TAMPEREEN YLIOPISTO KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aihe JOHTOKUNNAN KOKOUS n:o 7 Aika 18.8.2011 klo 15.00 Paikka /Arvo-rakennus, huone C 333 Kokouksen järjestäytyminen: 1 Kokouksen avaus ja laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat Ilmoitusasiat: 1 Ilmoitusasiat Talousasiat: 1 B 3/2011 Lääketieteen yksikön oppialojen ja tutkimusryhmien tuloksenkäyttöoikeuden laskentaperiaatteiden hyväksyntä 2 B 4/2011 Keskustelu lääketieteen yksikön budjetin rakenteesta ja vuoden 2012 budjetin peruslinjauksista Opintoasiat (lääketieteen peruskoulutus): 1 C 5/2011 Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon valintaa koskevat oikaisupyynnöt 2 C 6/2011 Esityksen tekeminen yliopiston hallitukselle lääketieteen lisensiaatin tutkintoon vuonna 2012 otettavien uusien opiskelijoiden määrästä Opintoasiat (tieteellinen jatkokoulutus): 1 D 20/2011 Painatusluvan myöntäminen väitöskirjoiksi tarkoitetuille tutkimuksille sekä kustosten ja vastaväittäjien määrääminen Opintoasiat (ammatillinen jatkokoulutus): 1 E 5/2011 Neuroanestesiologian ja neurotehohoidon lisäkoulutusohjelman perustaminen anestesiologian ja tehohoidon erikoisalalle 2 E 6/2011 Thorax-radiologian lisäkoulutusohjelman perustaminen radiologian erikoisalalle 3 E 7/2011 Urogynekologian lisäkoulutusohjelman perustaminen naistentautien ja synnytysten erikoisalalle 4 E 8/2011 Vastuuhenkilön ja kuulustelijan nimeäminen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusohjelmaan
Puheenjohtaja Esittelylista liitteineen on jaettu johtokunnan varsinaisille jäsenille. Esteestä pyydetään ilmoittamaan hallintoamanuenssi Anne Raevuorelle puh. 3551 6609 tai sähköposti anne.raevuori@uta.fi
TAMPEREEN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 2011 Johtokunta Kokous n:o 7 torstaina 18.8.2011 klo 15.00-16.50 /Arvo-rak. C 333 Eeva Moilanen Mikko Hurme Jukka Mustonen Pirkko Kellokumpu-Lehtinen Seppo Parkkila Teuvo Tammela Tuula Heinonen tutkimusjohtaja Tiina Solakivi yliassistentti Marjut Lemivaara talouspäällikkö Kari Mattila laboraattori Johanna Palmio kliininen opettaja Lauri Lehtimäki kliininen opettaja Esa Halme maakuntajohtaja Jukka Alasentie aluekehitysjohtaja Kari-Matti Hiltunen Väinö Turjanmaa johtaja Hannu Puolijoki Mika Raitanen ylilääkäri Timo Alander Elina Pimiä (jatko-) Maija Pietinalho Elli Tumppila Maija Vainikka Katariina Lassila YoL 27.2 : Puheenjohtaja: Sihteeri:, lääketieteen yksikön johtaja, Niina Puronurmi, hallintopäällikkö Läsnäolo- ja puheoikeus: Seppo Nikkari, varajohtaja Sanna Turpeinen, esittelijä (talousasiat) Nina Pietilä, esittelijä (opintoasiat, lääketieteen peruskoulutus) Sari Orhanen, esittelijä (opintoasiat, ammatillinen ja tieteellinen jatkokoulutus) 1 Kokouksen avaus ja laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen Säännökset tieteenalayksikön johtokunnan koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät Tampereen yliopiston johtosääntöön (TayJS 18.10.2010). TayJS:n 25 :n mukaan kutsu tieteenalayksikön johtokunnan kokoukseen on toimitettava viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Toimielin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi kiireellisen asian asialistan ulkopuolelta. TayJS:n 24 :n mukaan tieteenalayksikön johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Päätösesitys Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2011. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 12.8.2011 Lehto Päätös Todettiin. Puheenjohtaja Sihteeri Niina Puronurmi
TAMPEREEN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 2011 Johtokunta Kokous n:o 7 torstaina 18.8.2011 klo 15.00-16.50 /Arvo-rak. C 333 Eeva Moilanen Jukka Mustonen Seppo Parkkila Tuula Heinonen Marjut Lemivaara Johanna Palmio Esa Halme Kari-Matti Hiltunen Hannu Puolijoki Timo Alander Maija Pietinalho Maija Vainikka YoL 27.2 : Puheenjohtaja: Sihteeri: tutkimusjohtaja talouspäällikkö kliininen opettaja maakuntajohtaja, lääketieteen yksikön johtaja, Niina Puronurmi, hallintopäällikkö Läsnäolo- ja puheoikeus: Seppo Nikkari, varajohtaja Sanna Turpeinen, esittelijä (talousasiat) Nina Pietilä, esittelijä (opintoasiat, lääketieteen peruskoulutus) Sari Orhanen, esittelijä (opintoasiat, ammatillinen ja tieteellinen jatkokoulutus) 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat Valitaan kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaisesti vuorossa ovat Johanna Palmio ja Seppo Parkkila. 12.8.2011 Lehto Päätös Todettiin, että pöytäkirjat tulisi tarkastaa valintaa koskevien oikaisupyyntöasioiden vuoksi perjantaina 19.8.2011. Koska Seppo Parkkila ilmoitti olevansa estynyt tarkastamaan pöytäkirjaa perjantaina 19.8.2011, valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Mustonen ja Johanna Palmio. Puheenjohtaja Sihteeri Niina Puronurmi
TAMPEREEN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 2011 Johtokunta Kokous n:o 7 torstaina 18.8.2011 klo 15.00-16.50 /Arvo-rak. C 333 Eeva Moilanen Jukka Mustonen Seppo Parkkila Tuula Heinonen Marjut Lemivaara Johanna Palmio Esa Halme Kari-Matti Hiltunen Hannu Puolijoki Timo Alander Maija Pietinalho Maija Vainikka YoL 27.2 : Puheenjohtaja: Sihteeri: tutkimusjohtaja talouspäällikkö kliininen opettaja maakuntajohtaja, lääketieteen yksikön johtaja, Niina Puronurmi, hallintopäällikkö Läsnäolo- ja puheoikeus: Seppo Nikkari, varajohtaja Sanna Turpeinen, esittelijä (talousasiat) Nina Pietilä, esittelijä (opintoasiat, lääketieteen peruskoulutus) Sari Orhanen, esittelijä (opintoasiat, ammatillinen ja tieteellinen jatkokoulutus) 1 Ilmoitusasiat 1 Maa- ja metsätalousministeriön Elintarvike- ja terveysosasto on pyytänyt yliopistolta ehdotuksia eläinkoelautakunnan kokoonpanoksi 1.8.2011 alkavalle ja 31.7.2016 päättyvälle toimikaudelle. on ehdottanut eläinkoelautakunnan jäseneksi ELT Minna Leppästä ja varajäseneksi LT, dosentti Timo Ylikomia. 2 Opetushallituksen ohje (5.7.2011) yliopistojen koulutus-, hakija- ja valintatietojen päivittämisestä opetushallituksen ylläpitämään yliopistojen hakurekisteriin. Liite 1. 3 Rehtori on päätöksellään 6.6.2011 ottanut LL, erikoislääkäri Elina Koiviston kliinisen opettajan (psykiatria) tehtävään (6321) ajalle 1.9.2011-31.8.2012. 4 Rehtorin päätös 17.6.2011 tutkimuskeskusten perustamisesta. Liite 2. 5 Rehtori on päätöksellään 13.7.2011 antanut luvan täyttää kuntoutuksen, erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairaudet n osa-aikainen (50 %) tehtävä lääketieteen yksikön johtokunnan 14.6.2011 tekemän esityksen mukaisesti kutsusta 31.7.2013 päättyväksi määräajaksi. Samalla rehtori on antanut lääketieteen yksikölle luvan ryhtyä toimenpiteisiin Markku Hakalan kutsumiseksi kyseiseen tehtävään 31.7.2013 päättyväksi määräajaksi. 6 Rehtori on päätöksellään 13.7.2011 antanut luvan täyttää päihdelääketieteen n tehtävä lääketieteen yksikön johtokunnan 14.6.2011 tekemän esityksen mukaisesti kutsusta 31.12.2014 päättyväksi määräajaksi. Samalla rehtori on antanut lääketieteen yksikölle luvan ryhtyä toimenpiteisiin Kaija Sepän kutsumiseksi kyseiseen tehtävään 31.12.2014 päättyväksi määräajaksi. 7 Rehtori on päätöksellään 13.7.2011 antanut luvan täyttää yleislääketieteen n tehtävä (6302) lääketieteen yksikön johtokunnan 14.6.2011 tekemän esityksen mukaisesti ja ilmoittaa se haettavaksi. 8 Rehtori on päätöksellään 13.7.2011 antanut luvan täyttää yliopistonlehtorin (anatomia) tehtävä lääketieteen yksikön johtokunnan 14.6.2011 tekemän esityksen mukai-
2011 2 sesti 1.1.2012 lukien ja ilmoittaa se haettavaksi. 9 Rehtori on päätöksellään 13.7.2011 antanut luvan täyttää yliopistonlehtorin (lääketieteellinen biokemia) tehtävä lääketieteen yksikön johtokunnan 14.6.2011 tekemän esityksen mukaisesti 1.1.2012 lukien ja ilmoittaa se haettavaksi. 10 Rehtori on päätöksellään 13.7.2011 antanut luvan täyttää kliinisen opettajan (psykiatria) osa-aikainen (50 %) tehtävä (6318) lääketieteen yksikön johtokunnan 14.6.2011 tekemän esityksen mukaisesti määräajaksi 1.1.2012-31.12.2015 ja ilmoittaa se haettavaksi. 11 Rehtorin päätös 13.7.2011 tieteenalayksiköiden ruotsinkielisistä nimistä. Liite 3. 12 Lääketieteen yksikön johtajan kirje 10.6.2011 koskien Tampereen yliopiston henkilökunnan sivutoimien ilmoittamista. Liite 4. 13 Lääketieteen yksikön johtajan päätös 3.5.2011 erillisvalinnassa hakeneiden opiskelijoiden valinnasta. Liite 5. 14 Lääketieteen yksikön johtajan päätös 18.5.2011 erikoislääkärikoulutuksen koulutuspaikkojen hyväksymisestä. Liite 6. 15 Lääketieteen yksikön johtajan päätös 9.6.2011 vuoden 2011 toimintamenomäärärahan jakamisesta oppialoille ja tutkimusryhmille. Liite 7. 16 Lääketieteen yksikön johtajan päätös 14.6.2011 lääketieteen tutkijakoulutusohjelman ohjausryhmän nimeämisestä. Liite 8. 17 Lääketieteen yksikön johtajan päätös 20.6.2011 lääketieteen lisensiaatin tutkintoon hyväksytyistä vuonna 2011. Liite 9. 18 Lääketieteen yksikön johtajan päätös 22.6.2011 lääkärikoulutuksen alueellisen neuvottelukunnan jäsenten nimeämisestä. Liite 10. 19 Lääketieteen yksikön johtajan päätös 28.6.2011 erikoislääkärikoulutustoimikunnan jäsenen nimeämisestä. Liite 11. 20 Lääketieteen yksikön johtaja on tehnyt lääketieteen yksikön johtokunnan 14.6.2011 myöntämällä valtuutuksella seuraavat päätökset: - hyväksynyt BSc (Hons) Eloise Kokin väitöskirjan (21.6.2011). Liite 12. - hyväksynyt lääketieteen lisensiaatti Nina Vuorelan väitöskirjan (21.6.2011). Liite 13. - myöntänyt painatusluvan lääketieteen lisensiaatti Tommi Koivun väitöskirjalle (21.6.2011). Liite 14. - myöntänyt painatusluvan filosofian maisteri Sanna Hagmanin väitöskirjalle (1.8.2011). Liite 15. 21 Lääketieteen yksikön johtajan määräämät väitöskirjan esitarkastajat. Liite 16. 22 Luettelo lääketieteen yksikön johtajan antamista tutkintotodistuksista on nähtävänä Arvorakennuksessa lääketieteen yksikön hallinnon ilmoitustaululla. 23 Lääketieteen yksikön budjetin toteuma ajalla 1.1. - 30.6.2011: liite 17. 12.8.2011 Lehto
2011 3 Päätös Merkittiin ilmoitusasiat johtokunnan tietoon saatetuiksi. Puheenjohtaja Sihteeri Niina Puronurmi
TAMPEREEN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA B 3/2011 Johtokunta Turpeinen, 3551 6632 Kokous n:o 7 torstaina 18.8.2011 klo 15.00 16.50 /Arvo-rak. C 333 Eeva Moilanen Jukka Mustonen Seppo Parkkila Tuula Heinonen Marjut Lemivaara Johanna Palmio Esa Halme Kari-Matti Hiltunen Hannu Puolijoki Timo Alander Maija Pietinalho Maija Vainikka tutkimusjohtaja talouspäällikkö kliininen opettaja maakuntajohtaja YOL 27.2 : Puheenjohtaja:, lääketieteen yksikön johtaja, Esittelijä: Sanna Turpeinen, laitoshallintopäällikkö Läsnäolo- ja puheoikeus: Seppo Nikkari, varajohtaja Niina Puronurmi, esittelijä (yleishallinto- ja henkilöstöasiat) Sari Orhanen, esittelijä (ammatillinen ja tieteellinen jatkokoulutus) Nina Pietilä, esittelijä (opintoasiat, lääketieteen peruskoulutus) 1 Lääketieteen yksikön oppialojen ja tutkimusryhmien tuloksenkäyttöoikeuden laskentaperiaatteiden hyväksyntä Päätösesitys Lääketieteen yksikön johtokunta hyväksyi 22.3.2011 yksikön vuoden 2011 tuotto- ja kulubudjetin sekä investointibudjetin. Käsittelyn yhteydessä arvioitiin yksikön tuloksenkäyttöoikeus ja todettiin, että yksikön oppialoille ja tutkimusryhmille lasketaan oppialakohtainen tuloksenkäyttöoikeus, kun vuoden 2010 tilinpäätös on vahvistettu. Johtokunnalle on valmisteltu vuoden 2010 tuloksen laskentaperiaatteet: liite. Esitys on käsitelty yksikön johtoryhmässä 2.5.2011 ja I-kiintiön kokouksessa 5.5.2011. Rehtori tulee vahvistamaan yksiköiden tuloksenkäyttöoikeuden, jonka vuoksi johtokunnalle esitetään, että johtajalle myönnetään oikeus päättää oppialojen ja tutkimusryhmien tuloksenkäyttöoikeudesta johtokunnan hyväksymien laskentaperiaatteiden mukaisesti. Tampereen yliopiston johtosäännön 13 :n 1. momentin mukaan johtokunnan tehtävä on päättää tieteenalayksikön talouden keskeistä tavoitteista ja talousarviosta yliopiston strategian mukaisesti. Johtokunta päättää 1 hyväksyä lääketieteen yksikön oppialojen ja tutkimusryhmien vuoden 2010 tuloksenkäyttöoikeuden laskentaperiaatteet liitteen mukaisesti ja 2 valtuuttaa lääketieteen yksikön johtajan vahvistamaan oppialojen tuloksenkäyttöoikeus. 12.8.2011 Turpeinen
B 3/2011 2 Päätös Päätettiin hyväksyä kohdat 1 2 esityksen mukaisesti, ja samalla johtokunnan keskuudesta tullut ehdotus sai johtokunnan kannattamaan esitystä Tampereen yliopiston johdolle, että nykyisen tuloksenkäyttöoikeuden laskentaperiaate, jonka mukaan vain 20 % tuloksesta on käytettävissä seuraavana vuonna, ei ole tarkoituksenmukainen yksikön toiminnan kannalta ja projektien mahdollinen tuotto tulee olla yksikön käytettävissä kokonaisuudessaan seuraavana vuonna. Johtaja Esittelijä Sanna Turpeinen
TAMPEREEN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA B 4/2011 Johtokunta Turpeinen, 3551 6632 Kokous n:o 7 torstaina 18.8.2011 klo 15.00 16.50 /Arvo-rak. C 333 Eeva Moilanen Jukka Mustonen Seppo Parkkila Tuula Heinonen Marjut Lemivaara Johanna Palmio Esa Halme Kari-Matti Hiltunen Hannu Puolijoki Timo Alander Maija Pietinalho Maija Vainikka tutkimusjohtaja talouspäällikkö kliininen opettaja maakuntajohtaja YOL 27.2 : Puheenjohtaja:, lääketieteen yksikön johtaja, Esittelijä: Sanna Turpeinen, laitoshallintopäällikkö Läsnäolo- ja puheoikeus: Seppo Nikkari, varajohtaja Niina Puronurmi, esittelijä (yleishallinto- ja henkilöstöasiat) Sari Orhanen, esittelijä (ammatillinen ja tieteellinen jatkokoulutus) Nina Pietilä, esittelijä (opintoasiat, lääketieteen peruskoulutus) 2 Keskustelu lääketieteen yksikön budjetin rakenteesta ja vuoden 2012 budjetin peruslinjauksista Tampereen yliopiston johtosäännön 13 :n 1. momentin mukaan johtokunnan tehtävänä on päättää tieteenalayksikön talouden keskeisistä tavoitteista ja talousarviosta yliopiston strategian mukaisesti. Taloussäännön 10 :n 2. momentin mukaan tieteenalayksikön toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyy johtokunta. Tieteenalayksiköille on annettu vuoden 2012 budjettia varten alustava budjettikehys ja budjettilaadintaa koskeva ohje 22.6.2011: liitteet 1 2. Vuoden 2012 budjettivalmistelu edellyttää, että ehdotus lääketieteen yksikön toiminnan ja talouden suunnitelmaksi tulee tehdä rehtorille 7.10.2011 mennessä. Lisäksi yksikön johtajat tekevät ehdotuksen yksikön budjettirakenteesta viimeistään 2.9.2011. Lääketieteen yksikön johtajan johtoryhmässä on valmisteltu alustava luonnos vuoden 2012 budjetiksi: liite 3. Budjettiluonnos on laadittu johtoryhmässä valmisteltuun budjettirakenteeseen. Nykyisen 16 budjetointiyksikön sijasta, lääketieteen yksikössä esitetään olevan vuodesta 2012 alkaen neljä budjetointiyksikköä: lääketieteen hallinto, lääketieteen opetus, lääketieteen tutkimus ja Rokotetutkimuskeskus. Lääketieteen tutkimus -yksikkö budjetoidaan yhtenä kokonaisuutena, mutta yksikköön perustetaan muutama kustannuspaikka seurannan helpottamiseksi. Budjetin rakenteesta on keskusteltu lääketieteen yksikön tutkimusstrategia -päivässä 9.8.2011. Lääketieteen yksikön tuotto- ja kulubudjetin tuotoiksi on arvioitu 29 962 200. Lääketieteen yksikön vuoden 2012 alustavassa budjettikehyksessä lääketieteen yksikön perusrahoitus on yhteensä 16 205 200 euroa sisältäen Ficamin toimintaan osoitettavan 1 000 000 ja kansainvälisen lääketieteen opetukseen ja tutkimukseen suunnatun rahoituksen, yhteensä 30 000. Perusrahoitus jaetaan hallinnon, opetuksen ja tutkimuksen tulosyksiköille. Täydentävän rahoituksen osuus on yhteensä 13 757 000. Täydentävä rahoitus, yhteisrahoitteisen toiminnan ja liiketoiminnan projektit, on laskettu vuoden 2011 budjetin ja kesäkuun 2011 toteuman perusteella. Projektin johtajilta pyydetään tarkemmat tiedot vuoden 2012 projektien budjeteista syyskuun alkuun mennessä. Lääketieteen yksikön investointibudjetti on valmisteilla. Vuoden 2012 budjettiluonnoksessa on otettu huomioon Tampereen yliopiston ohje 22.6.2011. Arvonlisäverot, jotka ovat olleet yksikölle kompensoitavia, eivät ole enää yksikön menoja vuonna 2012, vaan arvolisäverot käsitellään yliopiston ta-
B 4/2011 2 seessa. Perusrahoituksella rahoitettavat hankinnat budjetoidaan ilman arvonlisäveroa. Yhteisrahoitteisten projektien arvolisäveroja ei kompensoida, joten menot budjetoidaan verollisina. Vuoden 2012 budjetissa työnantajamaksut budjetoidaan 24,1 %:n mukaan, koska vuonna 2012 työttömyysvakuutusmaksu nousee nykyisestä 0,8 prosentista arviolta 3,2 prosenttiin. Tilakustannukset täsmentyvät syksyllä, joten tilakustannukset on laskettu vuoden 2011 tilakustannusten mukaan. Tukipalveluista aiheutuvat vyörytyskustannukset on huomioitu vuoden 2011 tason mukaan eli 22,4 % suhteessa yksikön palkkasummaan. Rokotetutkimuskeskuksen ja täydennyskoulutuksen kohdalla vyörytyskustannus 18,5 %:n palkkakustannuksista. Tukipalvelut sisältävät kielikeskuksen, kirjaston, tietohallinnon, opintohallinnon ja muun hallinnon tukipalvelut sekä yliopiston yhteiset jakamattomat kustannukset. Äitiys- ja vanhempainvapaan palkoista ja työterveydestä aihetuvat vyörytyskustannukset vyörytetään yksiköille kuukausipalkkojen suhteessa eli 0,65 %. Lääketieteen yksikön perusrahoituksella rahoitettavat palkkakustannukset on laskettu kesäkuun 2011 palkkakustannusten perusteella ja palkankorotusten vaikutukseksi on arvioitu 2,5 %. Oppialojen, huollon keskuslaboratorion, johtajan, opetuksen, hallinnon ja toimintamenomäärärahat on arvioitu vuoden 2011 rahoituksen jaon ja käytön perusteella. Vuonna 2011 toimintamenomäärärahaa jaettiin yhteensä 750 000, vuonna 2012 toimintamenomäärärahaksi on laskettu 639 000. Lääketieteen yksikön vuoden 2012 budjetti käsitellään johtokunnan syyskuun kokouksessa. Taustamateriaalina jaetaan yliopistopalveluiden ohje 11.5.2011 aikataulusta toiminnan ja talouden suunnittelemisessa vuosiksi 2012 2015: liite 4. Päätösesitys Keskustellaan lääketieteen yksikön budjetin rakenteesta ja vuoden 2012 budjetin peruslinjauksista. 12.8.2011 Turpeinen Päätös Keskusteltiin lääketieteen yksikön budjetin rakenteesta ja vuoden 2012 budjetin peruslinjauksista. Vuoden 2012 budjetin valmisteluun liittyen esille tuotiin seuraavat näkökohdat: budjetin neliosaista rakennetta pidettiin selkeänä ja asianmukaisena budjetin yhteydessä tulee päättää projektien ylijäämän käytön periaatteista yksikön ei tule lainkaan periä yksikön yleiskustannusta tutkimusprojekteilta opiskelijoiden harjoitteluun / apurahoihin tulee tehdä varaus toimintamenomäärärahaa ei tule vähentää. Johtaja Esittelijä Sanna Turpeinen
TAMPEREEN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA C 6/2011 Johtokunta Pietilä, 3551 6611 Kokous n:o 7 torstaina 18.8.2011 klo 15.00 16.50 /Arvo-rak. C 333 Eeva Moilanen Jukka Mustonen Seppo Parkkila Tuula Heinonen Marjut Lemivaara Johanna Palmio Esa Halme Kari-Matti Hiltunen Hannu Puolijoki Timo Alander Maija Pietinalho Maija Vainikka tutkimusjohtaja talouspäällikkö kliininen opettaja maakuntajohtaja YOL 27.2 : Puheenjohtaja:, lääketieteen yksikön johtaja, Esittelijä: Nina Pietilä, opintoasiain päällikkö Läsnäolo- ja puheoikeus: Seppo Nikkari, varajohtaja Sanna Turpeinen, esittelijä (talousasiat) Niina Puronurmi, esittelijä (yleishallinto- ja henkilöstöasiat) Sari Orhanen, esittelijä (opintoasiat, ammatillinen ja tieteellinen jatkokoulutus) 2 Esityksen tekeminen yliopiston hallitukselle lääketieteen lisensiaatin tutkintoon vuonna 2012 otettavien uusien opiskelijoiden määrästä Päätösesitys Yliopistolain (558/2009) 14 :n 10 momentin mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä. Tampereen yliopiston johtosäännön 13 :n 4 momentin mukaan johtokunnan tehtävänä on tehdä esitys yksikköön vuosittain otettavien opiskelijoiden määrästä ja päättää opiskelijoiden valintaperusteista. Lääketieteen tutkinnon suunnittelutoimikunta käsitteli lääketieteen lisensiaatin tutkintoon vuonna 2012 otettavien uusien opiskelijoiden määrät kokouksessaan 8.8.2011. Lääketieteen tutkinnon suunnittelutoimikunta päätti esittää johtokunnalle lääketieteen lisensiaatin tutkintoon vuonna 2012 otettavien uusien opiskelijoiden määräksi 105. Johtokunta esittää yliopiston hallituksen päätettäväksi lääketieteen lisensiaatin perustutkintoon vuonna 2012 otettavien uusien opiskelijoiden määräksi 105. 12.8.2011 Pietilä
C 6/2011 2 Päätös Esittelijän muutettua päätösesityksen kuulumaan seuraavasti: Johtokunta esittää yliopiston hallituksen päätettäväksi lääketieteen lisensiaatin perustutkintoon vuonna 2012 otettavien uusien opiskelijoiden määräksi 105. Tulevaisuudessa lääketieteen lisensiaatin tutkintoon otettavien uusien opiskelijoiden määrän lisäämiseen tulee Tampereen yliopistossa varautua, mikäli valtakunnallisesti uusien lääketieteen opiskelijoiden määrää päätetään lisätä maassamme. Päätettiin muutetun esityksen mukaisesti. Johtaja Esittelijä Nina Pietilä
TAMPEREEN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA D 20/2011 Johtokunta Orhanen, 3551 6898 Kokous n:o 7 torstaina 18.8.2011 klo 15.00 16.50 /B-rak. A 2102 Eeva Moilanen Jukka Mustonen Seppo Parkkila Tuula Heinonen Marjut Lemivaara Johanna Palmio Esa Halme Kari-Matti Hiltunen Hannu Puolijoki Timo Alander Maija Pietinalho Maija Vainikka tutkimusjohtaja talouspäällikkö kliininen opettaja maakuntajohtaja YOL 27.2 : Puheenjohtaja:, lääketieteen yksikön johtaja, Esittelijä: Sari Orhanen, koulutuspäällikkö Läsnäolo- ja puheoikeus: Seppo Nikkari, varajohtaja Sanna Turpeinen, esittelijä (talousasiat) Niina Puronurmi, esittelijä (yleishallinto- ja henkilöstöasiat) Nina Pietilä, esittelijä (opintoasiat, lääketieteen peruskoulutus) 1 Painatusluvan myöntäminen väitöskirjoiksi tarkoitetuille tutkimuksille sekä kustosten ja vastaväittäjien määrääminen Esitarkastajien lausunnot on saatu seuraavista väitöskirjojen käsikirjoituksista: 1 LL Joonas Haapasalo Carbonic anhydrases II, IX and XII in astrocytic gliomas: their relationship with clinicopathological features and proliferation Dosentti Jukka Melkko ja dosentti Hannu Tuominen: liitteet 1 2. 2 LL Lara Harrison Clinical applicability of MRI texture analysis Professori Andrzej Materka ja Ritva Vanninen: liitteet 3 4. 3 LL Kristiina Nordfors Antioxidative enzymes, carbonic anhydrases, and claudins in pediatric brain tumors: prognostic and predictive value Professori Riitta Herva ja dosentti Olli Lohi: liitteet 5 6. 4 TtM Saija Karinkanta To keep fit and function Effects of three exercise programs on multiple risk factors for falls and related fractures in home-dwelling older women Professori Pertti Era ja Stephen Lord: liitteet 7 8. Tutkimukset ovat nähtävänä esittelijän työhuoneessa sekä kokouksessa. Yliopistolain (558/2009) 44 :n mukaan asianosaisille on varattu tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista. Voimassa olevien tieteellistä jatkokoulutusta ja väitöskirjatyötä koskevien ohjeiden perusteella lääketieteen yksikön johtokunnan tulee määrätä julkista väitöstilaisuutta varten kustokseksi tieteenalayksikön ja vastaväittäjäksi vähintään dosentin arvon saavuttanut henkilö. Vastaväittäjän esteellisyysperusteista säädetään hallintolain (434/03) 27 ja 28 :ssä.
D 20/2011 2 Päätösesitys 1 Päätetään painatusluvan myöntämisestä em. tutkimuksille. 2 Edellyttäen, että painatuslupa myönnetään, määrätään kustokset ja vastaväittäjät seuraavasti: 12.8.2011 Orhanen 1 LL Joonas Haapasalo Vastaväittäjä: Seppo Pyrhönen (Turun yliopisto) Kustos: Seppo Parkkila 2 LL Lara Harrison Vastaväittäjä: Peter Dean (Turun yliopisto) Kustos: Seppo Soimakallio 3 LL Kristiina Nordfors Vastaväittäjä: dosentti Liisa Myllynkangas (Helsingin yliopisto) Kustos: Timo Paavonen 4 TtM Saija Karinkanta Vastaväittäjä: Raija Korpelainen (Oulun yliopisto) Kustos: emeritus Markku Järvinen Päätös 1 Myönnettiin painatusluvat. 2 Päätettiin esityksen mukaisesti. Merkittiin, että kukaan asianosaisista ei ollut toimittanut johtokunnalle vastinetta esitarkastajien lausunnoista. Merkittiin, että hallintolain 434/2003 28 :n mukaan Parkkila oli esteellinen kohdissa 1 ja 3 eikä näin ollen osallistunut näiden kohtien käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Merkittiin, että päätöksentekoon kaikissa kohdissa osallistuivat Puolijoki, Palmio, Heinonen, Mustonen, Moilanen ja Lehto. Johtaja Esittelijä Sari Orhanen
TAMPEREEN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA E 5/2011 Johtokunta Orhanen, 3551 6898 Kokous n:o 7 torstaina 18.8.2011 klo 15.00 16.50 /Arvo-rak., C 333 Eeva Moilanen Jukka Mustonen Seppo Parkkila Tuula Heinonen Marjut Lemivaara Johanna Palmio Esa Halme Kari-Matti Hiltunen Hannu Puolijoki Timo Alander Maija Pietinalho Maija Vainikka tutkimusjohtaja talouspäällikkö kliininen opettaja maakuntajohtaja YOL 27.2 : Puheenjohtaja:, lääketieteen yksikön johtaja, Esittelijä: Sari Orhanen, koulutuspäällikkö Läsnäolo- ja puheoikeus: Seppo Nikkari, varajohtaja Sanna Turpeinen, esittelijä (talousasiat) Niina Puronurmi, esittelijä (yleishallinto- ja henkilöstöasiat) Nina Pietilä, esittelijä (opintoasiat, lääketieteen peruskoulutus) 1 Neuroanestesiologian ja neurotehohoidon lisäkoulutusohjelman perustaminen anestesiologian ja tehohoidon erikoisalalle Erikoislääkäreiden lisäkoulutusta koskevien periaatteiden mukaan lisäkoulutusjärjestelmän tavoitteena on turvata terveyspalvelujärjestelmän tarpeista lähtevä erikoisalojen erityisosaaminen. Erikoislääkäritutkinnon asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että joidenkin erikoisalojen erityisosaaminen voidaan turvata yliopiston hyväksymällä lisäkoulutuksella. Lisäkoulutus eroaa toimipaikkakoulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta siten, että lääketieteen opetusta antava yksikkö hyväksyy lisäkoulutusohjelmat, vastaa koulutuksen sisällöstä ja valvonnasta ja antaa koulutuksesta todistuksen. Koulutus ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Johtokunta päättää lisäkoulutusohjelman perustamisesta. Professori Leena Lindgren on tehnyt esityksen neuroanestesian ja neurotehohoidon lisäkoulutusohjelman perustamiseksi anestesiologian ja tehohoidon erikoisalalle- Tampereelle: liite. Neuroanestesian ja neurotehohoidon kahden vuoden lisäkoulutusohjelman koulutus tapahtuu pääsääntöisesti yliopistosairaalassa. Neuroanestesian ja neurotehohoidon vastuuhenkilöksi esitetään Leena Lindgreniä ja kuulustelijoiksi LL Pia Puolakkaa ja LL Marika Ala-Peijaria. Heidän lisäksi kouluttajina toimivat myös dosentti Jyrki Tenhunen, Juha Öhman ja LT Kai Lehtimäki. Erikoislääkärikoulutustoimikunta päätti 2.12.2010 esittää, että lääketieteen yksikkö hyväksyy anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäreiden neuroanestesian ja neurotehohoidon lisäkoulutusohjelman perustamisen Leena Lindgrenin esityksen mukaisena. Erikoislääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta käsitteli ko. lisäkoulutusohjelman perustamista kokouksessaan 14.12.2010 ja jätti asian pöydälle, koska tuolloin erikoislääkärikoulutuksen kokonaisuudistus oli kesken. Erikoislääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta käsittelee asiaa uudelleen kokouksessaan 16.8.2011 STM:n asettaman erikoislääkärikoulutustyöryhmän lop-
E 5/2011 2 puraportin (http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1558970) valmistuttua 12.4.2011. Päätösesitys Edellyttäen, että erikoislääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta esittää lisäkoulutusohjelman perustamista johtokunta 1 päättää hyväksyä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäreiden neuroanestesiologian ja neurotehohoidon lisäkoulutusohjelman aloittamisen Tampereen yliopiston lääketieteen tieteenalayksikössä liitteessä esitetyn mukaisesti ja 2 määrää sen vastuuhenkilöksi Leena Lindgrenin ja kuulustelijoiksi LT Pia Puolakan ja LL Marika Ala-Peijarin. 12.8.2011 Orhanen Päätös 1 2 Päätettiin esityksen mukaisesti. Johtaja Esittelijä Sari Orhanen
TAMPEREEN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA E 6/2011 Johtokunta Orhanen, 3551 6898 Kokous n:o 7 torstaina 18.8.2011 klo 15.00 16.50 /Arvo-rak., C 333 Eeva Moilanen Jukka Mustonen Seppo Parkkila Tuula Heinonen Marjut Lemivaara Johanna Palmio Esa Halme Kari-Matti Hiltunen Hannu Puolijoki Timo Alander Maija Pietinalho Maija Vainikka tutkimusjohtaja talouspäällikkö kliininen opettaja maakuntajohtaja YOL 27.2 : Puheenjohtaja:, lääketieteen yksikön johtaja, Esittelijä: Sari Orhanen, koulutuspäällikkö Läsnäolo- ja puheoikeus: Seppo Nikkari, varajohtaja Sanna Turpeinen, esittelijä (talousasiat) Niina Puronurmi, esittelijä (yleishallinto- ja henkilöstöasiat) Nina Pietilä, esittelijä (opintoasiat, lääketieteen peruskoulutus) 2 Thorax-radiologian lisäkoulutusohjelman perustaminen radiologian erikoisalalle Erikoislääkäreiden lisäkoulutusta koskevien periaatteiden mukaan lisäkoulutusjärjestelmän tavoitteena on turvata terveyspalvelujärjestelmän tarpeista lähtevä erikoisalojen erityisosaaminen. Erikoislääkäritutkinnon asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että joidenkin erikoisalojen erityisosaaminen voidaan turvata yliopiston hyväksymällä lisäkoulutuksella. Lisäkoulutus eroaa toimipaikkakoulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta siten, että lääketieteen opetusta antava yksikkö hyväksyy lisäkoulutusohjelmat, vastaa koulutuksen sisällöstä ja valvonnasta ja antaa koulutuksesta todistuksen. Koulutus ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Johtokunta päättää lisäkoulutusohjelman perustamisesta. Professori Seppo Soimakallio on tehnyt esityksen thorax-radiologian lisäkoulutusohjelman perustamiseksi radiologian erikoisalalle Tampereelle: liite. Thorax-radiologian kahden vuoden lisäkoulutusohjelman koulutus tapahtuu pääsääntöisesti yliopistosairaalassa. Thorax-radiologian vastuuhenkilöksi ja kuulustelijaksi esitetään dosentti Ritva Järvenpäätä. Erikoislääkärikoulutustoimikunta päätti 2.12.2010 esittää, että lääketieteen yksikkö hyväksyy thorax-radiologian lisäkoulutusohjelman perustamisen Seppo Soimakallion esityksen mukaisena. Erikoislääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta käsitteli ko. lisäkoulutusohjelman perustamista kokouksessaan 14.12.2010 ja jätti asian pöydälle, koska tuolloin erikoislääkärikoulutuksen kokonaisuudistus oli kesken. Erikoislääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta käsittelee asiaa uudelleen kokouksessaan 16.8.2011 STM:n asettaman erikoislääkärikoulutustyöryhmän loppuraportin (http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1558970) valmistuttua 12.4.2011.
E 6/2011 2 Päätösesitys Edellyttäen, että erikoislääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta esittää lisäkoulutusohjelman perustamista johtokunta 1 päättää hyväksyä radiologian erikoislääkäreiden thorax-radiologian lisäkoulutusohjelman aloittamisen Tampereen yliopiston lääketieteen tieteenalayksikössä liitteessä esitetyn mukaisesti ja 2 määrää sen vastuuhenkilöksi ja kuulustelijaksi dosentti Ritva Järvenpään. 12.8.2011 Orhanen Päätös 1 2 Päätettiin esityksen mukaisesti. Johtaja Esittelijä Sari Orhanen
TAMPEREEN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA E 7/2011 Johtokunta Orhanen, 3551 6898 Kokous n:o 7 torstaina 18.8.2011 klo 15.00 16.50 /Arvo-rak., C 333 Eeva Moilanen Jukka Mustonen Seppo Parkkila Tuula Heinonen Marjut Lemivaara Johanna Palmio Esa Halme Kari-Matti Hiltunen Hannu Puolijoki Timo Alander Maija Pietinalho Maija Vainikka tutkimusjohtaja talouspäällikkö kliininen opettaja maakuntajohtaja YOL 27.2 : Puheenjohtaja:, lääketieteen yksikön johtaja, Esittelijä: Sari Orhanen, koulutuspäällikkö Läsnäolo- ja puheoikeus: Seppo Nikkari, varajohtaja Sanna Turpeinen, esittelijä (talousasiat) Niina Puronurmi, esittelijä (yleishallinto- ja henkilöstöasiat) Nina Pietilä, esittelijä (opintoasiat, lääketieteen peruskoulutus) 3 Urogynekologian lisäkoulutusohjelman perustaminen naistentautien ja synnytysten erikoisalalle Päätösesitys Erikoislääkäreiden lisäkoulutusta koskevien periaatteiden mukaan lisäkoulutusjärjestelmän tavoitteena on turvata terveyspalvelujärjestelmän tarpeista lähtevä erikoisalojen erityisosaaminen. Erikoislääkäritutkinnon asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että joidenkin erikoisalojen erityisosaaminen voidaan turvata yliopiston hyväksymällä lisäkoulutuksella. Lisäkoulutus eroaa toimipaikkakoulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta siten, että lääketieteen yksikön lisäkoulutusohjelmat, vastaa koulutuksen sisällöstä ja valvonnasta ja antaa koulutuksesta todistuksen. Koulutus ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Johtokunta päättää lisäkoulutusohjelman perustamisesta. Professori Johanna Mäenpää on tehnyt esityksen urogynekologian lisäkoulutusohjelman perustamiseksi naistentautien ja synnytysten erikoisalalle Tampereelle: liite. Urogynekologian kahden vuoden lisäkoulutusohjelman koulutus tapahtuu pääsääntöisesti yliopistosairaalassa. Urogynekologian vastuuhenkilöksi esitetään Johanna Mäenpäätä ja kuulustelijaksi LT Kari Nieminen. Erikoislääkärikoulutustoimikunta käsitteli urogynekologian lisäkoulutusohjelman perustamista 14.4.2011 ja päätti esittää, että johtokunta hyväksyy naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreiden urogynekologian lisäkoulutusohjelman Johanna Mäenpään esityksen mukaisena, mikäli erikoislääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta päättää esittää johtokunnalle ko. lisäkoulutusohjelman perustamista kokouksessaan 16.8.2011. Edellyttäen, että erikoislääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta esittää lisäkoulutusohjelman perustamista johtokunta 1 päättää hyväksyä naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreiden urogynekologian lisäkoulutusohjelman perustamisen Tampereen yliopiston lääketieteen tieteenalayksikössä liitteessä esitetyn mukaisesti ja
E 7/2011 2 2 määrää sen vastuuhenkilöksi Johanna Mäenpään ja kuulustelijaksi LT Kari Niemisen. 12.8.2011 Orhanen Päätös 1 2 Päätettiin esityksen mukaisesti. Johtaja Esittelijä Sari Orhanen
TAMPEREEN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA E 8/2011 Johtokunta Orhanen, 3551 6898 Kokous n:o 7 torstaina 18.8.2011 klo 12.00 16.50 /Arvo-rak., C 333 Eeva Moilanen Jukka Mustonen Seppo Parkkila Tuula Heinonen Marjut Lemivaara Johanna Palmio Esa Halme Kari-Matti Hiltunen Hannu Puolijoki Timo Alander Maija Pietinalho Maija Vainikka tutkimusjohtaja talouspäällikkö kliininen opettaja maakuntajohtaja YOL 27.2 : Puheenjohtaja:, lääketieteen yksikön johtaja, Esittelijä: Sari Orhanen, koulutuspäällikkö Läsnäolo- ja puheoikeus: Seppo Nikkari, varajohtaja Sanna Turpeinen, esittelijä (talousasiat) Niina Puronurmi, esittelijä (yleishallinto- ja henkilöstöasiat) Nina Pietilä, esittelijä (opintoasiat, lääketieteen peruskoulutus) 4 Vastuuhenkilön ja kuulustelijan nimeäminen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusohjelmaan Päätösesitys Päätös Erikoislääkäritutkinnon kuulustelua koskevien määräysten mukaan lääketieteellistä opetusta antavan yksikkö nimeää erikoisalan koulutusohjelmaan vastuuhenkilön ja kuulustelijan. Terveystieteiden yksikkö esittää lääketieteen yksikön johtokunnalle, että se nimeää työterveyshuollon vastuuhenkilöksi ja kuulustelijaksi erikoislääkäri Virpi Liukkosen Kari Reijulan työstä vapautuksen ajaksi, 31.12.2011 saakka. Terveystieteiden yksikön esitys liitteenä. Johtokunta päättää nimetä työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusohjelman vastuuhenkilöksi ja kuulustelijaksi erikoislääkäri Virpi Liukkosen 31.12.2011 asti. 12.8.2011 Orhanen Päätettiin esityksen mukaisesti. Johtaja Esittelijä Sari Orhanen