KN 30.3.2016 Liite 1 Tilintarkastamaton versio, menossa kirkkovaltuuston vahvistettavaksi 15.6.2016 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015
Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen... 1 1.2 Talous... 2 1.3 Hallinto... 7 1.4 Henkilöstö... 12 1.5 Jäsenmäärä ja sen kehitys... 17 1.6 Avustettavat järjestöt... 18 1.7 Yhteistyö... 18 1.8 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei-... 19 den arviointi... 19 1.8.1 Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto... 19 1.8.2 Tietohallinto... 20 1.8.3 Seurakunnallinen toiminta... 24 1.8.4 Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto... 46 1.8.5 Kiinteistötoimi... 51 1.9 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen... 57 1.9.1 Käyttötalouden toteutumisvertailu... 57 1.9.2 Tuloslaskelman toteutumisvertailu... 59 1.9.3 Verotulojen toteutuminen... 60 1.9.4 Investointien toteutumisvertailu... 61 1.9.5 Rahoitusosan toteutumisvertailu... 63 1.9.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 64 Tuloslaskelma... 64 Rahoituslaskelma... 64 Tase... 65 Tunnusluvut... 66 1.10 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi... 67 2. Tilinpäätöslaskelmat... 68 3. Tilinpäätöksen liitetiedot... 71 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 71 3.2 Tuloslaskelman liitetiedot... 72 3.3 Taseen liitetiedot... 73 3.4 Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot... 74 3.5 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat... 75 4. Luettelot ja selvitykset... 79 5. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä... 80
1 1. Toimintakertomus 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen Kirkkoherran katsaus Vuosi 2015 oli arvokeskustelun vuosi. Uuden eduskunnan ja hallituksen myötä olemme joutuneet aivan uudella tavalla miettimään yhteisiä arvojamme. Mikä on tie lamasta eteenpäin, miten taataan heikoimmassa asemassa olevien oikeudet niukkoinakin aikoina, mikä on oikeudenmukaista, mikä kipeistä asioista välttämätöntä... Kun tähän liittyi syksyn myötä kaikki yllättänyt turvapaikanhakijoiden tulo maahamme, on koko yhteiskuntamme ollut harvinaisen isossa murroksessa. Tämän myötä asenteet ovat koventuneet ja vastakkainasettelut jyrkentyneet. Nokialla luottamus tulevaan on järkkynyt valtakunnallisten asioiden lisäksi paikkakunnalla toimivien yritysten huonojen uutisten myötä. Tämän kaiken keskellä seurakunta on saanut kysyä olemassaolonsa merkitystä, kutsumustaan ja arvojaan tässä ajassa. Vuoden alussa aloittivat toimintansa seurakunnan uudet luottamuselimet. Luottamus ja yhteisellä asialla oleminen on ollut leimallista näiden toiminnalle. Kesän jälkeen aloittivat toimintansa pitkän ja monipolvisen valmistelun jälkeen työalojen tukitiimit. Toiminta on etsinyt ja etsii yhä muotoaan, mutta jo tässä vaiheessa on selvää, että olemme niiden myötä saaneet seurakuntaamme uusia mahdollisuuksia sisällölliselle keskustelulle ja seurakuntalaisten äänen kuulemiselle. Seurakunnan toiminnassa työtä on haastanut varsin monen tehtävän hoitaminen sijaisvoimin tai oman työn ohella erilaisista syistä johtuen. Tätä taustaa vasten voi ylpeänä todeta, että toiminta ei ole kärsinyt, toivottavasti työntekijöiden jaksaminen ei ole ollut liian kovalla koetuksella! Haasteiden myötä työntekijät ovat kasvaneet niin yksilöinä kuin yhteisönä. Moni työntekijä on todennut, että Nokian seurakunnassa on hyvä olla työssä. Kun katson tilastoja päättyneeltä vuodelta, ne näyttävät monessa mielessä hyviltä. Kirkosta eroamisia on edelleen ollut surullisen paljon, kuitenkin ne ovat vähentyneet noin 60 %:iin edellisvuotisesta ja seurakuntaan liittyjien määrä suhteessa seurakunnasta eronneisiin on noussut neljäsosasta liki puoleen. Toiminta on ollut jälleen laajaa ja monipuolista, seurakuntamme on moni-ilmeinen ja moniääninen seurakunta, jossa on tilaa monenlaiselle ajattelulle ja toiminnalle. Tunnusluvuin mitattavan rinnalla - ilman mitään tilastonäyttöä - oma tuntemukseni on, että seurakunnan tehtävät hoidetaan yhä kasvavalla vakavuudella, ihmiset ja heidän asiansa otetaan todesta ja työtä tehdään suurella sydämellä lähtien liikkeelle meidän kyseenalaistamattomista lähtökohdistamme: jokaisen ihmisen arvosta Jumalan luomana ja lunastamana, rakkaana ja arvokkaana. Näin koko seurakunnassa työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset. Seurakunnan toiminnan positiivisen vireen rinnalla mietin, onko liikkeellä jotain isompaa, mutta vaikeammin nähtävää seurakunnan aiempaa vahvempaa integroitumista paikkakunnan elämään. Moni entinen vastakkainasettelu on jäänyt taakse, yhteistyö erilaisten tahojen kanssa on entistä laajempaa ja luonnollisempaa onko seurakunta kasvamassa yhä enemmän meidän seurakunnaksemme eikä vain noiden seurakunnaksi. En voi tätä tietää, mutta joitain ituja hyvästä asenneilmaston kehityksestä aistin. Eräs seurakuntalainen sanoi keskustelussamme suurin piirtein seuraavasti: - Nokian seurakunta on mennyt viime vuosina paljon eteenpäin. Vastuut hoidetaan asiallisesti. Tämä on hyvä seurakunta. Olen iloinen erityisesti sanasta `asiallinen, pidän sitä isossa arvossa. Ja olen iloinen, että ainakin tämä seurakuntalainen näki seurakuntamme hyvin samalla tavalla kuin minäkin näen. Timo Uotila vs. kirkkoherra
2 1.2 Talous Nokian seurakunnan veroprosentti oli 1,50 vuonna 2015 ja verotuloja kertyi 6.057.836 euroa (edellisenä vuonna 6,078 milj. eur). Tämä on noin 20.000 euroa eli 0,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintatuotot olivat 628.000 euroa ja lisääntyivät edelliseen vuoteen (499.000 eur) verrattuna. Tuottojen lisääntymistä selittävät pääasiassa pysyvien vastaavien myyntivoitot, korvaukset muilta seurakunnilta sekä hautaustoimen tuottojen lisääntyminen. Korko- ja rahoitustuottojen ja -kulujen määrä oli 23.400 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 15.400 euroa. Lisäystä selittää sijoitusarvopapereiden myyntivoitto. Toimintakulut olivat kertomusvuonna 5,677 miljoonaa euroa (5,584 milj. eur). Lisäystä edelliseen vuoteen oli 1,66 % eli 93.000 euroa. Henkilöstökulut olivat 3,6 milj. euroa (3,5 milj. eur) ja niiden osuus verotuotoista oli 60 % (58 %). Keskusrahastomaksu oli 361.000 euroa (377.000 eur) ja poistojen määrä oli 383.000 euroa (413.000 eur). Keskusrahastomaksun suuruuteen vaikuttaa mm. kirkon eläkejärjestelmän eläkerahaston vajauksen kattamista varten peritty eläkerahastomaksu. Uusi eläkerahastomaksu tuli voimaan vuonna 2013 ja maksun suuruuden vahvistaa kirkolliskokous. Merkittävimpiä muutoksia suhteessa vuoden 2015 alkuperäiseen talousarvioon oli verotuottojen jääminen 172.000 euroa budjetoitua vähäisemmiksi. Kirkkovaltuusto käsitteli kertomusvuoden aikana investointeja koskevien määrärahojen muutokset, joiden vaikutus oli yhteensä 638.000 euroa vähennystä investointeja varten varattuihin määrärahoihin. Kehon kaavoitusta varten budjetoitu 550.000 euroa siirrettiin seuraavan vuoden investointeihin. Osa investointeihin budjetoiduista hankinnoista kirjattiin käyttötalousmenoihin, koska ne jäivät alle aktivointirajan. Siuron pappilan myyntivoitoksi budjetoitu tuotto poistettiin talousarviosta kirkkovaltuuston päätöksellä, koska myynti ei ehtinyt toteutua talousarviovuoden aikana, vaan toteutuu vuonna 2016. Tilikausien 2011-2013 aikana toteutettiin merkittäviä muutoksia, joiden avulla aiempien vuosien tappiokierre pystyttiin katkaisemaan ja toimenpiteiden avulla saavutettiin pysyviä säästöjä käyttötalousmenoissa. Vuonna 2012 suuri osa säästöistä saatiin aikaan tilapäisten ratkaisujen avulla. Vuonna 2013 saatiin täytettyä edellisen vuoden aikana säästösyistä avoinna pidettyjä virkoja ja vuosien 2014-2015 aikana henkilöstömenojen määrä on palautunut suunnitelman mukaiselle tasolle. Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tuottaneet toivottuja taloudellisia vaikutuksia. Vuonna 2015 tilikauden tulos on 166.557,03 euroa (92.764,69 eur). Seurakunnan on huolehdittava siitä, että talous säilyy myös jatkossa tasapainoisena. Seurakunnat ponnistelevat suurten rakenteellisten ja taloudellisten haasteiden edessä. Nokian seurakunta on viime vuosien aikana uudistanut merkittävästi toimintaansa vastatakseen näihin haasteisiin. Taloudellisen liikkumavaran kaventuminen ei automaattisesti tarkoita laadun romahtamista. Kustannustehokkuuden lisäksi tavoittelemme kaikessa toiminnan kehittämisessä myös seurakuntalaisen kokeman laadun parantamista tai vähintään hyvän tason säilyttämistä. Tulevaisuudessa seurakuntalaisten vapaaehtoisella työllä on yhä kasvava merkitys. Seurakunta on aktiivisesti mukana seudullisessa yhteistyössä. Nokian seurakunta hoitaa Vesilahden seurakunnan kiinteistöhallinnon ja talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Yhteistyö Vesilahden seurakunnan kanssa jatkuu. Seurakunnassa valmistaudutaan kirkon rakenneuudistukseen, vaikka uudistuksen yksityiskohdat eivät ole vielä tiedossa. Vuoden 2015 syksyllä Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli perusti rakennemuutoksen ohjausta varten kiinteistöhallinnon sopimusyhteistyötä selvittävän hankkeen ja myönsi rakennemuutosrahoista hankkeelle avustusta. Hankkeeseen osallistuu kahdeksan seurakuntaa ja Nokian seurakunta toimii hankkeessa ns. isäntäseurakuntana. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää muutosvalmiutta ja kykyä tehdä päätöksiä nopeallakin aikataululla. Positiiviseksi vakiintunut tilikauden tulostaso antaa pelivaraa toimintaan ja suunnitteluun sekä antaa henkilökunnalle mahdollisuuden keskittyä ydintehtäviin ilman jatkuvaa taloudellista epävarmuutta. Heli Pispa talousjohtaja
Ulkoinen käyttötalouslaskelma pääluokittain 3 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2014 2015 MUUTOS MUUTOS 2015 Yleishallinto Toimintatuotot 55 474,27 55 000 55 000 71 472,79-16 472,79 Toimintakulut -960 950,80-921 030-921 030-899 047,70-21 982,30 Toimintakate -905 476,53-866 030 0-866 030-827 574,91-38 455,09 Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot 218 889,85 198 510 198 510 226 296,82-27 786,82 Toimintakulut -2 674 541,30-2 894 470-2 894 470-2 726 700,24-167 769,76 Toimintakate -2 455 651,45-2 695 960 0-2 695 960-2 500 403,42-195 556,58 Hautaustoimi Toimintatuotot 93 572,93 83 400 83 400 140 156,33-56 756,33 Toimintakulut -558 808,96-585 390-585 390-589 361,55 3 971,55 Toimintakate -465 236,03-501 990 0-501 990-449 205,22-52 784,78 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 130 947,74 284 450-120 000 164 450 190 029,60-25 579,60 Toimintakulut -1 390 347,18-1 546 740-1 546 740-1 462 251,14-84 488,86 Toimintakate -1 259 399,44-1 262 290-120 000-1 382 290-1 272 221,54-110 068,46 Yhteensä Toimintatuotot 498 884,79 621 360-120 000 501 360 627 955,54-126 595,54 Toimintakulut -5 584 648,24-5 947 630-5 947 630-5 677 360,63-270 269,37 Toimintakate -5 085 763,45-5 326 270-120 000-5 446 270-5 049 405,09-396 864,91 Koko seurakunnan osalta toimintatuotot olivat 126 600 euroa paremmat kuin budjetoitu ja toimintakulut jäivät 270 200 euroa alle budjetoidun.
Tiivistelmä tuotoista 4 eur 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Seurakunnan tuotot 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Satunnaiset tuotot Rahoitustuotot Verotuotot Toimintatuotot 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toimintatuotot 8,6 % 8,6 % 9,0 % 11,0 % 10,0 % 8,3 % 7,3 % 7,6 % 9,3 % Verotuotot 88,2 % 89,3 % 89,7 % 87,0 % 89,5 % 89,2 % 92,6 % 92,0 % 90,2 % Rahoitustuotot 3,1 % 2,1 % 1,4 % 1,0 % 0,5 % 1,2 % 0,1 % 0,4 % 0,5 % Satunnaiset tuotot 0,1 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % eur 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Seurakunnan toimintatuotot 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Kolehdit, keräystuot. Metsätalouden tuotot Vuokratuotot Muut maksut ja korv. Hautaustoimen maks. Seurakuntatyön maks. Virastotuotot Korvaukset Toimintatuotot 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Korvaukset 7,8 % 8,2 % 7,5 % 5,7 % 4,9 % 3,7 % 1,9 % 3,2 % 6,2 % Virastotuotot 1,0 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 1,1 % 1,0 % 3,1 % 2,0 % Seurakuntatyön maks. 44,9 % 45,2 % 40,5 % 36,7 % 38,0 % 34,7 % 36,1 % 36,8 % 29,9 % Hautaustoimen maks. 10,0 % 8,5 % 11,3 % 8,1 % 8,9 % 16,3 % 18,8 % 18,3 % 16,4 % Muut maksut ja korv. 4,4 % 4,5 % 4,2 % 3,6 % 3,7 % 3,5 % 5,5 % 9,4 % 8,1 % Vuokratuotot 15,7 % 15,6 % 14,0 % 14,9 % 14,9 % 18,2 % 18,0 % 15,4 % 12,9 % Metsätalouden tuotot 0,0 % 0,0 % 0,3 % 2,3 % 11,6 % 8,6 % 0,2 % 0,0 % 7,6 % Kolehdit, keräystuot. 10,8 % 10,8 % 15,9 % 18,0 % 11,7 % 5,7 % 10,4 % 8,1 % 7,2 % Tuet ja avustukset 5,2 % 6,0 % 5,1 % 4,5 % 4,7 % 7,3 % 7,3 % 4,4 % 4,0 % Muut toimintatuotot 0,1 % 0,1 % 0,2 % 5,2 % 0,7 % 1,0 % 0,7 % 1,2 % 5,7 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Käyttötalousmenot pääluokittain 5 Eur 3 000 000 Käyttötalousmenot pääluokittain 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Muutos Yleishallinto 792 041 789 367 867 609 960 951 899 048-6,4 % Seurakunnallinen toiminta 2 543 159 2 483 453 2 663 192 2 674 541 2 726 700 2,0 % Hautaustoimi 911 680 568 493 547 789 558 809 589 362 5,5 % Kiinteistötoimi 1 425 358 1 329 360 1 400 691 1 390 347 1 462 251 5,2 % 5 672 238 5 170 673 5 479 281 5 584 648 5 677 361 1,7 % Käyttötalousmenot Tp 2014 Käyttötalousmenot Tp 2015 24,9 % 10,0 % 17,2 % 47,9 % Yleishallinto Seurak.toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi 15,8 % 25,8 % Yleishallinto Seurak.toiminta 10,4 % Hautaustoimi 48,0 % Kiinteistötoimi Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Yleishallinto 14,0 % 15,3 % 15,8 % 17,2 % 15,8 % Seurak.toiminta 44,8 % 48,0 % 48,6 % 47,9 % 48,0 % Hautaustoimi 16,1 % 11,0 % 10,0 % 10,0 % 10,4 % Kiinteistötoimi 25,1 % 25,7 % 25,6 % 24,9 % 25,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Käyttötalousmenot ja niiden suhteellinen osuus tiliryhmittäin 6 Eur 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Muutos Henkilöstökulut 3 400 825 3 398 929 3 528 920 3 543 271 3 610 448 1,9 % Palvelujen ostot 801 526 757 552 887 803 990 380 974 481-1,6 % Vuokrat 80 740 80 832 67 303 57 245 97 026 69,5 % Aineet,tarvikk.tavarat 610 452 600 329 628 028 609 920 621 260 1,9 % Annetut avustukset 166 410 125 434 139 319 144 515 145 587 0,7 % Lähetystyö 139 888 128 180 165 400 170 280 169 590-0,4 % Muut toimintakulut 472 396 79 418 62 508 69 037 58 968-14,6 % 5 672 237 5 170 674 5 479 281 5 584 648 5 677 360 1,7 % Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2014 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2015 2,6 % 10,9 % 1,0 % 17,7 % 3,0 % 1,2 % 63,4 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset 2,6 % 10,9 % 1,7 % 17,2 % 3,0 % 1,0 % 63,6 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Lähetystyö Muut toimintakulut Muut toimintakulut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Henkilöstökulut 60,0 % 65,7 % 64,4 % 63,4 % 63,6 % Palvelujen ostot 14,1 % 14,7 % 16,2 % 17,7 % 17,2 % Vuokrat 1,4 % 1,6 % 1,2 % 1,0 % 1,7 % Aineet, tarvikk.tavarat 10,8 % 11,6 % 11,5 % 10,9 % 10,9 % Annetut avustukset 2,9 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % Lähetystyö 2,5 % 2,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Muut toimintakulut 8,3 % 1,5 % 1,1 % 1,2 % 1,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
1.3 Hallinto 7 Luottamushenkilöhallinto Kirkollisissa vaaleissa valitaan joka neljäs vuosi jäsenet kirkkovaltuustoon. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, valvoo seurakunnan etua, valmistelee asiat kirkkovaltuustolle sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. Marraskuussa 2014 käydyissä seurakuntavaaleissa valittiin kirkkovaltuutetut valtuustokaudelle 2015-2018. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi 1.1.2015 alkaen Hannele Vaittinen ja varapuheenjohtajana Erjaleena Ojala. Pöytäkirjanpitäjänä toimi talousjohtaja Heli Pispa. Tilikauden aikana kirkkovaltuustoon kuuluivat seuraavat 33 jäsentä: Erja Alanen, Auli Arpiainen, Erkki Asmala, Hanna Avellan, Jari Haapaniemi, Kaija Hakala, Kaija Hautakoski, Marja-Leena Heinonen, Hannu Humaloja, Jussi Järvinen, Jyrki Kortesmäki, Vuokko Krannila, Anni Kuhalainen, Jorma Kuoppala, Seija Laurila, Nea Lehmussaari, Sirpa Lehtinen, Leo Lähde, Jari Mattila, Aki Morikka, Hannele Mäkinen, Irmeli Nahkola, Jorma Nieminen, Erjaleena Ojala, Sanna Ojala, Virpi Pohjanen, Erkki Puustinen, Riku Rinne, Renata Räty, Urpo Sainio, Unto Setälä, Henri Tuisku ja Hannele Vaittinen. Irmeli Nahkolan jälkeen kirkkovaltuuston jäseneksi kutsuttiin Kirsti Sala-Kallio. Vuoden 2015 aikana pidettiin 5 kirkkovaltuuston kokousta. Seuraavassa on esitetty oleellisimmat kirkkovaltuustossa vuoden aikana käsitellyt asiat. Tammikuun kokouksessa kirkkovaltuustossa valittiin puheenjohtajat, varapuheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet toimielimiin. Huhtikuussa valittiin tilintarkastaja valtuustokaudelle 2015-2018 ja käsiteltiin tietoturvapolitiikka ja salassapitositoumukset. Kesäkuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan sekä hautainhoitorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,50 vuodelle 2016. Kokouksessa päätettiin lakkauttaa johtokunnat ja siirtyä tukitiimityöskentelyyn. Tukitiimien rakenne ja tehtävät vahvistettiin. Marraskuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto hyväksyi Nokian kirkon ulkopuolisen korjausremontin suunnitelmat ja kustannusarvion, määrärahojen muutokset vuoden 2015 talousarvioon sekä hyväksyi talousarvion 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2016-2018. Kirkkovaltuusto päätti nimikemuutoksista ja kutsui uuden valtuutetun pois jääneen tilalle. Joulukuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto valitsi Nokian kirkon remontin julkisivu- ja vesikattourakoitsijat ja päätti, että kirkon vesikattoremontti tehdään kuparikattovaihtoehdon mukaisesti. Vesikatemateriaalin vaihto on kirkkolain tarkoittama olennainen muutos, joten kirkkovaltuuston päätös tulee siltä osin alistaa tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi Siuron pappilaa koskevan ostotarjouksen ja päätti esittää tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi kiinteistön myyntiä. Lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi määrärahojen muutokset vuoden 2015 talousarvioon. Kertomusvuoden aikana merkittiin tiedoksi seuraavat valtuustoaloitteet: - Kaija Hautakosken aloite: seurakuntakeskuksen ristin valaistus - Kaija Hautakosken aloite: seurakuntalaisten toivomus enemmän sanajumalanpalveluksia. Kokouksissa merkittiin tiedoksi talouskatsaukset ja ilmoitusasiat. Luottamushenkilöt kutsuttiin kevään aikana koulutustilaisuuksiin sekä hiippakunnan videofoorumiin 10.9.2015. Johtavat luottamushenkilöt
8 kutsuttiin hiippakunnalliseen seminaariin 24.3.2015 Ylöjärvelle sekä 12.9.2015 Pappilanniemen kurssikeskukseen. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Lauri Salminen ja kirkkoherran virkavapaan aikana vs. kirkkoherra Timo Uotila. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Pirkko Pihlajamaa. Kirkkoneuvostoon kuuluivat lisäksi seuraavat 7 jäsentä: Kaija Hautakoski, Vuokko Krannila, Jorma Kuoppala, Irmeli Nahkola, Erkki Puustinen, Seppo Saarinen ja Unto Setälä. Irmeli Nahkolan jälkeen kirkkoneuvoston jäseneksi valittiin Seija Laurila. Pöytäkirjanpitäjänä toimi talousjohtaja Heli Pispa ja yhdessä kokouksessa henkilöstöpäällikkö Virpi Jokela. Kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin 9. Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksissaan kiinteistö- ja hautaustoimen asioita, henkilöstöasioita, kolehteja ja jumalanpalveluslistoja ja muita seurakuntatyön asioita sekä taloushallintoasioita. Kokouksissa valmisteltiin kaikki kirkkovaltuuston käsiteltäviksi tulevat asiat. Seuraavassa on esitetty oleellisimmat kirkkoneuvostossa vuoden aikana käsitellyt asiat. Seurakuntatyöhön liittyvät asiat - edustajat lähetysjärjestöjen kesäjuhlille - nimikkolähettisopimuksen vaihtaminen - kirkkokolehdit Kiinteistö- ja hautaustoimen asiat - Nokian kirkon ulkopuolisen korjausremontin suunnitelmat ja kustannusarvio sekä urakoitsijoiden valinnat kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi - Siuron pappilan myynti kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi - hyväksyttiin poikkeavat hautamuistomerkit - hoitamattomien hautojen 2. kuuluttaminen, hautaoikeuksien julistaminen menetetyiksi Henkilöstöasiat - lähetys- ja aikuistyön koordinaattorin viran aukijulistaminen, ruokahuoltoesimiehen, toimistosihteerien, suntio-vahtimestarin ja monipalvelutyöntekijän rekrytointien käynnistäminen - ruokahuoltoesimiehen ja toimistosihteerien valinta - aikuistyön ohjaajan viranhaltijan siirto tiedottajaksi - virkojen nimikemuutokset kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi - viransijaisuus, vuorotteluvapaalausunto tuomiokapitulille - lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle irtisanomisasiassa - valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen irtisanomisasiassa - tehtävien vaativuuden arviointi ja tarkistettavat palkat Talousasiat - tilinpäätöksen 2014 käsittely ja hyväksyminen - merkittiin tiedoksi tilintarkastusmuistio - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille - hyväksyttiin talousarvion 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaohjeet - vuoden 2016 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 sekä hautainhoitorahaston talousarvio 2016 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle tilintarkastajan valinta vuosille 2015-2018 - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2016 - hyväksyttiin sijoituspolitiikka - esitettiin vuoden 2015 määrärahojen muutokset kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi - luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot - talousraportointi
9 Muut asiat - kirkkoneuvosto valmisteli kirkkovaltuuston päätettäväksi siirtymisen johtokuntatyöskentelystä tukitiimeihin - kirkkoneuvosto suoritti tukitiimien henkilövalinnat - merkittiin tiedoksi tukitiimien katsaukset - merkittiin tiedoksi tietoturvapolitiikka ja allekirjoitettiin salassapitositoumukset - merkittiin tiedoksi viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat. Tukitiimit Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimin puheenjohtajana toimi Heikki Viinikka. Lähetys- ja aikuistyön tukitiimin puheenjohtajana toimi Pentti Koivisto. Diakonian ja yhteiskunnallisen työn tukitiimin puheenjohtajana toimi Kalervo Hänninen. Varhaiskasvatuksen tukitiimin puheenjohtajana toimi Nea Lehmussaari. Nuoriso- ja varhaisnuorisotyön tukitiimin puheenjohtajana toimi Jussi Järvinen. Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimin puheenjohtajana toimi Jorma Nieminen. Tukitiimien työskentely käynnistyi syksyllä 2015 ja tukitiimit kokoontuivat vuoden aikana seuraavasti: - Jumalanpalvelus- ja musiikkityö 3 kertaa - Lähetys- ja aikuistyö 2 kertaa - Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 2 kertaa - Varhaiskasvatus 3 kertaa - Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö 1 kerta - Kiinteistö- ja hautaustoimi 5 kertaa. Seurakunnallisen työn toimintayksiköt ja tukitiimit vuonna 2015 Alla on kuvattu seurakunnallisen työn toimintayksiköiden budjetointi-, esimies- ja johtamisvastuut ja niiden mukainen raportointirakenne. Jokaisella työalakokonaisuudella on oma tukitiimi. Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, kappalainen 20101 Jumalanpalveluselämä 20102 Muut seurakuntatilaisuudet 20103 Kirkolliset toimitukset 20104 Hautaan siunaaminen 20120 Musiikkityö Lähetys- ja aikuistyö, lähetyssihteeri 20105 Aikuistyö 20160 Lähetystyö 20161 Kulmakivi 20162 Kansainvälinen työ Diakonia ja yhteiskunnallinen työ, diakonian työalajohtaja 20141 Diakonia 20143 Perheneuvontatyö (ostopalvelu) 20144 Sairaalasielunhoito (ostopalvelu) 20170 Kehitysvammaistyö (ostopalvelu) 20145 Palveleva puhelin (ostopalvelu) 20146 Yhteiskunnallinen työ Varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen työalajohtaja 20131 Päiväkerhotyö 20132 Pyhäkoulutyö 20133 Iltapäiväkerhotyö 20147 Perhekerhotyö
10 Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, nuorisopastori 20135 Rippikoulutyö 20136 Nuorisotyö 20137 Erityisnuorisotyö 20138 Varhaisnuorisotyö Tilintarkastajat Nokian seurakunnan tilintarkastuksen hoitaa KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastajana on toiminut Frans Kärki, KHT 31.12.2015 saakka. 1.1.2016 alkaen päävastuullisena tarkastajana toimii Milja Riikka Leino, JHT, KHT. Taloustarkastus Nokian seurakunnan taloustarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab. Sisäinen valvonta Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisestä valvonnasta. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta. Kirkkoherralla on keskeinen asema erityisesti seurakunnan toiminnan sisäisessä valvonnassa. Talousjohtajalla on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Sisäinen valvonta tarkoittaa muun muassa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista ja omaisuuden turvaamista. Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Hyvin hoidettu valvonta lisää toiminnan ennustettavuutta. Johtamis- ja hallintotapojen kehittämistyö on entistä tärkeämpää, kun resurssit tulevaisuudessa vähenevät. Sisäisen valvonnan tavoitteena on taloudellinen toiminta, jotta pääosa resursseista voitaisiin suunnata kirkon perustehtävän toteuttamiseen. Valvonnan tavoitteena on myös estää resurssien menetyksiä, jotka aiheutuvat asioiden huonosta hoidosta, virheistä, väärinkäytöksistä tai tuhlauksesta. Toiminnan seuranta on osa jokapäiväistä johtamista ja esimiestyötä. Seurakunnan kirjanpito on järjestetty siten, että se palvelee toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin tarpeita. Tavanomaista ja määräaikaista seurantaa tapahtuu talouden raportoinnin yhteydessä sekä kirjanpitoraporttien avulla seurakunnan eri toiminta-alueille. Kustannusraportit ovat esimiesten saatavilla kuukausittain. Verotulojen kertymä ja kustannustilanne analysoidaan kuukausittain ja arvioidaan tarve reagoida mahdollisiin poikkeamiin. Talouskatsaus esitetään ja merkitään tiedoksi pääsääntöisesti jokaisessa kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksessa. Rahavarat ja arvopaperit tarkastetaan säännöllisesti ja tarkastuksista laaditaan dokumentointi. Vaaralliset työketjut on mahdollisuuksien mukaan eliminoitu tai ne on tiedostettu ja niiden osalta tehdään säännöllisesti tarkastuksia ja vaihdetaan työketjua hoitavia henkilöitä. Maksumääräyksen antaa aina eri henkilö kuin se, joka hoitaa palkkojen, laskujen tai avustusten syöttämisen järjestelmiin. Maksumääräyksen antajat eivät koskaan perusta maksunsaajia tai syötä tapahtumia järjestelmiin. Laskujen hyväkymisoi-
11 keudet on tallennettu sähköiseen järjestelmään ja hyväksymisoikeudet tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti. Pankkitilien käyttöoikeutetut tarkastetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. Luottokorttien käytöstä on laadittu ohjeet, joita jokainen luottokortin haltija sitoutuu noudattamaan kortin saadessaan. Luottokortti palautetaan työnantajalle mitätöitäväksi työ- tai virkasuhteen päättyessä. Työntekijöiden toimenkuvat ja tehtävien vaativuudet on tarkastettu vuoden 2014 aikana ja pääosin tarkastus on tehty myös vuonna 2015. Nokian seurakunnassa käydään kehityskeskustelut vuosittain. Kehityskeskustelut ja muut kahdensuuntaiset palautejärjestelmät tukevat seurakunnan sisäistä toimintaa ja seurantaa. Jokaiselta työntekijältä vaaditaan työpanoksen suorittamista. Seurakunnassa puututaan tarvittaessa sääntöjen rikkomiseen, asiattomaan käytökseen tai tehottomuuteen. Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa on esimiesasemassa olevien, luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteinen asia. Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakunnan omaisuuden on oltava seurakunnan toimintaa tukevaa tai tuloa tuottavaa. Seurakunnan toimintaan kuulumattoman, tuloa tuottamattoman tai epätarkoituksenmukaisessa käytössä olevan omaisuuden realisointivaihtoehdot tutkitaan. Seurakunta on myynyt parin edellisen vuoden aikana kaksi kiinteistöä. Kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuun kokouksessaan Siuron pappilaa koskevan ostotarjouksen. Maurin seurakuntatalon myyntiä tai purkamista esitettiin jo vuonna 2011, mutta asian jatkokäsittely jäi odottamaan Ely-keskuksen lisäselvityksiä ja päätöstä suojeluasiassa. Saadun päätöksen mukaan Ely-keskus ei suojele asemakaavan ulkopuolella olevaa Maurin seurakuntataloa rakennusperinnön suojelulain nojalla, joten jatkotoimia voidaan valmistella. Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimi suoritti hautausmaakatselmuksen Tottijärven hautausmaalla 24.9.2015. Seurakunta on vakuuttanut omaisuutensa ottaen huomioon oman riskinsietokykynsä. Tilinpäätöksen yhteydessä tehdään omaisuuden inventointi. Omaisuuden hankinnat tehdään hyvän hallintotavan mukaisesti noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja seurakunnan hyväksymiä hankintaohjeita ja - valtuuksia. Hankintoja koskevissa viranhaltijapäätöksissä on pääsääntönä se, että hankinnan valmistelija ja päätöksentekijä ovat eri henkilöitä. Vuonna 2013 käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi tietoturvapolitiikka, käyttäjien tietoturvaohjeet ja salassapitositoumus kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksissa sekä henkilökunnan kesken. Tietoturvaohjeet ja salassapitositoumukset käytiin läpi uusien luottamushenkilöiden kanssa keväällä 2015 ja uudet työntekijät perehdytetään tietoturva-asioihin. Henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitositoumukset. Tietoturvaohjeiden ja salassapidon noudattamisen merkitystä korostetaan ja siitä muistutetaan säännöllisesti. Käyttöoikeudet verkkokansioihin tarkistetaan ja päivitetään vuosittain. Tampereen IT-keskus huolehtii teknisestä tietoturvallisuudesta. Diakonia-avustusten myöntämistä koskevat valtuudet on määritelty kirjallisesti. Avustuspäätökset numeroidaan juoksevasti ja raportoidaan kirkkoneuvostolle viranhaltijapäätösten yhteydessä.
1.4 Henkilöstö 12 Tilikauden henkilöstökulut olivat yhteensä 3,610 miljoonaa euroa (3,543 miljoonaa euroa). Henkilöstömenot lisääntyivät 1,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista on vähentynyt muutaman vuoden takaisesta 70 %:sta ja tasaantunut 60 %:n tasolle. Henkilökunnan määrää on vähennetty noin 15 % vuoden 2008 jälkeen. Vuonna 2015 henkilökunnan määrä pysyi samana kuin edellisvuonna. Vuosien 2011-2012 aikana kohdistettiin voimakkaita säästötoimia myös henkilöstön koulutukseen sekä työkykyä ylläpitävään ja työhyvinvointia tukevaan toimintaan. Vuosien 2014-2015 aikana koulutuksen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan resurssien määrä on pystytty palauttamaan hyvälle tasolle. Työterveyshuollon kustannukset olivat edellisen vuoden tasolla. Lakisääteiset terveystarkastukset tehdään säännöllisesti viiden vuoden välein. Työkyvyn arviointia koskevat kustannukset ovat viime vuosina selvästi kasvaneet ja osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden ja pidemmillä sairauslomilla olevien työntekijöiden terveyden seurantapalaverit pidetään säännöllisesti. Kelan tiukentuneet vaatimukset työnantajan ja työterveyden välisestä yhteistyöstä ovat myös lisänneet kustannuksia. Sairauspäiviä oli kertomusvuonna 1519, kun niitä edellisenä vuonna oli 1572. Tapaturmapäiviä oli 29 (90). Sairaus- ja tapaturmapäivien yhteismäärä oli 1548 (1662). Keskimääräinen vuotuinen sairauspoissaolopäivien määrä pysyi ennallaan 20:ssä. Seurakunnan työntekijä on tehnyt valituksen vuonna 2014 tapahtuneesta irtisanomisesta. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisu oli seurakunnalle negatiivinen. Seurakunta on tehnyt valituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken. Vuoden 2016 aikana henkilöstömenoja seurataan edelleen tarkasti. Kirkon rakennemuutos aiheuttaa muutostarpeita henkilöstörakenteeseen lähitulevaisuudessa. Kun virka tai tehtävä tulee avoimeksi, harkitaan tarkkaan, onko ryhdyttävä toimenpiteisiin viran lakkauttamiseksi, onko virka säilytettävä sellaisenaan vai jollakin tavoin muutettuna, täytetäänkö tehtävä määräaikaisesti tai toteutetaanko tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Seurakunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan seudulliseen yhteistyöhön. Kirkon rakennemuutoksen etenemistä seurataan ja reagoidaan tulossa oleviin muutoksiin henkilöstösuunnittelussa. Henkilöstön keski-ikä 47 vuotta on varsin korkea. Tulevaisuudessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön työssä jaksamisen tukemiseen. Vuonna 2016 resursseja suunnataan vuoden 2015 tapaan ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja työkykyä ylläpitävään toimintaan. 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Verotulot ja henkilöstökulut 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Verotulot Henkilöstökulut Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 61 % 62 % 65 % 70 % 69 % 66 % 58 % 58 % 57 % 58 % 60 % Seuraavilla sivuilla esitetään henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja euroina, suhteellisina prosenttiosuuksina sekä henkilötyövuosina. Henkilötyövuosia -taulukossa on arvioitu vuoden aikana käytetty työpanos henkilötyövuosina. Henkilöstötilinpäätös -taulukossa esitetään henkilöstöä koskevat lukumäärätiedot vuoden lopussa. Kyseisessä taulukossa olevat luvut sisältävät sekä erilaisilla vapailla olevat henkilöt että heidän sijaisensa 31.12.2015.
13 Henkilöstökulut pääluokittain Eur Henkilöstökulut pääluokittain 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Muutos Hallinto- ja toimistotyö 523 103 516 152 551 874 541 159 636 530 17,62 % Seurakunnallinen toiminta 1 819 034 1 878 453 1 922 975 1 944 666 1 941 257-0,18 % Hautaustoimi 384 134 376 210 372 985 379 775 375 531-1,12 % Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) 674 554 628 114 681 086 677 671 657 130-3,03 % 3 400 825 3 398 929 3 528 920 3 543 271 3 610 448 1,90 % Henkilöstökulut pääluokittain Tp 2014 Henkilöstökulut pääluokittain Tp 2015 19,1 % 10,7 % 15,3 % 54,9 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi 18,2 % 10,4 % 17,6 % 53,8 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Hallinto- ja toimistotyö 15,4 % 15,2 % 15,6 % 15,3 % 17,6 % Seurakunnallinen toiminta 53,5 % 55,3 % 54,5 % 54,9 % 53,8 % Hautaustoimi 11,3 % 11,1 % 10,6 % 10,7 % 10,4 % Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) 19,8 % 18,5 % 19,3 % 19,1 % 18,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Käytettävissä olevien henkilöresurssien määrä henkilötyövuosina 14 Henkilötyövuosia Tp Tp Tp Tp Tp Tp Tp 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 01 01 Hallinto Toimistosihteerit, kirkkoherranvirasto 3 3 3 3 3 3 3 Määräaikainen, kirkkoherranvirasto 0,5 0,5 0,3 0,5 1,5 1 1 Talousjohtaja 1 1 1 1 1 1 1 Taloussihteeri 1 1 1 1 1 1 1 Henkilöstöpäällikkö 1 1 1 1 1 1 1 Palkanlaskija ja toimistosihteerit, taloustoimisto 3 3 3 3 3 3 3,4 Virkavapaan sijainen, taloustoimisto 0,3 0,1 0,2 0,5 0,7 Hallinto yht. 9,8 9,6 9,5 10 10,5 10,7 10,4 01 02 Seurakuntatyö Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 1 Kappalaiset ja pastorit yht. 9,0 9,0 9,0 8,3 9,0 9,0 9,0 Kesä-/kausiteologit 0,7 0,7 0,4 1 1 1,5 1,2 Tiedottaja 1 1 1 1 1 1 1 Kanttorit 3 3 3 3 3 3 3 Kesä-/kausikanttori 0,4 0,2 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25 Diakonian työalajohtaja 1 1 1 0,7 1 1 1 Diakonissat ja diakonian viranhaltijat 5 5 5 4,75 5 5 5 Lähetyssihteeri 1 1 1 1 1 1 0,9 Nuorisotyönohjaajat 6 6 6 5 5 5 5 Nuorisotyön kesä-/kausityöntekijät 0,5 0,3 0,3 0,1 0,25 Varhaiskasvatuksen työalajohtaja ja ohjaaja 2 2 2 2 2 2 2 Lastenohjaajat 14,5 12,6 11,2 12 11,4 11,7 11,9 Määräaikainen lastenohjaaja 1 Aikuistyön ohjaaja 1 1 1 1 1 1 Perhekerhonohjaajat 2,6 1,6 1,8 Seurakuntatyö yht. 48,7 45,4 44,0 41,1 41,9 42,5 42,3 01 03 Kiinteistö Kiinteistöpäällikkö 1 1 1 0,8 1 1 1 Ylivahtimestari 1 1 1 1 1 1 1 Kiinteistönhoitajat 2 2 1,9 1,2 2 2 2 Suntio, suntio-vahtimestarit 5 5 4 4 4 4 3,5 Vahtimestarit 2 2 2 2 2 2 2 Kirkon opas 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Piha-alueiden hoitaja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Ruokahuoltoesimies, ent. ravintopalvelupäällikkö 1 1 1 0,25 0,4 Keittäjät 3 2,8 2,8 2,4 3 2,8 2,3 Emäntä 1 1 0,6 Laitoshuoltaja ja määräaik. kausiapulaiset 2 1,75 1,9 1,7 1,5 1,6 1,7 Kurssikeskuksen hoitaja 1 1 0,9 0,75 1 1 1 Kiinteistö yht. 19,75 19,3 17,35 14,1 16,25 16,15 15,65 01 04 Hautausmaa Seurakuntapuutarhuri 1 1 1 1 1 1 1 Työnjohtaja 1 1 1 Puistopuutarhuri 0,7 0,7 0,9 0,8 Erityisammattimiehet 4 3,5 3,1 3 3 2 2,2 Määräaikainen erityisammattimies 1 1 Kausityöntekijät 4 4 3 4,25 4,5 3,8 3,8 Koululaiset 2 2 2 2 2,5 2 2 Hautausmaa yht. 11,7 11,2 10 11,05 12 10,8 11 Vakinaiset työntekijät ja kausityöntekijät 83,8 80,2 76,2 71,2 73,9 72,1 70,9 Määräaikaiset, sijaiset, koululaiset yms. 6,2 5,3 4,7 5,1 6,8 8,0 8,4 Henkilötyövuosia yhteensä 90,0 85,5 80,9 76,3 80,7 80,1 79,3 Hautainhoitorahasto, kausityöntekijät 3 3 3 3 3 3 3
15 Henkilöstötilinpäätös Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilöstön määrä lkm 85 81 74 75 83 79 76 Kokoaikaiset lkm 79 76 72 73 80 74 71 Osa-aikaiset lkm 6 5 2 2 3 5 5 Vakinaiset lkm 74 75 72 68 69 65 66 Ei-vakinaiset/määräaikaiset lkm 11 6 2 7 14 14 10 Virkasuhteiset lkm 52 50 47 47 54 50 45 Työsopimussuhteiset lkm 33 31 27 28 29 29 31 Henkilöstön sukupuoli Miehiä lkm 15 17 16 17 17 15 16 Naisia lkm 70 64 58 58 66 64 60 Henkilöstön rakenne Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin Seurakuntatyö lkm 51 51 44 46 50 47 45 Hallinto lkm 10 9 9 10 12 12 10 Hautausmaatyö lkm 5 5 5 5 5 5 7 Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö lkm 19 16 16 14 16 15 14 Henkilöstön ikä Alle 20-vuotiaat lkm 1 20-24 -vuotiaat lkm 2 1 1 2 25-29 -vuotiaat lkm 4 4 4 1 4 4 1 30-34 -vuotiaat lkm 9 8 4 8 9 4 4 35-39 -vuotiaat lkm 6 6 8 7 8 13 10 40-44 -vuotiaat lkm 18 16 13 10 8 5 8 45-49 -vuotiaat lkm 16 17 17 18 24 19 18 50-54 -vuotiaat lkm 12 16 13 16 13 18 14 55-59 -vuotiaat lkm 9 6 8 9 10 8 13 60-64 -vuotiaat lkm 7 6 7 6 7 7 5 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat lkm 2 1 Henkilöstön keski-ikä vuotta 46 46 47 47 47 47 47 keski-ikä vakinaiset vuotta 45 46 47 47 46 49 48 keski-ikä ei-vakinaiset vuotta 46 41 44 54 41 40 35 Koulutus Henkilöstö koulutusasteittain Ei tutkintoa, alempi perusaste lkm 9 8 7 10 16 7 5 Ylempi perusaste lkm 2 1 2 1 6 1 2 Keskiaste lkm 27 27 23 23 23 32 29 Alin korkea-aste lkm 24 23 22 22 20 18 21 Alempi korkeakouluaste lkm 8 5 5 5 5 6 6 Ylempi korkeakouluaste lkm 15 17 15 14 13 15 13
16 Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilöstökoulutus Koulutuskustannukset/v 36 363 25 882 21 742 29 646 32 347 28 646 38 884 /hlö 428 320 294 395 390 363 512 Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Palveluksessaoloaika Alle 1 vuotta lkm 9 6 3 11 1 9 9 1-4 vuotta lkm 26 25 18 14 31 21 16 5-9 vuotta lkm 25 24 24 18 21 16 16 10-14 vuotta lkm 8 10 13 16 15 17 18 15-19 vuotta lkm 3 1 2 4 5 6 7 20-24 vuotta lkm 9 10 9 3 2 2 1 25 vuotta tai enemmän lkm 5 5 5 9 8 8 9 Vaihtuvuus Toisen työnantajan palv.siirtyneet lkm 2 4 2 7 3 1 1 Eläkkeelle siirtyneet Vanhuuseläke lkm 5 1 1 1 1 Yksilöllinen varhaiseläke lkm 1 2 Varhennettu vanhuuseläke lkm 1 1 Työkyvyttömyyseläke lkm 3 1 Osa-aikaeläkkeellä olevat lkm 2 1 1 1 1 3 3 Määräaik.palv.suhteen päättyminen lkm 57 52 55 67 82 57 50 Työkyky ja terveys Sair.- ja tapaturm.poissaolojen kesto 1 päivä lkm 46 46 46 60 55 59 55 2-3 päivää lkm 71 79 89 85 72 87 84 4-10 päivää lkm 61 60 51 39 40 46 55 11-60 päivää lkm 25 19 25 22 15 19 15 yli 60 päivää lkm 10 4 3 2 3 4 3 Sairauspäiviä pv 2091 1614 1722 1439 1366 1572 1519 Tapaturma, kalenteripäiviä pv 149 21 32 38 90 29 Lapsen sairauden vuoksi, kalenteripv pv 78 58 40 31 45 44 31 Poissaolopäiviä keskimäärin Sairauspäiviä keskimäärin pv/hlö/v 25 20 23 19 16 20 20 Tapaturmapäiviä keskimäärin pv/hlö/v 1,8 0,3 0,4 0,5 0,0 1,1 0,4 Lapsi sairas -päiviä keskimäärin pv/hlö/v 0,9 0,7 0,5 0,4 0,5 0,6 0,4 Työterveyshuollon kustannukset/v 41 370 37 678 40 743 36 575 49 590 84 974 86 641 /hlö 487 465 551 488 597 1 076 1 140 Työkykyä ylläpitävän toiminn. kust./v 1 948 4 833 2 098 6 024 5 775 28 513 5 634 /hlö 23 60 28 80 70 361 74 Työhyvinvointitoiminnan kustannukset/v 2 682 4 226 1 250 5 892 8 465 5 572 2 177 /hlö 32 52 17 79 102 71 29
1.5 Jäsenmäärä ja sen kehitys 17 Seurakunnan jäsenmäärä lisääntyi 0,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisenä vuonna jäsenmäärä vähentyi 1,3 %. Vuoden lopussa kirkkoon kuului 71,1 % kaupungin väestöstä. Edellisen vuoden lopussa kirkkoon kuului 71,7 % kaupungin väestöstä. Kirkkoon kuului 72,9 % suomalaisista. Vuotta aiemmin kirkkoon kuului 73,7 %. Nokian seurakunnan jäsenten määrän vähentyminen noudattaa koko Suomen kehitystrendiä. Kirkkoon liittyneiden suhteellinen osuus kirkosta eronneiden määrästä on kuitenkin parempi kuin viime vuosina keskimäärin. Kirkkoon liittyneiden suhteellinen osuus kirkosta eronneista oli 42 %, kun sen edellisenä vuonna oli 25 %. Jäsenyyttä kuvaavat tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Läsnä oleva väestö 23 818 23 906 23 930 23 851 23 550 23 587 Kastetut uudet jäsenet 371 345 322 332 287 274 Läsnä olevasta väestöstä poistuneet 1 208 1 137 1 689 1 712 1 087 1 122 Läsnä olevaan väestöön palanneet 1 304 1 334 1 713 1 632 1 122 1 299 Kirkkoon liittyneet 110 107 113 125 139 133 Kirkosta eronneet 536 358 293 424 555 316 90,0 % 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 % Kirkkoon kuuluminen % Nokian väestöstä 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Seurakunnan jäsenyys% Kirkon jäsenyys% koko Suomi Seurakunnan 5-20-vuotiaiden jäsenten määrä on hieman suurempi kuin edellisenä vuonna. 20-65- vuotiaiden jäsenten määrä on vähentynyt lukuun ottamatta 25-30-vuotiaiden ikäryhmää. Yli 65- vuotiaiden jäsenten määrä on lisääntynyt. lkm 2500 Nokian seurakunnan jäsenten ikäjakauma 2000 1500 1000 500 0 2014 2015 Ikä
18 1.6 Avustettavat järjestöt Seurakunta on vuoden 2015 aikana myöntänyt avustuksia mm. lähetysseuroille, kuoroille ja partiolaisille. Avustuksia on myönnetty seuraaville yhdistyksille: Nokian Partiotytöt ry, Sata-Hämeen Vasamat ry ja Partiolippukunta Pirkan Pojat, Nokian Eräveikot, Tottijärven kirkkokuoro, Hymnale-kuoro, Tuuliharjun Miehet ry, Nokian Mieskuoro ry, Suomen Lähetysseura, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Pipliaseura, Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ja Radio-lähetysjärjestö Sanansaattajat ry. Lisäksi avustusta on myönnetty seuraaville yhdistyksille: Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Merimieskirkko ry, Nokian NMKY ry ja Nokian Kehitysvammaisten Tuki ry. Lisäksi varoja on mennyt Kihelkonnan ystävyysseurakunnalle ja eri järjestöille vapaaehtoisen kannatuksen sekä yhteisvastuukeräyksen kautta. 1.7 Yhteistyö Nokian seurakunnan toimintaan kuului vuonna 2015 oleellisena osana yhteistyö muiden seurakuntien, erilaisten kristillisten järjestöjen ja yhdistysten sekä nokialaisten partiolippukuntien kanssa. Kertomusvuonna jatkuivat myös ystävyysseurakuntatoiminta sekä yhteistyö Nokian kaupungin kanssa.
19 1.8 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 1.8.1 Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muun hallinnon toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintoja kehitettäessä pyritään myös ennustettavuuden parantamiseen. Tehtävien hoidossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti käytössä olevien ohjelmistojen ja tietotekniikan mahdollisuuksia. Vuoden 2015 aikana kehitettiin edelleen laskentatointa ja raportointia. Hinnoitteluperiaatteita kehitettiin ja hinnastoja päivitettiin. Laitesopimuksia uusittiin kustannusten alentamiseksi. Hallinnossa jatkettiin panostamista sähköisten asiakirjojen ja sähköisen tiedonvälityksen käyttöön. Vuoden 2015 alusta lähtien Nokian seurakunta otti hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Yhteistyö jatkuu vuonna 2016. Vuonna 2016 taloustoimiston keskeisenä haasteena on valmistautua Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkuuteen. Siirtymäprojekti alkaa vuoden 2016 alussa ja osa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä siirtyy Kipaan 1.1.2017. Näillä näkymin Kipan asiakkuus lisää seurakunnan kustannuksia merkittävästi. 105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toiminnan tunnusluvut (srk) Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Palkkojen lkm (viennit) 5 762 4 181 3 812 4 035 4 110 4 051 Kirjanpidon tositteet 1 090 1 098 1 114 1 083 1 082 1 010 Kirjanpidon viennit 2 862 2 772 2 906 2 811 2 780 2 550 Kassatositteet 90 69 50 45 41 42 Kassatosite viennit 198 166 115 100 95 95 Muistiotositteet 210 254 262 240 166 179 Muistiotosite viennit 1 083 1 448 1 316 1 155 976 904 Ostolasku tositteet 3 644 3 244 3 114 3 494 3 321 3 304 Ostolasku viennit 11 181 10 000 9 150 10 229 10 190 10 371 Myyntilasku tositteet 570 558 581 802 2 106 2 032 Myyntilasku viennit 2 297 2 091 2 153 2 599 6 458 6 231 Myyntireskontran suoritus tositteet 309 315 311 299 310 309 Myyntireskontran suoritus viennit 668 655 700 1 259 4 236 4 118 Toiminnan tunnusluvut (HHR) Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Palkkojen lkm (viennit) 102 98 108 92 101 98 Kirjanpidon tositteet 54 49 55 50 50 56 Kirjanpidon viennit 145 146 159 154 145 156 Ostolasku tositteet 92 97 84 91 93 97 Ostolasku viennit 278 289 272 294 285 318 Myyntilasku tositteet 17 11 18 27 56 41 Myyntilasku viennit 49 40 65 82 210 164 Myyntireskontran suoritus tositteet 143 139 160 148 155 137 Myyntireskontran suoritus viennit 356 341 389 423 1 701 1 628
20 107 Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto huolehtii väestökirjanpidon osalta jäsentensä tietojen ylläpidosta - kasteet, kuolemat, avioliitot, seurakunnan jäsenyys. Tähän liittyen annetaan virkatodistuksia ja sukuselvityksiä. Kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri otettiin käyttöön 2012. Tietojen tarkistaminen ja korjaaminen työllistää edelleen henkilökuntaa. Vanhojen kirkonkirjojen digitointi on käynnissä ja sen vaatima tarkistustyö jatkuu vielä pitkään. Tarkentunut tietosuojalainsäädäntö on johtanut jatkuvasti lisääntyviin vaatimuksiin jäsentietojen käsittelyssä. Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Virkatodistukset 7 441 404 331 310 Sukuselvitykset 1 000 1 175 1146 1152 1098 108 Kirkkoherranvirasto Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisten toimitusten ja muun seurakunnallisen toiminnan henkilö- ja tilavarauksista. Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Sovitut kirkolliset toimitukset 698 619 594 834 726 703 1.8.2 Tietohallinto Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen ITkeskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyynnöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei tarjoa kyseisiä palveluja tai tuotteita. Vuonna 2016 jatketaan yhteistyötä Tampereen IT-keskuksen kanssa. Ollaan mukana seudun yhteisissä ohjelmistoprojektissa ja osallistutaan IT-yhteyshenkilöverkoston toimintaan. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta tarpeen mukaan Office-, kuvankäsittely-, Katriina- ja muista käytössä olevista ohjelmistoista. Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Käyttäjätunnukset 76 79 84 81 79 Työasemat kirkkoverkossa 64 59 54 55 55
Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma 21 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2014 2015 MUUTOS MUUTOS 2015 000101 Kirkolliset vaalit Toimintakulut -12 146,38 Toimintakate -12 146,38 0 0 0 0 Työalakate -12 146,38 0 0 0 0 000102 Kirkkovaltuusto Toimintakulut -7 563,94-9 840-9 840-7 450,58-2 389,42 Toimintakate -7 563,94-9 840 0-9 840-7 450,58-2 389,42 Työalakate -7 563,94-9 840 0-9 840-7 450,58-2 389,42 000103 Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut -14 039,27-7 000-7 000-7 879,97 879,97 Toimintakate -14 039,27-7 000 0-7 000-7 879,97 879,97 Työalakate -14 039,27-7 000 0-7 000-7 879,97 879,97 000104 Kirkkoneuvosto Toimintakulut -5 422,89-8 520-8 520-5 874,67-2 645,33 Toimintakate -5 422,89-8 520 0-8 520-5 874,67-2 645,33 Työalakate -5 422,89-8 520 0-8 520-5 874,67-2 645,33 000105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot 36 010,04 42 000 42 000 53 913,27-11 913,27 Toimintakulut -500 881,27-514 430-514 430-605 037,28 90 607,28 Toimintakate -464 871,23-472 430 0-472 430-551 124,01 78 694,01 Työalakate -464 871,23-472 430 0-472 430-551 124,01 78 694,01 000106 Atk Toimintakulut -98 882,13-76 720-76 720-14 430,75-62 289,25 Toimintakate -98 882,13-76 720 0-76 720-14 430,75-62 289,25 Työalakate -98 882,13-76 720 0-76 720-14 430,75-62 289,25 000107 Kirkonkirjojenpito Toimintakulut -80 314,67-51 320-51 320-86 543,06 35 223,06 Toimintakate -80 314,67-51 320 0-51 320-86 543,06 35 223,06 Työalakate -80 314,67-51 320 0-51 320-86 543,06 35 223,06 000108 Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot 19 437,35 13 000 13 000 16 501,50-3 501,50 Toimintakulut -41 462,96-86 320-86 320-52 047,69-34 272,31 Toimintakate -22 025,61-73 320 0-73 320-35 546,19-37 773,81 Työalakate -22 025,61-73 320 0-73 320-35 546,19-37 773,81 000110 Muu yleishallinto Toimintatuotot 26,88 1 058,02-1 058,02 Toimintakulut -200 237,29-166 880-166 880-119 783,70-47 096,30 Toimintakate -200 210,41-166 880 0-166 880-118 725,68-48 154,32 Työalakate -200 210,41-166 880 0-166 880-118 725,68-48 154,32 Yleishallinto Toimintatuotot 55 474,27 55 000 55 000 71 472,79-16 472,79 Toimintakulut -960 950,80-921 030-921 030-899 047,70-21 982,30 Toimintakate -905 476,53-866 030 0-866 030-827 574,91-38 455,09 Työalakate -905 476,53-866 030 0-866 030-827 574,91-38 455,09 Hallinnon ulkoiset toimintatuotot olivat 16.500 euroa budjetoitua suuremmat. Ulkoiset toimintakulut olivat 22.000 euroa budjetoitua pienemmät ja 61.900 euroa eli 6,4 % pienemmät kuin edellisenä vuonna.