Investointimäärärahan muutos. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko klo Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 35 Järjestäytymisasiat 2 36 Investointimäärärahan muutos Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma oheismat. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Muut mahdolliset asiat Pöytäkirjan nähtävänä pito Puheenjohtaja Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä tiistaina Savukosken kunnanvirastolla viraston aukioloajan. Ilmoitusmenettely Reijo Kilpelä kunnanvaltuuston pj Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle keskiviikkona Ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku

2 SAVUKOSKEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 05/2014 sivu 76 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo Halonen Jouni Huttunen Jari Karvonen Tuovi Kilpelä Reijo Kilpimaa Kari Lakela Juhani Mustajärvi Matti Peltoniemi Helena Pääkkö Mervi Savukoski Jouko Peltola Jorma Luosujärvi Jarmo Körkkö Samuli Harju Irja Pääkkö Jorma Ahvenainen Jouni Hannuniemi-Pulska Ritva Kammonen Osmo Karpeeki Teuvo Mustajärvi Markus Pulska Petteri Mulari Antti Karjalainen Katja, poistui klo :n 38 aikana puheenjohtaja, I vpj, II vpj Keskustan 5. varavaltuutettu Perussuomalaisten 1. varavaltuutettu Keskustan 6. varavaltuutettu Vasemmistoliiton 1. varavaltuutettu Vasemmistoliiton 3. varavaltuutettu, saapui klo :n 38 aikana kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA Todettiin. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ( tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta ) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Halonen ja Kari Kilpimaa. Puheenjohtaja Reijo Kilpelä Pöytäkirjanpitäjä Katja Karjalainen Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Jouni Halonen Aika ja paikka Savukoski, Virka-asema ilmoitustaulun hoitaja Kari Kilpimaa Allekirjoitus Taimi Kuosku

3 Kunnanvaltuusto JÄRJESTÄYTYMISASIAT Kvalt 35 Keskustan valtuutetut Jouni Ahvenainen ja Teuvo Karpeeki olivat ilmoittaneet esteestä saapua kokoukseen. Keskustan 1. varavaltuutettu Sari Kuosku, 2. varavaltuutettu Teuvo Körkkö, 3. varavaltuutettu Olli- Pekka Hannula ja 4. varavaltuutettu Jouni Savukoski olivat estyneitä saapumaan kokoukseen. 5. varavaltuutettu Jorma Peltola ja 6. varavaltuutettu Samuli Körkkö olivat saapuneet kokoukseen. Keskustan valtuutettu Petteri Pulska ei ollut ilmoittanut esteestä saapua kokoukseen. Kokoomuksen valtuutettu Ritva Hannuniemi-Pulska ei ollut ilmoittanut esteestä saapua kokoukseen. Perussuomalaisten valtuutettu Osmo Kammonen oli estynyt saapumaan kokoukseen. Perussuomalaisten 1. varavaltuutettu Jarmo Luosujärvi oli saapunut kokoukseen. Vasemmistoliiton valtuutettu Markus Mustajärvi oli ilmoittanut esteestä saapua kokoukseen. Vasemmistoliiton 1. varavaltuutettu Irja Harju oli saapunut kokoukseen. Valtuusto hyväksyi varaten kutsumisen. Puheenjohtaja totesi 15 valtuutetun olevan paikalla. Puheenjohtaja luki keskusvaalilautakunnan kokouspöytäkirjan 1/2014 (sähköpostikokous ) päätöksen koskien uusien varavaltuutettujen nimeämistä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on pyytänyt kuntalain 11 :n mukaan keskusvaalilautakuntaa määräämään Kokoomukselle ja Perussuomalaisille uusia varavaltuutettuja Savukosken kunnanvaltuustoon, näiden puolueiden varavaltuutettujen määrän jäädessä kesken vaalikauden vajaaksi. Perussuomalaisilla on Erkki Hastin poismentyä vain yksi varavaltuutettu, joten perussuomalaisille tulee määrätä yksi uusi varavaltuutettu. Perussuomalaisista kunnallisvaaleissa 2012 seuraavaksi eniten ääniä sai Samuli Riesto. Kokoomuksessa varavaltuutettu Juhani Lakela on siirtynyt varsinaiseksi valtuutetuksi kunnanvaltuuston myönnettyä ( ) Hannu Postille eron luottamustehtävistä. Kokoomuksesta varavaltuutetuksi nousee Marita Kuosku. Keskusvaalilautakunta nimesi Perussuomalaisten varavaltuutetuksi Samuli Rieston ja Kokoomuksen varavaltuutetuksi Marita Kuoskun. Kunnanvaltuusto merkitsi keskusvaalilautakunnan päätöksen tiedoksi

4 Tekninen lautakunta 32 Kunnanhallitus 171 Kunnanvaltuusto INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOS Kvalt 36 Tekninen lautakunta Lämpölaitoksella tehtiin viime syksynä investointina hakelämpökattilaan liittyviä kytkentöjen muutostöitä. Samalla valmistauduttiin lämmönjakelun häiriötilanteiden aiheuttamiin ongelmiin mm. varavoimalan sijoittamisella lämpölaitoksen läheisyyteen. Tänä kesänä ja syksynä töitä jouduttiin jatkamaan, kun kaikkia valmistelevia töitä ei saatu valmiiksi. Kunta on neuvotellut Rovaniemen Energian kanssa sopimuksen Muurolan lämpölaitoksen polttoöljykäyttöisen varavoimalan sijoittamisesta poikkeusolotilanteissa Savukoskelle. Tätä varavoimalaa varten tarvitaan valmiudet sähkö- ja vesiliitokselle sekä kaukolämpöputket venttiileineen. Tekninen toimi on tehnyt omana työnään nämä valmiudet. Tämän vuoden investoinneissa ei ollut määrärahaa varattuna lämpölaitokselle varavoimalan liitoksen valmiuksien rakentamiseen. Toimistopäällikkö: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että teknisen toimen investoinneista siirretään euron määräraha kohdasta 9722 Sau- Sarvi III peruskorjaus Lämpölaitokselle kohtaan Tekninen lautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin Khall 171 Kunnanhallitus 171 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle investointimäärärahan muutoksen teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Kvalt 36 Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin Kunnanvaltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin

5 Kunnanhallitus 169 Kunnanvaltuusto PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Kvalt 37 Kuntayhtymän hallitus Liite 1 Toiminta- ja taloussuunnitelma on numeroimattomana liitteenä. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää kuntiensa asukkaille perusterveydenhuollon palvelut sekä sovittaa perusterveydenhuolto yhteen erikoissairaanhoidon kanssa. Tavoitteena on järjestää perusterveydenhuollon palvelut mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti. Yhteistyötä kuntien sosiaalitoimen kanssa vahvistetaan entisestään. Kuntayhtymä järjestää lisäksi ympäristöterveydenhuollon palvelut kunnilleen ja osakunnilleen, Kemijärven kaupungille ja Sallan kunnalle. Kuntayhtymä hallinnoi Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta, joka järjestää alueella yleisen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut. Talousarviovuoden toimintakulut nousevat euroa edellisvuoteen nähden. Palkkakustannuksiin on arvioitu 1 % korotus. Eläkekulut on arvioitu Kevan ennakkoilmoituksiin perustuen. Palvelujen ostojen suurin erä on ensihoidon kustannukset, jotka Lapin sairaanhoitopiirin laskujen mukaisesti peritään kunnilta. Toimintatuloihin sisältyvät terveydenhuollon maksut ovat pää-sääntöisesti asiakasmaksulain sallimien enimmäismäärien mukaiset ja niihin on tehty indeksitarkistus vuoden 2014 alusta. Toimintatuotot pienenevät euroa edellisvuoteen nähden. Jäsenkuntien osuudet ovat suurin kuntayhtymän tuloerä. Käyttöön perustuvien maksuosuuksien pohjaksi on palvelujen tarve arvioitu avohoidon osalta kuntien kesken tasan ja vuodeosastohoidon osalta Pelkosenniemelle 47 % ja Savukoskelle 53 %. Jäsenkuntien osuudet terveystoimeen pienenevät yhteensä 1,26 % vuoden 2014 talousarviosta. Pelkosenniemelle arvioidaan tulevan 0,3 % nousua ja Savukoskelle 2,7 % laskua edellisvuoteen. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kustannukset jaetaan kunnille niiden asukaslukujen suhteessa hallinnon ja terveysvalvonnan osalta. Eläinlääkintähuollon kustannuksista 75 % laskutetaan kunnan asukasluvun perusteella, 12,5 % kunnassa sijaitsevien maitotilojen ja 12,5 % kunnan poronomistajien eloporoluvun mukaan../..

6 Kunnanhallitus 169 Kunnanvaltuusto PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Ky hallitus 54./.. Pelkosenniemen kunnan osuus ympäristöterveydenhuoltoon kasvaa 1 % ja Savukosken kunnan osuus kasvaa 0,2 % vuoden 2014 talousarviosta. Talousarviovuonna investointiosaan sisältyy Savukosken hammashoitolaneuvolan peruskorjaus, euroa ja Pelkosenniemen lääkäritalon ovien ja ikkunoiden uusiminen, euroa Irtaimistohankinnoissa on ravintohuollon yhdistelmäuuni euroa ja hammashuollon ortopantomolaite, euroa. Suunnitelmakaudella vuonna 2016 varaudutaan pääterveysaseman kuntoutussiiven peruskorjaukseen, sekä vuonna 2017 hoitajien asuntotalon vesikaton uusimiseen euroa. Ehdotus: Jl. Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille hyväksyttäväksi. Kokouksessa johtava lääkäri muutti ehdotustaan siten, että Pelkosenniemen lääkäritalon ovien ja ikkunoiden uusiminen siirretään vuodelle 2016 ja siihen suunniteltu euroa lisätään Savukosken hammashoitola-neuvolan tilaratkaisuihin. Päätös: Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille hyväksyttäväksi johtavan lääkärin kokouksessa investointiosaan tekemin muutoksin Kunnanhallitus 169 Khall 169 Kuntayhtymän talousarvioesityksessä palkkoihin on laskettu 1 % korotusvaraus. Virka- ja työehtosopimusten mukainen korotus on kuitenkin tätä pienempi, eikä kunnassa hyväksytä harkinnanvaraisia korotuksia. Savukosken kunnan talousarviossa kunnan osuus on pienennetty kuntayhtymän esittämästä eurosta euroon, joka kuntayhtymän tulee huomioida ensi vuoden toimintaa järjestäessään. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kuntayhtymähallituksen esittämän Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi sekä esittää, että kunnanvaltuusto velvoittaa kuntayhtymän huomioimaan toiminnassaan Savukosken kunnan maksuosuuden pienentämisen. Kvalt 37 Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin Kunnanvaltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin

7 Kunnanhallitus 170 Kunnanvaltuusto TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA Kvalt 38 Kunnanhallitus 170 Liite 2 Taloussihteeri Oheismateriaali Kunnan talous on viime vuoden tilinpäätöksen ja tämän vuoden toteuman perusteella kehittynyt hieman parempaan suuntaan, mutta edelleen kunnan tulos on negatiivinen ja kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää liki 1 milj. euroa. Vuoden 2014 talousarvio jouduttiin tekemään euroa alijäämäiseksi, mutta siitä on karsittu henkilöstömenoja yli euroa henkilöstön kanssa tehdyn vapaaehtoisen säästösopimuksen perusteella. Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma perustuvat nollakasvuun kunnan heikon talousnäkymän ja alijäämän kattamisvelvoitteen takia. Lähtökohtana on ollut hoitaa kunnan pakolliset tehtävät erityistä säästäväisyyttä noudattaen. Kunnanhallitus on alustavasti käsitellyt talousarvioehdotukset kokouksessaan Kokouksen jälkeen talousarvioon on tehty kunnanhallituksen edellyttämät leikkaukset. Esityksen mukainen tuloslaskelma-arvio vuodelle 2015 osoittaa euron positiivista vuosikatetta ja tilikauden alijäämäksi muodostuisi siten euroa. Lautakuntien alkuperäisten esitysten mukaan alijäämäksi olisi muodostunut euroa. Suunnitelmavuosina alijäämä pysyisi samalla tasolla, mikäli muutoksia toimintaan tai toiminnan rahoitukseen ei tehdä. Kertynyt ja kertyvä alijäämä velvoittavat kunnan laatimaan ja toteuttamaan toimenpideohjelma kunnan talouden tasapainottamiseksi suunnitelmakautena. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Savukosken kunnan valtuustostrategian vuosille Strategian liitteenä on toimenpideohjelma kunnan talouden tasapainottamiseksi. Ohjelman 14 kohdan toimenpiteiden täytäntöönpanolla ja toteuttamisella kunnan talous on mahdollista saada tasapainoon viimeistään vuoteen 2017 mennessä. Talousarviossa toimintakate on euroa tämänvuotista talousarviota parempi, mutta 9,0 % vuoden 2013 tilinpäätöstä suurempi. Käyttömenot pienevät euroa tämän vuoden talousarviosta, mutta ovat 5,9 % vuoden 2013 tilinpäätöstä suuremmat. Käyttötalouden tulot pienenevät vuodesta 2013 ja vuoden 2014 talousarviosta. Henkilöstömenot pienevät tämänvuotisista, mutta vuodesta 2013 nousua on 4,7 %. Asiakaspalvelujen ostomenot pienevät tämänvuotisista, mutta vuodesta 2013 ne kasvavat 8,6 %../..

8 Kunnanhallitus 170 Kunnanvaltuusto TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA Khall 170./.. Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton ennusteiden perusteella. Verotulojen arvioidaan hieman nousevan, mutta valtionosuudet laskevat tämänvuotisesta lähes vuoden 2013 tasolle. Investoinnit on suunniteltu varovaisuutta noudattaen. Investoinneista on erillinen investointisuunnitelma Lainanottoa tämän talousarvioehdotuksen pohjalta joudutaan ensi vuonna nostamaan euroa. Lainalyhennyksiä kertyy euroa, joten nettolainanotto on euroa. Tänä vuonna uutta lainaa ei ole otettu, joten lainakanta vuoden 2015 lopussa olisi noin 3,6 milj. euroa eli noin euroa/asukas. Kunnanjohtaja: Hallitus käsittelee vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja vuosien taloussuunnitelman ja esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus: Kokouksen alussa kuultiin toimistopäälliköiden hallinnonalojen talousarvioesittelyt. Jouni Halonen esitti lisättäväksi tekstiosuuteen, että henkilöstö saa pitää palkattomia vapaita, mikäli siitä ei aiheudu ylitöitä eikä sijaisen palkkaamista. Lisäksi päätettiin, että talousarvion valtuustokäsittelyyn liitetään taustamateriaaliksi lautakuntatason talousarvioluvut selkeyttämään talousarvion käsittelyä. Kvalt 38 Päätösehdotus hyväksyttiin tehdyin lisäyksin Kunnanvaltuusto: Puheenjohtaja esitti käsittelyjärjestykseksi, että ensin käydään yleiskeskustelu, jonka kunnanjohtaja aloittaa talousarvion yleisesittelyllä. Tämän jälkeen käsitellään talousarvio hallintokunnittain sekä käydään läpi investoinnit ja tulos- ja rahoituslaskelma. Valtuutettujen mahdolliset muutosesitykset käsitellään asianomaisen hallinnonalan kohdalla. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin. Kuultiin kunnanjohtajan talousarvion yleisesittely. Merkittiin, että Jari Huttunen poistui kokouksesta klo ja Vasemmistoliiton 3. varavaltuutettu Jorma Pääkkö saapui kokoukseen. Hyväksyttiin varaen kutsuminen../..

9 Kunnanhallitus 170 Kunnanvaltuusto TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA Kvalt 38./.. Yleiskeskustelun päätyttyä kuultiin toimistopäälliköiden hallinnonalojen talousarvioesittelyt. Keskusvaalilautakunnan talousarvio ja -suunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Tarkastuslautakunnan talousarvio ja -suunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kunnanhallituksen talousarvio ja -suunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Maaseutulautakunnan talousarvio ja -suunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Sosiaalilautakunta Raimo Haapakoski esitti toimentuloturvaan euron määrärahalisäyksen työtoiminnalle tarvittavien uusien toimitilojen vuokraamiseksi. Puheenjohtajan tiedusteltua asiaa valtuusto hyväksyi yksimielisesti tehdyn lisäyksen. Sivistyslautakunnan talousarvio ja -suunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Teknisen lautakunnan talousarvio ja -suunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Investoinnit Jorma Peltola esitti, ettei teknisen lautakunnan irtaimeen omaisuuteen merkittyä käytettyä traktoria lisävarusteineen hankita, vaan korjataan nykyistä traktoria. Traktorin hankintaan varattu euron määräraha jätetään kuitenkin talousarvioon. Keskustelun kuluessa pidettiin kokoustauko klo Päätettiin, että traktorin hankintaan varattu euron määräraha jätetään talousarvioon. Jorma Peltola veti muutosesityksensä pois. Kunnanhallituksen käsittelyyn viedään erikseen traktorin remontti/laiteinvestointi. Kari Kilpimaa esitti tekstiosaan lisättäväksi liikerakennuksen katon korjaustarpeen selvittämisen../..

10 Kunnanhallitus 170 Kunnanvaltuusto TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA Kvalt 38./.. Tuovi Karvonen esitti tekstiosaan lisättäväksi Nesteen kuntosalin katon korjaustarpeen selvittämisen. Investoinnit hyväksyttiin tehdyin tekstimuutoksin. Tulos- ja rahoituslaskelma hyväksyttiin edellä tehdyllä muutoksella. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman tehdyin muutoksin

11 Kunnanvaltuusto MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kvalt 39 Liite 3 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Halonen esitti kiitokset kunnanhallitukselle, kunnanvaltuustolle ja henkilöstölle kuluneesta vuodesta. Matti Mustajärvi tiedusteli KorvatunturinMaan Osuuskunnan teurastamohankkeelle myönnettyyn rakennuslupaan tehdyn valituksen tämän hetken tilannetta. Teknisen toimiston päällikkö Jarmo Ahtinen kertoi, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt asiasta tehdyn valituksen. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Reijo Kilpelä piti kokouksen lopuksi puheen ja ilmoitti samalla hakevansa eroa kaikista luottamustehtävistään lukien (liite 3). Puheenjohtaja päätti kokouksen klo