PÖYTÄKIRJA Nro 6/2016 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 19.12.2016 klo 18.00 19.21 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja, Alasalmi Aila, Enroth Paavo, Haverinen Minna-Liisa, Heikkinen Setti, Immonen Marjatta, Immonen Tyyne, Jokelainen Anja (varajäsen), Kaltiola Pekka, Kananen Hilkka, Kananen Kristiina, Karjalainen Juhani (varajäsen), Kemppainen Erkki (varajäsen), Kettunen Veikko, Kiljunen Ella, Kopperoinen Juuso, Myllylä Raili, Ohtonen Sirkka, Ojala Katriina (varajäsen), Patronen Kaija, Rimpiläinen Esa, Ruuttunen Tuomo, Saukkonen Kari, Sirviö Jukka, Sirviö Matti, Stång Tuula, Suorsa Lauri, Toppinen Ari, Tornberg Raimo, Törrö Leena ja Viiru Kunto 31/33 Muut osallistujat Keskitalo Maaria, vs. tiedottaja Miettinen Marko, kirkkoherra Mäkelä Pasi, talousjohtaja Rissanen Kirsi, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Allekirjoitukset Puheenjohtaja TIMO HURSKAINEN Timo Hurskainen 50 60 19.12.2016 Kajaani KAIJA PATRONEN Kaija Patronen Sihteeri KIRSI RISSANEN Kirsi Rissanen ESA RIMPILÄINEN Esa Rimpiläinen PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka 27.12.2016 26.1.2017 klo 9 15 kirkkoherranvirasto Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12.12.2016 26.1.2017. Todistaa
ASIALISTA Laatimispäivämäärä Kirkkovaltuusto 19.12.2016 KOKOUSTIEDOT Aika 19.12.2016 klo 18.00 19.21 Paikka Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Sivu nro 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 5 Nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen ja määräaikaisen nuorisotyöohjaajan viran perustaminen 5 6 Määräalan myyminen Vuolijoen alueelta 8 7 Kiinteistötoimen, Joutenlammen kurssikeskuksen ja hautaustoimen johtosääntöjen ja toimenkuvien päivittäminen sekä niihin liittyvät virka- ja toiminimikkeiden muutokset 10 8 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 2019 13 9 Ilmoitusasiat 16 10 Valitusosoitus 16 11 Kokouksen päätös 16 PUHEENJOHTAJA TIMO HURSKAINEN Timo Hurskainen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kirkkovaltuusto 19.12.2016 1 Kirkkovaltuusto: Alasalmi Aila Enroth Paavo Haverinen Minna-Liisa Heikkilä Juha Heikkinen Setti Hurskainen Timo Immonen Marjatta Immonen Tyyne Juntunen Hannu Kaltiola Pekka Kananen Hilkka Kananen Kristiina Kemppainen Reijo Kettunen Veikko Kiljunen Ella Kopperoinen Juuso Kortelainen Miikka Myllylä Raili Ohtonen Sirkka Patronen Kaija Rimpiläinen Esa Rusanen Eevi Ruuttunen Tuomo Sankilampi Jaana Saukkonen Kari Sirviö Jukka Sirviö Matti Stång Tuula Suorsa Lauri Toppinen Ari Tornberg Raimo Törrö Leena Viiru Kunto
Kirkkovaltuusto 19.12.2016 2 Muut läsnäolijat: Keskitalo Maaria, vs. tiedottaja Miettinen Marko, kirkkoherra Mäkelä Pasi, talousjohtaja Rissanen Kirsi, sihteeri Kirkkoneuvoston jäsenet: Poissa: Heikkilä Juha, este Juntunen Hannu, este, tilalla varajäsen Jokelainen Anja Kemppainen Reijo, este, tilalla varajäsen Karjalainen Juhani Kortelainen Miikka, este, tilalla varajäsen Kemppainen Erkki Rusanen Eevi, este, tilalla varajäsen Ojala Katriina Sankilampi Jaana, este
Kirkkovaltuusto 19.12.2016 3 50 1 Kokouksen avaus Kirkkovaltuusto: Kirkkoherra Marko Miettinen piti alkuhartauden ja veisattiin virsi 8:1 4. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 51 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkolain 7. luvun 4 : Päätösvaltaisuus, äänestäminen ja vaalit Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Seurakunnan toimielimessä äänestetään esityksestä ja kaikista kannatetuista vastaehdotuksista asettamalla kaksi kerrallaan vastakkain siten, että vastaus "jaa" tai "ei" ilmaisee enemmistön kannanoton. Vaali toimitetaan enemmistövaalina. Kahta tai useampaa luottamushenkilöä valittaessa on kuitenkin noudatettava suhteellista vaalitapaa, jos sitä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että he suhteellisessa vaalissa voisivat saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan. Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan kirkkovaltuuston kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 :n mukaan kokouksen alussa toimitetaan nimenhuuto, jonka jälkeen valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kuulutukset liite 1 Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkovaltuusto: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto 19.12.2016 4 52 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 :n 2 momentti: "Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä." Pöytäkirjan tarkistusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Kaija Patronen ja Esa Rimpiläinen sekä ääntenlaskentavuorossa Eevi Rusanen ja Tuomo Ruuttunen. Puheenjohtaja: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Kirkkovaltuusto: Valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kaija Patrosen ja Esa Rimpiläisen sekä ääntenlaskijoiksi Katriina Ojalan ja Tuomo Ruuttusen. 53 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Puheenjohtaja: Valtuutetuille lähetetty esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kirkkovaltuusto: Hyväksyi valtuutetuille lähetetyn esityslistan kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että päätti yksimielisesti muuttaa kirkkovaltuutettu Jukka Sirviön esityksen mukaisesti esityslistan asian 5 otsikon Lausunnon antaminen nuorisotyön virasta (partiotyön osalta) pykälän päätöksen mukaisesti muotoon Nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen ja määräaikaisen nuorisotyönohjaajan perustaminen.
Kasvatustoiminnan johtokunta 24 15.09.2016 5 Kirkkoneuvosto 200 18.10.2016 13 Kirkkovaltuusto 54 19.12.2016 5 5 Nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen ja määräaikaisen nuorisotyöohjaajan viran perustaminen Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 29.3.2016 vastaavan nuorisotyönohjaaja Heimo Haverisen tehtäväksi laatia selvitys nuorisotyön viroista ja tehtävistä ja kasvatustoiminnasta vastaavan teologi Antti Minkkisen tehtäväksi laatia lapsivaikutuksen arvioinnin tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Selvityksessä tulee näkyä, mikä on lapsivaikutuksen arviointi tehtävään päätökseen. Selvitystyön taustalla on yhden viranhaltijan eläkkeelle jääminen. Seurakunta on linjannut 25.11.2014 hyväksytyssä henkilöstöstrategiassa, että eläköitymisen ja virkojen vapautumisen yhteydessä henkilöstä vähennetään, jos se toiminnan kannalta on perusteltua. Strategia linjaa, että jokaista auki tulevaa toimea ja virkaa tarkastellaan erikseen. Kasvatustoiminnan johtokunta nimesi 20.4.2016 selvitystyötä valmistelemaan työryhmän, johon kuuluvat edellä mainittujen viranhaltijoiden lisäksi kasvatustoiminnan johtokunnan puheenjohtaja Esa Rimpiläinen sekä johtokunnan jäsenet Kristiina Kananen ja Jukka Sirviö. Työryhmä on kokoontunut yhteensä kolme kertaa 24.5., 24.8. ja 12.9.2016. Näiden kokoontumisten pohjalta johtokunnan nimeämä työryhmä on laatinut lausunnon, joka toimii tämän pykälän esityksenä. Selvityksen tilanne nuorisotyön viroista, liite 1; jaetaan kokouksessa Korvenpoikien lausunto, liite 2 Nuorisotyöntekijöiden lausunto, liite 3; jaetaan kokouksessa Lapsivaikutuksen arviointi, liite 4; jaetaan kokouksessa Lisätietoja asiasta antavat kasvatustoiminnasta vastaava teologi Antti Minkkinen gsm 044 0852 383, sähköposti: antti.minkkinen@evl.fi ja nuorisotyönohjaaja Heimo Haverinen gsm 044 7444 246 ja sähköposti: heimo.haverinen@evl.fi. Kasvatustoiminnasta vastaava teologi Antti Minkkinen: Johtokunta antaa lausuntonsa nuorisotyön viroista. Johtokunta: Johtokunta esittää yksimielisesti (Heimo Haverisen tekemän) selvityksen perusteella selvityksessä esitettyä vaihtoehtoa 2 eli partiotyössä toimivan nuorisotyönohjaajan viran laittamista auki määräaikaisesti ajalle 1.1.2017 31.12.2021.
Kasvatustoiminnan johtokunta 15.09.2016 6 Kirkkoneuvosto 18.10.2016 14 Kirkkovaltuusto 19.12.2016 6 Perusteluna esitämme, että seuraavan viiden vuoden aikana tehdään koko seurakuntaa koskeva henkilöstösuunnitelma, jolloin henkilöstö saa työlleen työrauhan, ja henkilöstön määrän suunnitteluun tulee suunnitelmallisuutta kaikkien työalojen ja työmuotojen tahoilla. Virkojen määrää vähennettäessä tällä hetkellä nuorisosektorin työtä ei voida taata koko seurakunnan alueella. Kirkkoneuvosto 18.10.2016 Uuden viran perustamisesta seurakunnassa päättää kirkkovaltuusto. Kirkkolain 9 luvun 3 mukaan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä kannattaa viran perustamista. Selvityksen tilanne nuorisotyön viroista, liite 3 Korvenpoikien lausunto, liite 4 Nuorisotyöntekijöiden lausunto, liite 5 Lapsivaikutuksen arviointi, liite 6 Lisätietoja asiasta antaa kirkkoherra Marko Miettinen puh. 6172 2220, gsm 044 7444 220, sähköposti: marko.miettinen@evl.fi. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää 1. lakkauttaa 1.1.2017 lukien nuorisotyönohjaajan viran (partiotyö) 2. perustaa määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran (partiotyö) 1.1.2017 31.12.2019 väliseksi ajaksi jonka kelpoisuusehtona on sellainen tutkinto, joka ilmenee piispainkokouksen päätöksestä 13.9.2005 ja jonka palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Viran lakkauttamispäätös määräajan jälkeen johtuu seurakunnan talouden merkittävästä heikenneestä kehityksestä. Näin ollen tämä on sopeutustoimenpide, jolla kustannuksia saadaan karsittua määräajan jälkeen. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi. Minna-Liisa Haverinen jääväsi itsensä tämän asian käsittelyn ajaksi.
Kirkkovaltuusto 19.12.2016 7 Kirkkovaltuusto 19.12.2016 Kirkkolain 9 luvun 3 : Määräenemmistö Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa asiassa, joka koskee: 1) kirkollisen rakennuksen, kappelin, seurakuntatalon, seurakunnan virastotalon, leiri- tai kurssikeskuksen rakentamista taikka hankkimista; 2) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista, sen käyttötarkoituksen muuttamista taikka muun rakennuksen muuttamista kirkolliseksi rakennukseksi; 3) hautausmaan perustamista tai laajentamista; 4) kiinteän omaisuuden luovuttamista; 5) uuden viran perustamista. Selvityksen tilanne nuorisotyön viroista, liite 2 Korvenpoikien lausunto, liite 3 Nuorisotyöntekijöiden lausunto, liite 4 Lapsivaikutuksen arviointi, liite 5 Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää 1. lakkauttaa 1.1.2017 lukien nuorisotyönohjaajan viran (partiotyö) 2. perustaa määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran (partiotyö) 1.1.2017 31.12.2019 väliseksi ajaksi jonka kelpoisuusehtona on sellainen tutkinto, joka ilmenee piispainkokouksen päätöksestä 13.9.2005 ja jonka palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Viran lakkauttamispäätös määräajan jälkeen johtuu seurakunnan talouden merkittävästä heikenneestä kehityksestä. Näin ollen tämä on sopeutustoimenpide, jolla kustannuksia saadaan karsittua määräajan jälkeen. Kirkkovaltuusto: Hyväksyi yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto 229 29.11.2016 10 Kirkkovaltuusto 55 19.12.2016 8 6 Määräalan myyminen Vuolijoen alueelta Kirkkolain 14 luvun 4 :n 1. momentti: Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kajaanin seurakunta on saanut Hans-Olof Halénilta ostotarjouksen n. 244,0 m 2 suuruisesta määräalasta Vuolijoen alueelta tilasta Koski RN:o 13:45 (205-416-13-45). Määräala on irrallinen ja rajoittuu Halénin omistamaan tonttiin 205-416-14-93. Kajaanin kaupunki on asettanut tontin 205-416-14-93 rakennuskieltoon purkuehdolla, että kyseessä olevan kiinteistön omistaja lunastaa seurakunnalta tonttiin liittyvän n. 244,0 m 2 määräalan. Kyseiselle määräalalle ei Kajaanin seurakunnalla ole käyttöä. Hans-Olof Halénin ostotarjous määräalasta on 488,00 euroa, eli 2,0 /m 2. Kajaanin kaupungin määrittelemä asemakaavoitettujen asuntotonttien (omakotitalo) maapohjan hinta vuodelle 2016 on Vuolijoen alueella 1,91004 /m 2. Ostotarjous ja kartta, liite 2 Lisätietoja asiasta antaa kiinteistöpäällikkö Juha Vornanen gsm 044 744 4256, sähköposti: juha.vornanen@evl.fi. Talousjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että 1) seurakunta myy noin 244,0 m 2 määräalan tilasta Koski RN:o 13:45 (205-416-13-45) Hans-Olof Halénille hintaan 488,00 euroa sekä ostaja vastaa kaikista kauppaan liittyvistä lohkomis-, lainhuuto- ym. kustannuksista ja 2) alistaa tontin myymisen kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi yksimielisesti. Kaija Patronen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kiinteistöpäällikkö Juha Vornanen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.36
Kirkkovaltuusto 19.12.2016 9 Kirkkovaltuusto 19.12.2016 Ostotarjous ja kartta, liite 6 Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että 1) seurakunta myy noin 244,0 m 2 määräalan tilasta Koski RN:o 13:45 (205-416-13-45) Hans-Olof Halénille hintaan 488,00 euroa sekä ostaja vastaa kaikista kauppaan liittyvistä lohkomis-, lainhuuto- ym. kustannuksista ja 2) alistaa tontin myymisen kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto: Hyväksyi yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto 242 29.11.2016 25 Kirkkovaltuusto 56 19.12.2016 10 7 Kiinteistötoimen, Joutenlammen kurssikeskuksen ja hautaustoimen johtosääntöjen ja toimenkuvien päivittäminen sekä niihin liittyvät virka- ja toiminimikkeiden muutokset Talousjohtajan alaiseen organisaatioon kuuluvan kiinteistötoimen, Joutenlammen kurssikeskuksen ja hautaustoimen henkilöstön vanhimmat voimassaolevat virkojen johtosäännöt tai toimien toimenkuvat on hyväksytty vuonna 1995 ja uusimmat vuonna 2008. Vuosien varrella virkojen ja toimien tehtävät, yleisesti käytössä olevat ammattinimikkeet sekä oppilaitoksista valmistuneiden ja valmistuvien tutkintonimikkeet ovat muuttuneet. Kiinteistöpäällikkö, Joutenlammen kurssikeskuksen johtaja, ylipuutarhuri ja talousjohtaja ovat valmistelleet yhteistyössä kiinteistötoimen, Joutenlammen kurssikeskuksen ja hautaustoimen henkilöstön kanssa luonnokset uusiksi virkojen johtosäännöiksi ja toimen toimenkuvaksi. Muuttuneiden tehtävien ja nimikkeiden lisäksi niissä on otettu huomioon seurakunnan strategian linjaukset, joiden mukaan työntekijät sitoutuvat laajaan työnkuvaan ja työnkuvan muutoksiin sekä yhteistyön lisääntymiseen alueiden ja toimialojen välillä. Virkojen johtosääntöjen ja toimen toimenkuvan lisäksi Joutenlammen kurssikeskuksen henkilökunta on kurssikeskuksen johtajan johdolla päivittänyt luonnoksen Joutenlammen kurssikeskuksen uudeksi johtosäännöksi, joka korvaa aiemman Joutenlammen kurssikeskuksen virkojen johtosäännön. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 18 Kirkkoneuvoston tehtävät: Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille säädetyt sekä muutoin sille määrätyt tehtävät sekä ne toimeenpanoja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäviksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi. Kirkkoneuvoston tehtävänä on sen lisäksi mitä sille laissa tai asetuksessa on uskottu, ellei toisin ole säädetty tai määrätty tai ellei asia kuulu johtokunnalle tahi viranhaltijalle. --- 9. hyväksyä tai tehdä ehdotukset seurakunnan ohje- ja johtosäännöiksi sekä työntekijöiden toimenkuviksi;
Kirkkoneuvosto 29.11.2016 26 Kirkkovaltuusto 19.12.2016 11 Voimassa olevat kiinteistötoimen, Joutenlammen kurssikeskuksen ja hautaustoimen virkojen johtosäännöt ja luonnokset uusiksi johtosäännöiksi, liite 4 Voimassa oleva kiinteistötyöntekijän toimen toimenkuva ja luonnos uudeksi kiinteistötoimen erityisammattimiehen toimen toimenkuvaksi, liite 5 Voimassa oleva Joutenlammen kurssikeskuksen virkojen johtosääntö ja luonnos uudeksi Joutenlammen kurssikeskuksen johtosäännöksi, liite 6 Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Pasi Mäkelä gsm 044 744 4210, sähköposti: pasi.makela@evl.fi. Talousjohtaja: Kirkkoneuvosto 1) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy luonnokset kiinteistöpäällikön, virastotalon vahtimestarin, seurakuntamestarin, suntion, toimitilavastaavan, toimitilahuoltajan, Joutenlammen kurssikeskuksen toiminnanjohtajan, Joutenlammen kurssikeskuksen keittiöesimiehen, Joutenlammen kurssikeskuksen vastaavan kokin, Joutenlammen kurssikeskuksen kokin, Joutenlammen kurssikeskuksen kiinteistönhoitajan, Joutenlammen kurssikeskuksen toimitilahuoltajan, ylipuutarhurin ja hautaustoimen erityisammattimiehen virkojen johtosäännöiksi ja uusiksi virkanimikkeiksi sekä kumoaa samalla niiden voimassa olevat virkojen johtosäännöt, 2) hyväksyy luonnoksen uudeksi erityisammattimiehen toimen toimenkuvaksi ja toiminimikkeeksi sekä kumoaa samalla sen voimassa olevan toimen toimenkuvan ja 3) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy luonnoksen uudeksi Joutenlammen kurssikeskuksen johtosäännöksi sekä kumoaa samalla voimassa olevan Joutenlammen virkojen johtosäännön. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi.
Kirkkovaltuusto 19.12.2016 12 Kirkkovaltuusto 19.12.2016 Voimassa olevat kiinteistötoimen, Joutenlammen kurssikeskuksen ja hautaustoimen virkojen johtosäännöt ja luonnokset uusiksi johtosäännöiksi, liite 7 Voimassa oleva Joutenlammen kurssikeskuksen virkojen johtosääntö ja luonnos uudeksi Joutenlammen kurssikeskuksen johtosäännöksi, liite 8 Päätösesitys: Kirkkoneuvosto 1) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy luonnokset kiinteistöpäällikön, virastotalon vahtimestarin, seurakuntamestarin, suntion, toimitilavastaavan, toimitilahuoltajan, Joutenlammen kurssikeskuksen toiminnanjohtajan, Joutenlammen kurssikeskuksen keittiöesimiehen, Joutenlammen kurssikeskuksen vastaavan kokin, Joutenlammen kurssikeskuksen kokin, Joutenlammen kurssikeskuksen kiinteistönhoitajan, Joutenlammen kurssikeskuksen toimitilahuoltajan, ylipuutarhurin ja hautaustoimen erityisammattimiehen virkojen johtosäännöiksi ja uusiksi virkanimikkeiksi sekä kumoaa samalla niiden voimassa olevat virkojen johtosäännöt ja 2) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy luonnoksen uudeksi Joutenlammen kurssikeskuksen johtosäännöksi sekä kumoaa samalla voimassa olevan Joutenlammen virkojen johtosäännön. Kirkkovaltuusto: Hyväksyi yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto 244 29.11.2016 29 Kirkkovaltuusto 57 19.12.2016 13 8 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 2019 Kirkkojärjestyksen 15 luku 2 : Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu ylitai alijäämä. Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kirkkojärjestyksen 15 luku 3 : Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Voimassa olevan kirkkoneuvoston ohjesäännön 5. luvun 22 :n 2. kohdan mukaan talousjohtaja valmistelee kirkkoneuvostolle ehdotuksen talousarvioksi. Kirkkoneuvosto on laatinut ja hyväksynyt kokouksessaan 9.8.2016 talousarvion valmisteluohjeet, jotka on jaettu johtokunnille ja aluetyön sekä työmuotojen vastuuhenkilöille noudatettavaksi laatiessaan omaa ehdotustaan. Ohjeet koskevat pääasiassa toimintamäärärahoja eli toisen (2) pääluokan menoja. Ohjeen mukaan johtokuntien ja toimintayksikköjen (julistus-, kasvatus- ja palvelutoiminta) sekä tehtäväalojen vastuuhenkilöiden oli annettava ehdotuksensa kirkkoneuvostolle 23.9.2016 mennessä. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 13.9.2016 Kajaanin seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,65.
Kirkkoneuvosto 29.11.2016 30 Kirkkovaltuusto 19.12.2016 14 Talousarvion kehykset vuodelle 2017 ja suunnitelma vuosille 2018 2019 on laadittava siten, että talous on tasapainossa. Vuoden 2017 talousarvio laaditaan siten, että varsinaiset toimintamenot säilyvät vuoden 2016 tasolla ja seurakunnasta riippumattomat hinnankorotukset huomioidaan menojen lisäyksinä. Palkkoihin ei lasketa palkankorotusvarausta, koska sopimuskaudella 1.2.2017 31.1.2018 palkkoihin ei tule palkankorotuksia. Palkkojen ja pakollisten sosiaalimaksujen Kirkon virka- ja työehtosopimukseen perustuvat muutokset taloustoimisto on budjetoinut keskitetysti. Kokouksessaan 8.11.2016 kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelun tilanteen vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun tilanteen vuosille 2018 2019 ja aloitti tehtäväalueiden toimintasuunnitelmien käsittelyn. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017, liite 7 Talousarvio vuodelle 2017, liite 8 1. 2. pääluokkien tehtäväalueiden talousarvioiden 2017 perustelut, liite 9 Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Pasi Mäkelä gsm 044 744 4210, sähköposti: pasi.makela@evl.fi. Talousjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017, hautainhoitomaksut vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 2019. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi talousarvion ja hautainhoitomaksut vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 2019. Hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2017 seuraavin muutoksin: Hallinto, kirkkovaltuusto: Lisätään kohtaan Tavoitteet vuosille 2018 2019 lause Tehdään vastuullisia päätöksiä seurakunnan talouden tasapainottamiseksi.
Kirkkoneuvosto 29.11.2016 31 Kirkkovaltuusto 19.12.2016 15 Hallinto, kirkkoneuvosto: Lisätään toimintasuunnitelmaan tavoite 3: Toiminnan sopeuttaminen talouden tasapainottamiseksi. Tavoitteen toimenpiteeksi kirjataan: Selvitetään, valmistellaan ja toimeenpannaan tarvittavia toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Kirkkovaltuusto 19.12.2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017, liite 9 Talousarvio vuodelle 2017, liite 10 1. 2. pääluokkien tehtäväalueiden talousarvioiden 2017 perustelut, liite 11 Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017, hautainhoitomaksut vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 2019. Kirkkovaltuusto: Hyväksyi yksimielisesti.
Kirkkovaltuusto 19.12.2016 16 58 9 Ilmoitusasiat Seuraava kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona 18.1.2017 klo 18. 59 10 Valitusosoitus Valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan. 60 11 Kokouksen päätös Lopuksi veisattiin virsi 561:1 5 ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.21.