LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 58 Loviisan Vesiliikelaitos AIKA 15.09.2015 klo 17:00-19:46 PAIKKA Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja Holmström Eeva varapuheenjohtaja Turku Roger jäsen Blomberg Ulf jäsen / tekninen johtaja MUUT Paakkarinen Markku vesihuoltopääll./esitt. Taipale Tero taloussuunn./siht. POISSA Järvinen Anja jäsen Wasenius Ninni Vainion varajäsen Hoffman Kenneth Holmströmin varajäsen Bäcklund Lars Turun varajäsen Huuhtanen Tapani Järvisen varajäsen Kettunen Kirsi talousjohtaja/blombe rgin varajäsen Karlsson Mikael hallituksen edustaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Nils Vainio KÄSITELLYT ASIAT 40-46 Tero Taipale PÖYTÄKIRJAN Loviisassa 21.9.2015 TARKASTUS Eeva Holmström PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ 22.9.2015 Ulf Blomberg Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 59 Loviisan Vesiliikelaitos LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 60 41 Pöytäkirjan tarkastajat 61 42 Esityslistan hyväksyminen 62 43 Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2016 63 44 Talousarvio 2016, taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 64 45 Tiedoksi 65 46 Muut asiat 66
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 60 Loviisan Vesiliikelaitos 40 15.09.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LOVESI 40 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 61 Loviisan Vesiliikelaitos 41 15.09.2015 Pöytäkirjan tarkastajat LOVESI 41 Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Valittiin jäsenet Eeva Holmström ja Ulf Blomberg.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 62 Loviisan Vesiliikelaitos 42 15.09.2015 Esityslistan hyväksyminen LOVESI 42 Johtokunta hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi. Hyväksyttiin.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 63 Loviisan Vesiliikelaitos 43 15.09.2015 Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2016 LOVESI 43 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh. 0440 555 409 Loviisan Vesiliikelaitoksen johtosäännössä henkilöstösuunnitelman hyväksyntä kuuluu johtokunnan tehtäviin. Liikelaitoksen aloittaessa toimintansa vuoden 2010 alussa laitoksen henkilökunta muodostui pääasiassa vanhojen kuntien vesi- ja viemärilaitoksilla palvelleesta henkilöstöstä sekä joistakin henkilöistä, jotka siirrettiin laitokseen muilta osastoilta. Ajatuksena oli, että näillä mennään ja toiminnan kautta löydetään sellainen kokoonpano, millä tehtävät pystytään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti hoitamaan. Nyt laitos on toiminut lähes kuusi vuotta ja henkilöstö on alkuperäisestä hieman muuttunut. Voidaan todeta, että nykyisellä henkilöstöllä laitos on pystynyt tyydyttävästi selviytymään sille annetuista tehtävistä. Vuoden 2013 talousarviota tehtäessä henkilöstömäärää jouduttiin vähentämään 1,5 hengellä taloudellisten syiden takia. 30.9. 2014 päättyi suunnittelijan osa-aikainen työsuhde. Toimistosihteerin toimi, joka täytettiin vuoden 2014 alussa, muuttui osa-aikaiseksi (40%) 1.8.2014, oli kokoaikainen 1.1.2015 31.5.2015 ja 1.6.2015 alkaen on jatkunut 60% työajalla keskushallinnossa ja 40% työajalla vesilaitoksella. Vuoden 2016 suunnitelmassa tilanne jatkuu samanlaisena kuitenkin niin, että tehtävässä määräaikaisena toiminut toimistosihteeri toimena vakinaistetaan. Muilta osin henkilöstömäärä pysyy ennallaan. Määräaikainen puhdistamonhoitajan toimi vakinaistetaan. Henkilöstösuunnitelma perustuu oletukselle, että mitään uusia lisätehtäviä ei ole tulossa. Johtokunta hyväksyy edellä kerrotun henkilösuunnitelman vuodelle 2016. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 Loviisan Vesiliikelaitos 44 15.09.2015 Talousarvio 2016, taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 LOVESI 44 Valmistelija: Taloussuunnittelija Tero Taipale, puh. 0440 555 224 Esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh. 0440 555 409 Talousarvioesitys vuodelle 2016 on liitteenä. Loviisan Vesiliikelaitoksen toiminta ja puitteet ovat entisenlaiset. Erityisiä tehostamistoimia ei ole esittävissä. Tehostuminen muodostuu pitkäjänteisen toiminnan ja infran saneerauksen kautta. On olemassa vaatimus, jonka mukaan aiemmin vahvistettua tappiota tulee voida kattaa suunnitelmakauden aikana. Käyttötalouteen ei sisälly asiamuutosta muutoin kuin, että lietteenkäsittely siirtyy hankintarenkaan kautta hoidettavaksi hyötykäyttöön. Talousarvioehdotus perustuu siihen, että laitokselle ei kohdisteta lisä- tai uusia tehtäviä. Nykyisen vesitornin purkuun on varauduttu käyttötaloudessa. Investointiesityksessä pääkohteet alavesisäiliötä lukuun ottamatta säilyvät ja siirtyvät osittain eteenpäin verrattuna aiempaan suunnitelmaan. Uutena investointikohteena puhdistamokapasiteettia on lisättävä. Vesihuollon tukimaksatuksia ei ole tarkalleen ennakoitavissa koska ne kertyvät jälkipainotteisina. Liite 5 Johtokunta keskustelee ja hyväksyy Loviisan Vesiliikelaitoksen talousarvion vuodelle 2016, taloussuunnitelman vuosille 2017-2018 sekä investointiesityksen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Vesiliikelaitos oikeutetaan tekemään teknisiä korjauksia ja ne saatetaan johtokunnalle tiedoksi.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 65 Loviisan Vesiliikelaitos 45 15.09.2015 Tiedoksi LOVESI 45 - Pernajan tilanne (suullinen kooste) - Alavesisäiliön / vanhan tornin tilanne (suullinen kooste) - Lietteen hyödyntämisen hankintarengas (suullinen kooste) - Talouskatsaus Seuraavat asiakirjat / kirjeet ovat esillä kokouksessa: - Raakavesi 10.8.2015, Rauhala - Verkostovesi 11.8.2015, Tesjoen päiväkoti, Valkon päiväkoti - Puhdistamotarkkailu 23.7.2015, Vårdö - Puhdistamotarkkailu 30.7.2015, Vårdö - Lähtevä vesi 13.8.2015, Pernajan kk Hagabölen vedenottamo - Raakavesi 13.8.2015, Pernajan kk Hagabölen vedenottamo - Osavuosiyhteenveto II / 2015, Vårdön jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailu - Puhdistamotarkkailu 20.8.2015, Vårdö - Lähtevä vesi 10.9.2015, Koskenkylän puhdistamo - ELY keskuksen muutos avustuspäätökseen 21.8.2015, UUDELY/41/07.02/2011 Merkitään asiat tiedoksi. Merkittiin.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 66 Loviisan Vesiliikelaitos 46 15.09.2015 Muut asiat LOVESI 46 Johtokunta käsittelee muita esille tulevia asioita. Seuraava kokous. Seuraava kokous pidetään 29.10.2015 sekä 17.12.2015, klo 17:00.