 2014 2015 sotiemme veteraanien (Tammenlehväsukupolven) hyväksi ja Punainen Sulka keräys kaudella 2016 2017 nuorten hyväksi. KVN: Aloite hyväksytään. Sotiemme veteraanien avustamiselle on akuutti tarve. Alustavissa keskusteluissa Sotaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton edustajien kanssa on tullut esille se, että kohderyhmä tarvitsee myös erilaisia palveluja varainkeräyksen ohella. Koska seuraavan Punainen Sulka keräyksen ajankohta tulisi kohderyhmän kannalta liian myöhään, esitetään, että valtakunnallinen palveluaktiviteetti, johon sisältyy soveltuvin osin varainkeruuta kansallisen veteraanipäivän 27.4.yhteydessä, järjestetään kaudella 2014 2015. Sen sijaan varsinaisen Punainen Sulka keräyksen suunnittelussa edetään vuosikokouspäätöksen mukaisesti siten, että keräys toteutetaan 2016 2017 ja keräyskohteena ovat nuoret. 98 MUUT ASIAT PDG-hakijat hallitukseen 2013-2014 GS: Merkitään tiedoksi seuraavat hakijat ensi kauden hallituksen kahdelle PDG-paikalle: PDG Osmo Harju, LC Hyvinkää/Sveitsi PDG Jukka Hietanen, LC Heinola/Jyränkö IPDG Kerttu Illikainen, LC Ylivieska/Savisilta IPDG Jouko Inkeroinen, LC Klaukkala IPDG Jukka Kärkkäinen, LC Helsinki/Metsälä PDG Bo Lindberg, LC Parainen-Pargas
MK 24.6.2013 Sivu 6 (7) IPDG Jukka Uusitalo, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt IPDG Jari Vuorinen, LC Ulvila KVN: Merkittiin. Special Olympics Finland GS: Merkitään tiedoksi palvelu- ja varainhankintatoimialan vuosikokousaloitteen perusteella käynnistämä selvitys yhteistyön aloittamisesta Special Olympic Finlandin kanssa. Todetaan, että yhteistyö jatkuu klubitasolla toimialan esityksen mukaisesti. KVN: Merkittiin. 99 ILMOITUSASIAT GS: Merkitään tiedoksi seuraavat: Lastensairaala 2017 hanke Liitto on käynnistänyt yhteistyöneuvottelut hankkeen hallituksen puheenjohtaja Anne Bernerin kanssa. Tavoitteena on, että klubien avustukset kanavoidaan esim. leijona-leikkihuoneen tai vastaavan rakentamiseksi sairaalassa. Verkkosivujen julkaisujärjestelmän uusiminen Hallitus valitsi julkaisujärjestelmän toimittajaksi Verkkoviestin Oy:n suoritetun kilpailuttamisen perusteella. Liiton www-sivujen uudistusprojektin alustava määräaika on 1.7.2013. Toimiala- ja työryhmäraportit: o leot o palvelu ja varainhankinta o vuosikokouksen rakennetyöryhmä o LCI o jäsentoimiala KVN: Merkittiin. 100 SEURAAVA KOKOUS GS: Kauden 2013-2014 kuvernöörineuvosto järjestäytyy su 9.6.2013 klo 13.00 Vierumäellä ja valitsee PDG-jäsenet hallitukseen. Seuraava varsinainen kuvernöörineuvoston kokous pidetään Rokualla Utajärvellä la 24.8.2013 klo 15.00. 101 PÄÄTÖS Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 14.03. ALLEKIRJOITUKSET
MK 24.6.2013 Sivu 7 (7) Seppo Söderholm puheenjohtaja Maarit Kuikka sihteeri DG Jukka Uusitalo (B) pöytäkirjan tarkastaja DG Pekka K. Vatanen (H) pöytäkirjan tarkastaja