Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 8 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.9.2008 klo 15.00 15.23 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala Esko Lehtimäki Kaija Hapuanoja Paula Kaleva Pirjo-Liisa Ketola Viljo Kurvinen Anne Luhtala Antti Niemi-Aro Veli Nummela Antti Rantakokko Arja Uitto Tellervo Yli-Keturi puheenjohtaja I varapuheenjohtaja Poissaolleet Antti Seppälä II varapuheenjohtaja Asko Ojala Muut saapuvilla olleet Kari Nuuttila esittelijä, liikelaitoksen johtaja Kirsti Latva-Kala pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Asiat :t 61-65, sivut 112-118 Pöytäkirjan tarkastajat Esko Lehtimäki ja Kaija Hapuanoja Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Lasse Hautala Kirsti Latva-Kala Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki 17.9.2008 Esko Lehtimäki Kaija Hapuanoja Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla 18.9.2008 Pöytäkirjanpitäjä Kirsti Latva-Kala
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kokouspäivämäärä Sivu 113 61 Lääkärin virkojen perustaminen liikelaitoskuntayhtymään Johtokunta 61 Yhtymäkokous on päätöksellään 18.6.2008 2 b valtuuttanut liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan perustamaan tarvittavat virat. Valtuus kirjataan myöhemmin hallintosääntöön. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 27 :n mukaan johtokunta nimeää Liikelaitoskuntayhtymän johtajan ja avainhenkilöt. Kauhajoen Hallintosäännön 32 :n mukaan henkilöstön kelpoisuusehdot määrää paikan auki julistava viranomainen. Hoidon ja hoivan palveluryhmäryhmä on pohtinut mm. terveydenhuollon päivystystoiminnan järjestämistä 1.1.2009. Keskeinen kysymys tässä on lääkärirekrytoinnissa onnistuminen. Edellisessä kokouksessa perustettiin 3 ylilääkärin virkaa, mutta lääkäreiden osalta on syytä valmistella koko virkapaketti valmiiksi hyvissä ajoin, jotta virkoihin valitut henkilöt voivat aloittaa virassaan 1.1.2009. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän neljän kunnan alueella on nykyisin 19 lääkärin virkaa, joista vuoden 2009 alun järjestelyä varten on edellisessä kokouksessa perustettu 3 ylilääkärin virkaa. Aikaisemmin on jo täytetty terveyspalvelujohtajan virka. Nyt on tarkoitus perustaa loput 15 virkaa. Virkoihin siirtymistä tarjotaan perussopimuksen mukaisesti ensin nykyisissä lääkärin viroissa oleville ja sen jälkeen avoimeksi jäävät virat laitetaan ulkoiseen hakuun välittömästi. Rekrytointi on saatava valmiiksi lokakuun aikana, jotta päivystysjärjestelyt voidaan ratkaista hyvissä ajoin ennen vuoden 2009 alkua. Uusien liikelaitoskuntayhtymän virkojen kokonaismäärä on siten sama kuin kunnissa 31.12.2008 lakkaavien virkojen määrä. Virkojen perustamiseen liittyvä lisätieto on toimitettu aikaisemmin johtokunnan ille. Virat on tarkoitus täyttää ensisijaisesti sisäistä ilmoittautumismenettelyä käyttäen. Johtajan ehdotus: Johtokunta perustaa 13 lääkärin virkaa ja 2 apulaisylilääkärin virkaa. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kokouspäivämäärä Sivu 114 62 Hammaslääkärin virkojen perustaminen liikelaitoskuntayhtymään Johtokunta 62 Yhtymäkokous on päätöksellään 18.6.2008 2 b valtuuttanut liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan perustamaan tarvittavat virat. Valtuus kirjataan myöhemmin hallintosääntöön. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 27 :n mukaan johtokunta nimeää Liikelaitoskuntayhtymän johtajan ja avainhenkilöt. Kauhajoen Hallintosäännön 32 :n mukaan henkilöstön kelpoisuusehdot määrää paikan auki julistava viranomainen. Hoidon ja hoivan palveluryhmäryhmä on pohtinut mm. hammashuollon toiminnan järjestämistä 1.1.2009. Edellisessä kokouksessa perustettiin hammashuollon ylilääkärin virka, mutta hammaslääkäreiden osalta on syytä valmistella koko virkapaketti valmiiksi hyvissä ajoin, jotta virkoihin valitut henkilöt voivat aloittaa virassaan 1.1.2009. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän neljän kunnan alueella on nykyisin 14 hammaslääkärin virkaa. Nyt on tarkoitus perustaa loput 13 virkaa. Näistä yksi on vastaavan hammaslääkärin virka. Virkoihin siirtymistä tarjotaan perussopimuksen mukaisesti nykyisissä hammaslääkärin viroissa oleville. Rekrytointi on saatava valmiiksi lokakuun aikana, jotta toiminta voidaan järjestellä hyvissä ajoin ennen vuoden 2009 alkua. Uusien liikelaitoskuntayhtymän virkojen kokonaismäärä on siten sama kuin kunnissa 31.12.2008 lakkaavien virkojen määrä. Virkojen perustamiseen liittyvä lisätieto on toimitettu aikaisemmin johtokunnan ille. Virat on tarkoitus täyttää sisäistä ilmoittautumismenettelyä käyttäen. Johtajan ehdotus: Johtokunta perustaa 12 hammaslääkärin virkaa ja yhden (1) vastaavan hammaslääkärin viran. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kokouspäivämäärä Sivu 115 63 Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen Johtokunta 63 Yhtymäkokous pidetään perussopimuksen mukaisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Syysyhtymäkokous pidetään 15.12. mennessä. Yhtymäkokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava kunnille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Yhtymäkokouksen tehtävänä on perussopimuksen 7 :n mukaan mm: a) valitsee yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan b) päättää Liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista e) Hyväksyy Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kannalta tarpeelliset säännöt h) valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastajan Liikelaitoskuntayhtymän taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden valmistelu on meneillään ja tehdään prosessien valmistelun yhteydessä yhteistyössä yhteistoimintalautakunnan kanssa. Valmistelu pääsee etenemään kunhan yhteistoimintalautakunnan esittelijä astuu virkaan. Liikelaitoskuntayhtymän hallintosääntö on parhaillaan valmisteltavana. Tarkoituksena on saada se valmiiksi yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. Tarkastuslautakunta on kokoontumassa ja tekee lähiaikoina esityksensä tilintarkastajasta. Tarkoituksenmukaista on edellä olevan perusteella kutsua yhtymäkokous koolle loka-marraskuun vaihteessa, jolloin liikelaitoskuntayhtymän talousarvion valmistelu on edennyt riittävän pitkälle ja samoin kuntien talousarviovalmistelu. Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää yhtymäkokouksen koolle kutsumisesta tarkemmin seuraavassa kokouksessa. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kokouspäivämäärä Sivu 116 64 Tiedotusasiat Johtokunta 64 Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa: Johtokunnan suorittama vaali liikelaitoskuntayhtymän johtajan valinnasta on saanut kaikilta osin lainvoiman 4.9.2008, koska päätökseen ei jätetty yhtään oikaisuvaatimusta. Asianosaisten osalta oikaisuvaatimusaika päättyi 3.9.2008. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kokouspäivämäärä Sivu 117 65 Muut asiat Johtokunta 65 Merkittiin, että Antti Niemi-Aro kysyi seutupalvelukeskuksesta. Todettiin, että asia on valmistelussa.