VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 8.12.2015 klo 18.00 Sivu 1 40 Talousjohtajan viran täyttäminen / esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle Talousjohtaja Nils-Eric Sahlström on anonut eroa virastaan kun hän 1.4.2016 alkaen siirtyy eläkkeelle. Yhteinen kirkkoneuvosto julisti 27.8.2015 136 talousjohtajan viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyi 22.9.2015 klo 16.00. Viran palkkaus määräytyy hinnoitteluryhmän J 50 mukaan. Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi 29.9.2015 32 Nils-Eric Sahlströmille eron talousjohtajan virasta 1.4.2016 lukien. Viran kelpoisuusehdot ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä taito ja kokemus seurakunnan talouden ja kirjanpidon hoitamiseen sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja toisen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää talousasioiden vahvaa osaamista, yhteistyötaitoja sekä kokemusta esimiestehtävistä ja johtamisesta. Hakijan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Yhteinen kirkkoneuvosto asetti valintaa valmistelevan työryhmän. Työryhmään valittiin Olli Autio, Hannu Härö, Krister Koskela, Tuulikki Kouhi, Christel Lax, Merja Piipponen, Tauno Tuomisto ja Anneli Dahlbäck, joka toimii työryhmän sihteerinä ja koollekutsujana. Puheenjohtajana toimi Tuulikki Kouhi. Virkaa on hakenut 19 henkilöä. Työryhmä on haastatellut 4 hakijaa. Työryhmä on antanut lausuntonsa yhteiselle kirkkoneuvostolle talousjohtajan viran valinnasta ja ehdottaa NN talousjohtajaksi. Ennen kokousta hakijoiden hakemukset ovat yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten nähtävinä taloustoimistossa toimistopäällikön virkahuoneessa. Esitetään hakemukset, yhteenveto hakijoista ja työryhmän pöytäkirjat 1/1.10.2015 ja 14/7.10.2015. Talousjohtajan ottaa virkaan ja vapauttaa siitä yhteinen kirkkovaltuusto. Talousjohtaja Nils-Eric Sahlström on yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 6 :n nojalla määrännyt toimistopäällikkö Anneli Dahlbäckin esittelemään talousjohtajan viran täyttöä koskevan asian yhteisessä kirkkoneuvostossa. (yht. kn. 22.10.2015 176) Yht. kn.:n päätös: Esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että: 1. Hakijoiden hakemukset, yhteenveto hakijoiden ansioista, liite 1/40, ja valintaa valmistelleen työryhmän pöytäkirjat merkitään tiedoksi.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 8.12.2015 klo 18.00 Sivu 2 2. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että talousjohtajan virkaan valitaan N.N. Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 3. Virkaan valitun tulee ennen vaalin lopullista vahvistamista esittää lääkärintodistus terveydentilastaan. 4. Virkaan valitun tulee ottaa virkaa vastaan sopimuksen mukaan kuitenkin viimeistään 15.1.2016. Toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck esitteli talousjohtajan täyttöä koskevan asian. Kokouksessa esitettiin talousjohtajan valintaa valmistelleen työryhmän pöytäkirjat 1/1.10.2015 ja 14/7.10.2015. Todettiin työryhmän yksimielinen ehdotus yhteiselle kirkkoneuvostolle ja ehdotuksen perustelut: "Hakemusten ja suoritettujen haastattelujen perusteella talousjohtajan virkaan 1.4.2016 alkaen ehdotetaan valittavaksi Juha Silander. Perusteluina työryhmä toteaa, että Juha Silander täyttää viran kelpoisuusehdot ja että hänellä on talousjohtajan viran hoitamista varten soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvät taidot ruotsinkielessä ja riittävä työkokemus. Lisäksi hänellä on monipuolinen kirkon ja seurakuntatoiminnan tuntemus, selkeä näkemys kirkon perustehtävästä, realistinen käsitys kirkon ja seurakunnan taloushaasteista ja konkreettisia ratkaisumalleja. Työryhmä toteaa myös, että Juha Silanderin vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky ovat hyvät. 1. Päätösehdotus hyväksyttiin. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että talousjohtajan virkaan valitaan Juha Silander. Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 3. Päätösehdotus hyväksyttiin. 4. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yht. kv.:n päätös: Jäsen Juha Silander poistui paikalta, eikä osallistunut asian käsittelyyn esteellisyyden takia (osallisuusjäävi). Puheenjohtaja totesi, että yhteinen kirkkovaltuusto on yksimielisesti päättänyt yhteisen kirkkoneuvoston ehdotuksen 1.-4. kohdan mukaisesti. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh. 06 3261 211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 8.12.2015 klo 18.00 Sivu 3 41 Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa sen ensimmäinen vuosi (KJ 15:1-3). Ehdotus on laadittu kirkkojärjestyksen ohjeita noudattaen. Seurakunnille jaetaan toimintamäärärahaa jäsenmäärän mukaisesti tasavertaisella tavalla. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu vakiintuneen tavan mukaisesti siten, että ensin seurakuntaneuvostot, johtokunnat ja viranhaltijat ovat tehneet esityksensä yhteisen kirkkoneuvoston antamia talousarvion kehyksiä ja ohjeita noudattaen. Talousarvion 2016 kokonaistulot ovat 16,3 milj. euroa. Verotulojen osuus kokonaistuloista on 80,6 %. Suurin talousarvion menoerä on henkilöstökulut 8,0 milj. euroa. Henkilöstökulut ovat 58,8 % toimintakuluista. Yleisen kustannustason kasvu vaikuttaa huomattavasti talousarvioon. Toimintamenot ovat 13,6 milj. euroa. Normaali tulorahoitus on alijäämäinen ja talousarvion tasapainottamiseksi ehdotetaan mahdollista arvopaperien ja asunto-osakkeiden myyntiä. Talousarviotyössä todettiin, että nyt käytössä oleva linjaus, että uusia virkoja ei aseteta, jatkuu. Vuodelle 2016 suunniteltujen investointien rahoitustarve on 2,6 milj. euroa. Suurin yksittäinen hanke on Alskathemmet-leirikeskuksen kunnostaminen. Investointisuunnitelman yleispiirre on pidättyväinen. Talousarvioesitys käsiteltiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 22.10.2015 jolloin tehtiin tekstiosaan pieniä tarkennuksia sekä investointiosaan muutoksia. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää korjatusta talousarvioehdotuksesta 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018 seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot. Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto, församlingsrådet i Vasa svenska församling, Vähänkyrön seurakuntaneuvosto sekä yhteistyötoimikunta ovat antaneet lausuntonsa talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Esitetään lausunnot. Esitetään ehdotus Vaasan seurakuntayhtymän talousarvioksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016-2018. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarviosta sekä toiminta- ja
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 8.12.2015 klo 18.00 Sivu 4 taloussuunnitelmasta yksinkertaisella enemmistöllä. Jollei yhteinen kirkkovaltuusto muutoksetta hyväksy talousarvioehdotusta, se on palautettava yhteiselle kirkkoneuvostolle, mikäli vähintään kolmasosa läsnä olevista jäsenistä niin vaatii (KJ 15:4). Päätökset (huomattavista) rakentamishankkeista, kiinteän omaisuuden luovuttamisesta tai purkamisesta, hautausmaan perustamisesta tai laajentamisesta sekä uuden viran perustamisesta edellyttävät määräenemmistöllä tehtyä hallintopäätöstä (KL 9:3). (yht. kn. 12.11.2015 186, yht. kn. 12.11.2015 186) Yht. kn.:n päätös: Käsitellään seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot. Esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1. lausunnot talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta merkitään tiedoksi, 2. talousarvioehdotus 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 hyväksytään tavoitteineen ja sitovuusmääräyksineen, 3. yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy investointiosassa hyväksyttyjen rakennus- ym. hankkeiden piirustukset ja toteuttaa hankkeet ja hankinnat. Sellaiset rakennus- ja peruskorjaushankkeet, jotka kirkkolain mukaan on hyväksyttävä yhteisessä kirkkovaltuustossa määräenemmistöllä, on esitettävä yhteisen kirkkovaltuuston erikseen käsiteltäviksi ja päätettäviksi. Talousjohtaja Nils-Eric Sahlström esitti korjatun talousarvioehdotuksen vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018 muutoksineen liite 2/41. Esitettiin, käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot talousarvioehdotuksesta. Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yht. kv.:n päätös: Talousjohtaja selosti vuoden 2016 talousarviota sekä 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Kokouksessa jaettiin asiakirja, Vertailu (2014), liite 3/41. Jäsen Seppo Korpi poistui kokouksesta klo 18.52 tämän asian käsittelyn aikana. Tämän jälkeen asiasta käytiin yleiskeskustelua. Jari Nieminen ehdotti, Maarit Vesapuiston ja Heikki Hurtigin kannattamana, että investointisuunnitelmassa sivulla 73 kohdassa 10 hanke/hankinta maan hankinta Vähänkyrön hautausmaan ympäristöstä muutettaisiin niin, että lukisi Vähänkyrön hautausmaan suunnittelu ja että, määräraha 30 000 euroa
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 8.12.2015 klo 18.00 Sivu 5 vuoden 2018 suunnitelmassa siirrettäisi vuodelle 2016. Saija Alanko ehdotti, että investointisuunnitelmassa sivulla 73 kohdassa 10 hanke/hankinta maan hankinta Vähänkyrön hautausmaan ympäristöstä muutettaisiin niin, että lukisi Vähänkyrön hautausmaan suunnittelu. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, ettei Saija Alangon ehdotusta oltu kannatettu, minkä vuoksi se raukeaa ja että, yksi kannatettu vastaehdotus oli annettu ja ehdotti, että yhteinen kirkkovaltuusto äänestäisi nousemalla ylös yhteisen kirkkoneuvoston ja Jari Niemisen ehdotuksen välillä siten, että yhteisen kirkkoneuvoston ehdotusta kannattavat jäsenet äänestävät Jaa ja Jari Niemisen ehdotusta kannattavat jäsenet äänestävät Ei. Ehdotettu äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä annettiin seuraavat äänet: Jaa-ääniä, 24 Ei-ääniä, 18 Pidättyi, 3 Puheenjohtaja totesi, että yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2 ja äänestyksen jälkeen hyväksyä päätösehdotuksen 3. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh. 06 3261 211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 8.12.2015 klo 18.00 Sivu 6 42 Talouskatsaus Vaasan seurakuntayhtymän taloussäännön mukaan yhteiselle kirkkovaltuustolle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle on annettava tietoja Vaasan seurakuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja talousarvion toteutumisesta ja ennusteista loppuvuodelle. (yht. kn. 8.10.2015 169) Yht. kn.:n päätös: Merkitään raportointi tiedoksi. Yht. kv.:n päätös: Merkitään, että talousjohtaja selosti raportointia. Jäsen Olli Autio poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 20.28. Jäsen Ilkka Garaisi poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 20.32. Yhteinen valtuusto päätti yksimielisesti, että raportointi merkitään tiedoksi. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh. 06 3261 211.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 8.12.2015 klo 18.00 Sivu 7 43 Ilmoitusasioita Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuulikki Kouhi kiitti talousjohtajaa kuluneista vuosista. Hän toivotti kaikille rauhallista ja siunattua joulua. Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Göran Stenlund kiitti puheenjohtajaa ja valtuuston jäseniä sekä virkamiehiä kuluneesta vuodesta. Hän toivotti kaikille hyvää joulua ja siunattua uutta vuotta. 44 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, liite D. Kokouksen päätteeksi kirkkoherra Tor-Erik Store luki rukouksen ja siunauksen ja lopuksi veisattiin Göran Stenlundin säestyksellä virsi nro 451 ruotsalaisesta virsikirjasta. Puheenjohtaja päätti kokouksen. -------------- Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 arkistoidaan erikseen annettujen määräysten mukaisesti. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on ilmoitettu kirkkolain mukaisesti. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 15.12.2015 alkaen. Vaasassa 14.12.2015 Emma Södergård hallintopäällikkö