Viranomainen PÖYTÄKIRJA 2/2010 KOKOUSAIKA Torstai 29.4.2010 klo 18.00-20.14 KOKOUSPAIKKA Kivijärven terveyskeskus, Ruokasali Järvenhelmi. os. Keskustie 21, Kivijärvi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 5 Vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 2 6 Vuodelta 2009 laadittava arviointikertomuksen käsittely ja hyväksyminen 5 7 Muut mahdolliset ja kiireelliset asiat 6 8 Kokouksen päättäminen 6
Viranomainen PÖYTÄKIRJA 2/2010 KOKOUSAIKA Torstai 29.4.2010 klo 18.00-20.14 KOKOUSPAIKKA KUTSUTUT Jäsenet Erkkilä Matti Hakkarainen Olavi Halt Marja-Leena Hokkanen Antero Jaakkola Veli Juntunen Pekka Järvinen Esa Karvonen Liisa Kettunen Tuire Kinnunen Tapio Kotamäki Gunnar Laitinen Kaija Lauttamäki Jukka Leppämäki Pirjo Leppänen Enni Leppänen Kaija Malmi Leena Ohranen Usko Kivijärven terveyskeskus, Ruokasali Järvenhelmi, os. Keskustie 21, Kivijärvi Oinonen Hannu Paananen Rauno Peltola Alpo Poikonen Toivo Raitanen Anna Ruunaniemi Jukka Ruuska Pirjo Saari Hanna Sallinen Eila Sorsamäki Airi Tamminen Ossi Tarvainen Heikki Tobiasson Eeva-Liisa Tuomi Pentti Uusisalo Maija Äijänen-Oksala Kirsti Hirvi Ilkka, varajäsen Pyykkinen Pasi, varajäsen Poissa Bergman Esa-Pekka Holm Risto Korpi-Tommola Marja-Leena Nuopponen Kari Tuominen Sami Muut Mikael Palola, kuntayhtymänjohtaja Toini Marttinen, palvelujohtaja Heli Vertanen, palvelujohtaja Pirjo Kohonen, palvelujohtaja Päivi Koikkalainen, henkilöstöjohtaja Hackzell Asko Korhonen Heli Lehtonen Kauko Rissanen Arto Jorma Launonen, yhtymähallituksen pj. Satu Koskinen, yhtymähallituksen jäsen Riitta Suomäki, yhtymähallituksen jäsen Risto Piispanen, yhtymähallituksen jäsen Juha Lehtonen, yhtymähallituksen jäsen
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Ossi Tamminen Puheenjohtaja Heli Vertanen Pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kaija Laitinen ja Gunnar Kotamäki ASIAT Käsiteltiin pykälät 5-8. Päätettiin käsitellä pykälä 6 ennen pykälää 5. PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Saarijärvellä. 2010 Kaija Laitinen Gunnar Kotamäki PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Sote kuntayhtymän toimistossa 19.5.2010
Viranomainen Sivu 2 VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN KÄSITTELEMINEN Yh 7/25.3.2010 Liite 1/7/25.3.2010 Vuosi 2009 oli kuntayhtymän ensimmäinen vuosi laajentuneena nä. Toiminnan pääpaino on ollut ensisijaisesti toiminnan käynnistämisessä ja uuteen hallintomalliin liittyvien roolitusten ja toimintakäytäntöjen määrittelyssä sekä yhteisen toimintakulttuurin luomisessa. Vuoden 2009 talousarvio laadittiin laajentuvan kuntayhtymän suunnittelun ja valmistelun yhteydessä yhdistämällä kuntien sosiaali- ja terveyslautakuntien sekä Saarijärven - Karstulan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän aikaisempien vuosien pohjalta laaditut talousarviot yhdeksi n talousarvioksi. Kukin kunta ohjeisti omia lautakuntiaan talousarvion valmistelussa. Yhteistä valmisteluohjetta tai raamitusta ei ole ollut. Kuntien ja Saarijärven-Karstulan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän valmistelemissa talousarvioissa kuntien yhteenlasketut sosiaali- ja terveyspalveluiden menot olivat noin 58,3 M. Yhtymäkokouksen vahvistamaan talousarvioon määrärahoja karsittiin niin, että kuntien maksuosuudeksi jäi noin 57,3 M. Saarikan talousarviossa nettomenoja ei kuitenkaan onnistuttu karsimaan yhtymäkokouksen edellyttämälle tasolle. Johtokunnan vahvistamassa talousarviossa Saarikan nettomenot olivat 57,6 M Tilinpäätöksessä kuntayhtymän yhteenlasketut ulkoiset menot ovat yhteensä 67,8 M. Muilta kuin jäsenkunnilta saatavat tulot ovat yhteensä noin 10,9 M. Näin ollen kuntien maksuosuudeksi muodostuu yhteensä 58,8 M. Erikoissairaanhoidon kustannukset toteutuivat noin 1 M arvioitua suurempana. Muilta osin talousarvion ylityksiä on vaikea yksilöidä, koska vuoden 2009 talousarviossa määrärahoja ei fuusioon liittyvästä poikkeuksellisesta valmistelusta johtuen ollut varattu toiminnoittain Vuoden 2009 tilinpäätöksessä kuntien maksuosuudet jakaantuvat seuraavasti: Kunta TP 2008 TA 2009 TP 2009 Muutos % TP08- TP 09 Muutos TP08- TP 09 Muutos % TA09-TP 09 Muutos TA 09-TP 09 Kannonkoski 5360348 5465079 5444309 0,88 13 412 16,05 211 980 Karstula 13480000 13468713 14236064 5,24 221 605 5,15 218 084 Kivijärvi 4689060 4493246 4504742-17,47-237 514-10,44-130 751 Kyyjärvi 4179610 4454895 4553188 7,92 109 311 15,93 204 691 Saarijärvi 29205000 29371635 30046499 11,91 947 751 5,99 502 951 Yhteensä 56914018 57253568 58784802 6,41 1 054 565 6,11 1 006 955
Viranomainen Sivu 3 Tilinpäätöksen sisältyy aikaisemmilta vuosilta kertyneitä luottotappioita yhteensä 29 625 euroa. Luottotappiot ovat syntyneet 30.9.2007 mennessä erääntyneistä maksamatta jääneistä asiakaspalvelumaksuista. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä voi tehdä ali- ja ylijäämää. Mahdollisesti syntyvä ali- tai ylijäämä tulee kattaa suunnitelmakaudella. Suunnitelmakausi on neljä vuotta siten, että talousarviovuosi on suunnitelman ensimmäinen vuosi (2009-2012). Koska vuoden 2009 talousarvion valmistelu toteutettiin pitkälti kuntien toimesta, on perusteltua, että vuoden 2009 kustannukset laskutetaan kokonaisuudessaan kunnilta. Näin ollen vuoden 2009 tilinpäätöksessä tulos on 0 euroa eikä alijäämää synny. Kuntayhtymän toimintakertomus, jonka liitteenä ovat tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä laskelmat kuntakohtaisista maksuosuuksista valmistunevat yhtymähallituksen kokoukseen 25.3.2009 mennessä. Kuntayhtymänjohtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää: 1. allekirjoittaa tilinpäätöksen 2. hyväksyä kokouksessa esiteltävän toimintakertomuksen 3. jättää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan ja edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Tark.ltk 4 /8.4.2010 Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastaja havaitsee, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä yhtymähallituksen lausunto. päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymävaltuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tilintarkastaja on saanut päätökseen vuoden 2009 hallinnon ja tilinpäätöksen tarkastamisen. Tilintarkastuskertomus jaetaan kokouksessa.
Viranomainen Sivu 4 Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus ei sisällä kuntalain 75 :ssä tarkoitettuja muistutuksia, joten siitä ei ole tarpeen hankkia asianomaisilta tilivelvollisilta selityksiä tai lausuntoja. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää: - esittää tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi - esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2009 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Yv 5/29.4.2010 Liite 1/5/29.4.2010 Esitys: Päätös: Edellä Kuntayhtymänjohtaja Mikael Palola esitteli vuoden 2009 tilinpäätöksen. lle lähetettyyn tilinpäätösaineistoon oli tullut seuraavat muutokset kustannus- ja toimintatietojen osalta. Perhetyön kustannustenjaon oikaisu: - Kannonkosken kunnalle lisäkustannuksia 15.771 euroa - Karstulan kunnalle lisäkustannuksia 68.852 euroa - Kivijärven kunnalle ei muutoksia - Kyyjärven kunnalle kustannusten vähennystä 1.408 euroa - Saarijärven kaupungille kustannusten vähennystä 83.214 euroa. Toimintatietojen korjaukset: - Tilinpäätösasiakirjan sivu 24; Lastensuojelun asiakkaat 360 lasta (entinen 288 lasta), perhetyön asiakkaat 95 (entinen 0) - Tilinpäätösasiakirjan sivu 25; Terveyskeskuspsykologin käynnit : Kannonkoski 44 (entinen 32), Karstula 265 (entinen 156), Kivijärvi 70 (entinen 46), Kyyjärvi 73 (entinen 42), Saarijärvi 486 (entinen 22), ulkokuntalaiset 19 (entinen 19), Yhteensä 957 (entinen 317). käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja merkitsi sen tiedoksi. hyväksyi vuoden 2009 tilinpäätöksen edellä olevin muutoksin ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2009 31.12.2009.
Viranomainen Sivu 5 VUODELTA 2009 LAADITTAVA ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Tark.ltk 5 /8.4.2010 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 :n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta keskusteli vuodelta 2009 laadittavan arviointikertomuksen sisällöstä edellisessä kokouksessaan ja päätti, että tilintarkastaja laatii esityksen arviointikertomuksesta seuraavaan 8.4.2010 pidettävään kokoukseen. Lisäksi sovittiin, että tilintarkastaja lähettää arviointikertomuksen luonnoksen jäsenille sähköpostissa ennen kokousta tiistaina 6.4.2010. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja sopii lopullisesta sanamuodosta, jonka jälkeen arviointikertomus hyväksytään, allekirjoitetaan ja esitetään yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Päätös: Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen ja esittää, että yhtymävaltuusto käsittelee arviointikertomuksen vuodelta 2009 Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2009 yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että yhtymävaltuusto pyytää seuraavista arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista yhtymähallituksen selvityksen niin, että ne voidaan käsitellä vuoden 2010 syyskauden valtuuston kokouksissa. 1. Ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilöstön turvaamiseen liittyvät toimenpiteet 2. Palvelutuotannon laatujärjestelmien kehittäminen ja yhtenäistäminen koko kuntayhtymän alueella 3. Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kehittäminen 4. Ajantasaisen toiminnan ja talouden seuranta- ja raportointijärjestelmän aikaansaaminen 5. Kuntayhtymän tiedonkulun kehittäminen Yv 6/29.4.2010 Liite 1/6/29.4.2010 Esitys: Edellä
Viranomainen Sivu 6 Päätös: käsitteli vuoden 2009 arviointikertomuksen ja päätti pyytää yhtymähallitukselta selvitykset seuraavista asioista: 1. Ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilöstön turvaamiseen liittyvät toimenpiteet 2. Palvelutuotannon laatujärjestelmien kehittäminen ja yhtenäistäminen koko kuntayhtymän alueella 3. Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kehittäminen 4. Ajantasaisen toiminnan ja talouden seuranta- ja raportointijärjestelmän aikaansaaminen 5. Kuntayhtymän tiedonkulun kehittäminen Selvitykset käsitellään vuoden 2010 syyskauden yhtymävaltuuston kokouksissa.
Viranomainen Sivu 7 MUUT MAHDOLLISET JA KIIREELLISET ASIAT Yv 7/29.4.2010 Liite 1/7/29.4.2010 Liite 2/7/29.4.2010 Päätös: 1. merkitsi tiedoksi Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän jättämän aloitteen ikäihmisten muistikartoituksen tekemisestä ja liiallisten unilääkkeiden käytön selvittämisestä. Valtuustoaloite on liitteenä 1/7/29.4.2010. 2. merkitsi tiedoksi SDP:n ja Vihreiden aloitteen voimassa olevan SoTen hallintosäännön viemisestä hallituksen käsittelyyn ja sen muotoilemisesta uudelleen tarvittavilta osin. Tämän jälkeen hallintosääntö tuotaisiin yhtymävaltuuston käsittelyyn. Valtuustoaloite on liitteenä 2/7/29.4.2010. 3. Valtuutettu Eeva-Liisa Tobiasson esitti huolensa vanhustenhuollon tilasta tilojen asianmukaisuuden ja henkilöstön riittävyyden suhteen. Valtuusto merkitsi asian tiedoksi. 4. Valtuutettu Esa Järvinen toi valtuustolle tiedoksi, että Saarijärven terveyskeskuksen remontin kustannusarvio ylittää tuntuvasti arvioidun ja tämä tulee vaikuttamaan remontin toteuttamisaikatauluun. 5.Valtuutettu Liisa Karvonen esitti, että Saarikan johtokunnan esityslistat tulisivat tiedoksi valtuutetuille. Asia merkittiin tiedoksi. Samalla hän totesi, että ei osoita hyvää hallintotapaa, että talous- ja hallintojohtajan virasta saa lukea vasta sanomalehdestä. 6. Valtuutettu Maija Uusisalo toi tiedoksi, että puhelimitse ei saa aina yhteyttä Kyyjärven terveysasemalle, vaan päällä on automaatti.
Viranomainen Sivu 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yv 8/29.4.2010 Esitys: Puheenjohtaja antaa päätöstenteon jälkeen lain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja päättää kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimuksen ja päätti kokouksen klo 20.14.