KOKOUSKUTSU 11/2011 Kokousaika 14.11.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Maire Mäki Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuh.joht. Valtuuston 2. varapuh.joht. Valtuuston 3. varapuh.joht. Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, hallituksen sihteeri Varajäsenet Pirkko Ahokas-Tuohinto Anneli Rajaniemi Jukka Linna Sirkka Kyrö Tuomo Haapalahti Markku Kestilä Juhani Pihlajamaa Minna Åman-Toivio Kimmo Kylmäluoma Sami Klemola Leena Paasivaara Risto Säkkinen Niilo Keränen Lauri Louhivirta Mikko Raudaskoski Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja MERK. Hallituksen puheenjohtaja KYÖSTI JUUJÄRVI Kyösti Juujärvi Hallituksen sihteeri Sari Haataja
KOKOUSKUTSU 11/2011 Kokousaika 14.11.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 2 3 Katsaus 3 4 Liite Vuosien 2012-2014 toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2012 talousarvio 4 5 Pysyvien vastaavien (käyttöomaisuus) hankintojen aktivointirajan muutos 5 6 Eritysvastuualueen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan nimittäminen 6 7 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen 8 8 Liite Tiedoksiantoasiat 10
KOKOUSKUTSU 11/2011 2 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Jouko Nissinen ja Tuulikki Ukkola (varalla Maire Mäki ja Juha Kukkonen).
KOKOUSKUTSU 11/2011 3 DIAARI:38/2011 3 Katsaus - Yhteistyö Oulun kaupungin kanssa. Katsaus merkitään tiedoksi.
KOKOUSKUTSU 11/2011 4 DIAARI:380/2011 4 Vuosien 2012-2014 toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2012 talousarvio Toiminta- ja taloussuunnittelun valmistelu on edennyt hallituksessa hyväksytyn valmisteluaikataulun mukaisesti. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy aikaisempien vuosien tapaan osio Terveydenhuollon palvelujen järjestäminen". Kokoukseen mennessä valmistunut suunnitelma-aineisto seuraa esityslistan liitteenä. Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely jatkuu 28.11. pidettävässä hallituksen kokouksessa. Valtuusto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaa kokouksessaan 19.12.2011. Talousjohtajan ehdotus: käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta vuosille 2012 2014 ja antaa evästyksen jatkovalmisteluun. päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.
KOKOUSKUTSU 11/2011 5 DIAARI:381/2011 5 Pysyvien vastaavien (käyttöomaisuus) hankintojen aktivointirajan muutos Hallintosäännön 31 :n mukaan sairaanhoitopiirin poistosuunnitelman vahvistaa hallitus. Nykyisen poistosuunnitelman hallitus on vahvistanut 11.11.1996 ja sitä on tarkistettu hallituksen päätöksellä 23.5.2001. Tarkistuksessa hyväksyttiin euroon siirtymisen johdosta käyttöomaisuuden aktivointirajaksi 2.000 euroa ja sairaanhoitopiirin kirjanpito muutettiin europohjaiseksi 1.11.2001 alkaen. Käyttöomaisuuden aktivointirajaa on korotettu 5.000 euroon hallituksen päätöksellä 24.9.2007. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston Yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista mukaan pysyvien vastaavien hankintojen aktivointiraja on 10.000 euroa. Tämän mukaan pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa voidaan kirjata pienhankintana vuosikuluiksi. 10.000 euron rajan ylittävät hankinnat aktivoidaan taseen pysyviin vastaaviin. Valtaosassa Suomen kunnista ja kuntayhtymistä on käytössä 10.000 euron aktivointiraja. Sairaanhoitopiiri on perustamassa vuoden 2012 aikana Oulun kaupungin kanssa yhteistä henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskusta. Oulun kaupungilla on 10.000 euron aktivointiraja, joten myös palvelu-keskuksen toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista olla sama aktivointiraja Oulun kaupungin kanssa. Lisäksi aktivointirajan korotus vähentää työtä, koska käyttöomaisuuskirjanpitoon kirjattavien hankintojen määrä vähenee ja tätä kautta poistojen kirjaamiseen ja täsmäyttämiseen tarvittava työmäärä vähenee. Laskentapalveluissa on tehty laskelma vuosien 2009 ja 2010 pysyviin vastaaviin kirjatuista hankinnoista, joiden arvonlisäveroton hankintahinta on ollut 5.000 euroa tai yli ja alle 10.000 euroa. Perustiedot laskelmaan on saatu materiaalihallinnon tilausjärjestelmästä. Avohoitotalon projektille tehtyjä hankintoja ei ole otettu laskelmaan mukaan. Tehdyn laskelman mukaan: v. 2009 v. 2010 Lkm 216 179 Keskim. /kpl 6.602 7.287 Hankinnat yht. 1.425.973 1.304.398 Hankintavuoden poistot 120.842 106.528 Nettovaikutus 1.305.131 1.197.870 Muilta osin hallituksen 11.11.1996 hyväksymä poistosuunnitelma säilyy ennallaan. Talousjohtajan ehdotus: päättää hyväksyä sairaanhoitopiirin poistosuunnitelman pysyvien vastaavien hankintojen aktivointirajaksi 10.000 euroa (arvonlisäveroton hinta) 1.1.2012 alkaen. hyväksyy talousjohtajan ehdotuksen.
KOKOUSKUTSU 11/2011 6 DIAARI:382/2011 6 Eritysvastuualueen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan nimittäminen Terveydenhuoltolain 61 mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on perustettava alueelleen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on monitieteinen edustus erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä. Tutkimustoimikunnan tehtävänä on määritellä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet ja tavoitteet neljäksi vuodeksi eteenpäin. Toimikunta päättää myös yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen tarkoitetun valtion rahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille. Rahoitusta maksetaan tutkimustoimikunnille sosiaali- ja terveysministeriön neljäksi vuodeksi kerrallaan tekemän päätöksen mukaisesti. Terveydenhuoltolain 62 mukaan ehdotuksen rahoituksen jakamisesta erityisvastuualueille seuraavana nelivuotiskautena tekee sosiaali- ja terveysministeriön asettama valtakunnallisen asiantuntijoista koostuvan terveyden tutkimuksen arviointiryhmä. Ehdotuksen perustana käytetään terveyden tutkimuksen laatua, määrää ja tuloksellisuutta sekä painoalueiden ja tavoitteiden saavuttamista kuluneella nelivuotiskaudella. Terveydenhuoltolaki ei sisällä tarkempia säännöksiä toimikunnan asettamisesta. Oikeudelliselta asemaltaan tutkimustoimikunta on kuntalain 17 :n mukainen toimielin. Toimikunnan kokoonpanosta, jäsenistä ja toiminnasta on neuvoteltu muiden erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköiden ja Oulun yliopiston kanssa. Toimikunta on tarkoituksenmukaisinta perustaa yliopistollisen sairaanhoitopiirin yhteyteen osaksi tutkimuspalvelukeskuksen toimintaa. Toimikunnan kulut katetaan tutkimuksen erityisvaltionosuudella ja sen toiminta- ja taloussuunnitelma sisällytetään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan, jonka vahvistaa sairaanhoitopiirin valtuusto. Toimikunnan perustaminen ei edellytä henkilö- tai muita lisäresursseja. päättää - asettaa alueellisen tutkimustoimikunnan 1.1.2012 alkavaksi nelivuotiseksi toimikaudeksi - nimittää toimikunnan jäseniksi seuraavat henkilöt Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka Professori, ylilääkäri Heikki Huikuri Professori, erikoislääkäri Petri Lehenkari Professori, ylihammaslääkäri Leo Tjäderhane Kliininen opettaja, erikoislääkäri Kaisa Tasanen-Määttä Professori Helvi Kyngäs Ylilääkäri Katri Vuopala, Lapin sairaanhoitopiiri Ylilääkäri Martti Larikka, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
KOKOUSKUTSU 11/2011 7 Hallintoylilääkäri Esa Ahonen, Kainuun maakunta kuntayhtymä Johtajaylilääkäri Sakari Telimaa, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru Ylilääkäri Päivi Hirsso, Oulun kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi - nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi johtajaylilääkäri Aino- Liisa Oukan - määrätä toimikunnan esittelijäksi PPSHP:n hallintoylilääkäri Juha Korpelaisen ja sihteeriksi PPSHP:n tutkimuskoordinaattori Jaana Hyytisen.
KOKOUSKUTSU 11/2011 8 DIAARI:42/2011 7 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, Virta-hankkeen Kuntoutusyksikkö luotsina aktiiviseen elämään hallinnointi, koordinointi ja kustannusten hyväksymisvaltuudet, päätös 39/2011; PPSHP:n sairaaloiden ja Raahen sairaalan välistä tehtävänjakoa valmistelevan työryhmän nimeäminen, päätös 40/2011; Terveempi Pohjois-Suomi -hankkeen tulokset kansalliseen käyttöön -hankkeen hallinnointi, koordinointi ja kustannusten hyväksymisvaltuudet, päätös 42/2011 - johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, työryhmän nimeäminen Pohjois- Suomen biopankin perustamisen valmistelua varten, päätös 27/2011 - kehitysjohtaja Pasi Parkkila, hankejohtajan tehtävien hoitaminen Terveempi Pohjois-Suomi -hankkeen tulokset kansalliseen käyttöön -hankkeessa, päätös 6/2011 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, nimityspäätös 46/2011; PPSHP:n keskitetyn potilaskuljetuksen (POTKU) projektiryhmän nimeäminen, päätös 47/2011 - vastuualueen johtaja Paavo Pääkkö (laboratorioalat), nimityspäätökset 19-20/2011; muutos laboratorioalojen vastuualueen johtoryhmän kokoonpanoon, päätös 22/2011 - vastuualueen ylihoitaja Riitta-Liisa Heikkilä (laboratorioalat), nimityspäätökset 60-61/2011 ja 64-65/2011 - vastuualueen ylihoitaja Eila Alavahtola (kuvantaminen), nimityspäätös 25/2011 - vastuualueen johtaja Osmo Tervonen (potilashoidon palvelut), nimityspäätökset 22/2011 ja 27-28/2011 Lapset ja naiset tulosalue - tulosalueen ylihoitaja Seija Miettinen, nimityspäätös 5/2011 - vastuualueen ylihoitaja Anne Seppänen (synnytykset, naistentaudit ja genetiikka), nimityspäätökset 35-36/2011 Medisiininen tulosalue - vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavander (sisätaudit ja keuhkosairaudet), nimityspäätös 31/2011 Operatiivinen tulosalue - vastuualueen johtaja Päivi Laurila (anestesia ja tehohoito), vastuuyksikköpäällikkö Hanna Rautiaisen (vy 23800, 23880, 23891) sijaiset 26.9.2011 alkaen, päätös 28/2011 (viranhaltijapäätös ollut 17.10.11 hallituksen esityslistalla, mutta puuttunut päätösnumero) - vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (anestesia ja tehohoito), nimityspäätös 15/2011; päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 16/2011 (vy 23841, 23842, 23844) ja päätös 17/2011 (vy 23890) - vs. vastuualueen ylihoitaja Annikka Mäkelä (pään ja kaulan sairaudet), nimityspäätös 10/2011 - vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (pehmytkudoskirurgia), nimityspäätös 20/2011
KOKOUSKUTSU 11/2011 9 - vastuualueen ylihoitaja Mirjam Inget (pehmytkudoskirurgia), nimityspäätökset 14-15/2011; aoh:n tehtävien hoitaminen ja vyp:n sijainen (HS 22 ) 24.10.-13.11.2011, päätös 16/2011 - vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (tukielin- ja neurokirurgia), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 30/2011 - vastuualueen ylihoitaja Mirjam Inget (tukielin- ja neurokirurgia), nimityspäätös 13-14/2011 Oulaskangas ja Visala tulosalue - tulosalueen johtaja Asko Rantala, nimityspäätös 26/2011 - vastuualueen ylihoitaja Pentti Ollanketo (Visala), osastonhoitaja Palokankaan sijainen 31.10.2011-29.1.2012, päätös 9/2011 Hankintapäätökset - Laboratorion vastuualuejohtaja Paavo Pääkön hankintapäätös (21.9.2011) 3415 / HER2 analytiikan värjäysautomaatti, kokonaishinta 148.632 e - Medisiinisen tulosalueen johtajan Antero Kesäniemen hankintapäätös (6.10.2011) E3197 / Ultraäänilaitteet kardiologiseen toimintaan, arvo 193.711 e - Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen johtaja Osmo Tervosen hankintapäätös (10.10.2011) E3247 / Natiiviröntgenkuvauslaitteisto, arvo 220.000 e - Psykiatrian tulosalueen johtajan Outi Saarennon hankintapäätös (14.10.2011) E3359 / Kalusteet, arvo 263.540 e - Lapset ja naiset tulosalueen vs. tulosalueen johtajan Eila Suvannon hankintapäätös (18.10.2011) 3494 / Jälkilatauslaitteen päivitys, arvo 115.122 e - Tekniikan vastuualueen johtajan Pasi Keskitalon hankintapäätös (19.10.2011) 3502 / Hydraulisten hissien uudistaminen v. 2012, arvo 194.651,10 e. ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä.
KOKOUSKUTSU 11/2011 10 DIAARI:383/2011 8 Tiedoksiantoasiat - Yhteistyötoimikunnan kokous 21.10.2011, pöytäkirja 6/2011, liite. Merkitään tiedoksi.