8/2016 1 Aika/Tid 13.09.2016, Klo/Kl. 17:30-23:00 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kokoushuone (KEKE) Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Boman Rainer 17:30-23:00 Puh.joht./Ordf. Hursti Jari 17:30-23:00 Varapuh.joht./Viceordf. Jalas Jyri 17:30-23:00 Jäsen/Medlem Sandström Stefan 17:30-23:00 Jäsen/Medlem Holmberg Gunilla 17:30-23:00 Jäsen/Medlem Backström Hannele 17:30-23:00 Jäsen/Medlem Viita Mari 17:30-23:00 Jäsen/Medlem Björn Jani 17:30-23:00 Jäsen/Medlem Hämäläinen Monika 17:30-23:00 Jäsen/Medlem Myllyvirta Ilari 17:30-23:00 Esitt./Föredr. Sirén Lari 17:30-23:00 Toim.alan.keh.p/Utveckl.chef f sektor Ek Daisy 17:30-23:00 Pöytäkirjanpit./för. Nirhamo Pekka 17:30-21:00 Talotekn.ins/hustekn.ingenj Johanna Kemiläinen 17:30-18:00 Siivouspalv.esim/Städserv.chef Vanhanen Seija 17:30-21:00 asiantuntija/expert Muu/Övriga Gylling Mikael 17:30-21:00 arkkitehti/arkitekt Poissa/Frånvarande Berndtson Viivi Nuor.valt.ed./Ungdomsfull. Björkell Rolf Kh edust./kst repr. Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum Puheenjohtaja/Ordförande Rainer Boman 94-104 Pöytäkirjantarkastaja/juste rare Pöytäkirjanpitäjä/förare Daisy Ek Pöytäkirjantarkastaja/justera re Pöytäkirjan tarkastus justering Pöytäkirja nähtävänä et framlagt Mari Viita 21.09.2016 Monica Hämäläinen
8/2016 2 Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 95 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare 4 96 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan 5 97 Siivousaineiden, -välineiden ja pehmopapereiden hankinta, tavarantoimittajan valinta / Samarbetspartner för tvättmedel, städredskap och mjukpapper 98 Teknisen valiokunnan ylimääräiset kokoukset syksyllä 2016 / Tekniska s extra möten hösten 2016 99 Sipoonlahden koulun hankesuunnitelman tilannekatsaus / Lägesrapport över Sipoonlahden koulus projektplan 100 Nikkilän Sydämen laajennuksen, vaihe 2, hankesuunnitelman tilannekatsaus / Utvidgningen av Nickby Hjärta, fas 2, lägesrapport över projektplanen 101 Nikkilän Sydämen päiväkodin hankesuunnitelman tilannekatsaus / Utvidgningen av Nickby Hjärtas daghem, lägesrapport över projektplanen 102 Teknisen valiokunnan talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019/Investointiosa / Tekniska s budget 2016 och ekonomiplan 2017-2019/Investeringsdel 103 Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019, käyttötalousosa / Budget 2017 och ekonomiplan 2017 2019, driftsekonomidelen 104 Lausunto Itä-Uudenmaan Pelastuslaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2017 2019 / Utlåtande om förslaget till budget och ekonomiplan för Räddningsverket i Östra Nyland 2017 2019 6 8 12 13 14 15 18 20
8/2016 3 94 13.09.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet TEKVLK 94 Tekninen valiokunta / Tekniska 13.9.2016 Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört.
8/2016 4 95 13.09.2016 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare TEKVLK 95 Tekninen valiokunta / Tekniska 13.9.2016 Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Viita ja Monica Hämäläinen. Beslut Till protokolljusterare valdes Mari Viita och Monica Hämäläinen.
8/2016 5 96 13.09.2016 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan TEKVLK 96 Tekninen valiokunta / Tekniska 13.9.2016 Päätös Tekninen valiokunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan. Beslut Tekniska beslutade enhälligt godkänna föredragningslista.
8/2016 6 97 13.09.2016 Siivousaineiden, -välineiden ja pehmopapereiden hankinta, tavarantoimittajan valinta / Samarbetspartner för tvättmedel, städredskap och mjukpapper 1690/02.08.00/2016 TEKVLK 97 Tekninen valiokunta / Tekniska 13.9.2016 Valmistelija/Beredare: Siivouspalveluesimies / Städservicechef Johanna Kemiläinen, johanna.kemilainen(at)sipoo.fi Siivousaineet, -välineet ja pehmopaperit hankintaan tällä hetkellä CC-Tukusta Espoosta. Vuosittaiset kustannukset ovat tällä hetkellä noin 42 000 euroa/vuosi. Siivousaineiden, -välineiden ja pehmopapereiden kilpailutusta ei ole tehty useaan vuoteen. Siivouksen kehittäminen vaatii asianmukaiset välineet ja tehokkaat aineet kilpailukykyisillä hinnoilla. KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliitto ry:n omistama vuonna 2008 perustettu valtakunnallinen yhteishankintayksikkö. KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa asiakkaiden puolesta puitesopimuksia ja vastaavat niiden sopimushallinnasta. Kilpailutuksissa keskitytään suurivolyymisiin yhteishankintoihin, joilla saavutetaan huomattavaa mittakaavaetua hintasäästöinä ja/tai prosessihyötyinä, ja joissa paikallinen tarjonta on yleensä vähäistä. Asiakkaita KL-Kuntahankinnoilla on noin 150 kuntaa, jossa mukana on myös Sipoon lähikuntia. KL-Kuntahankintojen tekemän kilpailutuksen myötä puitesopimus on ajaksi 1.8.2016-31.7.2020. KL-Kuntahankintoihin liittymällä kunta saa tarpeitaan vastaavan kustannustehokkaan 15% kustannussäästön ja kilpailutetun toimijan. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää: 1. valita siivousaineiden-, välineiden ja pehmopapereiden yhteistyökumppaniksi KL-Kuntahankinnat Oy 2. tekninen valiokunta valtuuttaa tilapalvelupäällikön tekemään sopimuksen valitun yrityksen kanssa. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar: 1. att välja KL-Kuntahankinnat Oy till samarbetspartner för tvättmedel, städredskap och mjukpapper. 2. befullmäktiga lokalservicechefen att ingå avtal med företaget som valts.
8/2016 7 97 13.09.2016 Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.
8/2016 8 98 13.09.2016 Teknisen valiokunnan ylimääräiset kokoukset syksyllä 2016 / Tekniska s extra möten hösten 2016 TEKVLK 98 Tekninen valiokunta / Tekniska 13.9.2016 Valmistelija/Beredare: Tekninen johtaja Ilari Myllyvirta / Tekniska Direktör Ilari Myllyvirta, Ilari.myllyvirta(at)sipoo.fi Tällä hetkellä TEKY:ssä on laadinnassa kolme hankesuunnitelmaa - Sipoonlahden koulun laajennuksen hakesuunnitelma, Nikkilän Sydämen laajennuksen, vaihe 2, hankesuunnitelma ja Nikkilän Sydämen päiväkodin hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmat ovat Sipoolle sekä toiminnallisesti että taloudellisesti merkittäviä. Hankesuunnitelmien yhteenlaskettu investointimääräraha vuosille 2016-2020 on noin 37 miljoonaa euroa. Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017-2019 investointiosassa kaikki edellä mainitut hankkeet on esitetty etenevän yksityiskohtaiseen suunnitteluun jo vuonna 2017 käynnistyvät vuonna 2018, jotta ne ehtivät valmistumaan aikatauluissaan. Talousarvion päätöksenteon ja riittävän tiedon saamisen osalta on tärkeää, että hakesuunnitelmat ovat käsittelyssä samanaikaisesti kuin talousarvon 2017-2019 investointiosa, jossa hankkeiden määrärahoista päätetään. Kaikki kolme hankesuunnitelmaa valmistuvat syyskuun loppuun mennessä, jolloin niiden käsittely talousarvion 2017-2019 rinnalla on mahdollista. Päätösprosessissa tämä edellyttää, että valtuustolla on hankesuunnitelmat käsittelyssä samanaikaisesti kun valtuusto käsittelee ensimmäisen kerran talousarviota, Lisäksi kun talousarvion 2017-2019 investointiosaa käsitellään kussakin jaostossa, valiokunnassa ja hallituksessa, hankesuunnitelmat esitellään päättäjille ennen investointiosan lausuntoa tai päätöstä. Valtuuston ensimmäinen talousarviota käsittelevä kokous on 7.11.2016 ja lopullinen talousarviokäsittely 12.12.2016. Hankesuunnitelmien ja talousarvion investointiosan päätösprosessin esitetään olevan seuraava: 13.9.2016: Tekninen valiokunta käsittelee TA:n investointiosan ja pyytää siitä lausunnot Sivistyksen jaostoilta ja valiokunnalta. - Sipoonlahden koulun, Nikkilän Sydämen ja NS päiväkodin hankesuunnitelmat esitellään Sivistysosaston jaostoille ennen TA:n investointiosan päättämistä 19.9.2019: Sivistysosaston jaostot (suomenkielinen koulutusjaosto, ruotsinkielinen koulutusjaosto ja vapaa-ajan jaosto)
8/2016 9 98 13.09.2016 käsittelevät TA:n investointiosan ja antavat siitä Tekniselle valiokunnalle lausunnon - Sipoonlahden koulun ja Nikkilän Sydämen hankesuunnitelmat esitellään Sivistysosaston jaostoille ennen TA:n investointiosan päättämistä 26.9.2016: Sivistysvaliokunta käsittelee TA:n investointiosan ja antaa siitä Tekniselle valiokunnalle lausunnon - Sipoonlahden koulun, Nikkilän Sydämen ja NS päiväkodin hankesuunnitelmat esitellään Sivistysosaston jaostoille ennen TA:n investointiosan päättämistä 11.10.2016: Tekninen valiokunta käsittelee - TA:n investointiosasta saamansa lausunnot ja investointiosan sekä lähettää sen hallitukselle edelleen käsiteltäväksi - Sipoonlahden koulun laajennuksen hankesuunnitelman ja pyytää siitä lausunnot Sivistyksen jaostoilta ja valiokunnalta - Nikkilän Sydämen laajennuksen hankesuunnitelman ja pyytää siitä lausunnot Sivistyksen jaostoilta ja valiokunnalta - Nikkilän Sydämen päiväkodin hankesuunnitelman ja pyytää siitä lausunnon Sivistysvaliokunnalta 12.10.2016: Tekninen valiokunta jatkaa kokousta tarvittaessa. 17-18.10.2016: Kunnanhallitus käsittelee talousarvion (sis. investointiosan) ja lähettää sen valtuustolle käsiteltäväksi. - Sipoonlahden koulun, Nikkilän Sydämen ja NS päiväkodin hankesuunnitelmat esitellään kunnanhallitukselle ennen TA:n investointiosan päättämistä 18.10.2016: Sivistysosaston jaostot (suomenkielinen koulutusjaosto, ruotsinkielinen koulutusjaosto ja vapaa-ajan jaosto) käsittelevät - Sipoonlahden koulun laajennuksen hankesuunnitelman ja antavat siitä Tekniselle valiokunnalle lausunnon - Nikkilän Sydämen laajennuksen hankesuunnitelman ja antavat siitä Tekniselle valiokunnalle lausunnon 19.10.2016: Sivistysvaliokunta käsittelee - Sipoonlahden koulun laajennuksen hankesuunnitelman ja antavat siitä Tekniselle valiokunnalle lausunnon - Nikkilän Sydämen laajennuksen hankesuunnitelman ja antavat siitä Tekniselle valiokunnalle lausunnon - Nikkilän Sydämen päiväkodin hankesuunnitelman ja antaa siitä Tekniselle valiokunnalle lausunnon
8/2016 10 98 13.09.2016 26.10.2016: Teknisen valiokunnan ylimääräinen kokous Tekninen valiokunta käsittelee - Sipoonlahden koulun laajennuksen hakesuunnitelman ja lähettää sen hallitukselle edelleen käsiteltäväksi - Nikkilän Sydämen laajennuksen hankesuunnitelman ja lähettää sen hallitukselle edelleen käsiteltäväksi - Nikkilän Sydämen päiväkodin hankesuunnitelman ja lähettää sen hallitukselle edelleen käsiteltäväksi 1.11.2016: Kunnan hallitus käsittelee - Sipoonlahden koulun laajennuksen hakesuunnitelman ja lähettää sen valtuustolle edelleen käsiteltäväksi - Nikkilän Sydämen laajennuksen hankesuunnitelman ja lähettää sen valtuustolle edelleen käsiteltäväksi - Nikkilän Sydämen päiväkodin hankesuunnitelman ja päättää sen hyväksymisestä 7.11.2016:Valtuusto käisittelee - Sipoonlahden koulun laajennuksen hakesuunnitelmaa - Nikkilän Sydämen laajennuksen hankesuunnitelmaa - Talousarviota 2017 ja taloussuunnitelmaa 2017-2019 sisältäen investointiosan lähetekeskustelussaan. 12.12.2016: Valtuusto päättää Talousarviota 2017 ja taloussuunnitelmaa 2017-2019 sisältäen investointiosan Talousarvion 2017 hankesuunnitelmien käsittelyprosessissa Teknisen valiokunnan tulisi pitää kaksi ylimääristä kokousta. Sivistysvaliokunnan kokouksen 20.11.2016 ja Teknisen valiokunnan 26.10.2016 välillä on vain kuusi päivää. Listan lähtiessä asialistassa ei ole vielä Sivistysvaliokunnan lausuntoa. Se kuitenkin toimitetaan listaan täydennyksenä 21.10.2016. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää jatkaa tarvittaessa 11.10.2016 kokoustaan 12.10.2016 klo 17.00 alkaen ja pitää ylimääräisen kokouksen 26.10.2016 klo 17.00 alkaen Tekniska direktörens förslag Tekniska godkänner att fortsätta mötet 11.10.2016 vid behov 12.10.2016 kl. 17.00 och att hålla ett extra möte den 26.10.2016 kl. 17.00
8/2016 11 98 13.09.2016 Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.
8/2016 12 99 13.09.2016 Sipoonlahden koulun hankesuunnitelman tilannekatsaus / Lägesrapport över Sipoonlahden koulus projektplan TEKVLK 99 Tekninen valiokunta / Tekniska 13.9.2016 Valmistelija / Beredare: asiantuntija / expert Seija Vanhanen, seija.vanhanen(at)sipoo.fi Hankesuunnitelmasta annetaan tilannekatsaus. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta merkitsee asian tiedoksi. Tekniska direktörens förslag Tekniska antecknar ärendet för kännedom. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.
8/2016 13 100 13.09.2016 Nikkilän Sydämen laajennuksen, vaihe 2, hankesuunnitelman tilannekatsaus / Utvidgningen av Nickby Hjärta, fas 2, lägesrapport över projektplanen TEKVLK 100 Tekninen valiokunta / Tekniska 13.9.2016 Valmistelija / Beredare: asiantuntija / expert Seija Vanhanen, seija.vanhanen(at)sipoo.fi Hankesuunnitelmasta annetaan tilannekatsaus. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta merkitsee asian tiedoksi. Tekniska direktörens förslag Tekniska antecknar ärendet för kännedom. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.
8/2016 14 101 13.09.2016 Nikkilän Sydämen päiväkodin hankesuunnitelman tilannekatsaus / Utvidgningen av Nickby Hjärtas daghem, lägesrapport över projektplanen TEKVLK 101 Tekninen valiokunta / Tekniska 13.9.2016 Valmistelija / Beredare: talotekniikkainsinööri / husteknikingenjör Pekka Nirhamo, pekka.nirhamo(at)sipoo.fi Hankesuunnitelmasta annetaan tilannekatsaus. Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta merkitsee asian tiedoksi. Tekniska direktörens förslag Tekniska antecknar ärendet för kännedom. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.
8/2016 15 102 13.09.2016 Teknisen valiokunnan talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019/Investointiosa / Tekniska s budget 2016 och ekonomiplan 2017-2019/Investeringsdel 1591/02.02.00/2016 TEKVLK 102 Tekninen valiokunta / Tekniska 13.9.2016 Valmistelija / Beredare: tekninen johtaja / teknisk direktör Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sipoo.fi Tekniikka ja ympäristöosaston talousarvio investointiosan ehdotuksessa käsitellään Sipoon kunnan bruttoinvestointeja ilman irtainta omaisuutta sekä osakkeita ja osuuksia. Kaikki investoinnit on käsitelty vuoden 2017 kustannustasossa. Sipoon Vesi laatii oman investointisuunnitelmansa joka käsitellään Sipoon Veden johtokunnassa ja liitetään erillisenä osana Sipoon talousarvioon. Vastaavasti Sote-kiinteistöjen investoinneista Soten keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt laativat omat investointibudjettinsa, jotka liitetään osaksi kunnan konsernia. Tämän takia tässä käsiteltävät kunnan bruttoinvestoinnit eivät käsitä vesihuollon ja sote-kiintiestöjen investointeja. Talousarviovuoden 2017 ehdotuksessa bruttoinvestoinnit ovat yhteensä 15 000 000 euroa. Talousarvion investointisuunnitelmakaudella bruttoinvestointiehdotukset vuodelle 2018 ovat 18 738450 000 euroa ja 21 090 000 euroa vuodelle 2019. Investointisuunnitelman lähtökohtana on kuntastrategia ja sen mukaisen Sipoon kunnan kasvutavoitteiden toteuttaminen. Investointisuunnitelman lähtökohtana on kuntastrategia ja sen mukaisten Sipoon kunnan kasvutavoitteiden toteuttaminen, kaavavaranto, tontinkysynnän markkinatilanne ja uusien kaavojen aikataulu. Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelmaluonnoksen mukaisesti palveluiden laajentumisen painopistealueena on ensin Sipoonlahden koulun laajentaminen ja tämän rinnalla vuoden viiveellä Nikkilän Sydän -koulun laajentaminen. Lisäksi suunnitelmakaudella toteutetaan Nikkilään uusi Nikkilän Sydämen päiväkoti. Ote pöytäkirjasta sutdrag xx xx.xx.2015 Kunnan palvelutuotannon rakennuksiin kohdistuvat investoinnit ovat vuonna 2017 noin 6,8 milj. euroa, vuonna 2017 noin 9,0 milj. euroa ja vuonna 2018 noin 16,5 milj. euroa. Rakennusinvestointien kasvu johtuu suurten koulujen
8/2016 16 102 13.09.2016 laajennusinvestoinneista, jotka ovat välttämätöntä tehdä oppilasmäärän lisääntyessä. Laajennusinvestointien osuus suunnitelmakaudella on vuonna 2017 noin 1,8 milj. euroa, vuonna 2018 noin 5,6 milj. euroa ja vuonna 2019 noin 12,5 milj. euroa. Laajentumisen infra-investoinnit esitetään olevan vuonna 2017 noin 5,7 milj. euroa, vuonna 2018 noin 7,0 milj. euroa ja vuonna 2019 noin 3,0 milj. euroa. Infran laajennusinvestoinnit on suunniteltu toteutettavaksi mahdollisimman paljon vuosina 2017 ja 2018 jotta vuonna 2019 infra-investointien tasoa voidaan pudottaa investointien saamiseksi mahdollisimman tasaiseksi. Myös rakennusten peruskorjausten osalta peruskorjaukset on suunniteltu olevan vuonna 2019 minimissään. Kiinteistötoimen arvioiman tontinmyynnin perustella asukasluvun ennustetaan kasvavan asemakaava- ja harvaan asutuille alueille vuonna 2017 noin 500 asukkaalla ja vuosina 2018 ja 2019 noin 700 asukkaalla. Kasvun painopiste on Söderkullan alueella vuosien 2016 2018 ajan. Harvaan asutuille alueille rakentamisen osuus asukaslisäyksestä on arvioitu olevan noin 100 asukasta vuodessa. Talousarvion investointisuunnitelma 2017-2019 on esitetty liitteenä ja liitetään osaksi kunnan talousarviota. Talousarvion investointiosaa käsitellään ensin teknisessä valiokunnassa joka pyytää lausunnot kunnan eri valiokunnilta ja jaostoilta ja lausunnot saatuaan käsittelee investointiohjelman uudelleen ja lähettää hallituksen käsittelyyn osaksi talousarviota. Liitteet / Bilagor: Liite / Bilaga 1/102. TEKVLK: Investointiosa 2017-2019 Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää hyväksyä liitteen 1/102. TEKVLK mukaisen investointiosan siten, että tekninen valiokunta pyytää lausuntoa sivistysvaliokunnalta, sivitysosaston molemmilta koulutusjaostoilta ja vapaa-ajanjaostolta. Tekninen valiokunta käsittelee talousarvion 2017 2019 investointiosion uudelleen lokakuun kokouksessaan saatuaan lausunnot. Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar godkänna investeringsdelen i enlighet med bilaga 1/ 102. TEKVLK så att tekniska begär om utlåtande av fritids- och båda utbildningssektionerna samt av bildnings. Tekniska behandlar budgetens investeringsdel för år 2017 2019 på nytt i sitt möte i november efter att ha fått
8/2016 17 102 13.09.2016 utlåtanden. Gunilla Holmberg ehdotti, että lisätään tekstiin, todetaan myös että sivistyksen palveluverkkoselvitys on luonnos. Mari Viita kannatti Gunilla Holmbergin ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi ehdotusta, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän ehdotti seuraavaa äänestysmenettelyä: esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Gunilla Holmbergin vastaehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kädennostoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Esittelijän ehdotus, "jaa" (7 kpl) Rainer Boman, Jyri Jalas, Hannele Backström, Monica Hämäläinen, Jani Björn, Jari Hursti ja Stefan Sandström. Gunilla Holmbergin vastaehdotus, "ei" (2 kpl) Gunilla Holmberg ja Mari Viita. Puheenjohtaja totesi, että tekninen valiokunta oli äänin 7-2 päättänyt hyväksyä esittelijän ehdotuksen. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi äänin 7-2 esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände med rösterna 7-2 föredragandens förslag.
8/2016 18 103 13.09.2016 Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019, käyttötalousosa / Budget 2017 och ekonomiplan 2017 2019, driftsekonomidelen TEKVLK 103 Tekninen valiokunta / Tekniska 13.9.2016 Valmistelija / Beredare: Tekninen johtaja / Tekniska direktören Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sipoo.fi Kunnanhallitus vahvisti 7.6.2016 vuoden 2017 talousarviota ja vuosien 2017 2019 taloussuunnitelmaa koskevat kehykset ja ohjeet. Kunnan antama Tekniikka- ja ympäristöosaston talousarviokehys vuodelle 2017 on toimintatuottojen osalta 9,2 miljoonaa euroa, toimintakulujen osalta 14,7 miljoonaa euroa ja toimintakatteen osalta vuodelle 2017 on 5,5 miljoonaa euroa. Tekniikka- ja ympäristöosasto on laatinut talousarvioehdotuksen sekä talousarviovuodelle 2017 että myös koko taloussuunnitelmakaudelle 2018 ja 2019. Toimintatuloihin ja -menoihin on sisällytetty osaston kattilankansisäästöt, induktioliesiprojektit ja toiminnan muut tehostamistoimenpiteet Toimintamenot Vuoden 2017 toimintamenoehdotus on 14 714 000 euroa. Vuoden 2017 toimintamenojen ehdotetaan pienenenevän vuoden 2016 talousarviosta noin 574 000 eurolla. Pääsyy talousarvion toimintamenojen pienenemiseen on se, että Tekniikka- ja ympäristöosasto on tehostanut omaa toimintaansa erityisesti kiinteistöpalveluissa ja katu- ja viheralueiden kunnossapidossa palvelutasosta tinkimättä. Vuosien 2018 ja 2019 toimintamenot on esitetty vuoden 2017 kustannustasossa. Toimintamenot pystytään pitämään samalla tasolla kuin aikaisemmin vaikka koko infra -omaisuus kasvaa selvästi asukasmäärän kasvaessa. Asukasmäärän ennustetaan kasvavan vuonna 2017 noin 500 asukkaalla, vuonna 2018 noin 700 asukkaalla ja vuonna 2019 noin 700 asukkaalla. Toimintatulot Vuoden 2017 toimintatuloehdotus on 9 215 000 euroa. Vuoden 2017 toimintatulojen ennustetaan pienenevän vuoden 2016 talousaviosta noin 1000 000 euroa. Vuosina 2018 ja 2019 toimintatulojen ennustetaan pysyvän reaalisesti likimain samalla tasolla kuin vuonna 2017. Vuoden 2017 toimintatulojen pieneneminen johtuu pääosin kiinteistöjen sisäisten vuokrien ylläpito-osuuden pienentämisestä.
8/2016 19 103 13.09.2016 Sitä on pienennetty, koska kiinteistön ylläpidon tehostunut ja hyöty siitä halutaan kiinteistön haltijalle. Sisäisten asiakkaiden tyytyväisyys kiinteistön hoitoon on kasvanut. Toimintakatteessa ei tapahdu erityisiä muutoksia. Talousarvion ja taloussuunnitelman tekstiosa (liite 1/9) sisältää koko osaston strategiset ja sitovat tavoitteet vuosille 2017-19, tulosyksiköiden toiminta-ajatukset, tavoitteet ja tunnusluvut. Liitteet / Bilagor: Liite 1/103. TEKVLK: Tekniikka ja ympäristöosaston talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2018 Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta hyväksyy laaditun talousarvioehdotuksen omaa toimintaansa koskien KEHITTÄMINEN JA TUKITeky Hallinnon, Katu- ja viheralueet-, ja Toimitilat -yksiköiden osalta niin, että nettomenot vuonna 2017 ovat -13 451 000 euroa ja koko osaston osalta -14 714 000 euroa. Lisäksi valiokunta hyväksyy omalta osaltaan liitteen 1 mukaisen ehdotuksen talousarvion ja taloussuunnitelman tekstiosaksi. Tekniska direktörens förslag Tekniska godkänner det uppgjorda budgetförslaget för de egna verksamheterna gällande Förvaltningsenheten och enheterna för Gator och grönområden, Vattenförsörjning och Lokalitetsförvaltning så att nettoutgifterna år 2017 är -13 451 000 euro och för hela avdelningens del -14 714 000 euro. Därtill godkänner för egen del förslaget till textdel i budgeten och ekonomiplanen enligt bilaga 1. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.
8/2016 20 104 13.09.2016 Lausunto Itä-Uudenmaan Pelastuslaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2017 2019 / Utlåtande om förslaget till budget och ekonomiplan för Räddningsverket i Östra Nyland 2017 2019 TEKVLK 104 Tekninen valiokunta / Tekniska 13.9.2016 Valmistelija / Beredare: toimialan kehittämispäällikkö / utvecklingschef för sektorn Lari Sirén, lari.siren(at)sipoo.fi Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta on kokouksessaan 23.8.2015 17 päättänyt pyytää pelastusalueen kuntien lausuntoa Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2017-2019. Lausunnot on pyydetty toimittamaan 23.9.2015 mennessä. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa (liite 2) esitellään pelastuslaitoksen käyttötalouden ja investointitalouden tunnusluvut perusteluineen, henkilöstösuunnitelma sekä kuntien ehdotetut maksuosuudet vuodelle 2017. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus nojaa pitkälti aiemmin hyväksyttyyn Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen, josta myös Sipoon tekninen valiokunta on antanut lausunnon. Kuntien maksuosuuksien nousu on kustannustason nähden melko vähäinen. Ehdotus Sipoon kunnan lausunnoksi: Sipoon tekninen valiokunta toteaa Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen olevan hyvin linjassa Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen kanssa ja pitää Sipoon kunnan maksuosuuden nousua kustannustason nousuun nähden maltillisena. Sipoon teknisellä valiokunnalla ei huomautettavaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta. Liitteet / Bilagor: Liite 1/104. TEKVLK: Lausuntopyyntö Liite 2/104. TEKVLK: Talousarvioehdotus Teknisen johtajan ehdotus Tekninen valiokunta päättää antaa Itä-Uudenmaan pelastuslautakunnalle valmistelun mukaisen lausunnon Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2017-2019. Pykälä tarkistettiin välittömästi.
8/2016 21 104 13.09.2016 Tekniska direktörens förslag Tekniska beslutar ge utlåtande enligt beredning åt Nämnden för det regionala räddningverket i Östra Nyland angående budget- och ekonomiplan för åren 2017-2019. Paragrafen justerades omedelbart. Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Tekniska godkände enhälligt föredragandens förslag.