OYT YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016 Aika: 28.3.2016 klo 13.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen Tiina-Outi Strand Jussi-Pekka Tolonen Susa Vikevä korva. Lisäksi: PS Manninen SA Väisänen Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu (puheenjohtaja) (sihteeri) KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso 1 Kokouksen avaus H Hannila avasi kokouksen klo 13.01. 2 LaitLisuus ja päätösvaltaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 :n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. -- Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytyrniskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytyrriiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsurnisajastajärjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 :n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2016, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2016 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajal la. Pääsihteeri: Todetaan kokous lailliseksi ja päätäsvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pääsihteeri: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Ronkainen & HJ Tolonen. / ( YLIOPPILASKUNTA PL250, 90014 YLIOPISTO. VIERAILuT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PuH: +358 50407 9623, TOIMISTO@O C.FI,WMN.OY.FI
o \\V/A\Vll W1 W1 Pöytäkirja II fl YLIOPPILASKUNTA HaLLituksen kokouksen 11/2016 4 5 EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 Itmoitusasiat Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 14.3. HJ Vikeväkorva ja KVJA Juntura orientaatioviikon palaverissa 15.3. SA Väisänen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan kokouksessa 15.3. Paluuorientaatio vaihdosta palanneille 16.3. SA Väisänen opintotukilautakunnan kokouksessa 16.3. International Section meeting 2/2016 16.3. KA Määttä Koulutuksen johtoryhmän kokouksessa 16.3. PS Manninen Paltan koulutuksessa Helsingissä (esimiehen vastuut ja velvollisuudet) 17.3. HJ Strand ja KVJA Juntura Oulun kaupungin tapahtumatuottajien ja viranomaisten tapaamisessa 17.3. KA Määttä QAP:ssa, laatuhankkeen projektiryhmän kokouksessa 17.3. Kopojaosto 3/2016 (ajankohtaiset asiat, koulutuksen johtoryhmän kuulumiset, kohti tentitäntä yliopistoa -projektin ideointia) 18.3. HJ Alahuhta, SA Väisänen ja KVJA Juntura tapasivat yliopistopastori Savuojaa (Hiljainen huone) 21.3. KA Määttä SITRAn #sanosinä -työpajassa 21.3. Kansanedustajien opintotukipaneeli L3:ssa 21.3. E Numminen, H Hannila, HJ Kivioja ja SA Väisänen tapasivat kansanedustaja Mirja Vehkaperää 21.3. HJ Juutilainen YTHS:n terveystyöryhmän kokouksessa 22.3. KA Määttä koulutuksen laadun perustehtäväryhmän kokouksessa 22.3. Missä mennään koulutuksessa -tilaisuus TeIIUS -Stagella 22.3. Unirestan omistajatapaaminen 23.3. KA Määttä koulutusneuvoston kokouksessa 23.3. PS Manninen tapasi SYLV Nousiaisen (ajankohtaiset asiat) 29.3. H Hannila & P5 Manninen tapasivat yliopiston hallituksen (haaste varainhankinta kampanjaan), sjil YLIOPPILASKUNTA KIEET: L 250, 90014 YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTIAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +3 5 504079623, TOIMISTO@OYY.FI, VMrW.OYY.FI
16) 5) 0 4 //. y( (1 II II YLIOPPILASKUNTA 6 S YlioppiLaskunnan tilinpäätös tilikaudelta 2015 Poytakirja Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 ylioppilaskunnan tilinpäätös yhdessä pääsihteerin kanssa. : mukaan hallituksen tehtävänä on --10) hyväksyä ja allekirjoittaa Ylioppilaskunnan sääntöjen 21 :n mukaan ylioppilaskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 1. päivänä. Edustajiston on käsiteltävä tilinpäätös viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivänä. OYYE valitsi 12.2.2015 kokouksessaan 1/2015 til intarkastajaksi Oy Tuokko Ltd:n ensisijaisena edustajanaan KHT Hannu Lähdesmäki. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Allekirjoitetaan tilinpäätös ja annetaan kirjanpito ja tilinpäätös sekä muu tarvittava aineisto tilintarkastajan tarkastettavaksi. Liite: Tasekirja 2015 (kopio, nähtävissä DYY:n toimistolla) 7 VuLcanaLia-harjoitteLijan rekrytointi Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Hallintosäännön 107 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on -- pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia. päättää perusteista, joilla Ylioppilaskunnan lukuvuoden avajaistapahtuma Vulcanalia järjestetään 7.9.2016. Edellisvuoden kokemuksen perusteella harjoittelijaa tarvitaan Vulcanalian järjestelyissä auttamaan (mm. lupa-asiat, sponsorien hankinta, yhteydenpito yhteistyökumppaneihin ja käytännön järjestelyt tapahtuman aikana). Harjoittelijalle on maksettava vähintään Kelan palkansaajan työssäoloehdon täyttävää vähimmäispalkkaa (1173 /kk). Opiskelija voi hakea harjoittelutukea Oulun yliopistolta opintosuoritukseks i hyväksyttävään harjoitteluun. Tuki on 1600. Tuki maksetaan työnantajalle. Harjoittelutuen saamisen ehtona on, että opiskelijalle kertyy työkokemusta vähintään 1,5 kk. Työnantaja maksaa harjoittelijan palkan sivukuluineen ja laskuttaa harjoittelutuen suoraan yliopistolta. Työnantajalle jää maksettavaksi 1600 euron ylittävä osuus ja työnantajamaksut. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Avataan Vulcanalia-harjoittelijan haku. Haku päättyy 12.4. klo 16.00. Valtuutetaan H Hannila, HJ Strand, KVJA Juntura ja PS Manninen valitsemaan haastatteluun kutsuttavat ja toimittamaan haastattelut, joiden perusteella he tekevät hallitukselle esityksen tehtävään valittavasta henkilöstä. Liite: Hakukuulutus Siht YUOPPIL.ASKUNTA KE L 0, 014 YLIOPISTO. VERALUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, XI OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358 50407 9623, TOIMIST0@O n.fi,.o n.fi
2) Pöytäki rj a 8 OpintotukiLautakunnan opiskel.ijajäsenten haku Yliopistolain 46 5:n mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on -- nimetä opiskelijoiden edustajat opintotukilain (65/1994) 9 5:n mukaiseen yliopiston opintotukilautakuntaan. OYY:n hallintovaalijohtosäännön 4 5:n mukaan opiskelijoiden edustajat opintotukilautakuntaan nimeää ylioppilaskunnan hallitus. Opintotukilautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on muun muassa opintojen edistymisen seuranta sekä kesäaikana ja ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävän laajuuden määrittäminen. Tehtävänä on myös antaa pysyväisohjeet opintotukiasioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta. Oulun yliopistolta on tullut pyyntö nimetä kolme opiskelijajäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet opintotukilautakuntaan toim i kaudelle 1.5.2016 31.12.2017. OYY:n hallintovaalijohtosäännön 9 5:n mukaan opiskelijoiden edustajien paikat on kuulutettava avoimiksi viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla. SA Väisänen: Avataan kolmen opiskeujajäsenen ja henkilökohtaisten varajäsenten haku opintotukiautakuntaan toimikaudelle 1.5.2016 31.12.2017. Haku päättyy 12.4.2016. Liite: Hakukuulutus 9 Kutsut 9.1 5 AYY 6 vuotta 14.5. Pääsihteeri: Päätetään kokouksessa. Päätös: Päätettiin lähettää H Hannila & HJ Alahuhta. * YLIOPPILASKUNTA K L 0,90014YLIOPISTO. VIEPAILUT:ERKK K0I5OKAN111LAN KATU,X1OVI,2KRS,905700ULU. PUH: +3S 50407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, WMN.0YY.FI
OY(Y YLIOPPILASKUNTA 10 Muut esille tulevat asiat Pöytäkirja Keskusteltiin hallinto-oikeudessa olevan vautuksen käsittelyn etenimisestä. 11 Kokouksen päättäminen H Hannila päätti kokouksen klo 13.53. Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa t{. 1.2016 :ag2016 Kati Hannila Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa.2016 Oulussa 1. 6.2016 Maria Ronkainen Pöytä kirjantarkastaja Jka ToLonen Pöytä kirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Tasekirja 2015 (kopio, nähtävissä OYY:n toimistolla) Liite 2: Hakukuulutus Vulcanalia-harjoittelijaksi Liite 3: Hakukuulutus opintotukilautakunnan opiskelijajäseniksi 1LL. Siht YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 YLIOPISTO. vierailut: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2 KRS, 90570 OULU. PUH: +358504079623, TOIMISTO@O C.FI,WVAN.O fl.fi