OSUUSKUNTA MAITOKOLMIO VUOSIKERTOMUS 2011
OSUUSKUNTA MAITOKOLMIO VUOSIKERTOMUS 2011 46. (106.) toimintavuosi Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallinto...4 Maitokolmion hallintoneuvosto...5 Vakuutukset...5 Keräily- ja jakelukuljetukset...5 Maidon vastaanotto tuottajilta...7 Maidon kokonaisvastaanotto...8 Maidon tilitysperusteet...9 Maitotilasto tuotantoluokittain...9 Tuottajilta vastaanotetun maidon jakautuminen...10 Tuottaja- ja maitomäärän kehitys...10 Alkutuotanto ja neuvonta...11 Maidon laatukilpailu...12 Walther Ehrström -säätiön mitalit...13 Tuloslaskelma tilikaudelta 1.1. 31.12.2011...15 Tase 31.12.2011...16 Tilinpäätöksen liitetiedot...18 Rahoituslaskelma...20 Tilintarkastuskertomus...21 Hallintoneuvoston lausunto...21 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011...22 Liikevaihdon jakauma 2011...23 Tilinpäätöksen tunnuslukuja...24 Vuosi 2011 lyhyesti numeroina...24 Pitkäaikaista tietoa osuuskunnan toiminnasta...25 Henkilöstöinfo...26 Henkilökunnan palvelusvuosimuistamiset...26 Henkilökunta...27
Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2011 yleistä talouskehitystä haittasi poikkeuksellisen suuri taloudellinen epävarmuus, joka vaikutti kasvunäkymiin ja kysyntään. Osakekurssit painuivat monilta osin poikkeuksellisen alas ja eurooppalainen velkakriisi lisäsi epäluottamusta talouteen koko euroalueella. Yleisen kysynnän ja investointien ansiosta bruttokansantuotteemme pysyi kuitenkin positiivisena. Myös työllisyystilanne on säilynyt kohtuullisena vallitsevista epävarmuuksista huolimatta. Kansantuotteemme uskotaan kasvavan edelleen tänä vuonna, vaikka öljyn ja energian hinnan kohoaminen heikentääkin näitä odotuksia. Elintarvikkeiden kuluttajahintojen kohoaminen on ollut merkittävämpää kuin muilla kulutushyödykkeillä. Maailmanmarkkinoilla maitotuotteiden hinnat säilyivät edelleen aiempia vuosia korkeammalla tasolla. Vuoden aikana oli havaittavissa lievää laskua, mutta ennusteiden mukaan kulutuksen kasvu pitänee hinnat jatkossakin nykyisellä tasolla. Elintarviketeollisuuden kannattavuutta heikensi tuotantopanosten, erityisesti energian, poikkeuksellisen korkea hintataso. Kotimaisilla maitomarkkinoilla kilpailu jatkui kireänä. Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden tuonti ulkomailta kiristivät kotimaista kilpailua. Suomessa kulutetuista maitotuotteista yhä merkittävämpi osuus on ulkolaista tuotantoa. Tuontijuustojen osuus kulutuksesta oli viime vuonna yli 40 %. Vaikeasta kilpailutilanteesta johtuen kaikkia hinnankorotustarpeita ei ole voitu siirtää tukkuhintoihin. Kulutuksen säilyminen hyvällä tasolla on kuitenkin auttanut saavuttamaan myönteistä kehitystä tuottajille tilitettävissä hinnoissa. Maitokolmion 106. toimintavuosi Maidon vastaanotto vuoden aikana oli 33,3 milj. litraa, jossa oli vähennystä 1 %. Vähennyksen arvioidaan johtuneen sääoloista ja lehmien poikimisten siirtymisestä. Vuoden lopulla tuotanto taas lähti kohoamaan. Tuotannosta luopuneiden määrä säilyi aikaisempien vuosien tasolla. Joka vuosi tuotannosta luopuu meijerimme alueella n. 10 tuottajaa. Omilta tuottajilta vastaanotetun maidon lisäksi raaka-ainetta hankittiin muilta meijereiltä 4,5 milj. litraa. Investoinnit tuotannon kehittämiseen ovat jatkuneet merkittävinä maatiloilla. Peruskorjausten ja uusien tuotantotilojen rakentaminen alueellamme on säilynyt merkittävällä tasolla. Jalostustoiminnan kehittämiseen Maitokolmiolla investoitiin vuoden aikana n.1,0 milj., joka oli selvästi keskimääräisiä vuosi-investointeja suurempi summa. Merkittävin osa vuoden investoinnista käytettiin yhteiskäsittelyosaston uudistamiseen. Tuotteita myytiin vuoden aikana 35,7 milj. kg, jossa oli laskua vajaa kaksi prosenttiyksikköä. Huolimatta volyymin laskusta, liikevaihto kasvoi 7,5 % edellisestä vuodesta. Kasvu perustui valikoiman muutoksiin ja keskihintojen kohoamiseen. Päämarkkina-alueena oli aikaisempien vuosien tapaan koko Pohjanmaan alue. Kauppojen omien tuotemerkkien rahtivalmistus lisääntyi vuoden aikana edelleen. Tuottajille tilitettiin vuoden aikana vastaanotetusta maidosta 14,7 milj. verottomina hintoina. Tilityshinnat kasvoivat 12,4 % edellisestä vuodesta. Tilityshinta oli euroajan toiseksi korkein. Vuoden 2012 toiminnalle on asetettu positiivisia odotuksia. Kulutuksen odotetaan säilyvän nykyisellä tasolla ja lähiruuan merkityksen kasvavan kuluttajien keskuudessa. Kiitos vuoden 2011 tuloksesta kuuluu Maitokolmion uskollisille asiakkaille, hyville yhteistyökumppaneille, osaavalle henkilökunnalle sekä laadukasta raaka-ainetta tuottaville omistajamaidontuottajille. Juha Murto-Koivisto toimitusjohtaja
Hallinto Osuuskuntakokous Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin Toholammin kunnantalon kulttuurisalissa 20.4.2011. Kokoukseen osallistui 34 osuuskunnan jäsentä ja kokouksen pöytäkirjaan merkittiin käsitellyistä asioista 13 pykälää. Osuuskuntakokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Liinamaa Toholammilta. Kokous hyväksyi v. 2010 toimintakertomuksen ja tilit sekä myönsi asianomaisille vastuuvapauden tilivuodelta 2010. Ylijäämästä päätettiin maksaa korkoa osuusmaksulle 4 %. Osuuskuntakokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenmäääräksi 27. Uutena jäsenenä hallintoneuvoston seuraavalle toimikaudelle valittiin Vesa Haikola. Hallintoneuvosto Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2011 yhteensä 3 kertaa. Hallitus Alkaen Erovuorossa Matti Luikku, pj. Lohtaja 1995 2012 Kaija Nikunen Toholampi 1.1.2010 2014 Valto Petäjistö Sievi 18.11.2008 2012 Erkki Pajukoski, vpj Sievi 2003 2014 Simo Suomala Toholampi 30.9.2009 2012 Sami Toikkanen Lestijärvi 2007 2013 Juha Murto-Koivisto, toim.joht. 2002 Hallitus kokoontui vuonna 2011 yhteensä 11 kertaa. Hallintoneuvoston puheenjohtajat ovat osallistuneet hallituksen kokouksiin. Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa palkittuja tuottajia. JOHTORYHMÄ Juha Murto-Koivisto Auli Saukko Jouni Tiainen Hannele Pokela Jussi Määttälä Vesa Ylitalo toim.joht., puh.joht. tuotantopäällikkö myyntipäällikkö tuotantoneuvoja kunnossapitopäällikkö logistiikkapäällikkö Johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja laaditut pöytäkirjat on jaettu hallituksen jäsenille ja hallintoneuvoston puheenjohtajille tiedoksi. TILINTARKASTAJAT JA TARKASTUSVALIOKUNTA Varsinaiset tilintarkastajat: Arto Viinikka, HTM Seinäjoki Helge Natunen, HTM Kuopio Varatilintarkastajat: Pentti Pääjärvi, KHT Kari Rantala, KHT Seinäjoki Seinäjoki Tarkastusvaliokunta: Alkaen Erovuorossa Osuuskuntakokouksen valitsemat jäsenet: Ahto Huhtala Kannus 2001 2012 Jussi Viitasalo Sievi 20.4.2009 2013 Kunnossapitopäällikkö Jussi Määttälä siirtyi laitososaston johtotehtäviin konepäällikkö Armas Fiskaalin jäädessä eläkkeelle. Hallintoneuvoston valitsemat jäsenet: Timo Syri Toholampi 30.9.2009 2012 Ulla Potila Toholampi 29.3.2010 2013
Maitokolmion hallintoneuvosto Alkaen Erovuorossa Brandt Mika Toholampi 26.4.2005 2014 Haapaniemi Tuomo Toholampi 2000 2014 Olkkola Mika Toholampi 26.4.2005 2014 Vehkala Riitta, vpj Toholampi 2003 2014 Kiiskilä Ville Lestijärvi 27.4.2010 2014 Haikola Vesa Sievi 20.4.2011 2014 Tölli Reijo, pj Sievi 1988 2014 Huhtala Ilpo Sievi 2000 2014 Rekilä Anne Kannus 26.4.2005 2014 Hopeavuori Kari Toholampi 1995 2012 Latomaa Keijo Toholampi 1.5.2003 2012 Rantakangas Arto Toholampi 27.4.2010 2012 Potila Ulla Toholampi 3.5.2006 2012 Mikkola Hannu Kokkola 2002 2012 Syri Timo Toholampi 3.5.2006 2012 Änäkkälä Hannu Lestijärvi 1.5.2003 2012 Hoffrén Pentti Sievi 2002 2012 Pöntiö Tuula Toholampi 27.4.2010 2013 Mäkinen Erkki Toholampi 1999 2013 Luoma Tuija Toholampi 27.4.2010 2013 Annala Jani Toholampi 27.4.2010 2013 Tuikka Petri Lestijärvi 20.4.2009 2013 Niskanen Jarkko Sievi 27.4.2010 2013 Jakola Erkki Sievi 3.5.2006 2013 Kangas Antti Sievi 20.4.2009 2013 Kivijakola Simo Sievi 5.5.2004 2013 Yli-Tokola Vesa Kannus 26.4.2007 2013 Keräily- ja jakelukuljetukset v. 2011 Maidon keräilyä hoitivat liikennöitsijät: Jari ja Harri Jokela Oy 1 keräilyauto Raimo Ylitalo Oy 1 keräilyauto Maidon jakelua hoitivat liikennöitsijät: Kuljetus Baana Oy 4 täysperävaunullista jakeluautoa 2 jakeluautoa 1 pakettiauto Kuljetusliike M&P Remesaho 2 jakeluautoa Kuljetus Peltokorpi Oy 5 täysperävaunullista jakeluautoa Kuljetusliike Koivulahti Oy 1 täysperävaunullinen jakeluauto 1 jakeluauto Tuottajilta vastaanotetun maitomäärän kehitys MILJ. L 40 Vakuutukset 35 30 25 30,0 30,3 31,5 33,6 33,3 Kiinteä omaisuus, koneet ja kalusto Tapiola 20 Henkilökunnan ja hallintohenkilöiden Tapiola tapaturmavakuutus 15 TyEL-vakuutus Tapiola 10 Lisäeläkevakuutukset Tapiola Valion Eläkekassa 5 Salmonellavakuutus Tapiola 0 2007 2008 2009 2010 2011
Maidontuottajamäärä Vuoden lopussa Tilakohtaisen maitomäärän kehitys 200 300 000 150 166 154 150 137 129 200 000 176 000 189 000 207 000 238 000 254 000 100 100 000 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 0 2007 2008 2009 2010 2011 Tuotteiden valmistus / Myynti 2002-2011 Milj. L / kg 50 45 43,4 40 35 30 33,1 32,6 32,8 30,5 39,6 39,3 37,9 36,9 35,7 25 20 15 10 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maidon vastaanotto tuottajilta kuukausittain Maitoa l Muutos l Muutos-% % vuosi maidosta Keskirasva % Keskivalk. % Tuottajia kpl Tammikuu 2 886 259 83 204 3,0 8,7 4,38 3,61 136 Helmikuu 2 634 973 79 974 3,1 7,9 4,35 3,56 136 Maaliskuu 2 889 689 36 046 1,3 8,7 4,33 3,53 136 Huhtikuu 2 830 245-23 817-0,8 8,5 4,27 3,49 134 Toukokuu 2 913 716-93 697-3,1 8,8 4,23 3,46 133 Kesäkuu 2 763 043-102 368-3,6 8,3 4,18 3,44 131 Heinäkuu 2 765 750-72 454-2,6 8,3 4,11 3,40 131 Elokuu 2 785 363-26 103-0,9 8,4 4,14 3,41 131 Syyskuu 2 650 390-83 219-3,0 8,0 4,19 3,48 130 Lokakuu 2 683 503-101 850-3,7 8,1 4,27 3,55 129 Marraskuu 2 641 055-50 100-1,9 7,9 4,39 3,56 129 Joulukuu 2 819 920 11 132 0,4 8,5 4,37 3,54 129 Yhteensä 33 263 906-343 252-1,0 100,0 4,27 3,50 132 (v. 2010 33 607 158 2 108 509 6,7 100,0 4,30 3,54 141) Maidon vastaanotto tuottajilta kunnittain Maitoa l Muutos-% Osuus % Tuottajia keskim. Maitoa l/tuottaja Maitoa l/tuottaja/pv Toholampi 16 312 995-2,1 49,0 68 239 897 657 Lestijärvi 3 692 610-2,6 11,1 18 205 145 562 Sievi, Kalajoki 7 772 982 3,4 23,2 31 249 128 683 Kannus 3 934 497-2,3 11,8 9 437 166 1198 Kokkola 1 600 822-3,3 4,8 6 266 804 731 Yhteensä 33 263 906-1,0 100,0 132 251 999 690 (v. 2010 33 607 158 6,7 100,0 141 238 349 653)
Maidon kokonaisvastaanotto 2011 Milj. L 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TM muilta meijereiltä yht. 3 926 210 L Kurri muilta meijereiltä yht. 549 132 L Tuottajilta yht. yht. 33 263 906 L L Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila luovutti Seppo Jämsälle Walther Ehrsrömsäätiön kultaisen 25-vuotismitalin.
Maidon tilitysperusteet Tuottajamaidon tilityshinta vuonna 2011 koostui seuraavista tekijöistä: 1. Kausiosa Vaihteluväli 1,00 9,00 snt/l. Korkeimmillaan kausiosan hinta oli elo-lokakuussa ja matalimmillaan maaliskuussa. 2. Valkuaisosa 0,65 snt / valkuaiskymmenys Hinnoittelun valkuais-% on kahden viimeisen kuukauden koetulosten aritmeettinen keskiarvo. 3. Rasvaosa 0,24 snt / rasvakymmenys Hinnoittelun rasva-% on kahden viimeisen kuukauden koetulosten aritmeettinen keskiarvo. 4. Laatuosa Laatuosaan vaikuttavat bakteeri- ja solukoetulokset. Tilityskauden hintaluokka määräytyy huonoimman koetyypin mukaan. Laatukokeiden luokittelu: Bakteerikokeiden pesäkemäärä (kahden viimeisen kk:n koetulosten geom.ka) E alle 50 000 kpl/ml 1 50 000 100 000 2 yli 100 000 Solumäärä (kolmen viimeisen kk:n koetulosten geom. ka) E alle 250 000 kpl/ml 1 250 000 400 000 2 yli 400 000 Laatuosan hintavaikutus: E lk: + 2,8 snt/l 1 lk perushinta 2 lk - 20,0 snt/l 5. Pohjoinen tuki Maa- ja Metsätalousministeriö on maksaa Pohjoisen tuen suoraan tuottajille. Tuki maksetaan täytenä tuottajan hallitsemaan viitemäärään saakka tuotetuille maitolitroille (ei rasvakorjatuille). Tämän jälkeen tuki maksetaan osalle ylityslitroista. Kiintiökauden jälkeen tehtävän tasauslaskelman perusteella määräytyy lopullinen tukeen oikeutettu osuus tilakohtaisen kiintiön ylityslitoista. 6. Muut kriteerit - - ei vesilisäystä ei antibiootteja 7. Jalostukseen kelpaamaton maito - - bakteerien pesäkemäärä yli 100.000 kpl / ml geom. keskiarvon mukaan solupitoisuus yli 400.000 kpl / ml geom. keskiarvon mukaan 8. Viitemäärän ylitysmaksu 1.4.2010-31.3.2011 Suomen maakiintiö jäi kiintiökaudella vajaaksi, joten viitemäärän ylitysmaksuja ei tarvinnut periä. Kiintiömaksua on peritty viimeksi kaudella 2002 2003. Vastaanotetun maidon jakautuminen tuotantoluokittain Yli 500 000 L 22,7 % Alle 100 000 L 3 % 100 001 200 000 L 28,3 % 300 000 500 000 L 28,5 % 200 001 300 000 17,5 %
Tuottajilta vastaanotetun maidon jakautuminen Vastaanotetun maidon jakautuminen tilitysluokkiin 2011 2010 2009 E-lk 92,3 92,4 91,4 % 1. lk 7,6 7,5 8,5 2. lk 0,1 0,1 0,1 MAIDON JAKAUTUMINEN BAKTEERILUOKKIIN 2011 2010 2009 E-lk 99,9 99,8 99,6 % 1. lk 0,1 0,2 0,3 2. lk 0,0 0,0 0,1 MAIDON JAKAUTUMINEN SOLULUOKKIIN 2011 2010 2009 E-lk 92,3 92,6 91,6 % 1. lk 7,6 7,3 8,4 2. lk 0,1 0,1 0,0 Tuottaja- ja maitomäärän kehitys Tuottajia kpl 800 Maitoa milj. L 40 700 600 584 35 30 500 400 300 328 Tuottajat Maitomäärä 25 20 15 200 192 141 132 10 100 5 0 1990 2000 2005 2010 2011 0 10
Alkutuotanto ja neuvonta Yhteistyö Maintpartner Oy:n kanssa maidon hinnoittelunäytteiden osalta päättyi lokakuussa 2011. Analysointi tapahtuu nyt Valion Seinäjoen laboratoriossa. Antibioottimääritykset ja utareterveystutkimukset Maitokolmiolla tehtävät antibioottimääritykset, testiampullit ja Seinäjoen Valion laboratoriossa tehtävät ylimääräiset solukokeet ovat tuottajille maksuttomia. Mastiittinäytteitä on tutkittu Seinäjoen Valiolla, Maintpartner Oy:n Kokkolan toimipisteessä, Haapaveden kaupungin ympäristölaboratoriossa sekä Toholammin eläinlääkärien toimesta. Ammattilehdet Maitokolmio on tilannut tuottajilleen Maaseudun Tulevaisuuden hinnalla myös Pellervon paketin, joka sisältää Kodin ja Maatilan Pellervot sekä Pellervon Ison Kalenterin. Maatilan Pellervo on tilattu tuottajille, jotka eivät ole halunneet em. lehtipakettia. Hiehojen ja lehmien ostorahoitus Meijeri myöntää rahoitusta lehmien ja hiehojen hankintaan. Tuotosseuranta Maitokolmio tukee lehmien tuotosseurantaa maksamalla näytteiden analysoinnin. Tuottajat voivat halutessaan ottaa näytteet myös kuukausittain ja näin seurata esim. lehmien utareterveyttä. Lehmännostoparsi Tuottajien vuokrattavissa on kaksi lehmännostopartta, jotka Maitokolmio on hankkinut yhdessä MTK:n ja alueen meijerien kanssa. Toinen parsi on Toholammilla ja toinen Sievissä. Lypsykoneiden testaukset ja vuosihuollot Maitokolmio tukee lypsykonehuoltajien tekemiä vuosihuoltoja 34 e / huolto. Tuotantoneuvojan tekemät testaukset ja tykyttimien korjaukset ovat maksuttomia. Navetansuunnitteluavustus Maitokolmio maksaa navetansuunnitteluavustusta 21 e / lypsylehmän parsipaikka. a) Avustuksen edellytyksenä on, että navetan suunnittelija on vähintään opistotason koulutuksen omaava alan ammattilainen. Tuki maksetaan, kun parret ovat laskettavissa uudesta tai peruskorjatusta navetasta. b) Navettaan rakennetaan uusia lainmukaiset mitat lypsylehmälle tarkoitettuja parsia. (Tiloja, jotka laajentavat navettaa, mutta eivät lähde hakemaan TE-keskuksen avustusta) Rehuanalyysit Maitokolmio on maksanut kaikki tuottajien säilörehu-, heinä- ja viljanäytteiden tutkimukset lukuunottamatta kivennäismäärityksiä. Sorkkahoito Meijerin alueella on useita ammattitaitoisia sorkkahoitajia. Maitokolmio maksaa sorkkahoidosta aiheutuneet matkakulut. Tilasäiliöhuolto ja -rahoitus Tilasäiliöhuolto on ostettu Kylmäkärki Oy:ltä. Kolmen vuoden välein tehtävä ennakkohuolto on tiloille ilmainen, ainoastaan käytetyt varaosat laskutetaan. Maitokolmio maksaa myös korjauskäyntien kilometrikorvaukset, tilat maksavat työn ja varaosat. Tilasäiliö-, lypsykone- ja tilasäiliöpesurien hankintoja Maitokolmio tukee myöntämällä ko. tarkoituksiin rahoitusta. Urea- ja progesteronimääritykset Tuottajamaidosta määritetään urea kaksi kertaa kuukaudessa. Lisäksi tuottajilla on aina halutessaan mahdollisuus teettää urea- tai progesteronimäärityksiä omalla kustannuksellaan. Tiloille jaetaan navettapäivyrit kerran vuodessa helpottamaan kiimaseurantaa. 11
Maidon laatukilpailu 2011 Laatukilpailun säännöt: - maidon laatu E-luokkaa koko vuoden - maidossa ei todettu antibioottia eikä vesilisäystä - ei haju- eikä makuvirheitä - tila lähettänyt maitoa meijeriin ainakin 11 kuukautena 30-vuotispalkinto Kiiskilä Taina ja Ville 20-vuotispalkinto Luoma Aila ja Markku Hietala Marjatta ja Pekka Potila Ulla ja Tapani Annala Jani Niska Hannu ja Rauno Mikkola Hannu 10-vuotispalkinto Kaartinen Mika Ahola Marika ja Sampo Haikola Vesa Sievilä Pekka 5-vuotispalkinto Paavola Arja ja Teuvo Tuikka Riitta ja Esko Kivijakola Mty Huhtala Hanna ja Ahto Riippa Jonna ja Ilkka Yli-Tokola Timo, Vesa ja Pekka Vuosipalkinto Lestijärvi (6 kpl) Toholampi Kannus Kokkola (4 kpl) Toholampi Sievi (6 kpl) Toholampi Lestijärvi Sievi Kannus (91 kpl) Korkiakangas Marja-Leena ja Esa Toholampi Kotila Minna ja Pasi Nikunen Kaija ja Mikko Liinamaa Sinikka ja Heikki Silakka Eila ja Matti Luoma Aila ja Markku Seppälä Katri ja Esa Kaartinen Mika Vehkala Riitta ja Antti Rantakangas Heidi ja Arto Jämsä Sirpa ja Markku Jämsä Seppo Viitasalo Kaisa Laakso Jarmo Välikangas Marja ja Hannu Seppälä Maija ja Jari Pöntiö Tuula ja Hangasmaa Markku Hukari Sinikka ja Sakari Hopeavuori Kari Paavola Arja ja Teuvo Suomala Airi ja Simo Annala Jani Isokangas Tarja Olkkola Ari Ahola Aatto Ahola Marika ja Sampo Kangasvieri Outi ja Esa Brandt Markku ja Mika Mty Olkkola Taina ja Jorma Ylipelto Ulla ja Hannu Hietala Marjatta ja Pekka Hirvikoski Veli-Pekka Toikkanen Mty Kivelä Tapio Kopsala Pasi Syri Timo, Vesa ja Pentti Mty Lintilä Mty Määttälä Ari Määttälä Petri Potila Ulla ja Tapani Olkkola Asta,Kari ja Timo Tuikka Liisa ja Simo Koivisto Marko Olkkola Mika Luoma Tuija Wennström Ilpo Latomaa Satu ja Keijo Tervamäki Tuula ja Leo Parkkila Sirpa ja Pentti Syri Pauli Tuikka Riitta ja Esko Kiiskilä Taina ja Ville Lestijärvi 12
Kangasvieri Miikka Änäkkälä Hannu ja Kalevi Paloranta Ritva ja Risto Jussila Helena ja Pauli Tuikka Petri Rautapuro Aki Tuikka Jukka Kivijakola Mty Sievi Jakola Erkki Jakola Seppo Vertanen Mirja ja Keijo Kangas Antti Korkeakangas Anna-Maija ja Tapani Hietala Jouko Maitokangas Ay Korpi Jari Ojala Elvi Sievilä Pekka Koskela Janne Kauppila Jorma Somero Mikko ja Mika Mty Tapio Tuula ja Hannu Pajukoski Erkki Erkkilä sisarukset Mty Viitasalo Mty Suhonen Tuulikki ja Alpo Haikola Vesa Nurmimäki Esko Huhtala Ahto Ranta-Pitkänen Aila ja Jarmo Niska Hannu Ja Rauno Riippa Jonna ja Ilkka Maitokannus Ay Yli-Tokola Timo, Vesa ja Pekka Yli-Arvo Jari Kiviniemi Sisko,Seppo ja Sanna Luikku Ulla ja Juho Mikkola Hannu Kero Ahti Kannus Kokkola Vuonna 2011 jaetut Walther Ehrström -säätiön mitalit Kultainen 25-vuotismitali (1986 2010) Seppo Jämsä Toholampi Hopeinen 20-vuotismitali (1991 2010) Minna ja Pasi Kotila Toholampi Sinikka ja Sakari Hukari Toholampi Ari Olkkola Toholampi Sari ja Asko Lappi Toholampi Ritva ja Risto Paloranta Lestijärvi Helena ja Pauli Jussila Lestijärvi Raija ja Jussi Änäkkälä Lestijärvi Tuula ja Hannu Tapio Kalajoki Pronssinen 10-vuotismitali (v. 2001 2010) Outi ja Esa Kangasvieri Toholampi Katri ja Esa Seppälä Toholampi Jaana Korpi ja Mika Halmetoja Toholampi Pasi Kopsala Toholampi Liisa ja Simo Tuikka Toholampi Janika ja Jukka-Pekka Tuikka Lestijärvi Mirja ja Keijo Vertanen Sievi Mikko ja Mika Somero Mty Sievi 13
Navetta-avajaisia vietettiin Pajukosken......ja Ranta-Pitkäsen tiloilla. Riitta Linna valmistelee laboratoriossa analysointimateriaalia. Matti Oravala maidonpakkauskoneella. Satu Karjula ja Auli Saukko laadunvalvontatyössä. 14
Tuloslaskelma tilikaudelta 1.1. 31.12.2011 2011 2010 Liikevaihto 32 910 364,79 30 617 950,59 Valmistevaraston lisäys+/väh.- -45 192,13 2 923,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1 384 681,91 1 111 715,87 Materiaalit ja palvelut Aineet,tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 24 076 057,88 22 203 194,17 Varastojen lisäys-/vähennys+ -2 740,88 39 506,00 Ulkopuoliset palvelut 766 540,76-24 839 857,76 674 403,65-22 917 103,82 Henkilöstökulut Palkat 2 145 879,47 2 018 640,97 Eläkekulut 391 948,38 355 657,72 Muut henkilösivukulut 81 137,59-2 618 965,44 83 805,43-2 458 104,12 Suunnitelman mukaiset poistot -534 071,52-493 050,98 Liiketoiminnan muut kulut -6 145 202,40-5 999 622,72 Liikeylijäämä+ / alijäämä- 111 757,45-135 292,18 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 78 937,20 73 917,83 Muut korko-ja rahoitustuotot 14 592,22 15 677,54 Korkokulut ja muut rah.kulut Korkokulut -70 725,24 22 804,18-64 917,09 24 678,28 Ylijäämä+ / alijäämä- ennen satunnaisia eriä 134 561,63-110 613,90 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys- / vähennys + -27,18 120 950,80 Tuloverot -20 878,16 0,00 Tilikauden ylijäämä 113 656,29 10 336,90 15
Tase 31.12.2011 V A S T A A V A A 2011 2010 PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet 77 598,31 77 598,31 Rakennukset ja rakennelmat 2 785 922,01 2 903 173,69 Koneet ja kalusto 2 264 481,68 1 686 600,38 Muut aineelliset hyödykkeet 15 210,96 13 481,31 Ennakkom. ja keskener. hankinnat 51 656,34 5 194 869,30 527 202,59 5 208 056,28 SIJOITUKSET Osuudet omistusyhteysyrityksissä 555 986,94 520 986,94 Muut sijoitukset 941 674,38 1 497 661,32 941 674,38 1 462 661,32 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet 461 878,56 488 221,85 Keskeneräiset tuotteet 41 245,50 44 049,56 Valmiit tuotteet/tavarat 686 182,42 728 341,35 Muu vaihto-omaisuus 47 281,13 1 236 587,61 18 426,10 1 279 038,86 SAAMISET Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 3 493 295,87 3 306 778,89 Lainasaamiset 52 547,62 110 960,72 Muut saamiset 311 487,04 3 857 330,53 259 202,55 3 676 942,16 RAHAT JA PANKKISAAMISET YHT. 696 737,19 296 570,87 V A S T A A V A A 12 483 185,95 11 923 269,49 16
V A S T A T T A V A A 2011 2010 OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 2 719 969,52 2 565 395,08 Palautettava osuuspääoma 145 292,95 175 548,18 Vararahasto 226 186,96 226 186,96 Muut rahastot 1 286 250,66 1 370 021,04 Tilikauden ylijäämä 113 656,29 4 491 356,38 10 336,90 4 347 488,16 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 905 757,34 905 730,16 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1 732 291,63 2 334 791,61 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 602 499,98 602 500,02 Saadut ennakot 70 643,54 91 528,42 Ostovelat 2 929 535,97 2 654 548,96 Muut velat 1 332 791,65 530 318,47 Siirtovelat 418 309,46 5 353 780,60 456 363,69 4 335 259,56 V A S T A T T A V A A 12 483 185,95 11 923 269,49 Toholammilla 12. pvnä maaliskuuta 2012 Matti Luikku Simo Suomala Valto Petäjistö Sami Toikkanen Kaija Nikunen Erkki Pajukoski Juha Murto-Koivisto Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Toholammilla 23. pvnä maaliskuuta 2012 Arto Viinikka HTM Helge Natunen HTM 17
Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010 1. Tilikauden palkat 2 192 438 2 014 356 Eläkekulut 391 948 355 658 Muut henkilösivukulut 81 138 83 805 Yhteensä 2 665 524 2 453 819 2. Suunnitelman mukaiset poistot Rakennukset ja rakennelmat 212 871 206 438 Koneet ja kalusto 314 594 279 749 Muut aineelliset hyödykkeet 6 606 6 863 Yhteensä 534 072 493 050 Poistoeron muutos Rakennukset ja rakennelmat vähennys+ / lisäys - 25 072 9 930 Koneet ja kalusto vähennys +/ lisäys - -19 046 115 855 Muut aineelliset hyödykkeet vähennys + / lisäys - -6 053-4 834 Poistoeron vähennys +/ lisäys- -27 120 951 Suunnitelman mukaiset poistoajat on laskettu käyttöomaisuushyödykkeen Arvioitu Arvioitu taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina hankintahinnasta. pitoaika pitoaika Aineettomat hyödykkeet 3 v. 3 v. Rakennukset 25 v. 25 v. Koneet ja kalusto 10 v. 10 v. Muut aineelliset hyödykkeet 5 v. 5 v. Maa-alueet Hankintameno 01.01. 77 598 77 598 Hankintameno 31.12. 77 598 77 598 Kirjanpitoarvo 31.12. 77 598 77 598 Rakennukset Hankintameno 01.01. 5 803 939 5 500 940 Lisäykset 01.01. - 31.12. 95 619 302 999 Hankintameno 31.12. 5 899 558 5 803 939 Kertyneet sumupoistot 01.01. -2 900 765-2 694 327 Sumupoistot 01.01. - 31.12. -212 871-206 438 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 785 922 2 903 174 Koneet ja kalusto Hankintameno 01.01. 5 076 245 4 884 864 Lisäykset 01.01. - 31.12. 892 476 191 381 Hankintameno 31.12. 5 968 721 5 076 245 Kertyneet sumupoistot 01.01. -3 389 645-3 109 896 Sumupoistot 01.01. - 31.12. -314 594-279 749 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 264 481 1 686 600 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno 01.01. 70 177 70 177 Lisäykset 01.01. - 31.12. 8 336 0 Hankintameno 31.12. 78 513 70 177 Kertyneet sumupoistot 01.01. -56 695-49 832 Sumupoistot 01.01. - 31.12. -6 606-6 863 Kirjanpitoarvo 31.12. 15 211 13 481 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteiskäsittelyn automaatio 454 884 Pakkauskone viileille 51 656 72 319 51 656 527 203 18
3. Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. 4. Sijoitukset Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Oma pääoma Omistusosuus Tilikauden voitto+/tappio- Mehukolmio Oy, Sievi 294 948 49,0 % -158 887-267 926 Teollisuushankinta Oy,Kokkola 1 182 974 28,5 % 139 668 282 494 5. Saamiset ja velat omistusyhteysyrityksiltä Saamiset 490 805 504 773 Velat 4 815 7 257 6. Omien pääomien muutokset Jäsenten osuuspääoma Jäsenten osuuspääoma 01.01. 2 565 395 2 507 877 Peritty osuusmaksuja tilikauden aikana 299 867 233 066 Siirto palautettavaan osuuspääomaan -145 293-175 548 Jäsenten osuuspääoma 31.12. 2 719 970 2 565 395 Osuusvelvoitteet yhteensä 137 064 131 512 Merkitty yli velvoitteen 4 482 3 992 Merkitty yhteensä 141 546 135 504 Perimättä oleva osuuspääoma 2 942 397 2 855 235 Palautettava osuuspääoma Eronneiden osuuspääoma 01.01. 175 548 268 272 Siirto lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan -175 548-268 272 Siirto jäsenten osuuspääomasta 145 293 175 548 Eronneiden osuuspääoma 31.12. 145 293 175 548 Vararahasto Vararahasto 01.01. 226 187 226 187 Vararahasto 31.12. 226 187 226 187 Jakokelpoinen ylijäämä 1.1. Vapaan oman pääoman rahastot 1.1. 1 380 358 1 462 345 Stipendirahasto -600-200 Osuuskoron maksuun -93 507-92 123 Tilikauden ylijäämä 113 656 10 337 Jakokelpoinen ylijäämä 31.12. 1 399 907 1 380 358 7. Vakuudet ja vastuuilmoitukset Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys 2 334 792 2 937 292 Kiinteistökiinnitykset 4 700 320 4 400 320 8. Muut omasta puolesta annetut vakuudet Pantatut osakkeet 820 757 820 757 Leasing vastuut 208 008 344 533 Leasing vastuut muiden puolesta 193 406 375 310 9. Muut taloudelliset vastuut Arvonlisäverolain mukainen palautusvastuu viimeinen palautusvuosi 2019 127 934 363 551 Shekkitililimiitti 400 000 400 000 10. Henkilökunnan lukumäärä 64 62 19
Rahoituslaskelma (1 000 ) Tilikausi 2011 2010 Liikealijäämä (ylijäämä) 112-135 Suunnitelman mukaiset poistot 534 493 Rahoituserät yhteensä 23 24 Verot -21 0 Tulorahoitus yhteensä 648 382 Vaihto-omaisuuden muutos 42 37 Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos -225-812 Lyhytaik.korottomien velkojen muutos 1 018-48 Käyttöpääoman muutos yhteensä 835-823 Liiketoiminnan kassavirta 1 483-441 Investoinnit muihin sijoituksiin -35 0 Käyttöomaisuusinvestoinnit -521-1 001 Investoinnit yhteensä -556-1 001 Kassavirta ennen rahoitusta 927-1 442 Lyhytaik.korollisten saamisten muutos 45 103 Pitkäaikaisten velkojen muutos -602 697 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 200 Osuuspääoman korko -93-92 Oman pääoman muutos 123-35 Rahoituksen kassavirta yhteensä -527 873 Rahavarojen muutos yhteensä 400-569 Rahavarat tilikauden alussa 296 865 Rahavarat tilikauden lopussa 696 296 400-569 Piimän ja viilimaidon pastörointilaitteisto. Yhteiskäsittely-osaston automatisoinnin yhteydessä hankittu prosessinohjauslaitteisto. Vakiointilaitteisto. 20
Tilintarkastuskertomus Osuuskunta Maitokolmion jäsenille Olemme tilintarkastaneet Osuuskunta Maitokolmion kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. TilintarKastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Toholammilla 23. päivänä maaliskuuta 2012 Arto Viinikka HTM Helge Natunen HTM Hallintoneuvoston lausunto Olemme tutustuneet tilinpäätökseen 1.1.2011 31.12.2011 sekä tilintarkastuskertomukseen. Puollamme tuloslaskelman ja taseen vahvistamista ja yhdymme hallituksen ehdotukseen ylijäämän käyttämisestä. Toholammilla maaliskuun 27. päivänä 2012 Reijo Tölli Hallintoneuvoston puheenjohtaja 21
Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 Yleistä Vuodelle 1011 asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin kohtuullisessa määrin. Maidontuotannon ja jalostusvolyymin laskusta huolimatta liikevaihto ja tilitykset maidontuottajille kasvoivat ennakoitua paremmin. Yleinen talouden taantuma näkyi laajasti teollisuuden, kaupan ja loppukuluttajien käyttäytymisessä. Varovaisuus uusien ratkaisujen tekemiseen sekä kireä kilpailu markkinoilla olivat tunnusomaisia piirteitä vuonna 2011. Maitokolmion liikevaihto oli kertomuskaudella 32,9 milj. (ed. v. 30,6 milj. ), jossa oli kasvua 7,5 % edelliseen vuoteen. Kasvu muodostui markkinahintojen muutoksista sekä pidemmälle jalostettujen tuotteiden volyymin kasvusta. Markkinatilanne säilyi kireänä, jonka johdosta joidenkin tuoteryhmien hintakehitys ja kannattavuus oli epätyydyttävää. Maitotuotteiden hinnat maailmalla pysyivät pääsääntöisesti poikkeuksellisen korkealla tasolla. Maitokolmion tuotteet markkinoitiin pohjalaismaakuntiin sekä osittain koko valtakuntaan Maitokolmion omilla tuotemerkeillä sekä kaupan PL-tuotemerkeillä. Voita vietiin alkuvuodesta joitakin eriä ulkomaille. Voin kotimaisen kysynnän kasvu vuoden aikana aiheutti vähittäismarkkinoilla ennennäkemätöntä pulaa tuotteesta loppuvuodesta. Maitoa vastaanotettiin omilta tuottajilta 33,3 milj. litraa, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen 1,0 %. Muilta meijereiltä ostettiin vuoden aikana maitoraaka-ainetta 4,5 milj. litraa, jossa oli vähennystä n. miljoona litraa. Kokonaismyynti oli 34,6 milj. kg, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen 1,8 %. Raaka-aineesta jalostettiin Toholammin ja Sievin meijereillä nestemäisiä maitotuotteita, ravintorasvoja, viilejä ja rahkatuotteita. Sievin meijerillä valmistettiin lisäksi osakkuusyritys Mehukolmiolle mehuja ja keittoja. Tuottajille tilitetyt hinnat kohosivat euroajan toiseksi korkeimmalle tasolla. Tuottajatilitykset kasvoivat 11 % edellisestä vuodesta. Tilikauden ylijäämäksi jäi 114 t (ed. v. 10 t ). Investoinnit ja rahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2011 olivat 999 000 (539 000 ). Suurin osa investointeihin käytetyistä varoista kohdistui kaksi vuotta kestäneeseen projektiin, jossa uudistettiin yhteiskäsittelyosaston prosessia sekä muita tuotevalmistukseen (vakiointi, tuotesäiliöt jne.) liittyviä laitteita. Suunnitelman mukainen poisto oli 534 000 (493 000 ). Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa 697 t (297 t ). Quick ratio v. 2011 oli 0,86 (0,94) ja current ratio 1,08 (1,21). Maitokolmion omavaraisuus säilyi edellisen vuoden tasossa ollen 43,2 % (44,1 %). Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta Tuotekehitystoimintaa on tapahtunut aikaisempien vuosien tapaan tuotanto- ja laboratoriohenkilöstön toimesta. Tuotekehityspalveluita on ostettu lisäksi ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Tuotekehityksen avulla on kehitetty nykyisiä tuotteita sekä haettu markkinoiden tarpeisiin uusia tuotteita. Ympäristötekijät Ympäristöasiat ovat keskeisiä toimintojen ohjauksessa. Käytettyjen tuotantohyödykkeiden määriä seurataan jatkuvasti. Energia, vesi ja jätevesimäärät pyritään optimoimaan. Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Prosessissa syntynyt jäte kierrätetään tai hävitetään mahdollisimman ympäristöystävällisin menetelmin. Keräily- ja jakelureitit on optimoitu kuljetustarpeiden mukaisesti. Jäsenet ja osuuspääomat Jäseniä osuuskunnassa oli vuoden lopussa 138 kpl (147). Uusia jäseniä osuuskuntaan liittyi 1 kpl ja erosi 10 kpl. Jäsenillä oli osuuksia vuoden lopussa 141 546 kpl. Osuuspääomat olivat vuoden lopussa 2,7 milj. (2,6 milj. ). Henkilöstöasiat Henkilöstöä vuoden lopussa oli 64 (62) henkilöä. Palkkakulu sosiaalikuluineen oli 2,6 milj. (2,5). Sairauspoissaolojen määrä oli 3,3 % (2,8) työajasta. Tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet kirjataan ja arvioidaan tapauskohtaisesti uusien vastaavien tapahtumien välttämiseksi. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Alkaneen vuoden markkinatilanne jatkuu kireänä erityisesti pakattujen maitojen osalta. Taistelu markkinaosuuksista näyttää jatkuvan kuluvanakin vuonna. Kireällä kilpailulla tulee olemaan myös omat vaikutukset eri tuoteryhmien kannattavuuksiin. Maailmanmarkkinoilla hintataso on lähtenyt lievään laskuun. Tarjonta maailmalla laskenee vuoden aikana markkinahintatasoa vientikaupassa. Toiminnan kannattavuus kuitenkin pyritään pitämään 22
edellisen vuoden tasolla. Tuottajahintoihin on budjetoitu korotuksia. Tuotannon ja valikoiman kehittämisen avulla kustannukset pyritään pitämään hallinnassa. Riskit Taloudellisia ja toiminnallisia riskejä kartoitetaan säännöllisesti. Riskien arviointiin osallistuu osuuskunnan hallinto- ja toimihenkilöitä. Myös vakuutusyhtiöiden ja viranomaisten kanssa tehdään säännölliset riskikartoitukset. Merkittävin toiminnan riksi on edellisen vuoden tapaan epävakaana jatkuva markkinatilanne. Kiintiöjärjestelmän lakkauttaminen kolmen vuoden kuluttua saattanee aiheuttaa haasteita maidon alkutuotannolle ja jalostavalle teollisuudelle. Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä Osuuskunta Maitokolmion hallitus esittää, että tilikauden tulos 113 656,29 siirretään edellisten vuosien ylijäämien lisäykseksi. Lisäksi Osuuskunta Maitokolmion hallitus esittää, että tilikauden 2011 alussa maksettuna olleelle osuuspääomalle maksetaan korkoa edellisten vuosien ylijäämistä 4 %, niille jäsenille, jotka olivat osuuskunnan jäseniä 1.1.2012. Korko on yhteensä 96 908,57. Liikevaihdon jakauma 2011 Muu liiketoiminta 8,5% Rahkat 5,2% Välitystuotteet 3,9% Rasvat 12,2% Kauppanesteet 70,2 % 23
Tilinpäätöksen tunnuslukuja 2011 2010 2009 2008 2007 1. Quick ratio Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras po. 0,86 0,94 0,94 0,99 0,90 - Lyhytaikaiset saadut ennakot 2. Current ratio Rahoitusomaisuus + Vaihto-omaisuus 1,08 1,21 1,23 1,19 1,09 Lyhytaikainen vieras po. 3. Omavaraisuus % 100 x (varaukset + oma pääoma) 43,2 44,1 48,5 44,6 46,5 Taseen loppusumma 4. Velkaantumisaste 100 x vieras pääoma 56,8 55,9 51,5 55,4 53,5 Taseen loppusumma Vuosi 2011 lyhyesti numeroina 2011 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto 32 910 365 30 617 951 31 001 135 35 240 213 26 874 508 Maksettu maidosta 16 591 653 14 857 757 15 772 777 16 147 780 13 571 675 Palkat 2 192 438 2 018 641 1 823 756 1 747 565 1 642 790 Sosiaalikulut 473 086 439 463 395 190 424 261 397 400 Käyttökate 645 829 357 759 1 162 545 737 486 535 047 Investoinnit 999 093 494 380 558 097 460 204 2 026 381 Sumu-poistot 534 072 493 051 463 258 477 491 491 266 Korkokulut 70 725 64 917 64 470 106 932 69 137 Korkotuotot 14 592 15 678 19 808 54 401 54 505 Verot 20 878 0 127 535 15 472 6 671 Tilikauden ylijäämä 113 656 10 337 416 809 115 027 68 577 Taseen loppusumma 12 483 186 11 923 269 11 312 263 11 084 569 10 297 509 Oma pääoma 4 491 356 4 347 488 4 464 680 4 086 227 4 085 697 Kertynyt poistoero 905 757 905 730 1 026 681 853 983 700 151 Vieras pääoma 7 086 072 6 670 051 5 820 902 6 144 359 5 511 661 Maitoa L 33 263 906 33 607 158 31 498 649 30 283 580 29 964 428 Akt. jäsenistö 31.12. kpl 128 136 147 153 164 Henkilökunta 31.12. kpl 64 62 59 57 52 Liikevaihto/ henkilö 514 224 493 838 525 443 618 249 516 817 24
Pitkäaikaista tietoa osuuskunnan toiminnasta Vuosi Läh. Vast.ot. Valm. Valm. voi- Valm. Valm. Maidon Maidon Meijeri luku maitoa voita kasviöljy maitor. kvarkkia rasva valk. maksanut keskim. tuottajilta seos maidosta ltr kg kg kg kg % % mk / (sis.alv.) 1906 96 801 162 32 371 3,63 80 043 mk 1910 100 769 669 31 204 3,67 75 999 1915 123 951 270 39 075 3,64 123 109 1920 137 827 333 34 363 3,71 865 100 1925 170 1 069 619 44 488 3,72 1 298 292 1930 221 2 281 152 101 979 3,38 2 012 158 1935 265 2 036 578 90 714 3,83 1 793 319 1940 340 2 599 050 118 874 3,95 3 598 803 1955 548 5 376 928 263 271 4,17 124 489 816 1960 726 8 994 615 453 953 4,32 314 786 736 1) 1965 1344 19 800 650 166 614 4,39 9 193 221 1970 1131 21 744 516 972 459 2 731 1 174 633 4,30 12 438 666 1975 800 26 093 631 1 154 315 75 425 517 724 4,25 23 401 226 1980 708 33 758 340 1 672 260 297 432 233 279 4,38 3,41 57 770 685 1985 610 37 304 156 395 405 1 465 839 497 965-4,48 3,29 96 357 811 1986 597 38 248 552 572 005 1 405 325 559 407-4,45 3,29 103 151 470 1987 587 37 955 302 554 348 1 058 743 606 314-4,43 3,26 101 758 793 1988 632 40 437 122 279 721 1 231 950 651 501-4,40 3,26 107 806 215 1989 593 43 814 477 858 034 1 326 116 731 182-4,38 3,26 121 336 932 1990 584 44 396 624 943 974 1 290 181 758 959-4,46 3,29 128 712 327 1991 568 41 170 105 574 202 1 583 903 736 846-4,47 3,26 123 578 441 1992 530 40 969 091 267 550 2 383 572 449 123-4,42 3,28 122 956 306 1993 505 42 002 703 617 700 3 162 744 285 066-4,49 3,29 128 919 968 1994 507 42 860 821 1 943 832 1 573 750 409 096-4,47 3,30 125 702 591 2) 1995 470 40 793 253 3 026 917 136 984 587 485-4,46 3,32 97 948 434 1996 446 40 779 451 2 838 270 142 212 630 992-4,44 3,33 101 005 322 1997 428 42 722 787 2 377 447 262 442 671 364-4,40 3,34 104 153 208 1998 410 43 780 628 2 430 995 324 578 1 108 384-4,39 3,34 102 539 228 1999 374 43 463 992 2 170 125 423 830 1 114 579-4,30 3,36 102 080 155 2000 328 41 060 185 2 022 832 515 549 662 752-4,28 3,41 94 891 753 2001 264 33 370 752 1 025 060 510 691 361 894-4,29 3,39 80 884 682 3) 2002 242 32 202 331 979 955 510 377 542 316-4,31 3,43 13 412 367 2003 219 30 365 073 1 042 035 461 567 684 142-4,37 3,46 13 181 387 2004 200 29 184 212 974 668 425 664 755 851-4,36 3,46 12 596 810 2005 192 29 629 516 840 438 421 670 736 370-4,31 3,48 12 731 777 2006 181 30 443 813 1 060 364 474 263 764 825-4,30 3,49 13 458 160 2007 170 29 964 428 1 148 280 409 739 714 236-4,27 3,51 13 571 675 2008 160 30 283 580 1 785 525 442 608 707 643-4,28 3,48 16 147 780 4) 2009 152 31 498 649 1 276 517 431 027 925 554-4,23 3,49 15 772 777 5) 2010 141 33 607 158 900 085 491 048 869 628-4,30 3,54 14 857 757 2011 132 33 263 906 516 681 469 926 654 699-4,27 3,50 16 591 653 1) Rahan arvonmuutos 1963 4) Alv-muutos 1.10.2009 alkaen 17 % > 12 % 2) Suomi liittyi EU:n jäseneksi v. 1995 alussa 5) Alv-muutos 1.7.2010 alkaen 12 % > 13 % 3) Eurot käyttöön 25
Henkilöstöinfo 2011 Sukupuolijakauma Toimihenkilöt Työntekijät Yht. = % 2010 % Naiset 22 9 31 48 50 Miehet 11 22 33 52 50 Yht. 33 31 64 100 100 Ikäjakauma Työssäoloaika v hlöä = % 2010 % v hlöä = % 2010 % alle 20 1 2 0 0-5 28 44 40 20-29 13 20 24 6-9 8 13 15 30-39 13 20 18 10-19 13 20 19 40-49 20 31 31 20-29 8 13 15 50-59 14 22 24 30-7 11 11 60-3 5 3 64 100 100 64 100 100 Keskimääräinen ikä v 40,6 40,1 Keskim.työssäoloaika v 11,8 12,5 Palkalliset sairauspoissaolot 2010 6,8 pv / hlö (kaikki: 11,8 pv/hlö) 6,1 3,3 % / työaika 2,8 1,8 % / palkkakustannukset 1,6 Työtapaturmat 10 kpl, joista sairaslomaa aiheutti 6 kpl. Vuonna 2010 6 kpl, joista sairaslomaa aiheutti 5 kpl. Henkilökunnan palvelusvuosimuistamiset 2011 30 v. Ranta-Ylitalo Arja 10 v. Hotakainen Marko 26
Henkilökunta 31.12.2011 Meijerialan erikoiskoulutuksen saaneet Työsuhde alkoi Etelämäki Anne 2.4.1990 Etelämäki Keijo 2.5.1986 Haapalehto-Junkala Tarja 29.6.2009 Hannula Maire 19.2.2002 Karjula Satu 7.2.1994 Kola Kaija 12.1.2009 Linnarinne Janne 16.6.1997 Minkkinen Eini 10.5.2010 Murto-Koivisto Leena 2.5.2002 Olkkola Saila 3.1.2011 Peltokorpi Hilkka 28.12.1998 Puskala Katariina 7.3.1988 Saukko Auli 13.2.1988 Seppälä Taina 8.8.1994 Tuomainen Eija 22.1.1985 Väliaho Petri 11.5.1998 Meijerityöntekijät Autio Juho 7.1.2008 Autio Mikko 18.12.2009 Fiskaali Tuomas 4.5.2011 Haaponiemi Pasi 14.7.2008 Heikkilä Jouko 21.4.1997 Kerttula Rainer 5.1.2006 Keskisipilä Harri 4.1.2011 Koivukoski Mervi 29.7.1974 Koivuniemi Taija 12.6.2002 Kopsala Petri 1.9.2008 Linna Riitta 30.6.1975 Löija Kauko 1.3.2007 Oravala Matti 17.9.2002 Oravala Seppo 8.2.1996 Parviainen Marko 1.9.2008 Pekkinen Orvokki 27.10.1992 Peltokangas Heikki 1.7.1977 Pelto-Korpi Juha 21.10.2011 Pöllä Marita 28.7.1986 Seppä Kim 22.1.2010 Seppälä Erkki 11.8.1980 Seppälä Teppo 15.2.2010 Särkioja Markku 18.1.1995 Vierimaa Lea 19.11.2007 Witick Pekka 16.2.2010 Myynti Laakso Johanna 16.2.2004 Laakso Sari 3.5.2010 Luoma Leena 1.5.1995 Pavlova Svetlana 14.11.2011 Tiainen Jouni 1.9.2005 Alkutuotanto ja maatalouskauppa Jaatinen Mika 1.8.2011 Korpela Eila 25.8.1997 Määttälä Sakari 18.6.1973 Pokela Hannele 2.1.1987 Tiainen Julia 24.11.2009 Konttori Jämsä Marja-Leena 13.4.1982 Keskisipilä Hilkka 10.7.1979 Murto-Koivisto Juha 1.1.2002 Ranta-Ylitalo Arja 13.4.1981 Logistiikka Ylitalo Vesa 20.8.2007 Koneosasto Honkala Jouni 12.12.2011 Hotakainen Marko 26.3.2001 Kellosalo Tero 5.1.2004 Seppänen Arto 1.8.2007 Määttälä Jussi 16.8.2010 Määttälä Tuomas 1.11.2010 Ruokala ja puhtaanapito Harju Marianne 29.9.2010 Kinnunen Kaarina 18.8.1997 27