KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 91 5 Pöytäkirjan tarkastaminen 92 1 6 Hallituksen, valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan yhteinen neuvottelu 14.12.2016 93 7 Kevätkauden 2017 kokousaikataulu 94 8 Muut asiat 95 9 Ilmoitusasiat
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/9 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Läsnäolijat Esko Tammenoja puheenjohtaja Anna Koivu hvj Tiina Minkkinen varapuheenjohtaja Pentti Kytölä hvj Pia Nyman Mirja Drake hvj Tapani Mäki Simo Jämsä hvj Hellevi Saarenpää Eero Kinnunen hvj Muut läsnäolijat Jarmo Jäspi sisäinen tarkastaja Paula Hellén-Toivanen tilintarkastaja Leena Yksjärvi valtuuston puheenjohtaja Santero Kujala valtuuston I varapuheenjohtaja Hellevi Sipponen valtuuston II varapuheenjohtaja Leila Lindell hallituksen puheenjohtaja Tony Melville hallituksen I varapuheenjohtaja Tuula Nieminen hallituksen II varapuheenjohtaja Juha Kinnunen sairaanhoitopiirin johtaja Vesa Kataja johtajaylilääkäri Kaija Heikura hallintoylihoitaja Aija Suntioinen talousjohtaja Tuija Melville viestintäpäällikkö Seija Saarelainen hallintopäällikkö Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 21.12.2016 klo 8.00 15.45.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/9 Tl 89 Kokouksen avaus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Esko Tammenoja avaa kokouksen.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/9 Tl 90 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtajan esitys: Tl 90, 14.12.2016 Päätös: Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 3 :n mukaan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielinten kokouksissa. Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön 7. luvun 61 :n ja 64 :n mukaisesti. Kirjallinen kutsu on postitettu hallintosäännön mukaisesti lautakunnan jäsenille 7.12.2016 mennessä. Kuntalain 58 :n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/9 Tl 91 Pöytäkirjan tarkastaminen Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 3 :n mukaan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielinten kokouksissa. Hallintosäännössä määrätään, että hallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei hallitus ole päättänyt sen tarkastamisesta muulla tavalla. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua tarkastajaa. Puheenjohtajan selostus: Tl 91, 14.12.2016 Päätös: Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajaksi Tiina Minkkisen ja Tapani Mäen.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/9 Tl 85, Tl 92 Hallituksen, valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan yhteinen neuvottelu 14.12.2016 Hallituksen, valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltioiden ja tarkastuslautakunnan neuvottelu pidetään keskiviikkona 14.12.2016 klo 9.30-11.00. Yhteenveto neuvotteluissa vuosina 1998-2015 esille otetuista teemoista jaetaan esityslistan mukana. Puheenjohtajan selostus: Tarkastuslautakunta käy keskustelun 14.12.2016 pidettävän hallituksen, valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan neuvottelun teemoista ja muista esille otettavista asioista. Tl 85, 22.11.2016 Päätös: Tarkastuslautakunta päätti neuvottelussa esiin otettavista teemoista. ---------- Tl 92, 14.12.2016 Puheenjohtajan selostus: LIITTEENÄ 92.1 jaetaan neuvottelussa esille otettavat asiat. Keskusteluun on varattu aikaa klo 9.30 11.00. Tarkastuslautakunta merkitsee neuvottelussa käydyn keskustelun tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/9 Tl 93 Kevätkauden 2017 kokousaikataulu Kevätkauden kokousaikataulu on suunniteltu seuraavasti: - Pe 20.1. Sisä-Suomen sairaala; kokous Suolahdessa - Pe 17.2. Aihe avoinna - Pe 31.3. Tilinpäätös ja Toimintakertomus - Pe 21.4. Tilintarkastajan loppuraportti - Pe 12.5. Arviointikertomus. Sairaanhoitopiirin valtuuston kokous pidetään keskiviikkona 31.5.2017. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan selostus: Tarkastuslautakunta sopii kevätkauden aikataulusta.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/9 Tl 94 Muut asiat
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/9 Tl 95 Ilmoitusasiat Esko Tammenoja puheenjohtaja Jarmo Jäspi sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat. 2016. 2016 Tiina Minkkinen Tapani Mäki