TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 1(32) Aika Paikka Torstai 25.8.2016 klo 16.15 Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 90 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 91 Pöytäkirjantarkastajat 3 92 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 3 93 Ilmoitusasioita 3 94 Yhteisen kirkkovaltuuston 2.6.2016 pitämän kokouksen päätösten toimeenpano 5 95 Seurakuntayhtymän vakuutuspalveluiden hankinta 7 96 Työasemien elinkaaripalvelujen hankinta liittymällä KL-Kuntahankintojen sopimukseen 9 97 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017-2019 sekä talousarvio vuodelle 2017 11 98 Hautamaksut vuodelle 2017 14 99 Hautauspalvelumaksut vuodelle 2017 16 100 Hautojen hoitomaksut vuodelle 2017 18 101 Vuoden 2017 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen 19 102 Ilkon alueen asemakaavaan n:o 753 liittyvä maanvaihtosopimus 21 103 Ilkon alueen asemakaavaan n:o 753 liittyvä maankäyttösopimus 25 104 Viestintäpalveluiden johtokunnan puheenjohtajan valitseminen 29 105 Hallintojohtajan viransijaisuuden hoitaminen 30 106 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 32
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 2(32) Aika Torstai 25.8.2016 klo 16.15 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina Kiiskinen, Arto Koivisto, Sirpa Lehtola, Liisa Lipponen, Varpu Poussa, Mauri Hukari, Anneli Marko Särkilahden varajäsen Tarkkala, Janne Uusitalo, Pekka Poissa: Särkilahti, Marko Muut osallistujat Häikiö, Leevi yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja Karttunen, Elina yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Järvinen, Veli-Pekka kirkkoherra Vuorio, Juha kirkkoherra Rantala, Kim kirkkoherra Hallikainen, Olli kirkkoherra Kallunki, Mika vs. sairaalasielunhoidon johtaja Mylläri, Katariina vs. diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Syrjämäki, Heikki perheneuvontatyön johtaja Kallioinen, Sami viestintäjohtaja Mukari, Eija henkilöstöpäällikkö Toivonen, Gun palvelukeskuksen päällikkö Keso, Vesa BDO Audiator Oy, 93 Lehto, Pertti Howden Finland Oy, 95 Esittelijät Takala, Timo kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja Bragge, Birgitta talouspäällikkö Lehtonen, Jyrki hautaustoimen päällikkö Päätalo, Heikki kiinteistöpäällikkö Nyrhinen, Jukka tietohallintopäällikkö Sihteeri Antila, Päivi hallinnon assistentti
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 3(32) 90 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 91 Pöytäkirjantarkastajat Valitaan tähän kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 92 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Vahvistetaan käsittelyjärjestys. 93 Ilmoitusasioita 1. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 8.6.2016 päättänyt - muuttaa pastori Ralf-Eerik Frimanin viranhoitomääräystä siten, että ajalla 29.5.-31.7.2016 Ralf-Eerik Friman toimii Tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen sijaisena - antaa pastori Mika Kallungille viranhoitomääräyksen Tampereen seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon johtajan virkaan 1.9.2016 lukien toistaiseksi. 2. Kehitysjohtajan päätöspöytäkirjat 21-29/2016 3. Henkilöstöpäällikön päätöspöytäkirjat 48-57/2016 4. Palvelukeskuksen päällikön päätöspöytäkirjat 1-21/2016 5. Talouspäällikön päätöspöytäkirja 10/2016 6. Tor, Joe ja Pentti Borgin säätiön 21.6.2016 kokouksen pöytäkirja 7. Perheneuvontatyön johtokunnan kokouspöytäkirja 2/2016 8. Sairaalasielunhoidon johtokunnan kokouspöytäkirja 2/2016
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 4(32) 9. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirjat 4-5/2016 10. IT-yhteistyöalueen johtokunnan kokouspöytäkirja 4/2016 11. Tilintarkastaja Vesa Keson katsaus 12. Markkinaoikeuden päätös 27.6.2016 suurellasydämellä.fi - verkkotunnuksen omistajuutta koskevassa riita-asiassa Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ja Agile Design Oy:n välillä. Markkinaoikeus on tuominnut asian Tampereen seurakuntayhtymän eduksi. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 5(32) D:TAL: 161/012/2016 94 Yhteisen kirkkovaltuuston 2.6.2016 pitämän kokouksen päätösten toimeenpano Esittely Kirkkoneuvoston tehtävät Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun - 1 :n mukaan huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta - 6 :n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta. Yhteisen kirkkovaltuuston 2.6.2016 pitämän kokouksen päätökset Erillinen liite 23 Valtuustoaloite koskien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistämistä seurakuntayhtymään Ei toimenpiteitä. 24 Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2015, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen Tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. 25 Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstökertomus 2015 Henkilöstöpalvelut huolehtii jakelusta. 26 Jäsentietoraportti 1.1.-30.4.2016 Ei toimenpiteitä. 27 Toiminnan raportti 1.1.-30.4.2016 Ei toimenpiteitä. 28 Talouden raportti 1.1.-30.4.2016 Ei toimenpiteitä. 29 Takaussitoumuksen antaminen Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenkatu 28:n lainaan Hallintosihteeri tiedottaa päätöksestä asianosaisille. 30 Pitkäaikaisen lainan ottaminen Hallintosihteeri tiedottaa päätöksestä tarjouksen jättäneille pankeille. 31 Talousarviomuutokset vuoden 2016 talousarvioon Tiedoksi ao. yksiköihin ja talouspalveluihin toimenpiteitä varten. 32 Lakkautettavat virat ja virkanimikemuutokset Tiedoksi ao. yksiköihin ja henkilöstöpalveluihin.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 6(32) 33 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenen valitseminen Hallintosihteeri tiedottaa ao. henkilöille. Kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto päättää yllä mainitulla tavalla yhteisen kirkkovaltuuston 2.6.2016 kokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Lisätietoja antaa kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja Timo Takala, p. 0500 638 908. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 7(32) D:TAL: 165/049/2016 95 Seurakuntayhtymän vakuutuspalveluiden hankinta Esittely Seurakuntayhtymän vakuutuspalvelut on kilpailutettu. Tarjouspyyntömateriaalin laatimisessa avusti meklariliike Howden Finland Oy, joka on laatinut kilpailutuksesta lyhyen yhteenvedon. Hankintailmoitus julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa 1.6.2016. Hankinnan arvo ylitti kansallisen kynnysarvon. Kilpailuttamisessa käytettiin avointa menettelyä. Kilpailutuksen kohteena oli Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän tarvitsema vakuutusturva ja siihen liittyvät palvelut: työtapaturmavakuutus, omaisuusvakuutus, vastuu- ja oikeusturvavakuutus, ajoneuvovakuutus, metsävakuutus, venevakuutus sekä henkilövakuutus pyydetyillä omavastuu- ja turvalaajuusvaihtoehdoilla. Kaikki kohdetiedot olivat ohjeellisia. Vakuutusturvalle ja siihen liittyville palveluille valitaan yksi palveluntuottaja. Vaihtoehtoisia tarjouksia tai osatarjouksia ei sallittu. Tarjouksessa tuli vakuutusmaksut ilmoittaa ensimmäisen vakuutuskauden 1.1.- 31.12.2017 hintatasossa vakuutuslajeittain verollisina vuosimaksuina. Vakuutussopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevana. Tarjouksensa jättivät määräaikaan 22.7.2016 klo 16.00 mennessä Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva ja Op Vakuutus Oy. If Vahinkovakuutusyhtiö Oy ilmoitti, ettei jätä tarjousta, koska kirkoista puuttuvat suojeluohjeen mukaiset kameravalvontajärjestelmät. Valintaperuste oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitiin seuraavasti: 1. työtapaturmavakuutus, painoarvo 40 %; 2. yhteenlasketut vakuutusmaksut, pois lukien tapaturmavakuutus, painoarvo 50 % ja 3. vahinkojen hoito ja vakuutusyhtiöiden palvelut, painoarvo 10 %. Liite 1 Liitteenä on tarjousten vertailu. Tarjouspyyntömateriaaliin ja tarjouksiin on mahdollista tutustua ennen kokousta talouspalveluissa. Kokouksessa asiakohdan esittelyn aikana on paikalla riskienhallintajohtaja Pertti Lehto Howden Finland Oy:stä. Vakuutusturvan ja siihen liittyvien palvelujen tuottajaksi esitetään tarjouspyynnössä mainituilla vertailuperusteilla Op Vakuutus Oy:tä. Vakuutusyhtiön vaihtoon liittyvät järjestelyt hoidetaan erillisillä asiakirjoilla.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 8(32) Talouspäällikkö ehdottaa, 1. että valitaan seurakuntayhtymän vakuutusturvan ja siihen liittyvien palvelujen tuottajaksi Op Vakuutus Oy 1.1.2017 lukien toistaiseksi. Ensimmäinen vakuutuskausi on 1.1. - 31.12.2017. 2. että valtuutetaan vs. hallintojohtaja Timo Takala allekirjoittamaan vakuutusyhtiön vaihtoon liittyvät sopimukset, irtisanomiset ja muut tarvittavat asiakirjat. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p. 050 321 9248. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista 348/2007 ja 321/2010). valittu tarjoaja, muut tarjouksen jättäneet, talouspalvelut
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 9(32) D:TAL: 163/013/2016 96 Työasemien elinkaaripalvelujen hankinta liittymällä KL-Kuntahankintojen sopimukseen Esittely Tampereen IT-yhteistyöalueella on työasemien elinkaaripalvelusta sopimus 3StepIT Oy:n kanssa. KL-Kuntahankinnat kilpailutti ja teki puitesopimuksen elinkaaripalveluista 3StepITin kanssa helmikuussa 2014. Sopimus on pääpiirteissään samansisältöinen kuin nykyinen seurakuntayhtymän sopimus. Sopimus on voimassa vuoteen 2018. Tärkeimmät erot ovat: 1. Toimituskauden vuokra on kiinteä 1 kk vuokra. Nykyisessä sopimuksessa toimituskauden vuokra on todellisten päivien vuokra, joka on keskimäärin n. 70 päivää. 2. Käytettyjen laitteiden noutopäiviä voi olla kolmen kuukauden jaksossa kaksi. Nykyisessä sopimuksessa noutopäiviä on vain yksi. 3. Palautuvista laitteista voi olla 5 % rikkinäisiä. Nykyisen sopimuksen mukaan rikkoutuneiden laitteiden määrä on 3 %. Edellä mainitut erot tuovat seurakuntayhtymälle säästöjä toimituskauden vuokran osalta ja lisäksi joustavuutta palveluun. Oleellisesti hinta ei muutu. Kertoimet ovat kevään 2016 noteerauksen mukaan. 36 kk vuokrakerroin % KL 48 kk vuokrakerroin % KL 36 kk vuokrakerroin % Nykyinen Pöytäkoneet 2,831 2,248 2,857 2,237 Kannettavat 2,964 2,336 2,962 2,343 48 kk vuokrakerroin % Nykyinen Nykyisessä sopimuksessa laitteille otetaan automaattisesti vakuutus. Vakuutustapahtumia on kuitenkin ollut sopimuksen voimassaolon aikana varsin vähän. Vakuutus ei ole pakollinen tai se voidaan ottaa seurakuntayhtymän vakuutusyhtiön tarjoomasta. Tällä hetkellä ei liene vakuutukselle tarvetta. Seurakuntayhtymällä on mahdollisuus liittyä KL-Kuntahankintojen tekemiin sopimuksiin kilpailuttamatta palvelua. IT-alueen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 6.6.2016 ja päätti tehdä sopimuksen 3SteITin kanssa KL-Kuntahankintojen sopimuksen mukaisena.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 10(32) Tietohallintopäällikkö ehdottaa, että 1. tehdään sopimus työasemien elinkaaripalveluista 3StepIT Oy:n kanssa KL-Kuntahankintojen sopimuksen mukaisesti 2. valtuutetaan vs. hallintojohtaja ja tietohallintopäällikkö allekirjoittamaan sopimus. Lisätietoja antaa tietohallintopäällikkö Jukka Nyrhinen, p. 050 300 6306. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). KL-Kuntahankinnat, tietohallintopalvelut, IT-yhteistyöalueen johtokunta, talouspalvelut
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 11(32) D:TAL: 57/041/2016 97 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017-2019 sekä talousarvio vuodelle 2017 Esittely Strategiset linjaukset sekä toiminnan sisällöt ja tavoitteet Seurakunnat ja yhteisten tehtävien yksiköt ovat jättäneet yhteisen kirkkoneuvoston antamien suunnitteluevästeiden pohjalta laatimansa toiminta- ja taloussuunnitelmat 30.6.2016 mennessä. Yhteenveto suunnitelmien tekstiosuuksista on liitteenä. Erillinen liite Suunnitteluevästeissä pyydettiin laatimaan toimintasuunnitelma strategiakuvassa esiinnostettuja sisältöalueita hyödyntäen. Toimintasuunnitelmista on laadittu myös sellainen versio, jossa sisällöt on ryhmitelty sisältöalueittain. Tämän koosteen tavoitteena on tukea toimintaprosesseihin ja sisältöihin liittyvä suunnittelua samalla vahvistaen sitä, että toimimme kuin yksi seurakunta. Yhteisen kirkkoneuvoston jatkovalmistelua evästävässä keskustelussa on mahdollista suunnata huomiota erityisesti seuraaviin linjauksiin ja näkökulmiin: - Strategiseksi tarkasteluväliksi otetaan vuosittaisessa suunnittelussa viiden vuoden jakso. Seuraavien kolmen vuoden 2017-2019 toiminta- ja taloussuunnittelussa tämän strateginen pidemmän aikavälin tarkastelupiste sijoittuu vuoteen 2021. - Strategiset linjaukset kiteytetään valmisteltavan toiminta- ja taloussuunnitelman kolmeen ensimmäiseen sivuun. Sivujen sisältöjä päivitetään vuosittain suunnitteluprosessin yhteydessä. - Tie, tulevaisuus ja elämä -strategiakuva säilytetään osana alkusivujen strategista kokonaisuutta. Sitä muokataan nykyisestä seuraavilla muutoksilla: - Kuvan oikean yläkulman teksti muutetaan muotoon: Olemme rohkea, helposti lähestyttävä, pyhä ja intohimoinen hengellinen yhteisö. Kerromme reilusti uskostamme Jumalaan. Annamme apua, tukea ja turvaa Tampereella ja kansainvälisesti. Tamperelainen kokee seurakuntayhteydessään uskon, toivon ja rakkauden merkityksen. Violettien sisältöjen yhteiseksi otsakkeeksi otetaan: Tästä meidät tunnistaa Vihreällä pohjalla oleva ilmaisu monikulttuurisuuden huomioimista muutetaan muotoon erilaisten kulttuureiden välistä vuoropuhelua. Strategiakuvan visuaalista ulkoasua muokataan kuitenkin siten, että tunnistettavuus ja jatkuvuus säilyy.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 12(32) - Strategiset linjaukset kiteyttäviin toiminta- ja taloussuunnitelman kolmeen alkusivuun laaditaan niitä taustoittava sisältökokonaisuus. Siinä tarkastellaan tamperelaisen elämäntavan sisältöjä ja muutossuuntia, Tampereen kaupunkiseudun määrällisiä ja rakenteellisia muutoksia, seurakuntien tehtävää ja toimintatapojen kehittymistä sekä keskeisiä tulevaisuuden näkymiä strategisella suunnittelujaksolla. Tämän koosteen laatimisessa hyödynnetään suunnitteluevästeissä esiinnostettuja strategisen suunnittelun taustamateriaaleja: Kohtaamisen kirkko, Tulevaisuuden kirkko, tamperelaista teologiaa 2016, Jäsen 360 -aineisto, Tampereen kaupungin materiaalit, tunnettuustutkimuksen 2015, jäsen 360 - työskentelyjen sekä palautejärjestelmien esiin nostamia keskeisiä havaintoja sekä Tampereen seurakuntien 2015 skenaarioraporttia. Kirkon uusi nelivuotiskertomus saadaan käyttöön vasta toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen jälkeen. Talous ja toiminnan resurssointi Talousarvio on vuodeksi 2017 laadittu veroprosentin 1,25 pohjalta. Kirkollisveron ennustetaan vähenevän 1,3 % vuoden 2016 talousarvioon nähden kun otetaan huomioon kirkollisveropotin kertymäarvio ja nettojäsenmäärän vähennys. Kirkollisveron määräksi on budjetoitu 30,0 milj. euroa. Yhteisövero muuttui valtionavuksi vuoden 2016 alusta. Valtionavun määräksi on arvioitu 4,4 milj. euroa. Kilpailukykysopimuksen mukainen 30 %:n lomarahojen leikkaus toteutuu ensimmäistä kertaa vuonna 2017 kun lomarahat maksetaan. Työaika pitenee puolella tunnilla viikossa 1.2.2017 lukien, mikä osaltaan helpottaa työntekijäresurssien käyttöä ja ehkä myös määräaikaisten työntekijöiden käyttöä. Vuoden 2016 marraskuusta lähtien aletaan maksaa harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää (HAVA), mihin liittyvät määrärahat sisältyvät jokaisen yksikön talousarvioon. Palkkojen sivukuluiksi arvioidaan 30,55 %. Sisäiset tilamäärärahat on sisällytetty talousarvioon. Niiden tasoon on tehty 1,25 % leikkaus. Kirkon keskusrahastomaksu on 7,5 % viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen (v. 2015) laskennallisesta kirkollisverotulosta, sen määräksi on arvioitu vajaat 1,9 milj. euroa. Eläkerahastomaksu on 4,0 % viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta, sen suuruudeksi on arvioitu vajaat 1,3 milj. euroa. Verotuskustannusten määräksi on arvioitu 0,6 milj. euroa.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 13(32) Rahoitustuottojen määräksi on arvioitu 0,45 milj. euroa ja poistojen määräksi on budjetoitu 2,9 milj. euroa. Seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioraami laadittiin siltä pohjalta, että tavoitellaan noin nollatulosta tilikauden yli-/alijäämäksi (22.000 euroa). Toimintakatetavoite asetettiin seurakunnille yhteensä ja muille yksiköille yhteensä eli yhteisille tehtäville. Alustavan investointisuunnitelman investointimenot yhteensä ovat 4,2 milj. euroa. Investointituloja ennustetaan saatavaksi 1,0 milj. euroa. Merkittävin yksittäinen hanke on Kämmenniemen seurakuntatalon uudisrakennus ja peruskorjaus sekä Pispalan kirkon peruskorjaus ja laajennus. Investointisuunnitelma sisältää vielä tässä alustavassa versiossa hankkeita, jotka valmistelun edetessä siirretään käyttötalouteen. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017-2019 sekä talousarvio vuodeksi 2017 esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle tässä vaiheessa vuoden 2017 talousarvion osalta alustavana ehdotuksena. Jokaisen yksikön päällikön kanssa käydään henkilökohtaiset budjettineuvottelut vuosiloman takia yhtä lukuun ottamatta ennen yhteisen kirkkoneuvoston 25.8. kokousta tavoitteena mm. toimintakatteen saaminen lähemmäksi asetettua raamia. Erillinen liite Valmistelulinjauksia tarvitaan vielä muun muassa seuraaviin kohtiin: - linjauksia säästötavoitteen saavuttamiseksi - ovatko investointikohteet hyväksyttäviä - onko investointien myyntitulo realistinen. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän nimetyt lapsiasiahenkilöt tekevät toiminta- ja taloussuunnitelman lapsivaikutuksiin liittyvän arvioinnin valmistelutyön niin, että sen tulokset ovat käytettävissä yhteisen kirkkoneuvoston 15.9.2016 kokouksessa. Talouspäällikkö ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee alustavasta ehdotuksesta toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodelle 2017 ja tekee tarvittavia linjauksia jatkovalmistelua varten. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p. 050 321 9248. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 14(32) D:PUI: 127/031/2016 98 Hautamaksut vuodelle 2017 Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 2.6.2016 seuraavasti: Kirkkojärjestyksen 17:5 :n mukaan haudoista perittävistä maksuista päättää kirkkovaltuusto. Seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännön 11 ja 13.n mukaisesti muista maksuista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Eduskunta on hyväksynyt hautaustoimen maksuja koskevan muutoksen kirkkolakiin vuonna 2012. Seurakunta voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Hautasijan luovuttamiseen ja hautaamiseen liittyvät maksut ovat samat kaikilla kunnan asukkailla. Ulkopaikkakuntalaisilta maksut voivat olla korkeammat. Hautasijan ja hautaamisen maksut voivat vaihdella olosuhteiden mukaan. Esim. hoitotasoltaan erilaisilla alueilla hautasijasta voidaan periä eri hinta. Käytännöt eivät saa olla luonteeltaan syrjiviä. Valtakunnallisesti hautaustoimen tulojen laskettu arvio on ollut 20-25 % nettokustannuksista jotta se aiemman yhteisöveron kanssa riittäisi kattamaan hautaustoimen menot. Vuoden 2016 alusta seurakunnat saavat valtionapua mm. hautaustoimen ylläpitoon. Tampereella hautaustoimen tulojen osuus on ollut 37 % tasolla vuonna 2015. Tällä perusteella ja taloutta seuraavien indeksien perusteella voidaan maksut säilyttää vuoden 2016 tasolla. Omaisilta perittävät maksut ovat kuitenkin edelleen valtakunnallisella tasolla hieman keskitason yläpuolella. Liite 5 Hautaustoimen päällikkö ehdottaa, - että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi, että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi hautamaksut esitetyn hinnaston mukaisesti vuodelle 2017. ehdotus hyväksyttiin. Liite 2 hautamaksujen hinnoiksi vuonna 2017 on liitteenä.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 15(32) Hautaustoimen päällikkö ehdottaa edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että hautamaksut vuodelle 2017 hyväksytään liitteen 2 mukaisina. Lisätietoja antaa hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen, p. 050 593 6458. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 16(32) D:PUI: 129/031/2016 99 Hautauspalvelumaksut vuodelle 2017 Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 2.6.2016 seuraavasti: Voimassa olevat hautauspalvelumaksut on vahvistettu yhteisessä kirkkoneuvostossa noudatettaviksi 1.1.2016 lukien. Vuonna 2012 tehtiin kirkkolakiin muutos, jossa sanotaan, että hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Tilastot osoittavat, että Tampereella hautaustoimen tuotot ylittävät Kirkkohallituksen laskelmien mukaiset tuottojen suositusosuudet jotka pitäisi olla noin 20-25 % hautaustoimen nettokustannuksista. Tampereella luku tilinpäätöksestä 2015 laskettuna on yli 37 %. Kustannusten nousua seuraavat indeksit ovat olleet viimeisen vuoden aikana likipitäen 0 %, jotka ei myöskään puolla palvelumaksujen nostoa. Hautauspalveluiden ostamien laattojen hinnat ovat nousseet 2 %. Kustannus on siirretty suoraan omaisilta perittäviin hintoihin. Hautauspalvelumaksut ovat samat riippumatta siitä onko vainaja oman kunnan asukas vai vieraan kunnan asukas. Kustannukset työstä ovat kuitenkin samat. Tämä toteuttaa hautaustoimilain 6 :n henkeä, jonka mukaan maksujen tulee olla samat kaikille niille, joilla lain mukaan on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle. Esitetyssä hinnastossa ulkopaikkakuntalaiset maksavat enemmän tuhkauksesta. Korotetulla hinnalla ulkopaikkakuntalaiset osallistuvat Vatialan krematorion investointi- ja käyttökuluihin. Esitetyn hinnaston mukaiset maksut vastaavat hautauksista aiheutuneita kustannuksia. Liite 6 Hautaustoimen päällikkö ehdottaa, - että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi, että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy hautauspalvelumaksut vuodelle 2017 esitetyn hinnaston mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin. Liite 3 hautauspalvelumaksujen hinnoiksi vuonna 2017 on liitteenä.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 17(32) Hautaustoimen päällikkö ehdottaa, - että hautauspalvelumaksut vuodelle 2017 hyväksytään liitteen 3 mukaisina. Lisätietoja antaa hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen, p. 050 593 6458. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). hautauspalvelut, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta, talouspalvelut
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 18(32) D:PUI: 130/031/2016 100 Hautojen hoitomaksut vuodelle 2017 Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 2.6.2016 seuraavasti: Hoitomaksut vahvistetaan vuosittain yhteisessä kirkkoneuvostossa. Voimassa olevaan hinnastoon ei tehdä korotuksia vuodelle 2017. Talouden seurantaan käytettävät indeksit eivät anna perustetta hoitomaksujen nostolle. Hautainhoitorahaston toiminta on ollut ylijäämäinen useamman vuoden, joka myös tarkoittaa sitä, että omaisilta perittyjä haudanhoitomaksuja ei ole aiheellista korottaa vuodelle 2017. Laaditussa hinnastossa on sentit pyöristetty kokonaisiksi euroiksi. Liite 7 Hautaustoimen päällikkö ehdottaa, - että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi, että yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa hautojen hoitomaksut vuodelle 2017 esitetyn mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin. Liite 4 hautojen hoitomaksuiksi vuodelle 2017 on liitteenä. Hautaustoimen päällikkö ehdottaa, - että hautojen hoitomaksut vuodelle 2017 hyväksytään liitteen 4 mukaisena. Lisätietoja antaa hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen, p. 050 593 6458. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). hautauspalvelut, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta, talouspalvelut
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 19(32) D:TAL: 164/032/2016 101 Vuoden 2017 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen Esittely Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin kirkkolain 15 luvun 2 pykälän mukaan. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. tulee lähettää verohallinnolle 17.11. mennessä. Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun seurakuntatalouden tuloveroprosentti on sama kuin edellisenä vuonna. Veroprosentti on yksi keskeinen seurakuntatalouteen vaikuttava osatekijä, sillä kirkollisverolla on merkittävä osuus seurakunnan taloudessa. Esimerkiksi vuonna 2015 kokonaistuloista verotulojen osuus oli 72,2 %. Kokonaistuloihin lasketaan toimintatuottojen lisäksi rahoitus- ja investointitulot. Veroprosenttia ei kuitenkaan voida arvioida pelkästään seurakuntatalouden näkökulmasta, vaan myös jäsenistöön vaikuttavana talouspoliittisena ratkaisuna. Veroprosentin tasoa arvioitaessa vaaditaan varovaisuutta ja taitoa ennakoida tulevaa kehitystä. Tampereen seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on vuodesta 1976 ollut 1,25 %. Vuoden 2017 talousarvion suunnittelussa on lähtökohdaksi edelleen asetettu kirkollisveroprosentin säilyttäminen entisellä tasolla. Muiden suurten seurakuntayhtymien veroprosentit 2016 ja läsnä oleva väestö 31.12.2015 olivat seuraavat (sulkeissa 31.12.2014): Helsingin seurakuntayhtymä 1,00 % 348 496 (350 844) Espoon seurakuntayhtymä 1,00 % 169 537 (170 338) Oulun seurakuntayhtymä 1,30 % 149 486 (148 982) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 1,00 % 147 228 (147 100) Vantaan seurakuntayhtymä 1,00 % 129 767 (130 033) Vuoden 2015 lopussa Tampereen seurakuntien jäsenmäärä oli 145 869 henkilöä (146 046 henkilöä). Jäsenmäärä (läsnä olevat) oli vuoden 2005 lopussa 156 564 henkilöä, joten jäsenmäärä on vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana yhteensä 10 695 henkilöllä. Tampereen seurakunnissa kirkollisveroa on kertynyt 20,4 milj. euroa tammi-heinäkuussa 2016, mikä on 0,46 % prosenttia vähemmän verrattuna edellisvuoden vastaavan ajan kertymään. Talousarvion toteutuma kirkollisveron osalta on 67,3 prosenttia. Valtion rahoitusta ja yhteisöveron tilityksiä on kirjattu tammiheinäkuussa 3,4 milj. euroa, mikä on 6,4 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan ajankohtaan kertynyt yhteisövero-osuus. Toteutumaprosentti on 78,9 %.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 20(32) Koko kirkossa kirkollisverojen määrä väheni 0,3 % heinäkuun loppuun mennessä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kirkollisverokertymä heinäkuun loppuun oli 587,2 milj. euroa (589,2 milj. euroa 07/2015). Tampereen kaupungin verotulot ovat kehittyneet siten, että kunnallisveroa on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 0,9 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Yhteisöverokertymä on vähentynyt 15,9 %. Valtionvarainministeriön (Taloudellinen katsaus, kesä 2016, 22.6.2016) mukaan vuonna 2016 Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 1,4 % ja vuosien 2017 ja 2018 talouskasvuksi ennustetaan 1,0 % ja 1,3 %. Vuonna 2015 työttömyysaste oli 9,4 %. Kuluvan vuoden työttömyysasteen ennustetaan olevan 9,2 %. Pitkäaikaistyöttömien ja rakennetyöttömien määrä on edelleen nousussa. Vuoden 2017 työttömyysasteeksi ennakoidaan 9,1 % jatkaen laskuaan vielä vuonna 2018 ollen 8,7 %. Tavaroiden ja palvelujen viennin näkymät ovat edelleen heikot. Kilpailukykysopimuksen seurauksena julkinen kulutus jää 1,1 % vuotta 2016 alhaisemmaksi ja siten omalta osaltaan alentaa vuoden 2017 talouskasvua. Valtionvarainministeriön ennusteessa ei ole huomioitu Brexitin vaikutuksia. Vuoden 2017 talousarvioehdotelma on laadittu 1,25 prosentin kirkollisveroprosentin mukaan ja sitä arvioidaan kertyvän 30,0 milj. euroa (v. 2016 talousarviossa ml. talousarviomuutos 30,4 milj. euroa). 0,05 %- yksikköä tuottaa kirkollisveroa noin 1,2 milj. euroa. Talouspäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että vuoden 2017 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,25 %. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p. 050 321 9248. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 21(32) D:KII: 264/721/2015 102 Ilkon alueen asemakaavaan n:o 753 liittyvä maanvaihtosopimus Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 21.6.2016 seuraavasti: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan 21.10.2015 kokouksessa on käsitelty Ilkon maankäyttösopimus ja kauppakirja -asiaa seuraavasti: Ilkon asemakaavan laajennuksen laatiminen tuli vireille Tampereen ev.lut. seurakuntien aloitteesta ensimmäisen kerran jo vuonna. 2006. Tavoitteena oli asemakaavan laatiminen olemassa olevalle kurssikeskukselle ja kyläasutusta täydentävälle pientalorakentamiselle. Asemakaava oli valmisteluvaiheessa nähtävillä kesällä 2006. Asemakaavaa tarkistettiin saatujen lausuntojen ja mielipiteiden vuoksi ympäristölautakunnassa marraskuussa 2006, mutta kunnan ja seurakuntien väliset neuvottelut kaavan toteuttamiskustannusten jakamisesta etenivät hitaasti. Kaupunkiseudun rakennesuunnitelman ja Vatialan osayleiskaavan linjausten vuoksi kaavan sisältöä tarkistettiin, ja kaava tuli uudelleen luonnoksena käsittelyyn vuoden 2014 lopulla. Siihen yhdistettiin myös erikseen vireillä olleen Pitkäjärven alueen itäosia. Kaavaluonnoksesta saatiin runsaasti palautetta, joka käsiteltiin Kangasalan kaavoituslautakunnassa toukokuussa 2015. Kaavalla osoitetaan kurssikeskuksen alueelle julkisten rakennusten kortteli, joka mahdollistaa toimitilojen vähäisen täydennysrakentamisen ja asuinrakentamisen. Ilkontien varteen varataan korttelialueita kerros- ja rivitalomaiselle rakentamiselle. Pitkäjärveen laskeva jylhä, kallioinen rinne säilytetään metsäalueena. Kunta vastaa katujen ja virkistysalueiden toteutuksesta. Kaava mahdollistaa koko Ilkontien rakentamisen. Ilkontien rakentamiskustan-nukset alueella ovat noin 0,4 M. Kunnallistekniikan korvaamisesta ja yleisten alueen luovuttamisesta laaditaan sopimus alueen yksityisten maanomistajien ja Tampereen seurakuntien kanssa. Ilkontien asemakaavan (liite 3) laajentuminen nykyisestä eteenpäin toteutettavaksi vaatii Tampereen seurakuntayhtymän ja Kangasalan kunnan välisten maankäyttösopimuksen (liite 4, luonnos) ja kauppakirjan allekirjoitusta (liite 5, luonnos). Kun maankäyttösopimus ja kauppakirja ovat allekirjoitetut, voidaan kaavaprosessi viedä uudelleen nähtäväksi ja hyväksyttäväksi.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 22(32) Kauppakirjassa määritellään maankäyttömaksuna veloituksetta luovutettavien määräalojen yhteispinta-ala, joka on noin 1,7497 hehtaaria. Niillä ei ole rakennuksia. Ne ovat asemakaavan ja asemakaavaluonnoksen nro 753 mukaan katu- ja puistoalueita sekä kortteleihin 971 ja 992 kuuluvia alueita. Kaupan kohteet luovutetaan seurakuntayhtymältä ostajalle ilman rahavastiketta. Omistus- ja hallintaoikeudet kaupan kohteeseen siirtyvät ostajalle, kun kunnanhallituksen sekä Tampereen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston tätä kauppaa koskeva hyväksyvä päätös sekä kirkkohallituksen vahvistus ja asemakaava n:o 753 ovat saaneet lainvoiman. Maankäyttösopimuksella sovitaan maanomistajan ja kunnan kesken kehittämiskorvausta koskevia säännöksiä laajemmin sopimusalueen toteuttamisesta aiheutuvan yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvaamisesta, asemakaavan laatimisesta sekä alueen rakentamisesta ja muusta toteuttamisesta siinä tapauksessa, että asemakaavan muutos nro 753 saa lainvoiman pää-osiltaan tämän sopimuksen liitteenä olevassa muodossa. Ilkontien asemakaavan laajennuksessa seurakuntayhtymä saa lisärakennusoikeutta 5.000 kem 2, sisältäen nykyisen Ilkontie 24:n rakennusoikeuden, n. 300 m 2 ja samalla seurakuntayhtymä luovuttaa kaavakorvauksena n. 4.400 kem 2 Kangasalan kunnalle. Luovutettava maa-alue kunnalle on pieni. Alue mahdollistaa pienkerrostalojen sekä rivitalon rakentamisen. Tämä rakennusoikeuden arvo Ilkon alueella ei ole erityisen korkea. Lisärakennusoikeus taas mahdollistaa pientalojen rakentamisen ja niillä on luonnollista kysyntää alueella. Lisärakennusoikeutta saadaan myös Ilkon kurssikeskuksen tontille. Liitteet 3-5 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, - että Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ja Kangasalan kunnan välille allekirjoitetaan kauppakirja ja maankäyttösopimus esittelyn mukaisesti Ilkontien asemakaavan laajennuksen viemiseksi eteenpäin toteutettavaksi asemakaavaksi n:o 753 ja, - että Ilkon maankäyttösopimus ja kauppakirja esitetään edelleen hyväksyttäväksi seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkoneuvostoon ja kirkkovaltuustoon sekä kirkkohallitukseen vahvistettavaksi.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 23(32) Johtokunnan 21.10.2015 päätöksen jälkeen kaavaluonnoksen sisältö joiltain osin muuttui, mistä johtuen kiinteistöpalvelut on jatkanut neuvotteluja Kangasalan kunnan kanssa Ilkon alueen kaavasta. Jatkoneuvotteluissa kaavan yksityiskohdat ovat tietyiltä osin muuttuneet paremmin seurakunnan tarpeita vastaaviksi. Pitkäjärven rannassa olevan rantasaunan rakennusoikeutta on saatu kasvatettua tarpeenmukaisemmaksi, Ilkon kurssikeskuksen tontin kaavamerkintä on jatkokäytön kannalta nyt hieman joustavampi, ja tontin rakennusalueen rajoja on tarkistettu paremmin lisärakentamisen mahdollistavaksi. Kauppakirjaluonnokseen ja maankäyttösopimusluonnokseen on tehty tarpeen mukaiset teknisluontoiset muutokset. Kokonaisuus on nyt muodossa, jossa se tyydyttää hyvin molempien osapuolten tarpeet ja intressit, jolloin tarvittavat sopimukset voidaan tehdä. Sopimuskokonaisuudessa maanvaihto tapahtuu ilman rahavastiketta. Liitteenä ovat kaavakartta (3), maankäyttösopimusluonnos (4) ja kauppakirjaluonnos (5). Liitteet 3-5 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että yhteinen kirkkovaltuusto - hyväksyy liitteenä olevan kaavakartan mukaisen ratkaisun - hyväksyy liitteen mukaisen kauppakirjaluonnoksen - valtuuttaa kiinteistöpäällikön neuvottelemaan lopullisen kauppakirjan sisällön teknisten muutostarpeiden osalta, ja - valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan Jussi Mäkisen ja vs. hallintojohtaja Timo Takalan allekirjoittamaan kauppakirjan - lähettää asian kirkkohallitukselle vahvistettavaksi. ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 5-7 Liitteenä ovat kaavakartta, maankäyttösopimusluonnos ja kauppakirjaluonnos. Kiinteän omaisuuden luovuttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös tulee alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkovaltuuston päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 24(32) Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. hyväksytään liitteenä olevan kaavakartan mukainen ratkaisu 2. hyväksytään liitteen mukainen kauppakirjaluonnos 3. valtuutetaan kiinteistöpäällikkö neuvottelemaan lopullinen kauppakirjan sisältö teknisten muutostarpeiden osalta 4. valtuutetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen ja vs. hallintojohtaja Timo Takala allekirjoittamaan kauppakirja. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p. 040 804 9810. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 25(32) D:KII: 264/721/2015 103 Ilkon alueen asemakaavaan n:o 753 liittyvä maankäyttösopimus Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 21.6.2016 seuraavasti: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan 21.10.2015 kokouksessa on käsitelty Ilkon maankäyttösopimus ja kauppakirja -asiaa seuraavasti: Ilkon asemakaavan laajennuksen laatiminen tuli vireille Tampereen ev.lut. seurakuntien aloitteesta ensimmäisen kerran jo vuonna. 2006. Tavoitteena oli asemakaavan laatiminen olemassa olevalle kurssikeskukselle ja kyläasutusta täydentävälle pientalorakentamiselle. Asemakaava oli valmisteluvaiheessa nähtävillä kesällä 2006. Asemakaavaa tarkistettiin saatujen lausuntojen ja mielipiteiden vuoksi ympäristölautakunnassa marraskuussa 2006, mutta kunnan ja seurakuntien väliset neuvottelut kaavan toteuttamiskustannusten jakamisesta etenivät hitaasti. Kaupunkiseudun rakennesuunnitelman ja Vatialan osayleiskaavan linjausten vuoksi kaavan sisältöä tarkistettiin, ja kaava tuli uudelleen luonnoksena käsittelyyn vuoden 2014 lopulla. Siihen yhdistettiin myös erikseen vireillä olleen Pitkäjärven alueen itäosia. Kaavaluonnoksesta saatiin runsaasti palautetta, joka käsiteltiin Kangasalan kaavoituslautakunnassa toukokuussa 2015. Kaavalla osoitetaan kurssikeskuksen alueelle julkisten rakennusten kortteli, joka mahdollistaa toimitilojen vähäisen täydennysrakentamisen ja asuinrakentamisen. Ilkontien varteen varataan korttelialueita kerros- ja rivitalomaiselle rakentamiselle. Pitkäjärveen laskeva jylhä, kallioinen rinne säilytetään metsäalueena. Kunta vastaa katujen ja virkistysalueiden toteutuksesta. Kaava mahdollistaa koko Ilkontien rakentamisen. Ilkontien rakentamiskustan-nukset alueella ovat noin 0,4 M. Kunnallistekniikan korvaamisesta ja yleisten alueen luovuttamisesta laaditaan sopimus alueen yksityisten maanomistajien ja Tampereen seurakuntien kanssa. Ilkontien asemakaavan (liite 3) laajentuminen nykyisestä eteenpäin toteutettavaksi vaatii Tampereen seurakuntayhtymän ja Kangasalan kunnan välisten maankäyttösopimuksen (liite 4, luonnos) ja kauppakirjan allekirjoitusta (liite 5, luonnos). Kun maankäyttösopimus ja kauppakirja ovat allekirjoitetut, voidaan kaavaprosessi viedä uudelleen nähtäväksi ja hyväksyttäväksi.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 26(32) Kauppakirjassa määritellään maankäyttömaksuna veloituksetta luovutettavien määräalojen yhteispinta-ala, joka on noin 1,7497 hehtaaria. Niillä ei ole rakennuksia. Ne ovat asemakaavan ja asemakaavaluonnoksen nro 753 mukaan katu- ja puistoalueita sekä kortteleihin 971 ja 992 kuuluvia alueita. Kaupan kohteet luovutetaan seurakuntayhtymältä ostajalle ilman rahavastiketta. Omistus- ja hallintaoikeudet kaupan kohteeseen siirtyvät ostajalle, kun kunnanhallituksen sekä Tampereen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston tätä kauppaa koskeva hyväksyvä päätös sekä kirkkohallituksen vahvistus ja asemakaava n:o 753 ovat saaneet lainvoiman. Maankäyttösopimuksella sovitaan maanomistajan ja kunnan kesken kehittämiskorvausta koskevia säännöksiä laajemmin sopimusalueen toteuttamisesta aiheutuvan yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvaamisesta, asemakaavan laatimisesta sekä alueen rakentamisesta ja muusta toteuttamisesta siinä tapauksessa, että asemakaavan muutos nro 753 saa lainvoiman pää-osiltaan tämän sopimuksen liitteenä olevassa muodossa. Ilkontien asemakaavan laajennuksessa seurakuntayhtymä saa lisärakennusoikeutta 5.000 kem 2, sisältäen nykyisen Ilkontie 24:n rakennusoikeuden, n. 300 m 2 ja samalla seurakuntayhtymä luovuttaa kaavakorvauksena n. 4.400 kem 2 Kangasalan kunnalle. Luovutettava maa-alue kunnalle on pieni. Alue mahdollistaa pienkerrostalojen sekä rivitalon rakentamisen. Tämä rakennusoikeuden arvo Ilkon alueella ei ole erityisen korkea. Lisärakennusoikeus taas mahdollistaa pientalojen rakentamisen ja niillä on luonnollista kysyntää alueella. Lisärakennusoikeutta saadaan myös Ilkon kurssikeskuksen tontille. Liitteet 3-5 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, - että Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ja Kangasalan kunnan välille allekirjoitetaan kauppakirja ja maankäyttösopimus esittelyn mukaisesti Ilkontien asemakaavan laajennuksen viemiseksi eteenpäin toteutettavaksi asemakaavaksi n:o 753 ja, - että Ilkon maankäyttösopimus ja kauppakirja esitetään edelleen hyväksyttäväksi seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkoneuvostoon ja kirkkovaltuustoon sekä kirkkohallitukseen vahvistettavaksi. Johtokunnan 21.10.2015 päätöksen jälkeen kaavaluonnoksen sisältö joiltain osin muuttui, mistä johtuen kiinteistöpalvelut on jatkanut neuvotteluja Kangasalan kunnan kanssa Ilkon alueen kaavasta. Jatkoneuvotteluissa kaavan yksityiskohdat ovat tietyiltä osin muuttuneet paremmin seurakunnan tarpeita vastaaviksi. Pitkäjärven rannassa olevan
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 27(32) rantasaunan rakennusoikeutta on saatu kasvatettua tarpeenmukaisemmaksi, Ilkon kurssikeskuksen tontin kaavamerkintä on jatkokäytön kannalta nyt hieman joustavampi, ja tontin rakennusalueen rajoja on tarkistettu paremmin lisärakentamisen mahdollistavaksi. Kauppakirjaluonnokseen ja maankäyttösopimusluonnokseen on tehty tarpeen mukaiset teknisluontoiset muutokset. Kokonaisuus on nyt muodossa, jossa se tyydyttää hyvin molempien osapuolten tarpeet ja intressit, jolloin tarvittavat sopimukset voidaan tehdä. Sopimuskokonaisuudessa maanvaihto tapahtuu ilman rahavastiketta. Liitteenä ovat kaavakartta ja maankäyttösopimusluonnos. Liitteet 3 ja 4 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi, että yhteinen kirkkoneuvosto - hyväksyy liitteenä olevan kaavakartan mukaisen kokonaisratkaisun - hyväksyy liitteen mukaisen maankäyttösopimusluonnoksen - valtuuttaa kiinteistöpäällikön neuvottelemaan lopullisen maankäyttösopimuksen sisällön teknisten muutostarpeiden osalta, ja - valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan Jussi Mäkisen ja vs. hallintojohtaja Timo Takalan allekirjoittamaan maankäyttösopimuksen. ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 5-6 Liitteenä ovat kaavakartta ja maankäyttösopimusluonnos. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että 1. hyväksytään liitteenä olevan kaavakartan mukainen kokonaisratkaisu 2. hyväksytään liitteen mukainen maankäyttösopimusluonnos 3. valtuutetaan kiinteistöpäällikkö neuvottelemaan lopullisen maankäyttösopimuksen sisältö teknisten muutostarpeiden osalta 4. valtuutetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen ja vs. hallintojohtaja Timo Takala allekirjoittamaan maankäyttösopimus.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 28(32) Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p. 040 804 9810. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). kiinteistöpalvelut, Kangasalan kunta, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta, talouspalvelut
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 29(32) D:TAL: 162/011/2016 104 Viestintäpalveluiden johtokunnan puheenjohtajan valitseminen Esittely Viestintäpalveluiden johtokunnan puheenjohtaja YM, yrittäjä Heidi Martikainen (o.s. Alajoki) on pyytänyt eroa johtokunnan puheenjohtajan tehtävästä muutettuaan toiselle paikkakunnalle. Hänen tilalleen on tarpeen valita viestintäpalveluiden johtokuntaan uusi puheenjohtaja. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 15.1.2015 viestintäpalveluiden johtokunnan jäsenet vuosiksi 2015-2016. Kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että myönnetään Heidi Martikaiselle (o.s. Alajoki) ero viestintäpalveluiden johtokunnan puheenjohtajan tehtävästä 2. että valitaan viestintäpalveluiden johtokuntaan uusi puheenjohtaja. Lisätietoja antaa kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja Timo Takala, p. 0500 638 908. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 30(32) D:TAL: 55/022/2016 105 Hallintojohtajan viransijaisuuden hoitaminen Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli hallintojohtajan viransijaisuuden hoitamista kokouksessaan 10.3.2016. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tuolloin, että nimetään hallintojohtajan viransijaisuutta hoitamaan 11.3.2016 lukien oman toimensa ohella suostumuksensa mukaisesti kehitysjohtaja Timo Takala 27.4.2016 asti ja tämän jälkeen sen mukaisesti kuin sijaistustarve kestää, kuitenkin enintään 31.12.2016 asti. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti edelleen, että siirretään hallintojohtajan tehtävistä päätöksen esittelyssä yksilöidyt esimiestehtävät henkilöstöpäällikkö Eija Mukarille 11.3.2016 lähtien 27.4.2016 asti ja tämän jälkeen sen mukaisesti kuin sijaistustarve kestää, kuitenkin enintään 31.12.2016 asti. Yhteisen kirkkoneuvoston 10.3.2016 tekemän päätöksen jälkeen on käynyt ilmi, että hallintojohtajan viransijaisuuden hoitamisessa tarvitaan joka tapauksessa pidempiaikainen ratkaisu kuin tehtyyn päätökseen perustuva nyt voimassa oleva ratkaisu. Samalla on turvattava keskeisten ja merkittävien virkatehtävien hoitamiseen tarvittava riittävä resurssointi. 11.3.2016 lukien on yhteisten tehtävien koko vastuualuetta ja sen johtamista hoidettu yhden keskeisen viranhaltijan kokoaikaisen työpanoksen vajauksella. Syyskaudesta 2016 alkaen tämä ei pidempikestoisesti ole enää mahdollista. Hallintojohtajan viransijaisuuden hoitamisessa on tehtävä ratkaisu, jolla voidaan tarpeen niin mahdollisesti vaatiessa edetä riittävän pitkä ajanjakso kuitenkin enintään vuoden 2017 loppuun asti. Tämä väliaikaisratkaisu poikkeaa vastuiden jakautumisen osalta jossakin määrin voimassa olevan yhteisten tehtävien johtosäännön sisällöstä. Tässä esitettyä kokonaisratkaisua hallintojohtajan viransijaisuuden hoitamiseksi on valmisteltu kevään kuluessa seurakuntayhtymän johdossa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan johdolla. Hallintojohtajan viransijaisuuden hoitaminen ja siitä seuraavat muut järjestelyt ehdotetaan toteutettavaksi 1.9.2016 alkaen toistaiseksi kuitenkin tämän päätöksen pohjalta enintään 31.12.2017 asti seuraavasti: Nimetään vs. hallintojohtajaksi kehitysjohtaja Timo Takala. Nimetään vs. kehitysjohtajaksi kehityspalveluiden asiantuntija Jussi Laine. Nimetään henkilöstöpäällikkö Eija Mukari toimimaan hautaustoimen päällikön, kiinteistöpäällikön, palvelukeskuksen päällikön, talouspäällikön ja tietohallintopäällikön esimiehenä.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 31(32) Nimetään perheneuvontatyön johtaja Heikki Syrjämäki toimimaan diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan, sairaalasielunhoidon johtajan sekä yhteisen kasvatuksen kolmen lähiesimiehen esimiehenä. Vs. kehitysjohtaja toimii koulutusasiantuntijan ja vs. kehittämistyön asiantuntijan esimiehenä. Hän toimii myös johtoryhmän jäsenenä ja osallistuu hallintoelinten työskentelyyn tarvittaessa myös esittelijänä toimien. Vs. hallintojohtaja toimii vs. kehitysjohtajan, henkilöstöpäällikön ja perheneuvontatyön johtajan esimiehenä. Vs. kehitysjohtajan, henkilöstöpäällikön ja perheneuvontatyön johtajan tehtävänkuvaukset päivitetään esitettävän väliaikaisratkaisun mukaisiksi. Edellä yksilöidyistä määräaikaisista järjestelyistä on neuvoteltu asianomaisten viranhaltijoiden kanssa. He ovat antaneet suostumuksensa päätösesityksen mukaiselle ratkaisulle. Esitetty kokonaisratkaisu edellyttää nyt tehtävien päätösten lisäksi myös osa-aikaisen vs. kehityspalveluiden asiantuntijan nimeämistä, perheneuvontatyön johtajan osin muuhun työhön kohdentuvan resurssin kompensoimista perheneuvontaan sekä eräitä muita erityisjärjestelyjä koskien mm. Tuomas-messun vastuita. Näistä tullaan tekemään erikseen tarvittavat viranhaltijapäätökset. Kaikki hallintojohtajan viransijaisuuden hoitamisesta aiheutuvat edellä yksilöidyt järjestelyt toteutetaan vuoden 2016 talousarvioon varattujen sekä vuoden 2017 talousarvioon esitettävien määrärahojen puitteissa. Puheenjohtaja ehdottaa, että 1. nimetään vs. hallintojohtajaksi 1.9.2016 lukien toistaiseksi kuitenkin enintään 31.12.2017 asti kehitysjohtaja Timo Takala 2. vs. hallintojohtajan palkkaus on hallintojohtajan viransijaisuuden ajalta hallintojohtajan tehtävälle määritellyn vaativuusryhmän J70 mukainen ja kokonaispalkka on 6554,06 / kk 3. nimetään vs. kehitysjohtajaksi erikseen määritellyn tehtävänkuvauksen mukaisesti kehittämistyön asiantuntija Jussi Laine 4. vs. kehitysjohtajan palkkaus on vaativuusryhmän 701 alkupalkan (4184,90 ) mukainen
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 32(32) 5. henkilöstöpäällikkö Eija Mukarin ja perheneuvontatyön johtaja Heikki Syrjämäen lisääntyvien vastuiden osalta tehdään määräaikaisesta palkanlisästä viranhaltijapäätökset erikseen 6. muista kokonaisjärjestelyn edellyttämistä ratkaisuista tehdään erikseen tarvittavat viranhaltijapäätökset. Lisätietoja antaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen, p. 050 554 2461. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). kirkkoherrat ja johtavat viranhaltijat, Jussi Laine, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut 106 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös