SISÄLLYSLUETTELO 16 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 19. syyskuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 125 Ammattialalisää koskeva oikaisuvaatimus/ Jorma Ikonen... 228 126 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän tilinpäätös ja arviointikertomus... 230 127 Vanhusneuvoston kokouspalkkio ja toimintaraha... 232 128 Peruspalvelukeskus Oivan osavuosikatsaus 30.6.2016/ lisämäärärahan myöntäminen Oivan palveluihin... 233 129 Hallintokuntien pöytäkirjat... 236
228 AMMATTIALALISÄÄ KOSKEVA OIKAISUVAATIMUS / JORMA IKONEN Khall.125 Jorma Ikonen on työ- ja elinkeinotoimiston toimeksiannosta työllistetty Padasjoen kunnan tekniseen toimistoon ulkoalueiden hoitajaksi ajalle 11.8.2016 10.2.2017. Kanslisti Annikki Aaltonen on 31.8.2016 tehnyt päätöksen, jonka perusteella Ikoselle ei myönnetä hänen hakemaansa ammattialalisää. Päätös perustuu teknisten sopimuksen pykälään 13. Viranhaltijalle ja työntekijälle maksetaan työkokemuslisänä ammattialalisää hänen oltuaan 1. virka-/työsuhteessa asianomaiseen kuntaan tai kuntayhtymään taikka 2. muun työnantajan palveluksessa virka-/työsuhteessa tehtävässä, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä tai 3. yritystoiminnassa muussa kuin virka-/työsuhteessa tehtävässä, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä. Oikaisuvaatimus on liitteenä 1. Oikaisuvaatimuksen liitteet on jaettu kunnanhallitukselle oheismateriaalina. Ikonen vetoaa siihen, että hänelle myönnettiin Kuhmoisissa ammattialalisää. Näin luonnollisesti meneteltiin, koska hänen työtehtävänsä siellä olivat projekti-insinöörinä olennaisesti erilaiset. Käyttömestari Janne Virtasen mukaan Ikonen on rakentanut roskakatoksen jätevedenpuhdistamolle. Virtanen on hoitanut katoksen rakennuslupa-asian. Ikonen on myös ollut tyhjentämässä opistotaloa. Jatkossa Ikosen työtehtävät tulevat Virtasen mukaan keskittymään ulkoalueiden hoitoon, joihin hän kiinteistönhoitaja Pauli Lepistön mukaan on jo jossain määrin osallistunutkin. Ikosen mainitsemaa sähkötalon asunnon pintaremonttia hoitavat jo muut teknisen toimen työntekijät. Mikäli Ikosen työtehtävät työllistämisjakson aikana muuttuvat vaativammiksi, käsitellään ammattialalisää koskeva asia luonnollisesti uudelleen. Valmistelu ja lisätiedot: Hallintojohtaja Kristiina Laakso, puh. 524 3353, sähköposti kristiina.laakso@padasjoki.fi. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa, että Jorma Ikosen ammattialalisää koskeva päätös on tehty teknisten sopimuksen edellyttämällä tavalla. Ikosen oikaisuvaatimus hylätään aiheettomana.
229
230 HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS JA ARVIOINTIKERTOMUS Khall. 126 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä on purkautunut purkusopimuksen ehtojen täytyttyä 1.1.2016 alkaen. Purkamisen jälkeinen selvitystyö tehdään Hämeenlinnan kaupungin organisaatiossa. Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2015 on käsitelty yhtymähallituksessa 19.2.2016. Yhtymähallitus on päättänyt hyväksyä tilit ja tilinpäätöksen, ja on jättänyt tilinpäätöksen tilintarkastajan käsiteltäväksi. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on kokoontunut 24.2.2016. Kokouksen pöytäkirja on liitteenä 2. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta on päättänyt Kuntalain 71 ja 75 perusteella saattaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015 kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustojen käsittelyyn ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilintarkastuskertomuksessa esitetyllä tavalla. Tilintarkastuskertomus (liite 3) ei sisällä muistutuksia. Tarkastuslautakunta päätti antaa kuntayhtymää koskevan arviointikertomuksen vuodelta 2015 jäsenkuntien tarkastuslautakuntien kautta vietäväksi valtuustojen käsittelyyn liitteen 4 mukaisena. Jäsenkuntien valtuustojen on tarkoitus hyväksyä tilinpäätös, joka on jaettu oheismateriaalina, sekä päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä. Lopullinen selvitystyö tehdään, kun kaikki jäsenkuntien valtuustojen päätökset tilikaudesta 2015 ovat lainvoimaisia. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän purkutilanteessa kuntayhtymän varojen ja velkojen erotus jaetaan kunnille. Tämä jako perustuu laskelmaan perittävästä tai maksettavasta osuudesta koko varallisuus- ja velkakannan osalta kuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen tietoihin perustuen. Jäsenkuntien valtuustojen hyväksymän kuntayhtymän purkusopimuksen mukaan lopullinen omaisuuden jako jäsenkuntien kesken toteutetaan kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen ja toteutumien perusteella. Tämä lopullinen omaisuuden jakaminen tapahtuu Hämeenlinnan kaupungin toimesta vuoden sisällä tilinpäätöksen hyväksymisestä. Purkusopimuksen määräysten mukaisesti loppuselvityksen osalta tilintarkastuksen suorittaa kuntayhtymän tilintarkastaja ja jäsenkunnille varataan mahdollisuus tarkastaa loppuselvityksen tilitys.
231 Padasjoen kunnan tarkastuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 7.6.2016 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän vuoden 2015 arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta päätti merkitä arviointikertomuksen tiedokseen ja saattaa sen edelleen Padasjoen kunnanvaltuuston käsittelyyn. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen sekä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.
232 VANHUSNEUVOSTON KOKOUSPALKKIO JA TOIMINTARAHA Khall. 127 Vanhusneuvosto on kokouksessaan 4.8.2016 päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että vanhusneuvoston jäsenille alettaisiin maksamaan kokouspalkkioita. Kokouspalkkion suuruudeksi he esittävät 30 euroa / kokous. Matkakorvaukset neuvoston jäsenille maksetaan tälläkin hetkellä. Lisäksi neuvosto esittää, että heille myönnettäisiin toimintarahaa 2.000 euroa / vuosi. Neuvosto katsoo, että toimintarahan myötä asiantuntijavierailujen järjestäminen esim. vanhustenviikolle ja muihin mahdollisiin vanhusten tilaisuuksiin olisi helpompaa. Vanhusneuvoston kokouksia on kuluvana vuonna järjestetty noin joka toinen kuukausi. Neuvostoon kuuluvat edustajat eläkeläisjärjestöistä, seurakunnasta, sotaveteraanijärjestöistä ja SPR:stä. Lisäksi kunnanhallitus on nimennyt neuvostoon edustajansa. Valmistelu ja lisätiedot: Hallintojohtaja Kristiina Laakso, puh. 524 3353, sähköposti kristiina.laakso@padasjoki.fi. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että vanhusneuvoston jäsenille sekä kunnanhallituksen edustajalle ryhdytään maksamaan kokouspalkkiona 30 euroa / kokous. Matkakorvaukset jäsenille maksetaan entiseen tapaan. 2000 euron toimintaraha sisällytetään kunnanhallituksen käyttövaroihin ja se on käytettävissä 1.1.2017 lukien. Vanhusneuvoston laskut hyväksyy hallintojohtaja, joka valvoo varojen käyttöä.
233 PERUSPALVELUKESKUS OIVAN OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2016 / LISÄMÄÄRÄRA- HAN MYÖNTÄMINEN OIVAN PALVELUIHIN Perusturvaltk Peruspalvelukeskus Oivan toiminnasta ja taloudesta on laadittu 30.8.2016 palvelusopimuksen mukainen liitteenä oleva osavuosikatsaus 06/2016. Peruspalvelukeskus Oivan jäsenkuntien sote-menojen (Phsotey+ Oiva) arvioidaan toteutuvan yhteensä n. 0,6 milj. euroa yli talousarvion. Kuntakohtaiset erot ovat kuitenkin merkittäviä. Asikkalan toteutunut laskutus ja tilinpäätösennuste ovat selvästi alle talousarvion kun taas Hollolan tilinpäätösennuste näyttää yhteensä 1,5 milj. lisämäärärahatarvetta Oivan ja Phsotey:n palveluihin. Padasjoen Oivan palveluissa lisämäärärahatarve on 0,2 milj. euroa. Kärkölän tilinpäätösennusteen mukaan toteutuma on lähellä talousarviota. Tarkempi kuntakohtainen tarkastelu käy ilmi osavuosikatsauksesta. Oiva on kuluvan vuoden aikana toteuttanut ja valmistellut useita rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, joilla tavoitellaan sujuvampia prosesseja ja kustannustehokkuutta: - Salpakankaan toinen vuodeosasto suljettiin ja toinen vuodeosasto jäi 30 paikkaiseksi. Toiselle vuodeosastolle perustettiin 15 paikkainen arviointi- ja kuntoutushoidon yksikkö Taukola, samassa yhteydessä luovuttiin Hollolan asumispalveluyksiköissä olevista lyhytaikaishoitopaikoista. - Suun terveydenhuollon päiväaikainen päivystys siirrettiin Akuuttiin 1.6. alkaen. Oivan hammashoidolla on esim. Salpakankaalla ollut vaikeuksia noudattaa hoitotakuuta ja päivystyksen siirto antaa siihen paremmat mahdollisuudet. Lisäksi ylihammaslääkärin virkaa ei enää täytetty vaan jatkossa vastuullisena viranhaltijana toimii vastaava hammaslääkäri. - Terveyden edistämisen tehtäviä järjesteltiin uudelleen ja osa t oiminnoista mm. ilmaishoitotarvikket ja diabeteshoitajat siirtyi terveyden ja sairaanhoidon palveluihin. - Parempi Arki hankkeessa valmistellaan yhteistä toimintamallia paljon sote-palveluita käyttävien asiakkaiden haltuunottamiseksi. Hanke on pilotointivaiheessa, tavoitteena on vähentää turhia käyntejä. - Kotihoidossa on otettu käyttöön toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi mobiilisovellus, joka mahdollistaa hoitajien kirjaukset asiakkaan luona. Välitön työaika on saatu nostettua keskimäärin 51 %:iin. - Hollolan-Hämeenkosken yhdistymisavustuksella palkattiin fysioterapeutti kuntoutustiimiin, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
234 vanhus- ja vammaispalveluun sekä hyvinvointipalvelujen tulosalueelle lastensuojelun sosiaaliohjaaja. - Henkilöstön vuokratyövaatepalvelu päätettiin hankkia vuodesta 2017 alkaen Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:stä, mikä tuo säästöä aiempaan verrattuna. - Mielenterveys ja päihdepalveluita esitetään vahvistettavaksi avopainotteisemmaksi resurssien tehokkaammalla hyödyntämisellä ja toimintojen uudelleenjärjestelyillä - Kärkölän vanhainkodin toinen osasto esitetään suljettavaksi, jolloin vanhainkodin paikkaluvuksi jää 21 paikkaa nykyisen 42 paikan sijasta. Säästövaikutuksia edellä mainituista toimenpiteistä voidaan odottaa pääosin ensi vuodesta alkaen. Oivan talousarvion toteutumassa henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,1 miljoonaa alemmalla tasolla kuin vuonna 2015 ja tilinpäätöksessä henkilöstökulut alittanevat talousarvion. Palvelujen ostoissa sen sijaan on kasvua runsas 0,8 milj. euroa vuoteen 2015 ja palvelujen ostojen määräraha ylittyy arviolta reilun miljoonan. Tuloissa Oivan toimintojen kuntalaskutus on toteutunut 0,67 milj. euroa korkeammalla tasolla kuin viime vuonna. Asiakasmaksutuotot (5,6 milj.euroa) ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 16 %. Syynä on avosairaanhoidon palveluissa käyttöönotettu vuosimaksu, joka kerryttää maksut alkuvuosipainotteisesti. Asiakasmaksutuotot tulevat kuitenkin ylittymään talousarviosta tämän hetkisen arvion mukaan n. 0,5 milj. euroa. Kokonaisuudessaan Oivan tuloksen arvioidaan toteutuvan arviolta n. 1 miljoona ylijäämäisenä. Sote-palvelujen toteutumaennuste Yhteensä TP 2015 TA 2016 TP 2016 Erotus ennuste akuutti 3 871 894 3 922 000 4 278 000-356 000 ensihoito 2 083 981 1 990 900 2 235 000-244 100 esh 37 904 628 39 932 000 39 137 000 795 000 ymp.th 702 459 696 200 753 620-57 420 Yhteensä 44 562 962 46 541 100 46 403 620 137 480 OIVA 78 738 276 79 522 900 79 200 000 322 900 Sote yht. 123 301 238 126 064 000 125 603 620 460 380 Esitys: Vs. peruspalvelujohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan osavuosikatsauksen ja päättää esittää jäsenkunnille seuraavat lisämäärärahaesitykset: - Hollola, yhteensä 1 500 000 euroa, josta 1 000 000 peruspalvelukeskus Oivan palveluihin ja 500 000 euroa Phsotey:n palveluihin.
235 - Padasjoki, yhteensä 200 000 euroa peruspalvelukeskus Oivan palveluihin. P e r u s t u r v a l a u t a k u n t a: Esitys hyväksyttiin. Khall. 128 Peruspalvelukeskus Oivan osavuosikatsaus löytyy Hollolan kunnan www-sivuilta (pöytäkirjat perusturvalautakunta Kokous 30.8.2016-52 Peruspalvelukeskus Oivan osavuosikatsaus 30.6.2016 liite). Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntää 200.000 euron lisämäärärahan palvelujen ostoon peruspalvelukeskus Oivalta vuodelle 2016.
236 HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall. 129 Tekninen lautakunta 07.09.2016 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, ettei se vaadi teknisen lautakunnan päätöksiä kunnanhallituksen käsiteltäviksi.