Pöytäkirja 31.3.2014 TURUN INSINÖÖRIT TUIKE RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 3-14 Aika Torstaina 20.3.2014 kello 18:05-20:21 Paikka LOUSI ry:n toimisto, Rätiälänkatu 10 G, 20810 TURKU Läsnä / osallistunut: 1-14 2-14 (s-posti) 3-14 Jani Pelkonen puheenjohtaja x x x Kari Haajanen varapuheenjohtaja x x Pauli Ares jäsen x x x 1 Teppo Ilmanen jäsen x x x Piia Jansen jäsen x x x Martti Kaurimo jäsen x x x Sanna Mattila jäsen x x Niko Putaala jäsen x x x Markku Risku jäsen x x x Joonas Suominen jäsen x x 2 Taru Tolonen jäsen x Karlo Villa jäsen x x x Annika Toiviainen opiskelijajäsen x x Jenni Jokinen opiskelijajäsen x Jonna Aaltonen Lousi ry:n pj x 3 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Hallituksen puheenjohtaja Jani Pelkonen avaa kokouksen. Päätös: Kokous avattiin klo 18.05. 2. PÄÄTÖSVALTAISUUS Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Päätös: Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty ajallaan ja yli puolet hallituksesta on paikalla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi puheenjohtaja Jani Pelkonen ja valitaan kokouksen sihteeriksi Karlo Villa sekä ääntenlaskijoiksi Teppo Ilmanen ja Piia Jansen. Kokouksessa 1-14 tehdyn päätöksen mukaisesti sihteeri toimittaa kokouspöytäkirjan hallitukselle kommentoitavaksi kahden viikon kuluessa kokouksesta sekä lataa pöytäkirjat yhdistyksen palvelimelle. 1 Poistui kohdassa 7 klo 18.40 2 Poistui kohdassa 7 klo 18.37 3 Saapui kohdassa 6 klo 18.12
Päätös: Kokous järjestäytyi esityksen mukaan. 4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esitys: Lisätään tuleviin tapahtumiin Juoksut ja Vuosikello. Käsitellään talous- ja kevätkokousasiat kohdissa 7 ja 8 sekä vastaavasti Ilmoitusasiat ja Insinööriliiton palkitsemiset kohdissa 9 ja 10. Muuten hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsu esityksen mukaisin muutoksin. 5. OPISKELIJAJÄSENTEN PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUS Esitys: Myönnetään opiskelijaedustajille (Annika Toiviainen ja Jenni Jokinen, TIO ry) TUIKE ry:n hallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeus vuonna 2014. Myönnetään myös TIO ry:n varapuheenjohtajalle Olli Väätäiselle läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen. Päätös: Esityksen mukaan. 6. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN Esitys: Sihteeri on lähettänyt edellisten kokousten pöytäkirjat 1-14 ja 2-14 liitteineen hallitukselle. Kommenttien perusteella korjatut pöytäkirjat kierrätetään kokouksessa. Tehdään tarvittavat päätökset. Päätös: Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat esityksen mukaan. 7. KESKUSTELLAAN KEVÄTKOKOUKSEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA Esitys: Käydään läpi toimintakertomus 2013, tilinpäätös 2013 ja kevätkokouksen esityslista. Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös ja esityslista kevätkokousta varten. 8. TALOUS Esitys: Kuullaan taloudenhoitaja Pauli Areksen katsaus yhdistyksen talouteen. Tehdään tarvittavat päätökset. Päätös: Tiliotteet kierrätettiin kokouksessa. Yhdistyksen tilin saldo oli 20.3.2014 65 809,06. 9. ILMOITUSASIAT Esitykset: 9.1 Tilinkäyttöoikeudet on vaihdettu tämän vuoden puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle. 9.2 PRH:lle on ilmoitettu sääntömääräisten nimenkirjoittajien (PJ, vara-pj ja rahastonhoitaja) tiedot. Samalla on tilattu vuonna 2007 päivitetyt säännöt, jotka on skannattu ja laitettu yhdistyksen palvelimelle: Tiedostonhallinta Säännöt. 9.3 Puheenjohtaja on anonut käyttöoikeutta jäsenrekisteriin sähköpostikokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti. 9.4 Järjestöjohdon neuvottelupäivien (Jyväskylä 31.1 1.2) kuulumiset.
9.5 LOUSI ry:n ja sen jäsenyhdistysten jäsenmäärät 31.12.2013: Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI ry 4242 Loimaan Insinöörikerho 113 Salon Alueen Insinöörit ry 565 Vakka-Suomen Insinöörit ry 209 Turun Alueen Sähköinsinöörit TASI ry 467 Turun Insinöörit TUIKE ry 2420 Varsinais-Suomen Insinöörit ry 403 Metson Ylemmät ry:n Turun osasto 65 9.6 Muut mahdolliset osallistujien ilmoittamat asiat. Päätös: 9.1 Pankki on lisäksi tarjonnut luentosarjoja ja sijoituspalveluita. Puheenjohtaja selvittää tilannetta, johon palataan myöhemmissä kokouksissa. 9.2 Kuten esityksessä. 9.3 Käyttöoikeus on myönnetty. Jäsenrekisterin tiedot on päivitetty 18.3.2014 9.4 Jonna kertoi kuulumiset. Neuvottelupäivillä pääasiassa järjestäytymisluonteista sisältöä. 9.5 Esityksen jäsenmäärät ovat lukuja vuoden vaihteesta. Tuiken jäsenmäärä jatkaa tasaista kasvuaan. 10. INSINÖÖRILIITON VUODEN 2014 PALKITSEMISET Esitys: Keskustellaan IL:n ansiomitalien sekä valtiollisten kunniamerkkien tai arvonimien hakemisesta. Tehdään tarvittavat päätökset. Päätös: Piia selvittää mahdollisuuksia hakea ansiomitaleita ja -merkkejä hallituksen ja puheenjohtajiston jäsenille. Myönnettiin Piialle valtuudet laatia hakemuksia. Päätettiin, että hakemuksen hyväksymiseen riittää yhdistyksen puheenjohtajan hyväksyntä. 11. ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN HANKINTA Esitys: Kuullaan työryhmän esitys ilmoittautumisjärjestelmän spekseistä. Työryhmä esittää, että tapahtuman järjestäjällä on oikeus ottaa Holvi käyttöönsä ilman eri päätöstä.
Päätös: Työryhmä kokoontui 17.3.2014. Työryhmä laati toivelistan sekä listan mahdollisista toimittajista ja näiden potentiaaleista toivelistan perusteella. Kaikki toimittajat (Lyyti, Eventer, Holvi ja custom eli 506ikkunaa) täyttävät lähes kaikki toiveet. Holvi on kulurakenteensa puolesta houkuttelivin, vaikkakin joitain ominaisuuksia saatavilla vasta tulevaisuudessa. Teppo testaa Holvia Helsingin matkan järjestämisessä. Työryhmän esitys hyväksytään. Työryhmä perustaa yhdistykselle Holvi-tilin kun tilin maksuoikeuden rajaaminen on mahdollista. Työryhmä laatii pelisäännöt tilin käytölle seuraavaan kokoukseen. Holvi-tilin käyttäminen tapahtumien hallinnoinnissa on vapaaehtoista. 12. MENNEET JA TULEVAT TAPAHTUMAT Esitys: Päätös: Käydään läpi yhdistyksen menneet ja tulevat tapahtumat. Tapahtumakalenteri on liitteessä 1. Menneet: 1.3. Insinöörit liekeissä (LOUSI) 3.3. Laitesukelluksen peruskurssi 14.3. Balettimatka Tallinnaan Tulevat: 22.3. Laskettelumatka Himokselle 8.4. Kevätkokous 16.4. Viini-ilta + juustoja toukokuu Tuike-GP 7.8. Emma-teatteri Muut mahdolliset päivitykset tuleviin tapahtumiin. Menneet: Insinöörit liekeissä (LOUSI): 60 osallistujaa. Ilta sujui hyvin ja hauskaa oli. Laitesukelluksen peruskurssi: Kurssi on käynnissä. Kolme insinööriä ilmoittautui, mutta yksi joutui keskeyttämään sairastumisen johdosta. Keskeyttäneelle palautettiin kurssin osallistumismaksu. Balettimatka Tallinnaan: 44 osallistujaa. Baletista nautittiin ja reissu oli kaiken kaikkiaan hyvä. Tulevat:
22.3. Laskettelumatka Himokselle: 43 ilmoittautunutta, budjetti pitää. 8.4. Kevätkokous. Vähän ilmoittautumisia - muistakaa ilmoittautua! 16.4. Viini-ilta + juustoja. Tapahtuma on myyty loppuun. 10.5 Tuike-GP. 24 paikkaa, ilmoittautumismaksu 50 /hlö. 7.6 Helsingin reissu. Budjetti riittää hyvin kahteen bussiin, kolmatta varten tarvitaan lisämäärärahoja. 12 per henkilö. 7.8. Emma-teatteri: 70 paikkaa varattu. Juoksut 13.4 Maskussa, 28.6 Paavo Nurmi sekä 25.10 Kaarinassa. 10 /hlö. Tuike ei vakuuta juoksijoita eikä ilmoittautumismaksua palauteta. Vuosikello eli lista tapahtumista päivämäärineen ja järjestäjineen löytyy palvelimelta! 13. TIEDOTUSVASTAAVAN PUHEENVUORO Esitys: 13.1 Kevään uutiskirje 13.2 TUIKEn verkkosivujen skaalautuvuus TUIKEn verkkosivut eivät skaalaudu eri laitteiden (PC, tabletti, älypuhelin) välillä kuten esim. LOUSI ry:n sivusto tekee. Puheenjohtaja on tiedustellut asiaa sivuston ylläpitäjältä (506 ikkunaa, Vesa Tolonen) ja skaalautuvuus ei kuulu ylläpitosopimuksen piiriin. Skaalautuvuus voidaan toteuttaa sivuston ns. faceliftinä, jossa samalla sivuston ulkoasua modernisoidaan ja kevennetään. Hinta-arvio ylläpitäjältä on 500-1000, riippuen ulkoasu-uudistuksen laajuudesta. Puheenjohtaja esittää, että tuike.fi sivustolle hankitaan ylläpitäjältä ulkoasu ja skaalautuvuuspäivitys. Päätös: 13.1 Uutiskirje lähetetään 25.3 mennessä, sisältönä muistutus kevätkokouksesta sekä lista tapahtumista. 13.2 Todettiin esityksestä keskusteltaessa ainakin skaalautuvuuden, tapahtumatietojen tulostettavuuden sekä yleisilmeen kevennyksen olevan tarpeellisia. Puheenjohtaja pyytää tarjouksen 506ikkunalta seuraavaan kokoukseen mennessä. 14. OPISKELIJOIDEN PUHEENVUORO Esitys: Kuullaan opiskelijoita. Päätös: Kaiken kaikkiaan menee hyvin. 6.3 oli työelämäpäivä yhdessä tradenomiopiskelijoiden kanssa. Insinööriopiskelijapäivät 5.4. Rovaniemellä - opiskelijat kiittävät tuesta, tämä mahdollisti bussikuljetuksen hankkimisen. Polkuauto Gran Prix 24.4. Varvintorilla. Opiskelijajäsenet eivät pääse osallistumaan TUIKEn kokoukseen 24.4. 15. LOUSI RY:N TILANNEKATSAUS Esitys: Kuullaan katsaus Lousi ry:n asioista ja tulevista tapahtumista Päätös: Ei erikoisempia kuulumisia. Kevätkokous 24.3.
Mikäli Jonna valitaan edustajakokoukseen edustajaksi, hän tulee pyrkimään edustajakokouksen puheenjohtajaksi. 16. MUUT ASIAT Esitys: Keskustellaan mahdollisista muista asioista. Päätös: Ei muita asioita. 17. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHDAN SOPIMINEN Esitys: Yhdistyksen kevätkokous on 8.4.2014 Panimoravintola Koulussa osoitteessa Eerikinkatu 18, 20100 Turku ja kokouksen lisäksi luvassa on suklaaluento ja - maistiaiset. Seuraava hallituksen kokous on 24.4.2014 LOUSI ry:n toimistolla. Päätös: Esityksen mukaan. 18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Esitys: Puheenjohtaja Jani Pelkonen päättää kokouksen. Päätös: Kokous päätettiin klo 20.21. Kokouksen puheenjohtaja Jani Pelkonen Kokouksen sihteeri Karlo Villa