PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 04.09.2013 AIKA 04.09.2013 klo 17:00-17:20 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkedas, Kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Kaira Jorma jäsen Ranta Erno jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri POISSA Saloniemi Heikki jäsen Toivonen Seija jäsen MUUT Aarnio Tomi asiantuntija hallipäällikkö KÄSITELLYT ASIAT :t 16-20 ALLEKIRJOITUKSET Matti Pajuoja Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jorma Kaira Erno Ranta
PÖYTÄKIRJA 4/2013 2 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 04.09.2013 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 17 Pöytäkirjan tarkastajat 4 18 Lohjan Liikuntahallit Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos 5 19 Lohjan Liikuntahallit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 6 20 Tiedotusluontoiset asiat 7
PÖYTÄKIRJA 4/2013 3 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 16 04.09.2013 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LLHOY 16 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ----------------------------------
PÖYTÄKIRJA 4/2013 4 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 17 04.09.2013 Pöytäkirjan tarkastajat LLHOY 17 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jorma Kaira ja Erno Ranta. --------------------------------------
PÖYTÄKIRJA 4/2013 5 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18 04.09.2013 Lohjan Liikuntahallit Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos LLHOY 18 Tj. Toimitusjohtaja esittelee kokouksessa Lohjan Liikuntahallit Oy:n yhtiöjärjestyseen yhtiökokoukselle esitettävät muutokset. Hallitus päättää hyväksyä seuraavat yhtiöjärjestyksen muutokset esitettäväksi yhtiökokoukselle: ---------------------------------- 1. Yhtiöjärjestyksen :n 2 ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan: "Yhtiön tarkoituksena on hallita Sporttikeskus Tennarin yhteydessä sijaitsevia liitteessä nro 1 mainittuja tiloja." 2. Yhtiöjärjestyksen :n 6 seitsemäs kappale muutetaan kuulumaan: "Yhtiön hallitus päättää joulukuussa tulevan kalenterivuoden osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruuden." 3. Yhtiöjärjestyksen 12 muutetaan kuulumaan: "Yhtiöllä on Lohjan kaupungin hyväksymä tilintarkastaja/tilintarkastajat. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan yhtiökokouksen päättyessä."
PÖYTÄKIRJA 4/2013 6 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 19 04.09.2013 Lohjan Liikuntahallit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous LLHOY 19 Lohjan Liikuntahallit Oy:n yhtiöjärjestyksen 17 mukaan "Ylimääräinen yhtiökokous määrätyn asian käsittelemistä varten on pidettävä hallituksen harkitessa sen tarpeelliseksi tai milloin tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat vähintään kymmenettä (1/10) osaa kaikista osakkeista kokouksen pitämistä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten hallitukselta kirjallisesti vaativat." Yhtiöjärjestyksen 14 :n mukaan "Kokouskutsujen tiedoksiantamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta." Lohjan Liikuntahallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen asialistaluonnos liitteenä 1. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Länsi-Uusimaassa (7.9.2013), liite 2. Tj. Hallitus päättää ---------------------------------- 1) kutsua Lohjan Liikuntahallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle perjantaina 20.9.2013 klo 13:00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen sekä 2) valmistella ylimääräisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaessa lausuntonsa yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi.
PÖYTÄKIRJA 4/2013 7 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 20 04.09.2013 Tiedotusluontoiset asiat LLHOY 20 Tj -------------------------------- 1. Hallipäällikkö Tomi Aarnio selvittää kokouksessa vesikaton korjauksen tämän hetkisen tilanteen. Hallitus merkitsee tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyy suoritetut toimenpiteet.