Kokouskutsu Nro Kunnanhallitus 5.1.2017 1 Kokousaika Maanantai 9.1.2017 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sivu Liite nro 1 2 2 4 1 3 5 4 8 2 5 10 6 11 7 12 8 14 9 17 10 18 om. 11 20 om. 12 21 13 22 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien vaali (Jyrki Kanerva ja Sakari Raiskio) Valtuuston kokouksen 15.12.2016 päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano Sopimus terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluista vuonna 2017 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017 2019 taloussuunnitelman täytäntöönpano Vuoden 2017 valtuuston ja kunnanhallituksen talousarvion käyttösuunnitelma Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelman limiitin korottaminen Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen vuokrien tarkistaminen Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän ehdotus talousarvio ja -suunnitelma-aikataulun muuttamisesta Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän ehdotus perussopimuksen muutoksesta Kunnanhallituksen kokousaikataulu vuonna 2017 Lausunnon antaminen Kanta-Hämeen maakunnan sotevalmistelun ohjausryhmän toimintaohjelmasta Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan käsittely Viranomaisten pöytäkirjat Ilmoitusasiat Muut asiat Pöytäkirjan nähtävänä pito Puheenjohtaja Julkipanotodistus Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa 13.1.2017 klo 10.00 12.00 Antero Suonpää Antero Suonpää Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 2 1 Valtuuston kokouksen 15.12.2016 päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano Kh 1 9.1.2017 Kuntalain 96 :n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. Ehdotus Kunnanhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen 15.12.2016 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden täytäntöönpanon seuraavasti: Valtuustoaloite liukuesteistä ja heijastinliiveistä Ote aloitteen tekijälle Ote Jokioisten Apteekille Ilmoitus kunnan www-sivuille (julkaistu 29.11.2016) Ilmoitus Forssan Lehteen Valtuuston koko 1.6.2017 alkaen Ilmoitus oikeusministeriölle (ilmoitettu 28.12.2016) Teknisen lautakunnan vuoden 2016 talousarvion investointiosan määrärahamuutokset Ote tekniselle lautakunnalle Ote pääkirjanpitäjälle Tylppäkulma-nimisen tilan ostaminen Kauppakirjan allekirjoittaminen päätöksen saatua lainvoiman Forssan seudun kotouttamisohjelma Ote ja kotouttamisohjelma hallintoelimille Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 3 1 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma Ote ja talousarviokirja hallintoelimille, osastopäälliköille ja pääkirjanpitäjälle Kunnanhallituksen antamat erilliset talousarvion täytäntöönpanoohjeet Valtuustoaloite pysäköintipaikan rakentamisesta Turun valtatien pikavuoropysäkin läheisyyteen Käsitellään erikseen omana asianaan Valtuustoaloite harrastustakuusta jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus Käsitellään erikseen omana asianaan Valtuustoaloite rintamaveteraanien huomioimisesta Suomi 100 vuotta -juhlavuonna Käsitellään erikseen omana asianaan Joulutervehdykset Ei erillistä täytäntöönpanoa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 4 1 Sopimus terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluista vuonna 2017 Kh 2 9.1.2017 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Jokioisten kunnan välillä on 22.12.2016 allekirjoitettu sopimus terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluista ajalle 1.1. 31.12.2017. Sopimus liitteineen on esityslistan liitteenä (liite nro 1/2017). Kunta maksaa sopimuksessa määritellyistä palveluista 15 503 116,00 euroa. Vuonna 2016 sopimussumma oli 15 068 150,00 euroa ja vuonna 2015 14 781 101,00 euroa. Tämän lisäksi maksetaan erikseen eräistä palveluista, jotka on määritelty sopimuksessa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä allekirjoitetun sopimuksen vuoden 2017 terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluista. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 5 1 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017 2019 taloussuunnitelman täytäntöönpano Kh 3 9.1.2017 Valtuusto on 15.12.2016 hyväksynyt kunnalle talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2017 2019. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat, omaa toimialuettaan ja omia valtuustotasoisia määrärahojaan koskevat käyttösuunnitelmat, joilla päätetään ja kohdennetaan yksityiskohtaisesti valtuuston hyväksymien määrärahojen käyttö. kirja (valtuustotaso) lähetään täytäntöönpano-ohjeiden liitteenä hallintoelimille. Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää Jokioisten kunnan vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman hallintoja toimielimille täytäntöön pantavaksi ja talousarviovuoden käyttösuunnitelmien laatimista ja hyväksymistä varten ja toteaa, että talousarvio sitoo valtuuston päätöksen mukaisesti toimielimiä niin, ettei lisämäärärahoja myönnetä vuonna 2017 millekään toimielimelle vaan mahdolliset ylitystarpeet on katettava sisäisin siirroin ja ajoissa toteutetulla hallintoelimen omalla talouden tasapainottamisella. Lisäksi annetaan seuraavat täytäntöönpano-ohjeet: 1) n täytäntöönpanossa on noudatettava tarkkaa ja taloudellista toimintaa. Hallintoelinten on oma-aloitteisesti meneteltävä siten, että kaikessa toiminnassa huomioidaan koko talousarviovuoden ajan menokehityksen hillitseminen ja mietitään kunkin päätöksen taloudellisia vaikutuksia ja mahdollisesti useampaa vuotta koskevaa ratkaisua tehtäessä kertautuvia vaikutuksia ja huolehditaan pitkäjänteisestä kunnan menojen ja tulojen toisiinsa sopeuttamisesta sekä kokonaistalouden tasapainottamisesta. Kunkin toimielimen tulee tarkastella kriittisesti omaa menorakennettaan ja löytää menosäästöjä ja/tai lisätuloja sekä sopeuttaa palvelutuotantorakenteensa vallitsevaan kysyntään ja asiakasmäärään. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 6 1 2) n meno- ja tulomäärärahojen valtuuston päätöksen mukaiseen sitovuuteen on kiinnitettävä edelleen erityistä huomiota. 3) Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja sekä tavoitteiden että mittareiden kehittämistä tulee yhä jatkaa. 4) Uuden henkilöstön rekrytointiin (virkojen ja toimien täyttämiseen) on etukäteen pyydettävä kunnanjohtajan erillinen lupa, siitäkin huolimatta, että uusi tai vakinaistettava vakanssi sisältyy talousarvioon. 5) Vanhojen avoimeksi tulleiden toimien ja virkojen uudelleentäyttämiseen tulee pyytää kunnanjohtajan lupa, ennen toimen tai viran auki julistamista. Uudelleentäyttämisen perusteista ja tarpeesta on annettava riittävä, perusteltu selvitys. Määräaikaista henkilöstöä ei saa palkata muutoin kuin olemassa olevan vakanssin/nimetyn henkilön sijaisuuteen silloin, kun se on toiminnallisesti aivan välttämätöntä. Sijaisuudet tulee hoitaa ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. Työvoiman määrää ei siis saa lisätä palkkaamalla määräaikaisia työntekijöitä (pl. vakinaisen vakanssin sijaisuus) tai vuokraamalla työvoimaa. Aiempaa määräaikaista henkilökuntaa ei saa vakinaistaa ilman kunnanhallituksen lupaa. 6) Useampia hallintoelimiä koskevissa saman tavaran/tavararyhmän (esim. atk-laitteet, toimistotarvikkeet, elintarvikkeet jne.) hankinnoissa on käytettävä yhteishankintoja ja puitesopimuksia. 7) Taloussuunnitelmavuosille hyväksytyt hankkeet tulee ao. hallintoelinten hankkeiden suunnittelun ja valmistelun osalta käynnistää riittävän ajoissa ja huomioiden mahdollisen valtiolta anottavan rahoituksen määräajat. Hankesuunnitelmat tulee pääsääntöisesti olla hyväksyttynä/hyväksymiskäsittelyssä ennen talousarviokäsittelyä. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 7 1 8) Jokaisella toimielimellä ja tilivelvollisella viranhaltijalla on erityinen vastuu talousarviossa olevien määrärahojen riittävyydestä ja toiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta siten, että määrärahat riittävät. 9) Kunnanhallitus päättää tarvittaessa määrärahojen mahdollisista siirtoehdotuksista sektorilta toiselle talousarviovuoden aikana taloutta ja sen kehitystä koskevien raporttien ja selvitysten perusteella. 10) Investointimäärärahat ovat ehdottoman sitovia. Valtuuston hyväksymään talousarvioon sisältyvät investoinnit on toteutettava täsmällisesti talousarvion mukaisina ja täsmällisesti valtuuston päättämiin kohteisiin. Määrärahoja ei saa osittainkaan käyttää muihin kohteisiin/asioihin. Mikäli jostakin investoinnista jää määrärahaa, ei sitä saa käyttää mihinkään muuhun. 11) Työntekijän/viranhaltijan palkkakustannukset voidaan jakaa enintään kymmeneen (10) kustannuspaikkaan kuukaudessa/vuodessa. Jakoperusteen tulee olla käytössä koko toimintavuoden ajan. Työntekijän/viranhaltijan palkkakustannuspaikkoja ei saa muuttaa kuukausittain, koska tämä aiheuttaa merkittävän määrän manuaalista työtä, joka kertautuu palkka- ja taloushallinnon eri osioissa sekä syö kunnan tietojärjestelmän kehitystyöllä saavutettua toimintojen tehostamista ja päällekkäisen työn poistoa. 12) Kunnanhallitus voi talousarviovuoden aikana antaa myös muita toiminta- ja täytäntöönpano-ohjeita kulloisenkin tilanteen edellyttämällä tavalla. 13) Valtuuston hyväksymän kuntastrategian sisältö ja toimenpiteet tulee ottaa johdonmukaisesti huomioon toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa sekä käyttösuunnitelmien laadinnassa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 8 1 Vuoden 2017 valtuuston ja kunnanhallituksen talousarvion käyttösuunnitelma Kh 4 9.1.2017 Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Kunnanhallituksen hyväksyttäväksi kuuluva vuoden 2017 valtuuston ja kunnanhallituksen käyttösuunnitelma on esityslistan liitteenä (liite nro 2/2017). Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa esityslistan liitteenä (liite nro 2/2017) olevan vuoden 2017 käyttösuunnitelman. Samalla päätetään seuraavista määrärahojen käyttöohjeista: 1. Kunnanhallituksen käyttövaroista varataan 2 000 euroa 4Hyhdistykselle nuorten kesätyöllistämiseen. 2. Kunta palkkaa/työllistää Jokioisten Museorautatielle kesäoppaan kesä-elokuussa matkailumäärärahoilla, n. 3 kk ajaksi. 3. Kunta palkkaa kesällä 2017 Maatalouden esittelypuisto Elonkiertoon 5-8 kesätyöntekijää alueen hoitotöihin (ns. tienaa 250 euroa kesätyöntekijöitä). 4. Investointiosassa osakkeiden ostoon varattua määrärahaa voidaan tarpeen mukaan käyttää pienehköjen Jokioisten Museorautatie Oy:n osake-erien ostamiseen. Jokioisten Museorautatie on kunnan tärkein matkailukohde ja silloin tällöin esim. perikunnat haluavat myydä osakkeita. Kohteen tärkeyden ja paikallisen merkittävyyden vuoksi kunnan on tarkoituksenmukaista ostaa osakkeita ja olla mm. tätä kautta mukana toiminnassa. 5. Kunnanhallituksen puheenjohtaja päättää kunnanjohtajan osalta ulkomaan koulutusmatkoista. Koulutusmäärärahojen käytöstä luottamus- ja toimihenkilöiden osalta päättää kunnanjohtaja kurssimaksun ollessa enintään 1 500 euroa/henkilö/kurssi, hallinto- ja talousosaston osalta hallinto- ja talousjohtaja kurssimaksun ollessa enintään 1 200 euroa/henkilö/kurssi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 9 1 6. Elinkeinorahoista varataan 6 000 euroa Jokioisten Elonkierrossa 9.9.2017 järjestettävän lasten maatalousnäyttely Mansikin järjestelykustannuksiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 10 1 Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelman limiitin korottaminen Kh 5 9.1.2017 Jokioisten kunnalla ja Kuntarahoitus Oyj:lla on sopimus kuntatodistusohjelmasta. Tämän sopimuksen perusteella Jokioisten kunnan liikkeeseen laskemien kuntatodistusten enimmäismäärä voi olla 5 000 000,00 euroa. Kuntatodistuksia käytetään kunnan lyhytaikaisen rahoitustarpeen kattamiseen. Niiden juoksuaika vaihtelee yhdestä vuorokaudesta yhteen vuoteen. Kuntatodistusohjelmassa ei ole kuluja. Ainoastaan nostetusta lainasta maksetaan kulloisenkin markkinatilanteen mukainen korko. Koska rahoitusta tarvitaan monesti voimassa olevaa limiittiä suurempia määriä (erityisesti vanhan kuntatodistuksen erääntyessä ja uuden liikkeeseenlaskun ollessa ajankohtainen), on tarpeen korottaa limiitin määrää. Näin taataan se, että kulloinenkin rahoitustarve voidaan hoitaa joustavasti ja rahoitus toimii, eikä kunnan maksuliikkeen hoitaminen vaarannu. Lisäksi lyhytaikaisen rahoituksen alhainen korkotaso tukee limiitin korotusta. Limiitin korottaminen 6 000 000,00 euroon takaa joustavan rahoituksen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jokioisten kunnan ja Kuntarahoitus Oyj:n välisen kuntatodistusohjelman limiitin korottamisen 6 000 000,00 (kuusi miljoonaa) euroon. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 11 1 Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen vuokrien tarkistaminen Kh 6 9.1.2017 Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen vuoden 2017 talousarvioon ja yhtiön omistamien kiinteistöjen ylläpitokustannusten kasvuun perustuen ehdotetaan yhtiön perimiä vuokria tarkistettavaksi 1.4.2017 lukien. Vuokrantarkistuksessa on käytetty yhtiöiden fuusion tuomaa mahdollisuutta vuokrien tasaukseen. Vuokralaskelmissa vuokrankorotukset ovat 0,10 /m 2 /kk. Vuonna 2017 perittävä keskivuokra on 9,14 euroa, josta hoitomenovuokran osuus 7,05 euroa ja pääomamenovuokran osuus 2,09 euroa. Uudet vuokrat ovat seuraavat. Talo Valmistumisvuosi Nykysin perittävä vuokra 1.4.2017 korotus Uusi perittävä vuokra PARONINTIE 5 1973 940,5 m 2 8,64 0,10 8,74 LÄHDEPOLKU 6 1977 1078,0 m 2 8,65 0,10 8,75 PARONINTIE 7 1979 1836,0 m 2 8,69 0,10 8,79 OPINTIE 5 (rivitalo) 1980 461,5 m 2 9,44 0,10 9,54 SILMÄKALLIONTIE 15 (rivitalo) 1980 732,5 m 2 8,73 0,10 8,83 KOTAPOLKU 3 1981 1267,0 m 2 8,87 0,10 8,97 KOTAPOLKU 5 1981 1315,0 m 2 8,89 0,10 8,99 RUOKOSUONTIE 22 1982 869,0 m 2 8,89 0,10 8,99 UUNONTIE 3 (rivitalo) 1989 489,5 m 2 8,75 0,10 8,85 RUOKOSUONTIE 20 1990 881,0 m 2 9,43 0,10 9,53 KALLENTIE 3 (rivitalo) 1992 641,0 m 2 9,71 0,10 9,81 PARONINTIE 3 1995 884,0 m 2 9,66 0,10 9,76 RINNETIE 4 (rivitalo) 1999 640,0 m 2 9,76 0,10 9,86 RINNETIE 6 (rivitalo) 2003 631,0 m 2 10,08 0,10 10,18 Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokraasuntojen ehdotuksen perittäviksi vuokriksi 1.4.2017 alkaen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 12 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän ehdotus talousarvio ja -suunnitelma-aikataulun muuttamisesta Kh 7 9.1.2016 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän perussopimuksen 19 toteaa talousarviosta ja taloussuunnitelmasta seuraavaa: Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. syyskuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15. marraskuuta mennessä. Tilikauden aikana hyväksyttävien talousarviomuutosten on perustuttava määrärahojen, tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai palvelujen käytön taikka talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymähallitus on esittänyt yhtymävaltuustolleen 20.9.2016, että perussopimuksen kirjausta muutetaan niin, että seuraavan vuoden talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. lokakuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 30. marraskuuta mennessä. Kuntayhtymän yhtymähallitus on valtuuttanut yhtymäjohtajan ottamaan yhteyttä omistajakuntien valtuustoihin syksyn 2016 aikana, pyytäen päätöstä perussopimuksen muuttamisen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ilman varaumia, jotta yhtymävaltuusto voi edetä asian käsittelyssä keväällä 2017. Muutosehdotuksen perustelut ovat seuraavat: Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä tulee muuttumaan vuoden 2018 alusta lukien. Rahoitus tullaan jatkossa maksamaan ensisijaisesti suoritusten ja tulosten perusteella, eikä niinkään opiskeluajan perusteella. Rahoituksen ennustettavuus heikkenee. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 13 1 Tällä hetkellä talousarvion valmisteluaikataulu on tiukka ja rahoitus perustuu arvioon, koska oppilaiden laskentapäivä on vasta sen jälkeen kun talousarvio on lähetetty yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. Vaikka talousarvion laadintaprosessi alkaa jo keväällä, niin elokuu on tulevaisuutta ajatellen liian lyhyt ja aikainen aikataulu. Jatkossa yhtymähallituksen talousarviota käsittelevän kokouksen toivotaan olevan lokakuun puolivälissä ja yhtymävaltuuston marraskuun puolivälissä. Kunnan kannalta ehdotettu perussopimuksen muutos ei aiheuta haittaa ja se on tarkoituksenmukainen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän perussopimuksen 19 :n muutoksen siten, että seuraavan vuoden talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. lokakuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 30. marraskuuta mennessä. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 14 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän ehdotus perussopimuksen muutoksesta Kh 219 3.11.2014 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymähallitus on 23.9.2014 päättänyt pyytää jäsenkunnilta lausunnon peruspääoman koron poistamisesta. Kuntayhtymän perussopimuksen 18 :n mukaan kuntayhtymä suorittaa peruspääoman jäsenkuntaosuuksille 2 %:n suuruisen koron vuosittain. Maksettava summa on yhteensä n. 93 000,00 euroa/vuosi. Jokioisten kunta omista Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymästä 31 jäsenkuntaosuutta, joita vastaava peruspääoman määrä on 711 398,83 euroa ja tästä maksettava korko 14 227,98 euroa vuodessa. Jokioisten kunta on kuntayhtymän kolmanneksi suurin omistaja. Yhteensä omistajakuntia on 7. Muut jäsenkuntaosuudet jakautuvat seuraavasti: Forssa 90 osuutta, Humppila 12 osuutta, Somero 32 osuutta, Tammela 18 osuutta, Urjala 12 osuutta ja Ypäjä 9 osuutta, yhteensä 204 osuutta. Peruspääoma on kunnan varojen sijoitus/investointi koulutuskuntayhtymään ja sen toimintaan. Koron maksaminen peruspääomalle takaa omistajakuntien omistusosuuksien keskinäisen oikeudenmukaisen kohtelun pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Omistajakuntien käyttö on erilaista ja vaihtelee vuosittain. Oppilasmäärät vaihtelevat mm. ikäryhmien kokojen vuoksi. Näin ollen käyttö ja omistus eivät välttämättä toteudu samassa suhteessa. Koron maksaminen peruspääomalle hillitsee osaltaan myös kustannustason nousua kuntayhtymän käyttötalousmenoissa. Mikäli koron maksamisesta luovuttaisi, vastaava rahamäärä todennäköisesti kuluisi muihin menoihin, jotka nousisivat tämän liikkumavaran verran. Kunnissa lasketaan nykyään myös oman toiminnan sisällä korkoa sijoitetulle pääomalle. Mm. kuntien vesihuoltolaitoksiinsa sijoittamalle pääomalle lasketaan kohtuullinen korko vesilain säännösten mukaisesti. Tällöin ei olisi kohtuullista, että ulkopuolinen toimija, jossa kunta on jäsenenä, luopuisi peruspääoman koron maksamisesta. Peruspääoman koron maksamatta jättäminen vääristää myös todellisia toimintakuluja, koska ilmaista pääomaa ei ole. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 15 1 Nykyisessä perussopimuksessa peruspääoman korko on kiinteä, 2 %, joka on nykyisessä korkotasossa kohtuullinen. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hallitus on edellisen kerran esittänyt peruspääoman koron poistamista vuonna 2004. Esitys ei mennyt läpi omistajakunnissa. Ehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää todeta Jokioisten kunnan lausuntona Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle, että Jokioisten kunta ei hyväksy peruspääoman koron maksamisesta luopumista eikä perussopimuksen muuttamista tältä osin. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. - - - - - - - - - - Kh 8 9.1.2017 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymähallitus on 23.8.2016 päättänyt esittää (asiaa koskeva kirje saapunut kuntaan 30.9.2016), että perussopimuksen kirjausta muutettaisiin siten, että kuntayhtymä voi harkintansa mukaan maksaa peruspääoman jäsenkuntaosuuksille korkoa ja koronmaksusta päättää vuosittain yhtymävaltuusto. Tällä hetkellä perussopimuksessa todetaan, että kuntayhtymä suorittaa peruspääoman jäsenkuntaosuuksille 2 %:n suuruisen koron. Edellytyksenä perussopimuksen muuttamiselle on, että omistajakunnat hyväksyvät ehdotuksen Kuntalain mukaisesti. Yhtymävaltuuston on tarkoitus käsitellä asiaa kuntien päätösten jälkeen keväällä 2017. Perussopimuksen muuttamista perustellaan rahoituspohjassa tapahtuvilla muutoksilla (rahoitusleikkaukset, ikäluokkien pienentyminen, myyntituottojen väheneminen) ja tästä aiheutuvalla kuntayhtymän kiristyvällä taloudella. Kuntayhtymän tilintarkastaja suosittelee peruspääoman koronmaksusta luopumista. Lisäksi kuntayhtymä pyytää vapautusta jo vuoden 2016 peruspääoman koron maksamisesta, koska vuoden 2016 tilinpäätöksen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Kuntayhtymän kokonaistoimintatuotot vuoden 2016 talousarviossa olivat 13 306 339,00 euroa ja toimintakulut 12 734 629,00 euroa. Toimintakatteeksi muodostui 571 710,00 euroa ja vuosikatteeksi 479 931,00 euroa. Näihin verrattuna peruspääoman koron kokonaismäärä, n. 93 000,00 euroa vuodessa on merkitykseltään vähäinen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 16 1 Ehdotus Kunnanhallitus päättää todeta Jokioisten kunnan lausuntona Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle, että Jokioisten kunta 1. ei hyväksy peruspääoman koron maksamisesta luopumista eikä perussopimuksen muuttamista tältä osin, ja 2. ei myönnä vapautusta vuoden 2016 peruspääoman koron maksamisesta. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 17 1 Kunnanhallituksen kokousaikataulu vuonna 2017 Kh 9 9.1.2017 Kunnanhallitus on kokoontunut vuoden 2016 aikana keskimäärin kolmen viikon välein. Tämä lienee myös jatkossa sopiva kokousaikataulu asiamäärien ja asioiden käsittelyn kannalta. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2017 kokouspäivät ovat seuraavat: maanantai 30.1. maanantai 20.2. maanantai 13.3. maanantai 3.4. maanantai 24.4. maanantai 15.5. maanantai 5.6. maanantai 26.6. maanantai 14.8. maanantai 4.9. maanantai 25.9. maanantai 9.10. maanantai 30.10. maanantai 20.11. (talousarvio), maanantai 27.11. (talousarviokäsittelyn varapäivä), ja maanantai 4.12. (talousarvioehdotus valtuustolle). Vuoden 2018 ensimmäinen kokous on maanantaina 9.1. Kokoukset alkavat klo 17.00. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 18 1 Lausunnon antaminen Kanta-Hämeen maakunnan sote-valmistelun ohjausryhmän toimintaohjelmasta Kh 10 9.1.2017 Muutosjohtaja Jukka Lindberg on pyytänyt lausuntoa OmaHäme hankkeen ohjausryhmän toimintaohjelmaluonnoksessa kuvatuista ehdotuksista 10.1.2017 mennessä. Sote- ja maakuntauudistus on Kanta-Hämeessä yhdistetty Oma Häme hankekokonaisuudeksi. Siinä on kaksi osiota; Soteuudistusta valmisteleva osio, jonka muutosjohtajana on Jukka Lindberg ja maakuntauudistusta (Maku) valmisteleva osio, jossa muutosjohtajana on Matti Lipsanen. Nyt käsillä oleva lausuntopyyntö liittyy sote -valmisteluun. On kuitenkin todettava, että sote ja maku -valmistelu eivät ole erillisiä prosesseja vaan niissä on monia liittymäkohtia toisiinsa. Valmistelun aikataulu on erittäin haasteellinen. Uudistuksen on määrä astua voimaan osittaisena jo kuluvan vuoden heinäkuun alussa. Silloin on määrä perustaa tilapäinen maakunnallinen valmisteluelin. Sen tehtäväksi tulee maakunnan (sote + maku) toiminnan käytännön valmistelu ja mm. maakuntavaalien valmistelu. Sote-lakipaketti on vasta menossa eduskuntaan. Lain käsittelyn eduskunnassa on oltava ripeää ja mm. perustuslaillisten kysymysten on oltava selvitettyinä kevään aikana. Maakuntavaalit on tarkoitus järjestää presidentinvaalin yhteydessä vuoden kuluttua keväällä (kevät 2018). Maakuntien toiminnan on määrä käynnistyä vuoden 2019 alussa. Kuntien näkökulmasta maakuntavalmistelu on ongelmallista. Nyt valmistellaan uutta hallinnon tasoa, joka on muodollisesti itsehallinnollinen ja siten riippumaton kuntien toiminnasta; maakuntahallinto on lakiesitysten valossa enemmänkin valtionhallinnon ohjauksessa. Valmistelu tapahtuu tässä vaiheessa lähes kokonaan kuntien rahoituksella ja kunnista osoitettujen henkilöresurssien avulla. Valmistelu siirtyy valtion rahoitukseen vasta kun lait on eduskunnassa hyväksytty ja väliaikaiset valmisteluelimet käynnistävät toimintansa. Kuntien omat resurssit ovat kiinni normaalissa palvelutuotannossa eikä niitä ole mahdollista irrottaa maakuntavalmisteluun. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 19 1 Lainvalmistelun keskeneräisyyden johdosta maakunnan toimintojen valmistelussa tulee välttää mahdollisesti syntyvää päällekkäistä valmistelua. Tämä on tärkeää huomioida erityisesti ICTpalvelujen valmistelussa. Kunnanhallitukselle lähetetään oheismateriaalina maakuntavalmisteluun liittyvä lausuntopyyntö, sote-valmistelun toimintasuunnitelmaluonnos ja maku-valmisteluun liittyvää materiaalia. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan lausunnon sote-valmistelun toimintasuunnitelmasta. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 20 1 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan käsittely Kh 11 9.1.2017 Esityslistan oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan pöytäkirja 17.11.2016 pidetystä kokouksesta. Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tietoonsa saatetuksi sekä käsitellyksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 21 1 Viranomaisten pöytäkirjat Kh 12 9.1.2017 Koulutuslautakunta 14.12.2016 Vapaa-aikalautakunta 14.12.2016 Tekninen lautakunta 17.11. ja 14.12.2016 Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunta 3.11.2016 Hallinto- ja talousjohtaja 8.12.2016 Sivistystoimenjohtaja 5.9. 26.10.2016 Kunnaninsinööri 27.10., 28.10. ja 21.11.2016 Johtoryhmä 14.11., 23.11., 7.12. ja 14.12.2016 Forssan kaupunki, jätelautakunta 13.12.2016 Hämeen liiton maakuntahallitus 7.11. ja 12.12.2015 Hämeen liiton maakuntavaltuusto 28.11.2016 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n hallitus 14.12.2016 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 15.12.2016 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymähallitus 13.12.2016 Seutuneuvosto 12.10. ja 23.11.2016 Kiinteistö Oy Jokioisten Virastotalon syysyhtiökokous 15.12.2016 Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt viranomaisten pöytäkirjat ja vastaavat päätökset tiedoksi ja päättää, että edellä luetelluissa kunnan viranomaisten pöytäkirjoissa ja päätöksissä olevia kuntalain 92 :n mukaisen otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 22 1 Ilmoitusasiat Kh 13 9.1.2017 Valtiovarainministeriön päätös 21.12.2016, jolla se on asettanut julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) toimikaudelle 1.1.2017 31.12.2019. Opetushallituksen - yksikköhinta- ja suoritepäätöksiä (lähettämispäivä 24.11.2016) - päätökset 12.12.2016, joilla se myöntää valtionavustusta 7 500 Tutoropettajien toiminta ja 3 600 Tutoropettajien koulutus ja osaamisen kehittäminen -hankkeille, - tiedote 15.12.2016 / Ennakkoilmoitus valtionosuusjärjestelmän edellyttämien kustannustietojen seuraamisesta ja ilmoittamisesta vuodelta 2017. Aluehallintoviraston - päätös 19.12.2016 Nro 327/2016/1 / Naulatehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Jokioinen. Etelä-Suomen AVI on 19.12.2016 antamallaan päätöksellä jättänyt asian käsittelyn sillensä, - päätös 21.12.2016 / Etelä-Suomen AVI maksaa valtionavustuksen loppuerän 75 000, - kirje 23.11.2016 / Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien valmiusharjoitus vuonna 2017. Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 1.12.2016 / Kuntakohtaisten taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Uudenmaan, Kanta- Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Taksilupien enimmäismäärä Jokioisten kunnassa v. 2017 on 6 henkilöautoa ja 2 esteetöntä henkilöautoa. Valtiokonttorin tiedote 23.12.2016 / Ohjekirje veteraanikuntoutuksen ja kotona asumista tukevien palveluiden järjestämiseksi kunnissa 2017 lisää määrärahaa vuodelle 2017. Hämeen liiton kirje 16.12.2016 / Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmän nimeäminen vuosiksi 2017 2018. Kirjeessä pyydetään ilmoitusta voidaanko työryhmän kokoonpano pitää nykyisenä ja mahdolliset tarkistustarpeet 13.1.2017 mennessä. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen saate 20.12.2016, jolla se lähettää AVI:n 19.12.2016 päivätyn kirjeen Palosuojelurahaston eri- Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro Kunnanhallitus 9.1.2017 23 1 tyisavustusten myöntäminen kalustohankkeisiin pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille vuonna 2017 tiedoksi. Suomen Kuntaliiton yleiskirjeet: - 14/2016 Musiikin erityskorvaukset Teostolle vuonna 2017, - 16/2016 Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2017. KEVAn yleiskirje 3/2016 5.12.2015 Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksut vuonna 2017. Hämeenlinnan kaupunki / pelastuslautakunta / otteet 15.12.2016 olleen kokouksen pöytäkirjasta - 40 Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen käyttösuunnitelma v. 2017-41 Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen investointisuunnitelma v. 2017. Yhtymäjohtaja Juha Heinon sidosryhmäviesti 28.11.2016. Miina Sillanpään Seuran 16.12.2016 saapunut kiitoskirje työstä juhlavuoden hyväksi. Lounais-Hämeen luonto 103 / Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry. / 2016. Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala p. 03 4182 7201, 050 592 5858 mika.rantala@jokioinen.fi
FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDEN- JA SOSIAALIHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2017 Tällä sopimuksella Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) ja Jokioisten kunta sopivat vuonna 2017 tuotettavien terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelujen laajuudesta ja järjestämisestä sekä palveluista perittävistä maksuista. 1 SOPIJAOSAPUOLET 2 PALVELUJEN SISÄLTÖ JA MÄÄRÄ Palvelujen tilaajana on Jokioisten kunta (jäljempänä tilaaja) Palvelujen tuottajana ja ulkopuolisten palvelujen tilaajana sekä toisena sopijaosapuolena toimii Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (jäljempänä tuottaja). Sopimus sisältää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän palvelualueiden tuottamat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja mielenterveystyön ja päihdehuollon palvelut sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tuottamat erikoissairaanhoidon palvelut ja ulkopuoliset palvelut, jotka hankitaan sairaanhoitopiirin kautta tai tuottajan toimesta, sopimuksen liitteissä ilmoitetussa laajuudessa. Terveydenhuollon palvelujen määrä perustuu vuosien 2014 2015 sekä vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon toteutumatietoihin. Palvelujen järjestämisessä sovelletaan alueellisissa hoito-ohjelmissa sovittua työnjakoa. Lisäksi sopimus pitää sisällään sosiaalihuollon palvelut, jotka tuottaja tuottaa tai hankkii. Palvelujen määrä käy ilmi liitteenä olevasta sosiaalihuollon palvelujen jäsenkuntamaksuosuuslaskelmasta. 3 PALVELUJEN LAATU Palvelut tuotetaan laadullisesti kilpailukykyisinä. Palvelujen laatua seurataan ja arvioidaan perustehtävän toteutumisen kannalta keskeisinä pidettävillä tekijöillä, joita ovat mm. palvelujen saatavuus (jonotusajat) ja asiakastyytyväisyys ja vaikuttavuus.
4 PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 2 Tilaaja suorittaa sopimuksessa määritellyistä palveluista 15 503 116 euron kokonaiskorvauksen, josta tuottaja laskuttaa tilaajaa tasaerin (1/24) kaksi kertaa kuukaudessa. Sopimus on terveydenhuollon osalta 8 674 116 euron kiinteä kokonaissopimus ja sitoo osapuolia kokonaismäärän osalta. Ensihoidon kuntamaksu on 210 000 euroa. Sosiaalipalveluiden ennakkolaskutuksessa käytettävä vuosisumma on 6 619 000 euroa. Sosiaalipalvelujen osalta kuntayhtymän palvelujen hinnoittelu ja laskutus perustuu tuotteistettuihin palveluihin ja hintoihin sekä asiakkaan kotikunnan pohjalta tapahtuvaan kuntalaskutukseen liitteenä olevan sosiaalihuollon palvelujen jäsenkuntamaksuosuuslaskelman mukaisesti. Sosiaalihuollon palvelujen osalta osavuosikatsausten (30.4. ja 31.8.) yhteydessä annetaan kuntakohtaiset ennusteet sekä talouden että suoritteiden osalta. Tilinpäätöksen yhteydessä kunkin jäsenkunnan osalta lasketaan sen tosiasiallisesti käyttämien palvelujen hinta. Jos käyttö alittaa ennakkolaskutuksen, kuntayhtymä palauttaa liikaa maksetun jäsenkunnalle. Jos käyttö ylittää ennakkolaskutuksen, kuntayhtymä laskuttaa jäsenkunnalta ylityksen määrän. Jos FSHKY:ssä joudutaan hoitamaan jäsenkuntien asukkaita, joista edellinen asuinkunta on antanut peruskunnalle maksusitoumuksen, tulee maksusitoumuksen koskea myös terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluita. Kunnalle tuotettavista palveluista perittävän korvauksen lisäksi sairaanhoitopiiri perii suoraan kunnilta asukaslukuun perustuvan jäsenmaksun, jolla katetaan mm. koko sairaanhoitopiirin terveydenhuollon yksiköiden potilasvakuutusmaksut, myrkytystietokeskukselle suoritettavat maksut sekä kehittämismäärärahat. Ensihoito sisältyy FSHKY:n palvelusopimukseen. 5 OSAPUOLTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Sopijaosapuolten välisenä yhteistyönä arvioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon työnjaon toimivuutta ja voimavarojen käytön tarkoituksenmukaisuutta. 6 SOPIMUKSEN SANTA JA TARKISTAMINEN Sopimuksen toteutumisen seurantaa varten tuottaja tuottaa sopimusohjaukseen kuuluvien toimintojen osalta kuukausittain tiedot tuotetuista palveluista ja niiden kustannuksista. Sosiaalipalveluiden osalta tiedot tuotetaan osavuosikatsausten yhteydessä (30.4. ja 31.8.). Sopimuksen toteutumisen arviointia koskevat seurantaneuvottelut käydään osavuosikatsausten yhteydessä tai tarvittaessa useammin. Mikäli palvelujen käyttö poikkeaa merkittävästi palvelujen tuottamisen tai käytön osalta sopimuksessa määritellystä tasosta, sopimus voidaan tarkistaa kesken kalenterivuoden sopijaosapuolten yhteisellä päätöksellä.
3 7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Tämä sopimus on voimassa 1.1. 31.12.2017. Elleivät osapuolet yhdessä toisin sovi. 8 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Mahdolliset sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopijaosapuolten välisin neuvotteluin. Tästä sopimuksesta on laadittu samansisältöinen kappale kummallekin sopijaosapuolelle. Forssassa 22. päivänä joulukuuta 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Juha Heino yhtymäjohtaja JOKIOISTEN KUNTA Jarmo Määttä kunnanjohtaja Mika T. Rantala hallinto- ja talousjohtaja Liitteet Sopimusohjauksen suoritteet vuonna 2017 Sosiaalihuollon palvelujen jäsenkuntamaksuosuuslaskelma 2017 Kuntamaksut vuonna 2017 Maksuaikataulu
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Perusterveydenhuolto KUNTAMAKSUT VUOSINA 2014-2017 Vuoden 2017 tarjouksen liite JOKIOISTEN KUNTA Toiminto Toteutus (1 000 e) Tarjous 2017 2014 2015 2016 2016 Toiminnon defl. sopimus (1-6) 1000 e %-osuus Avohoito Avosairaanhoito, käynnit 739 680 632 384 641 32,7 Avosairaanhoito, puhelut 50 38 43 16 35 1,8 Terveyden edistäminen* 339 351 298 161 297 15,1 Erityistoiminnot Välineneuvonta 7 7 8 3 6 0,3 Ravitsemusterapia 5 2 2 3 4 0,2 Hyvinvointiteknologia 5 2 3 1 3 0,1 Osaamiskeskus 197 54 102 55 106 5,4 Suun terveydenhuolto 609 563 525 357 553 28,2 Terveysvalvonta Tarkastus 29 40 36 13 28 1,4 Eläinlääk.huolto 80 75 67 42 70 3,6 Eläinsuojelu 1 2 0 0 1 0,0 Yhteensä 2 060 1 814 1 718 1 035 1 743 89 Fysioterapia 67 59 53 47 64 3,3 Välinejakelu 116 122 112 53 101 5,1 Lääkinn.kuntoutus 67 60 63 26 52 2,7 Yhteensä 2 309 2 055 1 946 1 161 1 960 100 *kuuluu perhepalveluihin 08.11.2016/Sopimusohjaus 2017, pth/jok
JOKIOISTEN KUNTA Forssan sairaala KUNTAMAKSUT VUOSINA 2014-2017 Erikoisala Toteutus (1 000 e) Tarjous 2017 2014 2015 2016 2016 Toiminnon (defl.) sopimus (1-6) 1000 e %-osuus Päivystys 369 315 308 198 314 12,7 Kirurgia 925 866 801 484 801 32,3 Onkologia 169 173 157 113 165 6,7 Naistentaudit 60 97 78 44 71 2,9 Äitiyspoliklinikka 34 26 27 13 25 1,0 Korvataudit 27 14 17 4 14 0,6 Sisätaudit 1 012 875 812 529 855 34,5 Dialyysi 23 50 20 33 40 1,6 Neurologia 87 92 78 50 81 3,3 Ihotaudit 24 31 47 31 34 1,4 Lastentaudit 85 92 56 46 78 3,2 Yhteensä 2 815 2 631 2 402 1 545 2 479 100,0 13.12.2016/Sopimusohjaus 2017, esh/jok
JOKIOISTEN KUNTA Mielenterveystyö KUNTAMAKSUT VUOSINA 2014-2017 Toiminto Toteutus (1 000 e) Tarjous 2017 2014 2015 2016 2016 Toiminnon (defl.) sopimus (1-6) 1000 e %-osuus Psykiatria 561 500 570 206 435 56,5 Psykologit 5 4 5 1 3 0,4 Mipa-sairaanhoitaja 0 63 0 11 38 4,9 Puheterapia* 42 32 39 15 31 4,0 Perheneuvola* 66 74 70 49 70 9,1 Oppilashuolto* 43 48 45 21 39 5,1 A-klinikka 160 171 158 82 146 19,0 Ankkuritoiminta 4 8 8 4 7 0,9 Yhteensä 880 900 894 389 770 100 *kuuluu perhepalveluihin 13.12.2016/Sopimusohjaus 2017, mtt+pp/jok
Vuoden 2017 tarjouksen liite JOKIOISTEN KUNTA Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Perusterveydenhuolto Toiminto Käynnit/hpv 2014 2015 2016 2016 Tarjous sopimus (1-6) 2017 Avohoito Avosairaanhoito, käynnit 9 920 9 596 10 000 5 128 10 000 Avosairaanhoito, puhelut 3 480 2 713 3 300 1 142 3 300 Terveyden edistäminen* 6 406 6 159 6 300 2 762 5 500 Erityistoiminnot Välineneuvonta 86 84 125 34 60 Ravitsemusterapia 32 29 25 18 40 Osaamiskeskus Intensiivikuntoutuspäivät 397 139 50 144 75 Int.kunt.päiväsair.käynnit 0 2 2 0 6 Jaksottaishoitopäivät 77 0 0 0 50 Saattohoitopäivät 75 1 0 0 30 Kotikäynnit 0 0 0 0 2 Suun terveydenhuolto 7 244 6 516 8 000 3 933 8 000 Terveysvalvonta Tarkastus 157 195 210 59 200 Eläinlääk.huolto 952 920 950 468 962 Eläinsuojelu 10 15 14 1 10 Yhteensä 28 836 26 369 28 976 13 689 28 235 *kuuluu perhepalveluihin 08.11.2016/Suoritesopimusohjaus 2017, pth/jokioinen
JOKIOISTEN KUNTA FORSSAN SAIRAALA Yleissairauksien erikoissairaanhoito Erikoisala POLIKLINIKKAKÄYNNIT HOITOJAKSOT 2014 2015 2016 2016 Tarjous 2014 2015 2016 2016 Tarjous sopimus (1-6) 2017 sopimus (1-6) 2017 Päivystys 2 589 2 049 2 148 1 317 2 314 Kirurgia 1 111 1 089 1 083 661 1 159 329 332 228 165 315 Onkologia 222 201 177 154 280 Naistentaudit 180 216 192 93 168 15 30 46 13 30 Äitiyspoliklinikka 162 118 141 57 108 Korvataudit 77 70 78 27 46 Sisätaudit 1 391 1 539 1 388 653 1 248 279 269 254 143 282 Dialyysi 76 155 158 101 227 Neurologia 132 125 122 70 142 Lastentaudit 349 371 372 186 351 Ihotaudit 171 204 276 182 267 Yhteensä 6 460 6 137 6 135 3 501 6 310 623 631 528 321 627 13.12.2016/Suoritesopimusohjaus 2017, esh/jokioinen
JOKIOISTEN KUNTA Mielenterveystyö Avohoito HOITOPÄIVÄT 2014 2015 2016 2016 Tarjous 2014 2015 2016 2016 Tarjous sopimus (1-6) 2017 sopimus (1-6) 2017 Aikuispsykiatria 1 545 1 626 1 765 944 1 971 394 357 468 173 367 Lastenpsykiatria 147 117 122 69 148 Nuortenpsykiatria 401 346 492 193 395 Psykologitoiminta 345 19 9 6 12 Mipa-sairaanhoitaja 235 130 175 Puheterapia* 22 283 300 129 300 A-klinikka 1 579 1 643 1 579 755 1 400 Perheneuvola* 279 253 350 168 250 Oppilashuolto* 203 226 300 100 250 Yhteensä 4 521 4 748 4 917 2 494 4 901 394 357 468 173 367 *kuuluu perhepalveluihin 08.11.2016/Suoritesopimusohjaus 2017, mtt/jokioinen
Kuntien osuudet kuntamaksuihin vuonna 2016 ja 2017 (2,5 vuoden käytön perusteella) Kunta pth esh mtt + pp yhteensä %-osuus eurot %-osuus eurot %-osuus eurot %-osuus eurot Muutos Muutos 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 % Forssa 60,1 59,4 8 925 8 795 56,0 55,4 10 168 10 204 62,3 64,1 3 836 3 757 58,5 58,2 22 929 22 757-172 -0,75 Humppila 6,8 6,7 1 015 990 7,8 8,2 1 422 1 517 6,6 6,2 404 361 7,3 7,3 2 841 2 867 26 0,93 Jokioinen 13,1 13,2 1 946 1 960 13,2 13,5 2 402 2 479 14,5 13,1 894 770 13,4 13,3 5 242 5 209-33 -0,62 Tammela 14,3 14,8 2 126 2 186 17,6 17,7 3 198 3 262 13,2 13,0 815 759 15,7 15,9 6 139 6 207 68 1,11 Ypäjä 5,7 5,9 851 876 5,3 5,2 962 954 3,4 3,6 209 211 5,2 5,2 2 022 2 040 18 0,90 Yhteensä 100,0 100,0 14 863 14 807 100,0 100,0 18 152 18 416 100,0 100,0 6 158 5 858 100,0 100,0 39 173 39 081-92 -0,23 Somero 343 343 343 346 3 1,00 osuus omista 37,9 47,1 15,0 100,0 kuntamaksuista shp oma ulkopuolinen sop. ohjaus kaikki yhteensä %-osuus eurot Muutos Muutos %-osuus eurot Muutos Muutos %-osuus eurot Muutos Muutos 2016 2017 2016 2017 % 2016 2017 2016 2017 % 2016 2017 2016 2017 % Forssa 52,5 52,0 11 716 12 712 996 8,50 66,9 67,0 669 670 1 0,1 56,5 56,0 35 314 36 138 824 2,33 Humppila 7,2 7,7 1 611 1 875 264 16,39 6,9 5,4 69 54-15 -21,5 7,2 7,4 4 521 4 797 276 6,09 Jokioinen 14,8 14,0 3 314 3 409 95 2,87 4,5 5,6 45 56 11 23,9 13,8 13,4 8 601 8 674 73 0,85 Tammela 18,3 17,9 4 091 4 366 275 6,72 6,2 8,8 62 88 26 42,5 16,5 16,5 10 293 10 662 369 3,58 Ypäjä 7,0 8,5 1 560 2 075 515 33,01 15,5 13,2 155 132-23 -14,8 6,0 6,6 3 737 4 247 510 13,66 Yhteensä 100,0 100,0 22 292 24 437 2 145 9,62 100,0 100,0 1 000 1 000 0 0,00 100,0 100,0 62 466 64 518 2 052 3,28 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelut (todellinen) + sopimusohjaus Shp:n Ensihoidon + ensihoidon kuntamaksu jäsenmaksu * Muutos kuntamaksu Muutos TA 2016 TAE 2017 Muutos Muutos 2016 2017 Muutos Muutos 2016 2017 % 2016 2017 % % % Forssa 230 229-0,43 575 673 17,04 Forssa 24 072 23 347-725 -3,01 Forssa 59 961 60 158 197 0,33 Humppila 32 31-3,13 80 92 15,00 Humppila 3 612 3 967 355 9,83 Humppila 8 213 8 856 643 7,82 Jokioinen 72 71-1,39 181 210 16,02 Jokioinen 6 286 6 619 333 5,30 Jokioinen 15 068 15 503 435 2,89 Tammela 84 83-1,19 210 243 15,71 Tammela 8 217 7 811-406 -4,94 Tammela 18 720 18 716-4 -0,02 Ypäjä 32 32 0,00 81 93 14,81 Ypäjä 3 698 3 595-103 -2,79 Ypäjä 7 516 7 935 419 5,58 Yhteensä 450 446-0,89 1127 1311 16,33 Yhteensä 45 885 45 339-546 -1,19 Yhteensä 109 478 111 168 1 690 1,54 Sosiaalipalvelut (toimeentulotuki eliminoitu)** Sosiaalipalvelut (toimeentulotuki elim.) + sopimusohjaus *Shp laskuttaa jäsenmaksun suoraan jäsenkunnilta + ensihoidon kuntamaksu ** Kelalle siirtyvän perustoimeentulotuen kuntamaksujen TA 2016 TAE 2017 Muutos Muutos 2016 2017 Muutos Muutos osuudeksi on arvioitu 1 361 000. % % Forssa 23 138 23 347 209 0,90 Forssa 59 027 60 158 1 131 1,92 Humppila 3 559 3 967 408 11,46 Humppila 8 160 8 856 696 8,52 Jokioinen 6 107 6 619 512 8,38 Jokioinen 14 889 15 503 614 4,12 Tammela 8 081 7 811-270 -3,34 Tammela 18 584 18 716 132 0,71 Ypäjä 3 639 3 595-44 -1,21 Ypäjä 7 457 7 935 478 6,41 Yhteensä 44 524 45 339 815 1,83 Yhteensä 108 117 111 168 3 051 2,82
FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ KUNTALASKUTUSAIKATAULU V. 2017 jakso laskutuspäivä eräpäivä laskutuskausi 1a 23.12.2017 12.01.2017 01.01.2017-15.01.2017 1b 09.01.2017 27.01.2017 16.01.2017-31.01.2017 2a 27.01.2017 13.02.2017 01.02.2017-15.02.2017 2b 10.02.2017 28.02.2017 16.02.2017-28.02.2017 3a 24.02.2017 13.03.2017 01.03.2017-15.03.2017 3b 10.03.2017 29.03.2017 16.03.2017-31.03.2017 4a 24.03.2017 12.04.2017 01.04.2017-15.04.2017 4b 11.04.2017 28.04.2017 16.04.2017-30.04.2017 5a 21.04.2017 12.05.2017 01.05.2017-15.05.2017 5b 11.05.2017 29.05.2017 16.05.2017-31.05.2017 6a 26.05.2017 13.06.2017 01.06.2017-15.06.2017 6b 09.06.2017 28.06.2017 16.06.2017-30.06.2017 7a 22.06.2017 13.07.2017 01.07.2017-15.07.2017 7b 07.07.2017 28.07.2017 16.07.2017-31.07.2017 8a 21.07.2017 14.08.2017 01.08.2017-15.08.2017 8b 11.08.2017 29.08.2017 16.08.2017-31.08.2017 9a 25.08.2017 13.09.2017 01.09.2017-15.09.2017 9b 12.09.2017 28.09.2017 16.09.2017-30.09.2017 10a 22.09.2017 12.10.2017 01.10.2017-15.10.2017 10b 12.10.2017 27.10.2017 16.10.2017-31.10.2017 11a 26.10.2017 13.11.2017 01.11.2017-15.11.2017 11b 10.11.2017 28.11.2017 16.11.2017-30.11.2017 12a 24.11.2017 13.12.2017 01.12.2017-15.12.2017 12b 08.12.2017 28.12.2017 16.12.2017-31.12.2017
Jokioisten kunta Sivu 1 000002 Eduskuntavaalit 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3099 Muut korvaukset valtiolt 8.948,10 9.000,00 3080 Täydet valtiolta saadut ko 8.948,10 9.000,00 3001 Myyntituotot 8.948,10 9.000,00 3000 TOIMINTATUOTOT 8.948,10 9.000,00 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkki 4001 Luottamushenkilöpalkat -2.663,12-5.000,00 4004 Työsuhteisten kk-palkat -5.685,96 4010 Viranh. ja työntekijöide -156,00-5.800,00 4015 Ansionmenetyskorvaukset -500,00 4003 Maksetut palkat ja palkki -8.505,08-11.300,00 4002 Palkat ja palkkiot -8.505,08-11.300,00 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut palkkaperus -1.068,30-1.930,00 4102 KuEL-varhemaksut -38,00-100,00 4101 Eläkekulut -1.106,30-2.030,00 4150 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -129,19-230,00 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -151,89-290,00 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -32,70-40,00 4180 Muut sosiaalivakuutusmak -2,94
Jokioisten kunta Sivu 2 4150 Muut henkilösivukulut -316,72-560,00 4100 Henkilösivukulut -1.423,02-2.590,00 4001 Henkilöstökulut -9.928,10-13.890,00 4300 Palvelujen ostot 4340 Muiden palvelujen ostot 4350 Painatukset ja ilmoitukse -863,04-3.000,00 4360 Posti- ja telepalvelut -38,58-50,00 4410 Majoitus- ja rav.palvelut -241,14-400,00 4420 Matkustus- ja kulj.palvel -336,21-600,00 4340 Muiden palvelujen ostot -1.478,97-4.050,00 4300 Palvelujen ostot -1.478,97-4.050,00 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -10,00-50,00 4520 Elintarvikkeet -38,89-100,00 4580 Kalusto -1.500,00 4501 Ostot tilikauden aikana -48,89-1.650,00 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -48,89-1.650,00 4000 TOIMINTAKULUT -11.455,96-19.590,00 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.507,86 0 0 0 0-10.590,00 7500 LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset 8930 Vyörytysmenot -503,49 7520 Vyörytykset -503,49 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär 18089 14%:n alv palautuskelpois -39,11 18090 24%:n alv palautuskelpois -212,94 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -252,05 7500 LASKENNALLISET ERÄT -755,54 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3.263,40 0 0 0 0-10.590,00
Jokioisten kunta Sivu 3 000003 Presidentinvaali 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3099 Muut korvaukset valtiolt 9.000,00 3080 Täydet valtiolta saadut ko 9.000,00 3001 Myyntituotot 9.000,00 3000 TOIMINTATUOTOT 9.000,00 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkki 4001 Luottamushenkilöpalkat -5.000,00 4010 Viranh. ja työntekijöide -5.800,00 4015 Ansionmenetyskorvaukset -500,00 4003 Maksetut palkat ja palkki -11.300,00 4002 Palkat ja palkkiot -11.300,00 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4101 KuEL-maksut eläkemenoper -1.930,00 4102 KuEL-varhemaksut -100,00 4101 Eläkekulut -2.030,00 4150 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -230,00 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -290,00 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -40,00 4150 Muut henkilösivukulut -560,00 4100 Henkilösivukulut -2.590,00