Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (2010) susitusta 47 (palkka- ja palkkiselvitys, 1.10.2010), jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle, hallitukselle ja hallintneuvstlle maksetut palkkit sekä palkitsemista kskeva päätöksentekjärjestys ja periaatteet. 1. Yleiset periaatteet ja päätöksentekjärjestys Aktiassa nudatetaan kiinteistä ja muuttuvista sista kstuvaa palkitsemisjärjestelmää. Knserninjhdn, timitusjhtaja mukaan lukien, palkkijärjestelmä kstuu seuraavista sista: kiinteä palkki (peruspalkka) luntisedut (aut, puhelin) muuttuva palkki (lyhyen aikavälin tuls- ja suritusperusteinen palkitsemisjärjestelmä, pitkän aikavälin sakeperusteinen kannustehjelma) eläkkeet. Kiinteä peruspalkan mudssa leva palkki n vakaa lähtökhta perustiminnille ja niiden kehittämiselle. Vusittaisten lisäpalkkiiden tarkituksena n tukea kasvua timintavuden aikana ja lyhyellä aikavälillä tteutettavia timinnan muutksia. Osakeperusteisen kannusteen tarkituksena n tukea Aktian pitkän aikavälin strategiaa. Aktian palkitsemisjärjestelmä arviidaan vusittain, ja sitä muutetaan yrityksen kehityksen mukaisesti. Knsernin hallitus vahvistaa timitusjhtajan ja muiden knserninjhdn jäsenten palkan ja muut palkkit sekä työsuhteen ehdt. Knsernin hallitus päättää muista palkitsemisjärjestelmistä, kuten lisäpalkkijärjestelmistä ja sakeperusteisista kannustehjelmista. Krvauksiin liittyvien asiiden valmistelusta vastaa hallituksen palkitsemis- ja crprate gvernance - valikunta. 2. Knserninjhdn palkkit Rahana maksettavan kiinteän peruspalkan ja luntisetujen lisäksi timitusjhtajalle ja muille knserninjhdn liiketiminta-alueista tai timinnallisista vastuualueista vastaaville jäsenille tarjtaan lyhyen aikavälin tuls- tai suritusperusteista lisäpalkkijärjestelmää sekä pitkän aikavälin sakeperusteista kannustehjelmaa. Tuls- ja suritusperusteinen lisäpalkkijärjestelmä Timitusjhtajan ja muiden knserninjhdn jäsenten henkilökhtainen tulspalkka phjautuu knsernille ennalta asetettuihin, strategiaan perustuviin tulstavitteisiin ja niihin liittyviin henkilökhtaisiin tavitteisiin. Henkilökhtainen lisäpalkki vi vastata krkeintaan 3 kuukauden peruspalkkaa. Lisäpalkkijärjestelmän tteutumista kskevat päätökset tekee hallitus. Vuden 2015 tulksen perusteella maksetut yksittäisten knserninjhdn jäsenten lisäpalkkit livat 1,0 2,0 kuukausipalkan suuruisia. Vudelta 2015 timitusjhtajalle maksetaan tulspalkkana 25 053 eura ja muille knserninjhdn jäsenille yhteensä 120 829 eura. Palkkit maksetaan lainsäädännön muuttuvaa palkkita kskevan sääntelyn mukaan. Osakepalkki-hjelma 2014 2017 Osakepalkki-hjelma 2014 2017 n jatka vunna 2011 perustetulle sakepalkki-hjelmalle. Ohjelmassa n klme ansaintajaksa: kalenterivudet 2014 2015, 2015 2016 ja 2016 2017. Palkki kstuu sittain Aktian A-sakkeista, sittain rahasummasta, jka kattaa palkkista avainhenkilöille aiheutuvat vert ja verlunteiset maksut. Ansaintajaksn 2014 2015 ansaintakriteerit vat Aktia-knsernin kumulatiivisen ikaistun man pääman kehitys 1.1.2014 31.12.2015 (NAV) (pain 50 %) sekä knsernin yhteenlaskettu palkki- ja vakuutusnett 1.1.2014 31.12.2015 (pain 50 %).
Ansaintajaksn 2015 2016 ansaintakriteerit vat Aktia-knsernin kumulatiivisen ikaistun man pääman kehitys 1.1.2015 31.12.2016 (NAV) (pain 50 %) sekä knsernin yhteenlaskettu palkki- ja vakuutusnett 1.1.2015 31.12.2016 (pain 50 %). Ansaintajaksn 2016 2017 ansaintakriteerit vat Aktia-knsernin kumulatiivisen ikaistun man pääman kehitys 1.1.2016 31.12.2017 (NAV) (pain 50 %) sekä knsernin yhteenlaskettu palkki- ja vakuutusnett 1.1.2016 31.12.2017 (pain 50 %). Kunkin ansaintajaksn mahdllinen palkki maksetaan neljässä erässä ansaintajaksn päätyttyä nin klmen vuden aikana. Palkkita ei yleensä makseta avainhenkilölle, jka ei palkkin maksuajankhtana enää le työ- tai timisuhteessa Aktia-knserniin. Kaikki saadut sakkeet tulee mistaa vuden ajan, ja tämän jälkeen pulet, kunnes henkilön mistuksessa n Aktian A-sakkeita hänen kiinteää vusipalkkaansa vastaava määrä. Osakeperusteisen kannustehjelman 2014 2017 khderyhmään kuuluu tällä hetkellä 16 avainhenkilöä, mm. timitusjhtaja ja knserninjhdn jäsenet. Ohjelman kautta saatava palkki vi lla yhteensä enintään 400 000 Aktia Pankki Oyj:n A-saketta ja sakkeiden arva vastaava rahasumma. Osakephjaisen kannustehjelman klmas ansaintajaks 2014 2015 päättyi 31.12.2015. Jaksn ansaintakriteerit täyttyivät 66,2- prsenttisesti. Osakemistushjelma 2011 (MRS) Timitusjhtajalle ja knserninjhdn jäsenille tarjttiin vusina 2011, 2012 ja 2013 mahdllisuutta saada ehdllinen palkki, jka perustuu Aktian A-sakkeiden stn hjelman alussa. Ehdllinen palkki maksetaan avainhenkilölle huhtikuun lppuun mennessä vunna 2016, ja se kstuu sekä sakkeista että rahasta edellyttäen, että avainhenkilö n työ- tai timisuhteessa Aktiaknserniin ja että ehdllisen palkkin maksun edellyttämiä sakkeita ei le luvutettu ennen palkkin maksamista. Avainhenkilöt vat velvllisia pitämään pulet kaikista kannustehjelman kautta saamistaan sakkeista siihen asti, että sakkeiden yhteenlaskettu arv vastaa heidän bruttvusipalkkaansa. Henkilöiden tulee säilyttää sakemistus niin kauan kuin he vat knsernin palveluksessa. Henkilöstörahastn jäsenyys Ansaintakriteereihin perustuviin sakepalkki-hjelmiin kuuluvat henkilöt, mm. timitusjhtaja ja muut knserninjhdn jäsenet, eivät le knsernin henkilöstörahastn jäseniä. Eläke-ehdt Aktia n ttanut knserninjhdn jäsenille lakisääteisen eläketurvan lisäksi lisäeläkevakuutuksen. Knserninjhdn jäsenten eläkeikä n 63 vutta. Saavutettuaan eläkeiän knserninjhdn jäsen saa eläkkeenä 60 prsenttia eläkeperusteisesta palkasta. Knserninjhdn jäsenille, timitusjhtaja pis lukien, maksetut palkkit KIINTEÄ PALKKIO 2015 2014 Peruspalkka ja luntisedut (aut, matkapuhelin) 1 866 415 1 030 253 Lisäeläkkeen kustannukset 490 383 354 988 Yhteensä 2 356 798 1 385 241 MUUTTUVAT PALKKIOT Rahana maksetut 285 235 101 992 Osakkeina maksetut (nett) 680 858 213 190 Osakkeiden ver-suus 680 858 213 190 Maksettu yhteensä 1 646 951 528 372 Maksetut palkkit yhteensä 4 003 749 1 913 613 LYKÄTYT MUUTTUVAT PALKKIOT Lykätyt muuttuvat palkkit, rahana 83 663 87 747 Lykätyt muuttuvat palkkit, sakkeina * 567 338 661 850 Lykätyt muuttuvat palkkit yhteensä 651 001 749 597
* kurssi 30.12.2015 3. Timitusjhtajan työsuhteen ehdt Knsernin hallitus n vahvistanut timitusjhtaja Jussi Laitisen taludelliset etuudet ja muut työsuhteen ehdt. Timitusjhtaja saa 25 053 eurn peruspalkan kuukaudessa sekä luntisedut. Kiinteän krvauksen lisäksi timitusjhtaja n sallisena knserninjhdn tuls- ja suritusperusteisessa lisäpalkkijärjestelmässä, sakeperusteisessa kannustehjelmassa sekä knsernin henkilöstörahastssa, jista kerrtaan tarkemmin khdassa Knserninjhdn palkkit. Eläke- ja irtisanmisehdt Lakisääteisen eläketurvan lisäksi timitusjhtajaa kskee knserninjhdn jäsenille tettu lisäeläkevakuutus. Timitusjhtajan eläkeikä n 63 vutta. Saavutettuaan eläkeiän timitusjhtaja saa eläkkeenä 60 prsenttia eläkkeen phjana levasta palkasta. Timitusjhtajan työspimuksen irtisanmisaika n 18 kuukautta Aktia Pankki Oyj:n pulelta ja 6 kuukautta timitusjhtajan pulelta, lukuun ttamatta tilanteita, jissa Aktiassa tteutetaan timitusjhtajan timen lunteeseen vaikuttavia uudelleenjärjestelyjä, jllin timitusjhtajalla n ikeus irtisana spimuksensa 18 kuukauden irtisanmisajalla. Irtisanmisajalta maksettavien peruspalkan ja luntisetujen lisäksi erillistä irtisanmisvastiketta ei makseta siinä tapauksessa, että Aktia Pankki Oyj irtisan spimuksen.
Timitusjhtajalle maksetut palkkit 2015 2014 KIINTEÄ PALKKIO Peruspalkka ja luntisedut (aut, matkapuhelin) 313 540 313 429 Lisäeläkkeen kustannukset 159 918 131 666 Yhteensä 473 458 445 095 MUUTTUVAT PALKKIOT Rahana maksetut 54 926 22 552 Osakkeina maksetut (nett) 234 417 182 560 Osakkeiden ver-suus 234 417 182 560 Maksettu yhteensä 523 760 387 672 Maksetut palkkit yhteensä 997 218 832 767 LYKÄTYT MUUTTUVAT PALKKIOT Lykätyt muuttuvat palkkit, rahana 47 475 40 093 Lykätyt muuttuvat palkkit, sakkeina * 558 554 759 500 Lykätyt muuttuvat palkkit yhteensä 606 029 799 593 * kurssi 30.12.2015 4. Hallituksen palkkit Hallintneuvst vahvistaa vusittain hallituksen jäsenille maksettavat palkkit. Hallituksen jäsenet vat ikeutetut vusipalkkin ja kkuspalkkin kustakin hallituksen tai hallituksen valikunnan kkuksesta, jhn he vat sallistuneet. Palkki maksetaan pääasiassa rahana. Jäsenet vat ikeutettuja matka- ja majituskulujen krvaukseen valtin matkustussäännön mukaisesti. Aktia n lisäksi ttanut hallituksen jäsenille vapaaehtisen lakisääteisen (TyEL) luttamustimivakuutuksen. Vunna 2015 vakuutuksen kustannukset livat 75 624 eura. Hallituksen jäsenet eivät le sallisina Aktian sakeperusteisissa kannustehjelmissa. Hallituksen jäsenet eivät saa muita taludellisia etuuksia. Hallintneuvst n vahvistanut seuraavat Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäsenille vudelta 2016 maksettavat palkkit: Puheenjhtaja, vusipalkki Varapuheenjhtaja, vusipalkki Jäsen, vusipalkki Kkuspalkki 61 200 eura (2015: 58 300 eura) 34 650 eura (33 000 eura) 27 140 eura (25 850 eura) 500 eura (500 eura) Valikunnan puheenjhtajalle maksetaan kaksinkertainen kkuspalkki, kkuksesta, jssa hän timii puheenjhtajana. Vuden 2016 vusipalkkista (brutt) 40 prsenttia maksettiin Aktian A-sakkeina. Hallituksen jäseniä kannustetaan pitämään salla vusipalkkitaan stamansa sakkeet yhtä kauan kuin heidän hallitustehtävänsä Aktiassa kestää.
Hallitukselle maksetut palkkit Vusipalkki Kkuspalkki Kkukset, jissa läsnä Palkki yhteensä eura 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Dag Wallgren puheenjhtaja 58 300 53 000 23 400 12 500 31 23 81 700 65 500 Nina Wilkman varapuheenjhtaja 33 000 30 000 16 000 16 000 22 23 49 000 46 000 Sten Eklundh jäsen 25 850 23 500 20 500 15 500 28 22 46 350 39 000 Hans Frantz jäsen 25 850 23 500 12 000 11 000 24 22 37 850 34 500 Kjell Hedman jäsen 25 850 23 500 13 500 10 000 26 20 39 350 33 500 C. Stackelberg- Hammarén jäsen 25 850 23 500 8 500 7 500 16 15 34 350 31 000 Arja Talma jäsen 25 850 23 500 10 000 11 000 19 22 35 850 34 500 Yhteensä 220 550 200 500 103 900 83 500 324 450 284 000 Kkukset, jissa läsnä, käsittävät hallituksen kkukset ja hallituksen valikuntien kkukset. 5. Hallintneuvstn palkkit Varsinainen yhtiökkus vahvistaa vusittain hallintneuvstn jäsenille maksettavat palkkit. Hallintneuvstn jäsenet vat ikeutettuja vusipalkkin ja kkuspalkkin kustakin hallintneuvstn, hallintneuvstn puheenjhtajistn tai tarkastusvalikunnan kkuksesta, jhn he vat sallistuneet. Palkki maksetaan pääasiassa rahana. Jäsenet vat ikeutettuja matka- ja majituskulujen krvaukseen valtin matkustussäännön mukaisesti. Aktia n lisäksi ttanut hallintneuvstn jäsenille vapaaehtisen lakisääteisen (TyEL) luttamustimivakuutuksen. Vunna 2015 vakuutuksen kustannukset livat 54 890 eura. Hallintneuvstn jäsenet eivät le sallisina Aktian sakeperusteisissa kannustehjelmissa. Hallintneuvstn jäsenille ei kuulu muita taludellisia etuuksia. Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökkus n vahvistanut seuraavat palkkit hallintneuvstn jäsenille vuden 2015 varsinaisen yhtiökkuksen ja vuden 2016 varsinaisen yhtiökkuksen väliseltä ajalta: Puheenjhtaja, vusipalkki Varapuheenjhtaja, vusipalkki Jäsen, vusipalkki Kkuspalkki 22 600 eura (2014: 22 600 eura) 10 000 eura (2014: 10 000 eura) 4 400 eura (2014: 4 400 eura) 500 eura (2014: 500 eura) Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökkuksen 2015 päätöksen mukaisesti hallintneuvstn jäsenille maksettiin 18.6.2015 Aktian A-sakkeita määrä, jka vastasi 30:tä prsenttia vusipalkkista (brutt), luvuttamalla yhtiön mia sakkeita.
Hallintneuvstlle maksetut palkkit Nimi Vusipalkki Kkuspalkki Kkukset, jissa läsnä Palkki yhteensä 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Håkan Mattlin puheenjhtaja 22 600 22 600 6 000 4 000 12 8 28 600 26 600 Christina Gestrin varapuheenjhtaja 10 000 10 000 5 000 2 500 10 5 15 000 12 500 Patrik Lerche varapuheenjhtaja 10 000 10 000 5 000 3 500 10 7 15 000 13 500 Clas Nyberg varapuheenjhtaja 10 000 4 000 8 14 000 Jrma J. Pitkämäki varapuheenjhtaja 10 000 3 500 7 13 500 Jan-Erik Stenman varapuheenjhtaja 10 000 10 000 4 500 2 000 9 4 14 500 12 000 Henrik Sundbäck varapuheenjhtaja 10 000 1000 3 500 2 7 1 000 13 500 Lrenz Uthardt varapuheenjhtaja 500 1 500 B-Gustav Wilsn varapuheenjhtaja 10 000 10 000 5 000 3 500 10 7 15 000 13 500 Puheenjhtajist yhteensä 82 600 72 600 34 000 19 500 116 600 92 100 Harriet Ahlnäs jäsen 4 400 4 400 2 000 1 500 4 3 6 400 5 900 Mikael Aspelin jäsen 4 400 4 400 1 500 2 000 3 4 5 900 6 400 Jhan Aura jäsen 4 400 4 400 1 000 1 500 2 3 5 400 5 900 Anna Bertills jäsen 4 400 4 400 1 500 2 000 3 4 5 900 6 400 Rger Br jäsen 4 400 500 2 000 1 4 500 6 400 Agneta Erikssn jäsen 4 400 4 400 2 000 2 000 4 4 6 400 6 400 Håkan Fagerström jäsen 4 400 4 400 1 500 1 500 3 3 5 900 5 900 Annika Grannas jäsen 4 400 3 4 400 Gun Kapténs jäsen 4 400 500 2 000 1 4 500 6 400 Erik Karls jäsen 4 400 4 400 2 000 2 000 4 4 6 400 6 400 Peter Karlgren jäsen 4 400 4 400 2 000 1 500 4 3 6 400 5 900 B Linde jäsen 4 400 500 2 000 1 4 500 6 400 Per Lindgård jäsen 4 400 2 000 0 4 6 400 Kristina Lyytikäinen jäsen 4 400 500 1 500 1 3 500 5 900 Yvnne Malin-Hult jäsen 4 400 1 500 3 5 900 Stefan Mutanen jäsen 4 400 4 400 2 000 2 000 4 4 6 400 6 400 Clas Nyberg jäsen 4 400 4 000 1 500 4 5 900 Jrma J. Pitkämäki jäsen 10 000 3 000 3 13 000 Henrik Rehnberg jäsen 4 400 4 400 2 000 2 000 4 4 6 400 6 400 Gunvr Sarelin-Sjöblm jäsen 4 400 4 400 1 500 2 000 3 4 5 900 6 400 Peter Simberg jäsen 4 400 4 400 2 000 2 000 4 4 6 400 6 400 Bengt Shlberg jäsen 4 400 4 400 2 000 2 000 4 4 6 400 6 400 Sture Söderhlm jäsen 4 400 4 400 1 000 2 000 2 4 5 400 6 400 Slveig Söderback jäsen 4 400 4 400 1 500 4 3 4 400 5 900 Maj-Britt Vääriskski jäsen 4 400 4 400 1 500 2 000 3 4 5 900 6 400 Lars Wallin jäsen 4 400 4 400 2 000 2 000 4 4 6 400 6 400 Mikael Westerback jäsen 4 400 4 400 3 000 2 500 6 5 7 400 6 900 Kim Wikström jäsen 4 400 2 4 400 Ann-Marie Åberg jäsen 4 400 4 400 1 500 1 500 3 3 5 900 5 900 Jäsenet yhteensä 96 800 120 000 39 500 49 500 132 300 169 500 Hallintneuvst yhteensä 179 400 192 600 73 500 69 000 248 900 261 600 Kkukset, jissa läsnä, käsittää hallintneuvstn ja sen puheenjhtajistn kkukset.