PÖYTÄKIRJA HALLITUS 7.2.2008 Kokous 1/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professorin virka 4 Professori Ari Huhtamäen pidättäminen virantoimituksesta 5 Kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaa koskevat järjestelyt 6 Vaalilautakunnan asettaminen 7 Lapin yliopiston tulosneuvotteluaineisto 2009 8 Muut asiat Yliopistojen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkuus
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 7.2.2008 Hallitus Tarja Särkkä 341 2249 Kokous 1/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 7.2.2008 klo 18.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen +Anneli Pohjola +Suvi Ronkainen -Terttu Utriainen -Heikki Huilaja +Raija Kivilahti +Leena Korkalainen +Tarja Orjasniemi -Antti Kurvinen -Jussi Korpi -Mikko Heinikoski +Antti Määttä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Henna Ahonen -Jouni Antero Metso -Petri Luomala +Harri Heikkilä -Hannes Manninen -Johanna Ikäheimo -Pentti Tieranta 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Tarja Särkkä
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 7.2.2008 Hallitus Tarja Särkkä 341 2249 Kokous 1/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 7.2.2008 klo 18.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen +Anneli Pohjola +Suvi Ronkainen -Terttu Utriainen -Heikki Huilaja +Raija Kivilahti +Leena Korkalainen +Tarja Orjasniemi -Antti Kurvinen -Jussi Korpi -Mikko Heinikoski +Antti Määttä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Henna Ahonen -Jouni Antero Metso -Petri Luomala +Harri Heikkilä -Hannes Manninen -Johanna Ikäheimo -Pentti Tieranta 2 Ilmoitusasiat Rehtorin katsaus Muut ilmoitusasiat: - Opetusministeriö on asettanut korkeakoulujen arviointineuvoston toimikaudeksi 1.1.2008 31.12.2009 ja kutsunut sen puheenjohtajaksi professori Riitta Pyykön Turun yliopistosta. Neuvoston yhdeksi jäseneksi ministeriö on nimennyt Lapin yliopiston hallituksen jäsenen Mikko Heinikosken SAMOK ry:n edustajana - Opetusministeriö on 19.12.2007 antanut asetuksen yliopistojen maisteriohjelmista (liite 1) - Lapin yliopiston vuotta 2008 koskeva tulossopimus (liite 2) - Valtioneuvoston asetus yliopistojen palvelukeskuksista (liite 3) - Valtiovarainministeriön päätös muutosten johtamisesta ja muutosturvasta valtionhallinnossa (liite 4) - Yliopiston hallitus nimitti Merja Kinnusen sosiologian professorin virkaan yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan 1.8.2006 lukien. Viran hakija YTT Ilkka Alanen valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen virantäytössä hänen mukaansa tapahtuneiden menettelyvirheiden vuoksi sekä vei asian tasa-arvoloukkauksena Rovaniemen käräjäoikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Alasen hakemuksen 31.12.2007 ja Alanen on peruuttanut kanteensa käräjäoikeuteen. - Vuoden 2007 tutkintotilastot (liite 5) Esitys Todettaneen
Hallitus 01/08, asia 2, Päätös Todettiin. Lisäksi todettiin, että Kemin kaupungin hallituksen sekä kuntoutuksen professori Aila Järvikosken lähettämät kirjeet hallitukselle koskien Lapin korkeakoulustrategiaryhmän sihteeristön esitystä (liitteet 6-7). Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Tarja Särkkä
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 7.2.2008 Hallitus Tarja Särkkä 341 2249 Kokous 1/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 7.2.2008 klo 18.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen +Anneli Pohjola +Suvi Ronkainen -Terttu Utriainen -Heikki Huilaja +Raija Kivilahti +Leena Korkalainen +Tarja Orjasniemi -Antti Kurvinen -Jussi Korpi -Mikko Heinikoski +Antti Määttä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Henna Ahonen -Jouni Antero Metso -Petri Luomala +Harri Heikkilä -Hannes Manninen -Johanna Ikäheimo -Pentti Tieranta 3 Liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professorin virka Lapin yliopistoon on asetuksella (359/87) perustettu liiketaloustieteen professorin virka 1.9.1987 lukien. Lapin yliopiston hallituksen 12.2.1998 tekemällä päätöksellä liiketaloustieteen professorin viran ala on täsmennetty muotoon liiketaloustiede, erityisesti laskentatoimen professori. Tiedekuntaneuvosto päätti 11.1.2006 pidetyssä kokouksessa, että professorin viranhaltijalta vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Yliopiston rehtori hyväksyi 6.2.2006 virkaan liittyvän virantäyttöselosteen. Virkaa hakivat 14.3.2006 mennessä kauppatieteiden tohtori Janne Järvinen ja kauppatieteiden tohtori Markku Vieru. Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 1.11.2006 pyytää virantäytön asiantuntijoiksi professori Juha Kinnusen Helsingin kauppakorkeakoulusta ja professori Jyrki Niskasen Kuopion yliopistosta. Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille varattiin tilaisuus antaa huomautuksensa asiantuntijaehdokkaista. Kummallakaan hakijoista ei ollut huomauttamista asiantuntijaehdokkaista. Juha Kinnusen lausunto saapui 16.2.2007 ja Jyrki Niskasen 19.2.2007. Asiantuntijalausunnot avattiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 31.10.2007. Lau-
suntojen avaamista siirrettiin, koska kauppatieteellisen koulutuksen rakenteellisen kehittämisen selvitykset olivat kesken. Molemman asiantuntijan mielestä hakijoista KTT Markku Vieru on ainoa pätevä hakija virkaan. KTT Markku Vieru on antanut opetusnäytteen ko. virkaan 21.11.2007 aiheesta Tuloksenjulkistamisanomalia. Tiedekuntaneuvosto arvosteli Markku Vierun opetusnäytteen yksimielisesti arvolauseella hyvä. Korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen (1581/91 muutettu 462/98) 15 :n mukaan asiantuntijalausunnot saatuaan ehdollepanoviranomainen tekee virantäyttölain 9 :ssä tarkoitetun virkaehdotuksen tai, jos ketään ei voida asettaa ehdolle, päätöksen virantäyttöasian raukeamisesta. Hakijoiden kelpoisuudesta virkaan ei päätetä erikseen. Lapin yliopiston kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 21.11.2007 katsonut, että viranhakijoista KMT Markku Vieru on ainoa, joka täyttää viran yleiset ja erityiset kelpoisuusehdot sekä päättänyt asettaa hänet ensimmäiselle ja ainoalle ehdokassijalle liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professorin virkaan nimittämistä varten. Yliopiston rehtori on 2.1.2008 tarkastanut ja hyväksynyt virkaehdotuksen. Virkaan ehdotetun kanssa on käyty yliopiston omaksuman käytännön mukainen neuvottelu viran tehtävistä ja niiden hoitamisesta. Liitteenä ovat virantäyttöseloste, viranhakijoiden hakemusasiakirjat, asiantuntijalausunnot, lausunnot opetusnäytteistä, esittelymuistio, virkaehdotuksen tarkastuspäätös sekä viran tehtävää ja hoitoa koskeva asiakirja. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää KTT Markku Vieru liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professorin virkaan kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan 1.3.2008 lukien. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Tarja Särkkä
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 7.2.2008 Hallitus Mirja Väyrynen 341 2216 Kokous 1/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 7.2.2008 klo 18.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen +Anneli Pohjola +Suvi Ronkainen -Terttu Utriainen -Heikki Huilaja +Raija Kivilahti +Leena Korkalainen +Tarja Orjasniemi -Antti Kurvinen -Jussi Korpi -Mikko Heinikoski +Antti Määttä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Henna Ahonen -Jouni Antero Metso -Petri Luomala +Harri Heikkilä -Hannes Manninen -Johanna Ikäheimo -Pentti Tieranta 4 Professori Ari Huhtamäen pidättäminen virantoimituksesta Yksityisoikeuden, erityisesti kauppaoikeus, professori Ari Huhtamäki on Helsingin hovioikeuden 14.12.2007 antaman viraltapanopäätöksen Nro 4094 (Drno R 06/2795) mukaan pantu viralta. Helsingin hovioikeuden tuomiolauselma on liitteenä 1. Lapin yliopiston hallitus on 4.8.2006 päättänyt pidättää professori Ari Huhtamäen virantoimituksesta Helsingin käräjäoikeuden tuomion No 5914 (Dnro R 05/5619) perusteella 5.8.2006 lukien. Virkamieslain (750/1994) 40 :n mukaan hänet on heti pidätettävä virantoimituksesta, vaikka päätös ei ole saanut lainvoimaa. Virkamiesasetuksen (971/1994) 39 :n mukaan virantoimituksesta pidättämisestä päättää nimittävä viranomainen, jollei laissa tai asetuksessa toisin määrätä. Ennen kuin virkamies pidätetään virantoimituksesta, hänelle on virkamieslain 66 :n mukaisesti varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Kuulemiselle on varattava kohtuullinen aika ja ilmoitus kuulemisesta on syytä tehdä kirjallisesti ja todisteellisesti. Professori Ari Huhtamäelle on lähetetty 2.1.2008 saantitodistuksella pyyntö saapua kuulemistilaisuuteen 23.1.2008. Kirjeessä oli myös maininta, että mikäli hän ei halua käyttää tilaisuutta tulla kuulluksi edellä mai-
nitussa tilaisuudessa, on hänelle annettu mahdollisuus kirjalliseen selvitykseen kuulemistilaisuuteen mennessä. (liite 2). Professori Huhtamäki lähetti 23.1.2008 yliopiston rehtorille ja hallintojohtajalle sähköpostilla ilmoituksen, ettei hän saavu kuulemistilaisuuteen. Professori Huhtamäki ei saapunut 28.1.2008 klo 13.00 järjestettyyn kuulemistilaisuuteen. Pöytäkirja kuulemisesta on liitteenä 3. Professori Ari Huhtamäellä on virkamieslain 53 :n mukaan mahdollisuus hakea oikaisua hallituksen päätökseen virkamieslautakunnalta. Oikaisuvaatimus on annettava virkamieslautakunnalle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä 4. Esitys Yksityisoikeuden, erityisesti kauppaoikeus, professori Ari Huhtamäki pidätetään virantoimituksesta Helsingin hovioikeuden 14.12.2007 antaman viraltapanopäätöksen Nro 4094 (Drno R 06/2795) perusteella. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Mirja Väyrynen
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 7.2.2008 Hallitus Tarja Särkkä 341 2249 Kokous 1/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 7.2.2008 klo 18.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen +Anneli Pohjola +Suvi Ronkainen -Terttu Utriainen -Heikki Huilaja +Raija Kivilahti +Leena Korkalainen +Tarja Orjasniemi -Antti Kurvinen -Jussi Korpi -Mikko Heinikoski +Antti Määttä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Henna Ahonen -Jouni Antero Metso -Petri Luomala +Harri Heikkilä -Hannes Manninen -Johanna Ikäheimo -Pentti Tieranta 5 Kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaa koskevat järjestelyt Yliopistoon perustettiin kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 1.1.2004 alkaen. Tätä ennen näiden alojen tutkimus ja opetus tapahtui yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Uusi tiedekunta perustettiin verkostoperiaatteella siten, että tiedekuntaan nimettiin kuuluvaksi myös sellaisia henkilöitä muista tiedekunnista, joilla oli tehtävänalansa puolesta liittymäkohtia kauppatieteisiin ja matkailuun. Opetusministeriön kanssa tehdyn tulossopimuksen mukaisesti Lapin yliopisto luopuu siirtymäkauden jälkeen kauppatieteellisen tutkintoon tähtäävästä koulutuksesta ja Pohjois-Suomessa järjestettävä koulutus keskitetään Oulun yliopistoon. Lapin yliopistossa liiketoimintaosaaminen liitetään aikaisempaa tiiviimmin muiden tiedekuntien toimintaan. Rakenteellisen kehittämisen osana matkailualaa puolestaan kehitetään perustamalla matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti yhteistyössä Lapissa toimivien muiden oppilaitosten kanssa. Kauppatieteet ja matkailu on meneillään olevassa suunnittelu- ja siirtymävaiheessa syytä säilyttää vielä yhtenä kokonaisuutena nykyisellä verkostoperiaatteella, mutta tiedekunnan nimi on tarkoitus muuttaa vastaamaan toteutumassa olevaa kehityssuuntaa. kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsittelee kokouksessaan 6.2.2008 nimikysymystä. Uudeksi
nimeksi on esitetty Liiketoiminnan ja matkailun tiedekunta. Nimenmuutos edellyttää vastaavan muutoksen hallituksen 17.12.2007 vahvistaman johtosäännön 17 :ään, jossa yliopiston tiedekunnat luetellaan. Tiedekuntaan kuuluvien henkilöiden osalta on lähtökohtana ollut nykyinen verkostorakenne tarvittavilta osin täydennettynä. Yliopiston henkilökunnassa tapahtuneiden muutosten vuoksi henkilöluettelo edellyttää tarkistamista. keväällä järjestettävät tiedekuntaneuvoston vaalit edellyttävät, että kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan yliopiston muista yksiköistä nimettävistä henkilöistä päätetään ennen 1.3.2008. Esitys 1 Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Päätetään kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan nimen muuttamisesta. Esitys tehdään kokouksessa tiedekuntaneuvoston käsiteltyä asian. Päätettäneen nimetä kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan kuuluviksi tiedekunnan oman henkilökunnan lisäksi liitteessä mainitut henkilöt. Päätettiin esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaan muuttaa kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan nimi matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnaksi 1.8.2008 alkaen. Päätettiin esittelijän kokouksessa muuttaman esityksen mukaan nimetä liitteessä mainitut henkilöt kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan kuuluviksi henkilöiksi tiedekunnan oman henkilökunnan lisäksi. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Tarja Särkkä
Kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan kuuluvat henkilöt: OTK professori Ahti Saarenpää yliassistentti Markus Aarto YTK professori Jari Stenvall professori Asko Suikkanen professori Juha Perttula professori Merja Kinnunen hallintopäällikkö opintopäällikkö kv.asioiden suunnittelija atk-amanuenssi opintosihteeri Riitta Laitinen toimistosihteeri Ritva Lahtinen TTK professori ma Mikko Sääskilahti professori ma Tuija Hautala-Hirvioja professori Kristiina Hänninen professori Riitta Brusila professori Minna Uotila professori Eija Timonen KTK professori Kyösti Kurtakko lehtori Leo Pekkala
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 7.2.2008 Hallitus Mirja Väyrynen 341 2216 Kokous 1/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 7.2.2008 klo 18.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen +Anneli Pohjola +Suvi Ronkainen -Terttu Utriainen -Heikki Huilaja +Raija Kivilahti +Leena Korkalainen +Tarja Orjasniemi -Antti Kurvinen -Jussi Korpi -Mikko Heinikoski +Antti Määttä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Henna Ahonen -Jouni Antero Metso -Petri Luomala +Harri Heikkilä -Hannes Manninen -Johanna Ikäheimo -Pentti Tieranta 6 Vaalilautakunnan asettaminen Yliopiston vaalijohtosäännön mukaan hallitus asettaa hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen vaaleja varten vaalilautakunnan, joka huolehtii vaalien toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä. Tiedekuntaneuvostojen vaalia varten asetetaan yhteinen vaalilautakunta. Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii yliopiston hallintojohtaja. Vaalilautakunnan muiksi jäseniksi valitaan kolme yliopiston eri henkilöstöryhmiin kuuluvaa henkilöä, joille kullekin valitaan varajäsen. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Yliopiston Kehittämis- ja hallintopalveluyksikkö määrää vaalilautakunnalle sihteerin ja muun tarvittavan henkilökunnan. Yliopiston tiedekuntaneuvostojen toimikaudet päättyvät 31.7.2008 ja uuden tiedekuntaneuvostot tulee siten valita kevään aikana. Opiskelijoita edustavat jäsenet tiedekuntaneuvostoihin valitsee ylioppilaskunta, joten vaalilautakunta voidaan kokonaisuudessaan nimetä henkilökuntaan kuuluvista. Esitys Päätettäneen asettaa tiedekuntaneuvostojen vaalia varten vaalilautakunta seuraavasti:
Hallitus 01/08, asia 6, puheenjohtajana hallintojohtaja Juhani Lillberg Jäsen Matti Niemivuo Marko Karhu Marketta Alakurtti varajäsen Susan Meriläinen Heikki Huilaja Aila Oikarainen Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Mirja Väyrynen
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 7.2.2008 Hallitus Tarja Särkkä 341 2249 Kokous 1/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 7.2.2008 klo 18.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen +Anneli Pohjola +Suvi Ronkainen -Terttu Utriainen -Heikki Huilaja +Raija Kivilahti +Leena Korkalainen +Tarja Orjasniemi -Antti Kurvinen -Jussi Korpi -Mikko Heinikoski +Antti Määttä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Henna Ahonen -Jouni Antero Metso -Petri Luomala +Harri Heikkilä -Hannes Manninen -Johanna Ikäheimo -Pentti Tieranta 7 Lapin yliopiston tulosneuvotteluaineisto vuodelle 2009 Lapin yliopiston vuotta 2009 koskevat tulosneuvottelut ovat opetusministeriössä 10.4.2008. Opetusministeriön ohjeiden mukaan yliopiston tulee tuottaa neuvotteluja varten 15.2. mennessä seuraavat asiakirjat: yliopiston kokonaisstrategia ja sen toteuttamissuunnitelma henkilöstöstrategioineen, vuotta 2006 koskevan tilinpäätöskannanoton jatkotoimet, hankeraportointi vuoden 2007 aikana käynnissä olleista Lapin yliopiston tulossopimuksessa rahoitetuista hankkeista, esitykset vuonna 2009 alkavista maisteriohjelmista, yliopiston tulotavoitteet vuodelle 2009, raportointi tuottavuushankkeiden ja rakenteellisen kehittämisen toimenpiteistä ja niiden henkilöstövaikutuksista, yliopiston tuottavuusohjelma ja rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet, yliopiston hankeesitykset vuodelle 2009 sekä harjoittelukoulun toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys ja raportti tulosrahan jakoa varten. Yliopiston tiedekunnat ja erillislaitokset valmistelivat omat strategiaasiakirjansa vuoden 2007 loppuun mennessä. Niissä esitettyjen linjausten ja yhteisillä strategiapäivillä käytyjen keskustelujen pohjalta on valmisteltu Lapin yliopisto 2020- strategialuonnos (liite 1). Luonnoksen tutkimusosiota on käsitelty yliopiston tiedeneuvostossa, perus- ja jatkotutkintokoulutuksen osiota opetusneuvostossa ja aikuiskoulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuk-
sen osiota aluepalveluiden suunnittelutoimikunnassa. Luonnos sisältää henkilöstöstrategian. Strategian toteuttamissuunnitelma valmistellaan kevään 2008 aikana. Opetusministeriö antaa vuosittain yliopistoille edellistä tilinpäätöskautta koskevan kannanoton yliopiston toiminnasta. Asiakirjassa määritellään myös toimenpiteitä, joihin yliopiston tulee ryhtyä. Liitteeseen 2 on koottu luonnos Lapin yliopiston raportiksi vuotta 2006 koskevan tilinpäätöskannanoton jatkotoimenpiteistä. Liitteen 3 muodostaa opetusministeriölle toimitettava alustava hankeraportointiaineisto. Yliopistojen tulee laatia esityksensä opetusministeriön maisteriohjelmaan vuonna 2009 käynnistyvistä maisteriohjelmista osana tulosneuvotteluaineistoa. Liitteessä 4 on yliopiston luonnosesitys. Esitys täydentyy kokouksessa. Liitteessä 5 on esitys yliopiston tulotavoitteiksi vuodelle 2009. Yliopiston raportti tuottavuushankkeiden ja rakenteellisen kehittämisen toimenpiteistä ja henkilöstövaikutuksista jaetaan kokouksessa. Liitteessä 6 on luonnos Lapin yliopiston tuottavuusohjelmaksi vuosille 2008-2009. Lapin korkeakoulujen strategiaryhmän esitys Lapin korkeakoulujen rakenteelliseksi kehittämiseksi on esitetty liitteessä 7 ja siihen liittyvä korkeakoulujen yhteinen rakenteellisen kehittämisen hanke liitteessä 8. Yliopistojen hankerahoitus on vuoden 2009 osalta jo pitkälti sovittu (tulossopimuskausi 2007-2009), joten hanke-esitysten määrä on rajoitettu kahdeksaan/monialainen yliopisto. Etusijalla ovat rakenteellisen kehittämisen hankkeet. Lisäksi hankerahoitusta voidaan kohdentaa toiminnan laatuun ja huippuosaamiseen, kansainvälistymiseen ja opiskeluprosessien kehittämiseen. Liitteenä 9 on esitys Lapin yliopiston tulossopimukseen vuodelle 2009 sisällytettävistä hankkeista. Liitteenä 10 on harjoittelukoulun toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys sekä raportti tulosrahan jakoa varten. Esitys Päätös Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston tulossopimusaineisto vuodelle 2009 ja toimittaa se ministeriöön esittelijän kokouksessa tekemin täydennyksin. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Tarja Särkkä
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 7.2.2008 Hallitus Tarja Särkkä 341 2249 Kokous 1/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 7.2.2008 klo 18.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen +Anneli Pohjola +Suvi Ronkainen -Terttu Utriainen -Heikki Huilaja +Raija Kivilahti +Leena Korkalainen +Tarja Orjasniemi -Antti Kurvinen -Jussi Korpi -Mikko Heinikoski +Antti Määttä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Henna Ahonen -Jouni Antero Metso -Petri Luomala +Harri Heikkilä -Hannes Manninen -Johanna Ikäheimo 8 Muut asiat -Pentti Tieranta Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Yliopistojen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkuus Valtioneuvoston 17.1.2008 antaman Yliopistojen palvelukeskusta koskevan asetuksen (29/2008) mukaan perustetaan 1.3.2008 lukien Yliopistojen palvelukeskus Vaasaan. Palvelukeskuksen sivutoimipisteet sijoitetaan Joensuuhun ja pääkaupunkiseudulle (Helsinki-Espoo). Opetusministeriö on lähettänyt 29.1.2008 päivätyn kirjeen yliopistolle ja pyytää asiakkuussuunnitelman laatimiseksi 20.2.2008 mennessä yliopistoja ottamaan kantaa 1. Yliopistojen palvelukeskuksen asiakkaaksi tulemiseen ja asiakkuuden mahdolliseen aloittamisajankohtaan (kk/vuosi) 2. Yliopistot voivat samalla ilmoittaa mahdollisesta vaiheistuksesta palvelukokonaisuuskohtaisesti (taloushallinnon palvelut henkilöstöhallinnon palvelut). Toimivista palvelukeskuksista saatujen kokemusten perusteella prosessikohtainen vaiheistus ei ole suositeltavaa.
3. Opetusministeriö on tehnyt 14.12.2006 päätöksen, jonka mukaan yliopistot sijoittuisivat palvelukeskuksen eri toimipisteiden asiakkaiksi. Yliopistoja pyydetään ilmoittamaan, mikäli asiakkuuden hoito olisi tarpeen sijoittaa toiseen toimipisteeseen.8 4. Lisäksi asiakkaaksi tulevia yliopistoja pyydetään ilmoittamaan a) halukkuutensa siirtyä käyttämään uutta taloushallinnon tietojärjestelmää vuoden 2010 alusta. b) halukkuutensa luoda liikekirjanpidon edellyttämät muutokset v. 2010 alkuun mennessä Raindance -järjestelmään Vastaukset pyydetään perustelemaan. Esitys 1 Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Otettaneen asia käsiteltäväksi. Lapin yliopisto ei siirry Yliopistojen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi talous- ja henkilöstöhallinnon peruspalveluiden osalta. Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ovat valmistelleet yhteisen esityksen Lapin korkeakoulujen rakenteelliseksi kehittämiseksi. Esitys pitää sisällään myös hallinnon ja tukipalveluiden yhteistyön. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden osalta Lapin yliopiston ensisijaisena tavoitteena on rakentaa Lapin yliopiston, Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (2. aste) yhteinen palvelutarjonta. Lapin yliopisto on kuitenkin kiinnostunut olemaan mukana palvelukeskuksen talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvässä tietojärjestelmäyhteistyössä ja siihen liittyvässä yhtenäisten käsitemäärittelyjen ja prosessien kehittämisessä. Näihin liittyvien palveluiden hankkimisesta palvelukeskukselta neuvotellaan erikseen. Lapin yliopisto ilmoittaa halukkuutensa osallistua uuden taloushallinnon tietojärjestelmän kehittämiseen ja sen käyttöönottoon vuoden 2010 alusta. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Tarja Särkkä