HALLITUKSEN KOKOUS 1-2009



Samankaltaiset tiedostot
HALLITUKSEN KOKOUS

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Yleistä

Jäsenkokoukset Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Helsingissä to Tieteiden talolla, Helsingissä. Paikalla oli 17 seuran jäsentä.

Tilintarkastajana toimi Vesa Ikäheimo ja toiminnantarkastajana Tuula Ruhanen.

TOIMINTAKERTOMUS 2015

Seuran kotisivusto avattiin uudistettuna vuoden 2010 alussa palvelemaan paremmin seuran ja työryhmien tarpeita.

Tilintarkastajana toimi Kari Lydman ja toiminnantarkastajana Juha Leppämäki.

UUTISIA. Heureka STKS:n hallitus ja työryhmät visioivat tulevaa toimintaa

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

Pohjois-Karjalan ammatilliset opettajat (PKAO) ry Pöytäkirja 2/2016

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

33 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Kärkkäinen ja Jari Malkamäki.

Nuorisovaltuuston pöytäkirja

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA AMKIT-konsortio on päättänyt viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta.

4 Tutkintotodistusten hyväksyminen ja kirjaaminen

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 7/2005 HALLITUKSEN KOKOUS

VANH 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 13 VANH 13 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 13

Tietojohtajakilta PÖYTÄKIRJA Sivu 1/5 Tampereen teknillinen yliopisto PL Tampere

Aika: klo Paikka: Kiinteistölautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 B Osallistujat: (x) Pirkko Kuusela puh.joht.

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1/9 KIRKKOVALTUUSTO

KOKOUSTOIMINTA/ KOKOUSTEKNIIKKA

Nuorisopalvelut PL 23 Pöytäkirja 4/ Sastamala. Nuorisovaltuuston kokous

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/ liikelaitoskuntayhtymä

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 8

PÖYTÄKIRJA 6/ Eloranta Henri estynyt, varalla Väänänen Esko. estynyt, varalla Strömberg Niko Holopainen Helmi Hyrkäs Pete Kapanen Sami

KOKOUSKUTSU Kokous n:o 1 / 2016

Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro Aika: Ma klo Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs.

DIAKONIAJOHTOKUNTA /2015

Nuorisovaltuuston kokous. Kasvatus- ja Opetuskeskus Uosso, (Asemakatu 9, 2 krs.)

Paikka OAJ Pohjois-Karjalan alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 10 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA / 5

Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry vuosikokous Sivu 1. Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry:n vuosikokous 27.3.

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika lauantai klo Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkoneuvosto sivut 1-8 KOKOUSAIKA klo

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2014

Pöytäkirja ylei- Kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana sesti nähtävänä

Pöytäkirja 12/15 1 (13)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

MUISTIO. Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman seutuohjausryhmä

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

2 päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen. Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/1 Hallitus Sivu 1 / 8

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

PIIRIN VUOSIKOKOUS JA VUOSIJUHLA Kisko, Salo

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 6 ASKOLAN VANHUSPOLIITTISEEN STRATEGIAAN LIITTYVÄN KEHITTÄMISOHJELMAN SEURANTA VUODELTA 2015

Pyhtään kunnanvirasto/kunnanhallituksen kokoushuone. Lindholm Matias 2. varapuheenjohtaja. Meriläinen Aapo Jäsen

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 Vammaisneuvosto Kokousaika Torstai klo

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Ärendet berett av Behandlat

HITSAUKSEN JA LEVYTEKNIIKAN PÖYTÄKIRJA 1 / 5 TUTKINTOTOIMIKUNTA 8217

A S I A L U E T T E L O :

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2006 HALLITUKSEN KOKOUS

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 56 Kirkkoneuvosto 5/

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 8.4 Haalaritoimikunnan puheenjohtajan vierailu.

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto (6)

Ylöjärven seurakuntakeskus, kahvion laajennus (lammastarha)

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Tarkastettiin ja hyväksyttiin pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryyynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-7

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

Oikeusapuvaliokunnan kiitosillallisella on muistettu valvontaneuvoston puheenjohtajan tehtävät jättävää professori Martti Majasta lahjalla.

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

MÄNTSÄLÄN JÄÄTAITURIT RY:n säännöt (voimassa alkaen)

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (5) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, alakerran ryhmätila

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 4 /2016 Kokousaika

5 Tutkintotodistusten hyväksyminen ja kirjaaminen

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA. Kokousaika: kello Vapaa-aikasihteeri/ Pöytäkirjanpitäjä

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

FinELibin ohjausryhmän kokous

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 3/

Maanantaina 9. toukokuuta 2016 klo. Kunnantalo, Pännäinen

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

Kaarinan kaupunki Pöytäkirja. Nuorisovaltuuston kokous 1 (5) Nuorisovaltuusto. Aika Päivä klo

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan.

1(4) VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai klo Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

97H 5 UUDEN SAIRAALAN JÄÄHDYTYSENERGIAN TOIMITUS

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 11 / KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013

Transkriptio:

Suomen tieteellinen kirjastoseura Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund Finnish Research Library Association PL 217, 00171 Helsinki http://pro.tsv.fi/stks HALLITUKSEN KOKOUS 1-2009 Aika 5.2.2009, klo 14.00 Paikka Tieteiden talo. Kirkkokatu 6, sali 401 Läsnä Pirjo Vatanen puheenjohtaja Harri Ahonen Airi Forssell Esa-Pekka Keskitalo Nina Kivinen Veera Ristikartano Eila Rämö Päivikki Karhula Signum tuli klo 15.15 Meri Kuula-Bruun sihteeri Poissa: Hannu Markkanen, Leena Toivonen ja Tiina Alam 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Pirjo Vatanen avasi kokouksen ja toivotti hallituksen uudet jäsenet tervetulleiksi ja uuden toimintavuoden alkaneeksi. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. 3 Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin pienin järjestyksen muutoksin. 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin. (Liite 1)

5 Hallituksen järjestäytyminen Varapuheenjohtajana jatkaa Veera Ristikartano. Työvaliokuntaan nimettiin Pirjo Vatanen, Veera Ristikartano, Tiina Alam ja Meri Kuula-Bruun. Hallituksen edustajat työryhmissä: o Erikoiskirjastot: Meri Kuula-Bruun o IL-työryhmä: Nina Kivinen o Kansainvälisten asioiden työryhmä: Leena Toivonen o Kaukopalvelutyöryhmä: Hannu Markkanen o Kausijulkaisutyöryhmä: Harri Ahonen o Kokoelmatyöryhmä: Airi Forssell o Kirjastojuridiikan työryhmä: Pirjo Vatanen ja Veera Ristikartano o Kirjastosihteerien työryhmä: Tiina Alam o Taidekirjastojen työryhmä: Eila Rämö o Verkkopalvelutyörymä: Esa-Pekka Keskitalo. Ryhmä perustetaan. o Laatutyöryhmä lepää tämä vuoden Kokoussuunnitelma ja Kevätkokous o 31.3. Hallituksen kokous, Hki klo 14.00 o 14.5. Hallituksen kokous, Hki klo 14.00 o 14.5. Kevätkokous, Hki klo 16.30 Karl-Erik Henrikssonin rahasto o päätettiin, että sihteeri kysyy Tuula Ruhasta edustamaan seuraa Karl-Erik Henrikssonin rahaston hallitukseen. 6 Talousasiat Taloudellinen tilanne: taloudenhoitaja Tiina Alam oli lähettänyt terveisiä, että seuran taloudellinen tilanne on hyvä OPM:n avustus kansainväliseen yhteistyöhön. Puheenjohtaja Vatanen on kirjelmöinyt ja keskustellut opm:n edustajan Anne Luoto-Halvarin kanssa: tietohuollon apurahoja ei jaeta v. 2009, muuta kv-toiminnan rahoitusta selvitetään. Muut avustukset: mahdollisuuksia selvitetään edelleen.

7 Kotisivut Seuran www - sivustojen kehitys käynnistyy. Päätettiin että Veera Ristikartano on yhteydessä Hannu Markkaseen ja kutsuu koolle hallituksen jäseniä toteuttamaan sivujen sisältöjä helmikuun aikana. Kaikki voivat lähettää ehdotuksiaan sisällöiksi. Oleellista on, mitä seurasta sivustoilla kerrotaan ja että seuran tavoitteet tulevat selvästi sivuilla näkyviksi. Itse sivuston toteuttaa teknisesti ja visuaalisesti suunnitelmamme pohjalta Tietokannat.fi -niminen firma, joka valittiin joulukuussa verkkoviestinnän ja jäsenrekisteriohjelmiston uusimisprojektin toimittajaksi. Jäsenrekisteriä toteutetaan ja on kokeiluvaiheessa Tiina Alamin johdolla. 8 Kansainvälinen yhteistyö IFLA o Puheenjohtaja Jennifer Nicholsonin vierailun ja seminaarin 13.1.2009 kuluista maksetaan seuran osuus, n. 200 euroa. Seminaarin aiheena oli IFLA ja maailman kirjastot ja puheenjohtajana toimi Pirjo Vatanen. o Koska pj Vatanen ei pääse osallistumaan IFLAn konferenssiin Milanoon elokuussa 2009, päätettiin että sihteeri Meri Kuula-Bruun edustaa seuraa konferenssissa 22.8.-28.8.2009. o Käsiteltiin STKS:n ehdokkaat IFLAan President - Elect Jesus Lau (Meksiko) Pohjoismaiden edustajaksi hallitukseen ehdotetaan Sinikka Sipilää Jarmo Saartia ehdotetaan jatkoon sektio 2:een Päivikki Karhulaa ehdotetaan FAIFFE-edustajaksi. EBLIDA o pj Vatanen edustaa seuraa EBLIDAn kokouksessa Wienissä 7-8.5. 2009. o Egil-työryhmä järjestää keskustelutilaisuuden kirjastojuridiikan ajankohtaisista kysymyksistä Tieteiden talolla 18.2.2009 klo 12-16. EBLIDAN johtaja Andrew Cranfield kertoo EU-tilanteesta. Puheenjohtaja osallistuu tilaisuuteen. LIBER o pj. Vatanen osallistuu Liberin kokoukseen Toulousessa 30.6.-3.7.2009. o Pohjoismaiseen yhteistyöhön nimitetään tarpeen mukaan edustaja hallituksesta.

9 Kirjastoseurojen neuvottelukunta ja muu yhteistyö Harri Ahonen antoi lyhyen tilannekatsauksen KNK:n toiminnasta. Todettiin, että uusi puheenjohtaja on Robin Fortelius. o seurojen yhdistymisasia ei etene, mutta yhteistoiminta on muuten aktiivista. Seurojen Oppimispolut-seminaari toteutettiin yhteisvoimin, samoin IFLA-tilaisuus eduskunnassa. Etiikka-työryhmän laatima Eettiset periaatteet on kommentoitavana verkossa Kirjastowikissä. o KNK:n vanhat pöytäkirjat ovat luettavissa verkossa. o Tietoasiantuntijoiden uusi pj on Marjut Kokko Korkeimman oikeuden kirjastosta. 10 Signum 11 Työryhmät Päivikki Karhula antoi tilannekatsauksen Signumin numeroiden sisällöistä tälle vuodelle. IL-verkoston edustajana IL työryhmässä toimii tänä vuonna Leena Koivulan sijaan Kirsi Luukkanen Helsingin yliopistosta. Minerva-työryhmän edustajaksi nimettiin Meri Kuula-Bruun joka osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan kokouksiin. Perustettiin Verkkopalvelutyöryhmä, johon tulee hallituksen edustajaksi Esa-Pekka Keskitalo. UK Serials Groupin konferenssiin pääsee kaksi kausijulkaisutyöryhmän jäsentä. 12 Jäsenasiat Yhteisöjäsenyys ja seuran edut o päätettiin ehdottaa kevätkokoukselle, että yhteisöjäsenenä olevasta organisaatiosta voi yksi henkilö osallistua työryhmien toimintaan olematta henkilöjäsen. Sääntöjä ei esitetä muutettavaksi, eli kokouksissa vain henkilöjäsenet saavat äänestää. Hyväksyttiin uudet jäsenet ja erot (Liite 2.)

13 Ilmoitusasiat Pertti Vakkarin 60-vuotisjuhlaseminaari "Informaatiotutkimusta 2000-luvulla" 6.2.2009 klo 12-16 Tampereen yliopistossa, luentosali Pinni B1100. Puheenjohtaja osallistuu. 14 Muut asiat STKS täyttää 80 vuotta tänä vuonna, seura on perustettu v. 1929. Ehdotettiin perustettavaksi työvaliokuntaa koordinoimaan juhlia. Keskusteltiin työryhmien mahdollisuuksista järjestää ohjelmaa. Hallituksen edustajat vievät asian työryhmiin, joilta toivotaan ehdotuksia ohjelmanumeroiksi, valokuvia ja muuta historiallista aineistoa. Tarkistetaan kunniajäsenet ja mitalien saajat. Juhlat pidetään syyskokouksen yhteydessä syksyllä. Signum julkaisee juhlanumeron. 15 Seuraava kokous 31.3. klo 14.00 Tieteiden talolla. 16 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50 Vakuudeksi Pirjo Vatanen puheenjohtaja Meri Kuula Bruun sihteeri