UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 6/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja.

Samankaltaiset tiedostot
UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/2015 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja.

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/2016 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 7/15 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja.

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 5/17 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja (poistui klo 18:28/ 32)

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/2013 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRADEN RF

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 1/2013 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF 1 KOKOUKSEN AVAUS JA VALTUUSKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen/konstater aäd -säv? mätetr lagenlighet och beslutsförhet.

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/14 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja.

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 3/15 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja.

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf

Puh (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula)

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/18 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Jari Ahokas puheenjohtaja.

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 6/18 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Jari Ahokas puheenjohtaja.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 2/18 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Jari Ahokas puheenjohtaja.

Valtuusto 4/2018. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö Piilolantie 17, Äänekoski, auditorio

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen Esittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 2 /2017

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Mikkeli Pöytäkirja 2/ (7) Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta Aika , klo 17:00-18:57

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2).

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan osuuskunnan kokous Nro 20. (kevätkokous)

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Rautalammin kunta Pöytäkirja 2/ ( 12) Perusturvalautakunta

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 2/2017 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF 10 KOKOUKSEN AVAUS JA VALTUUSKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN


KYS, hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

Aika: Tiistaina klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (9) Tarkastuslautakunta

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen Esittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

V A R S I N A I N E N Y H T I Ö K O K O U S Tarinan Klubi, Siilinjärvi , klo 18.00

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2017 KIRKKOVALTUUSTO

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

1. Kokouksen avaus Kolhon kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Juurakko avasi kokouksen.

3/40 Vaajakosken alueseurakunnan Toiminta-ja taloussuunnitelmat LIITE. 3/41 Talousarvion toteutuminen. Liite jaetaan kokouksen alussa.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO /2009

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Aika Keskiviikko 24 huhtikuuta 2019 klo Västra Nylands folkhögskola, Pumppulahti 3, KARJAA

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN SYYSKOKOUKSEN 2012 PÖYTÄKIRJA

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

PÖYTÄKIRJA 1 (5) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (Espoon kaupungin hallintosääntö I osa 2 luku 3 ).

Hallituksen kokous Pöytäkirja 2/2018

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

3/61 Vaajakosken alueseurakunnan Toiminta-ja taloussuunnitelma Liitteet. 3/62 Talousarvion toteutuminen. Liite jaetaan kokouksen alussa.

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

40 Talousarvion toteutuminen Talousarvion kehys Yhtymähallituksen kokoukset syksyllä 2017

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 2/2009. Aika Tiistai , klo Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokuja 4, Järvenpää

Mikkeli Pöytäkirja 5/ (9) Tarkastuslautakunta Aika , klo 16:00-18:45. Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (9) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

Sisällysluettelo YTK, :30, Pöytäkirja

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Transkriptio:

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 6/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF Hallitus Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 17.00-18.40 Paikka: Uudenmaan liitto, maakuntasali Esterinportti 2B, 4. krs. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja Hannu Kärkkäinen 1. varapuheenjohtaja Tapio Bergholm 2. varapuheenjohtaja Teresa Grönholm Sven Holmberg Kaarina Hämäläinen Jyrki Ikonen Johanna Kalve Kristiina Ovaskainen, 42-48,poistui18.38 Michael Perukangas Petra Pusa Outi Ugas Ossi Määttä vara Lassi Koikkalainen vara Pirjo Mohamed vara Valtuuskunnan puheenjohtajisto: Leena Niinimaa Henrik Lundsten Tukiten edustajat: Mirja Rosenberg Ursula Immonen Toimiston edustajat Henrik Sandström Suomen Purjehdus ja Veneily SLL Uudenmaan piiri Toiminnanjohtaja 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

43 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Kalve ja Timo Korpela. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Kalve ja Ossi Määttä. 44 YHDISTYKSEN LIITTYMISMAKSUN, PALVELUMAKSUN, INVESTOINTI- MAKSUN SEKÄ TUKIJÄSENTEN JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014 Yhdistyksen sääntöjen mukaan kuntaten liittymismaksu, palvelumaksu, investointimaksu ja tukiten maksu määrätään vuosittain talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Yhdistyksen liittymismaksu on tällä hetkellä 4,40 /asukas. Ei ole vallitsevassa tilanteessa syitä muuttaa yhdistyksen liittymismaksua. Talousarvio perustuu valtuuskunnan kevätkokouksessa 2013 hyväksyttyyn taloussuunnitelmaan ja budjettikehykseen, jonka mukaan kuntien palvelumaksu säilyy muuttumattomana eli 0,44 /asukas. Investointimaksu säilyy niin ikään muuttumattomana ja on 0,20 /asukas. Tukiten maksu on tällä hetkellä 400 /järjestö. Ei ole syytä muuttaa tukiten maksua vuonna 2014. Jäsenkunnat ja maksut vuonna 2014 ilmenevät liitteestä 1/ 44 Hallitus päättää ehdottaa valtuuskunnalle, että: 1) kuntaten liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2014 vahvistetaan 4,40 /asukas, 2) kuntaten palvelumaksuksi vuonna 2014 vahvistetaan 0,44 /asukas, 3) investointeihin (alueiden hankinta ja perusvarustaminen) kerätään kunnilta vuonna 2014 maksuosuutena 0,20 /asukas, 4) tukiten maksuksi vuonna 2014 vahvistetaan 400. Ehdotus hyväksyttiin. Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745 45 VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden 2014 toimintasuunnitelma perustuu, kuten talousarviokin,

valtuuskunnan hyväksymään taloussuunnitelmaan. Yhdistyksen toiminnan ohjaajana on myös valtuuskunnan hyväksymä strategia 2020 ja se on siten ollut keskeisesti esillä tämän toimintasuunnitelman laadinnassa. Strategian tavoitteet on otettu huomioon toimintasuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden laadinnassa. Tavoitteiden toteuttaminen jakautuu useammalle toimintavuodelle. Huoltopäällikkö jää eläkkeelle ja vuoden aikana rekrytoidaan uusi henkilö hänen tilalleen. Yhdistyksen valtuuskunnan vuonna 2010 hyväksymä strategia vuodelle 2020 päivitetään toimintavuoden aikana. Hallintosääntö uusitaan. Yhdistyksen vastuulla oleva Läntisen Uudenmaan melontakarttaprojekti saatetaan loppuun ja aloitetaan Itäisen Uudenmaan vastaava projekti. Vuoden aikana ei tehdä kovin merkittäviä rakenteellisia investointeja. Störsvikin virkistysalueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset investoinnit saatetaan loppuun. Myllyjärven virkistysalueen hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksytään ja osa alueen investoinneista toteutetaan vuoden aikana. Kopparnäsin laiturikapasiteetti parannetaan rakentamalla pieni laituri Sandfjärdeniin ja Brokholmenin laituri uusitaan. Pienempiä rakenteiden korjauksia alueilla tehdään. Toimintasuunnitelma on liitteenä 2/ 45. Toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa ei ole huomioitu Berglundin talon mahdollinen ostaminen. Mikäli hallitus tekee päätöksen talon hankinnasta, tulee toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon tehdä tarvittavia muutoksia. Hallitus hyväksyy vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi. = = = = Esittelijä totesi, että kohdassa virkistysalueiden ostopalveluissa pitää Kopparnäsin osalta todeta, että tehdään syksyllä 2013 uusi sopimus yksityisen tahon kanssa Kopparnäsin ja Störsvikin huollosta ja valvonnasta. Lisäksi esittelijä ehdotti, että virkistysalueiden toiminnallisiin tavoitteisiin lisätään: Osallistuminen Uusimaa-viikon ohjelmaan toukokuussa. Keskustelussa esitettiin lisäksi toivomus, että suunnittelupäällikkö esittelisi jossakin hallituksen kokouksessa lähivuosien luonnonhoitotoimenpiteet eri virkistysalueilla. Esittelyyn voisi liittää myös alueiden investointien lähivuosien suunnitelmat. Palautejärjestelmän parantamien esimerkiksi yhdistyksen käytössä olevan paikkatietojärjestelmän kautta sekä rakennusten ja rakennelmien kuntoarvio ja korjaussuunnitelma toivottiin lisättäväksi toimintasuunnitelmaan.

Vuoden 2014 toimintasuunnitelma hyväksyttiin valtuuskunnalle esitettäväksi esittelijän esittämillä lisäyksillä. Toiminnallisiin tavoitteisiin lisättiin sen lisäksi maininta palautejärjestelmän kehittämisestä sekä rakennusten ja tärkeimpien rakennelmien kuntoarvion ja korjaussuunnitelman laatimisesta. Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745 46 VUODEN 2014 TALOUSARVIO Yleistä Ehdotus talousarvioksi vuodelle 2014 on laadittu valtuuskunnassa 29.4.2013 hyväksytyn vuosien 2014-2018 taloussuunnitelman ja vuoden 2014 budjettikehyksen pohjalta. Sen mukaan sekä palvelumaksu (0,44 /asukas) että investointimaksu (0,20 /asukas) säilyvät vuoden 2013 tasolla. Toimintatuotot Koska kuntien asukasluku on kasvanut edellisvuodesta 17 633 henkilöllä kasvaa palvelumaksutuotto 7 758 eurolla (1,2 %) Palvelumaksutuotoilla katetaan suurin osa (86 %) yhdistyksen toimiston ja hallinnon sekä virkistysalueiden valvonnan, hoidon, ylläpidon ja markkinoinnin kuluista. Tuloja tulee myös alueiden ja rakennusten vuokraustoiminnasta, Porkkalan alueen valvonnasta ja huollosta, luonnonhoidon myyntituloista sekä jonkin verran rahoituksesta. Toiminnan kokonaistuotto on 767 003, joka on 24 458 (3,3 %) enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa. Henkilöstö- ja toimistokulut Toimistossa työskentelee toiminnanjohtaja, suunnittelupäällikkö sekä osaaikainen huoltopäällikkö, joka myös osallistuu maastotöihin. Yhdistyksellä on palkattuna yksi kokopäiväinen huoltomies. Huoltopäällikkö jää vuoden lopussa eläkkeelle. Uusi huoltopäällikkö rekrytoidaan alkuvuodesta, joten henkilökustannukset nousevat tilapäisesti merkittävästi. Toimiston ja hallinnon kuluihin on talousarviossa varattu 480 100, joka on 17,5 % enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Virkistysalueiden hoito Virkistysalueiden hoitokuluihin on varattu yhteensä 370 000 eli 6 500 vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa (-1,7 %). Summa on edellisvuotta pienempi, koska yhdistyksen oppaan painatuskulut ovat iso kertakulu, joka ei toistu joka vuosi. Investoinnit Maahankintoja tehdään vuoden aikana jos siihen tarjoutuu sopivia hankintakohteita.

Vuoden tärkeimmät investoinnit ovat Myllyjärven ja Störsvikin virkistysalueiden rakenteiden valmiiksi saattaminen sekä uusien laitureiden rakentaminen Kopparnäsiin ja Brokholmeniin. Investointeihin on kaiken kaikkiaan varattu 300 000. Tilikauden tulos Yhdistyksen taseessa on tällä hetkellä 49 138 :n ylijäämäinen toimintapääoma. Tämän vuoden tilinpäätös tulee ilman yllätyksiä loppuvuonna olemaan ylijäämäinen. Ensi vuoden talousarvion tilapäinen alijäämäisyys (- 59 676 ) ei sitä taustaa vasten ole dramaattinen. Vuosien 2014-2018 taloussuunnitelman numero-osa on liitteenä 3/ 46. Vuoden 2014 talousarvioesitys, ja vertailuna vuoden 2013 talousarvio sekä vuoden 2012 tilinpäätös, on liitteenä 4/ 46. Hallitus hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja esittää sen valtuuskunnalle hyväksyttäväksi. = = = = Asian käsittelyssä Ikonen esitti, ettei talousarviossa esitetä luonnonhoidon tuloja eikä menoja. Esitystä ei kannatettu. Ehdotuksen mukaan. Valmistelija: Henrik Sandström, puh 050-5942745 47 HALLITUKSEN VARAJÄSENEN VAIHTO Hallituksen vara Petri Koskinen Vantaalta on ilmoittanut luopuvansa luottamustehtävästä, koska varaenä toimiminen edellyttää mahdollisuutta nopeasti tulla varsinaisen en tilalle, eikä se hänen työtehtäviensä takia yleensä ole mahdollista. Ennen kuluvaa toimikautta Petri Koskinen on toiminut yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana kahdeksan vuotta. Hallitus merkitsee Petri Koskisen luopumisilmoituksen tiedoksi ja ilmoittaa valtuuskunnalle, että hänen tilalle tulee valita uusi hallituksen vara. Ehdotus hyväksyttiin. 48 ILMOITUSASIAT Yhdistys on neuvotellut Kopparnäsissa sijaitsevan Berglundin talon ostamisesta. Toiminnanjohtaja kertoo kokouksessa neuvottelujen tämän hetkisestä tilanteesta.

= = = = Toiminnanjohtaja jakoi kokouksessa käyttötalouden yhdeksän kuukauden seurantaraportin (liite 5/ 48). Toiminnanjohtaja kertoi Berglundin talon hankintaneuvotteluista sekä ajatuksia talon ja sataman mahdollisesta tulevasta käytöstä. Käytiin asiasta vilkas keskustelu. Monessa puheenvuorossa suhtauduttiin varauksella talon hankintaan. Joissakin puheenvuoroissa todettiin kuitenkin, että keskustelut myyjän kanssa kannattaa jatkaa edellyttäen, että hintapyyntö selvästi laskee. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. 49 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Ei ollut. 50 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40. Mauri Johansson Puheenjohtaja Henrik Sandström toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus: / 2013 / 2013 Johanna Kalve Ossi Määttä