LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Simo Vehmaa Leena Vehmas Tapio Virtanen 19.8.2014 klo 16.30-18.00 Vanha Värjäri, Kehräämö, Wahreninkatu 11 Forssa Harri Kaunisto, kyva:n pj Emmi Lintonen, kyva:n 1. vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 68 valinta 71 Yhtiökokousedustajasta päättäminen 72 Sosiaali- ja terveysalan tilojen vuokraaminen HAMK:lta 73 Faktian tukipalvelutoiminnot 75 Asuntolan vuoden 2015 peruskorjaus 76 Osavuosikatsaus 77 Päätökset ja kirjelmät Puheenjohtaja Ossi Stenholm
Yhtymähallitus 67 19.8.2014 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 67 Ky. joht./.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 67 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymähallitus 68 19.8.2014 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 68 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 8.9.2014 klo 12.00-14.00. Ky.joht./reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 68 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Mäenpää ja Leena Vehmas. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin maanantai 25.8.2014. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.
Yhtymähallitus 71 19.8.2014 6 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJASTA PÄÄTTÄMINEN Yh 71 Faktia koulutus Oy:n ja Faktia Valmennus Oy:n oli tarvetta pitää ylimääräiset yhtiökokoukset heinäkuussa 2014, koska hallitusten toimintakertomusta oli tilintarkastajan mukaan tarvetta muokata vastaamaan konserniyhtiöiden välisen svop- sijoituksen lainsäädännön vaatimuksia. Luottamushenkilöitä oli vaikea tavoittaa valtuutuksen antamiseen kesäaikana. Puh.joht.: Hyväksytään, että ky:n johtaja/rehtori Tuula Koivula edusti kuntayhtymää Faktia Koulutus Oy:n ja Faktia Valmennus Oy:n ylimääräisissä yhtiökokouksissa 14.7.2014 ja että hän jatkossa myös toimii kuntayhtymän edustajana yhtiökokouksissa ja ylimääräisissä yhtiökokouksissa em. osakeyhtiöissä toistaiseksi ja varalla ky:n hallituksen puheenjohtaja Ossi Stenholm. Yh 71 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 72 19.8.2014 7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TILOJEN VUOKRAAMINEN HAMK:LTA Yh 72 Kevään ja kesän 2014 aikana on tehty selvitystä toimintojen siirtämiseksi Viksbergistä Saksankadulle kun osakekauppa Forssan kaupungin kanssa toteutui Faktia Koulutus Oy:n ja Faktia Valmennus Oy:n osalta. Alustavan selvityksen perusteella kaikki muu koulutus pienten järjestelyjen jälkeen saadaan mahtumaan Saksankadulle lukuun ottamatta Faktian liiketoiminta-alan melko mittavaa koulutusta. Koulutus sopisi ihanteellisesti Saksankatu 46:n alakertaan, missä tällä hetkellä on lähihoitajakoulutus. Saksankatu 46:n yläkerrassa on opetussuunnitelmaperusteinen kaupan ja hallinnon alan koulutus. Synergia olisi taattu. Toisaalta Kehräämöllä on paljon tyhjää tilaa sairaanhoitajakoulutuksesta huolimatta. Johtavat viranhaltijat ja soten henkilöstö ovat käyneet tutustumassa Kehräämön tiloihin ja näkemys on, että osa Kehräämön kolmannen ja neljännen kerroksen tiloista n. 1000 m2, soveltuu lähihoitajakoulutukselle ilman mitään muutoksia. I kerroksen hoito-opin luokat ja auditoriot olisivat yhteiskäytössä erillistä korvausta vastaan. Kosmetologikoulutukselle, joka on osa sosiaali- ja terveysalan koulutusta, löytyisi myös tilaa Kehräämöltä. Saksankadun kosmetologikoulutuksen tilat muutettaisiin tarvittaessa toimistotiloiksi toimistotehtävien laajentuessa, mikä sopisi hyvin jo nyt hallintorakennuksena tunnettuun rakennukseen. Yhteistoiminta toisen asteen kanssa, mitä OKM ammattikorkeakoululta edellyttää, toteutuisi mitä mainioimmin samoissa tiloissa. Tiloihin voisi siirtyä myös hyvinvointikuntayhtymästä kehitystoimintoja. Myös HAMK:n hanketoiminta olisi vahvasti mukana kehittämässä jotakin uutta koulutusta pilottina mitä sote-uudistuskin tuo mukanaan. Hyvinvointikuntayhtymän alueelle taattaisiin paremmin osaavaa työvoimaa kun Kehräämöllä olisi vahva sosiaali- ja terveysalan koulutus, jossa toinen aste ja korkea-aste tekisivät tiivistä yhteistyötä. HAMK:n kanssa on käyty neuvottelu neliövuokrahinnasta, joka on 7 e/m2, sisältäen ylläpitokulut, pääomavuokran ja vuosikorjausvarauksen, mutta hinta ei sisällä siivousta eikä kiinteistönhuoltoa. Kiinteistönhuolto tulisi jäämäänkin Forssan kaupungilta ostettavaksi, koska kaikki sähköinen valvonta ja seuranta toimii koko Kehräämöllä Forssan kaupungin toteuttamana. Siivouksen hoitaminen kuntayhtymän toimesta olisi mahdollista pienen lisäresurssin avulla. Hinnat puuttuvilta osin saadaan yhtymähallituksen kokoukseen. Tällä toimenpiteellä Forssassa tehtäisiin ensimmäisenä jotakin sellaista mitä muualla ei tiettävästi ole, toinen aste ja korkea-aste toimisivat samoissa tiloissa, ja samalla HAMK:n Forssan yksikön toimintaa saataisiin vahvistumaan.
Ky joht./reht.: Valtuutetaan ky:n johtaja ja talousjohtaja viemään asiaa eteen päin tavoitteena, että sosiaali- ja terveysalan koulutus Saksankadulta siirtyy Kehräämölle syksyllä 2015. Yh 72 Päätös: Hyväksyttiin. Emmi Lintonen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana.
Yhtymähallitus 73 19.8.2014 8 FAKTIAN TUKIPALVELUTOIMINNOT Yh 73 Faktian tukipalvelutoimintojen järjestämistä kuntayhtymän toimesta on selvitetty kesän aikana siivouksen, kiinteistöhuollon sekä taloushallinnon osalta. Faktian omistamien kiinteistöjen siivouspalvelut on tarkoitus hoitaa vuoden 2015 alusta lukien kuntayhtymän siivouspalveluiden toimesta. Siivouksen osalta saadaan tehostettua toimintaa ja toiminta on näin järjestettynä myös kustannustehokasta. Vuoden 2015 alusta siivoushenkilöstön lisätarve kuntayhtymässä on n. 1,5 henkilöä. Kiinteistöhuollon osalta selvitettiin, olisiko kiinteistöhuoltopalvelut voitu myös siirtää kuntayhtymälle. Tällä hetkellä Faktia hankkii palvelut Forssan kaupungilta. Jotta palveluiden hoitaminen olisi mahdollista, jouduttaisiin Faktian kiinteistöjen hälytysjärjestelmä eriyttämään kaupungin järjestelmästä, mikä edellyttäisi noin 10 000 20 000 euron investointia. Koska toimitiloista on tarkoitus luopua muutaman vuoden sisällä, ei investointi ole järkevä. Nykyisellä kuntayhtymän kiinteistöhoidon resurssilla Faktian kiinteistöhuollon hoitaminen ei myöskään ole mahdollista, vaan vaatisi uuden henkilön rekrytointia. On siis tarkoituksenmukaista hankkia kiinteistönhoitopalvelut edelleen Forssan kaupungilta. Sopimus on voimassa toistaiseksi puolen vuoden irtisanomisajalla. Faktian taloushallintopalvelut on tarkoitus hoitaa kuntayhtymän toimesta vuoden 2016 alusta lukien. Taloushallintopalvelut ostetaan Loimijoen kuntapalvelut Oy:ltä edelleen vuoden 2015 osalta. Taloushallinnon järjestelmiin yhteensovittamiseen liittyvä selvitystyö aloitetaan elokuussa 2014 ja vuoden 2015 aikana toteutetaan tarvittavat järjestelmämuutokset. Ky joht./reht.: Kuntayhtymä hoitaa Faktian omistamien kiinteistöjen siivouspalvelut vuoden 2015 alusta lukien, mutta kiinteistönhoitopalveluita ei toteuteta kuntayhtymän toimesta. Faktian taloushallintopalvelut hoidetaan kuntayhtymän toimesta vuoden 2016 alusta lukien. Yh 73 Päätös: Hyväksyttiin. Jukka Perälä poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kati Fonsell -Laurila poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Yhtymähallitus 75 19.8.2014 10 1 ASUNTOLAN VUODEN 2015 PERUSKORJAUS Yh 75 Vuonna 2014 toteutetaan asuntolan peruskorjauksen suunnittelu, jota varten on pyydetty tuntihinta ja kattohinta suunnittelutyöstä (sisältäen suunnittelukokoukset, rakennusaikaiset työmaakokoukset ja vastaanottotarkastukset). Kyseiset suunnittelijat ovat jo aiemmin tehneet asuntolaa koskevaa suunnittelutyötä, kun asuntolaa on kunnostettu opiskelijatyönä. Tästä syystä samat suunnittelijat jatkavat peruskorjauksen suunnittelijoina. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa oppilaitoksen rakennusosaston osastonjohtaja Jari Kauppi. Rakennesuunnittelun osuus kohteessa on kustannuksiltaan vähäinen, joten tarvittavat rakennesuunnitelmat hankitaan erikseen. Peruskorjaus tulee sisältämään tilamuutoksia, pintojen uusimista/kunnostamista ja ilmanvaihdon ajanmukaistamista. Sähkösuunnittelu: LVI-suunnittelu: Sähkösuunnittelu Macel Oy Insinööritoimisto Hewair Oy Tuntihinta- ja kattohinta ovat seuraavat: Tuntihinta alv 0 % Sähkösuunnittelu Macel Oy 45,- 6 450,- Insinööritoimisto Hewair Oy 60,- 14 000,- Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Suunnittelutyön kattohinta alv 0 % Ky joht./reht.: Hyväksytään saadut tarjoukset ja valitaan suunnittelijoiksi em. hinnoin Sähkösuunnittelutoimisto Macel Oy ja Insinööritoimisto Hewair Oy. Yh 75 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 76 19.8.2014 11 2 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2014 Yh 76 Opiskelijamäärätietojen saaminen on viivästynyt, joten osavuosikatsausta koskevat tiedot ja taloudellinen tilanne esitellään kokouksessa. Yhteenveto yhtymävaltuuston hyväksymistä sitovista määrällisistä ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2014 ja niiden toteutumisesta 1.1.- 30.6.2014 esitellään kokouksessa. Vuoden 2014 investointiohjelman toteutuminen 30.6.2014 mennessä on esitetty liitteenä. Vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelmiin tehdään tarvittaessa muutoksia yhtymähallituksen kokouksessa 23.9.2014. FAI raportoi vuosikolmanneksittain Forssan kaupungille ja Tammelan kunnalle toiminnallisten ja taloudellisten konsernitavoitteidensa toteutumisesta. Ky joht./reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 76 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 77 19.8.2014 12 3 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 77 - viranhaltijapäätökset 1.6-30.6.2014 ja 1.7.- 31.7.2014 - BDO Audiator Oy:n varatuomari Jaana Lehtonen selvittää kuntayhtymä laajentamiseen liittyviä erilaisia vaihtoehtoja juridiikan, talouden ja toiminnan kannalta 11.9.14 klo 16.00 lukien C-rakennuksen kabinetissa Ky.joht./reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 77 Päätös: Hyväksyttiin.