SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/1 Hallitus Sivu 1 / 8

Transkriptio

1 Hallitus Sivu 1 / 8 Aika: Keskiviikko klo Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: - Jäsenet: Annukka Alppi ( ) Rauno Lahtinen ( ) Pia Puntanen ( ) Sampo Purontaus ( ) Raimo Sailas ( ) Harri Turunen ( ) Liiton puheenjohtaja: Janne Vilkuna ( ) Liiton I varapuheenjohtaja: Tuula Salo ( ) Liiton II varapuheenjohtaja: Helena Aaltonen ( ) Esittelijä: Riitta Vanhatalo, toiminnanjohtaja ( ) Sihteeri: Liisa Lohtander, järjestöpäällikkö ( ) SISÄLLYSLUETTELO 1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Hallituksen järjestäytyminen 3.1 Hallituksen varapuheenjohtajan valinta 3.2 Hallituksen sihteerin toteaminen 3.3 Pöytäkirjantarkistamismenettelystä päättäminen 3.4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 4. Hallinto- ja henkilöstöasiat 4.1 Jaostojen ja työryhmien nimeäminen kaudelle Kotiseutulehtien neuvottelukunnan perustaminen 4.3 Raatien nimeämiset 4.4 Suomen Kotiseutuliiton edustajat eri yhteistyöorganisaatioissa v Toimintakertomus vuodelta Jäsenasiat 5.1 Uusia jäseniä 5.2 Eronpyynnöt 6. Palkitsemiset 6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen 7. Talousasiat 7.1 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ennakkotietoja 8. Valtakunnalliset kotiseutupäivät 8.1 Espoon kotiseutupäivien kammareiden otsikot 8.2 Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto kotiseutupäivistä 8.3 Suomen Kotiseutuliiton ja Espoon Kaupunginosayhdistysten liiton EKYL ry:n yhteistyösopimus 9. Lausunnot 9.1 Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta 10. Keskusteluasiat

2 Hallitus Sivu 2 / Vuoden 2016 SuomiAreenaan osallistuminen 11. Hallitukselle tiedoksi 11.1 Suomen Kotiseutuliiton hallituksen päätöksistä tiedottaminen 12. Ilmoitusasiat 12.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja 12.2 Liiton järjestämät tilaisuudet 12.3 Puheenvuorot, edustukset 12.4 Vierailijat liiton toimistossa 13. Muut asiat 13.1 Sääntöuudistuksen jatkaminen 14. Seuraavat kokoukset 15. Kokouksen päättäminen ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2. Työjärjestyksen hyväksyminen Kokoukselle hyväksytään alla oleva työjärjestys. 3. Hallituksen järjestäytyminen Suomen Kotiseutuliiton sääntöjen 16 : mukaan: Hallitus toimii liiton lakimääräisenä edustajana. Liiton kokousten ja valtuuston päätöksiä toteuttaa valtuuston valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, jotka valitaan kolmivuotiskaudeksi. Puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen jäsenistä 1/3 on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena erovuoroisuus määrätään arvalla. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmeksi kolmivuotiskaudeksi peräkkäin. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kolmen jäsenen ollessa läsnä. Hallituksen kokouskutsu on toimitettava myös valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, joilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Hallituksen on kokoonnuttava, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

3 Hallitus Sivu 3 / Hallituksen varapuheenjohtajan valinta Vuonna 2014 hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Raimo Sailas. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi Hallituksen sihteerin toteaminen Toimintasäännön mukaan hallituksen sihteerinä toimii järjestöpäällikkö. Todetaan, että hallituksen sihteerinä toimii järjestöpäällikkö Liisa Lohtander. 3.3 Pöytäkirjantarkistamismenettelystä päättäminen Vakiintunut käytäntö: pöytäkirjaluonnos lähetetään kokouksen jälkeen hallitukselle ja puheenjohtajistolle luettavaksi ja kommentoitavaksi. Pöytäkirja hyväksytään hallituksen seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjaluonnos lähetetään kokouksen jälkeen hallitukselle ja puheenjohtajistolle luettavaksi ja kommentoitavaksi. Mikäli korjauksia ei viikon sisällä ilmene, pöytäkirjaa pidetään hyväksyttynä. Mikäli tarvitaan korjauksia, sihteeri tekee ne yhdessä puheenjohtajan kanssa ja pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Päätösesitys hyväksyttiin. 3.4 Edellisen kokouksen 2014/11 pöytäkirjan tarkistaminen Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan. 4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT 4.1 Jaostojen ja työryhmien nimeäminen kaudelle Aiemmat jaostot jatkavat seuraavan kaksivuotiskauden. 4.2 Kotiseutulehtien neuvottelukunnan perustaminen Valtuuston syyskokous 2014 päätti, että Kotiseutuliitto perustaa kotiseutulehtien neuvottelukunnan edistämään lehtien tunnettuutta, jakamaan hyviä käytänteitä ja mahdollisesti palkitsemaan ja kannustamaan lehtien tekijöitä. Hallitus nimeää jaoston puheenjohtajan ja keskustelee jäsenistä. Jäsenet nimetään kevään 2015 kuluessa. Neuvottelukunnan sihteeriksi nimetään tiedottaja Elina Kuismin.

4 Hallitus Sivu 4 / 8 Hallitus perustaa kotiseutulehtien neuvottelukunnan ja nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajan ja sihteerin. 4.3 Raatien nimeämiset Vuoden kaupunginosa - ja Vuoden kotiseututeko -raadit jatkavat entisillä kokoonpanoilla. Palkinnot jaetaan vuosikokouksessa elokuussa. Vuoden kotiseutuyhdistyksen esikarsinnan suorittavat toiminnanjohtaja, järjestöpäällikkö ja hallintosihteeri. Esikarsinnan perusteella esityksen valtuustolle tekee hallitus huhtikuun kokouksessa. Vuoden kotiseutuyhdistys nimetään valtuuston kevätkokouksessa. Vuoden kotiseututeos julkistetaan Turun kirjamessuilla lokakuussa Hallitus nimeää raadit esityksen mukaisesti. 4.4 Suomen Kotiseutuliiton edustajat eri yhteistyöorganisaatioissa v Liitolla on pysyvät jäsenyydet liitolla seuraavissa organisaatioissa, joihin nimetään liiton edustajat (suluissa pohjaehdotus edustajasta): Suomen Retkeilymajajärjestö: (järjestöpäällikkö) Nordiska Förbundet för Hembygdsarbete, hallitus: (Kirsi Moisander, varalla toiminnanjohtaja) Viena-symposium: (toiminnanjohtaja) Turun Kansainväliset Kirjamessut: (toiminnanjohtaja) Suomen Kansallispukujen ystävät: (toiminnanjohtaja) Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä: (järjestöpäällikkö, toiminnanjohtaja, koordinaattori) Tammenlehvän perinneliitto: (toiminnanjohtaja/järjestöpäällikkö) Europa Nostra: (Anna-Maija Halme) Europa Nostra Finland: (Kirsi Moisander) Lisäksi seuraaviin organisaatioihin nimetään edustajat: Käsi- ja Taideteollisuusliitto TAITO, Pohjola-Norden ry., Nordiska Förbundet för Hembygdsarbete, Suomen Kylätoiminta ry. Lisäksi aiemmin erilaisiin väliaikaisiin työryhmiin ja neuvottelukuntiin nimetyt henkilöt jatkavat tehtävissään. Hallitus nimeää edustajat esityksen mukaisesti.

5 Hallitus Sivu 5 / Toimintakertomus vuodelta 2014 LIITE. Hallitus päättää hyväksyä toimintakertomuksen esitettäväksi toiminnantarkastajille. 5. JÄSENASIAT 5.1 Uusia jäseniä Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto SAHK ry (Helsinki) on hakenut liiton jäsenyyttä. Hallitus hyväksyy Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto SAHK ry:n liiton jäseneksi. 5.2 Eronpyynnöt Rannantaikaa Väki ry, Miehikkälä, on pyytänyt eroa Suomen Kotiseutuliitosta. Hallitus hyväksyy eronpyynnön. 6. PALKITSEMISET 6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen Ylitornion Museo- ja kotiseutuyhdistys hakee hopeista ansiomerkkiä Laila Mäntyrannalle. Ansiomerkin myöntöehdot täyttyvät. Hallitus päättää myöntää ansiomerkit esityksen mukaisesti. 7. TALOUSASIAT 7.1 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ennakkotietoja Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

6 Hallitus Sivu 6 / 8 8. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT 8.1 Espoon kotiseutupäivien kammareiden otsikot Suomen Kotiseutuliiton hallitus päättää 2015 kotiseutupäivien kammarien otsikot. 1. Ajankohtaiskammari Kotiseutusäätiö kotiseututyön tukena Kammarin vetää Jyväskylän yliopiston hallintojohtaja, Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander yhdessä toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalon kanssa. 2. Aluetoimijoiden kammari kotiseututyön verkostot ja yhdistysten liittojen kuulumiset Kammarin vetää Jyväskylän yliopiston hallintojohtaja, Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander. 3. Kaupunkitoimijoiden olohuone: Kop, kop! Onko ovi auki? Uudet toimijaryhmät ja toimintatavat kaupunginosissa. Keskusteluryhmiä vetävät kaupunginosatoimintaa uudistanut Janne Kareinen Helsingistä, Vantaa-Seuran Andreas Koiviston, Helka ry:n Pirjo Tulikukan ja Kotiseutuliiton Tuula Salon kanssa. (En av grupperna på svenska.) 4. Kuntien ja kotiseutuyhdistysten hyvät toimintamallit Kammarin vetää Kokkolan kulttuurijohtaja, Kotiseutuliiton hallituksen jäsen Sampo Purontaus. Kammariotsikot nimetään esityksen mukaan. 8.2 Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto Espoon kotiseutupäivistä Hallitus merkitsee asian tiedoksi. 8.3 Suomen Kotiseutuliiton ja Espoon Kaupunginosayhdistysten liiton EKYL ry:n yhteistyösopimus Suomen Kotiseutuliitto järjestää yhdessä Espoon kaupungin ja Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton kanssa vuoden 2015 Valtakunnalliset kotiseutupäivät Espoossa Sopimus koskee yhteistyötä Kotiseutuliiton ja EKYLin välillä. Espoon kaupunki asioi kotiseutupäiviin liittyvissä asioissa suoraan Kotiseutuliiton kanssa. LIITE. Hallitus hyväksyy sopimuksen. 9. LAUSUNNOT 9.1 Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta sekä siihen liittyvästä valtioneuvoston asetuksesta koskien metropolihallinnon valtionavustuksia. Hallituksen esitysluonnos on vielä tässä vaiheessa virkamiesesitys.

7 Hallitus Sivu 7 / 8 Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 4.helmikuuta 2015 klo 16 mennessä. Liitteet. Hallitus toteaa, ettei Suomen Kotiseutuliitto anna lausuntoa metropoliselvityksestä, koska se ei kuulu Kotiseutuliiton toimialaan. 10. KESKUSTELUASIAT 10.1 Vuoden 2016 SuomiAreenaan osallistuminen Hallitus keskustelee liiton osallistumisesta v SuomiAreenaan. Suomen Kotiseutuliitto osallistuu SuomiAreenaan v järjestämällä oman keskustelutilaisuuden. 11. HALLITUKSELLE TIEDOKSI 11.1 Suomen Kotiseutuliiton hallituksen päätöksistä tiedottaminen Valtuuston syyskokouksessa 2014 esitettiin, että hallituksen ja jaostojen kokouksista ja päätöksistä tulisi tiedottaa valtuustoa aiempaa tehokkaammin. Hallituksen puheenjohtaja esitti valtuustolle, että jatkossa hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Kotiseutuliiton verkkosivuilla. Samalla esitettiin, että myös jaostojen ja työryhmien kokouksista julkaistaan lyhyet raportit verkossa. Hallitus merkitsee asian tiedoksi. 12. ILMOITUSASIAT 12.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja ajalta Liiton järjestämät tilaisuudet Puheenvuorot, edustukset Vierailijat liiton toimistossa Ilmoitusasiat liitteenä. Hallitus merkitsee kaikki ilmoitusasiat tiedoksi.

8 Hallitus Sivu 8 / MUUT ASIAT 13.1 Sääntöuudistuksen jatkaminen Valtuuston syykokouksessa 2014 esitettiin ja päätettiin, että sääntöuudistuksen teknisen osuuden valmistuttua on syytä jatkaa sääntöjen tarkoituspykälien päivitystä. Päivityksessä huomioidaan liiton nykyinen strategia. Hallitus toteaa sääntöuudistuksen jatkamisen tarpeelliseksi ja nimeää sääntöuudistuksen työryhmään Risto Piekan (pj), Jouko Hannun, Heidi Martikaisen ja Markku Monnosen. Sääntöuudistus hyväksytään vuosikokouksessa elokuussa SEURAAVAT KOKOUKSET Helmikuussa pidetään sähköpostikokous seurantaloavustusten jakamista koskien. Kokous alkaa klo 9.00 puheenjohtajan avaussähköpostilla ja puheenjohtaja päättää kokouksen klo Seuraavat kokoukset pidetään Valtuuston kevätkokous pidetään Kajaanissa. 15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN