KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Perusturvalautakunta 01.10.2015 AIKA 01.10.2015 klo 17:00-18:48 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 ( Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 109 Pöytäkirjan tarkastus 4 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 111 Talousarvio v. 2016 ja taloussuunnitelma v. 2016-2019 6 112 Muut mahdolliset asiat / tilaisuudet 9
KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 2(10) Perusturvalautakunta 01.10.2015 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kajosmäki Maija puheenjohtaja Huuskola Mika jäsen Järvinen Virpi varajäsen Kaijanmäki Timo jäsen, varapuheenjohtaja Länkinen Marja jäsen Potapoff Antti jäsen Vuolle-Apiala Kastehelmi jäsen Oksanen Harri kaupunginhallituksen edustaja MUU Vanhanen Riitta esittelijä/ perusturvajohtaja Lahti Hanna pöytäkirjanpitäjä POISSA Röppänen Joonas jäsen Laurila Leena kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mäkelä Tero vs. kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Maija Kajosmäki puheenjohtaja Hanna Lahti pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t 108-112 PÖYTÄKIRJAN Keuruulla, lokakuun 9.päivänä 2015 TARKASTUS Mika Huuskola Timo Kaijanmäki PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perusturvatoimistossa 9.10.2015
KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 3(10) Perusturvalautakunta 108 01.10.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus SOS 01.10.2015 108 Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 4(10) Perusturvalautakunta 109 01.10.2015 Pöytäkirjan tarkastus SOS 01.10.2015 109 Pöytäkirja tulee tarkastaa 7. - 8.10.2015 välisenä aikana ja sen jälkeen se on yleisesti nähtävillä 9.10.2015. Pöytäkirjan tarkistusvuorossa ovat jäsenet Mika Huuskola ja Ti mo Kaijanmäki. Päätös Hyväksyttiin.
KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 5(10) Perusturvalautakunta 110 01.10.2015 Työjärjestyksen hyväksyminen SOS 01.10.2015 110 Päätös Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.
KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 6(10) Perusturvalautakunta 111 01.10.2015 Talousarvio v. 2016 ja taloussuunnitelma v. 2016-2019 SOS 01.10.2015 111 Vs. kaupunginjohtaja on antanut 21.8.2015 talousarvion laa din ta ohjeet. Vuoden 2016 talousarviokehys on sama kuin vuoden 2015 talous ar vion luvut. Ohjeen mukaan kehys on koko kaupungin tasolla rea lis ti nen, koska vuoden 2015 toteuma ainakin henkilöstömenojen osal ta alittunee selvästi. Palkanlaskenta on toimittanut työn te ki jäkoh tai set vuosipalkat, missä on otettu huomioon 1.2.2016 tulevat pie net yleiskorotukset. Lautakuntien esitysten tulee olla 2.10.2015 men nes sä käsitelty. Valtiovarainministeriö on julkaissut Kuntatalousohjelman 2016-2019 ja antanut talousarvioesityksen v. 2016, mitä hallitus käsittelee 28.9.2016. Kuntatalous on tiukoilla. Esityksen mukaan asumistuet yh te näis te tään ja takuueläkkeeseen tulee pieni korotus.omais- ja per he hoi toa tuetaan ja sairausvakuutuskorvauksia lasketaan. Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja Kuntaliitto kehottavat kun tia varautumaan maahanmuuttajien vastaanottoon. Koska kotout ta mis oh jel maa vasta laaditaan, ei talousarvioesitys tässä vaihees sa sisällä määrärahavarausta ko. tarkoitukseen. Perusturvan talousarvioesitys sisältää seuraavia muutoksia vuoteen 2015 verrattuna: Toiminnalliset muutokset - uuden sosiaalihuoltolain edellyttämiin palveluihin panostetaan; lapsi per hei den kotipalvelu, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut - vammaisten koululaisten iltapäivätoiminta aloitetaan uusissa varhais kas va tuk sen tiloissa - työllisyyspalveluissa alkaa monialainen yhteispalvelu, Työkanava -han ke päättyy vuoden 2015 lopussa - Navikka -toimintakeskukselle vuokrataan lisätilaa - vanhusten perhehoitokokeilu pyritään aloittamaan - omaishoitoa lisätään kahdella tuensaajalla Henkilöstömuutokset - 0,5 sosiaalityöntekijän virka lakkaa ja lapsiperhetyöhön palkataan nel jäs perhetyöntekijä - vammaisten koululaisten iltapäivätoimintaan palkataan 0,65 %:n työ ajal la ohjaaja (uusi) - Runokulmaan palkataan 1.6. alkaen ohjaaja varahenkilöksi (uusi) - työllisyyspalveluihin palkataan kaksi palveluohjaaja lisää, Työ ka nava -hankkeessa ollut viisi työntekijää. - Navikka -toimintakeskuksen 0,5 ohjaajan toimi muutetaan ko ko ai-
KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 7(10) Perusturvalautakunta 111 01.10.2015 kai sek si yhden tuntityöntekijän eläköitymisen myötä - kotihoitoon / Palvelutalo Seiponrantaan palkataan kolme hoitajaa (uu sia) Vuositasolla noin 4,65 henkilön työpanokselle ei löydy taloudellista ka tet ta v. 2015 talousarviosta, vakanssimuutos on 7,65. Merkittävimmät taloudelliset muutokset - vammaispalvelut; Runokulma, koululaisten iltapäivätoiminta, so siaa li huol to lain mukaiset kuljetukset - toimeentulotuki - vanhusten perhehoito ja omaishoidon tuki - kotihoito; henkilöstölisäykset - ilmaisjakeluna annettavat hoitotarvikkeet, siirto pe rus ter vey denhuol los ta Tässä vaiheessa talousarvioesityksen kokonaisuus on seuraava: 2015 2016 muutos % Menot 41 078 890 41 232 070 +0,37 Tulot 4 721 800 4 450 990-5,74 Netto 36 357 090 36 781 080 1,17 Irtaimen hankinta ja investoinnit Liitteen mukaan Terveydenhuollon osalta ta-esityksessä on otettu huomioon Keski-Suo men sairaanhoitopiirin sopimusohjausneuvottelussa 24.9.2015 käsitelty erikoissairaanhoidon aineisto. Keski-Suomen seu tu ter veys kes kuk sen osalta talousarvioesityksessä on v. 2015 luvut. Oheismateriaali: Talousarvion laadintaohjeet Liite: Talousarvioesitys v. 2015 ja tulosyksikköjako Henkilöstöluettelo Irtaimen hankinta ja investoinnit - luonnos Valmistelija perusturvajohtaja puh. 040 5135 821 Päätösehdotus Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen ta lous ar vio esi tyksen v. 2015. Terveydenhuollon osalta varsinaiset esitykset an netaan myöhemmin.
KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 8(10) Perusturvalautakunta 111 01.10.2015 Päätös Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Talousarvioesitys v.2016 ja tulosyksikköjako Liite 2 Henkilöstöluettelo ta2016 Liite 3 Investointilista_LUONNOS
KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 9(10) Perusturvalautakunta 112 01.10.2015 Muut mahdolliset asiat / tilaisuudet SOS 01.10.2015 112 Päätös Ei muita asioita / tilaisuuksia.
KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 10(10) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALI TUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöön panoa Pykälät 108-112 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oi kaisuvaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät - Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet - Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Aika: 9.10. Perusturvatoimistossa