1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) +Päivi Naskali (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. Johtosäännön 33 :n mukaan hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen olleessaan estynyt, varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kolme jäsentä pyytää puheenjohtajalta kirjallisesti kokoontumista ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnäolevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. Esitys: Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). Läsnä + (pj) +Päivi Naskali (vpj) 2. Ilmoitusasiat Ilmoitusasioita ei ollut.
3 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E siipi 3. kerros) Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) 3. Perusopetuksen kehittämistyöryhmän kokoonpano Lapin yliopiston johtosäännön 38 :n mukaan hallintoelimet voivat asettaa työryhmiä ja toimikuntia valmistelemaan toimialaansa kuuluvia asioita. Opetus ja tutkimusneuvosto päätti kokouksessaan 23.11.2004 perustaa perusopetuksen kehittämistyöryhmän vuoden 2005 alusta. Lapin yliopistossa on toiminut opetusta suunnittelevina, kehittävinä ja arvioivina työryhminä tutkintorakennetyöryhmä, laatutyöryhmä, yliopistopedagoginen ryhmä ja virtuaaliyliopiston kehittäjäryhmä. Opetus ja tutkimusneuvosto päätti kokouksessaan 7.12.2004, että on tarkoituksenmukaista, että tutkintorakennetyöryhmä jatkaa perusopetuksen kehittämistyöryhmänä kevään 2005 ja integroi vähitellen laatu ja yliopistopedagogisen työryhmän tehtävät. Lisäksi päätettiin esittää rehtorille, että virtuaaliyliopiston kehittäjäryhmä jatkaa nykyisellä kokoonpanollaan 2006 loppuun ja toimii opetus ja tutkimusneuvoston ja tietohuollon suunnittelutoimikunnan yhteisenä työryhmänä. Samassa kokouksessa 7.12.2004 päätettiin, että esitys perusopetuksen kehittämistyöryhmän uudesta kokoonpanosta tehdään keväällä 2005. Perusopetuksen kehittämistyöryhmän tehtävänä on yliopiston perusopetuksen sekä sen laadun ja arvioinnin kehittäminen. Työryhmän toimikausi kestää nykyisen opetus ja tutkimusneuvoston toimikauden ajan eli 31.7.2007 asti. Esitys 1. Päätettäneen nimittää perusopetuksen kehittämistyöryhmän puheenjohtajaksi professori Tuija Hautala Hirvioja sekä jäseniksi lehtori Ulla Niskanen, professori Mirva Lohiniva Kerkelä, professori Sari Poikela, professori Leo Pekkala, lehtori Marjo Riitta Mattus,
4. Esitys 2. lehtori Jyrki Paukku, lehtori Petri Koikkalainen, professori Juha Lindfors, lehtori Jörn Severidt sekä kaksi perustutkinto opiskelijaa ja sihteereiksi kansainvälisten asiain päällikkö Harri Malinen, opintoasiain päällikkö Sirkka Liisa Laine ja opetuksen kehittämispäällikkö Maire Syrjäkari opetus ja tutkimusneuvoston toimikauden ajaksi eli 31.7.2007 asti. Päätettäneen, että opintohallintoa edustavina asiantuntijajäseninä toimivat tarvittaessa tiedekuntien opintopäälliköt ja erillisyksiköiden opintoasioita hoitavat henkilöt. Päätös 1. Päätös 2.
5 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros) Läsnä + (pj) =Päivi Naskali (vpj) +Jorma Puuronen,puh.yhteys 4. Tutkijahuoneiden myöntäminen Lapin yliopistolla on 27 tutkijanhuonetta, joista nyt myönnettäviä tutkijahuoneita on 11. Kaikki huoneet sijaitsevat kirjaston yhteydessä ja niitä voi käyttää myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella. Huoneet olivat haettavissa 20.5.2005 mennessä. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 14 (liite 1). Huoneiden hausta ilmoitettiin tutkijakoulun wwwsivuilla. Huoneiden jakoperusteita on käsitelty tutkijakoulun suunnittelutyöryhmässä 18.10.2004. Huoneet myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatöiden tekijöille ja tutkijoille, joiden tutkimusrahoitus on kunnossa. Lisäksi edellytetään ohjaajan suositus työhuoneen tarpeellisuudesta. Huoneiden käyttöoikeus myönnetään saadun rahoituksen perusteella 3 kk 3 vuodeksi. Vapautuvat huoneet jaetaan jonotuslistalla oleville. Tutkimustyö edellyttää rauhallista tilaa sekä mahdollisuutta kirjaston ja tietokantojen käyttöön. Tutkijanhuoneet eivät sovellu esim. projektityöntekijöille, joiden työhön kuuluu yhteydenpitoa puhelimitse tai asiakaskäyntejä. Esitys Päätös: Päätettäneen myöntää tutkijanhuone ajalle 1.7.2005 31.12.2008 Tuija Alariestolle, 1.7.2005 31.12.2007 Sirpa Kumpuniemelle, Heli Palosaarelle, Petri Petäjäjärvelle, Hanna Rapakolle ja Marianne Silénille, 1.7.2005 30.6.2006 Sari Vidénille ja 1.7.2005 31.12.2005 Mika Flöjtille, Anita Heikkilälle, Oliver Kronelle sekä Raimo Maunulle.
6 341 (Yliopistonkatu 8, E siipi 3. kerros) Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) 5. Virantäyttötyöryhmän perustaminen määräaikaisen puheviestinnän lehtorin (A21) viran täyttöä varten Lapin yliopiston hallitus on perustanut kielikeskukseen määräaikaisen puheviestinnän lehtorin (A21) viran ajalle 1.8.2005 31.12.2006. Lehtorin tehtävänä on opettaa yliopiston perustutkintoihin kuuluvia puheviestinnän jaksoja sekä joitakin Intercultural Communication opintokokonaisuuden opintojaksoja. Tehtävään kuuluu myös oppiaineiden sisältöjen ja opetusja arviointimenetelmien kehittämistä sekä opetukseen liittyvää yhteistyötä yliopiston tiedekuntien ja muiden yksiköiden kanssa. Lapin yliopiston hallituksen päätöksen mukaan (16.11.2000) mukaan opetustaidon arviointiin ja haastatteluun voidaan asettaa virantäyttötyöryhmä. Virantäyttötyöryhmä arvioi täytettävänä olevan viranhakijoiden kokonaiskelpoisuutta. Työryhmä antaa kirjallisen lausunnon ja tekee esityksen nimitettävästä kaikki kelpoisuuskriteerit ja viranhakumateriaalin huomioonottaen. Esitys Päätös: Päätettäneen asettaa virantäyttötyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Katriina Uljas Rautio ja jäseninä Pekka Vasari (varalla Hanna Räisänen), Marja Terttu Koivula (varalla Jörn Severidt), opiskelijajäsenenä Heikki Huilaja (varalla Kirsi Tervola) ja sihteerinä Anita Fagerström.
7 Maire Syrjäkari 341 3244 (Yliopistonkatu 8, E siipi 3. kerros) Läsnä + (pj) +Päivi Naskali (vpj) 6. Lapin yliopiston opetuksen kehittämishankkeiden rahoitushaku 2005 OPM on kohdentanut 100.000 euroa Lapin yliopistolle opiskeluprosessien (opetusprosessien) kehittämiseen vuodelle 2005. Tästä määrärahasta on sidottu 70.000 euroa ja loput 30.000 euroa kohdennetaan opetus ja tutkimusneuvoston esityksen pohjalta opetuksen kehittämishankkeisiin. Opetus ja tutkimusneuvosto on hyväksynyt tuettavien hankkeiden kriteerit kokouksessaan 22.3.2005. Hankkeiden tulee tukea tiedekunnan tai yksikön opetuksen kehittämislinjauksia ja painopistealueita sekä hankkeen tuotosten tulee olla sovellettavissa laajemmin yliopistossa. Tuettavien hankkeiden kriteerit ovat seuraavat: Hankkeen tulee tukea opetuksen ja oppimisen laatua vahvistamalla tutkimukseen perustuvaa opetusta ja opetuskäytäntöjen tutkimuksellista otetta sekä luoda konkreettisia yhteyksiä opetus ja tutkimustoiminnan välille. Hanke edesauttaa tieto ja viestintätekniikan hyödyntämistä monimuotoisissa opetus ja oppimisprosesseissa. Rahoitushausta tiedotettiin yliopiston henkilökunnan sähköpostilistalla, OPKE:n www sivuilla sekä ilmoitustaululla. Lisäksi hallintopäälliköille ja yksiköiden vastaaville henkilöille lähetettiin ilmoitus myös paperiversiona (liite 1). Viimeiseen hakupäivään 17.5.2005 mennessä saapui 12 hakemusta. Hakemuksista on laadittu koonti (liite 2). Lisäksi hakemukseen nro 12 tuli täydennys 31.5.2005. Tulossopimusasiakirjoista ei löydy kovinkaan paljoa konkreettista tietoa tiedekuntien ja yksiköiden opetuksen kehittämislinjauksista ja painopistealueista. Hankkeiden arvioinnissa on pyritty siihen, että niillä on laajempaa vaikuttavuutta.
8 Tukirahoitusta esitetään hankkeille seuraavasti: 10.000 Otk/ainekohtainen oppimisympäristö osana oikeustieteiden opetusta Mirva Lohiniva Kerkelä, Markus Aarto ja Pirjo Laitinen 10.000 Ttk/ePortfolio oppimisen ja ammatillisen identiteetin kehittämisen tukena kuvataideopettajien opinnoissa Sirkka Laitinen, Mirja Hiltunen ja Seija Tuupanen Esitys 1. Esitys 2. Päätettäneen hyväksyä tuettavat hankkeet esityksen mukaan. Päätettäneen jättää 10.000 syksyn hakuun. Päätös 1. Päätös 2. Maire Syrjäkari
9 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E siipi 3. kerros) Läsnä + (pj) +Päivi Naskali (vpj) 7. Periaatepäätökset kansainvälisten yhteisohjelmien järjestämisestä maisteritasolla Lapin yliopistossa Yhteistutkintojen (joint degrees) kehittäminen asetettiin yhdeksi eurooppalaisen korkeakoulutusalueen tavoitteeksi Prahan julkilausumassa toukokuussa 2001. Bolognan prosessiin osallistuvien maiden opetusministerit päättivät Berliinin kommunikeassa 19.9.2003 tukea aktiivisesti yhteisiin tutkintoihin johtavien opinto ohjelmien kehittämistä ja niiden laadun asianmukaista varmistamista. Myös Euroopan komissio tukee yhteistutkintoihin johtavia yhteisiä opinto ohjelmia: lukuvuonna 2004 05 käynnistettävien Erasmus Mundus maisteriohjelmien on määrä johtaa yhteistutkintoon, kaksoistutkintoon tai useampaan tutkintoon. Ohjelmia on jo perustettu useimmissa Euroopan maissa, joskaan kokonaismäärä ei vielä ole kovin suuri. Eniten ohjelmia on kauppatieteissä, oikeustieteissä ja hallintotieteissä. Suurin osa näistä on kahdenvälisiä maisteritason ohjelmia. Opetusministeriö tuo muistiossa (11.5.2004, kansainvälisten yhteistutkintojen ja kaksoistutkintojen kehittäminen) esiin näkemyksensä yhteisten tutkintojen kehittämisen suuntaviivoista Suomessa. Suositukset koskevat erityisesti kansainvälisiä yhteistutkintoja, mutta korkeakoulut voivat soveltaa niitä myös suomalaisten korkeakoulujen keskinäisiin hankkeisiin. Kansainvälisten asioiden päällikkö Harri Malinen on valmistellut periaatepäätöksiä kansainvälisten yhteisohjelmien järjestämiseksi Lapin Yliopistossa (liite). Periaatepäätökset on esitelty tutkintorakennetyöryhmässä 18.5.2005. Lapin yliopiston periaatepäätökset noudattavat opetusministeriön suosituksia. 10
Esitys Päätettäneen esittää hallitukselle hyväksyttäväksi periaatepäätökset kansainvälisten yhteisohjelmien järjestämisestä maisteritasolla Lapin yliopistossa liitteen mukaisina. Päätös:
11 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E siipi 3. kerros) Läsnä + (pj) +Päivi Naskali (vpj) 8. Opetus ja tutkimusneuvoston päätösvallan delegoimisesta päättäminen Opetus ja tutkimusneuvoston tehtävät on yksilöity Lapin yliopiston johtosäännön 31 :ssä. Opetus ja tutkimusneuvosto toimii johtosäännön mukaisesti kielikeskuksen ja menetelmätieteiden laitoksen johtokuntana. Voimassa olevan johtosäännön mukaan opetus ja tutkimusneuvosto voi siirtää toimivaltaansa määräaikaisen henkilökunnan nimitysasioissa sekä muissa asioissa, jotka eivät ole opetus ja tutkimusneuvoston kannalta periaatteellisesti tärkeitä, johtajan käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi ajanjaksoina, jolloin opetus ja tutkimusneuvosto ei kokoonnu. Esitys Päätettäneen siirtää johtajan käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi ne opetus ja tutkimusneuvoston toimivaltaa kuuluvat asiat, jotka koskevat määräaikaisen henkilökunnan nimitysasioita sekä muita asioita, jotka eivät ole yksikön kannalta periaatteellisesti tärkeitä kesällä 2005 ajanjaksona, jolloin opetus ja tutkimusneuvosto ei kokoonnu. Päätös
12 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E siipi 3. kerros) Läsnä (pj) Päivi Naskali (vpj) Esko Linnakangas Riitta Brusila Tarja Saarelainen Erkki Kytönen Suvi Ronkainen Monica Tennberg Jorma Puuronen Riitta Kontio Mika Saloheimo Anne Korhonen Heikki Huilaja Kirsi Tervola Carolina Kähärä 9. Syksyn 2005 kokousaikataulu Kari E Nurmi Terttu Utriainen Marja Tuominen Juha Perttula Juha Panula Hannakaisa Isomäki Timo Koivurova Sirpa Purtilo Nieminen Jörn Severidt Hanna Räisänen Antti Brunni Aino Liisa Isotupa Janne Mäkelä Antti Määttä Päätettäneen pitää opetus ja tutkimusneuvoston kokoukset syksyllä 2005 seuraavasti: Tiistai 30.8.2005 klo 12.00 Tiistai 27.9.2005 klo 12.00 Tiistai 25.10.2005 klo 12.00 Tiistai 22.11.2005 klo 12.00 Tiistai 13.12.2005 klo 12.00 Päätös: Päätettiin pitää opetus ja tutkimusneuvoston kokoukset syksyllä 2005 esityksen mukaisesti.
13 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E siipi 3. kerros) Läsnä + (pj) +Päivi Naskali (vpj) 10. Muut asiat Johtosäännössä asioiden käsittelemisestä Lapin yliopiston hallinnossa sen 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Esitys 1. Päätös 1. Päätettäneen ottaa käsiteltäväksi kielikeskuksen uuden tutkintorakenteen siirtymä ja voimaantulosäännökset. Esityksen mukainen Uudet opetussuunnitelmat ja määräykset tulevat voimaan 1.8.2005, josta alkaen opintoviikkokäsite korvataan opintopisteellä. Ennen 1.8.2005 opintonsa aloittaneella opiskelijalla on mahdollisuus siirtää jo suoritetut opintojaksot uuteen rakenteeseen tai jatkaa opiskelua vanhojen rakenteiden mukaan siirtymäajan (31.7.2008 asti) puitteissa. Ilmoitus uuteen rakenteeseen siirtymisestä tehdään kirjallisesti tiedekuntaan erikseen ilmoitettavalla tavalla. Mikäli rakenteellisten muutosten vuoksi jo suoritetut opintojaksot eivät vastaa uusia vaatimuksia, tulee opiskelijan sopia erikseen suorituksista asianomaisen opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Siirryttäessä uuteen rakenteeseen jo suoritetut opintoviikkomääräiset opintojaksot muunnetaan opintopisteisiksi kertomalla opintoviikkomäärä 1,7. Samaa kerrointa käytetään myös kielen käytön ja kulttuurin ja viestinnän opintokokonaisuuksissa.
Lapin yliopistossa siirrytään 1.8.2005 alkaen uuteen arvosteluasteikkoon. Kolmiportainen asteikko korvataan kansainvälisesti vertailtavalla viisiportaisella asteikolla. Kielikeskuksen opinnoissa Kielen käytön ja kulttuurin ja viestinnän opintokokonaisuuksissa arvostelu muuttuu kolmiportaisesta viisiportaiseksi. Muuntaminen tapahtuu seuraavasti: 1.00 1.24 = 1 (välttävä) 1.25 1.74 = 2 (tyydyttävä) 1.75 2.24 = 3 (hyvä) 2.25 2.74 = 4 (kiitettävä) 2.75 3.00 = 5 (erinomainen) Kieliopinnot on arvosteltu hyväksytty / hylätty periaatteella lukuun ottamatta ruotsin kieltä, joka on arvosteltu hyvä / tyydyttävä / hylätty asteikolla. Käytäntö perustuu kielilakiin (423 /2003) ja kielitaitolakiin (424 / 2003) julkisyhteisöjen henkilöstön suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta. Samaa käytäntöä jatketaan edelleen. Kielikeskus voi antaa tarkempia siirtymäsäännöksiä myöhemmin. 14 Esitys 2. Päätös 2. Päätettäneen hyväksyä kielikeskuksen siirtymä ja voimaatulosäädökset esityksen mukaisina.