1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 27.8.2013 klo 17.00 19.25 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen kirkkoherra, puheenjohtaja Terttu Lehtola varapuheenjohtaja Hannu Erola Leena Järventie Terttu Luoma-aho Olli Mourujärvi (poistui :n 121 käsittelyn ajaksi) Asko Peuraniemi Simo Rahtu Heikki Salo Jaakko Saranki poistui klo 18.22 Leena Saraste Hannele Simonen Antti Liikkanen varajäsen (Niukkanen), poistui klo 18.49 Pirjo Pyhäjärvi Raili Kerola Antti Jääskeläinen Harriet Urponen Pirkko Rytilahti kirkkovaltuuston pj. (poistui :n 121 käsittelyn ajaksi) kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja hallintojohtaja vs. tiedotuspäällikkö sihteeri Poissa Kimmo Niukkanen jäsen 1 asia 112 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkoherra Jouni Riipisen johdatteli alkuhartauteen, jonka yhteydessä vietettiin hiljainen hetki 24.8. menehtyneen Eeva Liisa Antinojan muistolle. Laulettiin virsi 492. Puheenjohtaja Jouni Riipinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 asia 113 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Terttu Lehtola ja Hannu Erola.
2 3 asia 114 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa Muut asiat käsitellään kirkkoneuvoston kokouspäivän muutos ja Raili Kerolan asia. Olli Mourujärvi selostaa nelostiehanketta. 4 asia 115 Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta Ehdotus, hntoj. Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 15.5.2013 tekemät päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. (KL 10:6). Pöytäkirja on nähtävänä kokouksessa. 5 asia 116 Markku Kukkosen sivutoimilupa-anomus Johtava diakonianviranhaltija Markku Kukkonen anoo kirkkoneuvostolta sivutoimilupaa ajalle 10.9.2013-31.1.2014 toimiakseen työnohjaajana Kemin seurakunnan yhdelle työtiimille. (LIITE 1). KL 6:30 (21.12.2012/1008) Sivutoimi ja kilpaileva toiminta Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla. Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan peruuttamista. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto myöntää johtava diakoni Markku Kukkoselle sivutoimiluvan anomuksen mukaisesti.
3 6 asia 117 Jäsenen nimeäminen Yläkemijoen piirineuvostoon vuoden 2014 loppuun saakka Yläkemijoen piirineuvoston jäsen Esa Nurmela pyytää eroa Yläkemijoen piirineuvoston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Muuttopäivä on 22.7.2013. (LIITE 2). Yläkemijoen piirineuvostoon 2011-2014 kuuluvat jäsenet: Arto Harju - Autti Pentti Heikkinen Irma Komulainen Esa Nurmela Kaisa Rajatalo Leena Sääskilahti Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 1. Lauri Alaraudanjoki 2. Aino Pohjonen 3. Elli Rajatalo Seurakuntapiirin kappalainen kuuluu piirineuvostoon itseoikeutettuna jäsenenä. Kirkkoneuvoston edustajana 2013-2014 toimii Simo Rahtu. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto 1. toteaa Esa Nurmelan menettäneen vaalikelpoisuuden paikkakunnalta muuton vuoksi ja toteaa luottamustehtävän Yläkemijoen piirineuvoston jäsenenä lakanneeksi (KJ 7:2) sekä 2. valitsee Yläkemijoen piirineuvostoon uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2014 loppuun saakka.
4 7 asia 118 Lapsityönohjaajan viran tehtävänkuvan vahvistaminen ja haettavaksi julistaminen Kirkkoneuvosto 23.4.2013 68 Seurakunnan lapsityön toimistossa työskentelee lapsityön teologi, vastaava lastenohjaaja ja lastenohjaaja. Ennen lapsityön teologin virkaa seurakunnan lapsityön toimistossa oli päiväkerhon toiminnanohjaajan virka, joka on ollut täyttämättä 1.11.1997 lähtien. Vastaavana lastenohjaajana eläkkeelle siirtymiseen saakka toiminut Terttu Valtonen oli työsuhteinen eikä virkasuhteinen. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan sanotaan eri henkilöstöryhmistä seuraavaa: Hengellisen työn viranhaltijoilla tarkoitetaan uskonnollisia toimituksia suorittavia viranhaltijoita ja välittömästi julistus-, kasvatus-, opetus-, lähetys- ja diakoniatyötä tekeviä viranhaltijoita. Työsopimussuhteisilla hengellisen työn tekijöillä tarkoitetaan niitä hengellistä työtä tekeviä työntekijöitä, jotka on poikkeuksellisesti otettu työsopimus- eikä virkasuhteeseen. Sääntönä tulisi pitää sitä, että hengellisen työn tekijöitä otettaisiin vain virkasuhteeseen, poikkeuksena hengellisen työn kesätyöntekijät ja harjoittelijat, joiden ottaminen työsopimussuhteeseen saattaa usein olla tarkoituksenmukaista. Lastenohjaajia ei tule ottaa virkasuhteeseen. Piispainkokous on päätöksellään (14.9.2005/95) määritellyt lapsityönohjaajan viran pätevyysvaatimukset. Pätevyysvaatimuksena lapsityönohjaajan virkaan on jokin alla seuraavassa kappaleessa mainittu tutkinto sekä lisäksi kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot 20 opintoviikkoa. Hyväksyttäviä tutkintoja ovat: - kirkon nuorisotyön ohjaajan tai diakonian (diakoni ja diakonissa) virkaan kelpoistava ammattikorkeakoulututkinto, - kasvatustieteen kandidaatti (lastentarhanopettaja), - kasvatustieteen maisteri (luokanopettajan virkaan kelpoinen), - sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK), - teologian kandidaatti, - teologian maisteri sekä - kirkon nuorisotyönohjaajan, lastentarhanopettajan ja sosiaalikasvattajan opistotasoiset tutkinnot. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan päiväkerhon toiminnanohjaajan virka muutetaan lapsityönohjaajan viraksi. Kirkkoneuvosto huolehtii tehtävänkuvan vahvistamisesta sekä viran täyttöön liittyvistä toimenpiteistä. Luonnos tehtävänkuvasta liitteenä. Kirkkovaltuusto 15.5.2013 19, liite. Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston päätösehdotuksen.
5 (7 asia 118 Lapsityönohjaajan viran tehtävänkuvan vahvistaminen ja haettavaksi julistaminen) 118 Ehdotus, khra 1. Kirkkoneuvosto vahvistaa lapsityönohjaajan tehtävänkuvan (LIITE 3). 2. Kirkkoneuvosto julistaa lapsityönohjaajan viran haettavaksi 22.11.2013 klo 15.00 mennessä 31.10.2013 ilmestyvässä Kotimaa- lehdessä, työvoimahallinnon sivulla mol.fi ja sivulla www.evl.fi/rekrytointi sekä omilla kotisivuilla. Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti, peruspalkka on 2290,69. Hakemukset osoitetaan kirkkoneuvostolle. 8 asia 119 Virkavapausanomukset Rovaniemen seurakunnan työntekijät ja viranhaltijat hakevat aika ajoin virkavapaata ja kirkkoneuvostossa on usein keskusteltu virkavapauskäytännön luomisesta ja asian linjaamisesta. Ohessa olevassa liitteessä on kerrottu virkavapauteen liittyvät kirkkolain ja järjestyksen määräykset sekä seurakunnan sisäiset ohjeet virkavapausaikoihin. (LIITE 4). Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisessa liitteessä kerrotut harkinnanvaraiset virkavapaushakemuksiin liittyvät käytännöt. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. 9 asia 120 Palkanlaskija Päivi Rautajoen virkavapausanomus Palkanlaskija Päivi Rautajoki on toiminut Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) palveluksessa 1.3.2012 lähtien. Hänelle on myönnetty viranhaltijapäätöksellä vuosilomia ja palkatonta virkavapaata ajalle 1.3.- 15.8.2012 sekä kirkkoneuvoston päätöksellä ajalle16.8.2012-31.8.2013. Päivi Rautajoki anoo palkatonta virkavapaata ajalle 1.9.2013-31.8.2014 (LIITE 5). Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto hyväksyy Päivi Rautajoen virkavapausanomuksen ajalle 1.9.2013-31.8.2014.
6 10 asia 121 Rovaniemen seurakunnan valitus 4-tien tiesuunnitelmasta Liikennevirasto on 5.7.2013 hyväksynyt tiesuunnitelman (päätös 3348/07202013) Valtatie 4 parantamiseksi Rovaniemen kohdalla välillä Oijustie-Erottaja. Liikennesuunnitelmaan liittyy uusi katujärjestely välille Alakorkalontie Väylätie -Viirinkankaantie, joiden varrella Rovaniemen seurakunnan IVhautausmaa sijaitsee. Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen seurakunta ovat 2000-luvulla käyneet useita neuvotteluita katualueiden suhteen ja katualueen järjestelyistä on vallinnut selkeä yksimielisyys. Liikenneviraston tiesuunnitelmasta nämä asiat ovat jääneet osittain huomioimatta mm. siten, että IV-hautausmaalla oleva huoltoalue jäisi mottiin ja kappelin edessä olevat parkkipaikat vähenisivät. Liikenneviraston päätös vaikeuttaa näyttäisi vaikeuttavan Rovaniemen seurakunnan oikeutta käyttää IV-hautausmaata huoltoalueenaan. Tämän lisäksi liikenneviraston päätöksellä kappelin edessä olevia parkkipaikkoja vähennetään. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi asiasta on jouduttu tekemään valitus Rovaniemen hallinto-oikeuteen. Koska valitusaika on päättynyt 16.8.2013, asiaa on jouduttu hoitamaan kiireellisenä johtavien viranhaltijoiden toimesta. (LIITE 6). Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkoherran ja hallintojohtajan 12.8.2013 laatiman valituksen Rovaniemen hallinto-oikeudelle tiedokseen ja pitää valituksen edelleen voimassa. Olli Mourujärvi ja Pirjo Pyhäjärvi poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Jaakko Saranki poistui kokouksesta klo 18.22.
7 11 asia 122 Seurakunnan pienhankinnat/tekniset Valokulma Oy:n oikaisuvaatimus (LIITE 7) Rovaniemen seurakunta ja sen omistamat kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Kelta- Kangas ja Kiinteistö Oy Pappilantie 52 ovat järjestäneet tarjouskilpailun kotitalouskoneiden hankinnasta. Tarjouspyyntö on lähetetty 11.3.2013 Rovaniemellä toimiviin kotitalouskoneita toimittaviin yrityksiin. Tarjouksen ovat määräaikaan 12.4.2013 kello 15.00 mennessä jättäneet Tekniset Valokulma Oy ja Gigantti Oy. Asiasta on tehty hallintojohtajan hankintapäätös 14.5.2013 196. Hankintapäätöksessä Tekniset Valokulma Oy:n tarjous on hylätty tarjouspyynnön vastaisena ja hankinnat on päätetty ottaa Gigantti Oy:ltä 31.3.2015 saakka. Tekniset Valokulma Oy on jättänyt asiasta oikaisuvaatimuksen 27.5.2013 ja vaatii Gigantti Oy:n tarjouksen hylkäämistä tarjouspyynnön vastaisena. Gigantti Oy on jättänyt asiasta vastaselityksen ja vaatii 1) ensisijaisesti Rovaniemen seurakuntaa hylkäämään Tekniset Valokulma Oy:n tarjouspyynnön ja pysymään tekemässään hankintapäätöksessä 2) toissijaisesti Gigantti vaatii oikaisupyynnön tekijää korvaamaan kaikki mahdolliset oikeudenkäyntikulut asiassa Gigantti Oy:lle sekä 3) mahdollisten vahingonkorvausten korvaamista Vastaselityksen johdosta Tekniset Valokulma Oy:lle on annettu tilaisuus lausua asiassa 12.7.2013 mennessä. Tekniset Valokulma Oy:n tekemässä oikaisuvaatimuksessa on viitattu mm. Jää/pakastin-saneerauskaapin olevan tarjouspyynnön vastainen. Tarjouspyynnössä on kyseiselle tuotteelle annettu ominaisuudet seuraavasti: K 1600-1720xL540-550x600-605 mm tilavuus noin jk/pk 150-170/80-110 l pakastusteho 4-12 kg/vrk lasihyllyt vihanneslaatikko pakastuskorit/-laatikot 3 kpl läpinäkyvät etulevyt pakastimen koreissa ja luukuissa. Alkuperäisessä Gigantti Oy:n tarjouksessa Gigantti Oy on tarjonnut kyseiseksi tuotteeksi Candy CFM3261 merkkistä tuotetta ja väittänyt tarjouspyyntölomakkeella kyseisen tuotteen täyttävän kaikki yllä olevat vaatimukset. Kuitenkin tarjouksen liitteenä oleva esite kyseisestä tuotteesta kertoo, että kaapin mitat ovat korkeus177, leveys 55 ja syvyys 58 cm ja kokonaistilavuus on 260 litraa, josta jääkaapin osuus 202 litraa ja pakastimen osuus 58 litraa. Pakastimen tilavuus poikkeaa peräti 27,5 % tarjouspyynnössä vaaditusta vähimmäistilavuudesta. Oikaisuvaatimuksessa on myös kerrottu Gigantti Oy:n tarjoaman jääpakastinkaapin energialuokka A olevan tarjouspyynnön vastainen.
8 (11 asia 122 Seurakunnan pienhankinnat/tekniset Valokulma Oy:n oikaisuvaatimus (LIITE 7) Tarjouspyynnössä on kyseiselle tuotteelle annettu ominaisuudet seuraavasti: K 1850-1900xL590-600xS600-605 tilavuus jk/pk. noin 210-250/90-110 l pakastusteho vähintään 4-12 kg/vrk kompressoreiden määrä 1 tai 2 kpl lasihyllyt 4 kpl vihanneslaatikko pakastuskorit/-laatikot 3 kpl Alkuperäisessä tarjouksessaan Gigantti Oy on tarjonnut kyseiseksi tuotteeksi Candy CFM1801E merkkistä tuotetta ja väittänyt tarjouspyyntölomakkeella kyseisen tuotteen täyttävän kaikki yllä olevat vaatimukset. Kuitenkin tarjouksen liitteenä oleva esite kyseisestä tuotteesta kertoo, että pakastinosan tilavuus on 78 litraa, joka alittaa tarjouspyynnössä mainitun alarajan 90 litraa 13,3 %. Myös lasihyllyjen määräksi ilmoitetaan 3 vaikka vähimmäisvaatimuksena oli ilmoitettu 4 lasihyllyä. Gigantti on vastaselityksessään kertonut, että tarjouspyynnössä ei ole kielletty vähimmäisvaatimusten ohjearvojen ylittävien tuotteiden tarjoamista. Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto hyväksyy Tekniset Valokulma Oy:n oikaisuvaatimuksen ja poistaa hallintojohtajan hankintapäätöksen numero 196/2013. Vaikka tarjouspyynnössä ei erikseen ole mainittu on siinä olevat mitat silloin kun ne sisältävät tietyn vaihteluvälin ja eivät sisällä sanaa noin ovat sitovia eikä niitä voi ylittää tai alittaa ilman että tuote on katsottava tarjouspyynnön vastaiseksi. Silloin kun tuotekuvauksessa on esitetty vain yksi mittaluku, on tämä luku tulkittava vähimmäisvaatimukseksi. Gigantti Oy:n tarjouksessa mainittu jää-pakastinsaneerauskaappi on ollut 177 cm korkea vaikka tarjouspyynnössä on pyydetty vaihteluvälillä 1600-1720 mm olevaa kaappia. Syvyysmitta on niin ikään tarjouspyynnössä olevan vaihteluvälin 600-605 mm vastaisesti ilmoitettu 58 cm. Myös tilavuusmitat ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia, koska kyseisen tuotteen osalta pakastinosan on vaadittu olevan noin 80-110 litraa ja tarjotussa tuotteessa pakastinosa on ollut vain 58 litraa. Koska poikkeama on erittäin suuri tarjouspyynnössä ilmoitettuun nähden, ei kyseistä tuotetta voida pitää tältäkään osin tarjouspyynnön mukaisena. Tuote Candy CFM3261 ei siis ole tarjouspyynnön mukainen. Gigantti Oy:n tarjouksessa mainittu jää-pakastinkaapin pakastinosan tilavuus on ollut 81 litraa vaikka vaadittu tilavuus on 90-110 litraa. Myös lasihyllyjen osalta vähimmäisvaatimus 4 hyllyä ei täyty koska tuotteessa on vain 3 lasihyllyä. Näin ollen myöskään tuote Candy DFM1801E ei ole tarjouspyynnön mukainen. Koska oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella on näytetty, että Gigantti Oy: tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen, aikaisempi hankintapäätös on syytä poistaa ja kilpailuttaa asia uudelleen.
9 12 asia 123 Talousarvion laadintaohjeet Oheisena (LIITE 8) laadittu ehdotus kirkkoneuvoston ohjeeksi työaloille ja johtaville viranhaltijoille. Valtiovarainministeriön kesäkuussa 2013 antaman suhdannekatsauksen mukaan kuluvana vuonna kokonaistuotanto laskee 0,4 %. Käänne loivaan kasvuun tapahtuu vuoden toisella puoliskolla. Vuoden 2014 kasvuksi ennustetaan 1,2 % ja vuoden 2015 kasvu jää myös alle kahden prosentin. Ennusteeseen sisältyvät riskit ovat negatiiviset ja liittyvät pääsääntöisesti euroalueen taloudelliseen tilanteeseen. Myös maailmankaupan kasvu on hidasta ja se pysyy ennusteperiodin ajan selkeästi alle pitkän aikavälin keskiarvon. Teollisuustuotannon lasku jatkuu tänä vuonna toista vuotta peräkkäin ja tuotannon taso jää noin 4½ % viime vuotta pienemmäksi. Kokonaistuotanto ei saavuta vuoden 2015 loppuun mennessä vuoden 2008 tasoa. Suomen vienti kasvaa koko ennustejaksolla maailmankauppaa hitaammin. Kuluvana vuonna vienti ei kasva lainkaan. Viennin kasvu pohjautuu tulevina vuosina aiempaa enemmän investointeihin liittyvien palvelujen vientiin. Yksityisen kulutuksen kasvuedellytyksiä heikentää kuluttajien kokeman epävarmuuden lisääntyminen ja kotitalouksien reaalitulojen kehityksen jatkuminen vaatimattomana lähitulevaisuudessa. Työllisyyskehitys on keskeisessä asemassa niin kuluttajien odotusten kuin tulonmuodostuksenkin kannalta. Kuluvana vuonna työllisten määrä vähenee 0,7 % ja työttömyysaste kohoaa 8,3 %:iin. Työllisyyden kasvunäkymät ovat vielä ensi vuonna vaimeahkot, sillä työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat heikentävät talouskasvun työllistävyyttä. Seurakunnan talousarvion raameja laskettaessa on lähdetty siitä ajatuksesta, että vuosien 2014-2016 aikana talouden tasapainotila kyettäisiin jälleen saavuttamaan. Tasapainotilaan pääsemistä vaikeuttaa Suomen ja euroalueen heikko taloudellinen tilanne. Myös suhteellisen vilkkaana säilynyt kirkosta eroaminen vaikuttaa talouden kehitykseen. Kirkollisverokertymän ennakoidaan nykyisellä veroprosentilla (1,25 %) olevan vuonna 2014 samalla tasolla kuin vuoden 2012 ja 2013 kertymät. Vuonna 2014 yhteisöverotuottojen kasvuksi ennustetaan noin 5 %. Kirkollisveron korotus 0,05 %-yksiköllä lisäisi verokertymää arviolta 360.000 eurolla vuosittain. Vuoden 2014 talousarvion menoraameissa on varauduttu 1,2 %:n suuruisiin palkankorotuksiin vuoden 2014 aikana. Tämä lisää käyttötalousmenoja noin 80.000 eurolla. Muissa menoissa työalojen vuoden 2014 raamia on leikattu 5 %:lla vuoden 2013 tasosta, jolloin käyttötalouden menoja saadaan säästymään noin 160.000 euroa.
10 (12 asia 123 Talousarvion laadintaohjeet) Kuluvan vuoden talousarvio on 655.000 euroa alijäämäinen. Ohessa on kokonaisraamilaskelma vuodelle 2014. Se on 924.000 euroa alijäämäinen. Vakavin huomio talousarvioraamissa on se, että vuosikate, jolla kiinteistöjen korjausrakentaminen pitäisi pystyä rahoittamaan, painuu jo lähtökohtaisesti hieman yli 200.000 euroa alijäämäiseksi. TULOSLASKELMA TP2011 TP2012 TA2013 E2014 Toimintatuotot 1 684 856 1 819 941 1 472 722 1 553 455 Toimintakulut -10 413 879-10 631 597-10 706 167-10 546 000 Toimintakate -8 729 023-8 811 656-9 233 445-8 992 545 Verotulot 9 795 676 9 531 614 10 075 000 9 730 000 Kirkollisvero 8 671 005 8 702 013 9 150 000 8 850 000 Yhteisövero 1 124 671 829 601 925 000 880 000 Verotuskustannukset -225 717-232 556-230 000-230 000 Kirkon Keskusrahastomaksut -552 616-559 510-787 000-790 000 Korkotuotot 93 338 41 109 100 000 80 000 Muut rahoitustuotot 12 809 178 741 0 Korkokulut -327 0 0 Muut rahoituskulut -19 169-5 757 0 Vuosikate 374 971 141 985-75 445-202 545 Poistot -612 513-576 458-580 000-740 000 Satunnaiset tuotot 0 250 000 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 Tilikauden tulos -237 542-184 473-655 445-942 545 Poistoeron vähennys 17 577 17 577 17 577 Tilikauden yli-/alijäämä -219 965-166 896-655 445-924 968 RAHOITUSLASKELMA Vuosikate 374 970 141 986-75 445-202 545 Satunnaiset erät 250 000 0 0 Investoinnit -881 026-1 664 673-379 500-200 000 Lainakannan muutos -134 550 0 0 0 Muut maks.valm. muutokset -180 000-604 159 0 0 Rahavarojen muutos -820 606-1 876 846-454 945-402 545
11 (12 asia 123 Talousarvion laadintaohjeet) Kiinteistökuluissa ensiasteen toimenpiteitä esitetään, että Kivitaipaleen kerhotilan käyttöoikeudesta luovutaan ja Poroelontiellä erittäin vähällä käytöllä olevasta nuorison kerhotilasta luovutaan, koska vastaavat tilat on olemassa Hillakirkolla. Talouden tasapainottamiseksi valmistellaan myös Kiinteistö Oy Pappilantie 52:n osakkeista luopumista sekä 500.000 euron suuruisen säästöohjelman laatimista. Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto antaa oheisen talousarvion laadintaohjeen työaloille sekä 1. käynnistää toimenpiteet Kiinteistö Oy Pappilantie 52:n osakekannan myymiseksi 2. käynnistää toimenpiteet n. 500.000 euron suuruisen säästöohjelman laatimiseksi vuoden 2015 talousarviota varten 3. määrää virat ja toimet täyttökieltoon. Kirkkoneuvosto antaa kaikille työaloille määräyksen tutkia kussakin auki tulevassa virassa tai toimessa mahdollisuudet täyttää virka sisäisillä järjestelyillä. Viran tai toimen täyttöön tulee kussakin tapauksessa pyytää kirkkoneuvostolta erillinen lupa. Antti Liikkanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18.49. 13 asia 124 Pöytäkirjat Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: - kirkkovaltuusto 15.5.2013, julistustyön johtokunta 22.5., kasvatustyön johtokunta 14.5., hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta 2.5., johtava diakonianviranhaltija viikot 31-33, kiinteistöpalvelupäällikkö 13, vs. rakennuspäällikkö 19, 27, lapsityön lehtori 21-33, hautaustoimen päällikkö 24-29,kirkkoherra 24-34, hallintojohtaja 24-33. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen. 14 asia 125 Muut asiat Raili Kerola tiedusteli seurakunnan puhelinsopimuksista ja Olli Mourujärvi selosti Rovaniemen keskustan nelostien parannushanketta.
12 15 asia 126 Seuraavat kokoukset Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset pidetään 17.9., 22.10., 12.11. (9-15), 26.11. ja 17.12.2013 klo 17.00. 16 asia 127 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen. Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä 4.9.-4.10.2013. Nähtävilläolosta ilmoitetaan 28.8.- 4.10. kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. 17 asia 128 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25. Laulettiin virsi 408 ja hiljennyttiin päätösrukoukseen. Kokouksen puolesta Jouni Riipinen puheenjohtaja Pirkko Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Terttu Lehtola Hannu Erola