SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Tiistai 20.12.2016 klo 15.00- Savukosken kunnanvirasto 1 45 Järjestäytymisasiat 2 46 1 Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien kuntaliitosselvitys kilpailutus 3 47 2 Savukosken kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivittäminen 4 48 oheism Vuoden 2016 talousarvion muutokset / tekninen lautakunta 5 49 Auton hankintaa koskeva määrärahan muutos 6 50 3 Määräalan myyminen Eurotum Oy:lle 7 51 4 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019 8 52 5 Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 9 53 Muut mahdolliset asiat Pöytäkirjan nähtävänä pito Puheenjohtaja Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä maanantaina 2.1.2017 Savukosken kunnanvirastolla viraston aukioloajan. Ilmoitusmenettely Jouko Savukoski kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle torstaina 15.12.2016 Taimi Kuosku ilmoitustaulun hoitaja
SAVUKOSKEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 05/2016 sivu 92 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Tiistai 20.12.2016 klo 15.00- Savukosken kunnanvirasto Ahvenainen Jouni Haapakoski Raimo Halonen Jouni Hannuniemi-Pulska Ritva Huttunen Jari Kammonen Osmo Karpeeki Teuvo Karvonen Tuovi Kilpimaa Kari Kuosku Sari Körkkö Teuvo Lakela Juhani Mustajärvi Markus Mustajärvi Matti Peltoniemi Helena Pulska Petteri Savukoski Jouko, II vpj, I vpj puheenjohtaja POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Mulari Antti Karjalainen Katja kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ( tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta ) :t 45- Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Jouko Savukoski Katja Karjalainen Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka Savukoski, 2.1.2017 Virka-asema Allekirjoitus ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku
Kunnanvaltuusto 45 20.12.2016 93 JÄRJESTÄYTYMISASIAT Kvalt 45
Kunnanhallitus 205 Kunnanvaltuusto 46 28.11.2016 20.12.2016 94 SAVUKOSKEN JA PELKOSENNIEMEN KUNTIEN KUNTALIITOSSELVITYS-KILPAILUTUS Kvalt 46 Kunnanhallitus 28.11.2016 205 Liite 1 Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien yhteistyö- ja kuntaliitosneuvottelutyöryhmä päätti 31.8.2016 kokouksessa, että julkisten hankintojen hankintailmoituspalvelussa, HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi), järjestetään tarjouskilpailu kuntaliitosselvityksen tekemisestä. Tarjouksissa tuli esittää kaksi skenaariovaihtoehtoa eli kuntaliitos joko tehdään tai ei tehdä. Tarjouspyyntö julkaistiin HILMAssa ja Pelkosenniemen kunnan kotisivuilla (www.pelkosenniemi.fi) 14.10.2016. Lisätietokysymyksiä oli mahdollista esittää 21.10.2016 klo 14 saakka. Yhtään lisätieto-kysymystä ei määräaikaan mennessä esitetty. Tarjoukset tuli jättää 28.10.2016 klo 12:00 mennessä. Tarjousajan päättymiseen mennessä saatiin yhteensä 5 tarjousta seuraavilta: BDO Oy, DHS Oy Audit Partners, FCG Konsultointi Oy, LGR-Consulting Oy sekä MDI ja Perlacon. Tarjousten vertailutaulukko: Yhteistyö ja kuntaliitosneuvottelutyöryhmän työvaliokunta käsitteli saapuneet tarjoukset 31.10.2016 kokouksessa ja päätti esittää työryhmälle, että selvityksen tekijäksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt MDI ja Perlacon, joka on saanut tarjousvertailussa korkeimman yhteispistemäärän 77,73 pistettä.
Kunnanhallitus 205 Kunnanvaltuusto 46 28.11.2016 20.12.2016 95 SAVUKOSKEN JA PELKOSENNIEMEN KUNTIEN KUNTALIITOSSELVITYS-KILPAILUTUS Khall 205./.. Yhteistyö ja kuntaliitostyöryhmä päätti 11.11.2016 kokouksessa, että työryhmä esittää Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien kunnanhallituksille, että ne päättävät esittää edelleen kunnanvaltuustoille, että selvityksen tekijäksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt MDI ja Perlacon, joka on saanut tarjousvertailussa korkeimman yhteispistemäärän 77,73 pistettä. Kustannukset jaetaan kuntien kesken tasan. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kuntaliitosselvityksen tekijäksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt MDI ja Perlacon, joka on saanut tarjousvertailussa korkeimman yhteispistemäärän 77,73 pistettä. Kunnanhallitus: Pöydälle oli jaettu Pelkosenniemen ja Savuosken kuntien kuntaliitosselvityksen tarjouspyyntö, joka liitettiin pöytäkirjaan. Kunnanjohtaja lisäsi esitykseensä, että Savukosken kunta lähtee selvitystyöhön mukaan sillä edellytyksellä, että myös Pelkosenniemen kunta päättää lähteä kuntaliitosselvityksen tekemiseen. Raimo Haapakoski esitti, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, ettei kuntaliitosselvitykseen lähdetä. Ritva Hannuniemi-Pulska ja Irja Harju kannattivat esitystä. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja tiedusteli hallitukselta onko se yksimielinen Raimo Haapakosken tekemästä esityksestä. Kunnanhallituksen päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, ettei kuntaliitosselvitykseen lähdetä. Kvalt 46 Puheenjohtaja totesi, että kuntaliitosselvitykseen varattu määräraha poistuu talousarviosta. Yhteistyöneuvotteluja kuitenkin jatketaan. ------------------ Kunnanvaltuusto:
Kunnanhallitus 221 Kunnanvaltuusto 47 20.12.2016 96 SAVUKOSKEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN Kvalt 47 Kunnanhallitus 28.11.2016 212 Liite 2 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Halonen on esittänyt aloitteena, että luottamushenkilöiden palkkioita nostetaan nykyisestä tasosta. Viimeksi palkkiosääntöä on muutettu syksyllä 2015, jolloin palkkiot nostettiin takaisin normaalille tasolle vuonna 2002 tehdyn 25 prosentin leikkauksen jälkeen. Liitteenä on päivitetty sääntö. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy päivitetyn palkkiosäännön ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus: Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. ------------------ Khall 221 Kunnanhallitus 221 Palkkiosääntöä on päivitetty kunnanhallituksen kokouksessa esille tulleiden huomioiden jälkeen. Liitteenä on päivitetty sääntö. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy päivitetyn palkkiosäännön ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Kvalt 47 Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. ------------------ Kunnanvaltuusto:
Kunnanhallitus 222 Kunnanvaltuusto 48 20.12.2016 97 VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTOKSET / TEKNINEN LAUTAKUNTA Kvalt 48 Tekninen lautakunta 8.12.2016 30 Oheismat. Lämpölaitoksen myynti Savukosken Lämpö Oy:lle aiheuttaa teknisen lautakunnan talousarviossa muutostarvetta. Lämmitysenergian hankinta ei ole enää kunnan sisäisiä eriä vaan ulkopuolista palvelun ostamista. Silti energian hinta on sama kuin kunnan omana palveluna. Samoin oman käytön alv poistuu ja tilalle tulee joko palautusoikeudellinen tai palautusrajoitteinen arvonlisävero. Viime vuonna 2015 marras-joulukuun energia kunnan omille kiinteistöille oli noin 42.000 euroa näiltä kahdelta kuukaudelta. Kiinteistönhoitajien palkkojen määrärahan osuus 3.560 euroa tulee siirtää Lämpölaitokselta Tilatoimeen. Samoin vastaavat sotukustannukset 1.100 euroa myös omiin menokohtiin. Kunta myy lämpölaitoksen käytön ja hoidon kiinteistönhoitopalveluja Savukosken Lämpö Oy:lle. Sopimus pitää sisällään kuukausimaksun tietyistä kunnossapidon töistä. Lisäksi laskutetaan hoitosopimukseen kuulumattomat työt. Yhteensä tästä tulee tuloja noin 7.800 euroa marras-joulukuulta. Lämpölaitoksen vaihto-omaisuuteen kuuluvat säiliössä oleva öljy, valmis hake, pihalla oleva hakeranka ja varastoidut lämmönvaihtimet myydään myös ja niistä saadaan 31.830 euroa. Lämpölaitoksen liiketoiminnan myynnistä tulee noin 50.000 euroa myyntivoittoa aikaisempien vuosien alijäämien kuittaamisen jälkeen. Lisäksi kirjataan maa-alueisiin noin 21.000 euroa myyntivoittoa lämpölaitoksen tontin myymisestä. Nämä kirjataan satunnaisiin tuloihin. Liikuntasalin vesivahingon korjauksista saadaan vakuutuskorvausta omavastuun ylittävältä osalta. Kunnan vakuutuksen omavastuu on 10.000 euroa. Tämän hetken arvio vesivahingon kustannuksista on noin 38.000 euroa. Vakuutuskorvausta pitäisi tulla 28.000 euroa, joten nettomenona on 10.000 euroa, jolle määrärahalle haetaan ylitysoikeus. Rakennusmiesten palkkoja on kirjattu investointeihin ja niitä tulee siirtää käyttötalouteen Tilatoimeen 1.880 euroa vesivahingon korjaustöiden tekemiseen. Nesteen kuntosalin tuloiksi ja menoksi on kirjattu 5.000 euroa sisäistä vuokratuloa ja -menoa. Tämä jää toteutumatta ja tälle tulojen ja menojen alitukselle haetaan kunnanvaltuustolta määrärahan muutosta. Asunto Oy Tanhuankankaan myynnistä on kirjattu 51.563 euroa myyntitappiota ja siihen haetaan ylitysoikeutta. Vuokra-asuntojen vuokratulot ovat alittumassa noin 22.500 euroa tyhjillään olevien asuntojen vuoksi. Vesihuoltolaitoksen koko vuoden 2016 laskutus on nyt valmis. Asiakkaiden kulutus on hieman vähentynyt ja tulot alittuvat noin 3.600 euroa, jolle haetaan määrärahan muutosta../..
Kunnanhallitus 222 Kunnanvaltuusto 48 20.12.2016 98 VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTOKSET / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekn.ltk 30./.. Toimistopäällikkö: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle tehtäväksi alla olevat muutokset vuoden 2016 talousarvioon. Siirretään kunnan kiinteistöjen kaukolämpökustannukset ajalta 1.11.-31.12.2016 sisäisten materiaalien ostot tililtä -4605 menoiksi kohtaan lämmitys 4570. Palautusoikeudellinen toiminta 7310 Kunnanvirasto 3750 7330 Koulukeskus 14200 7321 Saukoti A 6600 7360 Paloasema 400 7373 Kylätalo 950 7326 Saukoti C 3000 Oman käytön alv 4605 4900 4570 7310 Kunnanvirasto -500-120 +620 7361 Liikerakennus -1089-262 +1351 7360 Paloasema -2298-552 +2850 7343 Sauranta -1613-387 +2000 7340 Sausarvi I -1613-387 +2000 7341 Sausarvi II -1855-445 +2300 7344 Ex-kunnanvir. -1129-271 +1400 7300 Henkilöstö/Kiinteistönhoitajat 4004 palkat +3560 4100 KuEL-maksut yms +1100 4005 Erilliskorvaukset +4000 3140 Muut myyntituotot +7800 7330 Koulukeskus, vesivahinko menot +38000 tulot, vakuutuskorvaus +28000 7353 Tanhuankangas 4920 myyntitappiot +51563 7340 Vuokra-asunnot 3410 asuntojen vuokrat -22500 7334 Kuntosali Neste -5000 7362 Teollisuushalli -5000 7373 Kylätalo 3420 vuokratulot +7000./..
Kunnanhallitus 222 Kunnanvaltuusto 48 20.12.2016 99 VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTOKSET / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekn.ltk 30./.. 7700 Vesihuoltolaitos 3001 vesi-jätevesimaksut -3600 7900 Lämpölaitos 4004 Palkat -3560 4100 KuEL-maksut yms -1100 4005 Erilliskorvaukset -4000 vaihto-omaisuus +31830 Tekninen lautakunta: Toimistopäällikön selostuksen jälkeen muutettiin Vesilaitoksen tulojen alittumiseen yhteensä -4100 euroa. Päätösesitys hyväksyttiin. -------------------- Khall 222 Kunnanhallitus 222 Talousarvion sisäiset erät, menot ja tulot tulee olla yhtä suuret. Lämpölaitoksen sisäisistä kaukolämmön myyntituloista tulee siten vähentää vastaava erä kuin kunnan kiinteistöjen sisäisistä kaukolämpömenoista eli yhteensä 38 997 euroa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2016 talousarvion muutokset teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti edellä mainitulla tarkennuksella täydennettynä. Kvalt 48 Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. ------------------- Kunnanvaltuusto:
Kunnanhallitus 226 Kunnanvaltuusto 49 20.12.2016 100 AUTON HANKINTAA KOSKEVA MÄÄRÄRAHAN MUUTOS Kvalt 49 Kunnanhallitus 226 Valtuusto on päättänyt 10.10.2016 ( 36) myöntää 22 000 euron lisätalousarvion henkilöauton hankintaan. Samalla valtuusto on perustanut työryhmän valmistelemaan asiaa. Kunnanvirasto on saanut autoista tarjouksia, mutta suuri osa tarjouksista on kustannuksiltaan ylittänyt annetut raamit. Koska vuosi on lopuillaan, on tarkoituksenmukaista, että auton hankinta siirretään vuodelle 2017. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että auton hankintaan varattu 22 000 euron määräraha poistetaan vuodelta 2016. Työryhmä esittää lisäksi, että valtuusto varaa vuoden 2017 talousarvioon 25 000 euroa auton hankintaan. Kvalt 49 Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. ------------------- Kunnanvaltuusto:
Kunnanhallitus 227 Kunnanvaltuusto 50 20.12.2016 101 MÄÄRÄALAN MYYMINEN EUROTUM OY:LLE Kvalt 50 Kunnanhallitus 227 Liite 3 Rakennusmestari Savukosken kunta on neuvotellut Eurotum Oy:n, Lapin pelastuslaitoksen ja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa uuden paloaseman rakentamisesta Savukoskelle. Nykyinen paloasema on rakennettu vuonna 1956. Paloasemaa on laajennettu ja peruskorjattu vuosina 1979 ja 1989. Rakennuksen nykyinen kunto on heikko ja työsuojelu-tarkastuksissa siinä on todettu useita puutteita ja ongelmia. Eurotum Oy on kiinnostunut rakentamaan Savukoskelle uuden paloaseman ja vuokraamaan siitä toimitiloja Lapin pelastuslaitoksen ja Lapin sairaanhoitopiirin tarpeisiin. Yrityksen toimialaan kuuluu mm. tällainen rakentamis- ja vuokraustoiminta. Kunnan teknisen toimen kunnossapidolle haetaan uudet tilat kunnan nykyisistä kiinteistöistä. Lapin kuntien ja Lapin pelastuslaitoksen välinen perussopimus mahdollistaa, että kunta voi antaa kolmannelle osapuolelle oikeuden vuokrata tarvittavat toimitilat pelastuslaitokseen käyttöön. Uuden paloaseman rakentamiskustannukset kunnan tekemänä olisivat arviolta 1,5 miljoonaa euroa, joten on myös kunnan edun mukaista siirtää näin suuri investointi yksityisen yrityksen tehtäväksi. Eurotum Oy on siksi kiinnostunut ostamaan kunnalta Mettalo -tilasta Rnro 742-403-2-156 uuden rakennuksen tarvitseman maa-alueen. Ostajan kanssa on neuvoteltu alustavasti liitteen mukaisen kartan kokoisesta 4.256 m2 määräalan myymisestä. Kunnanvaltuuston hyväksymässä valtuustostrategiassa on määritelty kirkonkylän asemakaavan alueen maan hinnaksi 1 euro neliöltä. Siten kyseisen maaalueen myyntihinta on 4.256 euroa. Savukosken kirkonkylän asemakaavassa alue on kaavoitettu YS kortteliksi. Rakennuspaikan tonttitehokkuusluku on 0,60, joten rakennusoikeus on 60 % maa-alueesta. Kunnalla on kiinteistöille olemassa sähkö-, vesi- ja viemäri- sekä kaukolämpöliittymät. Sähköliittymä on sellaisenaan siirtokelpoinen. Vesiliittymää ja kaukolämpöliittymää ei voi siirtää, jos uusi rakennus rakennetaan. Kunnan nykyinen sähköliittymä paloasemalle on kooltaan 3x63 A ja sen arvo on 881 euroa. Kunta joutuu rakentamaan uuden kulkuyhteyden terveyskeskukselle. Tämä tieyhteys tulee kirjata rasitteeksi lohkottavalle kiinteistölle. Samoin kunta joutuu rakentamaan Kylätalolle uuden kaukolämpö-liittymän, kun nykyinen jää osittain uuden rakennuksen alle ja se osa kaukolämmön putkistosta joudutaan siksi purkamaan pois../..
Kunnanhallitus 227 Kunnanvaltuusto 50 20.12.2016 102 MÄÄRÄALAN MYYMINEN EUROTUM OY:LLE Khall 227./.. Nykyiset paloaseman ja vanhan kunnanviraston rakennukset ovat kunnoltaan heikkoja ja korjauskelvottomia. Niiden myyntiarvo rahassa on nolla. Rakennusten purkamisesta tulee ostajalle noin 100.000 euron kustannukset. Samassa yhteydessä määräalan kaupan kanssa myydään nämä määräalalla sijaitsevat purkukuntoiset rakennukset. Rakennuksista ei tarvitse järjestää tarjouskilpailua, sillä ne myydään arvottomina markkinahintaan. Ostaja hakee rakennusluvan hakemisen yhteydessä vanhoille purettaville rakennuksille purkuluvat. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Mettalo RN:o 742-403-2-156 -tilasta myydään karttaliitteen mukaisesti 4.256 m 2 määräala Eurotum Oy:lle 4.256 euron hintaan. Lisäksi myydään siirtokelpoinen sähköliittymä 881 euron hintaan. Virastolle annetaan tehtäväksi laatia kauppakirja sekä oikeus tehdä pieniä teknisluonteisia muutoksia ja tarkennuksia kaupan ehtoihin. Kunnanhallitus: Kunnanjohtaja lisäsi esitykseensä, että myyntiin valmistaudutaan sanomalla olemassa olevat vuokrasopimukset irti ennen kaupantekoa ja laittamalla vanha kunnanvirasto kylmilleen. Päätösehdotus hyväksyttiin tehdyllä lisäyksellä. Kvalt 50 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. -------------------- Kunnanvaltuusto:
Kunnanhallitus 208 Kunnanvaltuusto 51 28.11.2016 20.12.2016 103 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 Kvalt 51 Kuntayhtymän hallitus 27.10.2016 73 Liite 4 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 2019 on numeroimattomana liitteenä. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää kuntiensa asukkaille perusterveydenhuollon palvelut sekä sovittaa perusterveydenhuolto yhteen erikoissairaanhoidon kanssa. Tavoitteena on järjestää perusterveydenhuollon palvelut mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti. Yhteistyötä kuntien sosiaalitoimen kanssa vahvistetaan entisestään. Kuntayhtymä järjestää lisäksi ympäristöterveydenhuollon palvelut kunnilleen ja osakunnilleen, Kemijärven kaupungille ja Sallan kunnalle. Kuntayhtymä hallinnoi Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta, joka järjestää alueella yleisen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut. Vuoden 2016 alusta kuntayhtymä on hoitanut myös Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien sekä Kemijärven kaupungin lakisääteiset ympäristönsuojelun viranomaistehtävät. Talousarviovuoden toimintakulut kasvavat n. 1 % edellisvuoteen nähden, vaikka palkkakustannuksiin on tehty lomarahojen 30 % pienennys. Perusterveydenhuollossa on varauduttu kummankin lääkärinviran ja vuodeosaston kaikkien sairaanhoitajien toimien täyttämiseen. Eläkekulut on arvioitu Kevan ennakkoilmoituksiin perustuen. Toimintatuloihin sisältyvät terveydenhuollon maksut ovat pää-sääntöisesti asiakasmaksulain sallimien enimmäismäärien mukaiset. Vuodeosaston vapaiden hoitopaikkojen myyntiä naapurikunnille on tarkoitus jatkaa. Jäsenkuntien osuudet ovat suurin kuntayhtymän tuloerä. Käyttöön perustuvien maksuosuuksien pohjaksi on palvelujen tarve arvioitu avohoidon osalta Pelkosenniemelle 45 % ja Savukoskelle 55 % käynneistä. 20-paikkaisen vuodeosaston käytöksi arvioidaan 5840 hoitovuorokautta, jotka jakautuvat Pelkosenniemelle 58 % ja Savukoskelle 42 %. Jäsenkuntien osuudet perusterveydenhuoltoon kasvavat yhteensä 1,3 % vuoden 2016 talousarviosta. Pelkosenniemelle arvioidaan tulevan 1,15 % ja Savukoskelle 1,47 % nousua edellisvuoteen../..
Kunnanhallitus 208 Kunnanvaltuusto 51 28.11.2016 20.12.2016 104 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 Ky hall 73./.. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kustannukset laskevat 1,5 %. Kustannukset jaetaan kunnille niiden asukaslukujen suhteessa hallinnon ja terveysvalvonnan osalta. Eläinlääkintähuollon kustannuksista 75 % laskutetaan kunnan asukasluvun perusteella, 12,5 % kunnassa sijaitsevien maitotilojen ja 12,5 % kunnan poronomistajien eloporoluvun mukaan. Ympäristönsuojelun lakisääteisten tehtävien hoitamisen maksuosuudet jaetaan mukana olevien kuntien kesken niiden asukaslukujen suhteessa. Jäsenkuntien osuuksiksi on arvioitu toisena toimintavuonna yhteensä 14 700 euroa (22 500 v. 2016), joista Pelkosenniemi maksaa 1 450, Savukoski 1 600 ja Kemijärvi 11 650 euroa. Talousarviovuonna investointiosaan varataan Savukosken lääkäritalon korjaustöihin 200 000 euroa. Pääterveysaseman vanhan osan alueiden salaojitus ja kuntoutussiiven ulkopuoliset korjaukset siirtyivät vuodella ja niihin varataan 40 000 euroa. Pelkosenniemen lääkäritalon asuntojen ovien ja ikkunoiden uusimiseen 51 000 euroa. Vuosina 2018-2019 on tarkoitus jatkaa Pelkosenniemen terveyskeskuksen kuntoutussiiven sisäpuolista korjausta molempina vuosina 50 000 eurolla. Ehdotus: Jl.vs. Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman 2017-2019 Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi. Yhteistyöryhmä on käsitellyt talousarvion 27.10.2016. Päätös: Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman 2017-2019 Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi. ---------------- Khall 208 Kunnanhallitus 28.11.2016 208 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kuntayhtymähallituksen esittämän Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2017-2019 kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kvalt 51 Kunnanhallitus: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. ---------------------- Kunnanvaltuusto:
Kunnanhallitus 223 Kunnanvaltuusto 52 20.12.2016 105 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 Kvalt 52 Kunnanhallitus 28.11.2016 209 Liite 5 Taloussihteeri Voimassa olevan kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin taloudelliset vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Nyt taloussuunnitelma ulottuu vuoteen 2019 saakka. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että se toteuttaa kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnalla ei ole kuntastrategiaa vaan vuonna 2014 hyväksytty valtuustostrategia. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Sote- ja maakuntauudistusta on suunniteltu toteutettavaksi vuodesta 2019 lähtien. Taloussuunnitelma vuodelle 2019 on laadittu Kuntaliiton suosituksen mukaisesti siten, että sen luvuissa ei huomioida mahdollista tulevaa uudistusta, koska uudistusta koskevia lakeja ei ole vielä hyväksytty. Kilpailukykysopimus (kiky) aiheuttaa muutoksia kuntatalouteen. Sopimuksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä, talouskasvua ja sopeuttaa julkista taloutta. Kiky-sopimuksella on suuria vaikutuksia kunnallisveron tulopohjaan, tuloista ja veroista tehtäviin vähennyksiin sekä yhteisöveron verotettavaan tuloon. Verotulot ja peruspalvelujen valtionosuus pienenevät. Sosiaalivakuutusmaksujen alentamisen, lomarahojen leikkaamisen ja vuosityöajan pidentämisen seurauksena kuntatyönantajan työvoimakustannukset alenevat. Perustoimeentulotuen järjestämisvastuu siirtyy Kelalle vuoden 2017 alusta. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki budjetoidaan normaaliin tapaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio otetaan bruttomääräisenä, mutta kunnanvaltuustoon näiden sitova määräraha on nettomääräraha eli toimintakate. Talousarviossa ja suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota../..
Kunnanhallitus 223 Kunnanvaltuusto 52 20.12.2016 106 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 Khall 209./.. Savukosken kunnalla ei ole taseessa kattamatonta alijäämää, vaan vuoden 2015 lopussa kertynyt ylijäämä oli 321 000 euroa. Kuluvalta vuodelta arvioidaan myös kertyvän ylijäämää. Talousarviossa ja suunnitelmassa vuodet 2017 ja 2018 ovat noin 300 000 euroa alijäämäisiä. Kunnanhallitus on 22.8.2016 antanut talousarvion laadintaohjeet. Valmistelu on sujunut annettujen ohjeiden mukaisesti. Toimintatuotot pienenevät 2,7 %, toimintakulut 1,3 % ja toimintakate 1,0 %. Henkilöstökulut ovat 2,0 % tämän vuoden talousarviota pienemmät. Liitteenä on esitys talousarvioksi vuodelle 2017. Oheismateriaalina lautakuntien talousarviokäsittelyt. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman ja esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus: Kokouksen alussa kuultiin vuorollaan toimistopäälliköiden oman toimialansa talousarvioesittelyt. Puheenjohtaja esitti käsittelyjärjestyksenä, että ensin käydään yleiskeskustelu ja sen jälkeen käsitellään käyttötalousosa hallintokunnittain. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin. Raimo Haapakoski esitti varattavaksi hallintokuntien henkilöstölle koulutus- ja kehittämistoimintaan 1,3 % palkkasummasta ja 120 euroa/hlö tyky-toimintaan. Tämä koskee vakituisia yhtäjaksoisesti yli 6 kk töissä olevaa henkilöstöä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Keskusvaalilautakunta: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Tarkastuslautakunta: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kunnanhallitus: Puheenjohtaja Jouni Halonen esitti lisättäväksi avustuksiin yhdistyksille/yhteisöille 11 000 euron määrärahan. Avustukset tulevat yleisesti haettavaksi 31.3.2017 mennessä. Kunnanhallitus määrittelee kriteerit ennen hakua ja päättää avustusten myöntämisestä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Muilta osin kunnanhallituksen talousarvio hyväksyttiin esityksen mukaisesti../..
Kunnanhallitus 223 Kunnanvaltuusto 52 20.12.2016 107 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 Khall 209./.. Maaseutulautakunta: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Sosiaalilautakunta: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Sivistyslautakunta: Puheenjohtaja Jouni Halonen esitti, että kuntosalitoimintaan vuokrataan tilat Sauherran kiinteistöstä ehdolla, että tähän tarkoitukseen ei löydy muita sopivia tiloja. Talousarvioon varataan vuokramenoihin 8 400 euroa, tilojen vaatimiin investointeihin 8 000 euroa ja muihin kuluihin 2 000 euroa. Ritva Hannuniemi-Pulska kannatti esitystä. Todettiin, että maaliskuun 2017 loppuun mennessä tulee olla selvitettynä vaihtoehdot kuntosalitiloiksi suunnitelmineen ja laskelmineen. Raimo Haapakoski esitti, että kunnanhallitus tekee lopullisen päätöksen kuntosalitiloista. Keskustelun jälkeen kuntosalia koskevat talousarvioesitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Ritva Hannuniemi-Pulska esitti poistettavaksi siltatanssien järjestämistä koskevan määrärahan 2 000 euroa ja Kalastuskauden avajaisiin varatun 5 000 euron määrärahan. Puheenjohtaja Jouni Halonen kannatti esitystä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Ritva Hannuniemi-Pulskan tehneen kunnanjohtajan esityksestä poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta tuli äänestää. Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä ja teki äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat Ritva Hannuniemi-Pulskan esitystä, vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 JAA ääni (Harju), 5 EI ääntä (Haapakoski, Halonen, Peltoniemi, Hannuniemi-Pulska, Karpeeki) ja 1 tyhjä ääni (Karvonen), joten päätökseksi tuli Ritva Hannuniemi-Pulskan esitys siltatansseja ja Kalastuskauden avajaisia koskevien määrärahojen poistamisesta sivistyslautakunnan talousarviosta. Muilta osin sivistyslautakunnan talousarvio hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Tekninen lautakunta: Raimo Haapakoski toi esille useita kunnan eri kiinteistöjen korjaus- ja investointitarpeita ja esitti, että ne otetaan talousarvioon. Käyttötalouspuolta koskevat menot tulee kohdentaa/lisätä talousarvioon ja./..
Kunnanhallitus 223 Kunnanvaltuusto 52 20.12.2016 108 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 Khall 209./.. vastaavasti investointeja koskevat lisätä investointisuunnitelmaan. Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa teknisen lautakunnan talousarvion uudelleen valmisteltavaksi ja lautakuntakäsittelyyn kiinteistöjen korjaus- ja investointitarpeiden osalta. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus käsittelee vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman uudelleen pidettävässä kokouksessaan. -------------------- Khall 223 Kunnanhallitus 223 Tekninen lautakunta on käsitellyt kunnanhallituksen valmisteluun palauttamaa talousarviota ja toimintasuunnitelmaa kokouksessaan 8.12. Investointien kohdalla on huomattava, että valtuustostrategiassa on maininta, että kunta pyrkii eroon sellaisesta kiinteistöomaisuudesta ja asunto-osakkeista, jotka eivät liity kunnan peruspalvelujen tuottamiseen eivätkä palvele kunnan toimintaa tai strategisia tavoitteita tai jonka ylläpito aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Hallituksen on syytä ottaa tämä huomioon päättäessään investointisuunnitelmasta. Hallitus ottaa talousarviosta päättäessään myös kantaa tehtävien investointien rahoitukseen. Mikäli päätetään rahoittaa investoinnit velaksi, saattaa edessä olla kunnallisveron korottaminen, veroprosentti on tällä hetkellä 21,75, mikä on Lapin ja koko maan tasolla kärjen tuntumassa. On huomattava, että lain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Edelleen kunnan taseeseen kertynyt ylijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa. Suunnittelukaudelle on tulossa alijäämää 681 175 euroa. Vuoden 2017 osuus on noin puolet alijäämästä. On tärkeää, että talousarvio on kunnan tulevan kehityksen kannalta realistinen ja lain edellyttämällä tavalla tasapainossa tai ylijäämäinen ja suunnittelukauden investoinnit ovat toteutettavissa. Näin ollen talousarvion menoja ja suunnittelukauden menoja tulee karsia tai esittää muu tapa talousarvion tasapainottamiseksi. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus karsii teknisen lautakunnan ehdottamia investointeja vuoden 2017 talousarviosta ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelmasta ja esittää tasapainotetun talousarvion ja muutetun taloussuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi../..
Kunnanhallitus 223 Kunnanvaltuusto 52 20.12.2016 109 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 Khall 223./.. Kunnanhallitus: Merkittiin, että ille oli jaettu täydennetty pykälä ja liitteinä taloussihteerin laatima yhteenveto kunnanhallituksen kokouksen 28.11.2016 jälkeen tehdyistä muutoksista talousarvioon, päivitetty investointilista, käyttötalouden talousarvio, tulos- ja rahoituslaskelma sekä oheismateriaalina teknisen lautakunnan 8.12.2016 talousarvion käsittelypykälä. Kokoukseen kutsuttiin ennen asian varsinaista käsittelyä taloussihteeri Iines Röninki selostamaan talousarviota. Kunnanjohtaja pyysi kunnanhallitukselta linjausta miten talousarvio saadaan tasapainotettua. Puheenjohtaja esitti käsittelyjärjestyksenä, että ensin käydään kohta kohdalta läpi vuosien 2017-2019 investointisuunnitelma. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin. Kunnanjohtaja teki muutosesityksen ryhmäperhepäiväkodin rakentamiseen varattavaan määrärahaan siten, että määrärahaksi vuodelle 2017 jää 300 000 euroa. Lisäksi kunnanjohtaja muutti esitystään poistamalla Mukkavaaran sillan maisemointivalaistukseen varatun 23 000 euron määrärahan suunnitelmavuodelta 2019. Kunnanhallitus hyväksyi investointisuunnitelman 2017-2019 kunnanjohtajan tekemin muutoksin. Kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan määrärahatarkistukset hyväksyttiin edellisen kokouksen päätösten mukaisiksi. Teknisen lautakunnan talousarvio hyväksyttiin 8.12.2016 esitetyn mukaisena. Tulos- ja rahoituslaskelma hyväksyttiin kokouksessa tehdyin muutoksin. Puheenjohtaja esitti, että hallintokuntien tulee tehostaa talouden seurantaa ja pyrkiä hakemaan säästöjä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Alijäämäiset talousarvio ja taloussuunnitelmat katetaan taseessa olevalla ja kuluvana vuonna kertyvällä ylijäämällä../..
Kunnanhallitus 223 Kunnanvaltuusto 52 20.12.2016 110 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 Khall 223./.. Kvalt 52 Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman tehdyin muutoksin ja päätti esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. ------------------- Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto 53 20.12.2016 111 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kvalt 53