0 O Y ( KUNTA Hallituksen kokouks. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 Aika: 3.3.2016 klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet: Kati Hannila (puheenjohtaja) Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkaincn (este) Tiina-Outi Strancl Jussi Pckka Toloncn (este) Susa Vikevä korva 1 5 7 5 Lisäksi: PS Manninen KVJA Juntura SA Väisänen (sihteeri) 1 Kokouksen avaus HPJ Hannila avasi kokouksen klo 8.05. 2 LaitLisuus ja päätösvaltaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 5:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. -- Koko uskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestä ytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 5:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2016, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2016 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajal la. Pääsihteeri: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pääsihteeri: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajiksi HJ Juutilainen & HJ Kivioja. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. J Sih Pkt Pk - YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA K1PJEET: PL250, 90014 YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANUILAN KATU, Xl ovi, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358 504079623, TOIMISTO@O fl.fi, MtvW.OYY.FI
O ( wi wi YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA 4 5 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 9/2016 Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 5 Ilmoitusasiat Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Hallinto-oikeus 1.3. Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Ville Tyrväisen valituksesta (annettava viimeistään 29.3.) Muut 10.2 HJ Ronkainen osallistui TERÄ -työryhmän kokoukseen 17.2. HJ Ronkainen osallistui CSC:n järjestämään Akvaariorakkautta? - Sähköinen osaamisen osoittaminen ja arviointi suomalaisissa korkeakouluissa -seminaariin 22.2. SA Väisänen TTK:n opiskeluympäristöselvityksen tapaamisessa 22.2. Hengailuilta Puistomannen saunalla 23. 24.2. Luentoralli 23.2. SA Väisänen Esteetön opiskelu ja opiskelijoiden tasapuolinen kohtelu -koulutuksessa 24.2 HJ Ronkainen osallistui TERÄ -työryhmän kokoukseen 25.2. Lounasjoogaa Olkkarissa 25.2. SA Väisänen tapasi ja perehdytti YTHS:n terveystyöryhmän opiskelijajäseniä 25.2. SA Väisänen ja HJ Kivioja SYL:n AC-palaverissa (opintotukimielenosoitus) 25.2. Hallinnon opiskelijaedustajien koulutus Olkkarissa (yliopiston organisaatio, sisäinen ja ulkoinen rahoitusmalli, SISU-portaali ja sen hyödyntäminen, koulutuksen strategiahankkeet) 25.2. HPJ Hannila, PS Manninen Ei SYLVPJ Nousiainen Hollannin suurlähettilään vastaanotolla (Niinimäestä kunniakonsuli) 29.2. YTHS:n terveystyöryhmän kokous 29.2. SA Väisänen, HJ Kivioja ja HJ Juutilainen SYL:n AC-palaverissa (YTHS) 29.2. PS Manninen, HPJ Hannila, SA Väisänen ja HJ Kivioja tapasivat Fazer Amican edustajia 29.2. HJ Ronkainen, Hj Tolonen ja KA Määttä tapasivat jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja Jaana Isohätälää (ajankohtaiset asiat) 1.3. KA Määttä Opetus- ja kulttuuriministeriön Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä - korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT IV -käynnistysseminaarissa 1.3. YTHS:n Oulun terveyspalveluyksikön johtokunnan kokous 1.3. PS Manninen tapasi Oulun Keilailutalo oy:n toimitusjohtaja Jukka Kitinojan (yhteistyö) 2.3. P5 Manninen Oulun kaupunginteatterin opiskelijaillassa 3.3. Rehtorikahvit 2/2016 Päätettiin lisäksi valtuuttaa HPJ Hannila, HJ Juutilainen & PS Manninen valmistelemaan OYY:n lausunto Tyrväisen valituksesta. Siht Pkt YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRi ET: PL250, 90014 YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: i-358 50407 9623, TOIMI5TO@O CY,FI, WWW.OYY.FI
16) O ((1 ((1 YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 9/2016 6 Jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä kerättävät vapaaehtoiset maksut syksyllä 2016 (pöydältä) Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Lukuvuonna 2014 2015 jäsenmaksun yhteydessä suoritettavien vapaaehtoisten maksujen kohteet olivat: Ylioppilaslehti Ylkkäri kotiin tilattuna 10,00, SYL:n kehitysyhteistyöhankkeet 5,10, Uusi lastensairaala - projekti 5,20 sekä Oulun seudun yhden vanhemman perheet ry 5,30. Lukuvuonna 2015 2016 jäsenmaksun yhteydessä suoritettavien vapaaehto isten maksujen kohteet olivat: Ylkkäri kotiin tilattuna 10,00, SYL:n kehitys yhteistyöhankkeet 5,10, Oulun yliopiston varainhankintakampanja 5,20 tai 10,10 sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin leikki- ja nuorisotoiminta 5,30. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään jäsenmaksun yhteydessä kerättävien vapaaehtoisten maksujen kohteista lukuvuodelle 2016 2017. HPJ Hannita esitti jäsenmaksun yhteydessä suoritettavien vapaaehtoisten maksujen kohteiksi lukuvuodetle 2016 2017 Oulun ylioppilasehti kotiin tilattuna syksyn 2016 ajan 5, SYL:n kehitysyhteistyöhankkeet 5,10, Oulun yliopiston varainhankintakampanja 5,20 tai 10,10 sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin leikki- ja nuorisotoiminta 5,30. Päätös: Yksimielisesti HPJ Hannilan esityksen mukaan. 1. A pj Siht Pkt Pkt ka.. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRi : PL250, 90014 YLIOPISTO. VIEPAILuT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATu, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358504079623, TOIMISTO@OYY.FI, WWW.OYY.FI
16) O f A\v Tr( KUNTA 7 Kehitysyhteistyöviikon koordinaattorin valinta Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. HaWtuksen kokouks. päättää muista kuin näiden Suomen ylioppilaskuntien liiton ja kahdeksan ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöviikko järjestetään syksyllä 2016. Kehitysyhteistyöhanketta rahoitetaan ulkoasiainministeriön tuella. Ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöviikon koordinaattorin tehtävänä on kerätä vapaaehtoisryhmä suunnittelemaan ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöviikkoa sekä käydä kehitys yhteistyöviikon ohjausryhmän kokouksissa Helsingissä. Kehyviikon ohjausryhmän ensimmäinen tapaaminen järjestetään 14. 15.3.2016, ja on tärkeää, että valittava koordinaattori pääsee ensimmäiseen tapaamiseen. OYYH avasi haun OYY:n kehitysyhteistyöviikon koordinaattoriksi kokouksessaan 5/2016. Haku päättyi 23.2.2016. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättivät lna Hourula, Matti Karjalainen, Liisa Komminaho sekä Suvi Poikela. OYYH päätti kokouksessaan 8/2016 jatkaa hakua 1.3.2016 saakka ja valtuuttaa HJ Alahuhta sekä KVJA Juntura pitämään haastattelut valitsemilleen ehdokkaille keskiviikkona 2.3. HJ Alahuhta ja KVJA Juntura haastattelivat Ina Hourulan, Matti Karjalaisen, Liisa Komminahon ja Suvi Poikelan. KVJA Juntura: Valitaan OYY:n kehitysyhteistyöviikon koordinaattori. HJ Kivioja esitti, että valitaan Liisa Komminaho kehyviikon koordinaattoriksi vuodelle 2016. Päätös: Yksimielisesti Kiviojan esityksen mukaan. Liite: Komminahon hakemus 8 Opisketijajäsenet Linnanmaan ruokalatoimikuntaan Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden Ruokalatoimikunnan tehtävänä on mm. käsitellä asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnitella ja kehittää toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta. Toimikunnassa on edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat, yliopiston henkilökunta ja YTHS. Aiemmin Linnanmaan kampuksen ruokailutoimikunnassa ylioppilaskuntaa on edustanut SA Toiviainen. Fazer Food Service on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään Linnanmaan ruokalatoimikuntaan 3 opiskelijajäsentäja heille henkilökohtaiset varajäsenet. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 6/2016 ja päätti nimetä ruokailutoimikuntaan SA Väisäsen sekä avata haun 2 varsinaisen ja 3 varajäsenen osalta. Hakuaika päättyi 1.3.2016. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättivät Sini Moilanen, Susa Vikeväkorva sekä Perttu Tuovinen. Lisäksi Joonas Kivioja sekä Veera Alahuhta ilmaisivat olevansa käytettävissä. SA Väisänen: Valitaan opiskelijajäsenet Linnanmaan ruokalatoimikuntaan. HJ Vikeväkorva poistui kokouksesta klo 8.22. HPJ Hannila esitti, että valitaan ruokailutoimikunnan jäseniksi Sini Moilanen (varalle Joonas Kivioja), Susa Vikeväkorva (varalle Perttu Tuovinen) sekä aiemmin valitun SA Väisäsen varalle Veera Alahuhta. Päätös: Yksimielisesti Hannilan esityksen mukaan. Liite: Valituiksi tulleiden hakemukset. Siht( Pkt Pk 1).A YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, 90014 YLIOPISTO. VIEPAILUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xi ovi, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358504079623, TOIIVHSTO@OYY.FI, WWW.OYY.FI
.1 0 A\v O Y( 1Ff 9 Kutsut KUNTA Hallituksen kokouks2k 9.1 SYL:n soposektoritapaaminen SYL:n soposektoritapaaminen järjestetään 11-12.4. Helsingissä SYL:n toimistolla Lapinrinteetlä. Ilmoittautuminen kaksipäiväiseen tapaamiseen viimeistään 27.3. SA Väisänen: Lähetetään HJ Kivioja, HJ Juutilainen a SA Väisänen. 9.2 SYL:n koposektoritapaaminen 31.3.-1.4. SYL:n koposektoritapaaminen järjestetään Helsingissä SYL:n toimistolla Lapinrinteellä. KA Määttä: Lähetetään HJ Ronkainen, HJ Tolonen ja KA Määttä. 9.3 SYL:n pj-ps-tapaaminen 17. 18.3. PS Manninen: Lähetetään HPJ Hannila a PS Manninen. 9.4 SYL:n viestintätapaaminen 7. 8.3. VA Hakkarainen: Lähetetään HJ Vikeväkorva & VA Hakkarainen. 1i1,4 OO 5ih \ Pkt Pk 4fr\A) YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJEPL250, 90014 YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANFrILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358504079623, TOIMISTO@OYY.FI, WIMN.OYY.FI
O Y(( YLIOPISTON 10 Muut esille tulevat asiat Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 9/2016 Ei muita asioita 11 Kokouksen päättäminen HPJ Hannila päätti kokouksen klo 8.31. Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa,q.2016 Oulusta..2016 Hann i la Halhtuksen puheenjohtaja Eero M nninen Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa 2. 3.2016 Oulussa?.2016 Pöytäkirjantarkastaja Joonas Kivioja Pöytä kirja nta rkastaja Pöytäkirjan Liitteet Liite 1: Komminahon hakemus kehyviikon koordinaattoriksi Liite 2: Ruokailutoimikuntaan valituiksi tulleiden hakemukset PJ 5iht( Pkt YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJ PL250, 90014 YLIOPISTO. VIEPAILUT: ERKKI Kl150 KANTtILAN KATU, XI ovi, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +35850 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, W4/W.OYY.FI