Toimintasuunnitelma 2016 1
Sisältö Yleistä Sisältö 2 Yleistä 3 Kilpailutoiminta 4 Heppa-järjestelmä Tuomaritoiminta ja ravikilpailusäännöt Nuorisotoiminta Hevoskasvatus ja -jalostus 6 Hevosten rekisteröinnin ja jalostustoiminnan sähköiset palvelut Hevoskasvatuksen toimintaympäristö Jalostustoiminta Hevoskasvatuksen tuki Raviurheilun viestintä 10 Jalostuksen viestintä 12 Muu kehittämistoiminta 14 Hevosenomistaminen Hevosalan edunvalvonta ja järjestöjen yhteistyö Kuninkuusravitapahtumaan liittyvä kehitystyö Hevosurheilu & Hevostalous Oy 16 Talous ja henkilöstö 17 Talousarvio 18 HEVOSTALOUS Toimintasuunnitelman taitto Terhi Piispa-Helisten (s. 15 kuvan Ilkka Nisula, s. 19 kuvan Jarno Artika, muut kuvat Terhi Piispa-Helisten) Vuoden 2016 toimintaan vaikuttaa keskeisesti valmisteilla oleva rahapeliyhteisöjen yhdistämishanke. Tulevat ratkaisut rahapeliyhteisöjen yhdistämishankkeessa pitää huomioida Suomen Hippos -konsernin toiminnoissa ja resursseissa. Valmiutta toimia mahdollisessa yhden rahapeliyhtiön mallissa lisätään. Toimintavuonna toteutetaan tarvittavat uudistukset, jos Toto-pelejä ei enää järjestetä konsernin yhtiössä vuonna 2017. Toimintavuotena panostetaan erityisesti sähköisten palveluiden kehittämiseen ja lisäämiseen. Digitaalisessa toimintaympäristössä pyritään nopeuttamaan ja parantamaan laadullisesti asiakkaiden saamaa palvelua. Sähköisten palvelujen kehittämisellä lisätään keskusjärjestön, raviratojen ja hevosjalostusliittojen tehokkuutta. Raviratojen alkanutta alueyhteistyötä tuetaan ja kehitetään siten, että sen avulla löydetään lisää konkreettisia yhteistyön muotoja. Koska alan resurssit ovat rajalliset, on yhteisen tekemisen kulttuuria edelleen kehitettävä lisäämällä vuorovaikutusta kaikkien alan eri toimijoiden kesken. Myös ketjukonseptien suunnittelua lisätään toimintavuonna. Konseptien toteuttamista yhdenmukaistetaan ja yhteisiä apuvälineitä sekä materiaaleja luodaan raviratojen toiminnan tueksi. Kansainvälistä yhteistyötä jatketaan ja sitä pyritään tiivistämään erityisesti Ruotsin, Norjan ja Tanskan kanssa. Tuotonjaon perusteita arvioidaan toimintavuoden aikana sekä yhden että kahden rahapeliyhteisön mallia varten. Tuotonjaon tulee olla raviratoja motivoiva, palkitseva, tavoitteellista kehittämistä tukeva, oikeudenmukainen ja läpinäkyvä malli. Suomen Hippoksen organisaatiota kehitetään huomioiden valmisteilla oleva rahapeliyhteisöjen yhdistämishanke ja lisääntyvä palveluiden digitalisoituminen. Organisaatiota tarkastellaan koko Suomen Hippos -konsernin näkökulmasta, ja samalla sitä sovitetaan raviratojen lisääntyvään alueelliseen yhteistyöhön. Koko hevosalan yhteisen tavoitteellisen tekemisen kautta vaikutetaan raviurheilun myönteiseen tulevaisuuteen Suomessa. 2 3
Kilpailutoiminta Vuonna 2016 kilpailutoiminnan osalta keskitytään erityisesti sähköisten palveluiden kehittämiseen. Kilpailutoimin taan liittyviä toimintoja siirretään digitaaliseen toimintaympäristöön tehokkuuden ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Lisäksi muita keskeisiä teemoja ovat nuorisotoiminta, koulutustoiminta ja valvojakierron parantaminen. Kilpailukutsut-lehteä kehitetään kohti digitaalista versiota, jolla tavoitellaan olennaisia kustannussäästöjä raviradoille. Heppa-järjestelmä Heppa-järjestelmän kehittämi selle on erittäin suuria tarpeita palveluiden ja kysyn nän siir tyessä entistä voi mak kaam min sähköiseen toi min taympäristöön. Toimintavarmuuden turvaamiseksi Heppa-järjestelmä vaatii uusia laite- ja ohjelmistopäivityksiä. Uusi hevospassi, kasvattajapalkkioiden tulevat muutokset ja internet-sivujen uudistukset edellyttävät omien henkilöstöresurssien lisäksi ulkopuolisten palvelutarjoajien käyttöä. Lisenssijärjestelmän talliominaisuuksien kehittämistä jatketaan. Panostaminen Heppa-järjestelmän toimivuuteen ja suoritusvarmuuteen varmistaa häiriöttömät palvelut yksityisasiakkaiden lisäksi Suomen Hippos -konsernin muille yhtiölle. Toto-pelien ja kustannustoiminnan keskeytyksetön ja luotettava toiminta edellyttää Heppajärjestelmän toimintavarmuutta. Tuomaritoiminta ja ravikilpailusäännöt Tuomaritoiminnan laadukkuus on jatkuvan tarkastelun kohteena. Niin omistajien, valmentajien, ohjastajien kuin pelaajien oikeusturvan kannalta mahdollisimman virheetön tuomarityöskentely on erittäin tärkeää. Tuomariluokituskausi on kaksivuotinen. Seuraava toimintakausi on v. 2016 2017. Tänä aikana jokaiselle tuomaristojen valvojalle tarjotaan mahdollisuus osallistua valvojakiertoon, jossa toimitaan kaksi kertaa oman vakioradan ulkopuolella valvojatehtävissä. Näin valvojat saavat kokemusta eri radoilta ja vakiotuomaristot pääsevät työskentelemään uuden valvojan kanssa. Tehdyistä valvonnoista toimitetaan kilpailuosastolle raportti ja näin saadaan hyvä kokonaiskuva tuomaritoiminnan eroavaisuuksista eri puolilla Suomea. Nykyaikaiset valvontalaitteet ovat olennainen osa laadukkaan tuomaritoiminnan varmistamiseksi. Hankintalistalla on uusia maalikameroita. Raviurheilijoiden kannalta toteutetaan muutamia toimintaa helpottavia sääntömuutoksia. Paikallisraveissa juostu startti tuo hevoselle kilpailuoikeuden, mikäli se puhdasta ravia juosten alittaa ravikilpailusäännöissä määritellyt koelähtörajat. Valmentajille ja omistajille tarjotaan lisenssiuudistuksen mahdollistamilla resursseilla aivan uudenlaista koulutustoimintaa, joka aloitetaan ensin pilotoiden ja sitten koulutusta laajentamalla. Kenkä- ja varusteinformaation laatuun kiinnitetään erityistä huomioita, ajoissa ja oikein tuotettu kenkätieto palvelee niin hevosen hyvinvoinnin seuraamista kuin Toto-pelaajien kasvaneita tietotarpeita. Nuorisotoiminta Nuorisotoimintaan on varattu 50 000 euron lisäraha, joka kohdistetaan suoraan raviratojen nuorisotoiminnan aktivoimiseen. Raviradat toimittavat suunnitelman oman nuorisotoimintansa uusista suunnitelmista ja saavat toteutuman mukaan rahaa käyttöönsä. Ponikuninkuusravit järjestetään Virpiniemessä ja ponien PM-kilpailut ajetaan Turun Kuninkuusravien yhteydessä.hevosen hyvinvointi Hevosen hyvinvointiohjelma päivitetään vuoden 2016 aikana. Koulutuksen ja neuvonnan osuutta painotetaan. Antidopingtyötä tehostetaan lisäämällä harjoituskauden näytteenottoa ja juuri ennen kilpailua tehtävää testausta. Dopingnäytteiden analytiikkaa tehostetaan ottamalla käyttöön uusia tutkimusmenetelmiä. Eläinsuojelullisia asioita ovat kengittä ajamiseen perehtyminen ja vaikutusten tutkiminen. Kuninkuusraveissa panostetaan hevosten terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan. 4 5
Hevoskasvatus ja -jalostus Jalostuspalveluiden keskeisiä toimintoja ovat hevosten kantakirjaan merkitseminen, hevosten ja omistajatietojen rekisteröinti sekä jalostustoiminta. Sähköisten palveluiden kehittäminen on toiminnan keskiössä. Tämä mahdollistaa palveluiden parantamisen sekä prosessien nopeuttamisen. Hevosten rekisteröinnin ja jalostustoiminnan sähköiset palvelut Vuosi 2016 tuo suuria muutoksia hevosten rekisteröintitoimintaan Suomessa. EU:n uusi toimeenpanoasetus hevosten tunnistamisesta astuu voimaan 1.1.2016. Uuden lainsäädännön mukaan kaikki Suomessa pysyvästi olevat hevoset on merkittävä maan keskustietokantaan. Hevosten tiedot siirretään viranomaisten vastuulla olevaan keskustietokantaan virallisen rekisterinpitäjän kautta, joista Suomen Hippos on yksi. Uusi tunnistusasetus vaatii Suomen Hippoksen nykyisen hevosten tunnistusasiakirjan eli hevospassin uudistamisen. Nykyinen hevospassi ei täytä uuden lainsäädännön vaatimuksia. Passin toteuttamiseen liitetään hevosen tunnistuskuvan sähköinen toimittaminen. Tavoitteena on siirtää kaikki hevosen rekisteröintiin tarvittava tieto hevosjalostusliiton tunnistajalta Hippokseen suoraan sähköisesti. Uusi hevospassi myönnetään vuonna 2016 syntyvistä varsoista alkaen. Vanhempien hevosten passia ei tarvitse uusia. Tavoitteena on, että uusi hevospassi on käytössä 1.8.2016. Tunnistuspiirrosten siirtäminen sähköiseen järjestelmään vahvistaa edelleen vuoden 2015 aikana tehtyjä kehitystoimia varsomistietojen ilmoittamiseen ja sähköiseen syntymätodistukseen liittyen. Maahantuotujen ratsuhevosten ja ponien osalta uusi tunnistusasetus tulee lisäämään rekisteröitävien hevosten määrää, koska kaikkien yli 90 päivää Suomessa olevien hevosten rekisteriin merkitseminen tulee pakolliseksi. Hevosten omistajanvaihdosten ja hallintaoikeuksien kirjaaminen on suuri osa jalostusosaston palveluita. Näiden toteuttamiseen kehitetään yhteistyössä IT-osaston kanssa sähköinen palvelu, jossa hevosen omistaja voi itse tunnistautumisen jälkeen tehdä omistajanvaihdoksen tai hallintaoikeuden siirron suoraan Heppa-rekisteriin. Hevospassin uudistuksen yhteydessä luodaan erillinen omistajatodistus, johon omistaja merkitään. Hevospassiin omistajatietojen muutoksia ei uudistuksen myötä enää merkitä. Uudistuksen toteuttaminen vaatii resursseja IT-osastolla, mutta vaikuttaa jatkossa merkittävästi jalostuspalveluiden toiminnan tehokkuuteen ja palveluiden parantumiseen. Maaseudun kehittämisrahastosta (MAKERA) on ollut haettavana hankerahoitusta hevoskasvatuksen edistämiseen, erityisesti kasvatustoiminnan sähköisten työkalujen kehittämiseen, vuodelle 2016. Jalostuspalveluilta on jätetty hankehakemus, jonka tavoitteena on toteuttaa hevosten tunnistusprosessin sähköistäminen sekä jalostustietojärjestelmä, sähköinen lääkeainekirjanpito ja varsojen ensimyyntijärjestelmä. Jalostustietojärjestelmän tavoitteena on tarjota ohjelma, jossa voidaan tehdä testiparituksia eri yhdistelmistä, laskea sukusiitosasteita sekä vertailla eri yhdistelmien tuotoksia. Kasvattajien ohella tämä työkalu palvelee myös hevosjalostusliittojen toimin nan johtajia tilakohtaisen jalostusneuvonnan toteuttami ses sa. Samalla luo daan tu le vai suudessa laa jentuvaan ra kenne- ja suoritusominaisuuksien arviointiin kohdentuva lineaarisen profiloinnin sähköinen työkalu, jonka kautta pystytään tuottamaan tarkempaa ja laajempaa tietoa hevosten yksilö- ja jälkeläisarvosteluun. Sähköinen lääkeainekirjanpito palvelee sekä jalostus- että kilpailutoimintaa sekä toimii tärkeänä osana ketjuinformaatiota. Sähköisen lääkityskirjanpidon luominen mahdollistaa myöhemmin järjestelmän laajentamisen osaksi mahdollista kasvatustallin laatujärjestelmää, joka voi sisältää esim. varsojen ja siitoshevosten terveydenhuoltosuunnitelmat ja terveydenseurannan. Varsojen ensimyyntijärjestelmä luodaan kasvattajien käyttöön nuorten hevosten myynnin parantamiseksi. Myyntiportaalin toteuttaminen Heppa-järjestelmän yhteyteen parantaa siirrettävien tietojen luotettavuutta ja tarjoaa kasvattajille yhtenäisen järjestelmän varsojen myynnin tehostamiseksi. Mikäli hankerahoitusta kaikkiin suunniteltuihin toimenpiteisiin ei saada, toteutetaan osa toimenpiteistä olemassa olevien toiminnallisten ja taloudellisten resurssien puitteissa. Sähköisiä väyliä kehitetään myös sidosryhmien suuntaan. Esimerkkinä tästä on vuodelle 2016 suunnitelmissa oleva yhteistyö Eviran kanssa, jolloin viranomaiset pystyisivät tallentamaan 6 7
oriiden testitulokset (tarttuva kohtutulehdus ja virusarteriitti) suoraan Heppa-tietokantaan. Tämän yhteistyön kehittäminen nopeuttaa ja tehostaa tietojen tallentamista sekä lisää saatavaa tietoa. Hevoskasvatuksen toimintaympäristö Yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa ra hoitusta on haettu Uudet kasvattajat koulutus- ja tiedon välityshankkeelle. Hevoskasvatuksen murroksessa myös kasvattajien profiili on muuttunut ja yhä suurempi osa kasvattajista tulee kau pungeista. Uudet kasvattajat hankkeen tavoitteena on tuottaa ammattitaitosta koulutusta uusille kasvattajille, joista erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret kasvattajat. Keskeisenä toimenpiteenä hankkeessa on kasvattajakummitoiminta, jolla siirretään tietoja ja taitoja kokeneilta kasvattajilta toimintaansa aloitteleville. Uutena kokeiluna yhdessä oppilaitosten ja hevosjalostusliittojen kokeillaan vuoden 2015 aikana käynnistynyttä uudenlaista kasvatustoiminnan suurkimppaa, jossa kimpalle vuokrataan jalostuskäyttöön neljä siitostammaa. Vahvasti koulutustoimintaan sidottavaan kimppaan tavoitellaan mukaan erityisesti uusia, kasvatustoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Hevosalaa koskevaan lainsäädäntöön vaikuttaminen on keskeisessä roolissa jalostuspalveluiden toiminnassa. Tiivis yhteistyö eri ministeriöiden sekä virkamiesten kanssa on tärkeää. Erityisesti maa- ja metsätalousministeriön ja Eviran toimihenkilöiden kanssa tehtävä yhteistyö alan toimintaedellytysten varmistamiseksi on merkittävää. Jalostustoiminta Jalostustoiminta pohjautuu vahvistettuihin jalostusohjesääntöihin. Käytännön toimet toteutetaan jalostusarvostelu- ja näyttelytapahtumissa. Suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten vastaavat tapahtumat toteutetaan yhteistyössä hevosjalostusliittojen kanssa. Suomenhevosten uudistettu jalostusohjesääntö otetaan käyttöön 1.1.2016. Uudistuksessa jalostustavoitteet ja -keinot on päivitetty vastaamaan nykyistä suomenhevosten tasoa. Uudistuksen käyttöön ottamisen osalta tärkeässä roolissa on lautakuntien koulutus, jotta uudistusten mukainen arvostelutoiminta voidaan toteuttaa luotettavasti. Koulutusta suunnataan orilautakunnalle, puheenjohtajatuomareille sekä hevosjalostusliittojen alaisuudessa toimiville lautakunnille. Uudistus asettaa erityisiä vaatimuksia suomenhevosratsujen jalostusarvosteluun. Jalostusindeksit ovat yksi keskeinen jalostusvalinnan työkalu. Nykyinen BLUPindeksien laskenta on kehitetty vuonna 2001. Suomenhevosten indeksit ovat olleet toimivia, mutta lämminveristen indeksien laskennassa käytettävä aineisto on osittain puutteellista. Lämminveristen jalostusindeksien kehittämisessä vuoden 2016 aikana selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää yhteispohjoismaista aineistoa indeksien laskennassa ja yhtenäistää jalostusindeksien laskenta Pohjoismaiden välillä. Lämminverisille ravihevosille kootaan jalostusohjelma, johon kirjataan sekä jalostustoiminnan toteuttaminen että ravikilpailutoiminta. Jalostusohjelma laaditaan yhdessä kasvattajajärjestöjen kanssa. Vuoden 2016 jalostuspäivät järjestetään helmikuussa Turussa. Ohjelma painottuu suomenhevosten uudistettuun jalostusohjesääntöön sekä lämminveristen ravihevosten kasvatukseen ja jalostukseen. Lämminverisille ratsuhevosille toteutetaan edellisen vuoden aikana kehitetty tammatesti, jonka tavoitteena on antaa laajat tiedot nuorista tammoista ja kannustaa näiden jalostuskäyttöön. Lisäksi kootaan suomalaisen lämminverisen ratsu hevosen (FWB) ja ratsuponin (SRP) jalostusohjelmat. Jalostusohjelmaan kirjataan jalostusarvostelutilaisuuksien sekä nuorten hevosten testien toteuttaminen ja nuorten hevosten kilpailutoiminnan mahdollisuudet. Samalla selkeytetään vastuita eri sidosryhmien kanssa. Pohjoismaista yhteistyötä jatketaan Nordic Interstallion projektissa, mikäli hankkeelle saadaan jatkorahoitusta. Alkuperäponirotujen jalostusarvostelu- ja näyttelytuloksista tehdään laajempi analyysi, jolla voidaan selvittää uuden arvostelukäytännön tuloksia ja tarvittavia kehitystoimia. Kansainvälisten järjestöjen kokouksiin ja koulutuksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Keskeisiä toimijoita ovat UET:n Breeding komitea, WBFSH ja EAAP. Lämminveristen ravihevosten jalostustoiminnassa jatketaan tiivistä yhteistyötä osallistumalla pohjoismaisen Nordisk Avelsgrupp:n toimintaan. Hevoskasvatuksen tuki Kasvattajapalkintoihin sekä jalostusarvostelu- ja näyttelypalkkioihin maksetaan Toto-tuotoista noin 2,2 miljoonaa euroa. Tuet välitetään kasvattajille Suomen Hippoksen kautta. Vuonna 2016 kasvattajapalkinnot maksetaan ensimmäisen kerran uuden kasvattajapalkintomallin mukaisesti, jolloin palkkiot painottuvat nuoriin hevosiin. Vuoden 2016 aikana käydään läpi nykyiset jalostusarvostelu ja näyttelypalkkiot sekä niiden vaikuttavuus ja tehdään tarvittavia muutoksia järjestelmiin, jotta palkkiot tukevat parhaalla mahdollisella tavalla kotimaista kasvatusta. 8 9
Raviurheilun viestintä Toimenpiteiden jalkauttaminen aloitettiin syksyllä 2015 maakuntakierroksella. Työ jatkuu toimintavuoden 2016 aikana. Samalla ohjeistetaan ja kohotetaan ratojen toimihenkilöiden valmiuksia nopeaa reagointia vaativien poikkeustilanteiden viestinnässä. Suomalaisen rahapelikentän rakenteet ja organisaatiomallit ovat parhaillaan suuressa murroksessa. Vireillä olevat muutokset heijastuvat voimakkaasti Suomen Hippoksen ja sen omistaman peliyhtiö Fintoton asemaan ja toimintaedellytyksiin. Siksi johdonmukainen viestintä, aktiivinen vuoropuhelu ja vaikuttava yhteiskunnallinen edunvalvonta ovat tiedotusvälineiden ja poliittisten päättäjien kasvaneesta kiinnostuksesta johtuen yhä tärkeämpiä. Viestintää suunniteltaessa on muistettava, että kuluttajakäyttäytymisen ja median muutokset siirtävät asiakkaiden ja sidosryhmien huomiota uusiin alustoihin sekä viestintäkanaviin. Raviurheilun tulevaisuus riippuu siitä, miten pystymme luomaan ilmiöitä ja puolustamaan paikkaamme muiden urheilulajien rinnalla muuttuvassa maailmassa. Tältä pohjalta suunnitelma raviurheilun kokonaisvaltaisen viestintästrategian rakentamisesta ravialan toimijoille polkaistiin liikkeelle jo loppukeväästä 2015. Hanketta ei voi toteuttaa yksin Suomen Hippoksen viestintäorganisaation voimin, vaan raviradat tarvitaan yhteistyöhön mukaan. Projektin tavoitteena on selkiyttää viestinnän koordinointia eri kanavissa koko alalla sekä saavuttaa tehostetun yhteistyön kautta lisää kantavuutta kaikkien alan toimijoiden yhteisille tärkeille viesteille. Raviurheilun viestinnän tavoitteina on lisätä raviurheilun yleistä näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta uusille kohderyhmille, huolehtia nykyisistä harrastajista ja luoda heille palveluja sekä rakentaa yhteistyössä raviratojen kanssa raviurheilun yhteishenkeä ja turvata lajin jatkuvuus. Tavoitteena on selkiyttää raviurheilun viestinnän kanavakirjoa. Hanketta palvelemaan tulee perustaa Hippoksen sivuille uutishuoneen kaltainen sivusto, jolla eri kanavista tulevat raviurheilun uutisvirrat, some-viestit, kuvat ja videot ovat nähtävissä yhdellä sivulla ja yhdellä silmäyksellä. Uutishuoneen kautta radat pystyvät poimimaan ja jakamaan Hippos-konsernissa tuotettua tiedotemateriaalia omissa kanavissaan. Raviurheilun viestinnän kes keisin tavoite toimintavuon na on viestinnän reaaliai kai suuden merkittävä pa ra neminen tiiviissä yhteistyössä ratojen kanssa. Suomen Hippoksen taloudelliset resurssit huomioiden ta voitteenamme on uudistaa verkkosivusto www.hippos.fi. Uudistus tarvitaan, sillä nykyinen sivusto ei tue asiak kaiden monipuolistunutta pääte laite kantaa. Lisäksi on pystyttävä analysoimaan nykyistä paremmin, mitkä uu tiset ja viestit kiinnostavat ja millä sivuilla kävijät viettävät eniten aikaa. 10 11
Jalostuksen viestintä Vuonna 2016 Suomen Hippos ja hevosjalostusliitot toimivat entistä tiiviimmässä yhteistyössä tiedotuksen saralla. Hevosjalostusliittojen ja hevoskasvatuksen viestintään on vuoden 2015 lopulla luotu yhteinen sosiaalisen median kanava, jossa sekä jalostuksen, näyttelyiden että liittojen tiedotteita voidaan jakaa keskitetysti. Tämän odotetaan palvelevan vuonna 2016 sosiaalista mediaa käyttäviä hevosalan ihmisiä. Myös hevosjalostusliittojen nettisivujen käytettävyyttä parannetaan tulevina vuosina, ja näin vahvistetaan tiedonjakoa myös sosiaalisen median ulkopuolella. Jalostuksen ja kasvatuksen ajankohtaiset aiheet kokoavalle uutiskirjeelle on ollut kysyntää. Ajankohtaisen uu tiskirjeen voisi toimintavuonna tilata kohdistetusti sen mukaan, haluaako uutisia suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten vai ratsujen tai ponien jalostusta ja kasvatusta koskevista uutisista. Tämä mahdollistaisi uutiskirjeen tilaajille nykyistä räätälöidymmän viestien vastaanoton. Raviurheilun ja jalostuksen viestinnän kehittämiseksi panostamme digitaalisissa kanavissa lajiamme ja alaamme koskevan uutisoinnin mittaamiseen. Voimme tarkastella tuloksia ajanjaksolla määrittelemiemme mittarien ja kriteerien perusteella. Ensimmäiset tulokset saamme vuoden 2015 vuosikertomukseen. 12 13
Muu kehittämistoiminta Hevosenomistaminen Hippoliksen hallinnoima ja Suomen Hippoksen, Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton ja Suomen Ratsastajainliiton osarahoittama hevosenomistamisen kehittämishanke päättyi vuonna 2015. Yhteistyössä Hippoliksen, SHKL:n, raviratojen ja hevosjalostusliittojen kanssa jatketaan toimia hevosenomistamiseen liittyvien palveluiden kehittämiseksi sekä hevosenomistamisen kiinnostuksen lisäämiseksi. Hankeyhteistyöllä luotua kimpanvetäjien koulutuskonseptia jatketaan ja kehitetään edelleen. Vuonna 2013 ja 2014 käynnistetyt Raviliigat jatkuvat edelleen vuonna 2016. Raviliigan koordinointi toteutetaan Hippoliksen, Suomen Hippoksen ja Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton yhteistyönä. Toimintavuotena kehitetään hevosenomistamiseen liittyvää neuvontaa raviradoilla ja luodaan uusia toimintamalleja uusomistajahankinnan edistämiseksi. Hevosalan edunvalvonta ja järjestöjen yhteistyö Vuonna 2016 osallistutaan aktiivisesti hyvin toimineen hevosalan yhteistyöryhmän, Mahdollisuuksien hevonen, toimintaan. Hevosalan edun valvontaa jatketaan yh teistyössä muiden järjestöjen kanssa työryhmätyöskentelyn sekä Hevosalan osaamiskeskus Hippoliksen toiminnan puitteissa. Hippoliksen jäsenyhdistyksenä ja toiminnan osarahoittajana vaikutetaan aktiivisesti Hippoliksen toiminnassa. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK), Luonnonvarakeskus Luken ja Hippoliksen toteuttaman Uudistuva hevostalous hankkeen kanssa. Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitusta saanut hanke tulee kartoittamaan esimerkiksi laajasti hevosalan vaikuttavuutta ja tunnuslukuja. Suomen Hippos on mukana hankkeen ohjausryhmässä. Lisäksi osallistutaan Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017 toteutettavan hevosalan järjestöjen yhteishankkeen suunnitteluun. Hankkeelle on anottu rahoitusta Valtioneuvostolta juhlavuoden rahastosta. Kuninkuusravitapahtuman kehitystyö Toimintavuonna jatketaan edelleen vuonna 2013 käynnistyneen Kuninkuusravien asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamista yhteistyössä järjestävien ratojen kanssa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään entistä kattavammin vuonna 2016 käyttöön otettavan Kuninkuusravien sähköisen laatukäsikirjan myötä. Kuninkuusravien laatukäsikirja palvelee tapahtuman suunnittelua, markkinointia, taloushallintoa ja toteuttamista tarjoamalla numeerista dataa jo toteutetuista tapahtumista tuleville järjestäjille. Erityistä merkitystä Kuninkuusravien järjestäjille on osaksi käsikirjaa koottavista hyvistä käytänteistä. Laatukäsikirja tuottaa lisäarvoa myös muiden ravitapahtumien toteuttamiselle. 14 15
Tytäryhtiöt Hevosurheilu & Hevostalous Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Hevosurheilun julkaisujen sisältöä kehitetään lukijoiden ja hevosalan tarpeita vastaavasti. Lehtien tuottamisen toimintamalleja tehostetaan. Painettujen lehtien rinnalla ja tueksi tuotetaan verkkoon ajantasaista uutistietoa. Verkon ja painetun lehden yhteinen hyödyntäminen liiketoiminnan tueksi on erityisen huomion kohteena. Hevostalous Oy Yhtiö etsii aktiivisesti ansaintamahdollisuuksia muille medioille suunnattavan raviurheilua, ratsastusta ja hevosharrastusta koskevan sisällön tuotannossa. Yhtiö keskittyy tuottamaan asiakkaidensa taloushallintotehtävät mahdollisimman kustannustehokkaasti, mutta kuitenkin asiantuntevasti ja laadukkaasti. Asiakasratojen raportoinnin informatiivisuutta pyritään edelleen lisäämään ja vertailutiedon tuottaminen tuomaan osaksi säännöllistä raportointia, vaativan päätöksen Levikin kasvattaminen on riippuvainen sekä sisällön laadusta että tilausmyynnin tehokkuudesta. Ilmoitusmyynnin suunnitelmallisuutta ja aktiivisuutta lisätään. Taloudellisena tavoitteena on saavuttaa lähivuosina 200 000 euron vuositulos omistajalle. teon tueksi. Yhtiön tarkoituksena ei yhtiöjärjestyksen mukaan ole tuottaa voittoa tai jakaa osinkoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön kaupparekisterinmukainen kotipaikka on Espoo mutta päätoimipaikka sijaitsee Forssassa, Pilvenmäen raviradalta vuokratuissa tiloissa. Talous ja henkilöstö Talous Talousosastolla hoidetaan Leppävaarassa toimivien konserniyhteisöjen talousja henkilöstöhallinto sekä Toto-pelituottojen jaon toteuttaminen, valvonta ja raportointi valvovaan ministeriöön. Lisäksi osana talousosastoa toimii puhelinvaihteen hoitaja, joka huolehtii myös vastaanotosta sekä siinä tapahtuvasta jalostus- ja kilpailuosaston asiakaspalvelusta ja Heppaan tehtävästä tallennustyöstä. Muiden konserniyhtiöiden asioiden hoitamisesta aiheutuvat kulut laskutetaan toteutuneiden kustannusten perusteella ao. yhteisöiltä. Vakuutussopimukset, joihin sisältyvät yritysvakuutusten lisäksi myös kilpailutoiminnan vakuutukset, on edellisen kerran kilpailutettu kaudeksi 2014-2016. Keväällä 2016 talousosastolta koordinoidaan ja valmistellaan vakuutusten kilpailutus vuosiksi 2017-2019. Tässä yhteydessä käydään yhteistyössä kilpailuosaston kanssa läpi yritysvakuutuksen vakuutusehdot kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Talousosaston toiminnan tehostamista ja prosessien läpikäyntiä jatketaan, tarkoituksena siirtää matkalaskut sähköiseen järjestelmään, minkä seurauksena ulkoisia palkkahallinnon palveluja voitaisiin vähentää ja siten lisätä kustannussäästöjä. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta vähentää manuaalisten työvaiheiden määrää talousosastolla lisäämällä sähköistä tiedonsiirtoa laskutukseen liittyen. Kasvatuspalkkioiden maksamisen aikataulu turvataan hankkimalla lyhytaikaista ulkopuolista rahoitusta. Kerätään yhteenveto raviratojen tilinpäätöksistä vuodelta 2015 sekä tehdään MMM:n Fintotolta edellyttämä Toto-pelituottojen valvontaan liittyvä raportointi. Muut talouden kannalta keskeiset tiedot käyvät ilmi talousarviosta. Henkilöstö Pääpainona on huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnista ja motivaatiosta muutosalttiina ja epävarmana aikana hyödyntäen työterveyshuollon palveluita ja vakuutusyhtiön tarjoamia mahdollisuuksia. Henkilöstöasioissa käytetään tarvittaessa ulkopuolista asiantuntemusta. Henkilöstöasioiden osalta varmistetaan, että konsernissa on ohjeistus ja oppaat ajan tasalla sekä pakolliset henkilöstösuunnitelmat lain edellyttämällä tasolla. Lisäksi huolehditaan taloudellisten mahdollisuuksien puitteissa henkilöstön ammattitaidon ylläpidosta tarjoamalla tarvittavaa koulutusta liittyen esimerkiksi tietojärjestelmiin. Näissäkin hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vakuutusyhtiön tarjoamaa tukea. Esimiehet pitävät vuosittaiset kehityskeskustelut alaisilleen kevään 2016 aikana. Mahdollisen yhden rahapeliyhtiön tilanteessa Hipposkonserniin liittyvät päällekkäisyydet työtehtävien, raviurheiluun ja hevoskasvatukseen liittyvissä tehtävissä pyritään poistamaan ja lisäämällä samalla työn tehokkuutta. Päämääränä on se, että Hippos-konsernissa työskentelee riippumatta rahapeliyhtiöratkaisusta, asiantunteva ja asiakaspalveleva henkilökunta. 16 17
Talousarvio 2016 hallituksessa 2.11.2015 TALOUSARVIO ENNUSTE TALOUSARVIO TOTEUTUNUT 2016 2015 2015 2014 Ilmoitusmaksut 1 000,00 2 000,00 1 090,00 1 090,00 Toimituskulut alv 0 % 80 000,00 84 000,00 80 000,00 90 966,82 Rekisteri- ja kantakmaksut (09 r&r) 280 000,00 290 000,00 283 000,00 300 515,10 Rekisteröinti ratsu 0,00 0,00 0,00 35,00 Näyttely- ja kantakirjatuotot/heppa 130 000,00 140 000,00 130 400,00 140 129,20 Hallintaoikeuden siirrot/heppa 15 000,00 17 500,00 10 000,00 21 808,94 Muut toimitusmaksut (09 r&r) 0,00 0,00 15,00 Isyystutkimus ravi (09 r&r) 200 000,00 200 000,00 201 500,00 271 093,00 Isyystutkimus ratsu 0,00 0,00 55,00 Kutsulehti 180 000,00 225 000,00 230 000,00 220 685,30 Ajoluvat, peitenimet, om.vaihdokset 213 000,00 215 000,00 213 000,00 213 991,83 Doping-tutkimus/radat ym 100 000,00 100 000,00 100 000,00 96 348,52 Ilmoittaminen 23 000,00 20 000,00 25 000,00 24 357,00 Lisenssituotot 351 000,00 375 000,00 370 000,00 220 068,74 Muut tuotot 456 000,00 460 000,00 480 000,00 431 544,57 Pyöristykset, alennukset 0,00 15,00 0,00 29,03 Koulutustoiminnan tuotot 10 000,00 10 000,00 6 000,00 6 620,00 Muut painotuotteet 3 000,00 2 000,00 3 100,00 3 837,00 Muut tulot 10 500,00 4 000,00 10 500,00 29 672,08 Ratojen kohdekorvaukset 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 033,00 Peliyhtiön kohdekorvaukset 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 088 000,00 Hallintotuotot konserniyhtiöiltä 320 000,00 348 000,00 364 000,00 365 499,00 Hallintotuotot IT ulkop. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 008,00 Muut palvelut 16 000,00 10 000,00 16 200,00 22 457,50 Mikrosirut 8 500,00 10 000,00 8 500,00 19 144,40 Liikevaihto 3 590 000,00 3 705 515,00 3 725 290,00 3 661 004,03 Henkilöstökulut yhteensä 1 762 800,00 1 940 500,00 1 814 001,00 1 855 465,87 Poistot 114 000,00 113 000,00 143 000,00 132 965,23 Osastojen toimintakulut 1 278 500,00 1 290 500,00 1 238 500,00 1 258 817,27 Markkinointi ja tiedotus 76 700,00 51 500,00 67 000,00 90 494,41 IT-, toimisto- ja tilakulut 539 700,00 479 300,00 479 000,00 478 624,57 Matkakulut 168 900,00 177 300,00 163 000,00 163 564,72 Muut toimintakulut 241 800,00 288 300,00 227 100,00 248 769,98 Muut kulut yhteensä 2 305 600,00 2 286 900,00 2 174 600,00 2 240 270,95 Kulut yhteensä 4 182 400,00 4 340 400,00 4 131 601,00 4 228 702,05 Toimintajäämä -592 400,00-634 885,00-406 311,00-567 698,02 Tuotot konsernilta 164 000,00 213 450,00 164 000,00 160 200,00 Muut sijoitus-/rah.tuotot 19 500,00 7 260,00 4 500,00 11 136,53 Sijoitus-/rahoituskulut 71 700,00 62 800,00 66 700,00 67 075,40 Sijoitustoiminta 111 800,00 157 910,00 101 800,00 104 261,13 Varainhankinta/jäsenmaksut 13 000,00 12 900,00 13 100,00 13 100,00 Tuotto-/kulujäämä -467 600,00-464 075,00-291 411,00-450 336,89 Avustukset 361 660,00 372 160,00 366 660,00 383 664,56 Tilikauden tulos -105 940,00-91 915,00 75 249,00-66 672,33 18 19