PERUSTELU- JA PÄÄTÖSMUISTIO Omistajavalmisteluryhmä 7.9.2012 KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULUN JA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULUN YHDISTÄMINEN JA YHTIÖITTÄMINEN Asian valmistelu ja päätösehdotus 1. Taustaa Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman ja opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten mukaan korkeakoulujen nykyistä toimipisteverkkoa kootaan riittävän laajoiksi, laadukkaiksi ja innovatiivisiksi osaamisympäristöiksi. Hallitusohjelman mukaan jokaisessa maakunnassa on yksi tai useampi korkeakoulu. Ammattikorkeakoululainsäädäntöä uudistetaan ja sen mukaisesti kaikkien ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan vuoden 2014 alusta lukien korostaen toiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Toimiluvan saamiselle asetetaan sekä toiminnallisia että taloudellisia ehtoja. Toimiluvasta päättää valtioneuvosto. Hallitusohjelman mukaisesti ammattikorkeakouluverkon ja rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ammattikorkeakoulujen valtion rahoitusta leikataan vuoteen 2015 mennessä 51 miljoonaa euroa, mikä yhdessä kuntaosuuden kanssa merkitsee lähes 130 miljoonan euron leikkausta maan ammattikorkeakoulujen rahoitukseen. Lisäksi valtionosuusrahoitukseen ei vuonna 2013 tehdä indeksikorjausta. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli uudistetaan vuodesta 2014 lukien korostaen tuloksellisuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriö esitti 5.10.2011 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun nuorten tutkintoon tähtäävän koulutuksen aloituspaikkoja vähennettäväksi 180:llä eli 473 aloituspaikasta 293 aloituspaikkaan. Liiketalouden ja kulttuurialojen koulutus esitettiin lakkautettavaksi kokonaan. Vastaavasti Rovaniemen ammattikorkeakoulun aloituspaikkoja esitettiin vähennettäväksi 30:llä eli 558 aloituspaikasta 528 aloituspaikkaan. Ministeriö myös pyysi 5.10.2011 kirjeessään Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluja ja niiden ylläpitäjiä selvittämään, onko olemassa olevan yhteistyörakenteen pohjalta edellytyksiä muodostaa yksi ammattikorkeakoulu. Lisäksi ammattikorkeakoulujen ja niiden ylläpitäjien tuli 17.2.2012 mennessä esittää ministeriölle perusteltu näkemyksensä opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotukseen oman korkeakoulunsa koulutustarjonnan vähentämiseksi ja toimipisteverkon kokoamiseksi sekä ehdotuksen mahdollisista uudista ammattikorkeakoulukokonaisuuksista. 2. Asian valmistelu Lapin ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät käynnistivät hallitusohjelmaan ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiin perustuen ammattikorkeakoulujen yhdistämiseen ja yhtiöittämiseen liittyvän selvitystyön lokakuussa 2011 ja asettivat asiaa valmistelevan työryhmän ja ohjausryhmän. Ryhmien kokoonpanot ovat liitteenä. Ohjausryhmän valmistelun pohjalta Lapin ammattikorkeakoulut ja niiden ylläpitäjät esittivät 17.2.2012 vastauksessaan ministeriölle, että aloituspaikkaesitystä tulisi merkittävästi kohtuullistaa ottamalla huomioon jo päätetyt ja suunnitteilla olevat pohjoisen alueen suurinvestoinnit ja niistä 1
aiheutuvat huomattavat työvoimatarpeet. Samalla Lapin ammattikorkeakoulut ja niiden ylläpitäjät ilmoittivat ministeriölle, että ne ovat kukin osaltaan tehneet päätökset ammattikorkeakoulujen yhdistämisestä ja yhtiöittämisestä sekä toivoivat, että ministeriö omalta osaltaan tukisi tätä merkittävää rakenteellista uudistusta. Ministeriölle esitettiin, että tuleva osakeyhtiö olisi kuntaenemmistöinen. Jatkovalmistelun kohteeksi valittiin kaksi vaihtoehtoa: Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan yhtiön enemmistöosakkaina olisivat Kemin, Tornion ja Rovaniemen kaupungit sekä vähemmistöosakkaina molemmat nykyisiä ammattikorkeakouluja ylläpitävät kuntayhtymät. Toisen vaihtoehdon mukaan mainitut kolme kaupunkia olivat pääosakkaina ilman kuntayhtymiä. Molemmissa vaihtoehdoissa voisi lisäksi olla vähemmistöosakkaina työ- ja elinkeinoelämä ja Lapin yliopisto. Ministeriö kohtuullisti päätöksellään 29.3.2012 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun aloituspaikkaleikkausta osoittamalla liiketalouden alan koulutukseen 40 paikkaa. Ministeriö ilmoitti, että aloituspaikkoja voidaan kohdentaa myös esimerkiksi kulttuurialan koulutukseen. Lapin ammattikorkeakoulujen, niiden ylläpitäjien ja alueen keskeisten toimijoiden lähetystö esitti 13.6.2012 opetusministeri Gustafssonille ja ylijohtaja Lehikoiselle uusiin työvoimatarvelaskelmiin nojautuen aloituspaikkaleikkausten lisäkohtuullistamista sekä yhtiöittämisestä aiheutuvien veroseuraamusten (alv ja varainsiirtovero) kompensointia. Ministeriön johdon vastauksen mukaan veroseuraamukset tullaan kompensoimaan ja aloituspaikkojen kohtuullistamisesta neuvotellaan 8.10.2012 opetusministeriön ja Lapin ammattikorkeakoulujen tulosneuvottelussa. Lisäksi Lapin ammattikorkeakoululle tullaan merkittävän rakenteellisen kehittämisen perusteella osoittaman strategiarahoitusta mikäli yhdistämistä ja yhtiöittämistä tarkoittavat päätökset on tehty. Viime vaiheessa yhtiöittämistä on valmisteltu ministeriölle esitetyn ensimmäisen vaihtoehdon pohjalta, jonka mukaan yhtiön enemmistöosakkaina ovat Kemin, Tornion ja Rovaniemen kaupungit sekä vähemmistöosakkaina Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Lisäksi valmistelussa on ollut esillä työ- ja elinkeinoelämän sekä Lapin yliopiston mahdollinen osakkuus. Yhtiön perustamiseksi tarvittavien kannanottojen ja linjausten valmistelusta on vastannut ensisijaisesti omistajavalmisteluryhmä, johon ovat kuuluneet kolmen kaupungin ja kuntayhtymien ylimmän luottamus- ja virkamiesjohdon edustajat. Lisäksi valmisteluun ovat osallistuneet Lapin korkeakoulukonsernin edustajat. Omistajavalmisteluryhmän käsittelyyn tulevien asioiden ennakkovalmistelusta on vastannut kaupunginjohtajien ja kuntayhtymien johtajien muodostama ryhmä. Valmistelun tueksi on kilpailutuksen perusteella tilattu yhtiöittämisselvitys ERNST&YOUNG Oy:ltä. Selvitysraportti on valmisteltu KHT, JHTT Jarmo Lohen johdolla. Raportti sisältää yhtiön taloutta ja rahoitusta, yhtiöittämisen veroseuraamuksia sekä henkilöstön asemaa koskevat selvitykset. Lisäksi selvityksessä kuvataan yhtiöittämisprosessia, arvioidaan yhtiöittämisen riskejä sekä arvioidaan taloudellisia vaikutuksia entisille ylläpitäjäkuntayhtymille. Selvitys perustuu ylläpitäjiltä ja ammattikorkeakouluilta saatuihin tietoihin, vuoden 2011 tilinpäätöstietoihin ja niiden analysointiin sekä ammattikorkeakouluissa laadittuihin lähivuosia koskeviin arvioihin ja ennusteisiin. (ERNST&YOUNG Oy:n yhtiöittämisselvitys liitteenä). 2
3. Yhdistäminen ja yhtiöittäminen Seuraavassa esitettävä suunnitelma Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen yhdistämisestä ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n perustaminen sekä ehdotus tarvittaviksi päätöksiksi perustuvat edelle kerrottuun valmisteluun. Omistajavalmisteluryhmä ja ohjausryhmä ovat hyväksyneet ehdotuksen. 3.1. Perustietoja Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluista Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian ylläpitämä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu järjestää koulutusta viidellä koulutusalalla: Kulttuuriala, luonnontieteiden ala, sosiaali-, ja terveysala, tekniikan ala sekä liiketalouden ala. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ylläpitämä Rovaniemen ammattikorkeakoulu järjestää koulutusta viidellä koulutusalalla: Luonnonvara- ja ympäristöala, matkailuala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tekniikan ala sekä liiketalouden ala. Nuorten koulutuksen ohella molemmat järjestävät myös aikuiskoulutusta sekä harjoittavat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa on nuorten tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijoita noin 2400, henkilöstöä noin 250 ja käytössä olevia tiloja noin 25 000 neliömetriä. Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on opiskelijoita noin 3000, henkilöstöä noin 270 ja käytössä olevia tiloja noin 31 000 neliömetriä. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tulo- ja menoarvio on vuonna 2012 noin 23 miljoonaa euroa ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun noin 24 miljoonaa euroa. 3.2. Ammattikorkeakoulujen yhdistäminen Molemmat ammattikorkeakoulut ja niiden ylläpitäjät ovat päättäneet yhdistää Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut Lapin ammattikorkeakouluksi. Lapin ammattikorkeakoulu tulisi kevään 2012 päätösten mukaan antamaan koulutusta seitsemällä koulutusalalla: Kulttuuriala, luonnontieteiden ala, luonnonvara- ja ympäristöala, matkailuala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tekniikan ala sekä liiketalouden ala. Valtioneuvosto tulee vuoden 2013 syksyn toimilupapäätöksessään määrittelemään millä aloilla koulutusta vastaisuudessa annetaan. Lapin ammattikorkeakoululla tulisi olemaan kaksi kampusta: Kemi-Tornion ja Rovaniemen kampukset. Tavoitteena on muodostaa molemmille kampuksille omat profiilit, joista yhdessä muodostuu Lapin ammattikorkeakoulun kokonaisprofiili. Vuoden 2012 tietoihin perustuen Lapin ammattikorkeakoulussa olisi perustamisvaiheessa laskennallisesti noin 5400 opiskelijaa, henkilöstöä noin 520 ja tiloja noin 56 000 neliömetriä. Ammattikorkeakoulujen rahoituksen ja aloituspaikkojen leikkauksista johtuen sekä opiskelijoiden että henkilöstön määrä tulee lähivuosina pienenemään. Myös tarvittavien tilojen määrä vähenee nykyisestä. Lapin ammattikorkeakoulun tulo- ja menoarvio olisi vuoden 2012 tietojen mukaan noin 47 miljoonaa euroa mutta rahoituksen leikkauksista johtuen pienenisi vuoteen 2015 mennessä arviolta noin 5 miljoonalla eurolla. 3
3.3. Lapin ammattikorkeakouluosakeyhtiön perustamisen aikataulu Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n (jäljempänä yhtiö) perustelu- ja päätösmuistio sisältää yhtiön perustamista varten tarvittavat kannanotot ja linjaukset. Muistion liitteinä ovat valmistelussa hyväksytyt luonnokset perustamissopimukseksi, yhtiöjärjestykseksi ja osakassopimukseksi. Suunnitelma valmistellaan siten, että se voidaan käsitellä ja hyväksyä osakkaiden hallintoelimissä ennen 8.10.2012. Hyväksytty yhtiön perustelu- ja päätösmuistio esitellään ja siitä keskustellaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Lapin ammattikorkeakoulujen välisissä tulosneuvotteluissa 8.10.2012 Yhtiö perustetaan ja rekisteröidään perustelu- ja päätösmuistiossa hyväksyttyjen kannanottojen ja linjausten mukaisesti viimeistään joulukuussa 2012. Yhtiö aloittaa toimintansa tammikuussa 2013. Yhtiö valmistelee vuonna 2013 nykyisten ammattikorkeakoulujen toimintojen yhdistämisen ja siirtämisen yhtiölle. Yhtiö hakee Lapin ammattikorkeakoululle toimilupaa syksyllä 2013 Lapin ammattikorkeakoulun toimiluvan mukainen toiminta käynnistyy 1.1.2014 3.4. Yhtiön perustamisen yleisiä periaatteita Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisen tavoitteena on perustaa vahva, koko Lapin kattava uusi Lapin ammattikorkeakoulu, jonka ylläpitomuotona on osakeyhtiö Yhtiön kotipaikka on Rovaniemen kaupunki. Yhtiön toimialana on ylläpitää ammattikorkeakoulua ja harjoittaa ammattikorkeakoululainsäädännön tarkoittamaa ammattikorkeakoulutoimintaa. Yhtiö on yleishyödyllinen osakeyhtiö, jonka tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä luovuttavat kaiken ammattikorkeakoulutoimintansa ja siihen liittyvän henkilöstönsä yhtiölle sekä lähtökohtaisesti luovuttavat ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvän omaisuutensa siihen liittyvine velkoineen Rovaniemen, Kemin ja Tornion kaupungeille. (Tämä kohta valmistellaan konkreettisesti yhtiön pääomittamiseen ja talouden järjestämiseen liittyen ennen valtuustojen ja yliopiston hallituksen käsittelyä). Kaupungit käyttävät saamansa omaisuuden lähtökohtaisesti apporttiomaisuutena yhtiöön sen osakkeita vastaan. Tarvittava muu pääomittaminen muodostuu osakkaiden rahana annettavasta panoksesta. (Tämä kohta valmistellaan konkreettisesti yhtiön pääomittamiseen ja talouden järjestämiseen liittyen ennen valtuustojen ja yliopiston hallituksen käsittelyä) Tavoitteena on elinkelpoinen yhtiö, joka ei tarvitse osakkaiden avustusta. Yhtiön tulee jatkuvasti tehostaa toimintaansa ja hakea kahden ammattikorkeakoulun yhdistämisestä synergiaetuja siten, että yhtiön maksuvalmius on turvattu Henkilöstö siirtyy kuntayhtymien palveluksesta yhtiön palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä (liikkeenluovutus). Yhtiö valmistelee suunnitelman siirtyvästä henkilöstöstä ja henkilöstöstrategian. Nykyisissä ammattikorkeakouluissa olevat opiskelijat siirtyvät ilman hakua uuteen ammattikorkeakouluun Toiminta jatkuu lähtökohtaisesti nykyisissä toimitiloissa. Tulevat tilatarpeet selvitetään ja yhtiö valmistelee toimikautensa alussa Lapin ammattikorkeakoulun tilastrategian. 4
3.5. Yhtiön omistus ja osakkaat Yhtiön perustajaosakkaiksi tulevat Rovaniemen, Kemin ja Tornion kaupungit sekä Kemi- Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä sekä Lapin yliopisto. Työ- ja elinkeinoelämälle varataan tilaisuus myöhemmin tulla yhtiön äänivallattomaksi osakkaaksi. Yhtiön perustamisvaiheessa yhtiön oma pääoma on xxx euroa. Se jakautuu osakkaiden kesken seuraavasti: Osakkeen omistaja Osakkeet (nro) Äänet (kpl) Osuus (%) Määrä ( ) Rovaniemen kaupunki Kemin kaupunki Tornion kaupunki Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin yliopisto Yhteensä 100 100 100 xxx( ) Lapin ammattikorkeakoulun ylläpitämisen siirtyessä 1.1.2014 yhtiölle, osakkaat korottavat yhtiön pääomaa seuraavasti: Osakas Osuus (%) Määrä ( ) Sisältö (rahasuoritus/apportti) Rovaniemen kaupunki Kemin kaupunki Tornion kaupunki Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin yliopisto Osakkaiden edellä mainitut yhtiön pääoman korotuspanostukset perustuvat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun vuoden 2011 tilinpäätöstietojen ja muun selvityksen pohjalta laadittuihin arvioihin Kemi-Tornion ammattikorkeakoululta ja Rovaniemen ammattikorkeakoululta siirtyvien omaisuus- ja velkaerien määristä ja rahana suoritettavista panostuksista. Lopulliset määrät tulevat perustumaan luovutuspäivälle 1.1.2014 laadittaviin tilinpäätöksiin, jolloin määrät voivat poiketa tässä esitetystä Osakkaat eivät ole oikeutettuja panttaamaan osakkeitaan nykyisten osakkaiden ulkopuolelle. Lunastuslausekkeella ja suostumuslausekkeella estetään osakkeiden siirtyminen muille kuin nykyisille osakkaille. (Kohtaan 3.5. liittyvät asiat valmistellaan konkreettisesti yhtiön pääomittamiseen ja talouteen liittyen ennen valtuustojen ja yliopiston hallituksen käsittelyä) 5
3.6. Yhtiön hallinto Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Rovaniemen kaupungin ehdotuksesta valitaan kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, Kemi kaupungin yksi (1) jäsen ja henkilökohtainen varajäsen, Tornion kaupungin yksi (1) jäsen ja henkilökohtainen varajäsen, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yksi (1) jäsen ja henkilökohtainen varajäsen, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yksi (1) jäsen ja henkilökohtainen varajäsen sekä Lapin yliopiston ehdotuksesta yksi (1) jäsen ja henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen puheenjohtaja valitaan Kemin kaupungin ehdotuksesta ja varapuheenjohtaja Rovaniemen kaupungin ehdotuksesta. Tehtäessä ehdotuksia hallituksen jäseniksi tulee ottaa huomioon, että hallituksessa on edustettuna työ- ja elinkeinoelämän sekä innovaatiotoiminnan asiantuntemusta. Yhtiön toimitusjohtaja toimii Lapin ammattikorkeakoulun rehtorina. 3.7. Ammattikorkeakoulun toiminnan käynnistäminen Yhtiön hallitus asettaa toimikautensa alussa ammattikorkeakoulujen yhdistämistä sekä Lapin ammattikorkeakoulun toiminnan käynnistämiseen ja toimintojen siirtämiseen ja tehostamiseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta varten työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä hallitukselle ehdotukset annettavan koulutuksen ja tki- toiminnan järjestämiseksi, ammattikorkeakoulun säännöiksi, sisäiseksi organisaatioksi, henkilöstöstrategiaksi, henkilöstön siirtämissuunnitelmaksi, tilastrategiaksi, toiminnan tehostamissuunnitelmaksi sekä muiksi ammattikorkeakoulujen yhdistämistä ja toiminnan käynnistämisen edellyttämiksi toimenpiteiksi. Työryhmässä tulee olla yhtiön toimiva johto, molempien yhdistyvien ammattikorkeakoulujen rehtorit ja toimialavastaavat sekä henkilöstön ja opiskelijoiden edustus. 3.8. Yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius (Tämä kohta valmistellaan yhtiön pääomittamiseen ja talouden järjestämiseen liittyen ennen valtuustojen ja yliopiston hallituksen käsittelyä) 3.9. Yhtiöittämisen liittyviä riskejä Omistajat ovat asettaneet tavoitteeksi elinkelpoisen yhtiön. Tavoitteen saavuttamiseen liittyy riskejä, jotka voivat olla toiminnallisia, taloudellisia tai oikeudellisia. Tärkein toiminnallinen riski on se, ettei yhtiö saa toimilupaa. Muita toiminnallisia riskejä voivat olla esimerkiksi omistajien väliset ristiriidat, johdon epäonnistuminen ja henkilöstön sitoutumisen puute. Keskeinen taloudellinen riski on yhtiön tulopohjan pettäminen,. Muita taloudellisia riskejä voivat olla esimerkiksi sopeuttamis- ja tehostamistoiminnassa epäonnistuminen sekä arvonlisäkompensaation saamatta jääminen. Oikeudellisia riskejä voivat olla esimerkiksi sopimuksiin liittyvät ongelmat sekä yhtiön ja osakkaiden keskinäiset erimielisyydet. Ks. ERNST&YOUNG Oy:n raportti. 6
Yhtiön tulee tehdä riskien hallintasuunnitelma, panostettava muutosjohtamiseen ja muutoksen hallintaan. 3.10. Arvio taloudellisista vaikutuksista nykyisiin kuntayhtymiin (Tämä kohta selvitetään ja valmistellaan yhtiön pääomittamiseen ja talouden järjestämiseen liittyen ennen valtuustojen ja yliopiston hallituksen käsittelyä) 4. Tarvittavat päätökset Ottaen huomioon ammattikorkeakoulujen rahoituksen ja aloituspaikkojen merkittävät leikkaukset, kahden elinkelpoisen ammattikorkeakoulun ylläpitäminen tulevaisuudessa on erittäin vaikeaa, jopa mahdotonta. Lisäksi on erittäin epätodennäköistä, että nykyiset ammattikorkeakoulut molemmat erikseen hakiessaan saisivat toimiluvat kun toimiluvat uusitaan vuoden 2014 alusta lukien. Ammattikorkeakoulut yhdistämällä on mahdollista perustaa vahva, koko Lapin alueen kattava Lapin ammattikorkeakoulu, joka kooltaan olisi ammattikorkeakoulujen kansallista keskitasoa. Kun maan hallituksen linjausten mukaan vastaisuudessa kaikista ammattikorkeakouluista on tarkoitus tehdä yhtiömuotoisia, ja kun opetus- ja kulttuuriministeriö on luvannut kompensoida yhtiön perustamiseen liittyvät veroseuraamukset, on perusteltua yhdistää Lapin ammattikoulut ja perustaa yhteiseksi ylläpitäjäksi Lapin ammattikorkeakoulu osakeyhtiö. Edellä olevan perusteella ehdotetaan, että yhtiön tulevien osakkaiden hallitukset sekä ammattikorkeakoulujen hallitukset tekevät seuraavat päätökset: 1. Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhdistetään Lapin ammattikorkeakouluksi 2. Lapin ammattikorkeakoulun ylläpitäjäksi perustetaan Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lisäksi ehdotetaan, että yhtiön tulevien osakkaiden hallitukset tekevät seuraavat päätökset: 1. Yhtiö perustetaan ja merkitään kaupparekisteriin viimeistään joulukuussa 2012 2. Yhtiön toimialana on ylläpitää ammattikorkeakoulua ja harjoittaa ammattikorkeakoululainsäädännön tarkoittamaa ammattikorkeakoulutoimintaa 3. Yhtiön kotipaikka on Rovaniemen kaupunki. 4. Yhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa 5. Nykyisten ammattikorkeakoulujen toimintojen siirto yhtiölle valmistellaan vuoden 2013 aikana. 6. Yhtiö hakee toimilupaa Lapin ammattikorkeakoululle syksyllä 2013 ja, edellyttäen, että toimilupa myönnetään, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä luopuvat nykyisistä toimiluvista 7. Lapin ammattikorkeakoulun toimiluvan mukainen toiminta alkaa 1.1.2014 8. Yhtiö on yleishyödyllinen osakeyhtiö, joka ei tavoittele voittoa, eikä se jaa osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. 7
9. Yhtiön omistussuhteet jakautuvat seuraavasti: Rovaniemen kaupunki (44 %) Kemin kaupunki (22 %) Tornion kaupunki (22 %) Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia (5 %) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (5 %) Lapin yliopisto (2 %) 10. Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän(7) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Rovaniemen kaupungin ehdotuksesta valitaan kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, Kemin kaupungin yksi (1) jäsen ja henkilökohtainen varajäsen, Tornion kaupungin yksi (1) jäsen ja henkilökohtainen varajäsen, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymän yksi (1) jäsen ja henkilökohtainen varajäsen, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yksi (1) jäsen ja henkilökohtainen varajäsen sekä Lapin yliopiston ehdotuksesta yksi (1) jäsen ja henkilökohtainen varajäsen. 11. Yhtiön toimitusjohtaja toimii Lapin ammattikorkeakoulun rehtorina 12. Yhtiön pääomittaminen ja talouden järjestäminen ja niihin liittyvät ehdotukset valmistellaan siten, että valtuustot ja Lapin yliopiston hallitus voivat päättää niistä ennen perustamissopimuksen hyväksymistä. 13. Valtuutetaan lisäksi kaupunkien johtajat, kuntayhtymien johtajat ja yliopiston hallinto- ja lakiasiainjohtajan valmistelemaan Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n perustamisen edellyttämät käytännön toimet edellä todettujen periaatteiden ja liitteinä olevien perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti siten, että osakkaiden valtuustot ja Lapin yliopiston hallitus voivat käsitellä yhtiön perustamisen ja allekirjoittaa perustamissopimuksen viimeistään joulukuussa 2012. 14. Päätöksen edellytyksenä on, että kaikkien muiden osakkaiden asianomaiset toimielimet tekevät vastaavansisältöiset päätökset. 15. Tulevat osakkaat edellyttävät lisäksi, että valtio huolehtii yhtiöittämisestä aiheutuvien veroseuraamusten (arvonlisävero ja varainsiirtovero) kompensoinnista. Yhdistämis- ja yhtiöittämispäätös edellyttää edelleen, että kaivannaisalan koulutuksen perusteella saadaan Lapin ammattikorkeakouluun tekniikan alalle vähintään 20 lisäaloituspaikkaa, jotka kohdennetaan Kemiin. Liite 1: ERNST&YOUNG OY: Yhtiöittämisselvitys Liite 2: Perustamissopimusluonnos Liite 3: Yhtiöjärjestysluonnos Liite 4: Osakassopimusluonnos Liite 5: Osakkaiden neuvottelumuistio 8